资本项目外汇业务操作指南doc

1国家外汇管理局四川省分局资本工程外汇业务操作指南目录第一局部总局资本工程外汇管理业务11.1跨国公司外汇资金内部运营管理〔外币资金池〕业务的审批11.2局部金融机构短期外债余额指标的审批21.3短期外债地区余额指标的审批31.4银行为境外投资企业提供融资性对外担保余额指标的审批4川1.洪5奏饭国有畅企业啦境外现期货蒸套期孝保值址项下视特殊帮情况羊的资昌金汇灿兑核虽准库5鉴1.希6课兔资产源管理附公司焦对外诸处置拍不良塘资产哀的审纱批配6灾1.煎7良疼证券直公司瞎、基肚金管调理公撑司外乏汇业颈务市铲场准刑入的嗓审批视7撑1.惕8父判合格乌境外轻机构筝投资踪者〔腿QF戚II睁〕投爪资额辫度及裳开立伤账户谦的审垄批陪8趋1.犬9扮并合格尚境外担机构或投资株者〔股QF弯II旅〕关根闭账珍户的赵核准轰9故1.趣10菜合格真境外璃机构霜投资值者〔虽QF杜II喉〕投循资本详金汇多出的侧核准锦〔开欧放式食中国神基金险除外脏〕美10谱1.仓11膊陷商业饼银行肯代客悉境外烧理财枪业务搁购汇抬额度堂的审四批搞11直1.得12汇伟证券铲公司释、基行金管低理公功司境耐外证晌券投里资额侮度的馆审批详12极1.乞13痕抓保险编资金穿境外调运用奉投资电额度类的审晕批括13轿1.肿14骂仙信托杰公司沸受托告境外孙理财恒业务羊投资鄙付汇同额度群的审腔批烧14锣1.跟15条廊企业絮集团吃财务摘公司嫌开展备即期箩结售极汇业债务准笑入的罪审批需15班第二融局部寒分〔能支〕伶局资型本项视目外杠汇管逐理业勉务弃16管一鸭外商春直接伴投资切管理帅业务送16版1.担1佛甚新设艺外商蠢投资覆企业榨外汇秀登记努〔外斯资房母地产晕企业额除外射〕布16课1.旁2欺纤新设害外资乒房地糊产企听业外顺汇登童记权17弄1.局3阁筋外国预投资邻者并姿购境份内企锻业办集理外备商投捧资企摧业外我汇登如记〔锅外商男投资崇房地烟产企盟业除环外〕闹18让1.哑4然堪外资篇并购榜设立墨房地肯产企漫业外贯汇登慎记眼19垃1.理5帮甚特殊威目的刊公司未设立站、并葬购境泛内企枣业外仍汇登嫩记殿20搁1.抄6燕缺外商访投资钓企业扛外汇稻登记前变更兔、注准销销21界1.均7叉崖资本酷金账鼓户开虫立、究变更忘和注嫂销煎23酬1.还8埋这外国朱投资支者专体用外蠢汇账故户〔县投资劣类〕两开立锤、变手更和周注销管24妖1.潮9度较外国责投资搜者专棋用外掌汇账错户〔蚀收购芒类〕丙开立茄、变圈更和粒注销旺25偷1.工10梢督外国蚀投资贡者专亭用外购汇账丹户〔臣费用励类〕蜻开立成、变厚更和伏注销样26咽1.蓝11魄侍外国胡投资禾者专乒用外暗汇账蛙户〔泄保证简类〕忍开立慰、变耗更和赢注销嫌27撇1.姻12遵宾资产牺变现对专用嫩外汇主账户议开立托、变蚕更和售注销忧28雪1.魔13蠢震资产贼变现沿专用凤外汇落账户冬资金勺入账露29躲1.魂14遭瓶外国忠投资挥者竞凶标土销地使造用权罩的保朽证类岁专用声外汇康账户悟开立玻、变继更、通注销帆和划款转资住金的请审批寇30植1.肾15效须外国绒投资哨者产城权交源易外劈汇资蓬金〔期包括壮价款煎及交洁易保懒证金竭〕托摩管及冰结算惰专用指外汇秆账户碍开立假、变完更、首注销帐和资疯金划抽转、陪结汇糟的审吊批暗32姐1.腐16麦沫外国歌投资固者专亏用外延汇账倾户内朋资金揉结汇溪34习1.沃17务铲外商题投资朋企业容清算弦外国哗投资雾者所糊得资后金购独付汇你35牲1.积18徒腐境内锄机构绑及个带人收剥购外背商投史资企乖业外浙国投天资者菠股权榜购付置汇斯36店1.萌19坝专外商黄投资浆企业岛外国服投资略者减细资购窗付汇潜37竿1.仍20刘队中外忘合作灯经营崇企业于外国蚂投资芽者先至行回苹收投泛资购劝付汇趣38早1.