管理制度汇编2010年(新)

日常工作管理规定（一）一、会议1、总经办会议1.1会议时间：由执行董事依据公司经营管理须要确定会议召开时间，原则上每季一次。1.2参与人员：执行董事、事业部总经理、事业部副总经理、营销总监、行政人事部经理、财务部经理、品质技术部经理、企管办秘书。1.3会议主持：执行董事。1.4留意事项：由企管办秘书通知参会人员并记录会议内容，应填写会议签到表。2、总部-企管办会议2.1会议时间：由执行董事依据公司经营管理须要确定会议召开时间，原则上每月一次。2.2参与人员：执行董事、营销总监、企管办秘书、行政人事部经理、财务部经理、品质技术部经理。2.3会议主持：执行董事2.4留意事项：由企管秘书通知参会人员并做会议记录。3、事业部管理例会3.1例会时间：事业部例会每月召开二次，由行政人事部编制各事业部例会召开时间。3.2参与人员：事业部总经理、所辖各部门主管(含)以上干部、各合伙（作）代表；事业部可依据会议状况提请企管办成员参与。3.3会议主持：事业部总经理3.4留意事项：因故缺席应向事业部总经理请假并委派相关人员参与会议；例会应签到，由行政人事部主任记录会议内容，会后发布会议纪要并报送企管办。4、部门工作例会4.1例会时间：部门例会每周召开一次，由部门支配报事业部和企管办备案。4.2参与人员：部门全体人员。4.3会议主持：部门负责人。4.4留意事项：因故缺席应向部门经理请假；例会应签到，由文员记录会议内容，会后发布会议纪要并报送事业部和企管办。二、周报、报表、报告、统计材料1、各级相关部门和人员应按《管理连接一览表》中的要求按时递交相关材料。2、管理连接一览表序号内容执行部门(室)管理部门、领导周期呈报时间形式1工作（平安）周报事业部总经理各部门主任（含）以上干部事业部总经理营销总监、执行董事周每周1次邮件2工程动态表销售与工程部事业部总经理财务部、企管办半月每月1号15号邮件3维保收款支配与分析各维保部门、分公司事业部总经理营销总监、财务部半月每月1号15号邮件4设备、工程收款支配与分析销售与工程部事业部总经理营销总监、财务部半月每月1号15号邮件5应收、应付表及分析报告财务部事业部总经理营销总监、执行董事月每月5号书面6满足度调査报告行政人事部事业部总经理营销总监、执行董事季每季首个工作日公示书面7资产负债表、利润表财务部营销总监、董事总经理月每月25号书面8资金盘点表财务部营运总监、执行董事季本季最末工作日书面9业绩龙虎榜企管办总经办、分公司/部门季每季第一周公示书面10立项汇总统计表企管办事业部总经理营销总监、执行董事月每月5号书面12项目成本分析财务部事业部总经理执行董事、营销总监季每季其次个月书面13报价汇总表销售与工程部事业部总经理企管办月每月5号邮件14各部门收支报表财务部各相关部门总经办季每季其次个月书面15平安检查报告安委会各相关部门总经办季每季第一周公示书面16质量抽査分析报告品质技术室公司部门总经办季每季第一周公示书面17年审合格率统计报表品质技术室事业部总经理营销总监执行董事季每季第一周公示书面18投诉率企管办事业部总经理营销总监执行董事季每季第一周公示书面19管理费用分析扱告财务部事业部总经理营销总监执行董事半年八月十日二月十日书面20技术支持率统计报表品质技术室事业部总经理营销总监执行董事月每月5号书面21培训、考核分析报告行政人事部企管办季每季第一周每季第一周注释:1.本表内执行部门(室)必需按规定时间呈报.2.逾期则每次扣考评分2分,累计逾期3次后,责任人每次罚款50元,干脆领导罚款100元.3.本表自2010年1月起施行三、考勤管理在公司上班的员工，一律打卡上下班，按考勤或签考勤为上班凭证。