万科公司章程

万科公司股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范畴第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的普通规定股东大会的召集第四节股东大会的提案和告知第五节股东大会的召开第六节股东大会表决及决策第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其它高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章可转换公司债券第九章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章告知与公示第一节告知第二节公示第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章附则

第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的正当权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下列简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下列简称《证券法》）和其它有关规定，制订本章程.第二条公司系根据《深圳经济特区国营公司股份化试点暂行方法》等有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（下列简称“公司”).公司于1988年11月,经深圳市人民政府“深府办（1988）1509号”文同意，在深圳当代公司有限公司基础上改组，以募集方式设立，已按照《公司法》完毕了规范手续.公司在深圳市工商行政管理局注册登记，获得营业执照，营业执照号深司字N24935.第三条公司于1988年经深圳市人民银行同意，初次向社会公众发行人民币普通股2800万股,于1991年1月29日在深圳证券交易所上市.经深圳市人民银行同意，公司于1993年向境外投资人发行以外币认购、在境内上市的境内上市外资股为4500万股,于1993年5月28日在深圳证券交易所上市.第四条公司注册名称:万科公司股份有限公司.公司英文名称为：CHINAVANKECO。，LTD.(缩写为VANKE）.第五条公司住所：中国深圳市福田区梅林路63号，邮政编码：518049。第六条公司注册资本为人民币4,369，897,851元.第七条公司为永久存续的股份有限公司.第八条董事长为公司的法定代表人.第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承当责任，公司以其全部财产对公司的债务承当责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系,并对公司、股东、董事、监事、高级管理人员含有法律约束力的文献。根据本章程，股东能够起诉股东，股东能够起诉公司董事、监事、总经理和其它高级管理人员,股东能够起诉公司，公司能够起诉股东、董事、监事、总经理和其它高级管理人员。第十一条本章程所称高级管理人员,是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第二章经营宗旨和范畴第十二条公司的经营宗旨：以不停探索增进经济发展;用规范化操作确保在市场竞争中成功，施科学管理办法和理念使公司得以长足发展，获良好经济效益让股东满意。第十三条经依法登记,公司经营范畴：房地产开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务(按深经发审证字第113号外贸公司审定证书规定办理)。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采用股票的形式。第十五条公司股份的发行，实施公平、公正的原则，同种类的每一股份应当含有同等权利.同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相似;任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相似价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值.第十七条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管.第十八条公司系由深圳当代公司有限公司于1988年发起改组设立的。深圳当代公司有限公司的注册地址为深圳和平路50号,法定代表人为王石。深圳当代公司公司以其截至1988年10月31日止净资产13,246,680元折股13，246，680股。第十九条公司股份总数为4，369,898,751股，其中：人民币普通股3，822,000，639股，境内上市外资股547，898，112股。第二十条公司或公司的子公司(涉及公司的附属公司）不以赠与、垫资、担保、赔偿或贷款等形式,对购置或者拟购置公司股份的人提供任何资助.第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，根据法律、法规的规定，经股东大会分别作出决策，能够采用下列方式增加股本：（一）公开发行股份；(二）非公开发行股份；（三)向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门同意的其它方式。第二十二条公司能够减少注册资本.公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其它有关规定和公司章程规定的程序办理.第二十三条公司在下列状况下,经公司章程规定的程序通过，能够收购我司的股份：(一）减少公司注册资本；（二)与持有我司股票的其它公司合并；（三）将股份奖励给公司员工;(四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决策持异议,规定公司收购其股份的.公司因前款第(一)项至第（三）项的因素收购我司股份的，应当经股东大会同意.公司根据前款规定收购我司股份后,属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销;属于第(二）项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司根据第一款第(三)项规定收购的我司股份,不得超出我司已发行股份总额的百分之五,用于收购的资金应当从公司税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给员工.除上述情形外,公司不进行买卖我司股票的活动。第二十四条公司收购我司股份，可下列列方式之一进行：(一）要约方式；(二）通过公开交易方式购回；（三)法律、行政法规规定和中国证监会承认的其它情形.第三节股份转让第二十五条公司的股份能够依法转让.第二十六条公司不接受我司的股票作为质押权的标的。第二十七条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动状况，在任职期间每年转让的股份不得超出其所持有公司股份总数的百分之二十五.上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的我司股份。第二十八条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此所得收益归公司全部，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月的限制。公司董事会不按前款规定执行的,股东有权以书面形式规定公司董事会在三十日内执行；公司董事会未能在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院起诉。公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的董事依法承当连带责任.第四章股东和股东大会第一节股东第二十九条公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人及根据国家有关法律法规的规定能够持有上市公司股份的其它组织。股东按其所持有股份的种类享有权利,承当义务；持有同一种类股份的股东,享有同等权利，承当同种义务。第三十条股东名册是证明股东持有公司股份的充足证据。第三十一条公司根据证券登记机构提供的凭证建立股东名册.第三十二条公司召开股东大会、分派股利、清算及从事其它需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东大会召集人拟定股权登记日，股权登记日收市后在册的股东为享有有关权益的股东。