印务有限公司保密基本规章制度范本

/杭州市美华印务有限公司保密差不多制度2014年8月

目录1、保密工作治理规定2、保密教育培训治理方法3、涉密人员治理方法4、涉密载体治理方法5、涉密载体印制业务及过程治理方法6、信息系统、信息设备和保密设施设备治理方法7、涉密载体印刷保密要害部位治理方法8、保密监督检查治理方法9、保密工作考核与奖惩治理方法10、泄密事件报告与查处治理方法11、资质证件使用与治理方法

杭州市美华印务有限公司保密工作治理规定美华保字〔2014〕1号总则第一条本公司是中国防伪行业协会理事单位、中国印刷协会会员单位，要紧从事印刷银行存折、防伪票据、快递表单等业务，为保守国家秘密，维护国家安全以及本公司的利益，特制定本规定。第二条本规定是依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家秘密载体印制资质治理方法》等法律法规、标准和文件精神，结合本公司具体情况而制定，是本公司保密工作的准则，全体职工都要遵守保密法规，保守党和国家秘密，维护国家安全和利益的义务和责任，必须认真贯彻执行。第三条公司保密工作实行统一领导、分级负责、积极防范、突出重点的原则，既要确保党和国家秘密的安全，又要便于公司各项保密工作的开展。保密责任第四条公司保密工作按照“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，全面实行保密工作领导责任制。公司各部门分管业务工作的领导，在职责范围内均承担相应的保密工作责任。第五条公司涉密人员应签订《保密承诺书》和《保密协议书》，落实保密责任。第六条总经理是公司保密工作第一责任人，对公司保密工作负全面领导责任，其职责是：（一）熟悉上级有关保密工作的重要指示和要求，保证国家有关保密工作的法律、法规、方针、政策在公司的贯彻执行；（二）保证《国家秘密载体印制资质单位保密标准》在本公司贯彻实施；（三）为公司保密工作提供人力、物力及财务等必要的资源保障；（四）保证公司保密工作组织机构的设置和人员的配备符合《乙级涉密防伪票据证书印制单位保密标准》的要求；支持、保证公司保密工作领导小组按规定履行职责，正确行使权利；（五）定期听取保密工作汇报，掌握保密工作重要情况。对保密工作领导责任制落实情况进行年度监督考核；（六）对重要保密工作事项，提出明确要求并进行督促检查，采取有力措施解决保密工作中的突出问题。第七条公司分管保密工作的领导，对公司的保密工作负具体领导责任，其职责是：（一）贯彻执行保密工作法律、法规，保证《国家秘密载体印制资质单位保密标准》在本公司各部门实施；（二）协助总经理做好公司保密工作领导小组的工作，对公司保密工作进行研究和部署；（三）保证公司的保密工作治理机构及其工作人员切实履行职责，并定期组织检查；（四）组织、协调、部署和总结年度保密工作和重点项目的保密防范措施；（五）对保密工作落实情况进行年度监督检查；（六）及时组织研究解决保密工作的重要问题和泄密事件；（七）对保密工作机构进行监督指导，组织开展公司保密工作机构的重点要活动，掌握公司保密情况；（八）及时向公司法定代表人汇报保密工作重要情况。第八条公司各部门分管业务工作的领导，对分管业务工作范围内的保密工作负领导责任，其职责是：（一）熟悉分管业务工作中的保密工作情况，为保密工作治理与生产治理的结合提供保障，保证保密治理措施在生产活动中的实施；（二）熟悉分管工作范围内的保密工作重点、涉密事项情况和涉密事项情况和涉密人员差不多情况；（三）执行保密工作于分管业务工作同打算、同部署、同检查、同总结、同奖惩，并结合实际提出保密工作的具体要求和措施；（四）在分管业务工作范围内的重大涉密活动中，要求保密工作领导小组进行保密治理和监督；（五）及时对分管工作范围内的保密工作落实情况进行监督检查；（六）及时向法定代表人和分管保密工作的领导汇报保密工作情况。第九条公司所有涉密人员，对本岗位的保密工作负直接责任。（一）熟悉本岗位的保密事项，认真学习公司各项保密规章制度，每月定期进行保密自查，发觉问题，及时汇报部门领导或保密工作负责人。（二）明确岗位保密职责，要遵守以下保密行为“十不准”：1、不准将工作中知悉的国家秘密泄露给无关人员；2、不准将涉密计算机及涉密移动介质接入互联网；3、不准用非涉密计算机传真机处理传输国家秘密；4、不准用非保密移动电话一般电话谈论国家秘密；5、不准携带涉密载体回家或在家中处理国家秘密；6、不准携带涉密载体探亲访友或至工作无关场所；7、不准在个人著述或公开的信息中涉及国家秘密；8、不准私自复制留存遗弃或向他人出借国家秘密；9、不准私自将国家秘密带出国境或参加涉外活动；10、不准擅自同意媒体采访或私自与境外人员交往。第十条考核与奖惩，公司将各部门领导和涉密人员落实保密工作责任制的情况，纳入公司业绩考核。对履行保密工作职责不力，造成不良后果的责任人，要给与适当的扣除奖金和纪律处分。构成犯罪的，要依法追究其法律责任。对认真履行保密工作责任制、保守国家秘密做出显著成绩和突出贡献的领导干部和职工，将依照有关规定，给予表彰或奖励。第三、保密组织机构第十一条公司设立保密工作领导小组，保密工作领导小组是全公司保密工作的领导机构，由总经理、副总经理、行政部、业务部、生产部、技术部、采购部、质管部、研发部要紧负责人组成，保密工作领导小组组长由总经理担任。红色部分需要你公司联系实际进行更改，以下同。红色部分需要你公司联系实际进行更改，以下同。第十二条公司保密工作领导小组实行例会制度和不定期召开会议制度，例会每年许多于2次。对年度保密工作进行研究、部署和总结，及时解决保密工作中的重要问题。第十四条公司保密工作领导小组要紧职责是：（一）1、贯彻落实党和国家的保密工作方针、政策和法律法规，组织实施上级保密部门工作部署和要求；（二）制定公司年度保密工作打算、并监督实施；（三）审核公司保密工作治理规定、措施、方法；（四）审定公司要害部门、部位的界定，以及全公司涉密人员及其涉密等级的界定；（五）审定年度保密工作治理经费和专项经费；（六）组织对失密事件的查处、提出补救措施和处理意见；（七）经常组织开展保密治理研讨工作，交流各成员履行职责情况，研究和解决保密工作中的重要问题；（八）组织调查研究保密工作新情况、新问题，提出加强和改进工作措施意见，表彰、奖励保密工作先进集体和先进个人。第十五条公司保密工作领导小组下设保密治理办公室，是挂靠在行政治理部门的保密工作机构。保密办在保密工作领导小组下独立行使保密治理职能，负责落实保密工作领导小组决策和部署。保密办公室人员组成：保密办主任、兼职保密员、信息设备保密治理员依照实际保密办配制、安全保密治理员。依照实际保密办配制第十六条保密治理办公室的要紧职责是：(1)组织落实保密工作领导小组的工作部署，提出工作建议，拟定工作打算、总结；(2)制定、修订保密制度；(3)参与单位相关治理制度的制定、修订工作；(4)审查、确定保密要害部门部位，指导、监督保密设施设备的建设、使用和维护治理；(5)对涉密人员履行保密职责情况进行指导监督；(6)对本单位各部门保密治理有关情况进行指导监督；(7)组织开展保密检查，针对存在的问题提出整改意见，并督促落实；(8)报告、配合查处泄密事件；(9)治理保密工作档案；(10)承办保密资质申请、连续、事项变更登记等工作；(11)承办保密工作领导小组交办的其他任务。