6月质询会会议纪要

2015年6月质询会会议纪要泛宏会字〔2015〕005号会议时间：会议地点：召集人：与会者：2015/6/99：30-11：10浐灞商务中心大会议室（城投中心视屏参会）城投中心宋钧、刘丹、毛莉、郝丹丹、窦颖、许宇、杨晨丽、陈京松、薛刚、穆程柯、李宏海、雒海青、袁舒萍、陈高成、邱磊请假人员：丁海东、程超列席人员：纪要整理：纪要审核：议题：一、陈高成丁海东西安公司2015年3月月度质询会会议议题：1、项目公司本月及未来三月现金流情况；2、经营指标完成情况；3、计划节点完成情况；4、下月工作计划、完成计划保障措施；5、需要集团公司协调和解决的事项；二、会议决议1.本次会议由于多名参会人员未参加会议，今后城投组织的会议必须向城投召集人请假，本次未向城投项目管理中心请假人员有：刘红军、李红军、王厚龙、薛晓明、徐冬、刘红。2.关于交付时面积问题，5.30交付均采用房管局面积实测数据，只是由于房管局内部流程较复杂，面积预测报告未盖章，数据不会发生变化。3.关于13#楼商铺前绿化问题，本次会议后，西安公司将会内部召开专门会议议定，13#楼前底商施工至什么范围，给城投规划设计中心明确答复。4.关于二期低密室外管网问题。关于管材问题，合约采购部已与规划设计部沟通，价格上不会有太大变化。由于北洋房方案调整导致室外管网变化，目前不考虑，按照既定计划进行招标，施工，后期需要调整再变更，目前按照进度推进招标、施工。5.关于高层样板间公共区域封闭问题，请西安公司抓紧时间落实，在6月15日前完成。21、22#楼北侧，请西安公司督促四川省十五建加强安全、文明施工管理工作，给21、22#业主以良好的印象。6.委贷基础资料已准备好，6月10日寄出。关于已交付的一期低密，在6月15日前制定出结转计划。7.关于一期低密竣工备案表抓紧时间取得，项目公司各部门立即启动项目后评估工作，会后将盐城公司模板发给西安公司，同时要加强改进问题的落实。8.目前销售完成情况较差，需要丁总牵头主抓销售及资金。已经与北京银行领导沟通，本月能放款，请财务资金部加紧与银行协调，本月内必须放款。9.由于面积指标频频出错，由规划设计中心牵头，协调各个部门制定面积管理制度，从而将面积指标管理工作做细，确保不会发生错误。10.由投资管理部与运营管理部牵头，关于5#楼及幼儿园等开发时间等问题，按照年度去化量，制定出详细计划。上报会议纪要部门：运营管理部主送：[与会人员]会议纪要上报日期：2015年6月9日第二篇：7月质询会会议纪要第九期华屹地产[2008]07总经办2008年8月1日贵州华屹房地产开发有限公司2008年7月30日——7月31日，公司各部门在大方红楼酒店会议室召开了为期两天的7月质询会。会议主持：张静参会人员：谭存佚、邓培成、雷仁芝、姚辉、李冬梅、李林、奚经红、冯平、张芳、罗燕飞、张兴高、陈兴科、冉旭一、人力资源部通报7月总结和8月计划提交情况：公司各部门均已按时提交。二、各部门汇报7月业绩完成情况：总裁助理：7月计划工作12项，未完成工作4项，分别为“收集客户服务流程”、“御景新城物业移交”、“检查各项目出纳工作”、“物管公司的财务出纳管理”，处水果罚金100元；总经理助理：7月计划工作11项，增加临时工作2项，未完成工作2项，分别为“御景新城物业移交”、“《华屹人家》审稿”，处水果罚金20元；行政人资总监：7月计划工作12项，增加临时工作2项，全部完成；行政部：7月计划工作11项，增加临时工作1项，未完成工作2项，分别为“档案管理”、“查询项目公司与子公司在注册上有何区别要求，集团公司注1册有何要求，集团公司和子公司在控股上有何具体要求”，处水果罚金20元；人力资源部：7月计划工作11项，增加临时工作4项，未完成工作1项，为“合同管理”，处水