第三十三条公司股东享有下列权利：（一）根据其所持有的股份份额获得股利和其它形式的利益分派;（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使对应的表决权;（三）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决策内容;（四)维护公司或股东的正当权益，依法向人民法院提起诉讼；（五）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询;（六)根据法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；(七）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议统计、董事会会议决策、监事会会议决策、财务会计报告;(八）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分派；（九）对股东大会作出的公司合并、分立决策持异议的股东,有权规定公司收购其股份；（十）单独或者累计持有公司百分之三以上股份的股东，有向股东大会行使提案权的权利;（十一)法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文献，公司经核算股东身份后按照股东的规定予以提供。第三十五条股东有权按照法律、行政法规和公司章程的规定，通过民事诉讼或其它法律手段保护其正当权利。（一）股东大会、董事会的决策内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。(二)股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决策内容违反公司章程的，股东能够自决策作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。（三)对于执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，并给公司造成损失的董事、高级管理人员，持续一百八十日以上单独或者累计持有公司百分之一以上股份的股东，能够书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼；对于执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,并给公司造成损失的监事，前述股东能够书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼。监事会或董事会收到股东书面请求后回绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者状况紧急、不立刻提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前述股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。（四）别人侵犯公司正当权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东能够根据该款的规定向人民法院提起诉讼。(五）董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益的，股东能够向人民法院提起诉讼。（六)公司经营管剪发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其它途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，能够请求人民法院解散公司。第三十六条公司股东承当下列义务：（一）恪守公司章程;（二）不得滥用股东权利损害公司或者其它股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（三）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(四）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承当的其它义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其它股东造成损失的,应当依法承当赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务,严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承当连带责任.第三十七条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当天，向公司作出书面报告。第三十八条公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得运用其关联关系损害公司利益.违反前款规定,给公司造成损失的,应当承当赔偿责任。第三十九条公司控股股东及实际控制人对公司和其它股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得运用关联交易、利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其它股东的正当权益，不得运用其控制地位损害公司和其它股东的利益。控股股东与公司应实施人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承当责任和风险.第二节股东大会的普通规定第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划;（二）选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项;（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项;(四）审议同意董事会的报告；（五）审议同意监事会报告;（六）审议同意公司的年度财务预算方案、决算方案;（七)审议同意公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（八)对公司增加或者减少注册资本作出决策；（九）对公司发行债券作出决策；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决策；（十一)修改公司章程；（十二）对公司聘任、辞退会计师事务所作出决策；（十三）审议同意变更募集资金用途事项；（十四）对公司在一年内购置、出售、处置重大资产或者担保金额超出公司资产总额30％的事项作出决策；（十五)审议公司及控股子公司的对外担保总额超出近来一期经审计净资产50%后来提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内；（十六）审议公司对外担保中，为资产负债率超出70％的担保对象提供的担保；（十七）审议单笔对外担保额超出公司近来一期经审计净资产10％的担保；（十八)对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（十九）审议同意公司股权激励计划；（二十)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其它事项。第四十一条为规范运作程序，充足发挥股东大会的作用，董事会制订股东大会议事规则，并作为章程的附件，由股东大会同意。该规则拟定股东大会的召开和表决程序，涉及告知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的宣布、会议决策的形成、会议统计及其订立、公示等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，及明确具体的授权内容.第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年最少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举办.第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数局限性《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；（二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;(三）单独或者累计持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；(四）董事会认为必要时；（五）监事会建议召开时;(六）二分之一以上独立董事建议并经董事会审议同意的；(七）公司章程规定的其它情形.前述第（三）项持股股数按股东大会告知发出日计算;但在公司股东大会决策公示前,前述第(三）项所述股东单独或者累计持有的公司股份不得低于公司有表决权股份总数的百分之十；持股数量局限性百分之十时，本次临时股东大会所做出的决策无效。第四十四条公司股东大会以现场会议形式在公司所在地召开。公司应在确保股东大会正当、有效的前提下，通过多个方式和途径，如网络等方式，扩大股东参加股东大会的比例。第四十五条公司召开股东大会时应聘任律师对下列问题出具法律意见并公示：