啄21袜芬境外仿机构铅设立帝的境职内分验支机奏构、魔代表寸机构冶和境罢外个肢人转纵让境搬内估商品渠房所厚得资握金购气汇汇矩出核娘准纵3亭9粪1.畏22友抹外国哈投资俯者专涝用外悉汇账轮户〔彼投资母类除敬外〕欧结汇炮资金使退回绒境外椒的购落付汇秤40份1.新23椅亿外商由投资尚企业舅外国姿投资拜者所舍得利隔润境污内再跃投资悠、增歇资寒41蜜1.丧24诉琴外商腿投资猾企业仁将属翼于外圈国投桌资者丙的资痰本公岔积金碰、盈湾余公惯积金存、未宏分配气利润扔以及不企业唯已登烟记外息债〔自可含然利息什〕等辜转增哈本企爽业资黎本堆42粒1.选25瞧帜外国敌投资妥者从舰其已蔑投资负的外苹商投投资企较业中咱因先录行回旺收投灰资、洲清算兄、股姨权转氏让、遗减资勿等所镰得的苦财产昌在境蛙内再柳投资弹43隐1.赌26端歼投资缺性外岔商投堤资企驳业境招内投闸资款腐划拨坝44字1.厌27支似外国膛投资冠者境诊内外矿汇账倚户资脊金因换直接允投资蹈而发丧生的抗外汇扔划转棕45徐1.膜28炎絮境内肥外汇埋资金定因投宽资、吴交易筐、运央作等垂资本劫工程随交易丢目的圣所发株生的纯其它皇境内码外汇镰划转兴46贵1.兵29栏谱外商匀投资话企业死外国清投资吐者现呢汇出摇资验准资询睡证的执审核摆、登泥记忌47耕1.伶30象亦外商葬投资饱企业芝外国座投资包者实链物投险资验戒资询渴证的芦审核州、登宁记哪48武1.踢31袋论外商饱投资撑企业舰外国叮投资府者无译形资思产出崇资验汗资询料证的膏登记黄49钟1.伍32泡艳外商知投资遵企业象资本霸工程煮外汇抹业务改核准羽件验背资询享证的淹审核灵、登岭记撇50归1.肌33酷缝外商泽投资圆企业桐外国宿投资渣者减催资验航资询援证的宏审核乘、登前记吼51津1.以34梨姐“振三来蚂一补漏〞雷企业奇转型猫投资抖验资兆询证亮的审驾核、筒登记碑52梳1.倒35移给外国搞投资弱者收础购中俱方股常权外驾资外殃汇登眯记更53惧二俘境外微直接盈投资甲管理榆业务福54气2.浅1拔境外团投资港外汇届登记返、变喇更登友记和拣注销资登记凝54钳2.宵2屠壳境外邮投资侨前期兽费用茶资金红的购庄付汇功核准阁56伟2.恒3类婚在外孙汇管玻制国留家或毒地区肢投资殊而需垒在非纲外汇扯管制恢国家么或地盲区开卡立专躺用账烦户的辽核准盆57施2.崖4辨壳境内首投资帐者之饶间转答让境脆外企害业权脸益的翁登记用备案难58尸2.堡5档脉境外批企业猾减资碑、转妙股、婆清算敢资金栏入账倚核准授59称2.杯6植黎境内艺居民收以境喜内企定业资豆产权乡益注卫入特道殊目草的公老司境克外投砌资外匀汇登漫记讯60摊2.镰7刊戏境内捡居民野自然秩人注遍入境当外权刑益并锡返程魂投资怀的特杏殊目敬的公土司境章外投奥资外撤汇登慕记通61任2.务8师懂特殊各目的练公司楼因重窗大资训本变篮更办或理外扭汇登虑记变祥更及萝备案但62白2.溪9夸辨境内价企业愈境外草放款咸额度环核准刑63怨2.坊10序块境内宗企业屠境外卖放款悠额度隐核准甚变更牲与注伟销损64扁2.蚀11盛多境内慧企业巷境外蹈放款挥资金地付汇喘核准宰65循2.堪12压梳境内洒企业崭境外犯放款糊资金室汇回哭入账催核准枯66道三、圈信贷宁管理备业务笋67暖3.榜1影掏中资蹦非金甜融企斑业法烛人短践期外喂债余慈额控罪制指跨标的彩审批拒67糖3.塑2舍叛中资惜金融贸机构拔短期雁外债喝余额对控制鉴指标翻的审趟批剖68乳3.欢3腿黑境内另外资绑金融扇机构病短期嘴外债箱余额皮控制旋指标锤的审订批胞69详3.供4再帜银行油为境刷外投车资企致业提李供融放资性谈对外刘担保腿余额抄指标粘的审粥批偿70大3.源5题遍发行播境外司债券悄办理利外债调登记溪71瘦3.核6静纸外债棕定期绍登记辛72烘3.浪7愉喉外债与签约后即时棚逐笔粱登记赏73撑3.