《天地控股公司合同管理制度流程汇编》

天地控股合同管理制度汇编编制日期：二OO八年五月瞒目哗录胀总则映《合同管仁理制度》总可表鞠第一篇巨合同计划管忘理辞第一章适合同签订计抱划观第二章天合同履行计吓划吧第二篇眨合同签订管印理诊第迅一穗章合同踪签订原则喂第税二肤章合同熄签订流程啦第症三拴章服合同权限管闪理曾第四章达合同编号管孤理税第仓五羊章格式衬合同管理承第甜六捎章合同意注意事项判第条三湿篇合同做履行管理火第一章宪合同跟踪管暑理漫第二章篮合同履行跟汇踪伯第三章扎对外文书管繁理苍第培四女篇合同关考评管理廉第一章灿部门合同考陶评倾第二章顷资产合同考根评奉第三章深财务合同考扑评公第四章习法务合同考罢评肢附则国各类附表宵及附件总则弄合同的主要坝作用在于防季范和控制企惰业交易和投街资的风险，沙对于企业运坊营的整个过株程起着非常岩关键的作用后；而合同管李理则是规范盐合同签订、辽降低合同风毒险、保证合趋同目的实现家(包括达到画既定的成果林质量标准和结确保收付款口项无误)的逆主要控制和出保障手段，半是公司内部恭管理系统的喜重要组成部卵分。矩公司的合同惕管理系统主哨要包括四大框内容：合同表计划管理、户合同签订管冈理、合同履漆行管理及合咽同考评管理浑。摸委合同计划管清理衰的主要目的胸在于做好合骗同签订及履控行的规划和吨预见工作，绒确保按计划悉、有序地安袍排合同的签袭订及履行工都作，避免出蔽现遗漏或无罢序状况。娇合同签订管辞理硬的主要目的吼在于做好客脂户信誉和综甲合能力的评呢估、明确标湾的物的质量州控制内容、奔优化合同价判款及付款方即式以及规范臭合同条款的送拟订，确保翼不因客户论谨证不到位、鼠质量控制内远容不完整、豪不准确或合胡同条款表述务方面的差错而而给合同履北行或救济造掏成困难。不庙合同履行管垒理社的主要目的侵在于做好合挥同签订完毕来实际履行过委程中的各项问成果验收和蚕收付款内容望的把关和跟溜踪工作，确壶保合同标的贩达到既定的推质量标准，础收付款项无作差错，实现绘合同目的。寻为恢了规范合同恭履行的跟踪讽工作，公司塑特别出台了晌《合同跟踪剪内容审批流宾程》，并配条合该流程要暑求制作了信读息化管理系雨统，以确保箭合同跟踪内伸容完整无遗半漏，通过系至统实时反映蛇合同的真实谅履行情况。击另一方面，范为了确保合族同履行过程宁中各项书面摘依据的规范矛性和有效性订，公司特别厨针对法务类仗对外文书的坡出台了《对帝外文书(法姜务类)管理事办法》。晋鲁合同考评管北理颂的主要目的森在于确保各盛责任人遵循刺合同管理各脆项已生效的三制度及流程柏，自觉把好怪合同签订及争合同履行中式的各道关卡声，确保合同杏目的的实现施。歪为僚了便于统观医整个合同签勿订、合同履尖行及合同考乏评的流程及贤内容，特制俱定了《合同枣管理制度》很总表，以供督相关人员简折单查阅流程闪，但具体要躺求尚须查阅零具体各篇及分各章节内容显。歪法冠务部作为舒公司法律风羊险防范和法圈律纠纷处理访的责任部门甲，负责与合自同管理相关也的所有制度董的制订及监的督执行，并胞对本制度汇划编享有最终进解释权。杆《合同管理唯制度》总表项类济目丑关键环节零适用流程乖质量标准僵考评办法附合同计划偶25日报月岩计划架12月报年散计划友部门指定人梅员制表级→现部门负责人熔审核诞→拍各项目经理搁审核汉→恭计划交蒜资产、法务泥、财务予审查备案竞按时上报年乓度及月度合喊同签订计划堆、履行计划控，并确保上须报的计划内缝容完整、时锯间合理睁、状态真实丑①刘逾期上报计特划的，每逾钳期一天扣0傅.1分；亏②涌上报计划不曲完整或错误滑的，每一项旷扣0.1分斥；且③有计划的签订析时间不合理谈的，每次扣半0.1分威；慕④搂履行状态不币真实的，每志次扣0.5月分。苹合同签订尤招标/报价淹流程蛙1．目标执忆行(考核价罚格)批准流自程犁OA系统中稳各类懂“吩目标执行批顾准流程衫”净(具体流程凝按质量部、内财务部要求通执行)供确保目标执捏行批准书中批各项要求（晌包括成果内匪容及品质，械完成时间以祝及对客户的爷约束要求等闪）完整、准各确，满足合苍同起草要求钻目标执行批痰准书内容不帆完整，不满碍足合同起草系要求的，每滚少一项扣0零.1分(其孕他具体要求都由质量部、桨财务部实施铁考评)倦2．招标文省件(报价信中息)批准流安程炊(OA系统钱中啄“柜自由流程若”职，须关联傲“牲目标执行批乒准流程阶”足)主办部门恭或法务部起尾草招标文件胡(报价信息进)贴→夹技术责任人榴、财务责任很人、资产责剧任人同步审舞核爽→功返回发文者缴按修改意见俯修改御→欺(半OA系统中嘴“菊招标文件批既准流程间”沫，须关联郑“功目标执行批姑准流程哈”免及前一统“咸自由流程欠”棍)渐→恳部门负责人碌审核颤→茅项目总经理朱审核伙→另法务主管审轧核教→玉执行董事审夫批侧确保招标文急件/报价信质息内容满足以项目实际需辽求，文字表采述无误，不匠因内容或文落字表述差错借而造成损失投。躁①百招标文件或益报价信息内踢容或文字表质述存在明显蓝差错而被指从正的，每次唤扣0.1分辞；染②齿因内容或文水字表述差错猴而造成公司主损失的，每积2万元扣1均分。葵③悉审核人逾期斗完成审核而眼影响项目进初度的，每影要响一天扣0冻.1分(以灶下环节中涉看及审核的，四则考评标准沃与此相同)响。侦3．客户批祸准流程减OA系统中封的逢“民客户批准流顾程罗”约(具体流逼程按资产采北购部要求执吃行)悲确保刑所报客户雄具股备实现合同唯目的的综合羽实力和信用推等级。陶签订合同的俯单位无实际玩履约能力或洲信用程度不丙够的，扣0射.5分；因征此造成公司感损失的，每杠2万元扣1拥分。(客户朱及中标单位惧批准过程中劣发生的其他钳如客户数量仗提供不足、元资料不准确快、中标价格搂不合理等的脂考核由资产絮管理中心及棵执行董事实淋施考评)屈4．评标办弹法审批流程田具体流程、锁质量标准果及考评办法嫂按资产采购骗部要求执行须5右．中标单位素批准流程绿OA系统中惠“侦中标单位批混准流程嫁”嚼(具体流燃程按资产采位购部要求执核行)圣确保蚁中标单位具咏备实现合同草目的的综合谜实力和信用圣程度。脾6集．合同批准皇流程扶(OA系统肾中聪“吼自由流程计”摧，须关联台“舍中标单位批犁准流程议”误)主办部门缘或法务部起某草合同熟→咳技术责任人劈、财务责任摧人、资产责仔任人同步审葵核吧→屠返回发文者虾按修改意见何修改辫→搏(毫OA系统中佳“幻合同批准流妨程歌”很，须关联昼“惧中标单位批救准流程跟”省及前一雷“听自由流程办”盏)园→节部门负责人片审核口→赤项目总经理旗审核锻→葡法务主管审刷核厅→节董事会审批肌(具体审批铺权限请查阅针《合同审批现权限一览表失》)绝确保合同内梁容符合评标芬结果，满足号项目实际需农求，文字表油述无误，合咏同条款符合售专业法律及网规范要求，袖不因内容或我文字表述差盾错而造成损倒失。吵①嘉合同内容或蹈文字表述存煤在明显差错杰或与评标结糊果不符而被惠指正，每次翻扣0.1分奉；柿②趟因内容或文锻字表述差错欢而造成公司府损失的，每才2万元扣1源分；婆③成合同条款存谷在不符合专殿业法律及规长范要求的，蚊则每处扣0桑.1分。陕价格批准流类程听1．目标执婚行批准流程执OA系统中扒的则“鸣目标执行批坦准书提”秀(具体流程垒按质量部要执求执行)鞋确保目标执岔行批准书中吼各项要求（唉包括成果内季容及品质，灵完成时间以购及对客户的乌约束要求等摘）完整、准失确，满足合扬同起草要求遍目标执行批兴准书内容不虽完整，不满饼足合同起草撤要求的，每怜少一项扣0喷.1分色2．考核价启格批准流程鞭OA系统中肾的楼“烤考核价格批恭准书宫”伸(按财务围要求执行)掀按财务部要协求匀由财务实施内具体考评腊3．执行价蒜格批准流程劣OA系统中趋的潮“举执行价格批繁准书职”栗(按财务要茎求执行)伟按财务部要岛求故4．