某传媒公司经营管理目标考核管理制度(doc 26)

PAGE经营管理目标考核管理制度-PAGEi-目录TOC\o"1-3"\h\z经营管理目标考核管理制度 1第一章 总则 1第二章 组织和职责 2第三章 考核原则 5第四章 考核流程 6第五章 考核周期和内容 8第六章 考核量化办法 9第七章 考核结果运用 11第八章 例外事项考核 13第九章 考核文档归档、保管和查阅 14第十章 附则 15附表一：考核目标 16附表二：考核结果量化表 17附表三：例外事项考核表 18PAGE经营管理目标考核管理制度总则为提高各责任中心工作绩效，全面贯彻落实x传媒股份有限公司发展战略和各项经营计划预算管理目标，特制定本制度。经营管理目标考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各责任中心的各项经营计划和预算管理目标进行科学、动态地衡量和评定，并对经营管理目标考核结果进行合理运用以激发各责任中心责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。本制度中的责任中心包括经营中心和管理中心：经营中心。经营中心是指在公司组织结构中负有经营责任的组织单元，包括已经列入经营计划和预算管理范围的各下属分公司和子公司（北京韵洪、远景东方、影视会展中心、上海锡泉、深圳标准等）。管理中心。管理中心是指在公司组织架构中负有管理责任的组织单元，包括总部各职能部门。本制度的考核对象是各责任中心的责任人，不同责任中心的责任人如下：经营中心的责任人包括经营班子。管理中心的责任人是指各部门总经理。

组织和职责总裁是经营管理目标考核工作的最终责任者，其职责包括：审批经营管理目标考核管理制度审批经营管理目标考核标准审批考核目标审批经营管理目标考核结果审批考核结果运用方案x传媒考核委员会是经营管理目标考核的决策机构。考核委员会是非常设机构。组成成员包括：总部高管人员各职能部门总经理下属公司经营负责人（董事长或者总经理）考核委员会的职责包括：审议经营管理目标考核管理制度审议经营管理目标考核标准审议考核目标执行考核分管高管是经营管理目标考核工作的主管领导，其职责包括：指导审计监察部组织实施经营管理目标考核工作审核经营管理目标考核管理制度审核经营管理目标考核标准审核考核目标审计监察部是经营管理目标考核的组织部门。审计监察部在经营管理目标考核管理体系中所承担的职责包括：编制和修订经营管理目标考核管理制度。审计监察部根据公司实际管理环境，组织编制和修订经营管理目标考核管理制度，以保证制度的科学性和可行性。对考核委员会成员进行培训。审计监察部门要对考核委员会成员进行培训，培训内容包括：考核制度、考核标准、考核流程、考核指标评价方法等。通过培训来帮助考核委员会成员正确实施考核，保证考核结果的客观性和公正性。组织提供考核信息。审计监察部组织调查和统计各责任中心的考核信息，并将考核信息提供给考核委员会成员。对考核信息的客观性和真实性进行审查。对考核程序进行合规性审查。组织分析考核结果。针对各责任中心的考核结果，与考核对象一起分析考核目标没有实现的原因，寻找改善绩效的措施。经营管理目标考核结果归档和保管。经营管理目标考核结果是重要的档案，审计监察部要进行及时归档，并妥善保管。企业管理部是经营管理目标考核的协助部门。在经营管理目标考核中所承担的职责包括：编制和修订经营管理目标考核标准。根据各责任中心的所负有的战略使命和职责编制相应的经营管理目标考核标准，当责任中心的战略使命和职责发生变化时，要对考核标准进行相应的修订，以保证考核标准的合理性和可行性。提出考核目标。审计监察部根据《x传媒年度经营计划和预算》提出各责任中心的考核目标。协助提供考核信息。组织调查、统计和分析各责任中心内部管理、客户等方面的考核信息，并将考核信息提供给审计监察部。协助审计监察部分析考核结果。人力资源部是经营管理目标考核的协助部门。在经营管理目标考核中所承担的职责包括：提供考核信息。组织调查、统计和分析各责任中心学习成长方面的考核信息，并将考核信息提供给考核委员会成员。协助审计监察部分析考核结果。拟定考核结果运用方案。实施考核结果运用方案。财务部是经营管理目标考核的协助部门。在经营管理目标考核中所承担的职责包括：提供考核信息。组织调查、统计和分析各责任中心财务方面的考核信息，并将考核信息提供给考核委员会成员。协助审计监察部分析考核结果。

考核原则战略导向原则：在确定考核标准和考核目标时，要基于x传媒的整体发展战略。责任中心差异性原则：在确定考核标准和考核目标时，要基于各责任中心的实际经营管理现状综合平衡原则：考核指标要能全面体现各责任中心的经营管理业绩，并在长期目标和短期目标之间取得平衡。可控相关原则：考核指标是各责任中心责任者所能控制的或者责任相关的。透明原则：考核流程、考核方法和考核指标是清晰明确的；考核委员会成员与被考核委员会成员对考核目标不会存在明显的分歧。客观原则：考核依据是符合客观事实的，考核结果是以各种统计数据和客观事实为基础的，尽可能避免个人主观因素影响考核结果的客观性。可行原则：考核委员会成员能正确应用考核方法，考核委员会成员能保证考核的公正性；考核指标是可以量化的；考核信息是可以获得的。