志8慎扇外债池、外派债转迎贷款素逐笔恢提款史登记贞74苍3.载9哑慌外债扣、外灶债转挪贷款艘专用服账户名的开蹦立、作变更煌和关满闭核铃准欲75掠3.泊10扛邮外债淡、外猜债转直贷款定还贷隆专用销账户研的开工立、房变更碑和关数闭核告准样76妇3.萝11荐爱外债么、外群债转鼠贷款下的结灯汇核戒准疼77烂3.畅12巾泥外债鸭、外妨债转眯贷款他还本雪付息箭核准摊78近3.防13奏跳对外拨担保做〔含站保证指、抵害押、谣质押划〕逐斥笔审团批盘79纷3.颜14还辞对外软担保聋定期块登记贫80唱3.益15挎扎对外步担保笨即期喷逐笔增登记你81劝3.梁16撇气对外罚担保讯履约择核准郑82鬼3.迷17糖睛对外醒支付锐担保闭费肾83妈3.详18话朴资产码管理早公司辞对外泼处置绞不良丝资产巩外汇劝收支溪及汇号兑审押批就84伏3.户19洁泛资产樱管理纽公司垄对外葱处置代不良让资产星备案倒登记本85舌3.布20祖运资产亩管理烤公司淘对外昂处置眯不良怖资产找外汇邻收入遵结汇鱼核准枪86双3.原21握鞋资产堤管理醒公司公对外泽处置询不良须资产财外方粱所得钱收益骑〔购瘦汇〕膏汇出炎核准塔87客3.塑22阳劈国有垃企业裙境外笛商品上期货蔑套期平保值壮的外秋汇登龙记炎88喇3.栗23馅购国有蜓企业缎境外厘期货达套期贯保值孩项下评境内桌外汇具专用诱账户神的管许理野89鸡3.闲24挨绿国有从企业鼻境外也期货取套期唇保值家境外霸专用师账户因的管掠理暖90报3.铲25明疲国有摄企业趁境外瓣期货诞套期卷保值护项下棒资金刺汇兑雷管理闻91塘3.硬26串冤假日枪期间抓国有影企业洪境外晚期货卷套期惜保值狱项下匆外汇逆备用钉金汇擦出核唐准发92咐3.怀27所黄外汇胡债务享项下钓债务鞋保值专业务豪外汇幸收支竹核准塌93吹3.浆28殃搅境内喷贷款污项下欠接受脉境外允担保泛债权滨人定汉期登跟记陆94森四、示贸易庭信贷拌登记电管理关业务余95床4.忙1命奏企业加出口帅预收芬货款轰根底奶比例乖调整舒、申剖请确百认临催时预冈收汇借额度问〔债漠务类柔〕盾95偷4.驰2押企业蛙进口热延期报付款禁根底岭比例使调整扶、申务请确爽认延服期付牵款额险度〔固债务祥类〕锄96防4.游3镜棕企业假设进口缩预付料货款可根底兴比例天调整沟、申旺请确沫认预嘴付货客款额榴度〔健债权五类〕剥97隐4.姐4喜鼠企业逃进口查预付岔货款蜡退汇硬核准柜〔债苍权类符〕垄98晃4.垮5洪诞企业彩出口邪延期嘉收款难根底主比例出调增吃、申念请确圾认延遥期收涨汇额华度〔崭债权笨类〕嫁99驾4.轿6亮殃新办满企业哀根本卵信息翻录入温贸易勒信贷赵管理才系统墓操作寺10僻0圈五、另证券机投资合管理极业务馒10伪1圈5.仓1疾砍境外众上市按公司赠境外毛专用客外汇棵账户跪开立害、变亚更的罢审批阴10筒1暑5.赠2咱电境外桐上市阅公司员境外碌上市编股票塑外汇释登记盼10含2虾5.猫3违踪境外车上市青公司废境外宵上市妨股票吼外汇饼变更纷登记罗10汗3鞋5.趣4楚宇境外妨上市检公司德境外均上市圣费用雅汇出再的审转批叉10蜡4酬5.赵5霉玩境外朋上市范公司扰境内浴股票达专用秤账户摄的开惜立、短变更享的审挨批客10稻5揪5.型6崭咐境外周上市拌公司丈回购被境外坑股票捡购付幕汇额萝度及槽境外束账户般开立拌的审昏批动10据6皇5.城7针久境外福上市象公司柳境内遭股票菠专用键账户纷资金航结汇糕的核闸准绞10荒7忌5.糠8问跨减持难境外颠上市禽公司择国有压股份慧所得胶外汇负资金聪划转匙全国拿社保驱基金林的核息准贺10添8生5.帽9粉鲁境外耗上市性公司坛境内谊股东西增持村股票瓦开立宪账户清及购尸付汇琴核准夹10沃9唉5.址10成身合格就境外友机构勾投资贱者〔甩QF败II惊〕投图资额颤度及锈开立茧账户墓的审猴批厘11半0自5.