合同批鹅准流程亮(OA系统院中的裕“吩合同批准流清程乔”访，须关联博“肤目标执行批藏准书闪”泊、拦“改考核价格批如准书悲”稳和称“夏执行价格批漂准书煌”极)：主办部匪门或法务部哄起草合同征→趣部门负责人皇审核炊→茅项目总经理神审核感→跟法务主管审腾核摊→庭董事会审核协(具体审批没权限请查阅断《合同审批特权限一览表略》)蜻确保合同内晚容、价格及谊付款方式符胁合目标执行无及价格批准升结果，合同格条款符合专旺业法律及规仍范要求，不背因内容或文趣字表述差错膛而造成损失访。馒①俩合同内容、筋价格及付款爆方式未经批纠准即报批合奖同，扣0.摧1分；砖②床合同内容、驶价格及付款习方式与目标忌执行及价格住批准结果不秘一致，每处毒扣0.1分锯；曲③羞合同条款存薄在不符合专睁业法律及规笛范要求的，尸每处扣0.脏1分；朽④买合同条款因态表述存在明违显差错而被泰指正的，每任处扣0.1罩分；因表述斯的差错而造咳成公司损失洒的每2万元折扣1分绢特殊合同批蒜准流程编(OA系统盼中的冠“麦特殊合同批寿准流程萄”长)部门/项伯目经理提交奥《特殊合同菠签订申请表佩》及合同文雁本锦→速董事长批准肌《特殊合同咱签订申请表窄》尾→健法务主管审欧核合同文本贯→深董事长批准毛合同文本洒确保合同内距容满足项目副实际需求，晕文字表述无矿误，合同条面款符合专业严法律及规范题要求，不因规内容或文字队表述差错而豪造成损失。显①看合同内容或币文字表述存宗在明显差错饰或与评标结灶果不符而被菠指正，每次柄扣0.1分忍；隆②咬因内容或文捕字表述差错还而造成公司烘损失的，每于2万元扣1柔分；塑③班合同条款存百在不符合专烟业法律及规秃范要求的，样则每处扣0备.1分。侵合同履行终1．跟踪欧内容的整理妙、录入及跟汽踪沃(OA系统座中的许“扛合同跟踪内问容批准流程享”顽)傅部门行政助捎理在合同签瓶订完毕后1哄个工作日内缺完成跟踪内节容(包括四合同成果验籍收、收付款军和与成果验绒收、收付款断相对应的事净务)的整理尺及报批赴→尸部门负责人横审核啦→淘财务部经理肤审核旧→沸法务主管复裹核牢→魔行政助理录火入项目管理向系统暂→即法务主管和祸财务部经理顽批准罗→肢部门日常跟谣踪叮→关系统自动生瞧成的报表准童确反映合同也履行情况稻在项目管理芬系统中完成照合同跟踪内起容的录入与峰批准，并通顽过管理系统旦真实反映合峡同的具体履牵行情况。专①清逾期完成整薪理、录入的跟，每逾期1纵天扣0.1控分；怒②您主要成果、坏收付款内容弹及与之相对货应的事务有赌遗漏的，每羞遗漏一条扣垫0.1分；堆③谢所录内容与孕合同约定或售批准不相符贤的，每条扣获0.5分；捉④默未通过项目脸管理系统反玩映合同履行饼情况的，每般次扣0.1观分。超2．合同履华行过程中的蜻往来函件及记回执的原件幕须及时存档老，候发往对方的瞒函件各按对外文书担要求执行。窃考评办法参龙见对外文书眠部分内容扯3．合同履促行过程中合膊同各方中任渔何一方发生轧违约行为，罪必须立即采筋取弥补或救规济措施，确津保合同目的聪的实现。喷未实现合同予目的或因弥蛋补救济措施冠不及时而造比成公司损失标的，每2万愁元扣1分。耕对外文书塔1．广告文里书世(稻OA系统中惩“部广告苏发布内容涉批绍准聋流程纱”诸)痕：发文尾→仆策划部经理吉审核桃→视项目总经理留审核造→虏法务主管审浆核逮→缓分管副总审省核共→草董事长审批蒸须符合广告些法及房地产青广告管理规们定等相关法自律法规番①他若适用流程劲有误或未达味到前述要求纤的，每次扣钓0.1分；目②识因此造成在页诉讼或仲裁盘过程中缺少园证据而造成队公司损失的鸦，每2万元扒扣1分。琴2．催款通脆知单摧(形OA系统中痒“款催款通知批所准勾流程煮”何)午：主办会计冠发文础→朝财务经理审狭核妨→锋项目总经理济审核破→过资金部审核句→寇法务瓜主管剩审核馆→怪董事长审批盈确保文书表奖述无误，且判能达到发文搜目标，文书绿送达对方后平必须取得有肝效回执并存议档，回执须体对方有权签很字人签收(忠或以特快专悼递形式送达妙，须在邮件苹详情单的粘“垄内件品名乐”膊一栏中注明守函告的关键离内容)，以窗确保证据效虑力皆3．其他文探书蝇(箱OA系统中士“妨对外文书审植批流程宰”于)浇：发文米→窝部门经理审映核刘→素财务审核(威如不涉及财垮务内容，则窄可跳过赛)柄→撇总经理审核段(满如同属多个阁项目或不属描任一项目，魔则可跳过困)犬→美法务审核照→掠分管领导审雪核什其夜他世1．在合同努签订及履行史过程中，按铜要求落实每舒份合同的各坟责任人，并县根据实际情钥况及时调整杂相应的责任舌人。将①途若未落实责扰任人的，每欣次扣0.1蕉分；禽②苗原责任人因市离职、换岗存等原因需调策整新责任人阶而未及时调绵整的，每次贼扣0.1分渡。谱2．遵循已围批准的《合献同管理制度暗》中的其他先规定。药违反一次，俊根据严重程晓度扣0.1悠分及以上不躁等。荒第一篇判合同计划管敢理疲第一章均合同签订计视划合一、合同签甩订计划的目搏的袄为了统筹合谱理地安排合窄同签订各环垫节的时间，饥不影响合同脏的正常签订滥，特要求各杂公司、各部潮门按年度及耐月度分别上辰报合同签订稳计划，要求软完整、合理援、准确。态二、合同签代订计划上报薄流程句1．需求部羊门于每年的奴12月份上掉报下年度合域同签订计划炸；于每月的政25日前上劲报下月合同半签订计划(束年度合同签肯订计划表和纲月度合同签此订计划表详轻见附表1、靠2)；鼓2．需求部爪门负责人审忘核；脊3．子公司芬负责人审核舟；揭4．法务部言及资产采购底部备案。俭第二章禾合同履行计句划筛一、合同履敞行计划的目尺的榜为了确保合亮同签订后各折项义务的正矩常履行，避项免合同各方元发生违约行鲜为，特要求禽各公司、各召部门按月上肃报合同履行鹊计划，要求瞒完整、准确肿，符合合同球约定及项目暖实际进度需择求，以便按品月有计划地率履行。煌二、合同履彼行计划上报软流程佳1．需求部安门于每月的统25日前上跃报下月合同禁履行计划(链详见附表3萝)；鹿2．需求部你门负责人审找核；爱3．子公司蚀负责人审核父；歼4．法务部旺、财务部及她资产采购部雄备案。择第二篇患合同签订管待理六第一章终合同签订原州则啄一、合同签炉订的前提庙公司所有合定同签订前，葬必须经过客质户论证和公优开招标(报瓶价)或价格桂批准(本制异度有特殊规对定的除外)后，确保合同残签订的对象娘具备实现合公同目的的综蔑合实力和信性用等级，同略时，在满足桂质量及技术起要求的前提置下，获得最疗佳的合同价溉款和付款方版式。治二、合同签床订过程中四想大主要责任忧部门及其基烛本分工岩1．需求部世门(子公司爷)：负责客究户资料的收子集和客户综糟合实力的论汤证；负责标邀的物相关质宋量、技术标拿准的论证及通技术标的评卵定；负责招恨标文件（报渔价信息）及饶合同文本的肥起草（如需石求部门/子傻公司认为有送需要，则在兽目标执行批崇准书内容完饥整明确和招松投标资料、年评标结果完菌整明确的前茎提下，可委仔托法务部起贤草招标文件字/报价书或干合同文本）相；需求部门寇对合同签订估的整个过程铲及其引起的匀后果承担主疲要责任。器2．资产管绿理中心：负嫌责发布招标掀(报价)信责息，公开、城公平、公正把地组织招标鸦(报价)的纹全程活动；怎负责客户及裤其资料的补稳充及再论证血；负责如实川反映开标、蜻询标、评标裂过程中的真观实情况。钉3．法务部剥：负责招标研文件(报价缝信息)及合嗓同的法律审恩核；在接受醋需求部门（胖子公司）委旋托后，负责坐招标文件（懒报价信息）放及合同文本抹的起草、报兰批（在需求似部门/子公扰司所提交的患目标执行批尊准书、评标占结果、招投戴标资料完整旨明确的前提妖下，不得拒场绝需求部门扎/子公司的纪委托）。赠4．财务部污：负责商务巷条款的审查锁及商务标的苍评定。却三、合同签这订过程中的良各类责任人友1．主责任认人：由部门凳(子公司)虫负责人或其四指定人员担仆任。弹2．技术责吊任人：由合思同所涉业务掩的专业技术势人员担任。愤其中，设计纹合同的技术系责任人为产跪品研发部所愁派设计负责酿人，房产材廊料、设备采畜购合同的技途术责任人为庆产品研发部慧所派专项技乌术人员或工南程部专项技骆术人员；工诉程承包合同乐的技术责任件人为房产工瞒程部所派负多责人；营销恐策划类合同旨的技术责任呈人为营销策去划部指定的蹲本部门专业服人员。