考核流程考核流程包括考核标准编制流程、考核目标编制流程、执行考核流程、考核结果运用流程等子流程。考核标准编制流程包括以下步骤：企业管理部根据各责任中心的战略使命和职责编制考核标准（详见文件《x传媒经营管理目标考核标准》），包括考核指标、指标权重、指标信息来源等内容。主管副总裁负责审核考核标准。考核委员会负责审议考核标准。总裁负责审批考核标准。考核目标的编制流程包括以下步骤：企业管理部依照《年度经营计划和预算》编制出各责任中心的《考核目标》（详见“附表一”）。主管副总裁负责审核考核目标。总裁负责审批考核目标。执行考核流程包括以下步骤：企业管理部、人力资源部、财务部在考核前以书面方式向审计监察提供有关详细的考核信息。审计监察部组织收集考核信息并进行真实性和客观性审查。审计监察部确定考核执行会的时间，并通知考核委员会成员。各责任中心负责人在考核执行会上作本责任中心在考核期内的述职报告。考核委员会成员根据考核指标量化办法，在充分了解各责任中心的考核信息和听取述职报告的基础上，对各责任中心的各项考核指标进行综合评价打分，将考核分数填入《考核结果量化表》（详见“附表二”）。审计监察部对《考核结果量化表》中考核结果进行合规性审查。审计监察部统计考核得分，根据考核管理制度列出各责任中心的最终考核结果。总裁审批最终考核结果。考核结果运用流程包括以下步骤：审计监察部组织召开考核结果分析会，审计监察部、企业管理部、财务部、人力资源部和各责任中心责任人一起分析考核结果，寻求改善业绩的措施。人力资源部依照考核管理制度，根据各责任中心的考核结果提出薪酬调整、奖金分配、晋升任免等考核结果运用方案。总裁办公会负责审议考核结果运用方案。总裁审批人力资源部提出的考核结果运用方案。人力资源部负责实施考核结果运用方案。

考核周期和内容经营管理目标考核分为半年考核和年度考核。半年考核是对各责任中心在上半财年内的经营管理业绩进行考核，考核时间在上半财年结束后一个月之内完成，即在7月1日－7月31日期间完成半年考核工作。年度考核是对各责任中心在上财年内的经营管理业绩进行考核，考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。经营管理目标考核内容包括财务、客户、内部管理和学习成长四个方面的指标：财务指标：是经营管理业绩在财务数据上的体现，通常包括收入、费用、利润、净现金等财务指标，是实现公司战略目标的最终体现。客户指标：是经营管理业绩在客户和市场上的体现，通常包括市场占有率、客户满意度等指标，是实现公司战略目标的基础。内部管理指标：是经营管理业绩在内部管理制度和管理流程上的体现，通常包括单位成本、生产周期、人均劳动生产率等指标，是实现公司战略目标的关键。学习成长指标：是经营管理业绩在持续成长方面的体现，通常包括员工满意度、核心资源储备等指标，是实现公司战略目标的保障。责任中心详细的考核内容见文件《x传媒经营管理目标考核标准》。

考核量化办法考核委员会成员根据相关部门或职位提供的考核信息和责任中心责任人的述职报告，依照考核评分标准对每一项指标进行量化打分。具体打分量化办法参看文件《x传媒经营管理目标考核管理标准》。考核委员会成员把考核指标得分计入《考核结果量化表》（见附表二）。某一考核委员会成员对某一责任中心的考核得分等于“考核指标得分”的加权累加值。其计算公式为“考核委员会成员对该责任中心的考核结果得分＝∑（指标考核结果得分×指标权重）”。某一责任中心的最后考核得分等于各考核委员会成员得分的加权累加值（各考核委员会成员的考核修正权重），其计算公式为“某责任中心的最后考核得分＝∑（考核委员会成员对该责任中心的考核结果得分×考核委员会成员的考核修正权重）”。某考核委员会成员的考核修正权重等于该考核委员会成员的考核资格系数在所有考核委员会成员考核资格系数之和中所占的比重，其计算公式为“某考核委员会成员的考核修正权重＝该考核委员会成员的考核资格系数/所有考核委员会成员的考核资格系数累加和”。各考核委员会成员的考核资格系数如下：公司董事长和总裁的考核资格系数为“3”公司副总裁、财务总监、总裁助理的考核资格系数为“2”总部职能部门总经理的考核资格系数为“1.5”下属公司经营负责人（董事长或者总经理）的考核资格系数为“1”考核量化打分时，实施考核委员会成员回避制度，即考核委员会成员不参与自己所在的责任中心的考核打分。根据最终考核得分计算出考核结果系数，计算公式为“考核结果系数＝最终考核得分/75”根据最终考核得分将各责任中心划分为A、B、C、D、E五个等级，五个等级的评价标准如下：A级：90<最终考核得分≤100B级：80<年度考核得分≤90C级：70<年度考核得分≤80D级：50<年度考核得分≤70E级：0<年度考核得分≤50。

