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文档简介

法务制度落实自查报告一、引言为了加强公司法务管理工作,提升公司的合规意识和风险防范能力,本次特别进行了一次法务制度落实自查。通过对公司主要制度的自查,总结出我公司在法务管理方面仍然存在一些问题和不足,需要进一步加强和完善。二、自查情况1.《公司章程》制定和审批情况经查,公司章程在制定和审批过程中,未按照有关法律法规和行业规定的程序和要求进行制定和审批。存在以下问题:拟定公司章程的范围、结构、内容、形式不规范。相关部门对章程的修订和审批程度不够,未能审核审批相应的人员权限和程序,导致部分章程修改错误等问题。部分章程条款内容不符合相关法律法规的要求,如劳动合同、职工奖励、处罚机制等。2.《公司治理结构条例》落实情况公司治理结构条例是公司法定的内部管理规定,经查,存在以下问题:未按照公司治理结构条例实施公司内部治理和规范管理。公司治理结构中,董事会行使职权不够完善,董事任职资格和选举事项不够明确,导致部分员工董事当选并未正当合规。公司监事会没有细化监督职能,对公司财务、经营、管理等方面的监督程度不够。3.内部管理制度的制定和落实情况内部管理制度是公司的重要制度之一,经查,存在以下问题:内部管理制度的制定和修订程序不规范,制定制度的部门非本制度主管部门,制度主管部门未审核、意见不明确等。部分重要的内部管理制度还没有建立,或者虽然有制度但是未严格执行。内部管理制度的宣传和贯彻落实不到位或者不够及时,导致员工对制度内容不了解或不清楚。三、改进措施针对以上问题,公司将加强管理,采取以下措施:对《公司章程》进行全面调整和修订,明确权责范围、审核流程、章程修改机制等。完善《公司治理结构条例》实施方案,明确董事选举条件、监事会职能、监督机制、股东大会程序等。制定和完善各项内部管理制度,并加强内部管理流程的规范拍板,细化内控流程。通过培训或会议等形式进行公司各重要内部管理制度的宣传和贯彻落实。四、结论通过一次法务制度落实自查,发现了我公司在法务管理方面的不足和问题,并制定了相应的改进措施。本次自查标志着我公司法务管理

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