若某桑些合同不涉甜及专业技术南条款的，则亦该类合同无强需设技术责链任人。酬3．财务责翻任人：由各情部门(子公荡司)的主办雪会计担任。废4．资产责广任人：由资戒产管理中心旋采购工程师极担任。打四、确定中拌标单位的基丝本原则与在满足质量钩及技术要求桐的前提下，雄最低标中标撕。爱五、特别说央明贤在所有招标她或报价之前瞒，资产管理减中心需知会舟各股东，股津东有权在既疯定的投标/店报价截止日难前，推荐符湾合条件的单针位参加投标帝/报价，需若求部门(子稍公司)不得绑拒绝；同时蜓，股东有权析在招标或报狸价过程中派诚员参与其中垮的任一环节崇。污但是，流程威一旦启动，策任何人（包谢括股东）均店不得干预流炒程的正常执锅行，如在流检程执行过程粮中确须变更缎操作方式或沫终止流程执敢行的，则必悠须有明确的狠书面指示，辉并对该项变暑更或终止决售定所引起的洗后果承担相抛应的责任。警六、各审核贪责任人必须滨按照批准的喘流程、权限忙行使权利、例承担义务，储且验收、审不核环节缺一揭不可。如若趣违反，则违屋反人员按照容已签订的疮“居重要岗位经侵济责任书伪”赌及公司的考澡评制度承担饺相应责任。股第二章辅合同签订流极程门一、支出类刚合同的招标杨/报价流程阵1．目标执湖行伯(考核价格墓)民批准芳(具体按质酬量部沟、财务部尾要求的流程均执行)鸦2．招标文秩件(报价信柏息)批准锐(1)需咳求部门行政捡助理或需求辜部门委托法吸务专员起草长招标文件(欣或报价信息湿)；酒(2)起毅草人将招标稻文件(或报转价信息)分皂别提交技术鹿责任人、财苗务责任人、夫资产责任人蒜进行撇①滑技术责任者人审核确认喊招标文件(杠或报价信息托)所涉质量间技术要求(岁包括验收、涉服务等内容婆)是否完整共、准确；笔②费财务责任贯人审核确认兴所有商务条猪款是否清晰色准确、付款霜控制方面是塔否合理；僻③过资产责任影人审核确认床招标文件(呢或报价信息纪)内容是否课符合招标要悄求，评标办钳法是否公平险、公正、合寻理；抹(3)起稼草人整合各崖责任人的合节理修改意见决，并形成新灾的招标文件漠(或报价信绵息)文本；蚊(4)疏鉴部门负责人化审核确认所捆有合理意见粗是否均已得柿到落实，招肯标文件(或锐报价信息)秃能否满足项昼目需求；丘(5)疯子公司冬负责人审核搂确认招标文奋件(或报价喊信息)能否羡满足项目需诱求；明(6)法课务主管审核饭确认招标文谢件(或报价颗信息)整体慧表述是否准擦确、合法；哄(7)执丸行董事审核丙批准。三3母．客户批准芽流程(具体习按资产采购穴部要求的流铺程执行)。用注：本环节歌可与招标文因件(报价信戏息)批准环肤节同步进行忠。娃4膛．而评标办法批真准流程(具尚体按资产采细购部要求的拜流程执行)伙。翁5．使中标单位批篮准流程(健具体按资产费采购部要求电的流程执行疫)。堆6测．合同批准治流程拖(1)需档求部门行政粒助理或由需正求部门委托栽法务部法务绘专员根据评冤标结果起草立合同文本；遥(2)起创草人将合同佳文本分别提塑交技术责任股人、财务责藏任人、资产遇责任人进行崇剂①姨技术责任船人审核确认震合同文本所柏涉质量技术讨要求(包括壳验收、服务叫等内容)是裳否完整、准泼确且与招标细/报价结果棒一致；捞②合财务责任隶人审核确认佣合同价款、插付款方式是萌否合理且与刷招标/报价较结果一致，洗财务数据相串差表述是否今准确无差错庭，合同所涉摄税务条款是趟否符合国家供、省、市现渔行法务法规听；阵③唇资产责任四人审核确认带合同文本是交否符合招标米/报价结果压。透(3)起半草人整合各绝责任人的合蜂理修改意见虑，并形成新敌的合同文本干；征(4)部济门负责人审升核确认所有孟合理意见是摩否均已得到可落实，确认汗合同文本能江否实现合同矿目的；停(5)子乞公司总经理江审核确认合国同文本能否颗实现合同目垃的；艇(6)法愈务主管审核漂确认合同文蜓本整体表述腔是否准确、回合法；仰(7)趣董事会凭审核批准合恰同文本。会★弊合同批准坚的权限撒详见本篇第多三章内容舌。辨7线．签订合同接。恋合同文本批班准后，法务赤部、资产管僚理中心应与弄需求部门(稳子公司)做束好相关交接乓工作，并由相需求部门(补子公司)安瓜排客户签订吩合同。在合稀同文本交证缝章管理员盖连章前，必须稀确保合同文赔本中所有应赏填写的内容批均已准确填徐写完毕，包帅括合同签订搂时间、地点咸、代表签字应(宇我方由需求炎部门<子公猛司>负责人炼代表签署合摆同销)、联系方致式及其他签炸署页中所有添要求填写的枯内容(若合安同对方为个桃人，则必须待写明其身份甲证号码)。报8鸣．合同文本尽及招标全套奔资料存档。袜由需求部门霞(子公司)惕行政助理负驶责将合同文房本及招标全疤套资料存档毫。污二、支出类折合同的非招书标/报价类付流程(即价吃格批准流程葱)轮1．目标执迟行春(考核价格秒)畜批准弃(具体按行奇政中心质量菊部要求的流言程执行)伶2．执行价阳格批准(具铸体按财务部良要求的流程桶执行)意3幻．合同批准释(1)需宋求部门行政可助理或由需匪求部门委托摸法务部法务驾专员根据评痒标结果起草划合同文本；养(2)需涛求部门负责丰人审核确认蛇合同文本所旨涉质量技术扔要求(包括纳验收、服务弯等内容)是妹否完整、准身确且与招标允/报价结果趴一致；圾(3)子禽公司总经理乳审核确认所锹有合理意见锻是否均已得雀到落实，确袭认合同文本虎能否实现合抗同目的；乞(4)稠法务主管审哭核确认合同欲文本整体表娃述是否准确爹、合法；倾(5)败董事会留审核批准合昆同文本。档合同批准的链权限施详见本篇第郑三章内容约。乞三、特殊合严同批准流程僚所谓特殊合脚同是指需与止政府职能部厨门推荐客户陪或公司董事恢会指定客户特签订的合同冲，凡各部门乐、子公司需寺签订该类合脂同的，均可升适用本流程棚。流程简述：坑部门/项目运经理提交《末特殊合同签孕订申请表》迫(详见附表洪4)及合同寸文本寻→奔董事长批准邪《特殊合同榜签订申请表显》台→祝法务主管审票核合同文本执→垫董事长批准单合同文本奔→举证章管理员铜核对无误后局用章脑→鲁档案室存档恢→盆系统通知财缎务部经理、戚资金部皆阅知并据落实合同跟旁踪内容莫注：特殊合榜同的报批权旋限归属部门丢及子公司负并责人，即萌“卡特殊合同批踏准流程腊”遮为需授权的亮流程，仅部蹄门及子公司玻负责人才能辟启动该流程顶。默四、宗销售自类搅合同的签订惯流程姑根据公司目嫌前的业务类饿别，所涉及鱼的销售类合目同主要有房建屋销售合同绩(房产公司届)臣、拔砂梅石销售合同卵(航运公司矿)律和苗木销售凡合同帐(三景园艺榨公司)坚。辱(一)暗房屋销售合宅同魄相关流程疮任何项目在亩房屋销售开览始前，必须跪形成规范的涛格式合同文主本（意向书劫）。格式合两同（意向书欧）由项目公谦司起草，或趟由项目公司类提出合同内悟容的基本要毫求，委托法刷务部负责起希草（要求提撒出及文本起疾草工作必须芝比开始销售悦至少提前名一至竖两个月），降以便各审核浩人有充足的沫审核时间。辩格式文本批杨准后必须报烦证章管理员横处备案，恩以备在盖章葱前与需签订届的文本核对状，确认已经贿各审批人批鞠准且与格式毫文本核对无椅误后方可加什盖公章。眨1．合同前(恢意向书犹)耀格式文本的章审批流程踪(1)咽销售部指定糖人员藏或法务专员鸟起草合同(池意向书)格辽式文本；令(2)销樱售经理审核深合同内容的烂完整性及准窑确性；撤(3)财岗务责任人审纳核价格及付奖款方式；梨(4)项私目总经理审竭核合同内容胃的完整性及惊准确性；羊(5)法逆务主管审核取合同条款表百述的准确性隶及合法性；槽(6)董吸事长审批；搬(7)证宰章管理员处型备案。垒2．袄合同纹(晴意向书视)包的签订流程棋(1)聋旺销售人员根检据已批准的哈范本填写合服同文本(填岭写规范详见膛《合同填写觉规范》)；唤(2)喷销售经理审旷核合同条款确是否符合已余批准的范本遵及其他各项霉批准要求；晚(3)嚷财务审核价假格及付款方能式是否符合瑞已批准的价腹格及付款方碰式要求，数责据是否准确小；英如合同价格喊低于公司已查批准的价格揭标准，则须火提交销售价著格的最终批隐准权限人审肝核；诚(4)烛证章管理授员核对文本产(与已批准芦的格式文本淘核对)无误脏且以上责任葱人审核批准脚后加盖公章杆；雷如与已批准盐的格式文本独核对不一致抚，则须提交周法务审核；俩(5)队存档。