各部门人员因特殊状况需签卡，必需经部门经理（副经理/主任）核准，由事业部总经理批精确认有效。各部门人员因特殊状况不能到单位打卡考勤的，应事先电话告知本部门经理（副经理/主任），部门经理应事先电话告知事业部总经理，便于对签卡工作的监督和管理。各部门加强考勤管理，因特殊状况需签卡者必需于当日由部门经理（副经理/主任）签字，于当周六之前交事业部总经理签卡，逾期者不予签卡。各部门、分公司及派出机构未用电子卡钟考勤的，用考勤表记录员工的上班考勤状况。各考勤单位应指定兼职考勤员对员工的出勤状况进行考勤，考勤员的出勤由部门负责人考勤，坚决杜绝员工自己考勤自己的现象。考勤内容要真实可信，严禁弄虚作假。行政财务部应加强对各部门、分公司等未按打卡考勤的部门、机构的考勤工作的监督。据各部门工作须要加班的一般实行调休制，部门经理应提前支配调休，调休有效期为半年，逾期弃权。无故缺勤者视为旷工，旷工一天惩罚相当于三天的工资，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司有权通报除名。员工没有申请请假或辞工，或者申请请假、辞工未获得公司批准即离开工作岗位的，一律按旷工处理，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司赐予通报除名处理。对被通报除名的员工，一律按旷工七天，旷工一天惩罚相当于三天的工资的标准予以惩罚，行政财务部在扣除被除名者相关应交水电、电话等费用和惩罚金后予以结算工资。四、关于通讯工具及费用管理规定为进一步加强公司通讯设备的管理，保障公司各项工作与业务的顺当开展和进行，特制定本规定。队长级（含）以上干部和销售代表统一由公司配备移动电话号码卡，不得擅自变更。凡领取了公司统一配备的移动电话卡的员工，不予再报销其他号码的手机费，由公司帐户统一支付每月话费，报销标准仍按相关通讯费报销标准执行，超支部分由行政财务部每月从个人工资中扣除。凡领取了移动电话卡的员工负有妥当保管及运用该卡的义务，若不慎遗失，责任人须自行担当挂失、停机、开机及由此引起的被盗打电话等导致发生的相关费用。员工因故离职时，须退回公司所配备的电话卡并结算完至离职日止的电话费后，再依相关程序办理离职手续。凡公司配备移动电话卡或有批准补贴电话费用的人员，必需全天候保持通讯畅通和加入集团电话网，特殊状况需向事业部总经理报备应急电话（如家庭或家属等）。违反以上相关规定者，除扣当月报销或补贴外，另处以200-500元的罚款，并扣所属部门考评分。五、关于工服及着装管理规定为维护公司企业形象，加强员工主子翁意识，创建良好的工作氛围，现对工服及着装管理规定如下：新入职员工工服发放标准：壹套新秋装（或两套新夏装）；转正后的员工工服发放标准：新秋装（或夏装）另补壹套。原则上秋装、夏装壹年更换壹次，按季节发放。工服领用由部门干脆从行政财务部领取，再由部门依据以上规定定量发放（特殊状况需超量领取的，需个人申请从行政财务部按标准价格购买），离职员工工服由部门负责回收处理，行政财务部负责监督。凡工程管理人员、品质技术人员、安装修理保养人员一律着工装上岗，操作人员上岗必需佩戴平安帽；销售代表男性应着西装或衬衫、打领带，女性应着职业装。凡公司员工必需办理工作证，上岗时必需随身携带工作证。不要求着工装的公司员工，着装必需整齐、得体大方，穿正装上班，不得穿戴奇装异服上岗，严禁穿背心、短裤、超短裙、拖鞋上岗。违反以上相关规定者，一经检查发觉予以罚款人民币伍拾元，屡次不改者，公司将通报指责并酌情考虑相关惩罚，并扣除其所属部门考评分2分。六、工作交接管理规定为了进一步加强内部沟通，规范公司管理，做好员工岗位调整后的连接工作，保持各项工作的持续性和完整性，特制定本规定。