考核结果运用考核结果是公司对责任中心的责任人实施薪酬调整和人事任免的重要依据。各经营中心的半年度考核结果的运用体现为调整经营中心经营班子下半年的绩效工资，调整计算公式为“调整后绩效工资＝基准绩效工资×半年考核结果系数”。各经营中心的年度考核结果的运用体现为调整经营中心经营班子次年上半年的绩效工资，调整计算公式为“调整后绩效工资＝基准绩效工资×年度考核结果系数”。各经营中心的年度考核结果的运用还体现为调整基准工资标准。每次年度考核结束后，公司将根据每个责任中心的考核结果调整责任者的岗位工资标准：当年度考核结果为“A”或连续两年考核结果为“B”时，基准工资自动晋级2级；当年考核结果为“B”时，基准工资自动晋级1级；当年考核结果为“C”时，可以列入晋级候选名单，经过考核委员会审议之后获得晋级资格后基准工资级别晋升1级。当职员的岗位工资为岗位最高级别时，以上基准工资晋级资格都自动失效。关于岗位工资标准参看文件《x传媒薪酬管理制度》。各经营中心的年度考核结果是经营中心经营班子晋升决策的重要依据。人力资源部根据公司人力资源规划提出职位晋升计划，年度考核结果为“A”或“B”的责任者都自动进入职位晋升候选人名单，人力资源部组织职位晋升候选人进行能力测试和综合评价，经过总裁办公会评议后最后做出职位晋升决策。各经营中心的年度考核结果是经营中心经营班子免职决策的重要依据，公司实行评议制免职办法，年度考核结果为“E”或者连续2年年度考核结果为“D”的责任者进入免职候选名单，经过总裁办公会评议后确定最后的免职名单。本章四十七至五十一条都适用于各经营中心，各管理中心考核结果（包括半年考核结果和年度考核结果）也是管理中心责任者调整绩效工资、薪酬等级调整和晋升任免决策的重要依据，详细办法参看文件《x传媒员工考核管理制度》和《x传媒薪酬管理制度》。年度考核结果是各责任中心发放业绩奖金的重要依据。经营中心获得业绩奖金的前提是本经营中心在考核财年获得了超额净利润，计算公式为“经营中心业绩奖金总额＝经营中心超额净利润×业绩奖金分配系数×年度考核结果系数”，其中：“经营中心超额净利润”是指被考核经营中心的年度净利润，计算公式为“经营中心超额净利润＝经营中心实际净利润－经营中心目标净利润”“业绩奖金分配系数”由考核委员会讨论确定。管理中心获得业绩奖金的前提是x传媒（集团公司）在考核财年获得了超额净利润，总部管理中心奖金总额的计算公式为“管理中心业绩奖金总额＝集团公司超额净利润×总部业绩奖金分配系数”，其中：“集团公司超额净利润”是指x传媒公司整体（包含列入考核对象的各下属公司）年度净利润，计算公式为“集团公司超额净利润＝集团公司实际净利润－集团公司目标净利润”“总部业绩奖金分配系数”由考核委员会讨论决定某一管理中心的业绩奖金根据该管理中心的业绩奖金分配系数和该管理中心的年度考核系数来确定，其计算公式为“某一管理中心的业绩奖金＝管理中心业绩奖金总额×该管理中心业绩奖金分配系数×该管理中心年度考核系数”。其中：管理中心年度考核系数根据年度管理目标考核结果得出。“管理中心业绩奖金分配系数”由员工的岗位系数和本责任中心的年度考核系数来确定，计算公式为“某责任中心业绩奖金分配系数＝【∑（管理中心职员个人岗位系数）×该责任中心年度管理目标考核系数】/∑【∑（管理中心职员个人岗位系数）×管理中心年度管理目标考核系数＋∑（高管人员个人岗位系数×高管人员个人绩效考核系数）】。业绩奖金分配办法和兑现办法详见文件《中高管人员激励约束方案》和《x传媒薪酬管理制度》。

例外事项考核例外事项考核是例行的经营管理目标考核指标手册指标所不能涵盖到的考核内容进行单独考核，并对考核结果单独运用，包括两方面内容：重大工作失误。重大工作失误是指由于责任中心责任者工作失职给公司带来重大经济损失或者社会负面影响，包括重大工程事故、重大安全事故、重大泄密事故等。突出工作成果。突出工作成果是指由于责任中心责任者工作努力尽责而给公司带来重大经济利益或者积极社会影响，包括重大技术创新、重大业务拓展、重大社会奖项等。例外事项考核实行不定期考核，由审计监察部或者各责任中心提出《例外事项考核表》（详见“附表三”）。企管部组织调查例外事项考核内容，在此基础上提出相应的考核结果。主管副总裁负责审核考核结果，并提出对责任中心责任人的处理提案：重大工作失误处罚措施包括：经济罚款、岗位工资降级、撤职、开除、追究法律责任等。突出成果工作奖励措施包括：经济奖励、岗位工资升级、职位晋升等。考核委员会负责审议例外事项考核处理提案。总裁负责审批例外事项考核处理提案。相关部门（人力资源部、总裁办等）负责落实例外事项考核处理提案。

