公司房屋构筑物、构筑物维护管理实施细则(2016-5)

3.4企业运营与内部控制3.4.6.3.3公司房屋构筑物、构筑物维护管理实施细则（201267年7153月修订）3.3公司房屋构筑物、构筑物维护管理实施细则（20126年51月修订）第一章总则第一条为明确公司房屋建筑物、构筑物管理工作程序，确保公司房屋、构筑物固资使用状态完好，为公司生产、经营提供可靠的装备保障，根据国家及建筑行业的相关规范和标准以及中国中南车股份有限公司印发的《中国南车股份有限公司的用地和房屋建筑物、构筑物管理规定（试行）》《中国中车股份有限公司的用地和房屋建筑物、构筑物管理规定（试行）》通知的相关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。第二条房屋建筑物、构筑物管理贯彻执行“坚持预防为主，实行全面养护，重点整治病害，逐步改善条件，确保使用安全”的方针。第三条房屋建筑物、构筑物定义：房屋建筑物一般指供人们进行生产、生活或其他活动的场所。例如，工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等；构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如道路、铁路、围墙、挡土墙、水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。本细则适用于公司范围内所有房屋和构筑物。第二章部门职责第四条装备工程部（一）负责公司所有房屋建筑物、构筑物固资的技术状态的定期检查，编制公司年度房屋建筑物大修、维修计划草案。（二）负责公司年度大修及管理费用列支的维修项目的实施工作；负责指导、检查、监督和考核各车间事业部、项目部自行组织实施的维修项目执行情况及维修管理体系的建立。（三）负责归口向中国南中车股份有限公司、湖南省、株洲市及公司其他对口部门报送报表。（四）负责公司所有房屋构筑物的固资实物管理、危房鉴定、新增报废等工作。（五）负责房屋建筑物、构筑物修理新技术、新结构、新工艺、新材料的交流和推广。（六）负责公司房屋建筑物、构筑物新建、改造、大修等工程竣工资料的整理归档。（七）负责各车间事业部、项目部自行组织实施的维修项目(单项工程费用超过5万元及以上项目或可能影响原建筑结构项目)的方案审查和施工指导。（八）负责建立公司所有房屋建筑物、构筑物固定资产总台账及分类记明细账（卡），做到账、卡、物相符，及时掌握固定资产的变化情况。（九）负责房屋建筑物、构筑物竣工验收、危房鉴定工作，根据公司规划要求进行房屋建筑物、构筑物的接收、移交、调入、调出、报废、处置、租赁等工作。（十）负责对各种原因造成的房屋建筑物、构筑物安全、毁损事故的调查、处理和上报工作。（十一）负责制订并组织实施房屋建筑物、构筑物抗灾抢险等措施计划。第五条战略与市场发展企划部（一）负责下达房屋建筑物、构筑物拆除规划通知并协调拆除前的房屋清空等工作，参与危房鉴定和定期检查。（二）负责房屋建筑物、构筑物规划管理。第六条审计与风险管理部（一）负责对房屋建筑物、构筑物维修、大修工程决算审计和合同审查。（二）负责对报废的固定资产处理与残值回收等过程的审计、监督。第七条资本与财务部（一）负责编制和下达公司房屋建筑物、构筑物年度大修、维修计划。（二）负责计划外大修费用的追加、调整、变更，并落实相关费用。（三）负责设立房屋建筑物、构筑物固定资产总账、分类明细账。（四）正确核算固定资产入账价值，正确计提固定资产折旧费，预提及核算大修费。（五）掌握房屋建筑物、构筑物固定资产增减动态，及时办理入账手续，确保账、卡、物相符，并负责对不可抗拒的自然灾害等其他原因造成房屋、构筑物的保险赔偿工作。（六）负责报废房屋建筑物、构筑物的销账及残值回收工作。第八条安全技术与环境与生产保卫保护部（一）负责房屋建筑物、构筑物“三同时”方案的编制和报批。（二）负责年度房屋建筑物、构筑物消防安全专项检查。（三）负责房屋建筑物、构筑物消防安全事故的处理。