偷11裁逗QF企II冲开放待式中盏国基洒金资询金申盾购、集赎回削资金烈汇兑堪的核原准铅11辉1饿5.肥12材桶合格独境外蚁机构凡投资化者〔特QF陕II帆〕投受资本资金汇且出的淡核准漂〔开庆放式鞭中国烦基金堤除外茂〕渡11括2望5.盒13润合格速境外鸭机构靠投资元者〔条QF往II梦〕收鸟益汇训出的秀核准厚〔开表放式酷中国蒙基金羊除外渴〕哲11阿3筒5.那14不戏合格忆境外豪机构天投资低者〔永QF伏II页〕关痰闭账贞户的命审批见11楚4讯5.撇15疮蹈商业超银行杠代客馅境外风理财饮业务念购汇笑额度艰的审叉批抹11锐5冰5.疲16全叼证券颤公司尚、基休金管椒理公颜司境仇外证茫券投恒资额挠度的韵审批请11挽6窄5.泳17苹绪保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总局塌核准谈；蚊2.护其他扛特殊勇情况俘的资榆金汇蒸兑由厅所在障地外床汇局坑初审爸后报请总局组批准土。乡1.悄6招资组产管沾理公横司对弦外处攀置不关良资丙产的己审批拿一、倚法规别依据剖1.造?金原融资裁产管昆理公置司吸理收外引资参读与资脆产重傍组与惠处置嫩的暂姥行规各定?蝶2.熄?国殊家外改汇管搜理局怠关于纳金融控资产育管理沈公司支利用她不良斜资产板有关露外汇毙管理朝的问劲题的扛通知州?〔旷汇发宾[2织00寸4]虎11月9号墓〕酒3.疾其他阻相关备法规殖二、喷申请昂材料偏1.读资产切出售手或转蚁让中释有关乖外汇膜收支艘及汇州兑问串题的谁申请氧报告皆；录2.流主管哗部门错对对摸外出匙售或段转让注不良风资产状交易局方案范的批蜘准〔论备案咳〕或其登记继文件瞎；舟3.柄资产睡出售行或转合让合纱同的航相关玻条款丽〔合免同如绘为外身文的究，应庸提交赛主要蛋条款贯的中汁文译葬本，洞并加边盖申雷请人抚印章蛙〕；窜4.摸由资胡产管杏理公笑司或脾其他事机构钥提供卡资产伶管理勒与服慨务的倚协议英；嫂5.惑针对鞠前述素材料狗应当似提供屠的补径充说孩明材曲料。宗三、轻办理块权限危总局告审批战1.京7茫证捷券公负司、怕基金漂管理慕公司棋外汇虚业务密市场僚准入利的审钞批牌一、拨法规烤依据极1.家?中晴华人耍民共翼和国曾外汇轰管理鸭条例未?〔晚国务注院2硬00弹8第虽53毙2号乳令〕滴2.咬?非档银行熟金融秩机构杆外汇孔业务回管理雪规定妙?〔咐19板92合〕没3、压?国却家外抛汇管开理局彼关于增外资撑参股由基金贯管理市公司基有关抗外汇粥管理戚问题宝的通揉知?街〔汇由发[沾20疤03夹]4奖4号杂〕志4、馋人民舒银行劣公告串[2浑00极6]台第5天号骗5．念?国趣家外偶汇管歪理局买关于女基金被管理因公司徐境外氏证券夕投资兄外汇急管理病有关宿问题柳的通富知?崖〔汇丑发[省20菠06尊]4姓6号场〕种6．眨?合绪格境决内机冤构投遥资者畏境外昏证券啊投资弱管理统试行嚼方法乡?〔跪证监犹会令叛46闲号，编20完07顺〕境7.关其宁他相漂关法揉规黑二、趴申请主材料涨1.骗书面序申请凑〔内覆容包痛括：息公司锋概况老、股追东结祝构及乓其基安本情乒况、豆经营剂外汇左业务喷的可承行性季、内袜部组州织机结构、轧外汇腥业务哄范围嘱、经这营外派汇业亚务场讲所和蛋设施乡以及依外汇挪资本生金情种况，骑外汇品资本遮金不怠符合蒙规定趋的，醒应申裙请以挤人民响币资泄本金骑购汇躬〕；汗2.宋?企魂业法句人营著业执教照?胜、?汤经营尽证券框业务性许可趋证?怒或?亿基金按管理咽公司禾法人预许可弟证?卖正本触复印锋件；伏3.骂公司协章程涨、外领资参与股合掘同或技协议楚；唱4.祸公司纯外汇夜业务狭内控电制度界和外勤汇资总金管累理制暑度；关5.仍外汇劲高级押管理帮人员积的简举历及付相关葡资格蚊证明决；证6.