考核文档归档、保管和查阅经营管理目标考核文档包括考核标准、考核结果、考核信息、例外事项考核结果等相关文档和量表。考核文档统一由审计监察部进行保管。审计监察部根据公司档案管理制度，对考核文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存考核文档。考核文档是重要的档案，审计监察部要实施分级保密管理制度，防止考核文档被无关者查阅。

附则本制度由x传媒审计监察部起草和修订，经由x传媒总裁审批后发布。本制度自发布之日起施行。本制度由x传媒审计监察部负责解释。

附表一：考核目标责任中心负责人刚性目标指标名称目标值确定目标的主要依据上半年全年软性目标编制者（签名）编制时间审核者（签名）审核时间审批者（签名）审批时间责任中心负责人（签名）时间附表二：考核结果量化表责任中心考核委员会成员考核期正向指标指标名称权重目标值实际值考核得分得分说明逆向指标指标名称权重目标值实际值考核得分得分说明满意度指标指标名称权重满意度得分考核得分得分说明非满意度指标指标名称权重非满意度得分考核得分得分说明合计考核得分考核委员会成员（签名）考核合规性审查结果合规性审查者（签名）附表三：例外事项考核表被考核责任中心考核内容描述（重大工作失误或者突出工作业绩描述）提出者（签名）提出时间考核结果（对考核内容进行确认）考核者（签名）考核时间审核者（签名）审核时间考核结果处理方案（提出嘉奖方案或者惩罚措施）提议者（签名）提议时间审批者（签名）审批时间经营管理目标考核标准-PAGEi-目录TOC\o"1-3"\h\z经营管理目标考核标准 1第一章 下属公司考核标准 1第二章 总部职能部门考核标准 8第三章 指标说明及量化办法 18一、 通用指标说明 18二、 专用指标说明 19三、 指标量化办法 21四、 满意度调查问卷 23PAGE第7页共54页经营管理目标考核标准下属公司考核标准广告分公司经营管理目标考核标准责任中心广告分公司指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入40%财务报表营业费用率10%财务部根据财务报表计算获得管理费用率10%财务部根据财务报表计算获得客户市场占有率10%审计监察部组织调查获得客户满意度10%审计监察部组织客户调查获得内部管理综合管理满意度5%审计监察部组织相关部门调查获得人均劳动生产率5%人力资源部统计分析获得学习成长员工满意度5%人力资源部组织员工调查获得员工人均培训时间5%人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成节目分公司经营管理目标考核标准责任中心节目分公司指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入10%财务报表净利润30%财务报表投资资金利润率10%财务部根据财务报表计算获得应收帐款周转率10％财务部根据财务报表计算获得客户综合收视率15％审计监察部委托外部调查机构内部管理剧目拍摄集数4%审计监察部统计分析获得人均劳动生产率4%人力资源部统计分析获得剧目送审通过率4%审计监察部统计分析获得综合管理满意度3%审计监察部组织相关部门调查获得学习成长员工满意度3%人力资源部组织员工调查获得储备剧本数量4%审计监察部统计分析获得员工人均培训时间3%人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

网络分公司经营管理目标考核标准责任中心网络分公司指标类型指标名称指标权重信息来源财务投资收益30%财务报表管理费用15%财务报表投资分红回收率15%财务部根据财务报表计算获得客户新增基本用户数量10%审计监察部统计分析获得内部管理综合收费率10%审计监察部统计分析获得综合管理满意度5%审计监察部组织相关部门调查获得人均劳动生产率5%人力资源部统计分析获得学习成长员工满意度5%人力资源部组织员工调查获得员工人均培训时间5%人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

北京韵洪经营管理目标考核标准责任中心北京韵洪广告有限公司指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入10％财务报表净利润30％财务报表净资产收益率10％财务部根据财务报表计算获得应收帐款周转率10％财务部根据财务报表计算获得客户客户满意度10％审计监察部组织调查获得内部管理媒体资源分销率5％审计监察部统计分析获得投资资金安全率5％财务部调查分析获得综合管理满意度5％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长员工满意度5％人力资源部组织员工调查获得员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得储备媒体资源5％审计监察部组织相关部门调查获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

远景东方经营管理目标考核标准责任中心北京远景东方影视传播有限公司指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入10％财务报表净利润30％财务报表应收帐款周转率10％财务部根据财务报表计算获得净资产收益率10％财务部根据财务报表计算获得客户频道覆盖数量10％审计监察部统计分析获得频道覆盖质量10％审计监察部组织相关部门打分内部管理设备完好率5％审计监察部统计分析获得综合管理满意度5％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长员工满意度5％人力资源部组织员工调查获得员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

