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文档简介

第页共页股东会议事制度范文第一条会议召集1.本公司每年至少召开一次股东会议，由公司董事会或董事长负责召集，并且应提前至少30天通知股东，并附上相关文件与内容。2.股东会议可以由公司董事会或董事长决定以书面方式或者电子方式进行。3.股东会议的通知应包括会议时间、地点、议程、文件和材料等，并通过公司公告、邮寄、电子邮件或其他方式发送给所有股东。第二条参会资格1.股东会议是公司最高决策机构，所有股东均有参加会议的权利。股东可以亲自参会或委托其他人员代表出席。2.参会股东应在会议召开前至少10天书面通知公司，并提供委托代表出席的证明材料。3.如有特殊情况需要紧急召开股东会议，相关股东会根据公司董事会的安排提前通知。第三条会议议程1.股东会议的议程由董事会或董事长制定，并在通知中列明。2.股东会议议程主要包括公司工作报告、财务报告、审议并决定年度利润分配方案、选举及罢免董事会成员、审议重大事项等。3.股东可以根据需要提出议案，并提前书面通知公司。公司董事会对这些议案进行审议，并根据情况将其列入议程。第四条会议程序1.股东会议由董事长主持，如董事长不能出席，则由副董事长或董事会指定的其他董事主持。2.股东会议应当有法定人数的股东出席方能开始，法定人数为公司章程规定的股东出席人数的一半以上。3.股东会议应当保持秩序，尊重其他股东的权利，并且遵守会议纪律。第五条会议决议1.股东会议的决议原则上采取简单多数的表决方式，即获得出席会议并投票的股东过半数的赞成票即可通过。2.重大事项的决议采用三分之二以上的股东赞成票通过，并应当按照公司章程的规定对决议进行书面确认。3.会议决议应当制定会议纪要，包括决议内容、参会股东名单、投票结果等，并由董事会或董事长签署确认。第六条会议记录1.本公司应当设置会议记录员，对股东会议的过程进行记录。2.会议记录应当真实、准确地记录股东会议的内容，并在会议结束后及时整理、归档。第七条生效日

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