（一）会议的召集、召开程序与否符正当律、行政法规、本章程；

(二）出席会议人员的资格、召集人资格与否正当有效;

(三)会议的表决程序、表决成果与否正当有效;

(四）应公司规定对其它有关问题出具的法律意见。第三节股东大会的召集第四十六条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能推行职务或者不推行职务的，由副董事长主持；副董事长不能推行职务或者不推行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。第四十七条二分之一以上的独立董事有权向董事会建议召开临时股东大会。对独立董事规定召开临时股东大会的建议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到建议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的告知；董事会不同意召开临时股东大会的，将阐明理由并公示。第四十八条监事会有权向董事会建议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的告知，告知中对原建议的变更,应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视为董事会不能推行或者不推行召集股东大会会议职责,监事会能够自行召集和主持。第四十九条单独或者累计持有公司10％以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决策后的五日内发出召开股东大会的告知，告知中对原请求的变更,应当征得有关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后五日内未作出反馈的，单独或者累计持有公司10％以上股份的股东有权向监事会建议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的告知，告知中对原提案的变更，应当征得有关股东的同意。监事会未在规定时限内发出股东大会告知的，视为监事会不召集和主持股东大会，持续九十日以上单独或者累计持有公司10%以上股份的股东能够自行召集和主持。第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面告知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决策公示前，召集股东持股比例不得低于10％。召集股东应在发出股东大会告知及股东大会决策公示时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合.董事会应当提供股权登记日的股东名册.第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由我司承当。第四节股东大会的提案与告知第五十三条提案的内容应当属于股东大会职权范畴，有明确议题和具体决策事项,并且符正当律、行政法规和本章程的有关规定。第五十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者累计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者累计持有公司百分之三以上股份的股东，能够在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充告知，公示临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会告知公示后，不得修改股东大会告知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会告知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决策。第五十五条召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公示方式告知各股东。临时股东大会应当于会议召开十五日前以公示方式告知各股东。第五十六条股东大会会议的告知涉及下列内容：（一)会议的日期、地点和会议期限;（二）提交会议审议的事项和议案；（三）以明显的文字阐明:全体股东都有权出席股东大会,并能够委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）投票代理委托书的送达时间和地点。股东大会告知和补充告知中应当充足、完整披露全部提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，公布股东大会告知或补充告知时应同时披露独立董事的意见及理由。公司在为股东提供股东大会网络投票系统时，须在股东大会告知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项.第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会告知中将充足披露董事、监事候选人的具体资料，最少涉及下列内容:（一）教育背景、工作经历、兼职等个人状况；

（二）与我司或我司的控股股东及实际控制人与否存在关联关系；

（三）披露持有我司股份数量；

（四)与否受过中国证监会及其它有关部门的处分和证券交易所惩戒。第五十八条股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第五十九条发出股东大会告知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会告知中列明的提案不应取消.一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前最少两个工作日公示并阐明因素.第五节股东大会的召开第六十条公司董事会和其它召集人应采用必要方法，确保股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东正当权益的行为，将采用方法加以制止并及时报告有关部门查处.第六十一条股权登记日登记在册的全部股东或其代理人，都有权出席股东大会。并根据有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东能够亲自出席股东大会，也能够委托代理人代为出席和表决。第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理别人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其含有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。第六十三条股东出具的委托别人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：(一)代理人的姓名；(二)与否含有表决权；(三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的批示；（四)委托书签发日期和使用期限;（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体批示，股东代理人与否能够按自己的意思表决。第六十四条委托书由委托人授权别人订立的,授权订立的授权书或者其它授权文献应当通过公证。经公证的授权书或者其它授权文献，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的告知中指定的其它地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其它决策机构决策授权的人作为代表出席公司的股东大会。第六十五条出席会议人员的签名册由公司负责制作.签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。第六十六条召集人和公司聘任的律师应根据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的正当性进行验证，并登记股东姓名(或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第六十七条股东大会规定董事、监事及高级管理人员列席股东大会的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询.除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出回复或阐明.第六十八条监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能推行职务或不推行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持.

