金湾公司监察部管理规范草稿

PAGEPAGE3金湾有限公司监察室管理规范WORKINSPECTION依据标准：《ISO9001：2008质量管理体系—要求》控制状态：版本：C/1文件编号：JW-WI-JC-2020换版日期：2022年6月1日颁布日期：2020年5月10日核准：审核：制定：

金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：目录文件编号：JW-WI-JC-01受控状态：版本状态：C/1目录序号文件名称页码1.目录…………12.组织机构图…23.管理规范修改记录表………34.任职要求和岗位职责………4-55.监察管理规定………………6-76.6S管理制度…8-97.车辆管理制度………………10-138.管理干部日记抽查规定……14-169.数量控制检查制度…………17-18金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：组织机构图文件编号：JW-WI-JC-02受控状态：版本状态：C/1部长部长6S监查现场状况监查品质监查车辆监查

金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：管理规范修改记录表文件编号：JW-WI-JC-03受控状态：版本状态：C/1章节号修改条款修改日期修改人审核核准全部章节整份文件全面修订2022.10.12JW-WI-JC-07修改4.4.74.5.3条款，新增4.8条款2012-7-25JW-WI-JC-06修改4.7条款2012-7-25JW-WI-JC-09增加4.3.24.4条款2012-7-25

金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：任职要求和岗位职责文件编号：JW-WI-JC-04受控状态：版本：C/11部长任职要求1.1自觉遵守公司的各项规章制度，正确执行公司内部相关规定，熟练掌握ISO9001:2008标准并能按标准要求。1.2具备较强的分析、判断能力，领导能力与协调能力，根据公司的质量方针、质量目标及公司内部相关规定，本着公开，公平，公正的态度对公司相关资源的运行状态及结果进行客观监查，确认，评价，改进分析并提出改进意见。1.3公司建立监查部门，是对系统中存在的问题进行有效监督验证，对人员进行奖罚评定，并对改善结果进行追踪确认，并适时提供合理化建议。1.4具备较强的组织协调能力，协调好本部门与其它各部门的工作关系。1.5熟悉本部门各岗位的职责权限、工作流程，并能在实践中贯彻公司的各项管理标准和管理制度。1.6遵守职业道德，作风正派，敢于坚持原则，秉公办事，有较强的责任心。1.7保守公司机密，维护公司利益。1.8身体健康，精力充沛，勤奋敬业。1.9学历：大专以上。1.10经历：从事监查工作三年以上。2部长岗位职责2.1协助副总经理搞好各部门的检查、监督、管理工作。2.2根据公司规定要求制定本部门岗位责任制，明确岗位职责，范围和具体工作任务，督导各部门员工卷宗本公司的规章制度，并严格按管理体系的规范标准和程序进行工作，确保各项工作达到标准。2.3负责制定《奖惩条例》并组织实施。完成领导交办的其它工作。3监查人员任职要求：3.1自觉遵守公司的各项规章制度；3.2遵守职业道德，作风正派，敢于坚持原则，秉公办事，工作勤奋，爱岗敬业，责任心强。3.3有一定的分析判断能力和开拓创新能力，对公司资源中出现的问题有见解、有分析、有查出原因的能力，不但能发现问题，还能查找出原因，要求相关部门提出解决问题的方法。3.4有一定的沟通能力和协调能力，能上下沟通，协调好与相关单位的关系。3.5业务熟练，熟悉本岗位职责、权限，熟悉公司各项规章制度，并能正确使用。