1、适用范围a.因故离职、辞职、辞退人员；b.因故请假时间达半月以上人员；c.因工作调动人员。2、交接内容在岗领用物品（含工具、文具等）交接。在岗收发的文件、保管资料、图纸交接。相关外部联系人人员名单、电话及相关资料等交接。工作事务性交接（包括外部事务和内部事务交接）。其它未尽事项。3、交接方式移交人应将交接内容编造清单，将上述内容具体填写记录在移交清单上。移交人、接交人应当在移交清单上签字确认，监交人在移交清单上签字证明。接交人为工作接手人，没有新的工作接手人的，接交人为部门经理（副经理）或指定的接收人，监交人为部门经理（副经理）或干脆主管领导或总经办指定人员。移交清单一式四份，由移交人、接交人各保管一份，工作交接所在部门保存一份，呈送一份至行政财务部存档备案。七、关于车辆管理与运用细则为提高工作效率，降低公司成本，本着开源节流、增收节支，合理调配及运用公司车辆的基本宗旨，特制定本细则。事业部的各部门员工均实行填写《车辆运用单》的形式申请用车，为便于行政人事部主任合理调度车辆，除特殊突发状况外，均须提前一天将《车辆运用单》交至行政人事部主任处，否则行政人事部主任有权拒绝支配车辆。原则上各部门员工申请用车须先经所属部门经理批准，再由行政人事部主任合理支配运用车辆。事业部全部车辆由行政人事部统一管理，配给部门运用的车辆的日常管理由部门负责，行政人事部主任监督管理，因工作须要，事业部总经理可调用部门车辆。配给部门运用的车辆由部门负责人合理进行车辆调配运用,负责驾驶的责任司机应疼惜并合理运用机动车辆,并做好车辆日常行驶记录、车辆的保养和平安检查工作,随时接受行政人事部主任的监督。原则上行政人事部支配车辆督查员每月对公司全部车辆进行一次例检，特殊状况应不超过两月一次。车辆督查员应将督查状况照实做记录并告知各车辆责任司机确认，责任司机应按督查员建议对车辆进行维护，并将维护支配和结果上报行政人事部主任，若责任司机对督查员所提建议束之高阁，由此产生的任何事故由责任司机负责担当。凡公司车辆须进行修理保养，更换零配件等状况均应事先经行政人事部主任审核，状况严峻并且超出部门经理审批权限的还应经执行董事审批，车辆损坏或发生交通事故也应第一时间告知行政人事部主任并向执行董事汇报，由行政人事部依据具体状况支配处理。公司车辆运用实行肯定的计费标准，每次出车费用均计入各部门的成本核算费用中。由行政人事部每月依据出车原始单据，统一核算出各部门出车费用，具体收费标准列表如下：序号用车时间收费标准11小时以内50元/次22.5小时以内100元/次34小时以内150元/次4一天（16小时以内）400元/次注：表格内规定的用车时间为单次出车时间，若当次用车时间超出，则超出时间部分按同等比例计算，例：在序号1栏中行车范围内用车，若无特殊缘由（如堵车、交通意外等）而用车时间超出，每超出1小时，收费标准加收50元，以此类推。若部门共同用车，则费用平均分摊。8、公司车辆严格遵守公车公用原则，若因私借用须填写《借车审批单》，经事业部总经理审核同意后，报执行董事批准方可借用，行政人事部主任于月末统计时依据《借车审批单》上的“须缴纳费用”一栏内的金额收取借用人费用。且借用期内的全部行车费用一律自行负担，公司不予报销。八、关于人事审批程序规定员工入职表审核批准程序a.聘请事业部新员工，行政人事部负责统一支配聘请，由用人部门组织面试并签署意见，行政人事部经理复核并签署看法，报事业部总经理批准。b.聘请事业部主管级（含）以上干部，行政人事部负责统一支配聘请，由事业部总经理组织面试并签署看法，执行董事批准。c.