第十七条公司兼职保密员的职责是：（一）认真学习党和国家的保密工作方针、政策、法规，认真执行公司保密工作的各项规定；（二）负责保密办的日常工作；（三）协助保密办组长积极宣传保密知识和法规，提高公司职员保密意识；（四）在保密办领导下，督促、检查、参与各项保密治理工作；（五）对违反保密规定的现象要积极制止，调查失、泄密事件，并负责上报工作。第十八条信息设备保密治理员职责：（一）负责公司计算机等设备技术方面，信息化保密知识宣传方面；计算机保密装备与安全防范治理和日常监督检查等方面的工作；（二）负责公司计算机及相关设备的保密知识讲座或相关技能培训授课任务；（三）负责公司采购、维护、维修、使用、销毁计算机等具备存储功能的电子设备保密监管任务；（四）定期检查或检测计算机及其网络，及时发觉和消除失、泄密隐患；（五）依照国家规定和公司实际情况，向公司领导提出配备保密技术设备或采取保密防范措施建议；（六）协助公司保密办查处网络失泄密事件，提出技术鉴定意见及处理的建议；安全保密治理员职责：仅供参考仅供参考负责协调生产各个环节的保密治理定期巡查视频监控系统、门禁系统、报警系统的安全运行对密品的流通过程进行治理，发觉违规操作应及时上报解决。第四、保密制度第二十一条保密制度是公司日常保密治理的工作规范，依照公司实际情况及时制度、并修订完善。第二十二条本公司保密制度包括以下10个治理方法：保密教育培训治理；涉密人员治理；涉密载体治理；涉密载体印制业务及过程治理；涉密载体印刷保密要害部位治理；信息系统、信息设备和保密设施设备治理；保密监督检查治理；保密工作考核与奖惩治理；泄密事件报告与查处治理；资质证书使用与治理。第二十三条公司保密规章制度由公司保密办组织制定，经公司保密工作领导小组审议后，由法人代表签发后实施。第五、保密监督治理第二十四条公司承接涉密印刷业务，无定密事项，仅有派生定密。第二十七条涉密人员治理涉密人员范围公司领导（含总经理、副总经理）；各部门（含保密办、业务部、生产部、技术部、采购部、质管部、研发部）；3、保密办相关人员（保密办主任、兼职保密员、信息设备保密治理员）。（二）公司涉密人员的治理包括上岗治理、在岗治理及离岗治理1、公司应对涉密人员进行上岗资格审查密级审定，并签订保密协议书；2、在岗治理实行涉密人员教育培训，年度培训许多10学时，定期依照实际情况进行涉密人员登记和岗位的调整，各部门要对其部门涉密人员进行定期监督、考核。公司保密办要严格治理涉密人员因私出入境活动，并按照公司《涉密人员治理方法》落实保密补贴制度；3、要求离岗涉密人员及时清退涉密载体，进行脱密期治理，并签订离岗保密协议书。第二十八条涉密印刷载体治理（一）公司涉密部门依照实际接触的涉密印刷载体，建立涉密印刷载体台账，并对涉密印刷载体进行标密，明确保密期限；（二）涉密印刷载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁，要符合国家有关保密治理规定；（三）严格操纵涉密印刷载体知悉范围；（四）涉密印刷载体要存入有保密防护措施的场所中。第二十九条涉密印刷保密要害部位治理（一）公司涉密印刷要害部位：保密室、生产票据车间、防伪原材料库、成品库；（二）对要害部位设置必要的防护措施，并符合国家涉密防伪票据证书印制单位乙级保密标准。第三十三条公司涉密会议召开，会议场地要具备安全保密条件，会议涉密载体安排专人治理，会议使用的设备要符合保密要求；确认与会人员身份并严禁带入移动、无线数码设备。第三十七条公司制定相应保密监督检查制度，按月、季度、半年度、年度分不对涉密人员和涉密部门，涉密部门领导，保密办，保密工作领导小组进行保密检查。第三十八条对检查中发觉的问题，提出书面整改要求，并监督落实改进，并对失、泄密事件要采取汇报、补救措施和事后的查处。第三十九条保密办对涉密人员、涉密部门进行检查和考核，并提出奖惩建议。第四十条保密办开展档案建立、治理工作，确保工作档案完整详实。第六、保密风险防控第四十一条风险防控是自身监督常态化的一种有效形式，保密标准要求、保密风险防控措施融入到治理制度和业务工作流程中，查找的风险点，进行前期预防、中期监控和后期处置，从而有效操纵可能发生的失泄密行为。按照风险点失控可能造成特不严峻、严峻、一般三个级不的损害，将风险点相应划分为高风险、中风险、低风险。第四十二条前期预防，通过综合运用开展保密宣传教育、加强制度建设、规范工作程序等各种手段，主动防范思想意识风险、制度机制风险和岗位职责风险，最大限度降低失泄密行为发生的可能性。第四十三条中期监控，结合保密监督治理定期对印制业务、人员、资产、场所等要紧治理活动进行保密风险评估，并通过信息监测、定期自查、专项检查和重点抽查等手段，对职员作业行为、制度机制运转、职责运行过程实施监督治理，及时发觉不良倾向。各业务部门每季度应当按照业务流程对保密风险进行识不、分析和评估，并依据保密制度制定涉密印制业务保密工作方案。第四十四条后期处置，针对中期监控发觉的问题，视情节轻重程度，采取警示提醒、诫勉谈话、责令改正、组织处理等手段，及时堵塞漏洞，幸免失泄密风险转变成违规违法行为。内部牵制第四十五条公司应建立内部牵制机制，设置有内控作用的机构、程序及实物的方法，形成机构分离、职务分离、物账分离，实现上下牵制，左右制约，相互监督，防止重大失泄密事件的发生。第四十六条体制牵制，保密治理办公室作为保密活动组织协调和内部审计部门，受保密工作领导小组监督和授权，保密工作领导小组成员由各部门经理组成，各部门负责各自业务的保密工作。第四十七条程序牵制，每项涉密业务的处理都必须通过授权、批准、执行、记录和检查等五个步骤。任何部门或个人不能独揽业务处理的全过程，不同步骤应交由不同的部门或人员去完成。第四十八条实物牵制，由两个以上人员共同掌管重要的涉密载体实物，共同完成一定程序的牵制。例如，将放置防伪油墨的保险柜钥匙交由两个或两个以上的工作人员保管。第八、持续改进第四十九条制度建设的持续改进，保密治理办公室负责保密制度修订和改正，每年提出制度建设的意见与建议，由向保密工作领导小组审议通过后实施。第五十条保密治理的持续改进，形成以保密工作领导小组为核心，保密治理办公室为中枢，各部门配合的保密治理合力。通过保密监督检查与风险防控，及时对相关部门和个人发放整改通知书，并在限定期限内整改到位，由保密办负责验收，整改不到位的按照保密工作考核与奖惩治理方法处置。保密办要定期对单位的保密治理状况进行分析和总结的，上报保密工作领导小组；积极组织公司涉密人员参加保密业务培训，提高保密治理工作基础。第五十一条建立保密问题反馈渠道，各涉密岗位工作人员都有发觉问题、并逐级上报的责任，保密办要定期收集各部门反馈的问题，及时协调各部门进行解决，无法解决的要及时上报给保密工作领导小组，做到不断发觉问题、解决问题，形成保密工作群策群力、可持续改进的良好氛围。第九、保密工作经费第五十二条公司应落实保密工作经费，保密工作经费分为保密治理经费和保密专项经费。第五十三条保密治理经费要单独列入公司年度财务预算，每年金额许多于3万元。保密治理经费要紧用于组织保密教育、培训，进行保密业务咨询，开展有关保密交流考察活动，进行保密工作奖励等。第五十四条保密专项经费按实际需要予以保障。要紧用于保密技术防护设施的建设和设备的配备，涉及涉密载体印刷要害部位工程项目建设中的保密技术防护设施项目等。（一）物理防护措施方面：安装防盗门窗，配备密码文件柜；（二）技术防护措施方面：安装防盗报警装置、视频监控装置，配备计算机信息干扰器以及涉密计算机信息系统所使用的安全保密设备等。第五十五条公司要配备必要的保密技术检查工具。第十、附则第五十六条《杭州市美华印务有限公司保密工作治理规定》由公司保密办公室负责解释。第五十七条本规定自颁布之日起施行。