3.6身体健康，精力充沛。3.7学历：大专学历。4监查人员岗位职责4.1贯彻执行ISO9001:2008质量管理体系及公司各种规章制度，确保公司监查体系工作正常运行。4.2严格从5M1E要求对相关人员对产品图纸、工艺技术文件、检验规程、有关标准的规定对原材料、生产过程、成品进行检查，对部门、各车间反馈的质量问题进行跟踪检查。4.3对监查发现的问题按类别进行分类，总结、奖罚、持续改善。4.4严格执行公司内部相关规定，本着公开、公平、公正的态度对公司相关资源的运行状态及结果进行客观监查，并提出改进意见。4.5正确填写各种监查记录，做好数据处理工作，对所填写的各种数据、文字负责。4.6坚持原则，秉公办事，遵守公司各种管理制度，做到对事不对人；监查员不得检查自己的工作。金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：监查管理规定文件编号：JW-WI-JC-05受控状态：版本：C/11目的为确保对公司系统资源运行状态及结果成效进行有效验证监控，当系统中发生异常或违反法定要求或公司规定时，对提出的纠正措施或改革方案的结果进行有效监督，并保持对结果进行记录追踪，是对系统的运行过程和结果进行监查的一种方法，并使之形成规范化管理体系，特制定此规定。2范围适用于本公司系统运行所有相关部门、车间（可以包括：对人员手法/签到/出力程度/工作情绪/工作认真度/机器保养结果/漏检率/6S/账务/生产/质管/市场/财务/总务等）执行状态/结果进行监察确认。3职责3.1各部门、车间按公司相关制度对本部门、车间进行管理工作。3.2监察部负责对公司各部门、车间日常性工作进行检查，包括：6S、管理干部工作日记、车辆管理、公司工作纪律、月抽盘、质量异常等。3.3监察部对相关监查工作形成文件进行公布。4工作程序4.1公司6S检查：每周四下午对各部门、车间、办公室及公共卫生区进行卫生检查，依据评分结果进行评分，检查结果进行月总结，见《6S管理制度》。4.2车辆管理：每周对车辆的维护保养、调度、费用控制、检查考核、维修计划等进行管理，见《车辆管理规定》。4.3管理干部工作日记检查：每月对管理干部工作日记进行检查，落实工作情况，见《管理干部日记检查规定》。4.4公司工作纪律检查：采取现场稽核的方法，不定期的对各车间、办公室进行检查，对发现的不合格形成报告并限期整改，落实相关奖罚。4.5质量异常跟踪：对部门、车间反馈至监察部的质量问题进行跟踪，落实改善措施实施情况，涉及到质量损失的问题依据相关规定给予责任人处罚。4.6数量管理工作：每月对务车间现场各产品数量进行盘点检查，见《盘点管理要求》。金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：6S管理制度文件编号：JW-WI-JC-06受控状态：版本：C/11目的为了进一步加强6S管理，提升公司基础管理和员工素质，制定本制度。2范围适用于6S活动的策划，实施，检查和改进过程控制。3职责3.1公司为6S实施配置事宜的资源，监察部实施6S活动的策划、跟踪和评价；3.2各部门负责本部门6S活动的实施和检查改进；3.3公司员工按照6S相关规定进行作业，提出改进意见和建议。4程序4.16S是指整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全。它是通过团队的合作，来达到提升员工素养、理顺工作现场秩序和提高工作效率、营造良好工作环境和企业文化氛围、提升2020公司形象的最终目的。4.2班组明天进行6S，对检查中发现的问题，要求相关员工实施改进；车间对各班组的6S活动效果进行检查评比打分，根据各班组得分情况，确定奖惩；监察部对全公司的6S活动效果进行监督抽查评价打分，根据各部门/车间的得分情况确定奖惩，周一质询会上公布上周评比结果，并张贴于公告栏。