公司涉密人员管理制度和供应商调查管理制度

附表03-05涉密岗位变更审批表姓名性别出生日期职务职称文化程度原工作部门原岗位原涉密等级现工作部门现岗位申请变更涉密等级密级变更原因部门领导意见签字：年月日保密管理办公室审核意见签字：年月日保密工作领导小组审批意见签字（盖章）：年月日

附表03-06天津市XXXXXXXX有限公司涉密人员在岗保密承诺书姓名出生年月性别文化程度职务职称民族政治面貌所在部门涉密岗位身份证号涉密等级联系电话家庭住址知悉的涉密事项及岗位变更情况知悉的国家秘密事项密级岗位变更情况脱密期国防科技工业安全保密“六条规定”1、禁止私自在机关、单位登陆互联网；2、禁止在家用计算机处理涉密信息；3、禁止涉密网与互联网连接或连接互联网计算机处理涉密信息；4、禁止私自留存涉密计算机、涉密移动存储介质或涉密文件资料；5、禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；6、禁止擅自对外披露涉密信息和内部信息。

我保证做到：1、认真遵守国家和单位的各项保密法律法规和规章制度；2、按时参加安全保密学习和教育并自觉接受考核与检查；3、不应该说问看记摄的涉密事项不说不问不看不记不摄；4、不将涉密计算机或涉密移动介质与各类公共网络连接；5、不在非涉密计算机和非涉密介质上处理存储涉密信息；6、不在非涉密办公自动化设备上复印存储传递涉密内容；7、不私自索取复制留存保管各类涉密的信息和文档资料；8、不在非工作场所谈论处理存放国家秘密事项信息资料；9、不利用各类公共网络传递抄送转发交流任何涉密信息；10、未经审批登记不将存储涉密信息的载体携离规定场所；11、不利用手机等非保密通讯设施谈论传递存储涉密信息；12、未经审批不私自进入重点保密要害等不应进入的部位；13、未经批准不接受媒体采访及出国境或与境外人员来往；14、不私自到境外机构外商独资单位任职及提供各种服务；15、脱离涉密岗位时自觉交还使用和保管的各类涉密载体；16、如造成泄密窃密事件愿意承担纪律处分以及法律责任。保证人：年月日保密管理办公室年月日保密工作领导小组年月日附表03-07涉密人员考核表姓名所在部门职务涉密岗位涉密程度培训内容及考核结果意见部门考核签字（盖章）：年月日考核意见保密工作领导小组签字（盖章）：年月日

附表03-08保密补贴发放登记表序号姓名应发金额实发金额领款人签字备注

附表03-09涉密人员离岗离职审批表姓名性别民族身份证号码籍贯部门职务政治面貌涉密等级涉密工作时间在单位从事涉密工作内容：调离原因及去向：申请人签字：年月日保密管理办公室审核意见签字：年月日保密领导小组审批意见签字：年月日注：1、审核、审批意见必须有“不同意”或“同意调离”及脱密时间的具体意见；2、本表完成审批后，由公司保密办公室负责落实有关事项，并存档备案。

附表03-10涉密人员离岗离职保密承诺书本人于年月日因调动、借调、辞职、出国到，根据国家相关法律法规，本人愿作如下保密承诺：l、本人承认在公司工作期间接触到国家秘密事项，本人在离岗离职后绝不以任何方式向外泄露，保证遵守国家保密法律法规，履行保守国家秘密的义务，维护国家的安全和利益。2、本人承认在公司工作期间，所接触的秘密事项全部属于国家和海委所有，在涉密事项的保密期限内，未经批准，决不以任何手段和方法对其进行复制、使用和对外提供。3、本人知道因个人的故意或行为不当造成泄密，将触犯《中华人民共和国刑法》中关于窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行。如有违反本保密承诺书的行为，国家有关部门和公司有权依法追究本人一切责任。4、《涉密人员离岗离职保密承诺书》是保护国家秘密安全的必要手段，也是对我本人的约束和爱护。如有违反该保密承诺书的行为，本人愿意承担因此造成的一切后果和责任。5、上述保密承诺，本人已仔细阅读，对所有的内容没有疑义。6、此保密承诺书自本人签字之日起生效。承诺人姓名：联系电话：承诺人身份证号码：承诺人现住址：年月日注：本《承诺书》一式三份，行政部一份(存本人档案或聘用合同)，保密办一份(备案)，承诺人一份。