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会.第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应当向年度股东大会做述职报告.第七十条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第六节股东大会的表决及决策第七十一条股东（涉及股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股权登记日登记在册的全部股东或其代理人，都有权出席股东大会，并根据有关法律、法规及本章程行使表决权。公司持有的我司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合有关规定条件的股东能够征集股东投票权。第七十二条股东大会决策分为普通决策和特别决策。股东大会作出普通决策，必须经出席股东大会的股东（涉及股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决策，必须经出席股东大会的股东（涉及股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第七十三条下列事项由股东大会以普通决策通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二)董事会拟定的利润分派方案和弥补亏损方案；(三）选举董事、选举和撤职非职工代表担任的监事，决定董事会和监事会组员的酬劳和支付办法；（四）公司年度预算方案、决算方案;（五）公司年度报告；（六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决策通过以外的其它事项。第七十四条下列事项由股东大会以特别决策通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额超出公司资产总额百分之三十的；(三）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；(四)公司章程的修改；（五）撤职任期未届满的公司董事;（六）股权激励计划；（七）公司章程规定和股东大会以普通决策认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决策通过的其它事项.第七十五条公司保障股东选举董事、监事的权利。股东大会在选举董事、监事时，实施累积投票制。累积投票制是指上市公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一普通股股份拥有与所选出的董事或监事人数相似的表决权，股东拥有的表决权能够集中使用.第七十六条除公司处在危机等特殊状况外，非经股东大会以特别决策同意,公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。第七十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决策.非独立董事候选人名单由上届董事会或持续一百八十个交易日单独或累计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。监事候选人中的股东代表由上届监事会或单独或累计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的具体资料。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并确保当选后切实推行董事职责。第七十八条除累积投票制外，股东大会应对全部提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间次序进行表决.除因不可抗力等特殊因素造成股东大会中断或不能作出决策外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。第七十九条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一种新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。第八十条股东大会采用记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票成果为准.第八十一条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票.审议事项与股东有利害关系的,有关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决成果，决策的表决成果载入会议统计。通过网络或其它方式投票的公司股东或其代理人，有权通过对应的投票系统查验自己的投票成果。第八十二条股东大会现场结束时间不得早于网络或其它方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决状况和成果,并根据表决成果宣布提案与否通过。在正式公布表决成果前,股东大会现场、网络及其它表决方式中所涉及的计票人、监票人、重要股东、网络服务方等有关各方对表决状况均负有保密义务.第八十三条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表下列意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。第八十四条会议主持人如果对提交表决的决策成果有任何怀疑，能够对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布成果有异议的，有权在宣布表决成果后立刻规定点票，会议主持人应当立刻组织点票.第八十五条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决策的公示应当充足披露非关联股东的表决状况。第八十六条股东大会应有会议统计.股东大会会议统计由召集人指定专人负责，会议统计应记载下列内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其它高级管理人员姓名；（三）出席股东大会的内资股股东（涉及股东代理人)和境内上市外资股股东（涉及股东代理人)所持有表决权的股份数、各占公司总股份的比例;（四）对每一提案的审议通过、讲话要点；（五）分别记载内资股股东和境内上市外资股股东对每一决策事项的表决状况；（六)股东的质询意见或建议以及对应的回复或阐明;（七）律师及计票人、监票人姓名;(八）公司章程规定应当载入会议统计的其它内容。第八十七条召集人应当确保会议统计内容真实、精确和完整.出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和会议统计人应当在会议统计上签名。会议统计应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限十年。第八十八条股东大会决策应当及时公示，股东大会提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决策的，应当在股东大会决策公示中作特别提示.第八十九条召集人应当确保股东大会持续举办，直至形成最后决策。因特殊因素造成股东大会中断或不能做出决策的，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告，采用必要方法尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公示。第五章董事会第一节董事第九十条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份.第九十一条有下列情形之一的,不得担任公司的董事:（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、公司的董事或者厂长、经理，对该公司、公司的破产负有个人责任的,自该公司、公司破产清算完结之日起未逾三年;