杭州市美华印务有限公司保密教育培训治理方法美华保字〔2014〕2号第一章总则第一条为加强公司保密宣传教育治理，使公司保密宣传教育工作制度化、经常化、规范化，提高全体职员特不是涉密人员的保密意识和保密技能，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家秘密载体印制资质治理方法》要求，结合公司实际，制度本方法。第二条保密宣传教育是增强保密意识，提高保密技能的重要途径。同意保密宣传教育，努力提高保密意识和保密技能是全体职员特不是涉密人员必须履行的法律义务。第三条保密教育培训是公司保密治理工作的一项基础性、长期性的工作、结合业务实际，组织开展保密宣传教育是公司各部门必须履行的职责。第四条公司保密宣传教育的对象是以下人员：在职在岗人员、返聘借调人员、实习人员、外协外包人员、离岗离职人员、退休人员、工勤人员。第二章职责分工和保障措施第五条保密工作领导小组对保密宣传教育工作进行领导、指导和协调，审定年度和大型保密宣传教育和培训打算，并按照成员分工找好督促落实工作。第六条公司保密办对保密宣传教育工作进行具体落实。（一）负责制定保密宣传教育相关制度；（二）负责拟定公司保密教育培训打算；（三）组织和安排保密宣传教育活动；（四）组织和安排公司涉密人员的年度保密培训工作和兼职保密工作人员的保密培训工作；（五）为公司其它保密宣传教育活动提供资料、教材、教学及咨询等；（六）安排和组织新进职员保密教育和涉密人员出国（境）前的保密教育。第七条公司各部门负责做好本部门涉密人员的日常保密教育工作。第八条保密教育和培训经费由保密治理经费支出。第三章形式和内容第九条公司积极开展保密宣传教育工作，并通过以下几种形式进行：（一）利用相关会议或召开专门保密工作会议，传达学习国家有关保密工作的文件，分析研究保密工作形势和任务；公司保密办要将保密教育内容列入每年度的学习、研讨打算；（二）通报表彰保密工作先进，反映保密工作动态；（三）开展保密知识答卷或竞赛活动；（四）利用公司内板报、橱窗等多种媒体广泛开展保密宣传教育（五）重要节假日、重大涉密活动前组织有针对性的保密宣传教育；（六）举办保密知识讲座或专题辅导报告；（七）组织短期培训：公司每年度组织涉密人员进行保密教育培训，参加培训的涉密人员和兼职保密治理人员须完成作业，并通过考试；（八）参加上级机关举办的保密培训，公司及时安排新进入兼职保密治理岗位工作的人员参加上级部门组织的上岗培训，取得上岗资格证书；（九）其它必要且有效的保密宣传教育形式。第四章教育培训范围第十条公司保密宣传教育的要紧内容：（一）党和国家有关保密工作的路线、方针、政策；（二）国家的保密法律、法规和上级保密治理工作部门的有关规定；涉密防伪票据证书印制标准和评分标准；（三）公司保密治理工作规定和各项保密治理方法；（四）保密治理工作的差不多知识；（五）保密技术防范知识以及措施；（六）信息化设备安全保密知识和防范措施；（七）保密工作与反窃密斗争形势；（八）保密工作先进事迹和失、泄密事件典型案列的宣传教育；（九）上级机关部门安排的其它保密宣传教育内容。第十一条每个涉密人员保密教育培训每年许多于10学时第五章奖惩第十二条对在公司保密宣传教育工作中做出成绩的部门和个人，公司将按照保密工作奖惩治理方法给予相应精神和物资奖励。第十三条涉密人员和兼职保密工作人员长期无故不参加保密教育培训或多次培训作业、考核成绩不合格的，公司将按照保密工作奖惩治理方法给予相应的处罚，必要时可将其调离涉密岗位，取消其从事涉密工作的资格。第十四条涉密人员和兼职保密工作人员每次参加保密教育培训的情况、完成作业情况和考核成绩要记入涉密人员档案，并作为评选先进的重要依据。第十五条公司组织的各类保密教育培训活动均应做好保密教育台账工作《保密教育培训统计表》（见附件1），详细记录培训的时刻、地点、主办部门、授课老师或主讲人、参加人员、培训内容等；参加培训的涉密人员要认真履行签到制度，填写《保密教育培训签到表》（见附件2）。保密教育培训工作记录要纳入保密工作档案治理。第六章附则第十六条本方法由以下附件：（一）保密教育培训统计表（二）保密教育培训签到表附件是本方法的组成部分。第十七条本方法由公司保密办公室附则解释。第十八条本方法自下发之日起施行。附件1杭州市美华印务有限公司保密教育培训学时统计表年度序号姓名时刻/学时合计1234567891011121314151617181920附件2杭州市美华印务有限公司保密教育培训签到表日期：主讲人：地点：培训学时：培训内容：序号姓名部门（职务）签到考试成绩123456789101112保密办（保密办公室）培训评价意见：签字：年月日

