文件审批流程管理制度模版

文件审批流程管理制度第一条目的为规范北京国际贸易有限公司（以下简称）各类文件报批流程，提高工作效率，有效达成工作目的，特制订本制度。第二条适用范围呈报审批的各类文件。第三条审批文件类别1.文件呈批单2.合同评审表3.拨款汇签单第四条审批流程1.文件呈批单审批流程：下发：行政部→呈文部门及相关部门2.事务类文件合同评审表审批流程：3.财务类文件（1）拨款汇签单审批流程： （2）用印申请单审批流程： （3）采购类文件审批流程：（4）通知类各类通知由行政部统一下发，流程：第五条文件签批流程原则1.文件签批一般不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，可由其本人指定代签人，否则文件签批无效；2.文件内容中涉及到相关人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字；3.文件经最终批准人审核批准后，方可作为有效文件，否则视为无效文件。第六条印鉴使用审批流程1．印鉴在每次使用之前应由用印经办人填写《印鉴使用申请单》并附所需用印文件，经用印部门负责人、行政管理部、总经理、集团行政部（如涉及集团印鉴使用）、董事长批准后，方可加盖，落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；2．印鉴一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。印鉴一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；3．印鉴禁止外带使用，如因特殊需要，必须经用印部门负责人、行政管理部、总经理、集团行政部（如涉及集团印鉴使用）、董事长批准后，由印鉴管理人员安排跟章人携带印鉴前往，用后立即归还印鉴管理人处。第七条附则本制度经主管领导核准后颁布实施，由行政部负责解释。第八条附件附件1：《文件呈批单》附件2：《发文登记表》附件3：《合同签订审批表》附件4：《拨款汇签单》附件5：《印鉴使用申请单》附件6：《印鉴外带申请单》附件1：文件呈批单呈文公司/部门呈批文号呈报日期文件标题经办人附件主送抄送共印份数呈文公司/部门负责人意见：年月日行政部意见：年月日总经理意见： 年月日董事长意见年月日备注附件2：发文登记表发文日期发文编号发文部门经办人发文部门负责人文件标题分发部门及份数备注附件3：合同签订审批表合同名称甲方乙方乙方合同经办人联系方式合同金额大写：小写：洽谈人申请部门负责人意见合同摘要:法务部意见财务部意见备案编号行政部意见总经理意见董事长意见备注附件4：拨款汇签单合同名称申请部门范围拨款公司收款公司合同总价款结算价本次拨款金额累计拨款金额累计拨款比例本次拨款依据申请部门负责人意见年月日财务部意见年月日备案编号行政部意见年月日总经理意见年月日董事长意见年月日备注

附件5：印鉴使用申请单申请时间：年月日申请部门申请人文件名称及份数用印类型用印个数申请事由申请部门负责人签字行政部签字总经理签字集团行政部签字（如涉及集团印鉴使用）董事长签字归档备注除手签内容外，其他内容均为机打。

附件6：印章外带申请单申请时间：2016年02月05日申请部门申请人用章类型计划用章时间借出时间：年月日点——月日点外带事由申请部门负责人签字行政部备案总经理签字集团行政部签字