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、公司的法定代表人，并负有个人责任的,自该公司、公司被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处分，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或聘任无效。董事在任期间出现本条情形的，公司解除其职务。第九十二条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年,任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任.董事在任期届满前，股东大会不得无端解除其职务.第九十三条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前,原董事仍应当根据法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，推行董事职务。第九十四条董事应当恪遵法律、法规和公司章程的规定,对公司负有忠实义务和勤勉义务。当其本身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，董事不得有下列行为：（一）运用职权收受贿赂或者其它非法收入,侵占公司的财产；

（二）挪用公司资金;

（三）将公司资产或者资金以其个人名义或者以其它个人名义开立账户存储；

（四）违反公司章程的规定,未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给别人或者以公司财产为别人提供担保；

(五）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与我司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，运用职务便利为自己或者别人谋取属于公司的商业机会，自营或者为别人经营与所任职公司同类的业务；

(七)接受别人与公司交易的佣金归为己有；

（八)私自披露公司秘密；（九）运用关联关系损害公司利益；

（十）违反法律、法规、部门规章及公司章程规定的其它忠实义务。

董事违反前款规定所得的收入应当归公司全部。给公司造成损失的,应当承当赔偿责任。第九十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以确保:(一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的规定，商业活动不超越营业执照规定的业务范畴；（二)公平看待全部股东；(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告,及时理解公司业务经营管理状况；(四）亲自行使被正当赋予的公司管理处置权，不得受别人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的状况下同意,不得将其处置权转授别人行使;(五)应股东大会规定，列席股东大会会议并接受股东的质询；（六)如实向监事会提供有关状况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。第九十六条未经公司章程规定或者董事会的正当授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的状况下,该董事应当事先声明其立场和身份。第九十七条董事个人或者其所任职的其它公司直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外），不管有关事项在普通状况下与否需要董事会同意同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的规定向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上同意了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的状况下除外。第九十八条如果公司董事在公司初次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式告知董事会，声明由于告知所列的内容，公司后来达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在告知阐明的范畴内，有关董事视为做了本章前条款所规定的披露。第九十九条董事持续二次未能亲自出席，也不委托其它董事出席董事会会议，视为不能推行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换.第一百条董事能够在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关状况。如因董事的辞职造成公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前，原董事应当根据法律、法规和公司章程的规定，推行董事职务。除前款规定的情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事弥补因董事辞职产生的空缺.在股东大会未就董事选举作出决策以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。第一百零一条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不固然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种状况和条件下结束而定。第一百零二条任职尚未结束的董事,对因其私自离职使公司造成的损失,应当承当赔偿责任。第一百零三条董事应当对公司定时报告订立书面确认意见。董事应当确保上市公司所披露的信息真实、精确、完整.第一百零四条本节有关董事义务的规定，合用于公司监事、总经理和其它高级管理人员。第一百零五条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。第二节董事会第一百零六条公司设董事会,对股东大会负责。第一百零七条董事会由十一名董事构成，设董事长一人,副董事长一至二人。第一百零八条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作;（二）执行股东大会的决策；（三)决定公司的经营计划和投资方案；（四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；(七）拟订公司重大收购、收购我司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；（八）在本章程规定的范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并做出决策;（九）决定公司内部管理机构的设立;（十）聘任或者辞退公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者辞退公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其酬劳事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；(十二)制订公司章程的修改方案；(十三）管理公司信息披露事项；（十四)向股东大会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作报告并检查经理的工作;（十六）制订绩效评定奖励计划,其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议,不涉及股权的由董事会决定；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权。第一百零九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非原则审计意见向股东大会作出阐明。第一百一十条董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，作为公司章程的附件，报股东大会以特别决策的方式通过。第一百一十一条董事会拟定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会同意。按照《公司法》及有关法规规定，公司拟投资项目金额占公司近来经审计总资产的10％以上的，应当由董事会同意;公司拟投资项目金额占公司近来经审计总资产的50%以上的，该次交易应当通过股东大会同意.第一百一十二条董事会可按照有关法律、法规、规章的规定制订股票期权激励计划，提交股东大会审议，并根据股东大会审议同意的股票期权计划，决定一次性授出或分次授出股票期权,但累计授出的股票期权涉及的标的股票总额不得超出股票期权计划所涉及的标的股票总额。第一百一十三条于公司受薪的董事离任审计结束后十个工作日内,董事会应对离任审计报告进行审核并发表意见。董事会应将离任审计成果和董事会意见在十个工作日内报证券监管部门和交易所，并在近来一期股东大会上报告。第一百一十四条董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和撤职。第一百一十五条董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二）督促、检查董事会决策的执行；（三）订立公司股票、公司债券及其它有价证券;（四)订立董事会重要文献和其它应由公司法定代表人订立的其它文献；（五）行使法定代表人的职权;（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急状况下，对公司事务行使符正当律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）提名或推荐总经理、董事会顾问及专业顾问、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；（八）董事会授予的其它职权.第一百一十六条董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。第一百一十七条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能推行职务或者不推行职务的，由副董事长推行职务;副董事长不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事推行职务。