世界500强企业商务管理制度及流程课件

世界500强企业商务管理制度及流程课程大纲1MSS简要介绍

23商务核心制度及流程商务流程地图第一部分MSS简要介绍1.1MSS涵义1.2文件体系层次1.3集团文件结构关系1.4共享模式MSS:ManagementSupportingSystem,管理支持体系，又称管理制度体系：由文件使用指南，组织与职能，管理制度（管理手册、程序文件与补充性文件）三部分组成。MSS基准定位：以精益六西格玛工具梳理流程，以“三图章”作为业务审批处置原则，使MSS成为公司管理的基础性手段、职员的行事准则。MSS归口：总裁办归口推动，所有管理制度和规定OA发布都须经总裁办会签确认。MSS涵义MSS涵义指南/标准业务流程文件（管理制度/管理规定/管理程序）以指南或标准为依据，管理手册为指导，程序文件为核心的文件层次结构关系。补充性文件（下属事业部/公司有差异时进行补充的文件）

文件体系层次

文件体系层次集团文件关系集团总部作为经营管理平台，其制定的文件为集团的基准文件；下属各事业部/公司等同、等效或参照执行;实际运作与基准文件有差异时，可在相应事业部/公司目录下编制补充性文件。备注：集团总部在拟定和修订制度时，须在每一个制度的中明确定义集团各下属事业部具体是等同、等效还是参照由职能总部决定，必要时可与事业部商量。

各事业部根据总部对相应业务的制度执行要求，做一致性制度建设。执行违规处理“五步法”:第一次：提示警告；第二次：停岗培训；第三次：年度绩效下调一级且不可加薪晋级；第四次：干部降级/普通员工调岗；第五次：退人力资源总部进行处理。

集团文件关系集团总裁办负责发布处理通报，由各人力资源部负责执行，并记入个人档案。评价考核标准：“有”：1.有与业务对应的流程制度，尤其是核心业务要优先；2.流程制度之间无冲突、重复。“优”：1.核心流程设计追求QCD指标最优化；2.核心流程一律符合泳道图模板；3.核心流程信息化水平；“熟”：1.岗位作业标准需明确相应业务流程制度；2.岗位相应业务流程考试情况；“用”：1.核心业务与流程制度规定的一致性；

集团文件关系共享模式集团总部在其编制修订每一个制度时须（在使用范围中）明确定义各事业部具体是等同、等效还是参照由职能总部决定，必要时可与事业部商量决定。各事业部根据总部对相应业务的制度执行要求做一致性建设。部分一：等同直接采用总部的管理文件等效：无需编制新文件，但需作补充；等同：直接采用，无需编制新文件；集团总部作为经营管理平台，其制定的文件为集团的基准文件，下属各事业部/公司等同、等效或参照执行。实际运作与基准文件有差异时，可在相应事业部/公司目录下编制补充性文件。参照：需编制新文件。部分二：等效集团文件补充的文件部分三：参照集团文件编制的文件。下属事业部MSS共享模式（三部分）注明参照来源并可单独编制新文件可多文件一起补充（按模块或单位）第二部分商务流程地图2.1商务管理流程地图2.2商务制度查询商务管理流程地图商务制度查询第三部分商务核心业务流程3.1生产类采购计划管理制度3.2生产类供方开发管理制度3.3生产类认证供应商管理制度3.4非生产类供应商管理制度3.5招标管理制度3.6商务合同管理制度3.7生产类采购订单管理制度3.8存货问责管理制度生产类采购计划管理制度长周期物料备货计划一般采购物料采购周期超过90天的物料为长周期物料长周期物料MRP类型设置为ND所有长周期物料不参与MRP运算制定长周期物料平衡表SAP系统服务器每日凌晨运行MRP，对于一般采购物料，采购计划员将MRP运算产生的计划订单转换为采购申请仅用于指导供应商生产、备货,不作为正式采购的依据生产类供方开发管理制度供应商分类：从属关系分类：内部供应商、外部供应商外部供应商物料分类：生产类物料供应商、非生产类物料供应商供应商状态分类：认证供应商、等同认证供应商、临时供应商/合格供应商、一次性供应商、冻结供应商、淘汰供应商和黑名单供应商供应商关系：是指各供应商与达成的合作、战略、投资等伙伴关系。生产类供方开发管理制度供应商管理GSP网站注册申请拟开发样品验证/小批验证体系审查签订技术协议/质量服务协议/试制合同新供应商询源一次性供应商需求提出申请拟认证状态类别外部供应商分类标识内部供应商生产类非生产类外购、整体外协类工序外协类基建、行政、设备、IT辅助生产类认证（无标识）（GW）基建类(JFS)/行政类(HFS)/设备类(SFS)/IT类(IFS)/安装类(AZ)（FFS）/等同认证供应商政府类(GOV)/营销类(L)/配件类(PJ)(N）临时（LS）（LS）/（LS）/合作//（LFS）//一次性LS1LS1/LS1/淘汰（淘汰）（淘汰）（淘汰）（淘汰）/冻结（D）（D）（FD）（D）/黑名单（黑名单）（黑名单）（黑名单）（黑名单）/生产类供方开发管理制度供方类别关系建设投资供应商1.双方达成合作投资关系，利益共享。2.双方每年至少召开一次高层领导会晤，共同讨论投资关系的发展，达成投资发展备忘录。战略供应商1.双方签订战略合作协议，优势互补、长期合作、共同发展；《战略合作协议》的签订参照《集团战略合作管理制度》执行。2.双方每半年至少召开一次高层领导会晤，共同讨论战略关系的发展，达成战略共识。3.双方不定期组织战略供应商开展有关成本、技术、质量、产品交流会，实现资源信息共享。4.双方应联合研发，各事业部在产品选型、新品开发阶段，应优先从战略供方选择；战略供方同时享有配额优选权。合作型供应商1.双方签订保障供应、最优价格、技术资源、返利等采购框架协议、互惠互利、相互协作。2.双方应经常性地互访，及时发现和解决合作过程中出现的问题，保持信息的一致性与准确性，形成良好的合作关系。生产类供方开发管理制度生产类供方认证管理制度日常监控与评价拟取消认证体系审查认证供方目录更新供应商培育生产类供方开发管理制度供应商管理完成招标和谈判签订技术协议/合同申请拟认证/取消认证体系审查定期评价选择和邀请供应商需求提出供应商目录发布招标管理制度反馈开标招标准备招标及合同签订招标管理制度招标准备确定拟邀标单位确定评标委员会名单技术交流编制标书招标管理制度开标商务竞价技术澄清符合性检查缴纳投标保证金和标书费招标管理制度中标及合同签订退投标保证金商务合同签订商务合同评审预中标考察执行违规处理“五步法”:第一次：提示警告；第二次：停岗培训；第三次：年度绩效下调一级且不可加薪晋级；第四次：干部降级/普通员工调岗；第五次：退人力资源总部进行处理。