果罚金10元；财务部：7月计划工作12项，增加临时工作3项，未完成工作2项，分别为“贷款项目评估”、“内部往来账务清理”，处水果罚金60元；市场总监：7月计划工作16项，增加临时工作5项，未完成工作3项，分别为“商业街、高层电梯广告专题片制作发布”（不扣绩效）、“项目市场调查报告”和“项目报建”，处水果罚金70元（另：由于大方开盘工作出错，总结会上决定处水果罚金100元）；工程部：7月计划工作13项，全部完成；经管部：7月计划工作14项，增加临时工作3项，未完成工作2项，为“合同管理”、“物资管理”，处水果罚金20元（另承担大方项目部工程进度未完成的水果罚金90元）；客户部：7月计划工作6项，增加临时工作1项，未完成工作2项，为“按揭回款（按福泉150万，大方50万考核）”、“客户投诉”，处水果罚金30元；销售部：7月计划工作16项，未完成工作3项，分别为“步行街及高层电梯推广”（不扣绩效，水果罚金30元谭总代出）、“销售回款”，处水果罚金20元（另：大方开盘工作出错，未填销控，处水果罚金10元）；福泉项目部：7月计划工作14项，增加临时工作3项，未完成工作7项，分别为“御景天成ii组团施工”、“御景天成i组团1#楼施工”、“御景天成i组团2\3\4#楼施工”、“投诉处理”、“完成销售回款”、“完成销售计划”、“项目报建”，（因工程部提供图纸不及时导致报建延迟影响工程进度，故相关工作由工程部承担相应水果罚金）处水果罚金60元；2大方项目部：7月计划工作30项，增加临时工作4项，未完成工作14项，分别为“2#楼基础完成正负零”、“4#楼d、e单元四、五层墙体完成，b单元三层墙体完成，a单元完成二层”、“5#楼a、b单元一层墙体完成，c、d完成两层墙体砌筑”、“7#楼a-c单元三层墙体砌筑，d-e单元地梁完成。f\g单元二楼完成”、“14#楼地梁浇筑完成”、“15#楼完成一层主体”、“17#楼完成主体六层”、“18#楼孔桩桩芯砼浇筑”、“19#楼孔桩开挖完成，验收完”、“20#楼完成一、二单元基础”、“工程资料档案管理”、“工程质量\安全\文明施工工作”、“工程报建”、“客户服务工作”，处水果罚金330元（其中经管部承担大方项目部工程进度未完成的水果罚金90元）三、各部门汇报8月工作计划和增加的工作内容，并要求在本月完成，具体内容如下：谭总：1、协调福泉报建工作；2、协调福泉土地交易契税问题；3、协调大方光缆搬迁问题。总裁助理兼财务主管。协助市场总监处理大方危房问题。总经理助理。督办福泉御景新城物业移交，提交福泉项目计划表，15日内整改完毕后复查，本月内完成移交。行政人资总监：1、尽快查询项目公司与子公司在注册上有何区别要求，集团公司注册有何要求，集团公司和子公司在控股上有何具体要求；2、落实公司商标注册、企业资质年审、物管公司年审问题；3、协助大方项目部处理危房拆迁问题，请律师和行政部配合；4、督促各部门编写部门级流程，并在本月25日汇总提交总经办；5、驾驶员协议咨询律师后确定签定与否；6、完成公司半年考评；7、工作重心偏向行政部，重点指导行政工作；8、增加行政方面的工作，工作计划应按岗位职责和kpi指标的要求安排。行政部：1、财务数据备份到总经办；2、福泉御景新城档案6日前进行处理，统一到贵阳保管；3、安排整顿大方新办公室、宿舍的环境、卫生等；4、工作计划的填写不符合要求，应重做。人力资源部。尽快招聘3名保安到大方项目部。财务总监。本月工作重点在大方，积极准备贷款资料，争取农行的贷款。