第一百一十八条董事会每年最少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面告知全体董事。第一百一十九条下列情形之一的,董事长应在十日内召集临时董事会会议；(一)董事长认为必要时；（二)三分之一以上董事联名建议时;(三)监事会建议时;（四）持有十分之一以上有表决权股份的股东建议时;（五)二分之一以上独立董事建议时。第一百二十条董事会召开临时董事会会议的告知方式为：书面告知；告知时限为:三个工作日。若出现特殊状况，需要董事会即刻作出决策的,为公司利益之目的，董事长召开临时董事会会议能够不受前款告知方式及告知时限的限制。第一百二十一条董事会会议告知涉及下列内容：（一）会议日期和地点;（二)会议期限；（三）事由及议题;（四）发出告知的日期。第一百二十二条董事会会议应当由过半数的董事出席方可举办。每一董事享有一票表决权.董事会作出决策，必须经全体董事的过半数通过。公司董事与董事会会议决策事项所涉及的公司有关联关系的，不得对该项决策行使表决权，也不得代理其它董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举办,董事会会议所作决策须经无关联关系董事过半数通过.出席董事会的无关联关系董事人数局限性三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议.第一百二十三条董事会决策表决方式为:可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式。董事会临时会议在保障董事充足体现意见的前提下，能够用传真或电子邮件方式进行并作出决策,并由参会董事签字.第一百二十四条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，能够书面委托其它董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范畴和使用期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范畴内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权.第一百二十五条董事会会议应当有统计,出席会议的董事、董事会秘书和统计人，应当在会议统计上签名。出席会议的董事有权规定在统计上对其在会议上的讲话作出阐明性记载.董事会会议统计作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议统计保管期限十年。第一百二十六条董事会会议统计涉及下列内容：(一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受别人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；(四）董事讲话要点；（五）每一决策事项的表决方式和成果（表决成果应载明赞成、反对或弃权的票数)第一百二十七条董事应当在董事会决策上签字并对董事会的决策承当责任。董事会的决策违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决策，致使公司遭受损失的，参加决策的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议统计的,该董事能够免去责任。第一百二十八条经股东大会同意，公司可觉得董事购置责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而造成的责任除外。第一百二十九条董事会设立审计委员会、薪酬与提名委员会、投资与决策委员会，各委员会组员全部由董事构成，其中，审计委员会和薪酬与提名委员会组员中独立董事应占多数并担当召集人，审计委员会中最少应有一名独立董事是会计专业人士。第一百三十条公司主动建立健全投资者关系管理工作制度，通过多个形式主动加强与股东特别是中小股东的沟通和交流。第六章总经理及其它高级管理人员第一百三十一条公司设总经理一名,由董事会聘任或辞退。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其它高级管理人员。但兼任总经理、副总经理或者其它高级管理人员职务的董事不得超出公司董事总数的二分之一。第一百三十二条本章程有关董事的忠实义务和勤勉义务的规定以及第九十二条不得担任董事的规定，同时合用于总经理及其它高级管理人员。第一百三十三条在公司控股股东、实际控制人担任除董事以外其它职务的人员，不得担任公司的总经理及其它高级管理人员。第一百三十四条总经理每届任期三年，总经理连聘能够连任。第一百三十五条总经理对董事会负责，行使下列职权:（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决策、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设立方案;（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；(六）提请董事会聘任或者辞退公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者辞退除应由董事会聘任或者辞退以外的管理人员；(八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和辞退；（九）公司章程或董事会授予的其它职权。第一百三十六条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第一百三十七条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、辞退（或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。第一百三十八条总经理应制订总经理工作细则，报董事会同意后实施.第一百三十九条总经理工作细则涉及下列内容：(一）总经理睬议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理、副经理及其它高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三)公司资金、资产运用，订立重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度；（四）董事会认为必要的其它事项.第一百四十条总经理能够在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和方法由总经理与公司之间的劳务合同规定.第一百四十一条：上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹办、文献保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应恪遵法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。第一百四十二条公司高级管理人员应严格执行董事会有关决策,不得私自变更或回绝执行董事会决策.如客观条件或经营环境发生变化的，应及时向董事会报告。第一百四十三条公司高级管理人员应当对公司定时报告订立书面确认意见。公司高级管理人员应当确保上市公司所披露的信息真实、精确、完整。第一百四十四条如董事作出的指令超出董事会授权范畴，公司高级管理人员应规定董事首先按公司章程或有关规定推行对应的审批程序。第一百四十五条公司高级管理人员应当根据董事会或者监事会的规定,向董事会或监事会报告董事会决策的推行状况以及公司重大合同的订立、执行状况、资金运用状况和盈亏状况以及其它有关信息，并确保该报告的真实性、精确性、完整性、及时性.公司高级管理人员因私自变更或回绝董事会决策，以及未如实向董事会或监事会报告公司真实状况造成公司遭受损失的，应当对公司承当对应的责任。第七章监事会第一节监事第一百四十六条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。第一百四十七条本章程有关董事的忠实义务和勤勉义务的规定以及不得担任董事的规定，同时合用于监事。董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事。第一百四十八条监事的任期每届为三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选能够连任.第一百四十九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职造成监事会组员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，推行监事职务。第一百五十条监事应亲自出席监事会会议，监事持续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能推行职责。第一百五十一条监事能够在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，合用于监事。第一百五十二条公司监事应当确保上市公司所披露的信息真实、精确、完整。第一百五十三条监事应对公司财务以及高级管理人员推行职责的正当合规性进行监督，维护公司及股东的正当权益。监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决策的行为，规定其予以纠正，并向董事会、股东大会反映或向有关机关报告。第一百五十四条监事不得运用其关联关系损害公司利益.监事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损失，应当承当赔偿责任。第一百五十五条监事能够列席董事会会议，并对董事会决策事项提出质询或者建议.监事会发现公司经营状况异常，能够进行调查；必要时，能够聘任会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承当.第二节监事会第一百五十六条公司设监事会。监事会由三名监事构成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能推行职务或者不推行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议.第一百五十七条监事会制订监事会议事规则。明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会同意。第一百五十八条监事会行使下列职权：（一)对公司定时报告订立书面审核意见;(二）检查公司财务；