集团文件关系集团总裁办负责发布处理通报，由各人力资源部负责执行，并记入个人档案。招标管理制度第一责任人：评标工程师第二责任人：招标部长（事业部商务部长）、标书工程师招标责任制“163”招标服务承诺“1”：接到招标计划后1小时分配到具体业务人员并反馈给需求提出部门；“6”：接到有效计划后在6个工作日内完成开标；“3”：定标后3个工作日内签订合同。招标管理制度序号类别责任招标部门招标业务范围1整体分工原则总部招标部单价50万（含）以上非生产类物资采购上年度销售额50亿以上事业部单价50万（含）以下非生产类物资采购上年度销售额10-50亿事业部单价30万（含）以下非生产类物资采购上年度销售额10亿以下事业部单价20万（含）以下非生产类物资采购2行政物资采购总部招标部长沙产业园单批50万（含）以上泵送招标部长沙产业园单批50万（含）以下各事业部招标部长沙产业园以外地区事业部自用行政物资，金额不限3基建项目总部招标部负责湖南基建本部及基建总部5万以上招标项目、50万以上签证变更项目负责珠海、新疆地区及海外部分基建项目昆山重机、北京桩机、沈阳重装招标部分别负责华东、华北、沈阳基建项目各事业部招标部各事业部自用设备基础，金额不限4废旧物资处理总部招标部湖南地区以外事业部废旧物资处理精益质量总部湖南地区事业部废旧物资处理5集团运输物流负责集团所有海、陆、空运输类合同总部招标部必要时协助签订运输合同6保险类总部招标部通用类保险合同签订各事业部招标部特殊需求保险业务授权事业部招标部处理7年度合同总部招标部集团通用非生产类物资年度合同签订（如打印设备、耗材、办公用品、通用设备及配件等）各事业部招标部各事业部专用非生产类物资年度合同签订8集团内部关联交易各事业部招标部由各事业部招标部直接与对口事业部营销公司签订采购合同商务合同管理制度需求提出商务合同管理重新开始选择供应商询价/比价商务谈判合同编制合同签订合同审批合同录入合同执行合同废止生产类采购订单管理制度计划下达订单分配订单审批订单确认订单调整重新开始存货问责管理制度领导小组存货控制小组存货执行小组全集团存货管控政策的制定和颁布总体指导和协调集团存货控制经计总部制定存货控制的对策方案财务提供考核数据，且负责数据准确和真实性董办审计部对仲裁问题提供审计意见绩效委和经计总部考评和仲裁经计总部依据问责制及时问责存货控制部组织、协调、督查公司存货控制相关日常工作事业部总经理和首席存货官负责总目标营销管理部部长、计划部部长负责成品存货服务管理部部长和配件计划第一责任人负责配件存货商务部部长和商务计划第一责任人负责原材料制造部部长和生产计划第一责任人负责在制品存货研究院存货第一责任人负责研发存货系统取数数据确认问责通报激励兑现存货问责管理制度存货问责管理制度1、总存货周转率=主营业务成本/总存货2、原材料周转率=材料出库成本/原材料平均存货3、在制品周转率=产品完工入库成本/在制品平均存货4、库存商品周转率=（主营业务成本-配件销售成本）/库存商品平均存货5、

