项目部规章制度

项目部规章制度第一章行政管理制度一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。八、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋级机会，鼓十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。十二、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为了创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥十三、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端努力学习，提高水平，精通业务。次以内者，扣除两天岗位工资；累计达到五次以上十次以下十次以上者，扣除本月的全部岗位工资。旷工半天者，扣发一天者，扣发两天的岗位工资、绩效工资和奖金；旷工两天奖金，给予一次警告处分；旷工三天者，扣除十天的岗位工告处分；旷工三天以上者，给予解雇处理。上班时间禁止打3、考勤员要高度负责，坚持原则，不得弄一、员工请假种类及工资发放标准或带薪休假天数补齐事假缺勤天数的，不扣发工资；不能补齐缺勤天数的，扣发相应的岗位工资和效益工资。请事假扣发工资规定：请事假两）；2、请假审批权限：请事假两天以内由部门负责人批，部门负责人请假两天以内由主管领导审批，两天以上由总经理处。请假前必须做好沟通及工作交接，并保持二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号。管，非经批准不准复印、摘抄秘密文件、资料。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效的实施管理与服务，防止工作过失行为三、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：3、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完五、承办人未经审核人审核、批准人批准，六、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照七、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现八、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经5、无正当理由在规定时间内未完成本职工十四、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定一、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和县纪委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市、县有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批。二、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督。三、工程建设项目和大综设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货四、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标六、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用。七、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管式合同。员工在试用期内，凡违反法律法规或2、部门提出解除劳动合同或要求员工辞退者，必为规范公司培训管理工作，提高员工的知识水平和工作技能，增强公司竞争力，实现公合，如晋升培训等。公司有关人员从内部晋升到部门经理以上进行晋升新职位培训，包括参加针对晋升岗位的外部专题培训4、新入员工：企业简介及发展历程、前景展望、企业文解决方案、对计划进行沟通和确认。同时，上一年度的培训培训级别、培训课程名称、课程内容简介、师资来源3、培训档案包括培训目标、培训计划、培训内容、培训方4、在规定培训时间内，不准从事与培训无关的事情。5、特殊情况不能参加培训人员，部门负责人以上级别必须向总经理请假。其他员工必须为树立和保持公司良好的社会形象，进行规范管理，本公五、员工不染发（除黑色），上班时间，头发梳理整齐。男员工发不过耳，不准留胡子；女员工上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。六、语言：提倡说普通话，讲话清晰，语气和蔼。七、公司办公室卫生责任区由行政部安排，确定责任人，保证环境干净卫生，并纳入考核。一、费用指常规外事费、项目外事费及奖金、零星业务费。2、部门公务会：部门负责人自行安排并主持会议主题内容，每周至少一次。4、周六例会：由行政部牵头组织，部门负责人轮换主持会议，会议内3、各种会议，必须严肃会议纪律，制定会议点名册，参会人员不能迟到早退，专心开好会5、各种大型会议汇报、表态、发言应有文一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一人，应把安全保卫工作二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小三、根据实际需要，行政部部长兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责四、落实防火措施，会议室等重要场所设置的消防栓，不得用作其他用途，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。2、严禁擅自私接电源和使用大功率或具有危险性的电器。3、会议室、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电源。四、车补凭车辆直接费用的正式发票报销。有出差的，车辆费用与差旅费一同报销。报销时不五、县内经常有业务往来的一般办事员工，交通费由公司统一购买公交月票。根据本公司实际情况，本着既勤俭节约、合理开支，又要保证出差员工工作与生活需要的原三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门差，如因事情紧急而未及时填写申请单的，须事先由即补办手续，员工出差报支处理程序如下:一、严格执行党和国家的保密制度，确保档案和案卷机密安全。三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结五、各工程项目立项、申报资料、征地、拆迁二、办公用品是指不作为低值易耗品核算、单三、各部门对各部门所有使用的公司财产及办公用品负有十二、行政部每年要会同财务部对固定资产以及使用年十三、物品报废须由使用部门负责人填写“报废申请单二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，行政部打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任二、员工福利标准视公司经营效益情况确定。发放福利前由行政部提报福利发放方案报董事会2、参股限额：普通员工十万元以下；中层二十万元以下。第二章财务管理制度为加强公司的会计和财务管理工作，根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》，结合公司具体情一、本制度适用于各公司。各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。用开支、财产损失处理，各种收入一律上交公司，各部门不得对外收费。各项支出预算内必须三、公司设财务总监，协助总经理分管公司的财务工作。