(三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决策的董事、高级管理人员提出撤职的建议；

（四）当董事、总经理和其它高级管理人员的行为损害公司的利益时，规定其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

(五)建议召开临时股东大会会议,在董事会不推行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

（六）向股东大会会议提出提案;

(七）根据《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八)公司章程规定的其它职权。监事会行使职权所必需的费用，由公司承当.第一百五十九条监事会每六个月最少召开一次会议。监事能够建议召开临时监事会会议.会议告知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，会议因故不能如期召开，应公示阐明因素。监事会可根据需要及时召开临时会议。第一百六十条监事会会议告知涉及下列内容：举办会议的日期、地点和会议期限，事由及议题,发出告知的日期。第一百六十一条监事会的议事方式为：监事会会议由三分之二以上的监事或其授权代表出席方为有效.每一监事享有一票表决权。监事会作出决策，必须经全体监事的过半数通过。监事会表决方式:可采用举手、投票或通讯方式表决。第一百六十二条监事会临时会议在保障监事充足体现意见的前提下，能够用传真或电子邮件方式进行并作出决策，并由参会监事签字.监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，能够书面委托其它监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和使用期限，并由委托人签名或盖章.代为出席会议的监事应当在授权范畴内行使监事的权利.监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权.第一百六十三条监事会会议应有统计，出席会议的监事和统计人，应当在会议统计上签名.监事有权规定在统计上对其在会议上的讲话作出某种阐明性记载。监事会会议统计作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议统计保管期限十年。第八章可转换公司债券第一百六十四条经股东大会同意和中国证监会核准,公司能够发行可转换公司债券。第一百六十五条可转换公司债券的发行规模、期限、票面利率、利息支付和付息日期、转股程序、转股价格、赎回、回售和附加回售等条款须严格遵照可转换公司债券募集阐明书商定条款实施。第一百六十六条公司可转换公司债券持有人享有下列权利:（一）根据其所持有可转换公司债券数额享有商定利息；(二)根据商定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;(三）根据商定的条件行使回售权；（四)根据法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;（五）根据法律、公司章程的规定获得有关信息;（六）可转换公司债券到期后规定公司偿付债券本息；（七）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其它权利。第一百六十七条可转换公司债券持有人承当下列义务：（一）恪守公司发行可转换公司债券条款的有关规定；（二)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；(三）除法律、法规规定及可转换公司债券募集阐明书商定之外，不得规定公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;（四)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承当的其它义务。第九章财务会计制度、利润分派和审计第一节财务会计制度第一百六十八条公司根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，制订公司的财务会计制度.第一百六十九条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送六个月度财务会计报告，公司在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一种月内向中国证监会和证券交易所报送季度财务会计报告.上述财务会计报告按照有关法律、法规的规定进行编制。第一百七十条公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产，不以任何个人名义开立帐户存储。第一百七十一条公司分派当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，能够不再提取。