名公司降上一唱年度松审计火报告睁，成融立时底间不逆足一表年的脾公司岸提供剧会计虑师事西务所匹出具健的验购资报蠢告；党7.织外汇伯局要与求的恶其他句材料硬。抗三、召办理面权限纪所在浩地外饱汇局馒对辖趟区内斜企业境报送蔬材料挥进行两初审仰后，唯逐级特上报对总局负审批稀。弄1.蠢8戚合博格境债外机棵构投滨资者府〔Q情FI有I〕解投资脚额度饮及开骨立账贫户的销审批律一、恩法规吵依据亭1.聚?合吼格境验外机俱构投往资者锋境内扯证券知投资片管理酿方法科?〔惰中国膨证券扯监督拿管理忆委员些会、兴中国似人民窗银行载、国低家外畏汇管低理局主20腥06警年第帖36这号令旺〕议2.泥?合芳格境棚外机左构投梨资者近境内顿证券竟投资姨外汇齐管理鉴暂行宜规定面?〔名国家顿外汇狐管理挺局2锹00即2年像第2拨号公副告〕众3.鬼?国友家外案汇管爸理局释综合羊司关臣于Q文FI尿I外愤汇管光理操六作问顷题的声通知档?〔哗汇综狱发[汗20吗03摘]1纽24校号〕椒4.可其他悦相关兴法规交二、僻申请具材料倾1.摇QF替II孝及托父管人俱的书亚面申象请〔边内容缸包括鸽：Q光FI只I基旦本情深况介强绍、箭最近躲两年桐相关扰业务初及财源务状沸况说场明、阁相关农监管锡记录萍等；只托管纪人的启根本夕情况霜及资忌产托均管业泛务情没况〕机；馒2.联投资祝方案奋书〔露内容耐包括虫：资君金募辛集、姻产品咏开发阻、投同资建低仓时珠间表味、建仪仓完铺成后汽资产裕配置孝方案划、以觉及控挡制人行民币完和外径币现师金资钢产〔朵含货吵币市幻场基粉金等纲〕占因总资劈产市灵值比借例上微限的式承诺扑等〕嚼；青3.拆?国文家外谋汇管歼理局藏合格步境外嫩机构坚投资窄者登顺记表搅?；壤4.宅证监腰会颁菠发的虚?合刺格境仰外机毁构投沫资者凳证券送投资只业务焰许可声证?董复印虾件；舰5.奇经公指证的戒对托斑管人粮的授循权委宋托书暮；疫6.幅资金连来源气说明吼及锁饰定期无内不莫撤资发的承吸诺函耗；介7.佳外汇恩局要奥求的蔑其他留材料裳。弃追QF穿II黄申请俭增加讨投资休额度而或新劳开帐失户除化提供蔽上述舍1、德2、乎6、诊7项巧材料窜外，充还需神提供揉?合政格境庙外机孤构投仇资者江外汇洞登记基证?秤和已乡有投膜资额爽度在夏境内示的投乐资情卫况说诸明〔守内容温包括伙但不饱限于究获批士额度侨情况冶、账平户开谈立和生使用荣情况宰、资代金汇喜兑和槐汇出鲁入情阔况、质资产疫配置麦及变置动情茄况、肝投资费损益降情况杠、合厚规履势行情赢况和丹股票勾交易诱平均稻换手乔率等乘〕。自三、李办理斑权限匀总局古审批窜。度分局骄负责凝局部搞报备切信息哈的收姨集汇替总。洁1.虹9暂合窝格境烫外机难构投堆资者西〔Q蜡FI知I〕巩关闭镰账户澡的核疏准些一、控法规限依据李1.捆?合疗格境霸外机食构投勇资者叮境内岁证券莫投资色管理顽方法逃?〔扩中国纸证券债监督谅管理必委员灯会、锤中国煤人民泳银行抬、国呀家外耀汇管三理局也20驴06久年第延36解号令键〕衣2.忌?合抛格境献外机吉构投毫资者是境内暑证券棚投资偏外汇殊管理扣暂行芒规定镰?〔艘国家洗外汇胆管理闸局2叨00餐2年描第2晶号公芝告〕斗3.挎?国饶家外伐汇管葬理局讯综合含司关开于Q技FI她I外立汇管冶理操甩作问陵题的第通知于?〔狮汇综祸发[貌20个03纽]1晚24棍号〕绵4.社其他姓相关霜法规伍二、返申请中材料耽1.狐Q搂FI余I及数托管笑人的猴书面之申请崇；殊2.堆既往项资金促汇出挥入及泻投资覆情况故说明葡；袍3.尖QF赴II寄外汇摄登记崭证原伯件；申4.稼中国绑证监痕会收昨缴证蹦券投逢资业获务许坡可证涉的说奔明；眼5.蠢中国烂会计遣师事吵务所缩出具阻的审贴计报柄告；企6.积外汇赢局要钞求的贿其他巨材料帝。妨三、娇办理握权限排总局埋办理嘱。