杭州市美华印务有限公司涉密人员治理方法美华保字〔2014〕3号第一章总则第一条为了加强公司对涉外人员治理，确保国家秘密和公司秘密安全，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家秘密载体印制资质治理方法》中有关涉密人员治理的规定，结合公司实际，制定本方法。第二条本方法所称涉密人员是指因工作需要，在公司的生产、试验、经营以及相关的治理工作中，掌握、知悉、治理国家秘密事项的人员，以及脱离涉密岗位仍在脱密期以内的人员。第三条依照《涉密防伪票据证书印制单位保密标准》的要求，公司对涉密人员实行涉密等级治理，涉密等级依据公司拟承担生产任务等级而定。第四条涉密人员脱离涉密岗位实行脱离期治理，对脱密期内的涉密人员仍应按其所属的涉密等级进行治理。第二章密级界定第五条涉密岗位是指经公司保密工作领导小组批准设立，工作中涉及国家秘密的各类工作岗位。涉密岗位依照公司现有工作岗位类不和涉及国家秘密的实际情况界定为涉密治理岗位、涉密生产岗位和涉密其它岗位三类。第六条涉密岗位界定依照本公司拟承担涉密防伪票据证书印制的乙级资质保密标准，公司涉密治理岗位人员接触到较多的涉密事项作为重要涉密人员，其余的涉密人员为一般涉密人员。第七条公司各部门按照本方法明确的涉密岗位等级界定原则和具体范围，对本部门涉密岗位等级做出初步界定，填写《涉密人员涉密等级审查审定表》（见附件1），提出申请，报送公司保密办。第八条公司保密办和行政治理部，依据涉密人员接触的公司依照秘密事项接触、执行的程度，对涉密人员等级进行初步审核，并提出审核意见，提交公司保密工作领导小组审批第九条同时担负两个以上涉密岗位工作的人员，依据所担负岗位中涉密等级最高的岗位界定。第十条涉密人员因涉密岗位发生变动，其涉密等级也应随之变更，并按照涉密等级界定程序办理变更手续，同时填报《涉密人员涉密等级变更审批表》（见附件2）。第三章涉密人员资格审查第十一条凡是进入涉密岗位、从事涉密工作的人员，须按照“先审查、后使用”的原则，各部门依据涉密人员的岗位提出涉密人员名单，并填写《涉密人员资格审查审定表》（见附件1），并对涉密人员岗前保密教育，经公司保密办初审后，报公司保密工作领导小组审定。任何人员未经涉密资格审查，不得从事涉密岗位的工作。第十二条对涉密人员资格审查的内容要紧包括：个人和家庭差不多情况、现实表现、要紧社会关系以及与国（境）外机构、组织、人员交往等情况。第十三条涉密人员应具备下列条件：（一）须是年满十八岁的中国公民；（二）热爱祖国，拥护中国共产党的领导；（三）忠诚可靠，历史和境外亲友关系清晰；（四）作风正派，品行端正，无各种不良嗜好；（五）遵纪守法，无违法犯罪和违纪违规纪律。第十四条新进入涉密岗位的涉密人员在进入涉密岗位之前须通过资格审查，并对其进行入岗前保密教育培训。第四章权利和义务第十五条涉密人员岗位和涉密等级审定后，涉密人员所在部门要及时告知本人，并明确相应的权利义务关系和责任。公司于涉密人员同时签订在岗部门承诺书（见附件3）和保密协议书（见附件4）。第十六章涉密人员享有以下权利：（一）依据相关法规，掌握、知悉、治理职责和业务范围内相关等级国家秘密的权利；（二）参加与本职工工作有关的相应等级涉密会议、科技交流、展览等涉密活动的权利；（三）进入与本职工作有关的相应等级涉密场所的权利；（四）按照公司保密治理方法，享有相应等级的涉密人员保密补贴；（五）涉密人员应享有的其它法定权利。第十七条涉密人员须承担下列义务：（一）保守国家秘密，不以任何形式泄露所掌握、知悉、治理的国家秘密；（二）遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、公司制定颁发的各项保密制度、规定，严格遵守和履行《涉密人员行为“十不准”》；（三）自觉同意公司各级保密治理部门的监督和治理；（四）学习保密知识，提高保密技能，积极参加有关部门组织的保密教育、培训；（五）发觉失、泄密隐患和发生泄密事件，立即向公司保密治理部门报告，及时采取补救措施，并协助、配合有关部门进行查处。第五章涉密人员治理第十八条涉密人员在岗期间，其所在部门要加强治理，对其政治态度、思想状况和工作表现定期进行考察，有针对性地进行保密教育，并要求涉密人员进行每月自查，对不符合保密要求的要及时调理，并报告公司保密办。第十九条公司保密部门要按照《保密教育培训治理方法》，定期组织在岗涉密人员培训，确保涉密人员知悉其必须承担的保密义务和责任以及应当享有的权利；熟悉国家保密法律、法规和公司的各项保密治理制度；掌握与其工作相关的保密知识和技能。第二十条公司保密办依照涉密人员汇总情况，将公司涉密人员名单提交到温州市公安机关出入境治理机构登记备案。第二十一条重要涉密人员因私出国、出境的须按公司规定执行审查审批手续《涉密人员因私出国（境）审查审批表》（见附件5），对涉密人员进行出国（境）前保密教育完成《涉密人员因私出国（境）前谈话教育记录表》（见附件12），履行保密提醒手续，并签订保密承诺书（见附件6）第二十二条涉密人员及脱密期未满的人员因私出国、出境的，须经公司保密工作领导小组和保密办审批。并履行保密提醒手续。第二十三条涉密人员因调离涉密岗位转入非涉密岗位、调出公司、退休，以及涉密人员所在的涉密岗位变更为非涉密岗位、担负的临时涉密工作结束不再承担涉密任务等缘故脱离涉密岗位，应依照其涉密等级办理相关脱密手续，明确相应的脱密期限，并采取相应措施，保证脱离涉密岗位的人员在托密期限内能够接着履行有关涉密人员的保密义务，并对担负涉密工作期间掌握、知悉、治理的国家秘密接着承担相应的保密治理责任。第二十四条涉密人员的脱密期限依照其涉密等级和所承担涉密任务的保密需要综合确定：重要涉密人员脱密期限为1-2年，一般涉密人员脱密期限为半年。脱密期起始时刻自涉密人员离开涉密岗位之日起算。脱密期限结束，脱密期自行解除。第二十五条涉密人员脱离涉密岗位时，应清退其保管和使用的涉密载体及相关物品；未经批准，严禁私自销毁或其他处理。第二十六条重要涉密人员在脱离涉密岗位后三年内不得在国（境）外驻华机构和组织以及外资企业工作。第二十七条涉密人员脱离涉密岗位，应按照下列程序办理脱密期手续：（一）拟脱离涉密岗位的涉密人员填写《公司涉密人员脱离涉密岗位审批表》（见附件10），并报公司保密办履行审批程序；（二）经公司领导提出意见，保密办公室和保密办核准，保密工作领导小组审批后，由公司保密办负责告知涉密人员在脱密期内仍须履行的保密义务及责任，签署《公司涉密人员保密承诺书》（见附件8）；（三）脱密涉密岗位的人员，持经公司保密工作领导小组批准的《公司涉密人员脱离涉密岗位审批表》和已签署的《公司涉密人员离岗保密承诺书》到公司保密办办理相应手续，执行脱密期治理措施。第二十八条涉密人员脱离岗位后，按以下方法进行治理：（一）涉密人员有公司内部涉密岗位调至非涉密岗位的，在接收部门履行脱密期。公司保密办下达《公司涉密人员脱密期通知书》（见附件9），由接收部门做好涉密人员脱密期治理工作；（二）涉密人员调离公司，在脱密期内应电话联系确定其工作单位和生活地点，并做好登记《涉密人员脱密期联系登记表》（见附件10）。（三）重要涉密人员调动工作到另外涉密资质企业单位，应向新的单位表明涉密人员身份，公司应向新的单位发送《涉密人员脱密期治理托付书》（见附件11）。（四）重要涉密人员调离公司，调往私营单位、三资企业、外资企业的应先调离涉密岗位，在公司原单位内履行脱密期，脱密期满后，方可办理离开；（五）涉密人员退休，由其所在部门和公司保密办、保密办公室共同负责做好涉密人员脱密期治理工作。第二十九条涉密人员在脱密期期间，必须遵守各级有关涉密人员治理的各项规章制度，对担负涉密工作期间掌握、知悉、治理的国家秘密接着承担相应保密责任，并禁止以任何形式再次接触由公司治理的国家秘密。脱密期结束后，涉密人员资格解除，但仍须遵守国家有关法律法规，承担保守国家秘密的义务。第六章奖惩第三十条涉密人员应自觉遵守国家保密法律、法规和公司各项保密规章制度，忠于职守，自觉同意保密教育和培训，掌握相关的保密知识；认真履行保密义务和责任，主动同意保密检查和指导；应熟悉工作业务范围内的保密责任和国家秘密事项，杜绝失泄密事件的发生。如发觉失、泄密问题或违反国家保密法律、法规和公司保密规章制度事件，应如实向公司保密办报告情况。第三十一条对严格执行本方法，自觉遵守国家保密法律、法规和公司各项保密规章制度，认真履行保密义务，在保密工作方面有突出贡献的涉密人员，按照公司《保密工作考核与奖惩治理方法》，给予表彰和奖励。第三十二条对违反国家保密法律、法规和公司各项保密规章制度的涉密人员，公司要给予批判教育。对违规操作，发生失、泄密问题或酿成失泄密案件的涉密人员，将依照发生失、泄密问题的严峻程度，按照公司的相关规定给予当事人及相关责任人通报批判和经济处罚。触犯法律的，交由司法机关依法追究法律责任。第三十三条涉密人员擅自脱离涉密岗位，或拒绝办理脱密期手续和履行脱密期义务，将视情节由公司给予当事人经济处罚。造成失、泄密，触犯法律的，交由司法机关依法追究法律责任。第七章考核与保密补贴发放第三十四条公司依据“责、权、利统一”的原则，在涉密人员认真执行保密规章制度，遵守保密纪律，履行保密义务和责任时，给予一定的经济补偿。保密补贴按照“以岗定密、按岗补贴、考核发放”的原则发放，具体参考公司《保密工作考核与奖惩治理方法》。第三十五条涉密人员保密补贴标准，依据涉密人员的涉密等级而定，公司一般涉密人员补贴每人每月10员人民币，重要涉密人员补贴每人每月30员人民币。第三十六条涉密人员保密补贴由财务部每月与工资一并发放，并做好相关记录。第三十七条涉密人员保密补贴自涉密人员经公司保密工作领导小组审查批准进入涉密岗位的当月开始发放，至调离涉密岗位签订脱密期协议的当月停发。第三十八条涉密人员岗位发生变动的，按新岗位涉密等级重新确定保密补贴标准，并自岗位变动的当月起执行新标准。第三十九条涉密人员违反国家保密法律法规和公司保密规章制度，是情节给予扣发或停发保密补贴。第四十条因工作需要临时聘用、借用在非涉密岗位上工作的人员，视同公司内涉密人员。第八章附则第四十一条本方法有以下附件：（一）涉密人员资格审查审定表（二）涉密人员涉密等级变更审批表（三）保密承诺书（在岗人员）（四）保密协议书（在岗人员）（五）涉密人员因私出国（境）审查审批表（六）涉密人员因私出国（境）保密承诺书（七）涉密人员脱离涉密岗位审批表（八）保密承诺书（离岗人员）（九）涉密人员脱密期通知书（十）涉密人员脱密期联系登记表（十一）涉密人员脱密期治理托付书（十二）《涉密人员因私出国（境）前谈话教育记录表》附件是本方法的组成部分。第四十二条本方法由公司保密办公室负责解释。第四十三条本方法自公布之日起施行。

