2023年公司信息披露管理制度

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2023年公司信息披露管理制度

第一章总则

第一条为标准大连同方软银科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露工作，加强信息披露事务治理，爱护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)，特制定本制度。

其次条本制度所指“信息披露”是将对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。

第三条公司及董事、监事、高级治理人员、持有公司5%以上股份的股东或公司的实际掌握人为信息披露义务人，应当准时、公正地披露全部对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息(以下简称“重大信息”)，并保证信息披露内容的真实、精确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其次章信息披露的内容、范围及要求

第四条公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告。

第五条公司应在每个会计年度完毕之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告应包括以下内容：

(一)公司根本状况；

(二)最近两年主要财务数据和指标；

(三)最近一年的股本变动状况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动状况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(五)董事、监事、高级治理人员、核心技术人员及其持股状况；

(六)董事会关于经营状况、财务状况和现金流量的分析，以及利润安排预案和重大事项介绍；

(七)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要工程的附注。

第六条公司应在每个会计年度的上半年完毕之日起两个月内编制并披露半年度报告。半年度报告应包括以下内容：

(一)公司根本状况；

(二)报告期内主要财务数据和指标；

(三)股本变动状况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动状况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(五)董事、监事、高级治理人员、核心技术人员及其持股状况；

(六)董事会关于经营状况、财务状况和现金流量的分析，以及利润安排预案和重大事项介绍；

(七)资产负债表、利润表、现金流量表以及主要工程的附注。

第七条公司年度报告中的财务报告必需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随便变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

第八条公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明详细缘由和存在的风险。公司不得以董事、高级治理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。公司不得

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