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AAA管理有限公司股东会决议PAGE1PAGEAAA管理有限公司股东会决议AAA管理有限公司（以下称“公司”）股东会于20**年12月8日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东共2名，代表公司100%的股权，符合《中华人民共和国公司法》及《AAA管理有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由执行董事CCC召集和主持。由于公司已就本次整体变更设立股份公司方案逐一与股东进行了全面沟通和说明，全体股东均已对公司本次整体变更方案及相关安排具有充分认知，经征求公司股东意见并取得股东认可后，决定将召开股东会的提前通知时限定为1天。全体股东对此予以认可并不持异议。经审议，本次会议通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》为促使公司适应其他金融业的竞争，满足公司业务发展的需要，促进公司长期、稳定的发展，公司拟整体变更设立股份有限公司，具体方案如下：（一）整体变更：由公司全体股东作为发起人，以整体变更方式将有限责任公司变更为股份有限公司；公司整体变更为股份有限公司后，公司各股东持股比例不变。（二）整体变更后的公司名称：中文名称为“AAA股份有限公司”。（三）折股方案：以公司截至20**年10月31日经审计的净资产额按照比例折合为股份有限公司的实收股本总额。根据ZZZ会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至20**年10月31日的净资产值为人民币***.**元；经中建银（北京）资产评估有限公司评估，公司截至20**年10月31日的净资产评估值为人民币***.**元。公司拟以截至20**年10月31日的经审计的净资产值按照1:0.8962的比例折股后确定股份有限公司的股本总额为人民币***.**万元（其中人民币***.**万元计入股份有限公司股本，余额计入股份有限公司资本公积），股份总数为***.**万股，每股面值为1元。上述整体变更设立股份公司方案暂不考虑因此产生的股东纳税义务，股东因本次整体变更需缴纳的税款本次不在净资产中预先扣除，由股东自行负担。公司依法整体变更设立股份有限公司后，股本结构如下：发起人名称认购股份总数（万股）持股比例出资方式CCC***.**95%净资产PPP***.**5%净资产总计***.**100%二、审议通过了《关于成立股份有限公司筹备委员会的议案》决定成立股份有限公司筹备委员会（以下称“筹委会”），由CCC、EEE、GGG组成，执行董事CCC出任筹委会主任，授权股份公司筹委会负责起草股份有限公司的章程及相关制度，授权WWW办理公司本次整体变更设立股份有限公司涉及的审批、登记等事宜。（以下无正文）

[此页无正文，为《AAA管理有限公司股东会决议》之

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