聘请总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员，行政人事部负责统一支配聘请，由营销总监组织面试并签署看法，执行董事审核，报董事长批准。员工转正表审核批准程序a.事业部员工转正需填写《结束试用期呈批表》，送所在部门经理签署看法，由相关人员考核并签署看法（品质技术部经理考核技术工作，行政人事部经理考核综合工作[含岗位职责]），报执行董事批准。b.事业部主管级（含）以上干部转正需填写《结束试用期呈批表》，送所在部门经理进行考核并签署看法，由行政人事部经理考核综合工作（含岗位职责），报事业部总经理审核，执行董事批准。c.总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员转正需填写《结束试用期呈批表》，送企管办相关领导进行考核并签署看法，报执行董事审核，董事长批准。员工离职表审核批准工作参照员工入职的审批程序进行。凡公司与员工签定聘用合同，由行政人事部刚好拟定，事业部总经理批准，统一由法人代表签章。九、维保工轮休管理规定依据维保工作的特殊须要，维保工实行轮休制度，每月轮休四天。各维保部门依据本部门的工作支配，于月末编制下月维保工轮休支配报事业部总经理批准后执行。轮休支配由部门文员编制，队（组）长复核，部门经理审核完成后，送事业部总经理审批执行，行政人事部监督。各维保部门应仔细执行制定的每月轮休支配，尽量支配维保工按轮休支配休息。因工作须要支配维保工接着工作，未按轮休支配时间支配维保工休息的，维保工可以申请调休，申请调休一次不得超过四天，超过的天数按请假处理。因工作须要，既不能按轮休支配轮休，也不能支配调休的，按加班规定处理，公司给加班的维保工发放加班工资。工作时间加班、法定休息日加班、法定节假日加班，工资分别按维保工日平均工资的150%、200%、300%计算，各经营部、分公司月末统计考勤时一并统计本部门的维保工的加班天数，各事业部总经理批准后送行政财务部初审报执行董事批准，加班需严格执行公司的申请审批手续。十、电话费管理规定为节约经费，限制经营成本，避开不必要的奢侈，就固定电话费用额度和话费报销事宜规定如下：公司办公室固定电话费用额度以董事总经理签署文件另行规定：各部门、分公司必需严格限制话费。各部门、分公司的固定电话费，员工个人的手机话费肯定要限制在规定的费用额度内，超支的一律不再允许上报话费清单要求审核，公司也不再审批。为处理某项紧急事务，总经办领导特批员工到外地出差造成手机话费超支的，经审批领导证明后予以酌情适当补助。各部门、分公司员工运用办公电话肯定要做到长话短说，简洁明白，因工作须要打长途电话，必需加拨17909，尽量不打或少打私人电话，各部门、分公司均配备有电脑及上网设施，很多业务事项尽量以电子邮件形式解决。公司运用固定电话的员工，各部门员工肯定要节约固定电话费，相互监督。否则，超出费用报销额度的部分，由运用员工或部门员工自行分摊担当。印章保管运用规定为加强公司印章管理及保证运用平安，经公司探讨确定，授权以下人员负责保管、运用以下印章，自签发本清单之日起，原所发《印章保管运用清单》一文作废，被授权的保管人与运用人必需严格遵守国家法规及地方条例，执行公司印章运用的规章制度，否则后果自负，严峻者送有关司法部门处理。印章清单如下：一、公司印章：印章名称保管人初审人审核人批准人公章企管办秘书用章部门经理事业部总经理营销总监/执行董事合同章(1)财务部SEG主任（订货）企管办秘书见《订货评审表》执行董事SEG用章部门经理事业部副总经理事业部总经理合同章(2)财务部NWG主任NWG用章部门经理事业部副总经理事业部总经理备注：1、更正章审批流程与合同章、报价章审批流程同步。