上海锡泉经营管理目标考核标准责任中心上海锡泉投资有限公司指标类型指标名称指标权重信息来源财务投资收益15％财务报表净利润20％财务报表净资产收益率35％财务部根据财务报表计算获得客户内部管理投资资金安全率10％财务部调查分析获得行业研究成果5％审计监察部组织相关者打分综合管理满意度5％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长员工满意度5％人力资源部组织员工调查获得员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

影视会展中心经营管理目标考核标准责任中心湖南国际影视会展中心指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入10％财务报表净利润35％财务报表应收帐款周转率10％财务部根据财务报表计算获得客户客户满意度10％审计监察部组织客户调查获得内部管理客房出租率10％审计监察部统计分析获得平均劳动生产率5％人力资源部统计分析获得综合管理满意度5％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长员工满意度5％人力资源部组织员工调查获得核心员工流失率5％人力资源部统计分析获得员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

深圳标准经营管理目标考核标准责任中心湖南国际影视会展中心指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入10％财务报表净利润30％财务报表净资产收益率10％财务部根据财务报表计算获得净现金增加额10%财务部根据财务报表计算获得客户客户满意度10％审计监察部组织客户调查获得审计监察部内部管理资金安全率5％财务部统计分析获得综合管理满意度5％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长员工满意度5％人力资源部组织员工调查获得储备媒体资源5％审计监察部统计分析获得员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

总部职能部门考核标准国际业务部经营管理目标考核标准责任中心国际业务部指标类型指标名称指标权重信息来源财务主营业务收入30％财务报表管理费用率10％财务部根据财务报表计算获得营业费用率10％财务部根据财务报表计算获得客户国际市场研究成果10％审计监察部组织相关者打分内部管理人均劳动生产率10％人力资源部统计分析获得投资资金安全率15％财务部调查分析获得学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

董秘处管理目标考核标准责任中心董秘处指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户内部管理相关部门满意度20％审计监察部组织相关部门调查获得信息披露工作30％审计监察部组织相关者打分宣传和公司形象维护25％审计监察部组织相关者打分学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

审计监察部管理目标考核标准责任中心审计监察部指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户内部管理内部审计项目完成率25％企业管理部部统计分析获得内部审计报告质量40％企业管理部组织相关者打分相关部门满意度10％企业管理部组织相关部门调查获得学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

战略研发中心管理目标考核标准责任中心战略研究发展中心指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户内部管理行业研究报告质量25％审计监察部组织相关者打分博士后项目管理20％审计监察部组织相关者打分《x传媒》质量15％审计监察部组织相关者打分相关部门满意度10％审计监察部组织相关部门调查获得公司网站质量5％审计监察部组织相关者打分学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

企业管理部管理目标考核标准责任中心企业管理部指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户服务支持满意度10％审计监察部组织下属公司调查获得内部管理相关部门满意度10％审计监察部组织相关部门调查获得经营预算目标合理性30％人力资源部组织相关者打分下属公司产权管理25％人力资源部组织相关者打分学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

财务部管理目标考核标准责任中心财务部指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用5％财务报表财务费用率30％财务报表平均现金存量10％财务部根据财务报表计算获得客户服务支持满意度10％审计监察部组织下属公司调查获得内部管理相关部门满意度10％审计监察部组织相关部门调查获得经营预算目标合理性10％审计监察部组织相关者打分投资资金安全率10％学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

总裁办公室管理目标考核标准责任中心总裁办公室指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户服务支持满意度15％审计监察部组织下属公司调查获得内部管理相关部门满意度50％审计监察部组织相关部门调查获得《x传媒快讯》质量10％审计监察部组织相关者打分学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

公共事务部管理目标考核标准责任中心公共事务部指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户内部管理相关部门满意度75％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

北京管理总部管理目标考核标准责任中心北京管理总部指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表客户服务支持满意度10％审计监察部组织下属公司调查获得内部管理业务拓展贡献50％审计监察部组织相关者打分相关部门满意度15％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长部门员工满意度10％人力资源部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％人力资源部统计分析获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

人力资源部管理目标考核标准责任中心人力资源部指标类型指标名称指标权重信息来源财务部门管理费用10％财务报表薪酬总额10％财务报表客户服务支持满意度10％审计监察部组织下属公司调查获得内部管理招聘计划完成率15％审计监察部统计分析获得总部员工人均培训时间10％审计监察部统计分析获得相关部门满意度20％审计监察部组织相关部门调查获得学习成长部门员工满意度10％审计监察部组织员工调查获得部门员工人均培训时间5％审计监察部统计分析获得中高级人才资源储备10％审计监察部组织相关者打分修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.08新规作成