4.3检查项目4.3.1办公室：地面、桌面、墙壁、窗台、电脑及外设、电扇、空调、空气、灯管、抽烟现象。4.3.2车间：地面、产品摆放、文明生产、死角、公共卫生区。4.3.3宿舍：地面、桌面、床铺、床下、上铺、窗台、墙壁、电扇、空气、空间。4.4项目评分标准各检查项目分一般、合格和不合格，一般为1分，合格为2分，不合格为0分。4.5评比等级4.5.1办公室、宿舍：获得18～20分为优；15～17.9分为良；12～14.9分为中；10～11.9分为及格；10分以下为差。4.5.2车间：获得9～10分为优；8～8.9分为良；7～7.9分为中；6～6.9分为及格；6分以下为差。4.6检查时间规定车间/部门每天对本车间/部门进行检查，监察部每周四下午对各车间/部门进行抽查，单周抽查办公室和车间，双周抽查宿舍和车间。特殊情况下，如重大节日、迎接政要人员或其他重要人员来厂参观等，需要临时进行6S整理的，由监察部会同相关部门共同抽查。4.7奖罚制度检查结果一月评比一次，对获得“优”级2次、且连续排前三名的办公室，室内每人一次奖励10元；对获得“优”级2次、且连续排前三名的宿舍，宿舍长一次奖励2分，宿舍成员每人奖20元；连续保持6个月者，对该宿舍长奖10分，宿舍全体奖20分（注：此处按60元/4分执行，由宿舍长提交分摊方案，通过后实施）。对获得“差”级2次的办公室室内每人一次处罚10元；评为“差”级2次的宿舍，对宿舍长一次处罚2分和宿舍内每人一次处罚10元；连续6各月中评为“差”级4次（含）以上的宿舍，对该宿舍长扣10分，宿舍全体扣20分（注：此处按60元/4分执行，由宿舍长提交分摊方案，通过后实施）。各车间的检查结果纳入《现场6S、数量、设备的联合检查制度》执行奖罚。在对车间的常规检查中，车间负责人没及时到现场并全程陪同监察人员检查的，一次处罚2分；6S检查中，限期整改的项目，未按时落实的，第一次处罚2分，第二次处罚4分。注：1）、车间检查结果的奖罚直接在各车间负责人绩效考核中执行，单次和月末同时实施。2）、在对办公室的检查中，发现没有进行清理整顿的或没有对卫生区进行清扫的，每次对部门负责人（副总以下最高职务）处罚2分。3）、各车间窗户定于每月第一个周四必须擦拭，执行不到位的扣2分。4）、单休义务劳动，要求墙面（尘土）要清理，否则扣部门负责人2分。5）、对未开门的宿舍，每次室内每人处罚10元，每月连续两次未开门的宿舍，对室内每人处罚2分（30元）。5附则5.1本制度自2020年9月1日实施，本制度规定与《质量手册》、《程序文件》不一致时，以上述文件为准，与其他文件以往规定不一致时以本制度为准，2009年8月20日实施的《6S检查制度》同时废止。5.2本制度由监察部每年根据实施情况进行评价，必要时按照《文件控制程序》规定进行修订。金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：车辆管理制度文件编号：JW-WI-JC-07受控状态：版本：C/11目的为了进一步加强公司车辆管理，确保车辆安全行驶、维护保养、使用成本和车辆卫生，制定本制度。2范围适用于车辆维护和修理、使用安排、维修费用控制和检查考核。3职责3.1驾驶员负责安全行车和车辆维护保养；3.2车辆主管负责车辆调度、费用控制和检查考核；3.3总经理审批车辆维修计划及修理费用的报销；3.4乘车人员文明乘车，上下班乘班车人员按时乘车。4程序4.1车辆主管车辆主管根据驾驶员和车辆具体情况，编制“车辆维护分工表”，公布实施。4.2公司安排部分具有熟练驾驶技术、思想觉悟高、责任心强的同志，为兼职驾驶员，在专职驾驶员不足时，安排兼职驾驶员出车。4.3班车管理乘坐班车人员，应严格按照班车时间乘车，车不等人，以免个人拖拉造成全车人迟到。