2024某集团公司法人治理股东会议事规则合集五篇

第页某集团公司法人治理股东会议事规则[合集五篇]第一篇：某集团公司法人治理股东会议事规则某投资集团有限公司

股东会议事规则

第一条为了完善公司治理结构，健全和规范公司股东会的议事及表决行为，提高公司决策水平和决策效率，根据《公司法》及其他法律、法规以及《***有限责任公司章程》的规定，特制定本议事规则。

第二条公司股东会是公司的最高权力机构。

第三条股东会的定期会议应按公司章程规定的时间召开。临时会议的召开必须符合章程规定的提议人数。股东会由公司董事长主持。

第四条公司股东会作出的决议，不得与国家的法律法规和现行政策，以及公司章程的规定相抵触。

第五条参加公司股东会的股东代表人数超过公司股东代表人数半数，同时，其代表的总股本超过公司总股本半数以上时，公司召开的股东会方为有效，否则为无效会议。

第六条公司董事会应按规定的时限，提前书面或电话通知公司所有股东单位召开股东会的事宜，并提供需会议审议或批准的各项议案、报告等相关的文字材料。

第七条股东单位法人代表因故不能参加股东会时，须以书面形式（授权委托书）委托他人参加，被委托人出席会议时应向会议组织者出示和递交授权委托书，不出示和递交授权委托书的，公司股东会的组织者对其授权关系不予认可。

第八条公司股东会召开前，股东代表应就公司、董事会和监事会提交股东会审议批准的议案、报告等文件材料提前进行分析研究，形成书面意见，以便公司整理采纳。

第九条股东代表在听取公司、董事会和监事会的各项议案、报告后，在规定的时间内可就各项议案、报告充分发表意见或建议。

第十条股东代表对议案或报告中的某个问题有异议时，只要该问题不是有损于股东、公司和国家及社会利益的重大原则性、方向性问题，股东代表不应据此推迟该议案或报告的表决，但公司应根据与会多数股东代表的意见进行修改。

第十一条股东代表对股东会的各项议案、报告，一般应采取判断性或决定性议事和表决方式。

第十二条股东会的表决形式采取记名投票方式。

第十三条股东会由公司股东按出资比例行使表决权。股东会作出决议，必须经代表半数以上表决权的股东通过，下列决议事项须经代表三分之二以上表决权的股东通过方为有效：

（一）董事、监事的任免;

（二）增加股本;

（三）公司合并、分立或解散;

（四）修改公司章程;

（五）章程规定的其他事项。

第十四条须提交全体股东表决的事项按公司章程规定办理。

第十五条股东会的各项决议须书面作出，经股东会主持人签章（字）后分送各股东代表。公司股东会必须建立登记、统计和会议记录制度，以备股东查阅。

第十六条【会议记录事项】

股东会的会议记录应包括如下事项：

（一）股东会开会时间;

（二）股东会开会地点;

（三）股东会决议方法;

（四）股东会基本程序;

（五）股东会形成的决议。

第十七条【会议记录要求】

股东会会议记录和纪要应与出席会议的股东代表签到名册、股东名册、出席委托书一起，由公司董事会秘书整理，交总经理办公室立卷归档。

第十八条【解释权归属】

本规则由股东会负责解释。

第十九条【生效】

本规则经公司股东会审议通过后实施。

第二篇：xxx集团公司股东会议事规则xxx集团公司股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东依法享有的股东权利，积极为股东行使权利提供便利。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会对超出董事会决策范围或审批权限以外的事项进行审议决策。

第五条股东会分为股东会定期会议和股东会临时会议。股东会定期会议每年至少召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。股东会临时会议不定期召开，出现《公司法》第三十九条规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在1个月内召开。

第二章股东会的召集

第六条董事会应当在本规则第五条规定的期限内及时召集股东会。

1第七条三分之一以上的董事向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。

董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，三分之一以上的董事可以请求监事会召集和主持。

第八条监事会向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。

董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东会或在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条代表十分之一以上表决权的股东向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。

董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东会或在收到提议后10日内未作出书面反馈的，

2视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，可以请求监事会召集和主持。

监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求5日内发出召开股东会临时会议的通知。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东会临时会议，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十条监事会或代表十分之一以上表决权的股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章股东会议案和通知

第十一条董事会、监事会、代表十分之一以上表决权的股东可以向股东会提出议案。

股东会议案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十二条代表十分之一以上表决权的股东，可以在股东会定期会议召开10日前或临时会议召开3日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东会会议通知后，不得修改股东会会议通知中已列明的议案或增加新的议案。