附表03-11涉密载体清退表序号类型名称编号密级去向

附表03-12编号：涉密人员脱密期通知书（存根）_________同志现已脱离涉密岗位，根据《涉密人员脱密期管理办法》，该同志脱密期自______年______月_____日始至______年_____月______日止。现由___________部门履行脱密期管理工作。保密管理办公室主任：年月日编号：涉密人员脱密期通知书_________：_________同志现已脱离涉密岗位，根据《涉密人员脱密期管理办法》，该同志脱密期自_____年_____月______日始至_____年_____月______日止。现由你部门负责履行该同志脱密期管理工作，请督促该同志在脱密期期间，自觉遵守单位有关涉密人员管理的各项规章制度，对从事涉密工作期间掌握、知悉、管理的国家秘密继续履行保密义务，脱密期及以后不得以任何形式接触国家秘密。脱密期限届满，脱密期自行解除。特此通知保密管理办公室主任：年月日附表03-13编号：涉密人员脱密期管理委托书（存根）_________同志原系我单位（□核心、□重要、□一般）涉密人员，于___年___月___日在_________（□辞退、□辞职），前往_________就职，根据我单位《涉密人员脱密期管理办法》，该同志脱密期自___年___月___日始至___年___月___日止。现委托贵单位保密工作管理部门履行脱密期管理工作。天津市XXXXXXXX有限公司保密工作领导小组年月日编号：涉密人员脱密期管理委托书____________保密工作管理部门：_________同志在我单位从事涉及国家秘密工作，是单位按照相关规定界定的（□核心、□重要、□一般）涉密人员。根据《涉密人员脱密期管理办法》，该同志脱密期自___年___月___日始至___年___月___日止。现特委托贵单位完成对该同志的脱密期管理工作，请督促该同志在脱密期间自觉遵守国家有关涉密人员管理的各项规章制度，履行涉密人员义务和责任，保守在我单位担负涉密工作期间掌握、知悉、管理的国家秘密。脱密期限届满，脱密期自行解除。天津市XXXXXXXX有限公司保密工作领导小组年月日附表03-14天津市XXXXXXXX有限公司脱密期期间跟踪回访记录表姓名离岗前所在部门离岗前涉密岗位涉密等级离岗时间脱密期限现工作单位现工作部门脱密期监管人脱密期间保密职责履行情况是否私自留存涉密载体是□否□是否泄漏所知悉的涉密信息是□否□是否打探不应知悉的涉密事项是□否□是否私自为境外组织、机构提供服务是□否□是否自觉遵守计算机使用管理要求，做到上网不涉密、涉密不上网是□否□是否未经审批私自出国（境）是□否□其他情况说明：脱密期监管人签字责任人签字保密管理办公室审批意见保密办主任签字：年月日附表03-15涉密人员护照管理情况一览表序号姓名所在部门涉密等级护照编号签发地点签发日期有效期至备注附表03-16涉密人员因私出国（境）申请审批表编号：姓名性别民族政治面目职务涉密程度所在部门固话手机出境原因出访地出境期限自年月日至年月日止，计天/月我承诺：□在出国（境）期间，坚决遵守各项保密规定，严守政治纪律、组织纪律、外事纪律，履行保守国家秘密的义务。□保证不在国（境）外公共场所谈论和处理国家秘密，不向国（境）外组织、机构、人员泄露、非法买卖国家秘密及不宜公开的有关事项，不利用无保密保障通讯设备谈论、处理、传输涉密信息。□负责妥善保管好因公出国（境）所携带的文件资料和载体，保证安全，不丢失。□遵守出国（境）承诺期限，按期回国，并在回国七日内，向保密管理办公室上交本人护照并汇报在国（境）外的活动的情况。□若违上述承诺，我将愿意承担由此所造成的一切后果。承诺人：年月日部门负责人审核意见签字：年月日保密管理办公室审核意见签字：年月日保密工作领导小组审批意见签字：年月日