班车行车时间表:4.4车辆使用管理办法4.4.1车辆主管按照本制度实施车辆管理，专、兼职驾驶员一人一本《用车记录簿》，因公事出车必须将填写完整的《用车记录簿》并交给门卫值班人员，门卫值班人员查看有车辆主管或行政副总（休息天有其他副总）签字批准后，方可出大门，否则对门卫值班人员进行处罚。4.4.2为了节约费用，统筹兼顾、合理安排用车，各部门应根据本部门用车计划于每天上午9点前填写《用车申请表》，由车辆主管或行政副总进行全天的车辆统一调配。如不在规定时间内填写《用车登记表》，除突发事件外不再单独派车。100公里以外属于长途，长途用车有车辆主管安排、行政副总批准后出车。4.4.3公司所有车辆钥匙统一存放在车辆主管处，驾驶员需出车时领取钥匙，待车辆回厂后应主动把钥匙交还（豫A-AQ354因不定时发货除外、豫A-B3215因为班车除外），禁止驾驶员将钥匙携带回家。如违反此规定者，对其扣罚2分；除班车外不予厂外过夜，有特殊情况需要在厂外过夜的，必须及时通知行政副总或常务副总获得批准，没有获得批准的，如有用车申请人陪同的，对用车申请人扣罚4分，没有用车申请人陪同的对该司机扣罚4分。4.4.4为了节省人力资源，车辆主管在安排车辆外出时要避免“一车、两个驾驶员”的情况，如长途或其中一名专兼职驾驶员因某种原因不能开车等特殊情况除外。4.4.5驾驶员出车和回公司时要自觉向门卫值班人员报清楚出车时里程数和回厂时里程数，严格过程控制，节约用车成本。驾驶员要按照出车登记的目的地行驶，如非公事擅自改变目的地者，每次扣罚4分，期间如发生事故由个人承担全部责任。驾驶员无故不做出车记录，每次扣罚4分。4.4.6车辆回厂后应统一停放在办公楼前规定区域，要求停放整齐。如有乱停乱放者每次扣罚2分。4.4.7专兼职驾驶员出车要保证车辆安全运行，必须严格遵守交通法规法则。如因车辆手续不全产生的违章罚款费用由公司全部承担，因驾驶员个人原因（如忘记携带本车证件或个人证件、闯红灯、超速等）导致违章罚款的费用由驾驶员本人承担。如因车辆外出办公途中发生交通事故待保险公司赔偿完之后所余部分费用由公司及驾驶员本人各承担50％。公司另将每年给专职驾驶员各1000元补偿金，作为违章罚款、个人责任事故发生的修理费、赔赏金等专款专用，年终统算。4.4.8专兼职驾驶员因工作需要驾车外出回公司后，应自觉清理车内卫生，并如实向分管该车的驾驶员交接车况，分管该车的驾驶员要做好记录，写明时间、部位、状况，由驾驶该车的兼职驾驶员负责修理完好。否则由分管该车的驾驶员负责。4.4.9由于公司离市区较远，除了班车早、晚接送员工外，凡因公事耽误没坐上班车的员工，可安排驾驶员开车接送到公交车站。4.5车辆维修保养管理办法4.5.1专职驾驶员每天上班后要首先检查水箱、油路、电路、刹车、发动机是否正常，夏季严防车辆高温发生，冬季应及时更换-10#柴油严防由于低温产生的车辆油箱内的燃油冻结造成车辆无法启动（特指豫A-B6667）；凡出长途前驾驶员要结合负责该车维护的驾驶员共同检查车况，如发现车辆有异常或不能确定异常原因的应及时与车辆主管沟通，到指定的维修维护点进行检查，以确保途中行驶安全。4.5.2专职驾驶员应每周至少清洗一次所负责维护车辆，夏季阴雨天、冬季下雪天过后也要及时清洗负责维护的车辆，以确保公司车辆的整洁，维护公司的整体形象。监察部将对公司车辆的整洁情况进行不定时检查，如发现车辆“车外脏、车内乱”，则对负责维护该车的驾驶员扣罚1分。4.5.3车辆主管应建立《车辆维修保养登记簿》，车辆需要维修保养时，驾驶员提出书面形式报告，写明维修保养车辆的部位、原因及报价，经车辆主管核实、报总经理批准后，去指定点维修保养。所产生的维修费用和凭证，车辆主管应在《车辆修理保养记录》上备案。公司凭费用凭证登记情况分期与维修单位结款。