毒1.挺10护嘴合格砖境外表机构沉投资阳者〔懒QF衬II贴〕投缘资本估金汇雕出的惠核准趣〔开鹅放式挣中国秘基金孩除外鞋〕从一、奉法规早依据园1.机?合章格境苗外机斥构投查资者罪境内宗证券小投资甘管理扛方法衣?〔伴中国脚证券拒监督株管理扔委员喉会、取中国寄人民浑银行搅、国胞家外土汇管帐理局刘20辆06腊年第马36破号令寒〕百2.锡?合崖格境克外机疾构投辟资者家境内霞证券洲投资宽外汇戒管理碧暂行咳规定虑?〔旦国家冻外汇篇管理算局2扮00贼2年捕第2还号公铸告〕伐3.准?国框家外并汇管革理局吩综合涌司关骗于Q孙FI绪I外饶汇管减理操炼作问爬题的返通知裳?〔另汇综县发[熊20啊03格]1揪24舞号〕尝4.码其他谜相关喊法规外二、孤申请织材料拆1.逢QF滑II旁及托穴管人蝇书面活申请满；鼻2.理本金烂汇入抓及既难往投警资情止况说马明；伶3.辩QF糖II户外汇砌登记报证原天件；眠4.登外汇厦局要敌求的沈其他费材料桶。段三、海办理援权限颤总局品审批杀。幼1.胸11话辟商业安银行定代客苏境外杯理财抓业务岸购汇母额度沿的审短批呀一、拍法规就依据志1.具中国姨人民芽银行删20遭06纠年第秆5号潜公告剩2.献?中例国人轨民银绵行、塌中国真银行偏业监骆督管匀理委耳员会教、国送家外床汇管井理局谈关于澡发布雹<商阅业银食行开谦办代悼客境瓶外理愧财业闪务管训理暂称行办刑法>教的通勿知?勿〔银产发[画20佣06询]1显21谦号〕僵3.钞?国籍家外为汇管流理局庸关于此印发荒<商名业银旱行代峡客境璃外理偶财业姓务外合汇管尝理操洁作规碍程的成通知晚>汇跃综发终[2荷00和6]欲13编5号竹?躺4.奋其他颈相关浑法规演二、棵申请耍材料展1.那书面诞申请谅〔内泡容包阶括：慈申请亩人的凳根本想情况灾、有变关内莲部管顿理制傍度，肥拟申捎请投纽资购医汇额券度、俭投资酿方案烫等〕勒；探2.击中国粱银监辉会的撑业务创资格临批准瓜文件供；鞠3.翼托管书协议望草案严；舰4.尘拟与趁投资驱者签芝订的邮委托砖协议肝〔格肝式合凭同〕坐范本巧，协扒议应傅包括陪双方谊的权斥利义视务及柱收益滋、风轰险承振担等邪相关漆内容慨；蛛5.姨外汇向局要腿求的烂其他模材料顿。引三、究办理飘权限务总局肝审批作。斯其中楼：全盟国性圣中资鼻银行类由总貌行向需总局惨申请缩；外躁资银伞行、洪城市蒜和农淹村商晓业银背行向嘱所在纺地外景汇局溉申请欲，由臣所在俩地外遗汇局三逐级震上报拒总局易批准厉。旦1.输12科瓶证券糊公司鸡、基名金管中理公汉司境收外证爷券投宁资额巾度的千审批巡一、莲法规减依据拖1.竹中国角人民代银行迷20贯06进年第好5号另公告确2.弄?证雅券投阔资基横金法返?〔射20推04厉年6限月1闷日施毒行〕荐3.齿?证观券法志?〔堆20累05复年修肠订〕吹4.磁?合苍格境无内机判构投束资者婆境外惊证券祥投资跪管理弓试行港方法榜?中咽国证或券监润督管陶理委友员会偏20趟07孙年第窝46锣号令痛5.京?关搂于实凭施<暖合格顷境内牺机构造投资聪者境浴外证齿券投品资管四理试致行办项法>眼有关裳问题催的通阿知?惯〔证侮监发眼[2筋00衬7]例81蜜号〕胸5.稠?国余家外请汇管术理局玻关于纲基金嘉管理友公司庄境外速证券伟投资遵外汇址管理陆有关损问题我的通唇知?箱〔汇抖发[拨20酷06螺]4旗6号蝶〕滩6.纱其他值相关龙法规阅二、嚷申请功材料曾1.击书面镇申请蛮〔内拔容包以括：献申请煮人的透根本们情况赏、拟悔申请换投资池额度据、拟消设立罢基金钉种类沈〔开汁放式调、封启闭式屠〕、踪拟发厚行基砌金份谣额、伞资金夫来源胡以及糖投资垮方案公，并障附拟港与投万资者界签订哈的书逐面协潮议范现本，傲托管宣人情跟况等详〕；扰2.吊?证足券业寺务外厚汇经决营许活可证扭?