半导体公司企业管理体系

xx投资管理公司泓域/半导体公司企业管理体系第一章企业管理体系 一、体系与管理体系 二、管理体系的标准化 三、OHSAS18000职业健康安全管理体系系列标准 四、ISO9000质量管理体系系列标准 五、企业实施管理体系一体化的必要性 六、企业实施管理体系一体化的可行性 七、管理者的作用 八、管理的有效性和效率 九、目标的作用 十、目标管理的理论 第二章公司基本情况 一、公司简介 二、核心人员介绍 第三章项目基本情况 一、项目概况 二、结论分析 第四章法人治理结构 一、股东权利及义务 二、董事 泓域/半导体公司企业管理体系三、高级管理人员 四、监事 第五章发展规划分析 二、保障措施 第六章风险防范 二、项目风险对策 第一章企业管理体系一、体系与管理体系体系(系统)可以说无所不在，大到宇宙、太阳系、社会，小到企业、产品和过程，都可视为一个体系。人们总是通过体系认识自然、上完全一致，但必须使他们的行为做到井然有序。体系功能的有效性，不仅取决于要素(内在)的作用，在一定程度上也取决于有序化程度，而这种有序化程度又与组织的产品类别、过程复杂性和人员素质相关。所谓动态性，是指体系的状态和体系的结构在时间上的演化趋势。应当强调，体系的状态和结构(包括其管理职责)总是相对保守和稳(一)三对基本矛盾个体的分工合作关系，甚至产生矛盾，导致与组织目标相背离。因此，(二)标准和标准化重要作用，那么究竟，什么是"标准"和"标准化"呢?根据ISO/IEC第2号导则(1991)的定义：(最佳秩序),减少或避免无序的管理行为给组织带来的降低产品质(1)标准化的基本原理：简化、统一、协调和优化。管理体系的管理)体系最佳运行的方法。(2)标准化的设计原则：科学合理、动态化、强制性和人性化等。促使企业从"人治"转向"法治",保证企业各项活动有序高效事故是2.5亿起，其中死于工伤事故的约为82.5万人，因为职业病而导致的死亡人数约为27.5万人。这些危险或危害在这些行业中都有可20世纪80年代以来，随着国际社会对职业健康安全问题的日益关许多国家开始重视职业健康安全方面的管理标准。英国颁布了BS8800《职业安全卫生管理体系导则》,澳大利亚/新西兰制定了《职业安全的研究项目。但是在1997年1月召开的技术工作委员会(TMB)会议上并未通过，只能暂不制定这类国际标准。1999年3月，由全球数家等13个组织共同颁布了OHSAS18000职业健康安全管理体系系列标准，OHSAS18000职业健康安全管理体系系列标准由OHSAS18001:业健康安全管理体系的诸要素，可以说是OHSAS18000系列标准的主(三)OHSAS18000系列标准的指导思想OHSAS18000系列标准规定职业健康安全方针应传达到全体员工，在人们的工作活动和工作环境中，总是存在这样那(四)OHSAS18000系列标准中的职业健康安全管理体系模式运行首先确立"职业健康方针",然后为实现方针进行策划，"实施与运质量管理体系系列标准CAN3—Z299系列标准和英国的BS5750:Part系列标准等。1979年英根据BSI的建议，于1980年正式成立ISO/TC176,当时命名为质量保因其工作范围扩大到了质量管理，故于1987年改名为(1)优胜劣汰的市场经济是产生ISO9000族标准的社会基础。ISO9000族标准是为了适应20世纪80年代之后剧烈的国际市场竞争而(2)消除国际贸易中的质量体系注册/认证等方面的技术壁垒。促(3)社会科技进步，导致高科技产品的不断涌现，而高技术产品(4)世界各国制定与颁布的质量责任、法令、法律、法规，把质(5)各国消费者权益保护运动的广泛深入开展，推进各类企业不(6)ISO9000族标准来源于20世纪40年代的美国军工行业标准，取得了显著的经济效益和社会效益，这是ISO9000族标准产生和发展自1986—1987年ISO首次发布了ISO9000族标准开始，至今已经ISO9004标准构成了ISO9000族标准的第一版，使世界各国有了一套变的前提下，对第一版ISO9000族标准进行了局部修改，于1994年7月1日正式出版了ISO9000族标准的第一修订版。1994版第三阶段：为了适应21世纪即质量世纪对质量管理的客观要求，ISO/TC176决定对1994版的ISO9000族标准进行总体结构及技术内容ISO8402:1994以及ISO9001—1:1994中的一部分内容，是2000版《质量管理体系—要求》,取代了ISO9001:1994、ISO9002:1994和核指南》,在阐述与审核有关定义的基础上，为质量和环境审核提供为了使用者的利益，在制定2000版ISO9000族标准时，ISO14000两大国际标准有更大的兼容性。同时，2000版的ISO9000族标准较1994版ISO9000族标准更简洁、更强化、更完善、更通用，整体结构的改变及全新质量管理概念的引入，使ISO9000从产品质量的第32届ISO/TC176/SC全会于2007年6月11日至15日在芬兰赫尔辛基会展中心举行，40多个国家和组织的120余名代表出席了会议。本次会议决定，在2008年10月正式发布2008版ISO9001标准。ISO和IAF(国际认可论坛)于2008年8月20日发布联合公报，一致同意平稳转换全球应用最广的质量管理体系标准，实施2008版ISO9001认证。2008版ISO9001标准是根据世界上170个国家大约100万个通过ISO9001认证的组织的8年实践，更清晰、明确地表达2008版ISO9001标准正式颁布以来，由于标准修改的较少，无理由需要"过渡阶段",ISO用了很短的时间就结束了2000版ISO9001的使用。学习、理解、掌握ISO9000族标准必备的理论基础。八项质量管理原(1)以顾客为中心。组织依存于其顾客。因此，组织应理解顾客(2)领导作用。领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创(3)全员参与。