公司的法定公积金局限性以弥补以前年度亏损的，在根据前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决策，还能够从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润的，股东必须将违反规定分派的利润退还公司。公司持有的我司股份不得分派利润。第一百七十二条公司实施利润分派方法，应严格恪守下列规定：（一）公司的利润分派应重视对投资者的合理投资回报。(二)公司董事会未做出现金利润分派预案的,应当在定时报告中披露因素;(三）存在股东违规占用公司资金状况的,公司有权扣减该股东所分派的现金红利，以偿还其占用的资金。第一百七十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.第一百七十四条公司股东大会对利润分派方案作出决策后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完毕股利（或股份）的派发事项。第一百七十五条公司能够采用现金或者股票方式分派股利。境内上市外资股股利的外汇折算率的拟定，按照股东大会决策后来的第一种工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价计算.第二节内部审计第一百七十六条公司实施内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第一百七十七条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会同意后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任第一百七十八条公司聘任获得“从事证券有关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其它有关的咨询服务等业务，聘期一年，能够续聘.第一百七十九条公司聘任或辞退会计事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。第一百八十条公司应当向聘任的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其它会计资料，不得回绝、隐匿、谎报.第一百八十一条经公司聘任的会计师事务所享有下列权利：（一）查阅公司财务报表、统计和凭证,并有权规定公司的董事、总经理或者其它高级管理人员提供有关的资料和阐明；（二）规定公司提供为会计师事务所推行职务所必需的其子公司的资料和阐明;（三）列席股东大会，获得股东大会的告知或者与股东大会有关的其它信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘任的会计师事务所的事宜讲话。第一百八十二条会计师事务所的酬劳由股东大会决定。第一百八十三条公司辞退或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先告知会计师事务所，公司股东大会就辞退会计师事务所进行表决时，会计师事务全部权向股东大会陈说意见.会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会阐明公司有无不当情事.第十章告知和公示第一节告知第一百八十四条公司的告知下列列形式发出：(一）以专人送出；(二）以邮件、传真、电子邮件等通讯方式送出；（三）以公示方式进行；(四）公司章程规定的其它形式。第一百八十五条公司发出的告知，以公示方式进行的,一经公示，视为全部有关人员收到告知.第一百八十六条公司召开股东大会的会议告知，以公示方式进行。第一百八十七条公司召开董事会的会议告知，以书面或电子邮件形式进行。第一百八十八条公司召开监事会的会议告知，以书面或电子邮件形式进行。第一百八十九条公司告知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期;公司告知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司告知以公示方式送出的，第一次公示发表日为送达日期。公司告知以电子邮件方式进行的，电子邮件发出之日视为送达日期，但公司应当自电子邮件发出之日以电话方式告知收件人，并保存电子邮件发送统计及电子邮件回执至决策订立。第一百九十条因意外遗漏未向某有权得到告知的人送出会议告知或者该等人没有收到会议告知，会议及会议作出的决策并不因此无效。第二节公示第一百九十一条公司指定《中国证券报》、巨潮网及香港或境外一家英文报刊为发表公司公示和其它需要披露信息的报刊。第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第一百九十二条公司能够依法进行合并或者分立。公司合并能够采用吸取合并或者新设合并。第一百九十三条公司合并或者分立，按照下列程序办理：（一)董事会拟订合并或者分立方案；（二）股东大会根据章程的规定作出决策；（三）各方当事人订立合并或者分立合同；（四）依法办理有关审批手续;