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文档简介

派出所断黑卡活动方案为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动，有效遏制电信网络诈骗高发势头，切实维护社会治安稳定，保障人民群众财产安全，按照国务院、省、市、县各级会议精神，结合我街道实际，特制定“断黑卡”行动工作方案如下:一、任务目标通过“六个一批”(即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙:深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”:整治一批“两卡”犯罪活动望的重点地区;曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点;惩戒批“两卡”违法失信人员;约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行)，形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事惩戒处理体系，营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围，使其不敢开、不敢收、不敢卖，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。二、工作重点“两卡”指广义上的两卡，包括:手机卡、物联网卡、流量卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等“两卡”违法犯罪团伙指(以手机卡为例):开卡团伙，系在各地电信企业营业厅开办电话卡的人员。带队团伙，系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡，交给收卡团伙的人员。收卡团伙，系发布信息招募带队团伙，接收各带队团伙的手机卡后，送交贩卡团伙的人员。贩卡团伙，系发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团队的手机卡，层层贩卖赚取差价的人员。行业“内鬼”系隐藏在行业内部(包括代理商)，违反规定和“两卡”犯罪嫌疑人勾连作案的人员。重点打击:长期专门从事“两卡”收购贩卖人员;隐藏在行业内部与犯罪嫌疑人勾连作案的行业“内鬼”;与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员:将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。重点整治:“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区;涉案“两卡”较多的运营商和银行;涉案“两卡”人员较多的重点地区。重点惩戒:加强信用惩戒、公开曝光开办贩卖“两卡”、尚不够刑事处罚的人员和违规开办“两卡”的单位和机构，强力震慑“两卡”违法犯罪团伙。派出所:核查认定。派出所要对辖区内今年以来的涉案“两卡”人员逐一见面核查，对是否属于违规出租、出借、出售银行卡、电话卡等做出认定，并报公安局，再报至省联席办，由省联席办实施惩戒。对后续新下发的涉案“两卡”线索及人员，要在7天内进行核查认定并。加大打击。配合县公安局深入推进“730”专案行动，刑侦、网安、情报等部门要密切配合，围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，开展全链条打击整治。3、一案双查。配合县公安局对本地案件开展一案双查，顺线深挖是否有银行、支付机构、电信运营企业内部人员与犯罪嫌疑人勾连作案，会同各银行、经信局加强行业内部人员的查处，坚决深挖行业“内鬼”。对查明银行机构、运营商内部员工涉案的，要依法移交纪检监察部门和主管单位，追究刑事、行政双重责任。4、用足法律。要用好帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理、买卖国家机关公文、证件、印章罪等罪名，及时向检、法部门汇报，重大案件

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