汽车制造厂战略实施及管理提升项目会议决策制度新华信

第一章总则第二章经营决策会议制度和议事规第三条经营决策是在下的经营决策机构行使公司的管理和重大决策职能经营决策通过会议形式做出决策会议决策应以出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的的职权范围：提出执行和其他高管的支付方式建议以及决定经营决策人第四条经营决策会议的参加人员包括执行助理事业部、专家作为特聘顾问参加经营决策，特聘顾问由决定聘任。，第五条经营决策会议由召集和主持因特殊原因不能履行职务时由指定执行或公司其他高级管理人员召集和主持。，，临时会议。有下列情况之一时应在5个工作日内召开临时经营决策，a)认为必要时b)(2)或三分之一以上高级管理人员联名提议的事项经营决策年度会议、半年度会议规定的事项。第八条经营决策会议由助理承办会务事项。助理负责收议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈确定会议议召开定期会议，助理一般应于会议召开前5日通知全体经营决策成员（含特聘顾问，并告知经营决策议的议题、议程和重要议题的原则意见。召开临时会议，助理一般应在会议召开前2日将议案及有关材料提交给高级管第九条召开经营决策议由或指定主持经营决策议的执行或其他高级管理人员决定发出。经营决策会议通知包括以下内容：第十条经营决策会议应有三分之二以上的成员出席方可举行经营决策第十一条 经营决策议实行集决策，通过手或表决形式形成决会议决议实行简单多数通过和肯定的双重原则，即有应到会高级管理人员半数以上通过且定方为效；在殊情况下 享会决议的最裁决权。。第十二条经营决策会议的召集人应保证各位经营决策成员对所讨论的议题充分表达意见，经营决策会议对所讨论的议题应逐项进行，与会人员应以认真负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见特聘顾问应当就会议决策事项向经。，。第十三条经营决策会议由助理负责记录的高级管理人员，应当在会议记录上签名并承担相应的责任的高级管理人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。经营决策会议记录由助理签名并整理归档保，。第十四条经营决策会议记录包括以下内容；每位人员的发言要点第十五条经营决策可根据所议事项，邀请其他有关人员列席会议第十六条经营决策会议后，对要求的内容，与会人员必须保守，违者其相关责任。第三章执行会议制度和议事规第十七条执行对负责，其他高级管理人员对执行负责第十八条成立执行作为公司日常经营管理的决策议事机构和经营决策委员会的执行机构执行由执行担任成员包括事业部总经理和总部职能中心总第十九条执行全面主持公司日常生产经营工作对公司确定的战略规划和年度经营目标负有组织实施和提出调整建议的责任根据执行可在范围内独立或召开执行会议进行决策。执行主限包括：公司日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据对经营决策经营目标和重大投资决策的建议权和经营决策 对公司各项工作的权经营决策预算内的财务权提议召开经营决策临时会议第二十条执行会议制度是为确保执行有效行使职权而建立的一种工作下列情形之一时，应立即召开执行会议：(1)提出时执行认为必要时有突发性发生时第二十一条执行会议由执行召集和主持也可由执行指定的其他高级(2)提议的决策或需要沟通协调的事项总监，助理以及与会议所议事项相关的部门或单位可列席会议。第二十四条执行会议由综合承办会务事项第二十五条综合负责收议所议事项的有关材料经整理后提呈执行确定会议议程。综合一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的第二十六条执行会议的应充分调动与会人员的积极性使各位参会人员第二十七条执行会议对所议事做到有议有决。执行会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照集中制的原则由执行在充分听取各方意第二十八条执行会议由综合总监负责记录并整理归档保存会议记录第二十九条执行会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的由综合总监根据会议记录整理成文并经执行签发后下发有关单位或部门遵照执行。 就分管工作对执行负责。第三十一条事业部总经理和职能中心总监可在分管领域和的范围内行使职第三十二条事业部总经理的主限包括(1)范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作权预算内的财务权 权执行赋予的其他权力执行事业部总经理和职能中心总监根据分管领域的具体工作情况确定会议周期执行、专业工作会议包括：战略规划与经营计划评审会议、财务预算评审会议、会议、供应商管理评审与采购工作会议评审会议、产销协调会议以及其他涉及多、属部门以及由执行或总监指定的具体工作人员与会议所议事项有关的总部其第三十九条专业工作会议由执行指定的部门承办会务事项。该部门负责收第四十条专业工作会议的应充分调动与会人员的积极性使各位参会人员对第四十一条专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事迅速决断。需要决策的事项一般应由主管执行在充分听取各方意见的基础上当场做出决定。非决策事（包括会议沟通事项和工作协调事项则应在主管执行的指导下通过充分沟通和第四十二条据会议记录整理成文并经执行签发后下发有关单位或部门遵照执行。第