市场总监：1、长顺土地挂牌与当地对接；2、二批次土地挂牌协调；3、福泉体育局举办的拳击比赛广告宣传，主要宣传企业形象；4、负责大方危房处理，调市场部人员参与，5天内回复，4日前提交方案，原则上一周内处理完毕，形成协议，找律师审后报谭总审批；5、确定大方华屹锦城15#楼的报建时间；6、适当分配市场部策划、广告的工作给销售部；7、大方户外广告牌落实，可以继续租；8、一周内协调大方Ⅲ组团围墙定界问题；9、15日前提交福泉高层电梯的客户调查可行性数据方案到总经办。销售部：1、8日前提交天成商业街dm单，商业街及高层电梯专题广告；2、10日前提交3户可办按揭的资料给客户部；3、大方18日前提交60套可办按揭的资料给客户部；4、提交客户数据给总裁助理；5、大方售楼中心资料物资的清理。客户部。1、加强客户档案管理问题，包括按揭、投诉客户的管理；2、指导福泉客户投诉问题；3、8日前签定与大方农行的按揭合作协议；4、15日前签定与大方公积金合作协议。经管部。1、15日提交福泉御景天成3、4、5、6#楼层平面图等资料给销售部办理预售许可证；2、协调大方劳保基金问题；3、报外墙砖、防盗门费用预算给财务部，以便安排资金；4、20日前落实锦城3组团1#楼地勘问题；5、大方项目部谭总办公室插板移位、卫生间水处理等问题；6、3日前将大方项目的塑钢窗和外墙面砖材料的厂家、价格、型号等书面5通知施工单位。工程部：1、4日前提交大方项目的节能设计的相关数据信息给销售部；2、福泉御景新城物业移交的工程质量整改指导，15日前整改完毕；3、20日前落实大方涵洞的设计单位，并将图纸提供给项目部；4、月内提交大方华屹锦城Ⅱ组团靠县医院的设计方案图和施工蓝图；5、及时处理大方1#楼车道、负2层入口、2#楼外挑楼梯间平台问题。大方、福泉项目部：1、4日提交施工单位进度计划；2、增加质量控制工作列入工作计划。四、会议通过的其他决定：1、各部门的月计划结合kpi指标和岗位职责的要求重写；2、公司财务、销售数据适时对接，所有数据统计截止到当月28日；3、因谭总原因造成部门工作若未完成的，按“非常重要”工作处100元、“重要”工作处50元、“一般”工作处30元水果罚金处罚谭总；4、对外派出的广告dm单、宣传稿等资料公司行政部必须留底；5、销售推广方案活动以策划方案的预期结果来评定完成情况；6、绩效考核必须提交分数及面谈表；7、8月工作计划考核以结果为导向，不再按是否完成来考核。五、专题讨论1、上一个部门工作未完成影响下一个部门工作的完成如何考核。经中高层管理人员讨论决定，若质询会上提出需要配合支持的工作支持部门应将该工作列为“非常重要”工作，若影响到下一部门的工作开展，下6一部门有权提出投诉。考核时按公司原有的投诉机制评估，若该项工作支持部门延期完成则按公司规定考核办法考核，若未完成则按“非常重要”工作考核；若投诉则按总经理交办的临时非常重要工作考核，并按单项工作计算考核，同时按“非常重要”的工作即时处相应水果罚金。2、部门级流程数量及名称的确定（1）财务部部门级流程2个：计划预算管理流程、费用（计划）审批流程（2）客户部部门级流程1个：客户服务管理流程（3）销售部部门级流程1个：销售管理工作流程（4）经管部部门级流程4个：招投标管理流程、工程预结算管理流程、合同管理流程、物资管理流程（5）工程部部门级流程5个：工程技术管理流程、质量、安全控制管理流程、工程施工管理流程、工程验收管理流程、工程进度控制管理流程（6）市场部部门级流程3个：项目开发流程、营销策划推广流程、品牌管理流程（7）行政部部门级流程1个：行政管理流程（8）人资部部门级流程3个。人力资源管理流程、绩效管理流程、企业文化建设管理流程。本月各部门按会议讨论确定的部门级流程编写并在25日提交，同时提交3级流程，在下月质询会上讨论通过。3、会议经中高层管理人员讨论和测评，对人资部经理冉旭转正问题一致通过。六、针对以上工作安排，各部门重新修改8月工作计划于8月3日12：007前发到人力资源部汇总，待总经理审批后，确认无误后提交签字打印版。