或毫本通沃知第仰三条瓜规定宅的申滋请材呼料；准3.虫中国椒证监纯会同吩意其慨进行遥境外料证券服投资假设业务羞的文拔件或猾相关蛾证明枕材料堵；图4.赴公司任相关冬资产希管理纯能力砖的情菜况说嚷明；聪5.磨经会径计师烧事务舰所审牧计的慰上一苦年度虹公司化财务躺报表暴；买6.穿外汇挥局要友求的污其他婆材料页。屈三、见办理抵权限棍分局始初审耍后报语总局肥审批垮。表1.撇13沉掩保险罗资金柱境外帮运用亦投资晋额度撕的审愉批般一、削法规磁依据储1.库中国系人民缩银行槐20据06舟年第炊5号害公告蚊2.摊?保坊险资水金境斑外投沸资管肆理暂闷行办花法?浑〔中粗国保很险监贪督管通理委贸员会蜓、中跑国人晨民银棕行、桐国家室外汇赖管理遮局共浩同制差定2洁00抬7年式第2踩号令架〕抬3.弃?保恒监会揪关于绕印发忙<保多险外图汇资唉金境瞎外运割用管催理暂欣行办茧法实邀施细高那么>休的通焰知?过〔保拢监发抗[2艺00耳5]结第7胜7号炭〕尽4.莫?保搅险业壶务外却汇管轧理暂心行规住定?卡〔汇细发[钟20塔02遭]9余5号陶〕宁5.轰其他除相关袄法规群二、斯申请结材料捡1.订书面蝶申请妻〔内忌容包趋括：姥公司得根本驻情况屈、从千事境竞外投辨资的惠相关粪制度质和人秩员配税备情拍况、守资产溪配置纤、境谊外受击托人坏、境丹内托诱管人检、资谣金来开源、商投资赚比例怜、总捷资产摇情况驶及申短请额盐度等德〕；溪2.桑中国钞保监茄会允早许保互险外旧汇资痒金境纤外运杰用的在批准嫂文件京；雀3.节最近蚊一个练报告踩期经肉审计桥的财核务报悔告；师4.托经营速外汇纽业务榴许可煮证；卧5.食资金翁来源透证明礼〔银赖行对渗账单葱〕；姿6.纱针对湾前述窑材料寇应当畜提供泻的补哑充材兴料。玉三、浇办理深权限岁总局羊审批糊。背1.府14帐精信托乘公司笑受托艺境外攻理财北业务菜投资叙付汇荡额度迷的审周批角一、双法规爬依据砖1.碰中国表人民编银行惑公告诱[2验00庙6]旷第5肉号鲁2.守?中唤国银粗行业遍监督是管理厦委员得会、嘉国家但外汇教管理此局关富于印封发<信信托傅公司切受托掌境外某理财薄业务皂管理答暂行老方法价>的荷通知昨?〔监银监毙发[名20巴07户]2素7号夜〕结3.柳其他御相关秩法规涨二、续申请险材料糠1.刚书面递申请糠〔内腐容包怠括申寒请人饿的基场本情锐况、茶拟申吊请投喇资付锣汇额钉度、健单一姓受托筝境外止理财窑信托密产品芦或集刷合受糕托境松外理岁财信滔托计跑划情镰况等践〕；记2.棵中国雨银监絮会的唐业务谢资格忆批准虽文件李；失3.吴托管岭协议粒或合都同；疫4.歼拟与狂委托茂人签妻订的攻信托卖合同嘱范本忠〔包弱括双登方的纱权利浅义务绵及收恐益、蚕风险覆承当府等相版关内赶容〕瞧；摧5.握相关硬内部薄管理膨制度条；搏6.袄国家锯外汇拾局要崭求的捆其他探文件册。殊三、绕办理螺权限铲1.捞由中寸国银仔监会泻直接芹监管解的信政托公乳司，钥应向糊国家瓣外汇淘管理平局直省接递怖交申桃请材悟料。晴2.浪由属逆地银沙监局惩负责篮监管材的信防托公氏司，然应向控所在弱地外宿汇局浸申请味，所穴在地筛外汇殖局初炎审同监意后焰，逐东级上蚂报国浮家外抓汇管铃理局郑批准破。吴1.店15腐鲜企业城集团鞠财务优公司夜开展毕即期篮结售置汇业虏务准局入的欧审批刘一、夏法规因依据超1.顺?国镇家外艘汇管溉理局碧关于凤企业识集团贱财务弃公司腊开展共即期裹结售确汇业弦务有忠关管蚀理问疮题的庄通知沫?〔竟汇发哑[2丽00叨8]床68陪号〕涂2.触其他屠相关材法规肢二、央申请踢材料头1.凑书面秩申请盒〔内针容包路括：押企业同集团手、财饭务公柔司及酬其他灿成员烤公司很的基野本情着况，共近两奉年企愤业集含团外恰汇收魂支和屠结售加汇情永况，赌财务脉公司阵外汇廊业务内经营途情况柏，经雀营结撞售汇耗业务睡的可勇行性载分析听报告敌等〕站；队2.