配件周转率=配件销售成本/配件存货6、月度完成率=月度实际周转率/预算周转率7、累计完成率=累计实际周转率/累计预算周转率8、综合完成率=月度完成率*60%+累计完成率*40%存货问责管理制度1、总存货问责2、成品存货问责3、配件存货问责4、原材料存货问责5、在制品存货问责6、问题存货问责7、总存货问责(九大事业部外其余单位)8、问题存货问责(九大事业部外其余单位)9、研发不良存货考核总存货问责存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机、电气主要问责对象首席存货官问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励40000元、30000元、20000元；最后三名且不达标，分别处罚8000元、6000元、4000元；2.月度排名前三且达标，分别奖励4000元、3200元、2400元；最后三名且不达标，分别处罚800元、640元、480元；3.奖惩额度首席存货官承担40%，另60%由首席存货官分配。成品存货问责存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机、电气主要问责对象计划部部长、营销管理部部长问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励5000元、4000元、3000元；最后三名且未达标，分别处罚1000元、800元、600元；2.月度排名前三且达标，分别奖励1000元、800元、600元；最后三名且不达标，分别处罚200元、160元、120元；3.奖惩额度由计划部部长、营销管理部部长各承担40％，其余20％由营销管理部部长分配。成品存货问责存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机主要问责对象服务管理部部长、配件计划第一责任人问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励5000元、4000元、3000元；最后三名且未达标，分别处罚1000元、800元、600元；2.月度排名前三且达标，分别奖励1000元、800元、600元；最后三名且不达标，分别处罚200元、160元、120元；3.奖惩额度由服务管理部部长承担40％，其余60％由服务管理部部长分配。配件存货问责原材料存货问责存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机、电气主要问责对象商务部部长、商务计划第一责任人问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励5000元、4000元、3000元；最后三名且未达标，分别处罚1000元、800元、600元；2.月度排名前三且达标，分别奖励1000元、800元、600元；最后三名且不达标，分别处罚200元、160元、120元；3.奖惩额度由商务部长承担40％，其余60％由商务部长分配。在制品存货问责存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机、电气主要问责对象制造部部长、生产计划第一责任人问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励5000元、4000元、3000元；最后三名且未达标，分别处罚1000元、800元、600元；2.月度排名前三且达标，分别奖励1000元、800元、600元；最后三名且不达标，分别处罚200元、160元、120元；3.奖惩额度由制造部长承担40％，其余60％由制造部长分配。问题存货问责存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机、电气主要问责对象首席存货官、各部门存货专干问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励30000元、20000元、10000元；最后三名且未达标，分别处罚6000元、4000元、3000元；2.月度排名前三且达标，分别奖励4000元、3000元、2000元；最后三名且未达标，分别处罚800元、600元、400元；3.奖惩额度由首席存货官承担20％，其余80％由首席存货官分配（存货专干）。总存货问责(九大事业部外其余单位)存货问责管理制度问责单位：中兴、索特、美国、德国、印度、巴西、海外、迈瑞特、车身、精机、力龙、星裕钢铁、存货控制部主要问责对象首席存货官问责条款1.年度达标者，分别奖励10000元；不达标者，分别处罚2000元；2.月度达标者，分别奖励1000元；不达标者，分别处罚200元；3.奖惩额度首席存货官承担40%，另60%由首席存货官分配。存货问责管理制度问题存货问责(九大事业部外其余单位)问责单位：中兴、索特、美国、德国、印度、巴西、海外、迈瑞特、车身、精机、力龙、星裕钢铁、存货控制部主要问责对象首席存货官问责条款1.年度达标者，分别奖励15000元；不达标者，分别处罚3000元；2.月度不考核，但对问题严重单位进行通报；3.奖惩额度首席存货官承担40%，另60%由首席存货官分配。研发不良存货考核存货问责管理制度问责单位：泵送、路机、起重机、港机、科技、重装、桩机、重机主要问责对象研究院研发存货第一责任人问责条款1.年度排名前三且达标，分别奖励20000元、16000元、12000元；最后三名且未达标，分别处罚5000元、4000元、3000元；2.月度排名前三且达标，分别奖励2000元、1600元、1200元；最后三名且未达标，分别处罚500元、400元、300元；3.奖惩额度研发存货第一责任人承担40%，另60%由研发存货责任人分配。商务人员廉洁要求1、不得接受业务单位各种形式的好处，包括有价证券、礼品(除印有供应商logo,且价值不超过50元的纪念品外)；违者经查实，收缴非法所得，处以两倍罚款，记过一次；情节严重（非法所得5000元以上）的移交司法机关处理；给公司造成经济损失还应按4.5.2条之规定进行经济赔偿。2、除异地出差的正常工作餐（在供应商公司食堂就餐，我方不低于2人，且费用未超过公司出差伙食补贴标准）外，不得接受宴请或可能对业务带来任何影响的消费和娱乐活动。违者可视情节处以100元