如遇特殊情况可进行应急维修，但维修之前应与车辆主管及总经理电话联系通报情况，事后再报车辆主管备案，否则不予结算。4.5.4分管车辆的驾驶员要检查维修部分的质量，对维修后再次出现同样问题的，在保养期内要让维修厂免费重修，驾驶员不准随意签字记帐。4.5.5每周一下午上班半个小时由监察部对车辆的传动系统、刹车系统、发动机、电瓶、需要注油的地方、需要注水的地方、车内外整洁情况共七项进行检查，对无故不参加检查的相关人员每次罚2分。检查结构由以上七项组成，分为“合格”、“不合格”，结果由所有参加检查的人员共同得出。被检查车辆有几项不合格就对负责该车维护的驾驶员扣罚几分，对没有被扣分的驾驶员奖励2分，并登记在《车辆检查记录》上。周一检查时车辆不在公司时，可以推迟检查。4.5.6车辆的责任驾驶员要定期对车辆进行必须的保养，以防“只修不养”的情况，保养车辆按照《车辆保养要求》执行。4.5.7车辆单次维修费用在200元及以上时，必须由相关技术人员及行政副总或车辆主管到场查看，后由行政副总签字批准后予以维修，严禁先维修后申请批准的情况发生，违反此规定时每次对责任人扣罚4分。4.6车辆加油管理4.6.1公司所有车辆均办有加油卡，需加油时应到公司指定加油站刷卡加油且不允许现金结账，如遇该车辆在外地等特殊原因，应事先得到车辆主管或行政副总批准。4.6.2公司所有车辆均有《加油记录表》，驾驶员加油时应在该车的《加油记录表》上做详细记录。如在公司指定的加油站加油，应有加油站工作人员的签字；如在其他加油站加油时，应注明原因。每月过完后，各车辆的《加油记录表》由负责该车维护的专职驾驶员交于车辆主管并领取下月的《加油记录表》。4.7车辆主管每月主持驾驶员学习会，学习交通法规、安全驾驶技术和服务意识；根据车辆行驶安全、正点、里程、车辆维护和服务效果，评出当月先进一人，树为标兵并予以奖励。4.8鉴于公司目前私家车较多，为规范私家车管理，特对享有公司补贴的私家车，做出以下管理规定：1、享受补贴的私家车应保证50%以上的工作时间在公司为享受补贴的职工（车主）日常工作服务或车辆主管调配使用。2、享受公司私家车补贴的职工，原则上不得再使用公车，如遇特殊情况，需经行政副总审批。3、享受公司补贴的私家车因公到外地办公，除享受日常油补外，按照出车实际公里数和标准油耗，增加油补。4、如有特殊情况，公司车辆不足，公司可临时使用享受公司补贴的私家车，但按照出车实际公里数和标准油耗，增加油补。5、因公司对享受公司补贴的私家车每个工作日20元的补贴（日常油补最多按24天计算、上限为480元），就是对其日常工作油耗的补贴，因此，其车主在市内办公，不再另行按公里增加油补。6、根据公司目前车辆情况，为了满足车辆的使用需求，在公车不能满足车辆使用的情况下，公司调配私家车，并对调配的私家车进行有偿的行程补贴，每月初计算出上月调配里程，按照相关标准、以加油卡充值的方式和考勤补贴同时进行。为保证车辆的合理调配，对私家车做以下时间安排：朱贵州的私家车，公司活动时，临时可做短途调配使用；田军、王鹏、王文福、吴占奇四人的私家车，要求按每车6天（周末休息除外）进行排序，排到的车辆优先调配。当排到的车辆因特殊情况不能使用时，调配下一个排到的车辆，原定车辆按天顺延。车辆主管处制定、实施私家车车辆调配排期表。车辆管理员应加强私车公用的管理，对私车公用进行专门登记，门卫应查看私车公用里程表，车辆管理员签字审核并对私车公用里程的真实性负责。5附则5.1本制度由车辆主管每年进行一次评审，必要时按照程序实施修订。5.2本制度于2022年5月1日实施，2020年8月1日发布的《车辆管理制度》同时废止。金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：管理干部日记检查规定文件编号：JW-WI-JC-08受控状态：版本：C/11目的为规范日记记录，检查干部工作落实情况，特制定本规定。

