2023年大学学院董事会会议制度

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高校学院董事会会议制度

依据《z高校z学院董事会章程》第四章第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条所确定的原则，特制定本会议制度。

一、会议类别

1、z高校z学院董事会设立董事会议。

二、会议时间及要求

2、董事会议原则上每学期召开一次例会，由全体董事参与。缺席人数不得超过1/3。

3、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面托付其他人代为出席，托付书中应注明授权范围。

4、上述各类会议依据实际需要，经董事长、副董事长协商，可提前或推后召开。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议支配通知全体董事。

三、会议主要任务

5、董事会会议争论、审议以下事项：

①聘任和解聘学院院长，依据院长或甲、乙双方的提名，打算聘任和解聘副院长；

②修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；

③依据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体进展规划、年度进展方案以及教学科研进展方案；

④筹措学院进展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；

⑤打算教职工的编制定额和工资标准；

⑥对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作方案的状况，实施任职和岗位考评；

⑦协调学院与z高校的关系；

⑧打算学院的分立、合并、终止、清算等事宜；

⑨争论打算其它必需由董事会作出打算的重要事项。

6、董事会会议争论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：

①聘任、解聘院长；

②修改、补充学院章程；

③制定进展规划；

④审核预算、决算；

⑤打算学院的分立、合并、终止、清算等事宜；

⑥学院章程规定的其他重大事项。

7、董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席托付书等应由专人存档保管。

篇2:高校学院董事会章程

高校学院董事会章程

第一章总则

第一条z高校z学院（以下简称"学院'）是依据教育部《关于规范并加强一般高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干看法》（教发〔2022〕8号）文件精神，由z高校（以下简称"甲方'）和增城市z实业有限公司（以下简称"乙方'）合作举办的独立学院。

现依据中华人民共和国现行有关法律法规和双方协议，打算成立z高校z学院董事会（以下简称"董事会'），并制订本章程。

其次章组织

其次条董事会由七人组成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事出任，副董事长由甲方委派的董事出任。董事长担当学院的法人代表。

第三条董事会成员每届任期四年。任期届满，经委派方委派可连任。董事在任期内，因自身缘由不能履行董事职责或委派方需替换人选的，委派方应另行派人接替并书面告知董事会。

第四条董事为无薪酬职务。

第五条董事会集体行使董事会权力。

第六条董事会下设办公室，成员由董事长任命，负责处理董事会日常事务。

第三章职权

第七条董事会是学院最高的决策机构，依法行使下列职权：

（一）聘任和解聘学院院长，依据院长或甲、乙双方的提名，打算聘任和解聘副院长；

（二）修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；

（三）依据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体进展规划、年度进展方案以及教学科研进展方案；

（四）筹措学院进展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；

（五）打算教职工的编制定额和工资标准；

（六）对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作方案的状况，实施任职和岗位考评；

（七）协调学院与z高校的关系；

（八）打算学院的分立、合并、终止、清算等事宜；

（九）争论打算其它必需由董事会作出打算的重要事项。

第八条董事的权利和义务

董事的权利：

（一）听取学院年度工作报告，对学院的进展提出询问看法和建议，对董事会经费的使用进行审议；

（二）享有定期获得有关学院建设与进展，以及教学和科研信息的权利；

（三）享有参与学院组织的有关学术会议、考察、访问、调研等活动的权利；

（四）推举新的董事，应邀参与学院重大庆典等活动。

董事的义务：

（一）维护学院合法权益和声誉；

（二）出席董事会议；

（三）关怀和支持学院的进展，乐观对学院的重大决策和举措供应询问；

（四）优先向学院供应科研课题，乐观与学院开展多种形式的科技合作；

（五）以联合办学、科技合作、人才培育及设立奖学金、奖教金、教育基金等方式关心学院筹集办学资金，支持学院办学；

（六）乐观帮助和协作学院承接与经济、科技和社会服务有关的重大课题与项目，促进学院与社会各界的合作。

第九条学院董事长经董事会授权依法行使下列职权：

（一）召集和主持董事会会议；

（二）检查董事会通过决议、年度工作方案的执行状况和督导学院的人事和财务工作；

（三）审核批准学院上报的用人方案、教职工编制、工资方案；

（四）批准学院院长提议聘任或解聘的中层管理干部和正高职称的教学科研人员；

（五）审批对学院教职工的学期及年度考核结果；

（六）董事会休会期间，行使董事会的职权；

（七）法律、法规规定的其他由董事长行使的职权；

（八）董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代行职权；需要董事会授权的，由董事会再行授权。

第四章会议制度

第十条董事会会议原则上每学期召开一次，由董事长召集并主持，董事长因特别缘由不能履行该项职责的，可以指定副董事长或其他董事负责召集并主持。

经董事长或三分之一以上的董事建议，可以召开临时董事会会议。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议支配通知全体董事。

第十一条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面托付其他人代为出席，托付书中应注明授权范围。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可进行。

第十二条董事会会议实行集体决策，实行一人一票和与会董事多数赞同即表决通过的原则（第十三条另有规定的除外），与会董事对其投票须签字确认并担当责任。当赞同票和反对票相等时，董事长或其授权代表有权作最终打算。

第十三条董事会会议争论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：

（一）聘任、解聘院长；

（二）修改、补充学院章程；

（三）制定进展规划；

（四）审核预算、决算；

（五）打算学院的分立、合并、终止、清算等事宜。

（六）学院章程规定的其他重大事项

第十四条董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签