（四）参与房屋建筑物、构筑物使用状态的定期检查。（五）参与房屋建筑物、构筑物安全事故的处理。第九条监察部（一）负责房屋建筑物、构筑物购建、修理、报废清理、处置过程的监督。（二）负责对房屋建筑物、构筑物进行效能监察。第十条公司办公室（一）负责房屋建筑物、构筑物竣工资料的档案管理工作。第十一条房屋建筑物、构筑物使用单位（一）负责对所属房屋建筑物、构筑物的日常维护和维修，编制下年度大维修申报表。（二）负责对所属房屋建筑物、构筑物的日常巡视，发现问题及时向装备工程部报告。（三）负责建立房屋建筑物、构筑物的维修和保养制度。（四）负责向装备工程部提交自行组织实施的维修项目的实施时间、技术方案，以及维修、保养资料的归档。（五）负责配合办理房屋建筑物、构筑物固定资产交接手续。（六）参与公司相关部门组织房屋建筑物、构筑物使用状态的定期检查。（七）参与所属大维修工程的各类安全事故处理。（八）参与所属大维修工程的竣工验收并签署验收意见。第三章房屋建筑物、构筑物的维修和保养第十二条房屋建筑物、构筑物的维护和保养应遵循快捷、有效、安全的原则。第十三条房屋建筑物、构筑物的维护响应时间在工作时间内为4小时内，非工作时间为8小时。第十四条公司设立房屋建筑物、构筑物使用状态定期巡视、检查制度，一般性巡视和检查每月一次，由使用单位自行组织，公司相关职能部门组织的定期巡视和检查每两个季度一次，检查应有检查记录。第十五条新建房屋建筑物、构筑物实行质量回访制度，在项目投入使用的第一个月，应按旬进行回访检查；如无异常情况，则从第二个月起，每月检查一次；到第三个月仍无异常情况时，则可每三个月检查一次，并将检查结果填写在工程质量回访单上备查；大维修项目可适当减少回访次数，但回访次数不应小于2次，质量回访由实施单位负责。第十六条房屋建筑物、构筑物固定资产交接手续办理期限在工程初步验收后不得超过10个工作日，其中在各车间事业部（项目部）等使用单位的办理时间不得超过4个工作日。第十七条各车间、高效能电机产业发展中心事业部对所属房屋实行“门前三包”。“门前三包”包含：明、暗沟及时清理；天沟、落水管及时清理；邻近道路的清理和维护;非质保期内屋面的捡漏和维护。第十八条房屋建筑物、构筑物的大修周期为8年，维修周期为3年，特殊用途或使用频率异常的房屋建筑物、构筑物可视情况适当调整周期。第十九条任何单位和个人未经装备工程部许可不得擅自拆除、改造、变更房屋建筑物、构筑物的用途。第二十条新建或大修改造的房屋建筑物、构筑物在质保期满后，由实施单位确认无施工质量问题，方可办理质保金结算，质保金的提留比例一般按工程造价的3%-5%。第四章房屋建筑物、构筑物的移交、调拨第二十一条房屋建筑物、构筑物竣工验收后，凡符合交付和交固条件的，应组织及时办理固定资产移交手续。第二十二条房屋建筑物、构筑物固定资产调拨由装备工程部根据规划部下达的规划（计划）通知书办理相关手续。第二十三条房屋建筑物、构筑物固定资产调拨时，由调入单位填写调拨申请单，装备工程部办理完手续后将调拨单返回调入（出）单位及财务部。第五章房屋建筑物、构筑物的报废清理、封存、启封第二十四条企划战略与市场部根据危房鉴定书意见或公司整体规划需要，下达规划（计划）通知书进行房屋建筑物、构筑物的报废拆除。第二十五条装备工程部根据规划（计划）通知书及时办理房屋、构筑物固资销号、报废手续、下达拆除令、确定处置方式等。第二十六条因公司整体规划需要暂时停用的房屋建筑物、构筑物，企划部牵头组织相关职能部门进行封存，装备工程部负责组织切断动能供应。第二十七条因公司整体规划需要对原闲置的房屋建筑物、构筑物进行恢复使用的，由战略发展与市场企划部下达启封令，装备工程部组织对房屋、构筑物的技术状态进行鉴定，提交分析确认报告。第二十八条装备工程部根据规划（计划）通知书，组织有关部门对需报废拆除的房屋建筑物、构筑物残值进行公开竞价拍卖，监察部应全过程监督。第六章考核第二十九条违反本细则的单位纳入部门绩效考核，触犯国家法律、法规的由国家司法机关执行处罚。第七章附则第三十条本细则由装备工程部负责解释。第三十一条本细则自发布之日起实行。