股东会会议通知中未列明或不符合本规则第十条规定

3的议案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十三条召开股东会定期会议，应当于会议召开15日前以书面方式通知公司全体股东。召开股东会临时会议，应当在会议召开3日前以书面方式通知公司全体股东。公司计算15日和3日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括会议通知日。

第十四条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟审议事项作出合理判断所需的全部资料。

拟出席股东会定期会议的股东，应当于会议召开5日前将出席会议的书面回复送达公司。拟出席股东会临时会议的，应当于会议召开2日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数三分之二以上的，公司可以召开股东会；达不到的，公司在五日之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。

第十五条股东会会议通知包括以下内容：

（1）会议的日期、地点和会议期限；

（2）提交会议审议的事项和议案；

（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，

4并可以委托代理人出席会议和参加表决；

（4）授权委托书的送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名，电话号码。

第四章股东会召开

第十六条股东可以由法定代表人亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。

第十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（4）委托书签发日期和有效期限；

（5）委托人签名（或盖章）。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第十八条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

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第十九条股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间。

第二十条公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：

（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

（三）验证股东会会议提出临时议案的股东的资格；

（四）股东会的表决程序是否合法有效。

第二十一条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

第二十二条公司在保证股东充分表达意见且各方充分沟通意见一致的前提下，股东会可以传签方式召开，并由各股东在相关传签文件签章确认。

第五章股东会议案的表决

第二十三条股东（包括股东代理人）以其实缴出资比例行使表决权。

第二十四条股东会采取记名方式投票表决。

第二十五条出席股东会的股东对所审议的议案可投赞

6成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的议案投赞成、反对或弃权票。

第二十六条股东会对所有列入议事日程的议案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。

第六章股东会的决议

第二十七条股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由代表三分之二以上表决权的股东通过。

股东会作出特别决议，应当由代表百分之百表决权的股东通过。

第二十八条下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）修改公司章程；

（四）《公司章程》规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。

第二十九条股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项议案表决结果。对股东议案作出的决议，应列明议案股东的姓名或名称、持股比例和议案内容。

第三十条股东会各项决议应当符合法律和《公司章程》

7的规定。出席会议的股东代表应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第三十一条股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容。

（一）召开会议的日期、地点和召集人；

（二）会议主持人姓名、会议议程；

（三）出席股东会的有表决权股权数，占公司注册资本的比例；

（四）对每一表决事项的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名；

（七）股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十二条出席会议的股东代表、召集人或其代表、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。

会议记录应当与出席股东的签名册及委托书、表决票等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第三十三条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

8第三十四条股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第七章附则

第三十五条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第三十六条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第三十七条本规则依据实际情况变化需要修改时，须由董事会提交股东大会审议。

第三十八条本规则解释权归董事会。

第三十九条本规则经股东会审议批准后生效及施行。

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第三篇：股东会议事规则股东大会议事规则

第一章总则

第一条为维护股东的合法权益，进一步明确公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第三条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定，保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会或1/3以上的董事提议召开时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集

第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。第十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。

第十二条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章股东大会的提案与通知第十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条股东大会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名、电话号码。

第十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第十九条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。

第四章股东大会的召开

第二十条公司应当在公司住所或《公司章程》规定的地点召开股东大会。第二十一条股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十四条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第二十五条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十六条出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效：

（一）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的；

（二）传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；

（三）授权委托书没有委托人签字或盖章的；

（四）委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的情形。

第二十七条因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。

第二十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第二十九条召集人应当对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十条公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第三十二条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十三条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第三十四条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

第三十五条股东大会对所议事项和提案进行审议时，出席会议的股东或股东代理人，可以就股东大会所议事项和提案发表意见。股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式。股东或股东代理人发表意见需要遵守以下规定：

（一）事先向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言。登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容；

（二）每一发言人发言长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布；

（三）针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次；

（四）股东或股东代理人应针对议案讨论内容发言。

（五）股东或股东代理人违反前款规定的发言，会议主持人有权拒绝或制止其发言。

第三十六条在股东大会召开过程中，股东或股东代理人临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。

第三十七条股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）涉及公司商业秘密的；

（四）其他重要事由。

第三十八条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

第五章股东大会的表决和决议

第三十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第四十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加审议该关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但在表决时关联股东应当回避且不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方为有效。

有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

股东大会在审议重大关联交易时，董事会应当对该交易是否对公司有利发表书面意见，同时应当由独立董事就该关联交易发表独立意见。

第四十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

第四十二条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定在会议结束之后立即就任。

第四十三条股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第四十四条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第四十五条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。股东大会就程序性问题进行表决时可以举手的方式进行，就实体性问题表决时应当采取记名方式投票表决。