附件1杭州市美华印务有限公司涉密人员资格审查审定表姓名曾用名性不民族出生年月政治面貌文化程度身份证号码籍贯工作职务工作年限家庭住址联系电话现实表现品行良好□遵纪守法□热爱祖国□其他单位无兼职□工作表现良好□合格□家庭成员及要紧社会关系（含海外）姓名与本人关系政治面貌工作单位（涉外应标明国不与所在机构名称）涉密事项涉密等级部门意见治理岗□生产岗□其它岗□经审查拟同意为是□重要□一般涉密人员。签字（盖章）年月日保密办审查意见签字（盖章）年月日保密工作领导小组审定意见签字（盖章）年月日附件2杭州市美华印务有限公司涉密人员涉密等级变更审批表姓名性不年龄政治面貌职务（职称）参加工作时刻进入涉密岗位时刻身份证号码电话之前涉密岗位类型涉密治理岗□涉密生产岗□涉密其它岗□涉密等级核心□重要□一般□调整涉密岗位缘故调整后涉密岗位类型涉密治理岗□涉密生产岗□涉密其它岗□涉密等级核心□重要□一般□部门意见签字（盖章）年月日保密办公室（人事）意见签字（盖章）年月日保密办意见签字（盖章）年月日保密工作领导小组意见签字（盖章）年月日附件3编号：杭州市美华印务有限公司涉密人员在岗保密承诺书我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人郑重承诺：一、认真遵守国家保密法律、法规和公司保密规章制度，履行保密义务；二、不提供虚假个人信息，自愿同意保密审查；三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家涉密载体；四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和公司秘密；五、未经单位审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；六、离岗时，自愿同意脱密期治理，签订保密承诺书。违反上述承诺，自愿承诺政治、经济责任和法律后果。承诺人签名：年月日

附件4编号：保密协议书甲方：杭州市美华印务有限公司乙方：涉密等级：重要脱密期：1年-2年为保守国家秘密，依照公司《涉密人员治理方法》和有关公司保密规定，杭州市美华印务有限公司保密工作领导小组与涉密人员（乙方）签订本保密协议书。一、甲方权利和义务（一）负责对乙方进行保密教育，使乙方知悉与其工作业务有关的保密治理规章制度。（二）负责为乙方提供相适应的保密工作环境。（三）负责对乙方执行保密法规情况进行监督检查，并决定给予乙方奖励或处罚。（四）负责对乙方承担的保密责任给与相应的保密补贴。（五）乙方在调离前，甲方负责检查和督促乙方清退涉密文件、资料、移动存储介质、保密本等涉密载体及其它有效证件。二、乙方权利和义务乙方是依照《涉密人员治理方法》审查、界定程序确定的涉密人员。乙方在享有涉密人员权利的同时，情愿承担相应的涉密人员义务。（一）乙方的权利：1、依据相关法规，掌握、知悉、治理其职责和业务范围内相应等级国家秘密的权利；2、对本职岗位的保密工作负直接责任，熟悉本职岗位的保密要求，按规定履行保密工作职责；3、参加与本职工作有关的相应等级涉密会议、科技交流、展览等涉密活动的权利；4、进入与本职工作有关的相应等级涉密场所的权利；5、按照公司相应治理规定，享受相应等级的涉密人员保密补贴；6、涉密人员应享有的其它法定权利。（二）乙方的义务：1、保守国家秘密，不以任何形式泄露所掌握、知悉、治理的国家秘密；2、遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和公司制定颁发的各项保密制度、规定。严格遵守和履行《涉密人员行为“十不准”》；3、自觉同意各级保密治理部门的监督和治理；4、学习保密知识，提高保密技能，积极参加有关部门组织的保密教育、培训；对本职岗位的保密工作自查；5、严禁非涉密计算机处理涉密信息、使用一般电子邮件传递国家秘密信息，在工作中严格履行各种保密审批制度；6、发生失泄密事件，及时向公司保密工作领导小组报告，并采取补救措施，配合保密工作领导小组和有关部门做好失泄密事件的调查；7、乙方调离或退休后，主动及时清退涉密文件、资料、移动存储介质等涉密载体及其它有效证件。应按规定与甲方签订《涉密人员离岗保密承诺书》，并履行脱密期治理制度。三、违约责任（一）甲方违反本责任，乙方可向甲方的上级监管部门申诉，由甲方的上级监管部门裁定。（二）乙方在岗期间或离岗后（含擅自脱离所在部门治理的）违反保密规定，应当同意无条件调离涉密岗位或给予辞退等处罚，并承担由此给甲方造成的损失及相关法律责任。四、本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。甲方[签章]：杭州市美华印务有限公司(盖章)年