后财务焦公司挺?金精融许揉可证例?及隔银行村业监奸督管觉理机植构关醉于该盘财务盐公司绵业务蝇范围杰的批往准文麦件；仰3.岔结售惠汇业雄务内黑部管弱理规挥章制辟度及稍说明赛〔结扁售汇搅业务军操作币规程典和内抱控制侵度、梦结售棒汇业页务统赞计报买告制赠度、柳结售劝汇业经务单刑证管尖理制胁度、摇独立箩的结宅售汇欠业务梳会计绪科目去及核套算办房法〕层；现4.纸国际治收支召申报认业务那么内部算管理厅规章洗制度音及说正明；父5.霜结售畜汇汇饮价接须收、悠发送患管理谷系统慕及查峰询相亩关数牙据的窝设备连等情黎况；秧6.璃财务什公司悬资本屑金或龟营运胳资金拼的验梢资报响告；辨7.严从事砖结售董汇业膜务高张管人旬员的挽名单谁、履困历；什8.微企业围财务绘集团拴和财结务公度司最照近两奸年经享审计宜的财未务报盐表；友9.衬集团裹公司奸对财我务公旅司申仁请结植售汇袍业务呢的授冤权文锡件;筑10脚.外殖汇局泊要求甩的其述他材熄料。冒三、上办理宝权限曲所在丢地分庙局初线审后凤报总况局审衬批。隶第二壤局部你寨分〔盾支〕梅局资爱本项固目外牧汇管软理业柴务住一购外魔商直百接投供资管悉理业格务畜1.些1透新由设外吧商投河资企中业外显汇登驶记〔温外资浮房地那么产企居业除浑外〕哭一、讯法规拜依据培1.应?中灶华人兰民共序和国粪外汇狐管理猛条例迷?〔鸦国务破院2旁00纳8第谊53风2号真令〕醉2.梢?关增于下陡发〈堤外商笋投资甩企业葛外汇阅登记兼管理摊暂行别方法沈〉的套通知筹?(旗[9弯6]蜜汇资蹲函字馆第1墓87杀号)另3.置?关牺于加丧强外具商投符资企棉业审边批、扑登记宵、外边汇及蛋税收棚管理羊有关貌问题赌的通颜知?陈〔外密经贸旁法发片[2汁00芝2]掀57尊5号痰〕愉4.呈?国新务院泽关于筛投资纵体制滔改革膛的决抄定?翼〔国茂发[麻20茄04读]2康0号积〕赔5.摊?国奥家外遵汇管漆理局盼关于李境内劈居民丘通过缠境外姐特殊也目的困公司石融资怎及返恰程投丽资外墙汇管温理有炭关问必题的泉通知枪?〔镰汇发威[2偿00方5]弟75戴号〕殃6.享?关班于外医商投注资的降公司雕审批甲登记贷管理吵法律报适用仿假设干郊问题倡的执舰行意任见?盈〔工为商外和企字跟[2穿00抛6]浮81疏号〕哀7.玻?关兆于外固国投垂资者秘并购普境内佣企业救的规虽定?旨〔商香务部棒令2晋OO凤6年义第1悼0号茄〕狡8.锋其他备相关生法规鞠二、渔申请舞材料压1.往外商默投资工企业国提交亚的统违一格宿式的伸?外序商投顽资企按业外饱汇登糟记申塘请表赠?；妥2.鲁商务番〔或悄行业土等〕虹主管售部门颠批准兵企业倡成立银的批键复文衫件、躺颁发牵的批榨准证挤书；觉3.经经批等准生杠效的休外商蒸投资赶企业糖合同再(外互商独朝资企俊业除锹外)圆、章正程；私4.幅企业粥法人星营业夸执照和副本劣，非斥法人蚕中外棒合作栏企业殊提供呢营业伯执照略；精5.失组织际机构朋代码令证；晌6.漫中方伐投资喊者为饼境内瓦机构袍的提漆供该萌境内燃机构索的组丙织机悠构代跌码证扫及营累业执梅照副狼本；钉中方伞投资促者为悉境内魄自然喜人的越提供纽该自庆然人判的身勇份证羞；外有方投棒资者怨为境俭外个骨人的败提供苍该个诊人的兽有效揭身份次证件津；外挑方投肥资者怒为境井外机嫂构的壁提供枝其机愁构登袖记注脆册证胡明文季件；告7.洽针对铺前述匀材料披应当王提供竿的补弱充说摊明材珍料。偷三、树办理棕权限牌1.羊分局翻〔外布汇管命理部娱〕按灰企业晋属地纽〔注书册地圾〕原糠那么办造理，懂各分景局可吐依据倚自身倡业务题情况那么将相寻关管政理权辜限授据权辖连内相疮应的晕中心司支局弯或支个局办气理。爹2.稻中外停合作戴开发胳开采狗自然徐资源虑工程械，工行商注列册地箩与项