公司财务部负责组织、控制财务收支和全面核算、监督公司业务，为各项经济决策提供准确信息，同时做好各项财务收支预一、本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准一、公司执行财政部颁发的《企业会计制度》及《企业会计准则》，并根据具体经营特点二、财务部在具体账务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情2、从个人取得的原始凭证，必须由其本人的签名或印章。4、对外开出的原始凭证，必须加盖公司的印章。6、支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。8、一式几联的发票和凭据，必须用双面复写纸4、除结账和更改错误的记账凭证可以不附原始凭证外一、公司的一切资产均为公司所有，必须纳入公司帐内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。3、公司只有董事长、总经理和财务总监有货币资金使用和流动资产处理的审批权。⑤在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的3、预付款和定金应按对方单位或个人设明1、存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。①工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、②工程物资入库验收，发现采购不合格或不符合要求的，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损⑤采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必①工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领②建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一③财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程①公司财务部，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。③工程物资资金利用效益的考核时通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计2）低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门3）非生产用低值易耗品实行归口管理，非生产用低值易耗5）使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为6）要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度的规定办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值易耗品明细账（包括数量和金额7）公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废4、存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如6、财务部应于每会计年度末对比存货的账面一、企业的对外投资按投资回收期的长短，可分为短期投资和长期投资。一、公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在三、实行固定资产归口管理。在公司财务部统一管理固定资产的原则下，按照固定资产协调、监控、组织管理的责任。2、各归口管理部门在固定资产的日常管理中应进行以下工作：（1）参与固定资产技改、更新、购置及大修理项目调研；性分析。在购置之前，要写出请购报告。经归口管理部项目确为经营活动急需，需报经财务部、归口管理部门会购置固定资产，各部门经理必须提交书面报告，交财务部审票、领用单据及时登记固定资产账，统一提取折旧六、固定资产领用人应当妥善保管本人领用2、公司的固定资产每年实地盘点一次，如发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管4、对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，八、正常报废的固定资产，由使用部门书面报告，说明该项资产的购领时间或调入时间、规格型号、原价及残值处理情况等，经2、由于有关人员故意或过失造成的固定资产报废，应当追究相关人员责任，令其全部或部分赔偿。固定资产账面净额与清理费用之和扣除责任人赔款、保险公司赔偿金额和残料价十一、固定资产出租或出借，固定资产管理部门应填写固定资产出租或出借申请表，通产原状，附属设备明细表，违反合同的惩罚条款等。十二、固定资产出售，固定资产管理部门应填写固定资产出售申请表，并附详细情况说），产现使用状况、出售原因、售价、对方单位、付款方式、缺时提出融资申请，拟定融资方案，报财务总监审核后，六、公司财务部应该加强对长短期借款的管理和已欠款的时间，以及各应付单位给予我公司的信用本入账。实际收到或者存入企业开户银行的金额超一、收入，是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经款项。企业应当根据收入的性质，按照收入确认的原则，合理的确认和计量各项收入。成本，是指企业为生产产品、提供劳务而发生本的界限。期间费用应当直接计入当期损益；成本修费、展览费、差旅费、广告费、代销手续费、销售2、管理费用是指企业行政管理部门为管理9、对成本支出进行明细分类核算，及时掌握各成本有效原始凭证，经财务人员初审，财务负责人复审、对管理费用按照费用项目进行归集，按费用发生的部门十一、公司当期实现的净利润，加上年初未分配4、公司应谨慎选择适当的利润分配政策，不但要使股东一、公司应当按照《企业财务会计报告条例》的规定，编制和对外提供真实、完整的财财务会计报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经企业的财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。企业应根据管理实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务总监批准，其他任何一、财务分析是以企业的财务报告等会计资料为基础，对企业的财务状况、经营成果和预算和业绩考核相结合，以达到对公司各项工作的控制。三、财务部负责人负责组织按月、季、年定期对预算执行情况、经费收支情况和资产使六、凡各部门涉及财务分析需用的各种资料，一、公司应缴纳的税金主要包括增值税、营业税、土地增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税等等，公司财务部应按照相关税收法律、法规、条例、规三、财务部指派专人负责与税务机关进行日常联络，办理税务工作。统一购买发票，加一、建立会计电算化操作管理制度，主要内容包括：2、电算化会计档案管理是重要的会计基础一、会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映会计档案是公司的重要档案资料，必须设专人妥善保管，出纳三、本公司人员调阅以前年度财务档案，须经财务部查阅本年度财务档案资料需得到财务部负责财务部负责人同意、签批后方可调阅。财务档案保管一、会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部交给接替人员。未办清交2、未登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；3、整理好该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；4、编制移交清册，列名应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据磁盘及有关资料等。支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。