跨国公司商业贿赂犯罪查处研究

跨国公司商业贿赂犯罪查处研究跨国公司商业贿赂犯罪查处研究

随着全球经济一体化的不断深化，跨国公司越来越多地出现在世界各地。然而，跨国公司往往受到不同国家、不同地区的法律、文化等方面的影响，使得他们在经营过程中面临着各种风险。其中，商业贿赂犯罪就是影响跨国公司最严重的风险之一。本文将就跨国公司商业贿赂犯罪的查处进行研究，以探讨如何有效避免和打击跨国公司商业贿赂犯罪问题。

一、商业贿赂犯罪概述

商业贿赂犯罪指的是跨国公司为了获得商业利益而向国内外政府官员、商业合作伙伴等提供财物或其他利益的行为。这种行为通常被视为一种无耻行径，破坏了公平竞争，违反了商业道德规范。商业贿赂犯罪还会损害受贿的国家政府机构和其他合作伙伴的权益，破坏稳定性和可持续性。

二、商业贿赂犯罪存在的原因

商业贿赂犯罪的出现是多方面因素的结果。通常来说，商业贿赂犯罪的存在与跨国公司经营环境的复杂性、不透明性、不确定性等因素有关。例如：

1.不同国家和地区的法律、文化、道德标准不同，难以做到全面符合各个国家和地区的法规要求。

2.商业竞争压力很大，需要通过贿赂等手段来获取商业机会和优势。

3.管理层控制不严，内部控制不到位，缺少反腐败机制和企业伦理道德防线。

4.买卖双方的交易过程中存在信息不对称和不透明的情况。

三、商业贿赂犯罪的危害

商业贿赂犯罪不仅对单个公司及其利益产生影响，也会对整个商业生态体系形成破坏性影响。主要表现在以下几个方面：

1.对商业竞争的破坏。贿赂数额越大，相应的获取利益也就越大，这会扭曲市场竞争，使得公平竞争环境被破坏。

2.对行业发展的阻碍。由于商业贿赂行为被定义为非法行为，发生贿赂行为涉及到的公司会面临着行业垄断问题，从而阻碍了行业的发展。

3.对国家经济的影响。由于商业贿赂行为存在，国内外公司竞争的利益会受到损失，政府作为负责经济规划的机构会面临着国家经济发展的问题。

四、因应商业贿赂犯罪的政府和商界措施

为了解决商业贿赂犯罪问题，政府和商界都需要采取行动。政府作为执行行政管理的主体，应该加强立法和监管工作。华盛顿公约是在其国际会议上签署的，是反贿赂行动的最重要标志，最初只涉及公共部门的贿赂行为，但之后也开始涉及私营部门，将商业贿赂行为与受贿行为一起加以打击。美国设立了反贿赂条款来打击外国公司在该国的商业贿赂行为。

商界通过建立企业管治模式及其他企业伦理道德防线来规范企业行为。

五、商业贿赂犯罪的应对策略

商业贿赂犯罪的现实存在给跨国公司带来了严重的法律、道德、社会影响，企业需要认真面对，并采取相应的防范策略。企业可以采取以下措施来防范商业贿赂犯罪：

1.建立有效的企业管理体系，制定严格的反腐败政策。

2.为员工提供相关的培训，推行企业文化，传递企业道德价值观。

3.建立有效的反腐败机制，加强企业风险管理。

4.严禁员工与受益人进行任何交易和宣传，避免个人所得和公司利益冲突。

总之，跨国公司面对商业贿赂犯罪问题存在风险，需要引起足够的重视并采取相应的应对措施。政府应该切实做好立法和监管工作，商务界应该建立完善的企业管治模式。企业要致力于遵守反腐败规则和商业道德标准，建立有效的反腐败机制，保护自身利益，赢得广大社会消费者和投资者的信任，以赢得企业可持续性的发展。六、跨国公司应对商业贿赂犯罪的具体策略

在跨国公司经营中，如何避免和打击商业贿赂犯罪？以下是一些在应对商业贿赂犯罪时，跨国公司可以考虑的具体策略：

1.加强企业文化建设

企业的廉洁风险防范工作不仅仅是制度的建立，也是基于一种共同的文化价值观来推进的。透过企业文化的打造，可以使员工深入理解企业治理及反腐败相关政策、法规，实现企业治理与文化相统一，建立上下一致的反腐败意识。顺应国际反腐败环境趋势，加强国际廉政文化交流，深入推进反腐败日、反腐败公益广告宣传等，弘扬国际反腐氛围。

2.落实廉洁风险承诺

对于跨国公司而言，除了要在制度、文化方面做出铺垫外，更重要的是要将反腐倡廉贯穿到企业经营各个环节和流程中，并通过专门的配套措施和管理体系保证政策落到实处，做到对各种腐败问题的零容忍。

3.加强反贿赂的尽职调查

在跨国公司进入新市场或与新的合作伙伴建立合作关系时，应该进行尽职调查以确保潜在商业贿赂犯罪的风险最小化。这些调查可以包括调查合作伙伴的历史记录，检查它们是否存在贪污行为等，同时，企业还应该纳入反腐败合规要求、审计反腐败检查、廉洁责任考核等体系化反腐管理模式。

4.加强内部控制

企业内部控制是企业风险管理和反腐败工作的首要措施。跨国公司应该建立起一套完善的反腐败内部控制体系，包括加强资金、采购、人力资源管理等各个方面的监督，加强风险评估，提高内部审计效力，同时还要建立一套完善的举报机制，保障内部人员的反腐举报安全。

5.加强反腐败调查的资源配置

跨国公司应该投入足够的资源来执行反腐败调查，同时积极与政府机构合作打击商业贿赂行为。企业应该与国内外各级政府机构和律师事务所等专业机构建立良好的合作关系，共同推进反腐败的工作，为打击商业贿赂行为提供坚实的保障。

七、结论

商业贿赂犯罪的危害和风险所涉及的角色和利益关系十分复杂，跨国公司应该加强反腐败意识，建立完善的反腐败体系。减少或杜绝商业贿赂现象，不能单靠政府或企业的力量，而是需要建立市场、社会、企业、政府共同打击商业贿赂犯罪的配套机制。这样才能实现反腐败和联合治理的效果。

最后，要倡导社会风气、从基层做起，让廉洁文化贯穿到社会生活的各个层面。在人们对道德自律、行为规范有了新认识的同时，结合实际情况制定适合的廉政规定和制度，通过社会共治