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文档简介

非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动实施方案背景随着经济发展和金融市场开放，非法集资等违法犯罪行为也随之增多。为了保障广大市民的财产安全和投资权益，各级政府积极开展非法集资风险排查整治工作，制定相应的实施方案，加强非法集资风险线索及广告资讯信息的排查和整治。目的通过开展非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动，达到以下目的：发现和排查非法集资行为，减少市民的投资风险。建立健全非法集资监管机制，提高政府的监管效力。促进金融市场的健康稳定发展。活动内容第一阶段：线索收集在活动开始前，相关部门要详细了解各类非法集资行为的特征和表现形式，开展相关信息收集，建立线索库。活动开始后，相关部门可通过以下渠道获取和收集线索：监管部门抽查和巡查：各级公安机关、工商局和金融监管部门等，抽查涉嫌非法集资的场所和机构，了解非法集资活动的情况，收集相关线索。市民举报：通过建立投诉举报渠道，接受市民的举报和投诉，对涉嫌非法集资行为进行核实和跟踪调查。数据分析：利用大数据分析技术，对金融市场的各种交易数据进行分析和研究，发现和排查潜在的非法集资行为。第二阶段：线索核实在线索库中筛选出可疑的非法集资案件线索，相关部门核实和调查相关情况。线索核实的过程中，要依据相关的法律法规和规范性文件，对可疑的非法集资行为进行判断和定性，核实其是否属于非法集资行为。第三阶段：案件追踪经过线索核实，发现涉嫌非法集资行为的案件，要进行进一步的调查和追踪，确认其具体的犯罪嫌疑，并采取相应的打击措施。对于确实属于非法集资的案件，相关部门要及时联系金融监管部门、公安机关等机构，协助打击违法犯罪行为，保护市民的财产安全和合法权益。第四阶段：宣传警示针对涉嫌非法集资行为，相关部门要通过新闻媒体、微信公众号等多种渠道，向市民进行宣传警示，提高市民的风险意识和法律意识，避免上当受骗。通过宣传警示，对不法分子形成震慑，有效遏制非法集资行为。实施举措为了确保非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动的顺利开展，可以采取以下实施举措：建立组织协调机制：建立政府部门、金融监管部门、公安机关等多部门联合工作的协调机制，确保活动的协同配合。完善信息收集和分析系统：通过建立数据分析平台和线索库，整合市场监管部门、金融机构、公安机关等各类信息资源，加强数据分析和监测。加强对非法集资行为的认识和法律相关知识的培训：对相关部门人员加强对非法集资行为的了解和掌握，提高其对非法集资行为的识别能力。加大宣传力度：通过新闻媒体、微信公众号等多种渠道，向广大市民宣传非法集资的相关知识和案例，提高市民的风险意识和法律意识，预防非法集资行为的发生。结论非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动是保障金融市场健康发展的必要举措之一。通过建立有效的组织协调机制，完善信息收集和分析系统，加强对非法集资行为的认识和法律相关知识的培训，加大宣

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