第四十六条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

第四十七条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第四十八条股东大会决议分普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第四十九条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十条下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）《公司章程》的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第五十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、监事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。公司将某种事务交付某人的，应当在相关文件中写明权限、责任、工作方法。

第五十二条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第五十三条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第六章股东大会会议记录和档案管理

第五十四条股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十五条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等资料一并保存，保存期限不少于十年。

第七章规则的修改

第五十六条有下列情形之一的，公司应当及时召开股东大会修改本规则：

（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

（三）股东大会决定修改本规则。

第八章附则

第五十七条本规则由公司董事会依照法律、行政法规的规定拟定。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。

第五十八条本规则所称“以上”、“以内”，都含本数。

第五十九条本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，自公司股东大会审议批准之日生效，修改时亦同。

第六十条本规则公司董事会负责解释。

第四篇：股东会议事规则股东大会议事规则第一章总则

第一条为维护股东的合法权益，进一步明确公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河南国储多式联运股份有限公司章程》以下简称（《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定，保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五条临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会提议召开时；

（五）监事会提议召开时；

第二章股东大会的召集

第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

第十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。

第十二条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章股东大会的提案与通知

第十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司20%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条股东大会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）发出通知的日期；

第十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料。第十九条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。

第四章股东大会的召开

第二十条股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

第二十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十三条出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效：

（一）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的；

（二）传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；

（三）授权委托书没有委托人签字或盖章的；

（四）委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的情形；

第二十四条因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。

第二十五条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

第二十六条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第二十七条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

第二十八条股东大会对所议事项和提案进行审议时，出席会议的股东或股东代理人，可以就股东大会所议事项和提案发表意见。股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式。第二十九条在股东大会召开过程中，股东或股东代理人临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。

第三十条股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）涉及公司商业秘密的；

（四）其他重要事由；

第三十一条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

第五章股东大会的表决和决议

第三十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

第三十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定在会议结束之后立即就任。

第三十四条股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁臵或不予表决。

第三十五条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第三十六条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。股东大会就程序性问题进行表决时可以举手的方式进行，就实体性问题表决时应当采取记名方式投票表决。

第三十七条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为弃权。

第三十八条股东大会决议分普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第三十九条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

第四十条下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）《公司章程》的修改；

第六章股东大会会议记录和档案管理

第四十一条股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；第四十二条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等资料一并保存，保存期限不少于十年。

第七章规则的修改

第四十三条有下列情形之一的，公司应当及时召开股东大会修改本规则：

（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

（三）股东大会决定修改本规则；

第八章附则

第四十四条本规则由公司董事会依照法律、行政法规的规定拟定。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。

第四十五条本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，自公司股东大会审议批准之日生效，修改时亦同。

第四十六条本规则公司董事会负责解释。

第五篇：股东会议事规则股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权利机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项；

（3）审议批准董事会、监事会的报告；

（4）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）审议、批准公司的利润分配和弥补亏损方案；（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（7）对公司发行债券作出决议；

（8）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等实行作出决议；

（9）修改公司章程；（10）对公司的其他重大事项作出决议。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三章股东会的召开

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会：

（1）董事人数不足公司章程规定人数的三分之一；（2）公司未弥补的亏损达公司注册资本的三分之一时；（3）代表十分之一以上表决权的股东（持股股数按股东提出书面要求日计算），三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议时；

（4）董事会认为必要时；（5）公司章程规定的其他情况。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第八条召集股东会，应当提前十日将会议通知书面发给全体股东（全体股东对会议召开的背景复盘后均予以同意），股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间，除非全体股东一致同意，全体股东另有约定的除外，会议通知包括：

（1）会议的日期、地点和会议期限；（2）提交会议审议的事项

（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（4）投票授权委托书的送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名、电话号码。

第九条拟出席股东会的股东，应当于会议召开五日前，将决定出席会议的书面回复送达董事会秘书，不回复的视为不出席，董事会秘书据此计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股东额，股东额达到公司有表决权的股东总数三分之二以上的，公司方可召开股东会。第十条召开临时会议的，有权人员/机构应当按照下列程序办理：

（1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。

（2）如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通知，提出召集会议的董事、监事或者股东可以在董事会收到该要求后两个月内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。有权人员/机构因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予必要协助，并承担会议费用。

第四章参会与委托参会

第十一条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。

作为委托人的股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署委托书或者其他以书面形式授权的代理人签署委托书；委托人股东为法人的，委托书应当加盖法人印章或由其书面授权的代理人签字或盖章。

第十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

第十三条委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时交存董事会秘书。

出席会议人员的签名册由公司负责制作、董事会保存。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址