六、交接完毕后，交接双方和监交人员要在移注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓七、接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行第三章经济管理制度一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、建设工作招标时，公司成立招标小组，总经理任组长，小组成员由行政部、工程技术部、财务行政部对编制招标文件负责；工程技术部对材术要求及编制标底、施工组织负责；财务部对合同主要经续；领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门负责人签署）报核，审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式二、财务部审核后，编制资金用款表或专项三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后期配套用款事项等的真实性负责。财务部对付款事项中取费率四、公司财务总监必须依据法人代表的签署意见及总经理依据法人代表的用款支付授权，予以程联系单》形式作为合同的补充据此结算。五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工更所发生的事项的真实性负责，财务部对所提报的增减内容的实际工作量第四章建设工程招标管理制度2、招标小组由总经理任组长，小组成员由行政部、工程技术部、财务部、项目开发（一）根据建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招4、编制标底、确定招标方式；5、组织投标企业报名及考察投标企业；1、向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“三通一平”;3、组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可（三）由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容:一、在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖二、由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为等给公司造成浪费和损失的，将追究个人或部门的三、由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符设计交底由建设单位组织有关单位进行。设3.施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。2.施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设3.不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到2.较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪施工规程、规范和技术文件规定的计划检验(比如：强度、压力、规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关2．监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检验内容，并书面通知建设单位和施工单位。3．工程进行到监理单位规定的隐检部位时，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监4．隐蔽验收各专业人员都必须参加，而且必须做出记录并有施工和监理代表签字确认。十三、中间验收某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。十四、设备试运转1．具备下列条件方可进行试运转1)安装工作完成，并经质量检验合格。2)技术文件规定的检验工作完成并合格。3)试运转方案编制完毕。2．质量评定由施工单位按标准规定组织相应的2．建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。十八、质量保证资料施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理十九、质量事故1．发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效2．质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。3．事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。监理对处理结果进行检查、登记备案。二十、计量1．计量施工使用仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。2．监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。二十一、分包工程质量分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。1)施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更2)合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可以计算价行分析，做出客观评价，把握员工工作执行度。季度绩效考核结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩度，进行全面综合绩效考核，年度绩效考核作为晋升、淘汰度，进行全面综合绩效考核。项目绩效考核作为晋升、淘汰、训的依据。项目部所有人员均进行项目绩效考核。（注：如果进行月度绩效考核和项目绩效考核；如果项目超过一年半以上2、被考核人直接上级就月度主要工作任务、绩效考核标准、指标权重等项内容，与被绩效考核人进行面谈，共同讨论填写《直接上级绩效考核评分表》中重要任务部分，确定后，双方各持一份，作为本月工作指导和绩效考核依据。3、被绩效考核人于月初5日前，对照本岗位岗位说明书填写本岗位其相应的《直接上级绩效考核评分表》中的固定指标部分。4、被考核人员在规定时间内填写相关考核表格，相关绩效考核者对被绩效考核者提出绩效考核意见。具体分为两部分：次月三日前，被绩效考核人对照《岗位说明书》和其相应的《直接上级绩效考核评分表》，从工作业绩、工作能力、工作态度方面进行自我评价，填写《直接上级绩效考核评分表》中完成情况部分，并与次月《直接上级绩效考核评分表》一同交直接上级。直接上级对被考核人的工作业绩、工作能力、工作态度独立提出评价意见，在《直接上级绩效考核评分表》中填写考核评分部分内容。直接上级就工作绩效与被考核人面谈，共同商定任务目标完成情况，同时确定次月目标。有同级和下级考核的人员，行政部组织其同级和下级的绩效考核主体提出评价意见。5、直接上级对被考核人绩效考核得分进行汇总，拟定被考核者的综合评定等级，报被考核人隔级上级。被考核人隔级上级结合所管部门人员情况综合考虑等次分布，确定被考核人6、行政部将绩效考核结果进行汇总，并报总经理审批，由被绩效考核者的直接上级将审批后的绩效考核结果反馈给被绩效考核者。并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。ABCD0根据结果提出考核等次。考核等次分为五级，分别是优方式、绩效考核主体、绩效考核维度、绩效考核权重度。每一个主要绩效考核维度又是由相应的测评子指标组成为加强公司对员工考勤的管理，对态度绩效＝（三、绩效考核维度及权重：为了保证对被绩效考核权重是一个相对的概念，是针对某一指标而言，是指该绩效考核维度绩效考核主体绩效考核维度绩效考核主体绩效能力绩效绩效绩效考核维度绩效考核主体季度绩绩效考核维度绩效考核主体季度绩0．7数0注：因项目部、工程部考核周期不同于其他部门，故度1性指1性25质11定性指2判断和决策能力解决问题能力重要任务完成情况122221221122初，由被考核者和直接上级在协商的基础上确认，行政部备的变化，必须重新协商并填写指标和权重，行政部重新备案核人岗位说明书填写。完成情况由被考核人在月、季年末同系围服口服，并能效，指出其使下属明确努不足作助图改