各级人员是组织之本。只有他们的充分参与，才(4)过程方法。将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更(5)管理的系统方法。将相互关联的过程作为系统加以识别、理(6)持续改进。持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。(7)基于事实的决策方法。有效决策建立在数据和信息分析的基(8)与供方互利的关系。组织与供方是相互依存的，互利的关系ISO9000标准在第2章中提出了12条质量管理体系的基础。其中关于质量管理体系的理论说明是12条基础的总纲，说明了四个问题：(1)质量管理体系的目的就是要帮助组织增进顾客满意度。(2)顾客是产品是否可接受的最终确定者，因此，质量管理体系(3)质量管理体系为组织持续改进其整体业绩提供一个框架，以其余11条基础是：质量管理体系要求与产品要求、质量管理体系科学出版社，2014)。第4章"质量管理体系"—规定了体系总要求、文件总要求、质量手第5章"管理职责"—规定了管理的基本职能，包括管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针和质量目标、质量策划(含质量目标的分解与评价、体系所需的过程、资源和体系的持续改进)、职责和权限、第6章"资源管理"—从人力资源、基础设施、工作环境三个方面规第7章"产品实现"—表述的过程是质量策划的一部分，主要包括产第8章"测量、分析和改进"—规定了策划和实施所需的监视和测量(含顾客满意、内部审核、过程与产品的监视和测量)、不合格品控第5—8章的内容实质上是对质量管理体系模式中四大过程的具体供基本途径；②为组织内部和外部(包括认证机构)的质量管理体系量管理体系提供指南。这一标准的重点内容同样体现在第4—8章：第4章"质量管理体系",第5章"管理职责",第6章"资源管理",第7章"产品实现",第8章"测量、分析和改进"。(1)企业建立质量管理体系的指导思想。该指导思想主要包括：体系，通过其运转而满足顾客的需要和期望，并保护企业自身的利益。(2)质量管理体系原则。企业质量管理体系原则包含五项有规律(3)质量手册。企业的质量手册是阐明该企业的质量方针，并描或评审工作的人员职责、权限和相互关系；质量管理体系程序和说明：(4)质量管理体系审核。审核用于确定符合质量管理体系要求的合IS0.9000族标准，企业领导应制定内部审核计划，定期地组外部审核，是当合同环境中需方对供方质量管理能力进行评价时，的组织进行。这类组织通常是经认可的，提供符合要求(如ISO9001)(5)质量管理体系改进。企业产品质量能否使顾客满意，并为企年通过了第28号决议，要求合格评定委员会提交一份有关如何促进与取得合格评定活动相互承认的报告。1993年5月ISO/CASCO提交了告，ISO理事会通过了1993年第23号决议，批准建立国际承认体系的这个注册机构、这个供应商以及其顾客的地理位置在世界的任何方位，的要求(包括现有的和潜在的需求或期望)之外，还必须确保自身的从内部审核角度看，如果不同管理标准的审核员对同一问题(例如文件的控制)有不同的解释和要求，企业的有关人员就会无所适从。虽然三个标准存在上述差异性，但是QMS、EMS和OHSMS都是理论基础、管理原则和运行模式等方面具有较多的相同和相似性(见表6—6),因此，同一企业内不同管理体系的目标及功能的实现都应七、管理者的作用动主要体现在资源管理和决策制定两个方面。资源主要包括人力资源、影响。如果一个企业能够很好地利用其拥有的资源去实现既定的目标，产出多，说明发挥作用的资源比例高，浪费的资源少，管理的效率高。管理的有效性和效率是相互联系的。管理中只讲有效性不讲效率，在的理由。在开始任何行动之前，管理者必须清楚地确定追求的目标，引力，将会被抛弃；另一方面，如果一个目标没有一定的难度，则目标潜在的刺激作用就失去了，无激励向上的积极意义。组织目标应该具有如下作用：第一，指明管理方向。目标的必要性表现为它是管理活动的最终方向，即方向的需要。一个组织不仅要有总的目标，其内部各个部门或个人也都应有明确的分目标。所谓明确，即有书面的说明。目标的说明不仅应指明组织及其成员的努力方向，还应指出组织资源的分配方向，从而使组织内各方面的努力能够相互协调，为追求一个共同的最终目标而奋斗。第二，激发成员潜力。目标除了指明方向之外，还是激发组织内每一个成员潜力的激励因素。目标的实现反映了组织及其成员获得了成功，这体现为不仅在收益上有所获得，而且在精神上或心理上能获得满足，从而激发完成下一个目标任务的信心和愿望，这就是目标的第三，促进管理成效。目标可以促进管理活动取得成效，因为它是衡量管理活动成效的尺度。管理的计划职能是为了达到组织目标，组织与领导职能是为了落实计划，而控制职能则是对组织计划完成程度的测定，并纠正偏差，以保证组织计划的完成。因此，如果没有一个明确说明的目标，那么管理的这几个职能工作都将难以开展。理由很简单，由于目标不明确，组织努力的方向就会经常不断地转移，划好的并且方向一致的目标来指导每个成员工作，则企业的规模越大，第二章公司基本情况1、汪xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、薛xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、蒋xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、金xx,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任第三章项目基本情况一、项目概况(一)项目投资人xx投资管理公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。