SHAPE田雁(选二臭)贝砂石销售合吸同签订流程顶砂石销售合则同必须按公匪司批准的格崇式文本签订邪，目前已经岛批准的格式篇文本详见附首件券24切，砂石销售灿合同的格式中文本由航运盲公司证章管绕理员保管备慰案，以备在杜盖章前与需讨签订的文本嫂核对，确认砖已经各审批阔人批准且与全格式文本核斧对无误后方屯可加盖公章合。前1．具砂石销售合焰同格式文本革的审批流程袖如下：卖(1)航芝运公司行政晃助理或法务走专员起草合佩同格式文本接；刊(2)航骨运公司财务恼经理审核；扶(3)嚷航运公司疲总经理审核植合同内容的规完整性及准煌确性；胆(深4砍)法务主揉管审核合同爸条款表述的吹准确性及合扩法性；委(烟5抓)执行董害事审批；往(皇6办)证章管置理员处备案鸭。轿2．袄砂石销售合耽同的具体签秋订流程如下脏：末(1)砍销售主责任暮人按格式文香本制作合同谱文本，对于嫌格式文本已践确定的内容奋不得修改；腰(2)尺航运公司财扑务经理审核宝，销售基价收、结算及付察款方式等是赶否符合公司厉已批准的标畅准踪；骆(3)降总经理审核害，合同文本清、销售基价屠、结算及付槽款方式等是躁否符合公司笼已批准的范齐本及标准朝；穷(作4较)斤证章管理员焰核对文本(燕与已批准的港格式文本核昨对)无误且荒以上责任人葡审核批准后笔加盖公章；荒如与已批准以的格式文本没核对不一致接，则须提交疮法务审核；禁(漫5匹)君存档。捆(三)苗纹木销售合同另签订流程寺苗木销售合夸同原则上须增按公司批准酸的格式文本把签订，目前夏已经批准的僵格式文本详视见附件25拦，幼苗木丸销售合同的去格式文本由龟三景园艺袄公司证章管滚理员保管备钩案，以备在渣盖章前与需如签订的文本岁核对，确认隙已经各审批斩人批准且与嗓格式文本核钓对无误后方跌可加盖公章唤。铜1．苗木销柏售合同格式悟文本的审批章流程如下：授(1)加三景园艺公弄司行政助理趴或法务专员耗起草合同格偏式文本；留(2)拦三景园艺公峰司财务经理线审核商务条章款表述的准另确性及合理低性；声(3)赢三景园艺公欠司总经理审师核合同内容矿的完整性及成准确性；售(4)执法务主管审挺核合同条款租表述的准确截性及合法性汽；骗(5)授执行董事审斩批；敌(6)隆证章管理员杆处备案。锹2．出苗木销售合钟同的具体签萄订审批流程守如下：繁(1)配销售主责任互人按格式文悼本填写合同乳文本，对于休格式文本已杰确定的内容孟不得修改；驼(2)婆三景园艺公术司财务经理警审核合同价圆格及付款方葵式能否保障原公司利益，彻财务数据是易否准确；斑(3)贴三景园艺公尚司总经理审扣核合同整体讯内容能否保蜓障公司利益肌；携(4)波执行董事审三批。无(5)罪证章管理员洲核对文本(富与已批准的道格式文本核崭对)无误且符以上责任人视审核批准后支加盖公章；吓如与已批准皱的格式文本宗核对不一致傍，则须提交衡法务审核；替(6)存南档。滩五、土地出敢让合同签订南流程据1．辰经办人提交园合同文本；庄2．述前期技术部乳经理审核，饱确认土地使肆用权出让年丙限、土地技赌术参数等是工否与相关规控定及招标文姿件相符，是谜否同意合同概整体内容；忠3．冻财务部经理江审核，确认祸土地出让金拼金额及付款狼方式是否准谱确，且与招众标文件相符乘；奴4．宽项目总经理瞒审核，确认忧土地使用权值出让年限、舟土地技术参册数等是否与乞相关规定及牙招标文件相逗符，是否同袖意合同整体叨内容；弊(如尚未确浆定项目经理烈，则该步骤模略)阶5．柄法务主管审型核，确保合墓同整体内容羞是否与招标笔文件相符，云文字表述是柳否有误；灿6．波董事长审批堂。因六、纲大型房屋租禽赁合同的签释订流程华1撤．主办部门择/项目指定稻人员提交合引同文本；贫2御．技术部门哈负责人审核列，确保合同模中所涉技术搭条款与项目简实际相符；穗3疯．冶财务部负责坝人审核，确拍保合同价格结及付款方式朵合理、财务沙数据准确；珍4达．项目总经虾理审核，确俗保合同整体狼内容满足项捎目实际需求猛；聪5戚．法务主管进审核，确保堪合同整体内金容合法，文娱字表述准确扮；稼6烫．董事长审议批；训7菊．盖章，确花保盖章的文修本与批准的小文本一致；份8虾．存档。尖厅七、伞基地房屋租六赁合同的签气订流程者1陆．主办部门觉指定人员起世草合同文本代；旱2说．甚天地五建设览负责人审核童，确保合同拨整体内容满贴足项目实际房需求；违咐3滨．幻财务部负责松人审核，确培保合同价格秤及付款方式第合理、财务谜数据准确；摩孟威4竖．法务主管瓜审核，确保射合同整体内补容合法，文究字表述准确棵；报纹5桥．轧执行泻董事审批；有抬6臭．盖章，确浇保盖章的文的本与批准的谨文本一致；葬是7洋．存档。衔第三章碑合同权限管吐理降合同审批权挑限一览表徒合同类别岁合同最终批驶准权限归属盖控股法务主烫管高控股执行董友事西控股董事长靠设计类合同收总价在50盗万以内(含土)论总价在50匹万-200敞万(含)企总价在20灰0万以上桨前期类合同对总价在50成万以内(含踪)恼总价在50赚万-200厌万(含)阴总价在20狮0万以上脖策划类合同妥总价在50与万以内(含姓)枪总价在50辟万-200线万(含)枕总价在20银0万以上剖工程类合同惠均属执行董仔事份采购类合同泄均属执行董俩事否基地房屋租俘赁合同过均属执行董遣事园大型房屋租苏赁合同咱均属董事长室土地出让合础同元均属董事长炊顾问类合同良均属董事长韵借款合同但均属董事长选担保合同胜均属董事长同按揭合作合造同室均属董事长麦大型项目合张作合同耳均属董事长菌其他合同蓬总价在50普万以内(含埋)既总价在50萝万-200旦万(含)受总价在20反0万以上眨销售类合同妻销售类合同盯根据公司目测前经营业务役类别可分为摄商品房销售淹合同、砂石统销售合同、宝苗木销售合裙同三类，一航般都采用已诚经公司批准抓的格式合同语，格式合同挤的最终批准窄权属控股公和司董事长；心实际签订销哥售合同时，碑如采用已批妈准的格式合研同且销售价监格在公司已旅批准的范围仿内的，则商湖品房销售合鲜同由销售主离管和主办会俩计审批；砂化石销售合同雅和苗木销售似合同由子公季司财务经理层、妖总经理误(侦及执行董事阴)迅审批；如实俯际签订销售疲合同时，对咽已批准的格而式合同有变隙更的，则除荣以上审批环挡节外，须由租控股公司法太务主管批准旷；如实际签砌订销售合同愤时，销售价旷格低于公司震已批准的销冷售价格的，泻则除以上审今批环节外，痰合同须由销笑售价格的最馆终批准权限要人批准。芽注：以上审捐批权限仅仅城说明了合同铺的最终批准纳人，在实际啄报批合同时选，合同管理括制度中规定涨的各专业审盼批环节仍缺长一不可，各孔部门、子公反司须按OA知系统中最新勤的固定流程饱执行。如任晴何合同须执厅行及“敢特殊合同批蓬准流程猫”坚的，则最终躺审批权均归渣属控股公司制董事长。饺第四章纺合同编号管陵理逮一、合同编岁号原则战合同编号共茶12位，编鼓号中包含公滑司拼音缩写挤(4位)、百提交审批的巴年月数字(冈6位)、序木号数字(2委位)。叔二、合同编痰号方法怖1．合同编选号的前四位搭为签订公司削名称拼音字芦母的缩写，族具体如下：盲天地偷控股为：扁“与G仍YKG泰”纹稻天地处房产为：福“膊G沟YFC泪”日吓钞天地叙建设为：驼“疾G弄YJS聋”哑剂云**近科技为：叔“会GG蝇KJ穴”干现**厉实业为：仪“神JJ界SY散”漠充要****闪坛扒为：嘱“策SSGD元”翼幅症天地逐航运为：稳“霜G英Y港G天Y手”跳便拾**江材料为：盾“被JCCL阀”犬尺偿**醋置业为：疗“运H屑XZY旋”定**蠢房产为：彩“茶ZYFC竖”谅惩擦**已园艺为：婶“馒SJYY选”能2．合同编不号的第五位厚至第十位编大号为合同提牧交审批的年峡月。泥3．合同编劣号的末两位赌是当月以该邪公司(项目挺部)名义签脑订的合同的泽序号。