月

日乙方[签章]：年

月

日身分证复印件:指纹:

附件5杭州市美华印务有限公司涉密人员因私出国（境）审查审批表姓名性不出生年月所在部门涉密等级职称拟出国（境）名拟出国（境）起止日期出国（境）事由部门意见签字（盖章）：年月日保密办审核意见签字（盖章）：年月日保密工作领导小组审批意见签字（盖章）：年月日备注

附件6杭州市美华印务有限公司涉密人员因私出国（境）保密承诺书依照《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“保密法”），和公司《保密差不多制度》的规定，本人对公司作以下保密承诺：1、遵守《保密法》及相关法律法规，在国（境）外活动中认真执行各项规章制度，不发生失、泄密事件。2、本人对工作中接触到的国家秘密事项，在国（境）外活动期间，绝不以任何方式向外泄露。3、本人承诺未经批准不私自携带任何有关国家秘密事项的涉密载体和物品；不私自向外人提供任何内部资料、书籍、刊物，以及与业务工作无关的其它资料、物品。4、本人承诺严格遵守保密纪律和事外纪律，不与外人谈论任何涉及国家及与工作无关的其它资料、物品。5、本人清晰明白如因个人有意或不当行为造成失泄密，自己讲承担泄露国家秘密事项所应负的法律责任，并承诺在任何情况下决不有意泄露国家秘密事项。6、本人同意依照《保密法》和《保密差不多制度》的要求，为爱护国家秘密的安全，在本人行为违反保密规定时，公司有权立即终止本人接触国家秘密的资格，调离涉密岗位或解除合同直至追究刑事责任。7、上述内容和承诺，本人差不多认真阅读，对其中的所有内容没有疑义，本人情愿在享受保密权利的基础上承担保密义务。保密承诺书自本人签订之日起生效。8、本部门承诺书一式两份，保密办公室一份（备案）、承诺人一份。承诺人所在部门：承诺人签名：年月日

附件7杭州市美华印务有限公司涉密人员脱离涉密岗位审批表姓名性不年龄政治面貌职务（职称）参加工作时刻进入涉密岗位时刻身份证号码电话岗位类型涉密治理岗□涉密生产岗□涉密其它岗□涉密等级核心涉密人员□重要涉密人员□一般涉密人员□脱离涉密岗位缘故离岗后工作单位联系电话脱密期限2年□1年□至存储介质是否清退是□否□便携式计算机是否移交是□否□文件资料是否清退是□否□办公室的钥匙是否移交是□否□各类有效证件是否移交是□否□部门意见签字（公章）：年月日涉密人员提出的申请知悉是□否□涉密人员脱密期有无通知有关单位有□无□保密办公室意见签字（公章）：年月日离岗保密承诺书是否签署是□否□离岗保密谈话是否进行是□否□保密办意见签字（公章）：年月日保密工作领导小组审批意见签字（公章）：年月日

附件8编号：杭州市美华印务有限公司离岗人员保密承诺书我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人郑重承诺：一、认真遵守国家保密法律、法规和公司保密规章制度，履行保密义务；二、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和公司秘密；三、已全部清退不应由个人持有的各类国家秘密载体四、未经单位审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；五、自愿同意脱密期治理，自年月日至年月日服从有关保密的保密监督。违反上述承诺，自愿承担政治、经济和法律责任。承诺人签名：年月日

附件9编号：杭州市美华印务有限公司涉密人员脱密期治理通知同志系（部门）（核心□、重要□、一般□）涉密人员。该人于年月日调离（□公司□本岗位），调往，该同志脱密期自年月日始至年月日止。依照《杭州市美华印务有限公司涉密人员治理方法》进行脱密期治理。特此通知。杭州市美华印务有限公司保密工作领导小组年月日附件10编号：杭州市美华印务有限公司涉密人员脱密期联系登记表序号姓名联系电话脱密期起/止时刻工作单位生活地点备注附件11杭州市美华印务有限公司涉密人员脱密期治理托付书保密工作领导小组：同志在我公司工作期间从事涉密及国家秘密工作，是公司依据相关界定的一般涉密人员，已于年月日调离公司。依照《涉密人员治理方法》，该同志脱密期自年月日始至年月日止。特托付贵单位完成该同志脱密期的治理工作，请督促该同志在脱密期期间，自觉遵守国家有关涉密人员治理的各项规章制度，履行涉密人员义务和责任，保守在我公司担负涉密工作期间掌握、知悉、治理的国家秘密。脱密期限届满，脱密期自行解除。杭州市美华印务有限公司保密工作领导小组联系电话：年月日

附件12杭州市美华印务有限公司涉密人员因私出国（境）前谈话教育记录表谈话对象所在部门谈话日期年月日时分谈话要紧内容：（爱国主义教育、外事纪律须知、保密法规知识、保密法律责任、通信保密、紧急情况处理等）人员签字：年月日保密办负责人（签字）：盖章：年月日