（总经办整理）印发：公司各部门2008年8月1日第三篇：6月安全会会议纪要兴泰煤矿安全例会会议纪要（六月）会议时间：2011年6月20日下午3：00会议地点：兴泰煤矿会议室参加人员：黄朝军彭建勇李富仁路学峰徐学军胡生全李成军郭玉智王平山梁杰马忠永张尚东文彪易志安王凤霞常生林会议主持人：黄朝军会议记录人：张衡2011年6月20日上午八点半进行了兴泰煤矿本月安全生产大检查，下午三点在会议室召开了本月安全例会，会议由矿长黄朝军主持，会议纪要如下：一、2011年6月20日安全大检查发现的主要问题及安全隐患（一）地面存在的主要问题及安全隐患：1、绞车房、风机房、灯房内防火自救设备数量缺少、失压较多。2、二号副井工业广场电缆、光缆混乱。3、监控探头的标校。4、四号风井无地面检身人员。（二）井下发现的主要问题及安全隐患：1、一号井发现的主要问题及安全隐患。⑴+1942专用回风巷未设警示牌、防护栅栏。⑵各巷道交叉口道岔、道轨不规范，积水较多，卫生差。⑶+1940专用回风巷上山一处棚架漏风，+1900-+1940有一处上山没有棚好。⑷+1942绕道石门内积水较多、淤泥多。⑸各个工作面缺少消防器材。⑹集中煤仓一处照明灯灯罩损坏。⑺六、七扇风门不能关闭严实。⑻水泵房水仓未设防护栏。⑼乳化液泵站油污较多，缺少乳化液泵站管理制度、岗位责任制和操作规程。⑽电话牌未标明号码使用地点。⑾翻笼防护栏需用油光漆进行粉刷。⑿+1942七层北翼栅栏上需铺设锚网。⒀+1942-1984材料上山轨道没有全部拆除干净。⒁验收工作面工具配备不全，炸药、雷管箱未配备齐全。2、二号井发现的主要问题及安全隐患。⑴+1933石门内积水较多。⑵+1885七层风机不能自动切换，1级与2及连接装置少螺丝，漏风严重。⑶副斜井地轮需要完善。⑷各工作面缺少消防灭尘器材。⑸+1885石门内电缆与管路混挂。⑹+1850三层、1885巷道内杂物多、文明生产差。⑺+1850二1层运输巷电缆吊挂混乱，信号装置未完善。⑻液压泵站油污较多。⑼+1850运输巷内粉尘大。⑽停工工作面瓦斯、局扇牌板没有更换。⑾+1900北掘进面风筒破损严重。2⑿临时抽放泵站缺少设备管理制度、操作规程和岗位责任制。3、四号井发现的主要问题及安全隐患。⑴主井+1800石门-绕道一段冒落较多。⑵主井+1800绕道内风筒距离工作面距离过远，风筒破口多。⑶风井绞车上架情况严重。⑷风井斜井地轮数量不足，间距过大。⑸一名工人穿化纤工作服入井工作。⑹+1980-+1920下山挡车器失灵。⑺主井卸载式矿车无保险绳。二、会议决定及整改办法1、立即解决、处理2011年6月20日安全大检查中发现的问题及安全隐患，由安全副矿长负责组织对所有的隐患全部下发隐患通知单，责令限期整改完毕，未能如期整改的，进行经济处罚。2、二号井施工区队多，未防止互相扯皮推诿的发生，除负责好各自施工工作面的文明生产外，对文明生产划分责任区如下：文彪区队责任区：+1885石门风门以内至二石门风门以内至二1层煤；易志安区队责任区：副斜井与+1850石门交叉处至+1850风门以外；郭玉智区队责任区。除去文彪区队和易志安区队的剩余巷道、工作面。3、各区队将井下所有灭火器升井交保卫科进行统一冲压。1层煤、+185034、一、二号井技改验收负责人对照验收标准做好各项细化工作，对存在的细小问题最快时间内完善。5、各类设施、设备的保护装置必须规范使用，此项工作由安全副矿长负责督查。6、临时抽放泵站和乳化液泵站缺少的三大制度由安全生产科尽快完善。7、雨季已经到来，各井要做好“雨季三防”防护工作，此项工作由安全副矿长负责。兴泰煤矿二○一一年六月二十一日第四篇：安全生产会议纪要6月安全生产会议记录[2013]4号一、做好新入职员工的安全教育，老员工一定要发挥好“传