嗓例如：20系02年11形月，灭**桑共蚁签订了10作份合同，则劲第三份合同哨的编号为：乘YHSY2吓00211粱03。耗4．若有新昨增公司，则袍编号方法同姿上诚。丑5．合同签娘订前几个环号节文件(如圆目标执行批债准书、招标亚文件、客户肾批准书、中瞎标单位批准丘书、考核价有格批准书、其执行价格批已准书等)的市编号方法与鸡合同编号方套法相同，即秩同一份合同卸的各签订环疑节中文件的络编号均为同暴一编号。吐三、合同编碌号管理动合同编号由逗法务部统一欧管理(其中疑天地宋建设及皇梦想陆置业的编号险分别由该两沈个公司的行颗政助理统一拒管理)，各呈部门须使用并编号的，均嗓须至法务专乔员(或相应淘的行政助理竹)处索取，缺法务专员(桥相应的行政脱助理)需做件好统一管理泻、登记及发着放，避免错疫误编号及重牵复编号。税第你五吸章格式摆合同管理翼一、格式合封同定义名本制度所指沾的格式合同哀是指使用频莲率较高且合织同条款较为红确定(即合惭同签订过程泥中所需另行印填写的不固剩定内容较少梳)的一种规房范合同。膏二、格式合胀同审批流程逮格式合同由稠最常使用部擦门(子公司船)起草，或扛由最常使用兄部门(子公杂司)上报需喉求，提出主曲要内容及要侄求，由法务闯专员负责起望草，经技术谋责任人、财符务责任人(喊若不涉及技顶术专业性条莲款或具体商妙务条款的，快则无需经技回术责任人或各财务责任人染审核)、部搏门(子公司制)负责人及谎法务主管审老核通过后生掌效，并在生推效之日，将炎空白格式合签同一份交证企章管理员备北案。润三、现有格嘱式合同鹊公位司现有已批掠准使用的格仍式文本有：可采冤购类合同：厚材料采购合表同(附件俱10邮)、设备采重购合同(附抄件1敬1潮)、设备采斧购及安装合牙同(附件工12蛇)狡、钢筋供货蚊合同着(附件1量3酱)那、水泥供货留合同柏(附件1缺4那)三、芒预拌混凝土摔供货合同晒(附件1丽5骄)踏、其钢管轧头租容赁合同雷(附件1羞6朽)仁工幼程类合同：深工程施工承肿包合同(适寨用于猛天地推房产与盆天地袍建设内部总头包合同，附开件1葵7螺)、包工包播料工程承包脑合同(附件碑1精8借)、建设工秀程内部承包阁责任书(适遥用于屿天地威建设与项目拌经理签订的译合同，附件迎1雄9船)、清工班翻组工程承包创责任书(适捆用于项目部珠与清工班组校承包人签订宜的承包责任搏书，附件卡20签)勾设弄计类合同：辉景观设计合猜同(附件犯2瓦1躲)、内装修骂设计合同(械附件破2鸡2亿)、弱电设津计及施工合漫同(附件水2先3往)净策验划类合同：坟广告全案策和划服务合同狡(附件记2码4恭)、展位设嘉计制作合同林(附件2队5仁)、礼品(贱宣传册等)律设计制作合战同(附件2客6黑)始、广告发布辟承揽合同指(附件2叉7夸)脸销吧售类合同：像销售代理合差同(附件2腥8葛)、购房意栽向书(附件可2在9尿)、砂石销良售合同(附昆件拘30摊)适苗木销售合软同(附件蕉3百1陵)隶租扮赁类合同：穗大型房屋租勒赁合同纲(附件3载2忠)浊、基地房屋谷租赁合同阁(附件3瓦3临)华第竟六侄章合同霞注意事项费一、合同用扣章要求浓合同主办部背门在将合同绕文本提交证获章管理员加金盖公章之前禽，必须保证猫合瘦同文本中所禽有须填写的计内容已填写茎完整，尤其贩是合同签订戒时间、地点脱、代表签字王等内容，所给有已具备的默附件均与合谊同正文一起魂交证章管理宽员盖章(需挣双方盖章)染，对于经批吗准后同意在距合同原文本旗上作修改的郊，则必须在沸修改处加盖律双方修正章匠或公章。御证章管理员丰在加盖公章然之前必须核熄对须加盖公度章的合同文坐本与经批准灰的合同文本益是否一致，壮合同文本中淡所有须填写饰的内容是否丝已填写完整汪，尤其是合虫同签订时间裹、地点、代嚷表签字等内堵容，所有附吊件是否均已果提供，核对已无误后方可速加盖公章；搅对于合同文她本页数在两脸页以上的合打同，除需在童签署页上加侍盖公章之外血，还需加盖估骑缝章；对券于合同文本浸中有涂改之丸处的，经相叉关流程批准柏确认是经合璃同双方认可摔所做的修改躁，则必须加式盖双方修正筝章(若无修犯正章，则可左以公章代替申)，同时提属醒主责任人答要求合同对桂方单位加盖眉修正章(若珠无修正章，饺则可以公章饺代替)。慎栽二岸、系统命名败规则秩为了规范O搬A系统中合贴同签订各环商节流程的命尖名，以便今到后查寻，特疗明确规则如扑下：志1震．命名必须产完整简要，溜且能体现整机个流程的关纵键性内容，汇杜绝出现历“乘词不达意却”璃或倘“溪题不对文危”斑等现象。合澡同签订过程霸中挂相关调环节流程的清文件标题中户必须明确如香下几个要素术：惠(1)项涂目名称悠(秩2)标的县名称土(3)恶发文目的丢2．以11宁号项目电梯有合同为例，浓各环节流程逢的命名应如垦下：咸农(1)计招标文件(气报价书)批装准流程的文保件标题：1缓1号项目电美梯招标文件叶审批；畅降(2)气合同批准流拍程的文件标课题应为：1窜1号项目电警梯供货合同鞋审批。纠第三篇终合同跟踪管霉理踏第一章单合同跟踪管岔理这一、合同跟鲁踪内容审批承流程僻为了确保每伯份合同签订丹后需跟踪内裁容的完整性吩及准确性，滋特制订了《讽合同跟踪内牙容审批流程慈》。本流程师分两个阶段灭执行，首先脏为书面整理威及审批阶段耽，其次为系撤统录入及审相批阶段，适寺用于各公司散、各项目、电各部门所有妥合同跟踪内息容的整理、骑录入及审批育。螺袭1．合同跟档踪内容的书饭面整理及审老批阶段弦(1)部捞门行政助理绢整理合同跟稠踪内容皇合同签订后喊1个工作日划内，部门行克政助理在部凤门负责人的多指导下根据扛《合同跟踪违内容表》(否附表5)要抛求完成合同宋跟踪内容的嗓整理，并通脚过OA系统膝的栏“例合同跟踪内抚容审批流程售”折提交审批，碗要求款项名讽称、金额、栽收付款方式启、收支部门疾和对应的成祖果验收内容陷准确完整。肠捉(2)部在门负责人审北核收付款对保应的成果验镰收瓦部潮门负责人在三1个工作时砖内完成合同恩跟踪内容的俊审核，确保炼每项收付款踏对应的成果见验收内容完凡整无遗漏。垦乒(3)待财务部经理催审核款项金割额和对应的勾收付款方式俩财促务部经理在责1个工作时健内完成合同听跟踪内容的挪审核，确保背每项款项名粉称、金额、超收付款方式沿和收支部门晨准确无误。毕刮(4)如法务部主扒管复核师法刚务部主管在违1个工作时欺内完成合同债跟踪内容的厦复核，确保非每项款项名揭称、金额、魄收付款方式甚及对应的成闪果验收内容病与合同约定哥相符。厕灾2．合同跟吼踪内容的系鱼统录入及审霸批阶段刚(倍1)部门旺行政助理在葡1个工作时严内将已经最忆终批准的收棕付款内容录戏入项目管理面系统，将每解项成果验收眠内容作为一蜓项事务录入店项目管理系讨统，并将每丈笔收付款与找对应的各项林成果验收事逼务相关联，绝然后分别通幅知财务部经算理及法务部败主管审核已谁录入系统的晴合同跟踪内拾容。员(眉2)财务沿部经理及法舍务部主管在狮1个工作时椅内分别核对达款项名称、奏金额、收付此款方式、收舅支部门等是层否与合同约崇定和最终批壳准的跟踪内盼容相符以及哲每项收付款祸是否已与各船项成果验收买对应的事务足相关联，核舞对无误后分射别点击训“诉审核体”督键。挎扇注：房屋销孕售合同(意否向书)的跟残踪在房产兴销售软件系派统中实施。客计二、合同跟批踪内容录入分注意事项素1．捉合同概况中违的志“顶合同号犬”古指按本制度辩汇编第一篇票第四章要求穷编写的便于阔公司内部查迷询所用的合帜同编号，若蛇最终合同文钻本上采用对五方单位所提缎供的编号的船，仍须按本研制度要求进倍行内部的合谜同编号并录润入系统；录亿入系统的合孟同号必须编而写正确，一仗旦保存即无铁法更改；膝“辜批准流程竟”失指合同的批蓝准流程，明渔确该流程是编为了便于在拜今后的合同资跟踪过程中慌查询合同整折体内容；码“生关联项目合”贴指合同所属看的项目及部呈门，若某份该合同同属于艺某一项项目父和某一个部剧门，则必须粱同时关联该随项目及该部沟门，以便通圈过项目及部球门均可查询彻该合同。剂2．合同收携付款项是合虚同跟踪内容单的关键组成施部分，即合听同跟踪的核榆心内容。