2范围适用于所有中层及以下级（含部长、主任、副主任、职员）管理干部的日记检查及考核工作。3职责3.1各中层及以下级管理人员根据公司规定进行工作日记的记录工作。3.2监察部每月不定期检查，依据评分标准进行评分及考核工作。4程序4.1工作日记每次检查均以100分计算，每月检查2~3次，月覆盖率为100%，进行月总结，取平均分。4.2人员请假或出差，公司正常考勤内工作日记应标注请假或出差，请假人员可追溯考勤，出差结果应提供相关出差记录以备查验。4.3日记检查不定期进行，人员当天不在岗，当天不再进行检查。对于月抽检未检查到的人员，月底28号前公布日记未检查人员名单，张贴于公告栏。月底前请主动将日记交监察部检查，违反此规定者，日记评分为0分。4.4每次检查日记人员，不少于2人，共同进行评分。4.5工作日记的填写要求4.5.1各管理人员应积极配合检查人员工作，此项总分为5分。a.配合度好，及时出具相关记录，评5分；b.配合度较好，在催促情况下提供相关记录，评3分；c.配合度差，以工作忙等其它原因为借口不能提供相关记录，评0分。4.5.2公司正常考勤时间或公休日申请加班人员必须提供工作日工作记录，记录需完整，无漏记，此项总分为15分。每缺失一天扣5分，扣完为止。4.5.3书写工整，项目清晰（电子档文件无复制、粘贴现象），此项总分10分。a.总体书写工整，项目清晰，评10分；b.书写潦草，但有部分可辩认内容，项目清晰，评5~8分；c.总体书写潦草，段落不清，难以辩认，评0~5分；d.电子档如连续3天出现内容一致，评0分。4.6工作日记内容要求4.6.1项目表述完整，内容真实，此项总分为15分。a.总体能完整叙述工作且内容真实者，评15分；b.工作内容叙述不清，部分内容空洞，有敷衍现象评5~10分。4.6.2日记内容紧贴周计划或解决系统性问题，此项总分为15分。a.日记内容与周工作计划相符，评15分；b.日记无工作计划相关内容，仅为日常性工作描述，依具体内容评5~12分。4.6.3日记有结果（效果）描述，可以以项总结或以天总结，此项总分20分。a.日记结果描述清晰，真实，评20分；b.日记结果有描述，但内容空洞，有敷衍现象，评10~15分；c.无结果，评0分。4.7抽查结果抽查日记时，各管理干部需提供该项工作的具体证据（包括实物、记录、文件等），此项总分为20分。a.能及时提供且与结果相符者，评20分；b.能及时提供，结果未能取得预期效果，但后续制定措施改进，依据效果实施情况评15~20分；c.能及时提供，结果未能取得预期效果，但未制定措施改进，依据情况评10~15分；d.未能提供结果，每缺失一项扣10分，扣完为止。4.8处罚与奖励4.8.1日记及格为60分，60分以下进行处罚。a.0~39.9分，处罚4分。b.40~59.9分，处罚2分。4.8.2日记80分以上进行奖励。a.80~89.9奖励2分。b.90~100奖励4分。注：规定中4.5~4.7项，评分按单次抽查总体评分，如：4.5.3规定，本次抽查为1~10号共8个工作日，其中有2天书写潦草，内容可辨认，段落分明，可评8分。金湾有限公司─监察部管理规范文件名称：数量控制检查制度文件编号：JW-WI-JC-09受控状态：版本：C/11目的为进一步加强数量控制管理，保证资产安全，特制定本制度2范围适用于本公司各车间库存品、在制品的数量检查。3职责3.1监察部全面负责公司数量管理的检查与监督工作。3.2公司各车间、仓库的数量管理人员应按照公司规定对所管存货，每天进行严格的管理与控制，自查所管数量的真实性、可靠性，月末进行认真盘点，保证账实相符。3.3公司统计人员负责管理检查各产品电子数据的真实性，应对产品生产过程卡中的数量逻辑关系进行认真的校对，发现问题应责成有关数量管理人员及时查明原因，及