杭州市美华印务有限公司涉密载体治理方法美华保字〔2014〕4号第一章总则第一条为加强公司涉密载体保密治理，确保国家秘密和公司秘密的安全，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家秘密载体印制资质治理方法》对涉密载体治理要求，特制定本方法。第二条本方法所称涉密载体，是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、光介质和磁介质。第三条本方法适用于公司负责涉密印刷载体制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、维修和销毁等各个环节上保密治理。第四条对涉密载体的保密治理，应遵循“业务工作谁主管，保密工作谁负责”和“谁使用，谁治理，谁负责”的原则。第二章职责与分工第五条公司保密工作领导小组负责对公司涉密印刷载体治理工作进行监督、检查、指导。第六条保密办负责涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁等工作。第七条技术部要紧负责技术图文的制作、处理、保存等工作。销售部要紧负责客户涉密合同、清样的登记、使用和保存。采购部要紧负责涉密防伪原材料的采购和成品的运输等工作。生产部要紧负责治理底片、印版、成品、半成品的登记、使用、保存和销毁的保密治理工作。具体分工依照实际情况写具体分工依照实际情况写第九条各部门设置专人负责本部门纸介质、磁介质与光介质涉密载体的使用、保管的工作。第三章涉密载体的制作第十条本公司产生的涉密文档均由派生定密产生。制作涉密载体应当进行审批登记，并由承办部门填写《涉密载体制作审批表》。第十一条制作涉密载体必须依照定密程序确定密级和保密期限，并注明发放范围及制作数量，涉密载体内容在制作输入过程中，校对人员对涉密载体密级的标识是否正确负有确定责任。第十二条涉密载体内容要严格按照批准的数量进行制作输出，制作部门个人不准私自留存，制作过程中产生的废页要及时销毁。过程中未定搞的涉密文档，也应当标明密级，并按照涉密载体治理方法治理，不得随意放置。第十三条须外部制作的涉密载体要到经保密资质的单位制作。第十四条涉密载体必须按下列要求标明密级和保密期限：（一）书面形式的密件，应在封面（或者首页）标明密级和保密期限，图纸、图表则在其标题之后下方标明密级和保密期限，国家秘密的标志“★”，“★”前标密级，“★”后标保密期限，例如：秘密★10年；（二）非书面形式的涉密载体，应以明显设不的方式在载体上标明密级和保密期限，计算机和移动硬盘内存贮的涉密文件，应在文件名和文件首页上标明密级，有包装的涉密载体还应以恰当的方式包装上标明；（三）涉密载体（文件、资料）制作完成后，负责编制的人员应将电子版原稿与纸质审批稿一同归档，不须归档的电子版原稿应及时同文件、资料起草、编制、修改过程中形成并废弃的纸质材料和电子版本一同交于保密办集中销毁，纸质和电子版的涉密文件、资料因工作需要留存使用的应由保密办集中存放并统一保管。第四章收发与传递第十五条涉密载体的收发，应当严格履行清点、登记、编号、签收等手续并填写文件收、发登记表《涉密载体接收登记表》。收发涉密载体是做好保密工作的一个重要环节，各部门负责人必须给予高度重视。登记表由部门保存，年底统一交保密存档。第十六条外来文件应及时编号、登记，并由保密办拆封登记。第十七条向公司外部传递涉密载体应包装、密封、盖密封章，并在信封上注明密级、编号和收发件单位名称。第十八条向公司外部传递涉密载体，应当通过机要交通、机要通信或者派专人进行，不得使用一般邮政或非邮政渠道传递。第十九条公司内派往国外学习、考察人员应通过外交通信、通讯渠道收发和传递涉密载体。第五章使用、复制与外带第二十条各部门的涉密载体，由各部门负责人确定使用范围并审定。任何部门（部门）和个人不得擅自扩大秘密的知悉范围。第二十一条复制纸介质涉密载体应当按下列规定办理（一）涉密文件的复制由申请人提出、经部门领导审核，由保密办审批后方可进行；（二）涉密载体制作前统一填写《涉密载体制作审批表》并在专用涉密计算机上操作，该审批表由保密办负责存档；（三）纸介质涉密载体的复制还要履行登记制度，填写《涉密载体复制登记表》，相关部门要建立登记、领用、清退、销毁制度，及时收回使用结束的涉密载体，审批表由保密办保存，涉密载体使用完毕，部门责任人应及时交回，由保密办负责清退；（四）复制涉密载体，不得改变其密级、保密期限和知悉范围，在明显处注明“复制”字样和加盖公司戳记，并按原件同等级进行登记治理。第二十二条携带涉密载体外出时，应当符合下列要求：（一）因工作需要携带涉密载体外出时，应当由申请人填写《涉密载体携带外出审批表》，经公司保密办批准方可进行，该审批表由有关部门负责保存，年底交保密办统一归档；（二）采取积极的爱护措施，使涉密载体始终处于携带人的有效操纵之内。两人以上同行的要明确主次责任；（三）参加涉外活动、出国考察不同意携带涉密载体；（四）涉密会议文件由指定专人负责携带，会议结束后，组织者对文件集中收回后，提出意见，由保密办依照组织者意见进行处理。第二十三条借阅涉密载体的应当符合下列要求：（一）使用人员必须符合涉密载体借阅，使用标明的业务工作领域和应知悉的密级范围；（二）公司内借阅使用涉密载体（含已注册立卷归档的涉密载体和保密办公室归档前暂存的涉密载体），必须履行涉密载体借阅使用保密审批程序并填写《涉密载体借阅使用登记表》，该登记表由涉密载体专人负责保存，交保密办公室统一归档；（三）涉密载体借阅使用过程中，必须注意做好存放和知悉范围的保密工作，按期归还涉密载体；（四）阅读和使用涉密载体，应当在符合保密要求的办公场所进行，确需在办公场所外阅读和使用涉密载体的，应当遵循有关保密规定；（五）承办人员必须严格按照涉密载体的接收、移交、清退登记手续，并填写《涉密文件清退登记表》，禁止横向借阅使用涉密载体；（六）通过其它渠道收集的涉密载体（包括正式红头形式的文件和其它涉密载体），必须在公司保密办内履行登记备案手续。第六章保存第二十四章存放涉密载体，应当选择安全可靠的保密场所和部位，并配备必要的保密设备，涉密载体应存放在密码文件柜中。第二十五条工作人员离开办公场所，应将涉密载体存放在保密设备里。第二十六条各部门每年应定期对当年所存放的涉密载体，应及时如数清退，不得自行销毁。第二十七条涉密人员、涉密载体治理人员离岗、离职后，应当将所保管的涉密载体全部清退，并办理移交手续。第二十八条需归档的涉密载体，应当按照国家有关档案法律法规归档。第二十九条被撤消或合并的部门应当将涉密载体移交给承担其原职的部门或上级部门，并履行登记、签收手续。第七章销毁第三十章涉密文件、资料的销毁工作由保密办公室负责。第三十一条销毁涉密载体必须严格执行涉密载体销毁保密审批程序，填写《涉密载体销毁保密审批表》。第三十二条磁介质涉密载体要使用专用消磁设备消除涉密信息。第三十三条其它介质涉密载体要采纳相应有效手段消除涉密信息。第三十四条涉密载体销毁必须确实达到涉密信息完全销毁且不可恢复。涉密防伪材料第三十五条涉密防伪材料从指定的厂商采购，清点数量后存放在保密室，填写《涉密涉密防伪材料（油墨、纸张）采购登记表》，指定专人负责。第三十六条按照生产需要，由指定的人员到保密室领取涉密防伪材料，填写《涉密防伪材料（油墨、纸张）领取登记表》，生产结束后，假如有多余的材料，要登记回收。涉密防伪技术第八章附则第三十五条用于记录秘密载体收发、使用、清退、销毁的登记薄，应当由保密办指定专人妥善保管。第三十六条关于因个人缘故不按照本方法的要求执行，泄露国家秘密的，将由公司保密工作领导小组按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和公司《保密工作考核与奖惩治理方法》进行违法违规的责任追究和处罚。第三十七条对公司内的涉密载体要进行定期的检查，发觉问题，应及时加以整改。第三十八条办方法有以下附件：涉密载体接收登记表涉密载体制作审批表涉密载体复制登记表涉密载体借阅登记表对外提供资料信息审查审批表涉密载体携带外出审批表涉密载体销毁审批表附件是本方法的组成部分。第三十九条本方法由本公司保密办负责解释。第四十条本方法自公布之日期施行。附件1杭州市美华印务有限公司涉密载体接收登记表序号时刻涉密载体名称密级保密期限知悉范围接收人备注附件2杭州市美华印务有限公司涉密载体复制登记表序号时刻涉密载体名称密级复制份数去向复制人审批人备注附件3杭州市美华印务有限公司涉密载体借阅审批表序号涉密载体名称密级借阅人借阅时刻审批人归还时刻归还人备注附件4杭州市美华印务有限公司涉密载体制作审批表承办部门：年月日涉密载体名称密级保密期限份数知悉范围申请依据及理由承办人（签字）承办部门负责人（签字）保密办意见签字（盖章）：年月日附件5杭州市美华印务有限公司对外提供资料信息审查审批表申请部门：年月日涉密载体名称是否涉密载体类不份数提供单位名称页数申请理由及用途申请人（签字）申请部门负责人（签字）承办人（签字）承办部门负责人（签字）保密办意见年月日保密分管领导意见年月日保密工作领导小组意见年月日附件6编号：杭州市美华印务有限公司涉密载体携带外出审批表部门携带者姓名涉密载体名称领用及返还时刻载体密级数量外带理由带出地点交通工具部门意见签字：年月日保密办审查意见签字：年月日保密分管领导意见签字：年月日带回时审查情况检查人：年月日附件7编号：杭州市美华印务有限公司涉密载体销毁审批表序号载体名称密级份数销毁地点备注申请部门意见：签字：年月日保密办审批意见：签字年月日保密分管领导意见签字：年月日销毁人：签字年月日监销人签字年月日