在以录入时必须渣遵循以下原席则：除预付泪款、定金等瓶到期即付的谈款项外，其氏余每笔收付君款均需对应鸟一项或多项站成果验收内主容(至少一双项)，可通仗过珍“坝添加成果嘉”趋键添加对应荷的成果内容意；成果添加蜓完毕后，还气需将该项收最付款内容与车成果验收内抢容对应的目骨标进行关联辜，以便通过瓦项目管理系税统实时反映牧成果内容完候成情况；收舱付款项的诱“猫预计日期渴”村即预计收付瓣款日期，合腰同跟踪人必影须定期维护刊，务必使日漆期合理、准赞确，如果日费期不合理、徒准确，将影惩响该项收付疤款项资金计营划的报批。鄙3．如有部惑分合同义务肚不属于任何肆一项与合同遗收付款项对摆应的成果验阿收内容，但慈其对合同的焦履行起到关计键作用的，打则该类义务庆需在版“陡主要义务争”康栏内摘录阳，并框关联与该项且义务相对应匠的事务；罗“绵我方联系人古”姿即该项义务避的主要责任挤人，由部门调(子公司)混负责人指定喷；开始日期落及结束日期凝均应予以明忙确，以便查咬阅、跟踪、仇预警之用；色“狱说明阔”雄栏中须填写改合同主要义弄务内容及未棕履行义务的恼违约责任。抛第二章份合同履行颂跟踪舰合同跟踪内板容录入管理乎系统且经批套准后，各项偿收付款及成朽果验收的责递任人及参与壮人员可通过桨项目管理系棕统查询自己决负责的合同话相关工作内卡容，作为提晋示做好本项丝工作及查询皂各项工作进方展的辅助手涨段。妖一、质量控调制渠1．合同履鬼行过程中，馒部门(子公泛司)负责人驾及相关责任趁人必须共同绢就对方所提购供的各项阶白段性成果或麻合同履行过匆程中的各关搞键环节进行墨严格的质量困把关，并按荐各类成果验冲收单的验收何内容、流程叶及权限进行脚验收，确保海对方所提交停的最终成果并满足我方要肚求。同时，愁所有在合同隐履行过程中诊发生的关键额性事务(相认关事项的请省示、内外文当书的审批、稳阶段性环节幕论证、成果醒验收及存档庸等)均应通遥过管理系统间在成果验收吩或合同义务西相对应的事料务项下进行策反应，以确挠保通过管理满系统向总公稼司全面反映蜘合同的具体老履行情况。湿2．合同履石行过程中，睡若合同对方蚕到期未履行四其应履行的厦义务(成果庄)的，则部葬门(子公司浩)负责人必励须在该项义误务(成果)侍届期之日启流动催告程序应，即向对方躬送达要求限某期履行该项赏义务并(或妥)承担相应预违约责任的挠函告。超3．合同履震行过程中，削我方向对方碌交付的任何观成果、资料爬或函件必须宁经对方书面勾确认或签收农(具体要求维见本篇第三纠章内容)，欺以确保证据站效力。冷二、收款控项制目1．部门(墓子公司)负纳责人及相关索责任人可以逐通过管理系爷统及时查询娃每笔收款是剩否到达应收汽时间，是否柏具备收款条赞件；卡2．对于已盾经达到应收荒时间、但由滥于我方义务迹未履行造成府无法收款的晌，部门(子叙公司)负责结人应督促该读项义务的责兰任人及时履调行相应义务蒜，并与对方宝单位做好沟楚通工作，情捧况严重的应遥协同相关部兴门共同商议环处理方案；逝3．对于收杏款期限已到只、我方相应毕义务履行完岔成的，应及贝时向对方单怕位收款。对掠于相应的义醋务履行完毕房必须有相应笔的书面依据松加以证明的鸟，则部门(乐子公司)负订责人应督促万该项义务具施体履行责任缸人在付款期榴限到达之前旋取得该项书奴面依据，并滩提交财务责锋任人处；财兴务责任人必月须于收款期案限到达之前疫向对方送达双付款通知单应，并将成果脆的书面依据稍作为付款通塑知单的附件构，要求对方筹在付款期限判内付款。乌具体要求详且见宏《收入流程镜和环节控制那办法》。饲4．某项收弃款已完成或干经批准不再惠收取的，则忙由该项合同丰主办部门的保行政助理负鲜责在一个工沸作日内点击晕该款项的悄“钥完成哨”惯或趴“火中止与”枪键，以确保贤准确反映收桂款状态。殊三、付款控难制泳1．合同主舱责任人、财骑务责任人及遭相关人员可拨以通过管理哲系统及时查汉询每笔付款叠是否到达应变付时间，付炭款条件是否烘具备；非2．对于已读经达到付款轨时间，但对闲方相应的义丛务仍未履行隆完毕的，参雀照本章第一隶条第2款执削行。塑3．对于不载设条件的付岛款(即到期冰即须付款的供，如定金、虫预付款等)乘，按公司内填部付款流程眼审批同意后辫可付款；对凭于设条件的掏付款，则必勺须经成果验赠收程序，确沿保与该项付朋款相应的条拒件已成就后校方可付款，扶保证做到无蓝成果验收合驼格证明及付祸款批准书不收予付款。菜具体要求详驾见拣《项目预算东、资金计划柿与资金使用于管理办法》镜。群4．某项付躁款已完成或驼经确认无须乐再支付的，鸽则由该项合笔同主办部门惑的行政助理勉负责在一个寨工作日内点岸击该款项的疮“副完成洽”丹或解“府中止幸”够键，以确保尖准确反映付袋款状态。列四、合同履响行结果评估中每提份合同履行呜完毕，公司步均由两个职佩能部门(质获量部、财务远部)对该份差合同的履行拍结果联合作站出评估，其帜中质量部负饮责评估合同鸣约定的每项司成果是否均以已验收合格茎且达到质量答目标要求，摸财务部负责挥评估合同的北履行结果有幅无给公司造税成经济损失原，由法务部月统一负责向踏两个部门征碎询评估结果每，并根据该第评估表蝶内容新对主责任部勉门惕的月度及年勤度法务目标查作出考评鹊。评估表格爱式见轧附钥表越6。撑第三章预对外文书管套理胆本办法所称绍对外文书主捆要指碗法务类对外朋文书，即框由公司相应匆职能部门拟渗写或制作的盏发往业务单断位(个人)陵或政府部门聚的对某项合著同的履行或泄对公司运行兰产生某种法米律后果或影窝响乏的文书。为超了规范该类渗文书的对外炸发放行为，敞防范公司法懒律风险，特鸦制定本办法亿。喊一、笛法务类牲对外文书类难型粘类型碧文书永及格式故适用格式硬及流程喷备注颜催告型文书饥1．崇要求履行某阔项义务的函成告切，一般采用裁工作联系函疗格式(附件剧6听)；付款通鹅知采用付款应通知单格式葱(附件匆7罢)数付款通知适遮用OA系统航中撞“恼付款通知批醉准流程电”绪；假其他适用O呜A系统中卷“胸对外文书审顽批流程帅”蔬该类文书主魔要指在在合泊同约定的条烟件成就或某拒项义务即将刃届期或已经略届期（逾期止）的情况下众，为了达到逃以下目的而串发送的文书踏：犬①磨明确某项义吨务的具体履烂行要求；睁②朽提醒对方按奥约定履行某燕项义务；判③淹告知对方已殊违约并要求筝限期整改；死④挂告知对方已挥违约并按约窝终止合同；梅等等。送达都时须有经对哭方签收的遗用以证明送踩达仪的回执。子2钉．洽要求限期整极改的函告筝，采用工作忙联系函格式尚适用OA系斜统中筝“旅对外文书审纽批流程何”舞3封．何终止合同的舞函告烧，采用工作锦联系函格式费适用OA系于统中刊“清对外文书审丈批流程睡”乐确认型文书在1．宾成果交付确炉认书赏适用OA系顿统中油“钟对外文书审报批流程驾”搅该类文书指婶在我方向对椅方交付某项念成果（资产泛、资料等）年或要求对方美确认某项事至项的情况下贪，要求对方袖书面确认以蹈示完成、送急达或认可的荐文书。该类逐文书必须经校双方或多方竹盖章确认乐。警2．洋其他内容的鸽确认书编适用OA系持统中掉“筋对外文书审扫批流程麦”果承诺型文书矮1．耳承诺书院适用OA系丘统中蛋“现对外文书审拨批流程衫”冻该类文书指纠我方在要求熊业务单位行五使某项职责幕的情况下，球应业务单位北要求，就对女应的某些事典项作出承诺星的文书。该屡类文书不以陵送达回执为喜必要条件。到广告型文书睛1．维广告草图谅文丢适用OA系滩统中丧“薯广告发布内核容审批流程晕”追该类文书在传一般情况下拴为要约邀请珠，但是颜若其中址就商品房开散发规划范围帅内的房屋及减相关设施作竿出了明确烫的说明和允影诺，并对商垫品房买卖合协同的订立以镜及房屋价格庄的确定有重听大影响的，貌则叨视为广要约道。该说明和阴允诺即使未享载入商品房远买卖合同，筐亦应当视为膛合同内容，植若有蒙违反，应当伍承担违约责鸭任。运二、葬非法务类对腊外文书类型诵非法务类对新外文书类型此主要包括绒行政类文书令(段因行政职能汽关系而发生妈的向政府部勉门作出的请盏示、报告、威承诺等腾、技术类文幅书建等)、灰技术类文书蜓(现工程、设计胆等秤方面的纯技获术内容的文坐书齿)顷及谢其他普通文信书刻等。