附件：1、房屋建筑物、构筑物大（维）修修程通知单2、工程质量回访单3、房屋建筑物、构筑物工程质量返修通知单4、房屋建筑物、构筑物报废申请单 5、房屋建筑物、构筑物固定资产内部调拨单6、房屋建筑物、构筑物拆除令7、房屋建筑物、构筑物技术状态评定细则8、房屋建筑物、构筑物维修情况动态表9、房屋建筑物、构筑物技术状态检查表

附件1：南中车株洲电机有限公司房屋建筑物、构筑物大（维）修修程通知单编号：房大（维基）维修（20112017）－工程名称承建单位序号修理内容经办：____校核：_____主管：_____年月日会签：

附件2：南中车株洲电机有限公司工程质量回访单工程名称：开工日期竣工日期交付日期回访日期使用单位经办人事由：说明：在项目投入营运的第一个月，应按旬进行检查；如无异常情况，则从第二个月起，每月检查一次；到第三个月仍无异常情况时，则可每三个月检查一次，并将检查结果填写在工程质量回访单上备查。

附件3：南中车株洲电机有限公司房屋建筑物、构筑物工程质量返修通知单工程名称：编号：致：由贵公司施工并于年月日交付的工程，存在以下问题：鉴于此工程发生在保修期内，特通知你公司对以上事项进行保修。请务必在年月日前完成；否则，将按合同规定予以处罚。经办人：主管：装备工程部

附件4：南中车株洲电机有限公司房屋建筑物、构筑物报废申请单装备废字（）填报日期年月日固资名称固资编号固资面积已使用年限建造年月停用时间重置完全价值残值报废理由装备工程部意见：企划战略与市场部意见：使用单位经办：使用单位主管：装备工程部经理：资本与财务部经理：公司主管副总经理：

附件5：南中车株洲电机有限公司房屋建筑物、构筑物固定资产内部调拨单电机装备2字拨（）调拨时间年月日固资编号固资名称固资面积原值调拨理由调入单位：主管：会计：设备员：调入单位：主管：会计：设备员：装备工程部经理：经办：财务部经理：经办：注：1.本单仅限于内部固资调拨使用。2.本单由装备工程部经办人填写，一式四份。经有关人员盖章齐全后，装备工程部自存一份；其余分别交资本与财务资产部和调入、调出单位。

附件6：南中车株洲电机有限公司房屋建筑物、构筑物拆除令电机装备拆字（）时间年月日房屋名称呈送主送抄送签收经办电话主管

附件7：南中车株洲电机有限公司房屋建筑物、构筑物技术状态评定细则房屋建筑物、构筑物技术状态根据现存病害及影响安全使用的程度进行等级评定。（一）房屋建筑物、构筑物技术状态等级分为一级、二级和三级；三级为危险房屋。（二）病害项目1、倒塌危险：承重结构严重腐蚀、破损、变形，经过鉴定影响安全承重，有倒塌或坍塌危险，需迅速修理加固或停止使用，如只作临时应急处理，仍会有倒塌危险；2、严重漏雨：屋面漏雨需要全部或大部分翻修；3、腐蚀破裂变形：⑴承重结构腐蚀破损变形较为严重，虽达到倒塌危险程度，但需修理或重点检查观测病害发展情况；⑵铁皮屋面普遍锈蚀较严重。4、冻害、蚁害：⑴冻害：基础、墙壁由于冻害发生裂缝仍在发展或裂缝虽不发展，但已生成的裂缝较大，影响正常使用；⑵蚁害：房屋建筑物、构筑物现有白蚁蛀蚀。5、潮湿返霜：⑴室内地面、墙壁常年潮湿，影响使用；⑵室内墙壁、顶盖严重结霜凝水，影响使用；⑶地下室渗水、积水，影响使用。6、电器照明设备破损：⑴电线破损老化造成常年绝缘不良，有漏电现象，需全部或局部更换；⑵灯头、开关、插座大量残缺破损，影响安全使用；⑶避雷设施失效，接地电阻超过国家标准。7、水暖设备破损：⑴上下水道管路破损漏水，大片浸湿墙壁、楼面、地面；⑵上下水道管路大量严重锈蚀；⑶下水道堵塞不通，需部分或全部翻修；⑷暖（煤）气设备锈蚀漏水漏气。8、其他破损：⑴檐沟、落水管多数破烂或锈蚀；⑵顶棚、墙壁抹灰、装修多数大面积剥落或不牢，影响安全使用；地面多处大片破损，影响使用；⑶房屋建筑物、构筑物四周地面排水不畅，散水、明沟大量破损；⑷门窗严重破损或普遍露底失油。（三）等级评定1、没有八项病害者评定为一级；2、没有“倒塌危险”、“严重漏雨”和其他三项任何病害者评定为二级；3、达不到二级者评定为三级。

附件