(一)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约39.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21282.51万元，其中：建设投资16327.71万元，占项目总投资的76.72%;建设期利息228.22万元，占项目总投资的1.07%;流动资金4726.58万元，占项目总投资的22.21%。(四)资金筹措计划自筹资金(资本金)11967.38万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9315.13万元。(五)经济评价年(含建设期12个月)。万元(产值)。(六)主要经济技术指标序号单位指标备注1占地面积m²26000.00约39.00亩总建筑面积m²52805.42容积率2.03基底面积m²建筑系数59.00%投资强度万元/亩406.182总投资万元21282.51建设投资万元2.1.1工程费用万元2.1.2工程建设其他费用万元2.1.3预备费万元494.07建设期利息万元228.22流动资金万元4726.583资金筹措万元21282.51自筹资金万元银行贷款万元9315.134营业收入万元45300.00正常运营年份5总成本费用万元37747.626利润总额万元7359.88t7净利润万元5519.91n8所得税万元n9增值税万元税金及附加万元""纳税总额万元3636.68工业增加值万元"盈亏平衡点万元产值回收期年含建设期12个月财务内部收益率所得税后财务净现值万元4578.14所得税后第四章法人治理结构(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东(3)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、(6)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。日起60日内，请求人民法院撤销。本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提(1)遵守法律、行政法规和本章程；(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(3)除法律、法规规定的情形外，不得退股；(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷(3)委托控股股东及关联方进行投资活动；(4)为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5)代控股股东及关联方偿还债务；(6)以其他方式占用公司的资金和资源。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公起未逾3年；(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定未逾3年；(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的(2)不得挪用公司资金；(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开(4)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立(6)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务：(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有；(8)不得擅自披露公司秘密；(9)不得利用其关联关系损害公司利益；(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司(2)应公平对待所有股东；(3)及时了解公司业务经营管理状况；(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(3)拟订公司内部管理机构设置方案；(4)拟订公司的基本管理制度；(5)制订公司的具体规章；(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；(8)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和(9)在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；(10)本章程和董事会授予的其他职权。保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；(3)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、(4)董事会认为必要的其他事项。1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2)检查公司财务；(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、(5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的(6)向股东大会提出提案；(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理(8)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；(9)本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。(1)举行会议的日期、地