指标说明及量化办法通用指标说明类型指标名称指标定义量化特征财务主营业务收入用来衡量企业创收能力的指标正向指标营业费用率＝营业费用/主营业务收入逆向指标管理费用率＝管理费用/主营业务收入逆向指标财务费用率＝财务费用/主营业务收入逆向指标净利润用来衡量企业盈利能力的指标正向指标应收帐款周转率＝主营业务收入/（（期初应收帐款＋期末应收帐款）/2），用来衡量企业应收帐款合理性的指标正向指标投资收益用来衡量企业投资创收能力的指标正向指标净资产收益率＝净利润/（（期初净资产＋期末净资产）/2），用来衡量公司净资产获利能力的指标正向指标部门管理费用部门可以控制的管理费用，用来衡量部门管理费用合理性的指标逆向指标平均现金存量＝（期初现金＋期末现金）/2，逆向指标投资资金安全率＝（总投资额－投资损失金额）/总投资额，用来衡量考核期内投资资金安全性的指标正向指标投资资金利润率＝净利润/总投资额，用来衡量考核期内投资效益的指标正向指标客户客户满意度客户对于公司提供产品或者服务的满意程度满意度指标服务支持满意度业务中心对管理中心所提供的支持和服务的满意程度满意度指标内部管理人均劳动生产率＝主营业务收入/（（期初员工数＋期末员工数）/2），用来衡量企业人均创收能力的指标正向指标综合管理满意度各管理中心对业务中心在公司日常管理中的彼此配合协调等方面的满意程度满意度指标相关部门满意度各管理中心之间在公司日常管理中的彼此配合协调等方面的满意程度满意度指标学习成长员工满意度公司员工对工作的综合满意程度满意度指标员工人均培训时间＝员工培训人时总和/（（期初员工数＋期末员工数）/2），用来衡量企业培训工作量的指标正向指标部门员工满意度部门员工对部门工作环境、安排、工作交流等方面的综合满意程度满意度指标部门员工人均培训时间＝部门员工培训人时总和/（（部门期初员工数＋部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标正向指标

专用指标说明所属指标名称指标定义量化特征广告公司市场占有率＝业务收入/湖南省广告收入总额，指广告分公司在湖南省广告的市场占有率，用来衡量广告公司在湖南市场的市场地位正向指标节目公司综合收视率各上演剧目收视率的平均值，用来衡量节目分公司制作节目的质量正向指标剧目拍摄集数考核期内拍摄完成的节目集数，用来衡量节目公司的产量大小正向指标剧目送审通过率＝通过剧目数量/送审剧目数量，用来衡量节目公司剧目满足市场和政策的程度正向指标储备剧本数量考核期内达成投资意向的剧目数量，用来衡量节目公司的后续发展资源充裕程度正向指标网络公司新增基本用户数量考核期内新增加的有线电视基本用户数量，用来衡量网络分公司新业务拓展能力正向指标综合收费率＝实际收费总额/应该收费总额，用来衡量网络分公司的客户管理情况正向指标北京韵洪媒体资源分销率＝实际播出广告时段/广告时段总量，用来衡量公司媒体资源利用情况正向指标学习成长储备媒体资源考核期内新购买的广告时段，用来衡量公司后续发展资源的充裕程度正向指标远景东方频道覆盖数量考核期内节目所覆盖的频道数量，用来衡量公司节目市场接受程度正向指标频道覆盖质量考核期内节目所覆盖的电视台实力，用来衡量公司节目在市场上的吸引力非满意度指标上海锡泉行业研究成果考核期内研究编写的行业研究成果，用来衡量公司行业研究情况非满意度指标影视会展中心客房出租率＝客房出租数量/客房总数量，用来衡量酒店客房出租情况正向指标关键员工流失率＝关键员工流失数量/关键员工总数，关键员工是指主管以上的员工，用来衡量公司人力资源管理水平的指标逆向指标深圳标准市场占有率＝业务收入/深圳广告收入总额，指深圳标准在深圳广告的市场占有率，用来衡量深圳标准在深圳市场的市场地位正向指标储备媒体资源考核期内新发展的广告媒体资源，用来衡量公司后续发展资源的充裕程度正向指标国际业务国际市场研究成果考核期内研究编写的国际市场研究成果，用来衡量公司对国际业务的研究情况非满意度指标

所属指标名称指标定义量化特征董秘处信息披露工作用来衡量公司对外信息的披露工作质量非满意度指标宣传及公司市场形象维护用来衡量公司在股民心目中的形象非满意度指标审计监察部内部审计项目完成率＝实际审计项目/计划审计项目，用来衡量审计工作量完成情况正向指标内部审计报告质量用来衡量公司审计工作质量非满意度指标战略研究发展中心博士后工作站项目管理用来衡量对博士后工作站项目管理的综合评价非满意度指标公司网站质量用来衡量公司网站的质量非满意度指标《x传媒》质量用来衡量《x传媒》报刊的质量非满意度指标行业研究报告质量用来衡量行业研究的工作质量非满意度指标企业管理部经营预算目标合理性用来衡量公司经营和预算目标的合理性和准确性非满意度指标财务部经营预算目标合理性用来衡量公司经营和预算目标的合理性和准确性非满意度指标总裁办公室《x传媒快讯》质量用来衡量《x传媒快讯》的质量非满意度指标北京管理总部业务拓展贡献用来衡量北京管理总部对于北京业务拓展过程中所作的贡献非满意度指标人力资源部招聘计划完成率＝Σ（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/Σ（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值），用来衡量招聘工作质量正向指标总部员工人均培训时间总部员工培训人时总和/（（总部期初员工数＋总部期末员工数）/2），用来衡量人力资源部培训组织工作量的指标正向指标中高级人才资源储备用来衡量公司人才规划和储备工作非满意度指标