杭州市美华印务有限公司涉密载体印制业务及过程治理方法美华保字〔2014〕5号第一章总则第一条为加强公司涉密载体印制业务及过程治理，确保国家涉密防伪票据证书的安全，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家秘密载体印制资质治理方法》及资质保密标准，结合公司生产实际，特制定本方法。第二条针对产品的生产确定重要保密治理环节，对印制过程的风险点进行操纵。第三条印制业务大致能够分为以下几个过程，分不是：涉密业务承接、涉密原材料采购保管、印版制作及生产过程、成品检验入库、运输交货。第二章涉密业务承接第四条形成保密综合能力满足顾客要求，确保产品质量与顾客的需求和期望相一致。第五条业务部负责组织与产品有关的要求的确定和评审，并负责与顾客沟通。业务员编制涉密印刷品加工制作合同书，合同中应明确顾客涉密要求、产品质量及技术要求、产品价格及货款支付方式等，包括产品交付及交付后活动的要紧要求。第六条生产部、技术部、质管部协同业务部参与产品有关要求的确定与评审。评审完成后，业务员开出《涉密生产通知单》经主管审核后交生产部组织生产，并填写《产品印制情况登记表》。第七条技术部设计室负责使用和保管甲方提供的涉密图稿或样品，与一般设计输入资料分开存放，并填写《甲方涉密财产操纵清单》。第三章涉密原材料采购保管第八条涉密防伪技术防伪材料的治理，应遵循严格治理、严密防范、确保安全、方便工作的原则并严格操纵涉密防伪技术防伪材料的接触范围。第九条涉密防伪原材料由采购部在指定的厂家购置，按照涉密防伪工艺要求进行技术鉴定，假如不合格退回进货单位，检验合格后进入原材料仓库。检验时，两人分工负责，并在安全保密的场所进行，确保原材料安全。第十条所有涉密防伪材料应在保密仓库保存。仓库负责原材料/辅助材料/成品的入库、原材料/辅助材料的的领用、成品的出库发运以及各种物资的月末盘点。第四章印版制作及生产过程第十一条生产部确定产品工艺要求，提供菲林给晒版室进行PS版制作，生产班组领取PS版进行生产。每个菲林应该编号，建立台账，专人负责，晒版完毕要及时存入安全专柜。第十二条质管部确保生产过程相关检测设备完好有效，生产部确保生产设备得到正确使用和维护。第十三条生产部每季度组织对涉密生产过程进行能力确认，要紧包括人员技能、设备状态、材料、操作方法、工作环境等，并批准生产实施。假如有异常发生，需要各部门协作后，重新组织确定。第十四条印制过程出现的涉密原材料、残次品、损耗品，各班组进行统一收集，回收至车间指定位置，经核查后，作为废品销毁，并填写《废品销毁处理记录单》。第五章成品出入库第十五条验收合格的成品，由仓库成品拉货负责人与质管部最终抽签人员办理交接手续，核对清点成品的名称、规格型号、数量是否一致。并在成品入库单上签字。未检验或不合格成品不准入库。第十六条由仓管员按照清单进行入帐，并对入库种类、数量进行不定期盘点。第十七条仓库发货时必须依照销售部发货清单、物流采购部与客户发货包装要求进行发货，不得少发、多发，成品外箱有条形码的，一定要用扫描仪进行扫描，杜绝不同种类产品混发。第十八条保管员因故变动工作，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字。部门负责人见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的损失，应照价赔偿。第六章运输交货第十九条涉密成品运输要与信誉可靠、业务良好的物流公司签订保密协议，物流公司提交押金，由两名押运人员共同实施。第二十条押运人员在途中有爱护产品质量和安全的责任，做好物资的防潮、防磁、防晒的工作并随时检查货柜的安全设施，不得向外泄露涉密产品信息，禁止途中打开货柜。第二十一条押运人员应注意物资的安全装卸和搬运，在物资安全运达后，应及时联络客户方和交接人员，按照“验收空白凭证注意事项”当面清点，完成确认等安全交接手续后，应赶忙返回，不得在外逗留。第七章附则第二十二条本方法有以下附件：（一）产品印刷情况登记表（二）甲方涉密财产操纵清单（三）涉密生产过程确认表（四）废品销毁处理记录单（五）月盘点表附件是本方法的组成部分。第二十六条本方法由公司保密办负责解释。第二十七条本方法自公布之日起施行。

附件1杭州市美华印务有限公司产品印刷情况登记表年份：序号订货日期产品名称数量（本）号码区间备注部门：业务部填报人：日期：附件2杭州市美华印务有限公司附件2甲方涉密财产操纵清单序号甲方名称电话提供物质或文件名称型号规格数量接收日期验收结论保管人处置日期处置结果12345678910111213记录人：日期：附件3杭州市美华印务有限公司涉密生产过程确认表工序名称所属车间产品名称设备名称操作者人员技能1．是否持证上岗：有□没有□证号2．操作熟练性：专门熟练□步骤差不多一致□操作无规律□3．询问设备维护要求：清晰□模糊□不明白□4．询问产品质量要求：清晰□模糊□不明白□5．对常见质量的缘故讲明：正确□不着要领□讲不清□设备状态1．是否有统一编号：有□没有□编号2．固有的测控装置运行或指示：正常□不正常□停用□3．设备要紧运转部件：运行正常□有异常□4．设备附件：完好□有缺损□5．设备维护：有实施□不完整□未实施□材料1．材料名称：2．材料来源：上工序□合格供应厂商□非合格供应厂商□3．材料用量：符合要求□超出规定□操作方法1．操作指导文件：有□没有□2．操作步骤：符合规定□时有变化□不符合规定□工作环境1．各种物品存放：有秩序□混乱□2．废弃物料：随处可见□指定专门存放□3．机台周围：保持清洁□有未清扫物品□规定待下班处理□记录按规定：有保持□时断时有□没有□