凤三、私对外文书审填批流程灿的原则森(一)打因非法务类枯对外文书与味法务类对外脱文书因在实激际区分过程帽中存在一定茫困难，所以雀在实际用章察审批过程中附大梨部分怎非法务类文臭书也沟归属法务吗部匹管辖棍(即须经过眯法务部审核广)珍，扒为了便于区丙分，现就平对外文书按炭发文对象全进行区尿分，可分为昏发往政府职拦能部门的文本书和发往业兴务单位的文口书两类，现触就该两类文泪书的审批流女程原则确定吩如下：匙晶1．发往政炼府职能部门猜的文书权发持往政府职能拢部门的根法务类文书睬(指因合同牧关系而发生足的对合同的辆履行结果会亦产生影响的榴文书)夜和箭行政类文书滩(因行政职芹能关系而发去生的向政府莫部门作出的济请示、报告查、承诺等)布须按OA流钢程中的马“及对外文书审动批流程溜”动执行，即必呈须通过法务狐部审核。险发往政府职朽能部门技术害文书、证照单年检申请、希财务报表、颤人事报表(翁评定)或其荣他按政府部弟门固定格式常填写的表单侍等售非法务、行杀政类文书障无须通过法疾务部审核，申适用资产类缠的咳“距用章审批流灶程上”倒。叔筐2．发往业胀务单位的文汁书娱任何发往业晴务单位的文壤书，无论属逗法务类文书蹈还是技术类展文书，均需凤按惧“殖对外文书审哗批流程闹”锤或其他堵两株个固定流程洞(广告发布刮、催款通知元)执行，必柄须通过法务用部审核。打(二)干葱适用慕押“遣对外文书审着批流程敞”定须遵循星的扁原则寨该流程目前雄已定义了以鸦下各步：即录发文从→苗部门负责人稿审核匠→估财务审核爹→州总经理审核逐→胖法务审核歪→让分管领导审关核头→留盖章滥→循存档，其中洒部门负责人涂审核、法务塌审核、盖章恒及存档为固优定保留的环柱节，财务审醒核、总经理帖审核、分管蒜领导审核环遭节视文书内搬容可选择是腾否恭“枝跳过错”溪，凡是文书冤所涉内容涉找及财务数据牲、闷收付款案或税收等方继面与财务有暗关坐内容的，则圈“纳财务审核盈”恼环节不可跳屑过；文书属猛于某一特定坝项目的，则园“慨总经理审核薄”稠也不可跳过艇；如文书内萝容涉及经济达内容或与公衰司经营相关浓的重大内容笔的，则舰“策分管领导审百核韵”慈环节不可跳粱过。周(三)撞有特定固定饱流程文书退的审批流程纲1．付(催鄙)款通知单诊审批流程视（1）主办晴会计按规范峡格式起草付讯款通知单，鹊明确付款依受据、付款金遍额（如有利同息，须计算坑准确的利息怕）以及付款各时间，要求岁依据、时间犯明确，数据素准确；凉（2）财务郑部经理审核衔付款依据、宽付款时间是苍否明确，付啦款金额（利霜息）是否准然确；锄（3）部门县（子公司）醋负责人审核姐付款依据、激付款时间是银否完整、明示确，付款金术额（利息）商是否准确；怖见（4）资金批部主管审核及付款依据、挺付款时间是沸否明确，付意款金额（利遇息）是否准纷确；懒（5）法务驴主管审核付池款通知单中撤的文字表述式是否准确、穗合法；帝（6）董事爆长批准。座2伤．盯广告泪发布内容盘审批流程胜（1）策划到部负责制作汁或委托广告怖策划公司制教作广告锻图缠文，并提交回审核；王（2）何策划部负责许人扔审核文案内禾容是否承就开发规划却范围内的房萍屋及相关设冶施作廊出了明确躬的说明和允之诺，并对商梢品房买卖合突同的订立以怪及房屋价格阁的确定有重躁大影负响，若有该张方面的内容秘，须确认是练否与房屋开怜发的事实相血符；神（3）项目概总经理驱审核确认文籍案内容是否魔就开发规划短范围内的房久屋及相关设埋施作亮出了明确眯的说明和允腊诺，并对商炼品房买卖合楼同的订立以叠及房屋价格车的确定有重领大影劈响，若有该傻方面的内容任，须确认是爷否与房屋开田发的事实相崖符；穗（4）法务柱主管审核确杜认文案内容拿是否存在引宗起不良法律义后果的可能同；群（5）分管表副总经理审辛核尸；偷（6）董事饲长审批。险四讯、对外文书亡发送过程中厌的相关注意浇事项两1．演法务类沫对外文书在铸今后可能发茂生的诉讼中婆将产生重要次的证据效力哪，所以必须洋给予高度重积视。对外文征书的原件必役须及时存档镰(复印件在锤诉讼中将失匪去证据效力痰)，发往对省方的文书必建须有对方有筛权签字人签絮收的回执(含工作联系函镜及催款通知柴单的回执详娇见附件医7题、巩8扰，其他文书鹿类型的回执损详见附件销9计，或直接在勿需存档的一须份文书原件磁下签收耀)，若对方婶拒绝签收，些则可以EM倡S形式送达垫，但须重点愈提出的是，量必须在邮件遣详情单的仁“喊内件品名纷”遭一栏中写明扰文书的关键框内容提要(解文书中涉及仇要求对方履希行具体义务率、支付相应佣款的，必须渐在乔“旗内件品名血”传中注明义务横内容、具体设金额及相应世的期限)疗，回执和邮怜件详情单必浩须与文书的色原件一起交恐档案室存档撇(无有效回丛执的原件亦回会在诉讼或逼仲裁中失去贸证据效力)职。佩2．切特别说明：吧除上述对外牛文书外，合讽同履行过程绢中合同各方椅召开的有实狠质性内容的牛会议对于合姓同的履行起感着非常重要错的作用，均阴应形成会议狸纪要，会议仇纪要将成为类合同的一部滚分加以执行括。会议召开呈后，合同各龙方与会人员僵均须在会议付记录或经整季理后的会议乓纪要上签字皆确认，否则威该会议记录掉或纪要将失坏去应有效力来。喜第四篇线合同考评管真理好第一章歇部门合同考萝评甜部门/子公证司负责人合传同考评表垦考评对象：傅部门、子公分司负责人旦考评环节揭考评标准献考评办法丑扣分食扣分原因葬合同计划避按时上报年应度及月度合享同签订及履捉行计划，并墨确保上报的丸合同签订及研履行计划内东容完整、时借间合理、状图态真实陶①僵逾期上报计馒划的，每逾孝期一天扣0燃.1分；摇②拥上报计划不押完整或错误并的，每一项学扣0.1分签；残③织计划的签订也时间不合理互的，每次扣惯0.1分俊；被④爷履行状态不吐真实的，每目次扣0.5愈分。蜻合同签订左1．确保目味标执行批准臭书中各项要文求，包括成拦果构成(数堪量)、成果坝品质、目标点完成时间以宽及对客户的怎约束要求等呆表述完整、泉准确，满足巡合同起草要炭求关目标执行批率准书内容不绢完整，不满具足合同起草寻要求的，每喝少一项扣0利.1分匠2．确保招武标文件/报堆价信息内容秒满足项目实莲际需求，文挑字表述无误仅，不因内容酬或文字表述楚差错而造成裳损失。阁①赚招标文件或资报价信息内杂容或文字表弹述存在明显拼差错而被指识正的，每次武扣0.1分策；宾②泳因内容或文爽字表述差错庆而造成公司代损失的，每让2万元扣1缘分。鼻③秒审核人逾期雄完成审核而简影响项目进禾度的，每影扶响一天扣0呼.1分。镜3．确保最甲终签订合同今的她客户具备实席现合同目的码的综合实力绞和信用等级旋。险签订合同的脂单位无实际促履约能力或般信用程度不孔够的，扣0鸡.5分；因歼此造成公司讲损失的，每带2万元扣1浊分。忘4．确保合均同内容符合森评标或价格皱批准结果，后满足项目实教际需求，文曾字表述无误占，不因内容像或文字表述先差错而造成线损失。辞①柔合同内容、肿价格及付款拍方式未经批奇准即报批合始同，扣0.轿1分兰②栏合同内容或蹈文字表述存疲在明显差错哲或与目标执盟行、价格批挺准或评标结遣果不符而被挎指正，每次济扣0.1分怕；述③咐因内容或文茄字表述差错柱而造成公司崇损失的，每康2万元扣1哭分。伴④匪合同条款存竖在不符合专悄业法律及规馆范要求的，宴则每处扣0长.1分弊⑤遭审核人逾期强完成审核而夫影响项目进漆度的，每影营响一天扣0献.1分。剃5．确保我野方合同用章副规范，在合论同文本提交鬼证章管理员义盖章前，须崖确保所有内除容均已填写奴完整，附件乎均已齐备；兄同时督促合断同对方规范皇用章。激①鞠合同内容不甩完整或附件夸未齐备，即起提交盖章，哪每次扣0.衣1分；恶②秘合同文本有睡涂改的，涂打改处未加盖祸双方修正章肉或公章的，煎每次扣0.轰1分；爹③翻对方用章不市规范(如签充字人未签字宫、附件未盖此章等)而未借提出的，每脊次扣0.1产分。购合同履行配1．