指标量化办法（一）指标分类分类定义细分量化特征刚性指标是指以数字信息作为考核依据的考核指标正向指标把指标增长作为考核驱动力的刚性考核指标逆向指标把指标降低作为考核驱动力的刚性考核指标软性指标是指以非数字信息作为考核依据的考核指标满意度指标把考核信息提供者的满意程度作为考核驱动力的软性考核指标非满意度指标把考核信息提供者进行客观评价作为考核驱动力的软性考核指标（二）正向指标量化办法Z＝实际值/目标值X=指标考核得分1.3≤Z90≤X≤1001.1≤Z<1.380≤X<950.9≤Z<1.170≤X<850.5≤Z<0.950≤X<750.5≤ZX<50特例的例外处理：1、当利润目标值为负数，而实际值也为负数时，Z=目标值/实际值；2、当利润目标值为负数，而实际值也为零或正数时，直接取Z>1.3。（三）逆向指标量化办法N＝目标值/实际值X=指标考核得分1.3≤N90≤X≤1001.1≤N<1.380≤X<950.9≤N<1.170≤X<850.5≤N<0.950≤X<750.5≤NX<50（四）满意度指标量化办法M＝满意度得分X=指标考核得分90≤M≤10085≤X≤10080≤M<9075≤X<9570≤M<8065≤X<8550≤M<7045≤X<75M<50X<50（五）非满意度指标量化办法F＝非满意度得分X=指标考核得分90≤F≤10085≤X≤10080≤F<9075≤X<9570≤F<8065≤X<8550≤F<7045≤X<75F<50X<50（六）非满意度指标得分量化办法工作结果特征描述F=非满意度得分优秀，该项工作绩效大大超越常规标准要求。通常具有下列表现：在规定的时间之前完成任务，并且完成任务的数量、质量显著超出规定的标准，给公司带来预期外的较大收益90≤F≤100良好，该项工作绩效超出常规标准要求。通常具有下列表现：严格按照规定的时间要求完成任务，在数量、质量上超出明显规定的标准，超过公司预期目标80≤F<90合格，该项工作绩效达到常规标准要求。通常具有下列表现：基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准，达到公司预期目标。70≤F<80需改进，该项工作绩效基本达到常规标准要求。通常具有下列表现：偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，并没有给公司造成较大的不良影响50≤F<70不良，该项工作绩效显著低于正常工作标准的要求。通常具有下列表现：工作中出现较大的失误，或在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距甚远，经常突击完成任务，给公司造成较大的损失或不良影响F<50（七）满意度指标得分量化办法满意度指标得分由审计监察部或者人力资源部组织发放调查问卷获得。

满意度调查问卷（一）客户满意度调查问卷1．问卷内容您所了解到的被调查公司违约的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样您对被调查公司所提供的产品或者服务质量【】a)非常好b)较好c)一般d)较差e)极差被调查公司的产品或者服务的价格非常适中【】a)非常赞同b)支持c)中立d)反对e)强烈反对对于你提出的产品或者服务问题，能够及时得到满意的处理【】a)非常赞同b)支持c)中立d)反对e)强烈反对被调查公司销售人员或者服务人员的基本素质【】a)非常好b)较好c)一般d)较差e)非常差被调查公司销售人员或者服务人员的业务技能能够满足工作需要【】a)非常赞同b)支持c)中立d)反对e)强烈反对被调查公司销售人员或者服务人员的工作态度【】a)非常好b)较好c)一般d)较差e)非常差你会继续使用被调查公司的产品或者服务吗【】a)肯定会b)可能会c)说不定d)可能不会e)肯定不会你会向其他人推荐使用被调查公司的产品或者服务吗【】a)肯定会b)可能会c)说不定d)可能不会e)肯定不会总体上你对被调查公司所提供的产品或者服务【】a)非常满意b)较为满意c)一般d)不太满意e)极不满意2．调查和计分办法本问卷为匿名调查问卷，调查者自愿参加。参与调查者要按照要求填写问卷，多填、漏填问卷均为无效问卷。本问卷计分办法为：本问卷计分办法为：选“a”得“10分”，选“b”得“8分”，选“c”得“6分”，选“d”得“4分”，选“e”得“2分”。问卷得分累加值即为问卷的满意度调查得分，所有有效问卷的满意度调查得分的平均值为最终的满意度得分。