附表03-17涉密人员因私出国（境）保密守则姓名所在部门涉密等级脱密期限出国（境）理由所赴国家（地区）联系方式保密承诺我承诺在出国（境）期间，遵守国家的保密法律、法规和单位的保密制度与规定，严守保密纪律，不携带任何国家秘密文件、资料和物品以及其他秘密载体。在对外交往中，做到内外有别，不擅自提供任何秘密信息。如因个人行为造成失泄密，愿承担一切法律责任。承诺人：年月日备注附表03-18保密协议一、甲方的责任：1、甲方根据保密管理的要求，为乙方提供必要的保密工作条件（包括保密工作环境、保密设备设施等）。2、甲方负责对乙方遵守各项保密制度的情况进行检查。3、甲方负责对乙方进行经常性的保密教育，以强化保密意识，明确保密范围。4、甲方依据乙方的涉密程度，按时发放保密补贴；对乙方认真履行保密职责并作出突出贡献时，甲方按照公司保密奖惩规定，予以相应的保密奖励。5、对脱离涉密岗位人员，按照规定实行脱密期管理。二、乙方的责任1、自觉遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，在岗期间遵守各项保密管理制度和规定。2、自觉履行保密岗位职责，如发生失、泄密事件及时报告，并按有关规定接受相应惩处。3、脱离涉密岗位时，应移交全部涉密载体、物品，履行交接手续，否则造成的一切后果由个人承担。4、如违反保密规定，根据公司保密奖惩规定接受相应处罚；严重违规，接受无条件调离涉密岗位或辞退的处罚。5、脱离涉密岗位时按要求接受脱密期管理，并签订脱密期保密承诺书。三．本责任书未尽事宜，按国家有关规定执行。四．本责任书自双方签字之日起生效；五．本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）乙方（签字）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）年月日年月日

附表03-19保密责任书编号：姓名性别出生日期免冠彩色照片（1寸）政治面目学历所在部门职务在岗类型在职□借调□聘用□从事涉密工作岗位涉密程度秘密根据国家保密法律法规和公司保密制度的有关规定，本人自愿与公司签订保密责任书，内容如下：一、应当承担的保密责任和义务：1．认真遵守有关国家保密法规和公司保密制度，自觉履行保守国家秘密的义务；2．不以任何方式窃取、刺探、收买、泄露和非法提供所接触、知悉和掌管的国家秘密；3．不提供虚假个人信息，主动向公司保密办公室报告与境外人员交往情况；4．不违规记录、存储、复制国家秘密信息，5．不违规使用、携带、留存和非法持有国家秘密；6．不用涉密计算机直接或间接联接互联网网和其他公共信息网络，不在互联网和非涉密计算机上处理、存储涉密信息；7．不在涉密与非涉密计算机系统间交叉使用移动存储介质，不在非涉密移动存储介质中存储涉密信息；8．不携带3G手机进入涉密场所，不使用手机存储、处理、传输涉密信息；9．未经单位审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述，对外提供任何文件资料（包括影像制品），主动接受单位保密工作管理部门的保密审查；10．离岗时，自愿接受脱密期管理，签订《涉密人员离岗离职保密承诺书》。二、应当遵守的岗位保密责任：1．了解、掌握国家有关保密规定和公司保密制度，熟悉本职岗位保密要求；2．积极参加公司组织的各项保密教育和培训活动，自愿接受公司保密办公室的管理和监督检查；3．认真做好本职岗位保密工作，履行涉密人员保密职责，遵守保密纪律和《保密守则》。违反上述责任和要求，本人甘愿接受法纪处分。三、应当享有的权利：1．依法享有保密知识教育和保密工作能力培训的权利；2．依据有关规定，享有岗位保密补贴和奖励的权利。责任人签字：年月日身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□公司保密工作领导小组签字（盖章）：年月日

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评