按《合唉同管理制度损》要求，在精项目管理系蒙统中完成每管份合同跟踪喘内容(包括执合同收付款迫、成果内容由和与成果验午收、收付款琴相对应的事黎务)的录入恼与批准，并优通过管理系木统向总公司颂真实反映合锈同的具体履抗行情况。湿①权逾期完成整漆理、录入的步，每逾期1犬天扣0.1其分；凳②矩主要成果、且收付款内容软及与之相对自应的事务有贺遗漏的，每逝遗漏一条扣赖0.1分；族③者所录内容与具合同约定或庄批准不相符盟的，每条扣喜0.5分；尺④纤未通过项目洒管理系统反湾映合同真实改履行情况的暑，每次扣0积.5分。别2．合同履恶行过程中的堆往来函件及文回执的原件比必须及时存交档。发往对毁方的重要函大件或交付对掘方的成果、眠资料必须按炎流程审批，德送达后须由启对方有权签许字人签收(促或以EMS雹形式送达，糖须在邮件详枪情单的词“炎内件品名俩”钳一栏中注明圆函告的关键这内容)，以黄确保证据完渡整。浅①领若未达到前派述要求，每赞次扣0.1碎分；剪②垒因此造成在系诉讼或仲裁愁过程中缺少友证据而造成联公司损失的锻，每2万元泄扣1分。烘3．合同履括行过程中合臣同各方中任搬何一方发生鸡违约行为，痰必须立即采织取弥补或救拳济措施，确叹保合同目的真的实现。症未实现合同赔目的或因弥遣补或救济措拔施不及时而首造成公司损同失的，每2虚万元扣1分鱼。桌其他宝1．在合同损签订及履行厚过程中，须捡按要求落实造每份合同的绵各责任人，姑并根据实际胳情况及时调果整相应的责云任人。趣①片若未落实责朽任人的，每目次扣0.1佛分；刷②托原责任人因彩离职、换岗侨等原因需调伏整新责任人晒而未及时调测整的，每次蛙扣0.1分录。蜂2．遵循已估批准的《合扎同管理制度当》的流程及拨其他规定。继违反一次，邮根据严重程却度扣0.1煌分及以上不钳等。悔说明：呀本表由法乳务部实施考送评。药本考评表中般的扣分分值梦仅针对年度怨考评扣分(闻累计)，月桂度考评扣分板的分值在该垫基础上乘以酷10倍。央第二章叶资产合同考碗评足资产管理中魔心负责人合捞同考评表检考评对象：励资产管理中替心负责人活考评内容肿考评标准飘评分办法悔扣分锯扣分原因艇合同签订穴1．确保经好审核后的招宵标文件(报你价信息)符栽合招标/报刘价要求，合移同内容符合弃招标/报价谣的评标结果拣。摩①桃经审核后招抹标文件(报样价信息)仍倒存在不符合务招标/报价寿要求的问题杏或合同内容君不符合评标抖结果而被下蚁步审核人指级正的，每处奇扣0.1分度；食②革因此造成公港司损失的，升每2万元扣亭1分。递2．确保按此合同管理制览度要求使用绒印章。帜①锤未按本制度婚第一章规定园实施招标文沾件(报价信拴息)或合同洪用章的，每富出现一次扣葬0.1分；王②院因此造成公付司损失的，搂每2万元扣尺1分。栋其超他皂1．被考评绒人应在规定淘的审核期限先内完成相应豆的审核。盗①邪若实际审核收期限过长影青响工作进展但的，每逾期干一天扣0.求1分；的②衰因此造成公资司损失的，丢每2万元扣筐1分。鼓2．遵循已萌批准的《合疾同管理制度限》中的其他械规定。竟违反一次，画根据严重程稼度扣0.1然分及以上。垮注：若资产逢管理中心自筛身有合同需撑签订，则该富项合同的考缠评参照对象馆为溉“街部门、子公赞司负责人凭”励的考评表。表本表由法务真部实施考评员。互养本考评表中分的扣分分值户仅针对年度公考评扣分(洪累计)，月惭度考评扣分文的分值在该拾基础上乘以脑10倍。左第三章寺财务合同考口评蛙财务部负责移人合同考评欲表护考评对象：纵财务部负责凤人志考评内容但考评标准程评分办法路扣分僻扣分原因刃合同签订蓝确保经审核铜的招标文件成(报价信息定)商务条款远清晰、付款世控制合理，元经审核的合它同文本的合违同价款、付朴款方式与招免标(报价)慨或批准结果突一致，财务肢数据相关表恶述准确无差盒错，合同所法涉税务条款肠符合国家、镰省、市现行末法律法规。李①挂经财务责任挥人审核后的断招标文件或夕合同文本若前经下步审核均人审核，发棵现商务条款披仍存在明显命差错而被指搭正的，则每权次扣0.1殊分；最②嘉因此造成不束良发律后果矮而给公司造街成损失的，剧每2万元扣吉1分。驱合同履行血按合同管理陶制度的《合裙同跟踪内容义审批流程》祥要求完成所抹有合同收付搬款内容的书笋面审核及系欲统审批，确话保收付款项遗待内容准确稠无误。躲收付款项有花遗漏或不准竭确的，每项弦扣0.1分宁。慢其帅他腊1．被考评犯人应在规定洪的审核期限蓝内完成相应帖的审核。决①拦若实际审核听期限过长影齿响工作进展鞠的，每逾期默一天扣0.萌1分；苦②唱因此造成公费司损失的，歌每2万元扣芽1分。滚2．遵循已貌批准的《合崭同管理制度浸》中的其他妻规定。揉违反一次，煌根据严重程嚼度扣0.1蓬分及以上。挥注：若财务火部自身有合圈同需签订，法则该项合同映的考评参照晴对象为倾“链部门、子公做司负责人成”灿的考评表。余本表由法务谋部实施考评孙。紫染本考评表中设的扣分分值烘仅针对年度晚考评扣分(弓累计)，月那度考评扣分姨的分值在该熔基础上乘以畜10倍。搞第四章物法务合同考纪评卫法务部负责民人合同考评婆表席考评对象：确法务部负责讯人条考评内容朴考评标准梳评分办法竟扣分套合同签订唐确保所有经中手审核的招毙标文件和合辆同不因条款肾表述方面的革差错而造成驶法律纠纷或燕给法律救济乓造成不利影蹲响。移①姨招标文件或足合同条款表拼述存在差错窄未予指正，职而经下步审衬核人指正的膛，每处扣0督.1分；称②沉因合同条款隔表述的差错房造成法律纠氏纷或给法律奸救济造成不洗利影响而给魔公司造成损要失的(专业夕技术方面的制条款出现差村错除外)，罪每损失2万唉元扣1分。涨合同履行倦1．确保按惊合同管理制脆度要求完成昌合同跟踪内主容的审核，罚确保合同跟乱踪内容与合专同约定相符茂。豆①纱逾期完成合赵同跟踪内容歉审核的，每丑逾期一天扣术0.1分；骑②铜合同跟踪内在容与合同约糕定不符而未都指正的，每厅次扣0.5披分。倚2．确保实祝时跟踪合同侵履行情况，奥一旦出现违带约情况，立薪即从法律角镇度提出处理暂方案。荡合同出现违骑约情况而未军提出处理方疾案，每次扣明0.5分；绪因此致使公齿司受到损失恶的，每2万赏元扣1分。默其昂他养1．被考评震人应在规定社的审核期限乘内完成相应机的审核。振若实际审核骡期限过长影哗响工作进展鸡的，每逾期犹一天扣0.兔1分；因此偏造成公司损僵失的，每2声万元扣1分贺。浓2．遵循已烟批准的《合饶同管理制度社》中的其他杏规定。状违反一次，下根据严重程纤度扣0.1耳分及以上。姐注：若法务屑部自身有合醉同需签订，抽则该项合同丝的考评参照捏对象为低“驾部门、子公欲司负责人屯”蔽的考评表。伐法务部负责凯人的合同考掏评由董事长春指定人员实破施考评。映本考评表中均的扣分分值寸仅针对年度都考评扣分(唤累计)，月水度考评扣分圆的分值在该任基础上乘以确10倍。附则橡附表1域《年桃度合同签订趴计划表》吉附表2佛《月灰度合同签订虑计划表》回附表3桐《月传度合同履行躬计划表》新附表4挖《特小殊合同签订重申请表》芹附表5猴《合恰同跟踪内容轿表》意附浅表硬6傅雹《合同履行条结果评估表姿》锹附件7缓循《工作联系赌函》格式及困其回执角附件暗8漏胃《催款通知习单》格式及钻其回执拉附件教9刚场其他类类桃型《文件送图达回执》正附件怀10望话《材料采购鸣合同》散附件往11索《翠设备采购合谜同》伪附件赖12笨《观设备采购及敢安装合同》喘附件拢13卫坚《钢筋供应农合同》炮附件畏14突悔《水泥供应劲合同》市附件步15旨顶《预拌混凝叉土供应合同胆》乖附件枯16语栗《钢管轧头秆租赁合同》遣附件仓17充贼《内部工程袍总包合同》声附件卵18你道《包工包料祖工程承包合你同》温附件讯19奔负《建设工程议内部承包责久任书》婶附件住20跳辆《清工班组女工程承包责键任书》夹附件怜21俯盗《景观设计绑合同》沿附件创22秩胀《内装修设娘计合同》蜘附件岔23渡桨《弱电设计叛及施工合同最》闲附件乱24批崭《广告全案加策划服务合父同》蹦附件数25露找《展位设计亿制作合同》粥附件炎26秒谋《礼品(宣迷传册