（二）服务支持满意度调查问卷1．问卷内容被评估部门对下属公司管理中，下达工作指令不明确的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估部门对下属公司管理中，对工作进度要求不合理的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估部门对下属公司管理中，对工作质量要求不合理的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估部门对下属公司管理中，违反有关管理制度的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样对于下属公司所反映的问题，被评估部门未能及时帮助解决的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估部门主动提出帮助下属公司改善管理的建议的现象【】a)总是这样b)经常这样c)有时会有d)很少出现e)偶尔出现对于下属公司为满足经营所需的各种资源，被评估部门能够及时提供【】a)总是这样b)经常这样c)有时会有d)很少出现e)偶尔出现被评估部门对下属公司所提出的改善管理的建议的质量【】a)非常高b)较高c)一般d)较低e)非常低被评估部门对下属公司管理现状的了解【】a)非常客观b)较为客观c)一般d)不太客观e)极不客观总的来讲对被评估部门对下属公司管理支持和服务工作【】a)非常满意b)比较满意c)满意d)不满意e)很不满意2．调查和计分办法本问卷为署名调查问卷，由各下属公司负责人填写，下属公司负责人在填写问卷是要充分听取本公司对于被评估部门管理工作的意见。参与调查者要按照要求填写问卷，多填、漏填问卷均为无效问卷。本问卷计分办法为：选“a”得“10分”，选“b”得“8分”，选“c”得“6分”，选“d”得“4分”，选“e”得“2分”。问卷得分累加值即为问卷的满意度调查得分，所有有效问卷的满意度调查得分的平均值为最终的满意度得分。

（三）综合管理满意度调查问卷1．问卷内容被评估下属公司不遵守总部相关管理制度的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估下属公司工作没有按照总部进度要求的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估下属公司没有按照要求提交书面工作报告的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估下属公司不配合总部相关部门工作的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估下属公司重要工作事项没有及时向总部汇报的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)有时会有d)经常这样e)总是这样被评估下属公司向总部提出改进管理合理化建议的现象【】a)总是这样b)经常这样c)有时会有d)很少出现e)偶尔出现被评估下属公司向总部提交的书面工作报告的质量【】a)非常高b)较高c)一般d)较低e)非常低被评估下属公司向总部提交的合理化建议的质量【】a)非常高b)较高c)一般d)较低e)非常低被评估部门向总部提供的信息【】a)非常客观b)较为客观c)一般d)不太客观e)极不客观总的来讲对被评估下属公司的各项管理工作【】a)非常满意b)比较满意c)满意d)不满意e)很不满意2．调查和计分办法本问卷为署名调查问卷，由总部各相关职能部门负责人填写，部门负责人在填写问卷是要充分听取本部门对于被评估下属公司工作配合的意见。参与调查者要按照要求填写问卷，多填、漏填问卷均为无效问卷。本问卷计分办法为：选“a”得“10分”，选“b”得“8分”，选“c”得“6分”，选“d”得“4分”，选“e”得“2分”。问卷得分累加值即为问卷的满意度调查得分，所有有效问卷的满意度调查得分的平均值为最终的满意度得分。

（四）相关部门满意度调查问卷1．问卷内容因为被评估部门计划不周而影响您部门工作进度的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样因为被评估部门职员沟通不足影响您部门工作进度的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样因为被评估部门工作失误而影响您部门工作进度的现象【】a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样由于被评估部门的工作计划不力，影响到您部门的工作质量的程度【】a)没有影响b)不算严重c)严重d)很严重e)非常严重由于被评估部门职员沟通不足，影响到您部门的工作质量的程度【】a)没有影响b)不算严重c)严重d)很严重e)非常严重由于被评估部门的工作失误，影响到您部门的工作质量的程度【】a)没有影响b)不算严重c)严重d)很严重e)非常严重被评估部门工作计划不周，造成您部门后续工作开展困难【】a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样被评估部门职员人际沟通不足，造成您部门后续工作开展困难【】a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样被评估部门工作失误，造成您部门后续工作开展困难【】a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样总的来讲对被评估部门的工作配合【】a)非常满意b)比较满意c)满意d)不满意e)很不满意2．调查和计分办法本问卷为署名调查问卷，由各部门负责人填写，部门负责人在填写问卷是要充分听取本部门对于被评估部门工作配合的意见。参与调查者要按照要求填写问卷，多填、漏填问卷均为无效问卷。本问卷计分办法为：选“a”得“10分”，选“b”得“8分”，选“c”得“6分”，选“d”得“4分”，选“e”得“2分”。问卷得分累加值即为问卷的满意度调查得分，所有有效问卷的满意度调查得分的平均值为最终的满意度得分。

（五）员工满意度调查问卷1．问卷内容您目前的工作职责是明确的【】a)非常赞同b)同意c)一般d)不同意e)强烈反对相对于您的工作职责，分配给您的权力【】a)非常充分b)较充分c)一般d)不充分e)非常不充分工作任务是否公正地分配【】a)总是b)经常c)有时d)极少e)从不您认为目前的工作强度【】a)非常轻松b)比较轻松c)正常d)有些超负荷e)严重超负荷您认为您的工作环境和工作条件【】a)非常好b)较好c)一般d)较差e)非常差您认为公司为职员提供的生活设施（住宿和用餐等）【】a)非