二、部门印章：印章名称保管人审核人批准人财务专用（章）财务部主任会计财务部经理执行董事发票专用（章）财务部主任会计财务部经理执行董事品质技术部（章）品质技术部文员品质技术部SEG主任品质技术部经理品质技术部NWG主任SEG销售与工程部（章）SEG销售与工程部文员SEG销售与工程部经理SEG总经理NWG销售与工程部（章）NWG销售与工程部文员NWG销售与工程部经理NWG总经理行政人事部（章）行政人事部经理行政人事部经理事业部总经理/执行董事报价专用章企管办秘书营销总监董事总经理报价专用章（3）行政人事部NWG行政文员NWG用章部门经理NWG事业部总经理报价专用章（5）行政人事部SEG行政文员SEG用章部门经理SEG事业部总经理平安委员会（章）平安委员会秘书平安委员会副主任平安委员会主任区域分公司公章行政人事部主任分公司经理事业部总经理区域分公司业务专用章分公司行政文员分公司经理事业部总经理区域分公司法人印章分公司负责人财务部经理事业部总经理区域分公司财务专用章分公司出纳财务部主任事业部总经理SEG修理保养专用章修理保养部文员修理保养部经理SEG事业部总经理三、说明：1、董事长对以上全部印章有审批权。2、以部门、分公司名义处理公司（或部门、分公司）内、外事务，加盖部门、分公司专用章；以公司名义处理公司对内、对外事务，加盖公章，公司全部经营合同、报价分别盖合同章、报价专用章。3、印章保管人负保管、盖章材料是否批准责任，审核人对盖章材料真实性，合法性，申请印章有效性负责，批准人对盖章材料的法律后果负责。4、法人印鉴由事业部总经理提请，法人代表授权专人保管。费用管理规定细则（修订）开支管理原则1.全部支出费用均须遵循“先审批，后开支”的原则，在开支前先按权限逐级申报批准。开支金额及审批权限如下：生产（含工程发包）及其它费用：2000元（含）以内：事业部事副总经理500元（含）以内：部门经理 5000元（含）以内：事业部总经理10000元（含）以内：执行董事10000元以上：董事长业务及款待费：500元（含）以内：事业部副总经理300元（含）以内：部门经理 1000元（含）以内：事业部总经理3000元（含）以内：执行董事 3000元以上：董事长2.已借支备用金的个人或部门，日常开支应先由备用金支出，在出现不足或特殊状况下方审批借款。3.外购材料、配套件、加工件、工具设备、易耗品等，均需先申报填写申购审批单经批准后由专人购买。急修等特殊状况需马上购买，购买后应马上补办手续。4.办公用品的购买及办公仪器的选购 须申报批准后购进，并在运用、发放上做完整记录。5.对于外发工程、外包配套工程、外聘临工等公司干脆负担、不列入各部门正常开支的费用，不得由部门人员申请开支及报销，应由实际收款人凭有关合同文件到相关部门自行办理各项手续（获得公司授权处理的除外）。借款管理1.依据事前申报的开支项目，确需借支款项的，必需照实填写借款单及领用支票审批单。2.原则上1000元以内可借支现金，1000元以上的应领用支票结算。因状况特殊要借支现金的，要在报批的借款单上说明缘由，经批准后方可借支。3.正常状况借款，由所属部门逐级申请必需先经部门经理/（或代理人）签字同意后，报事业部副总经理审核同意，在5000元（含）以内的，授权限额内由所属事业部总经理审批；10000元（含）以内的由部门经理签字同意经事业部副总经理、总经理审核后报执行董事审批，10000元以上的经各部门经理同意后，事业部总经理审核，经董事总经理批准，董事长确认(总经办成员全部借款，由董事总经理审核同意后报董事长审批)备用金按支配执行借支。4.全部借款均由财务部经理依据具体业务及审批须要，由经理统筹支配借出资金，营销总监监督确认。5.借款人员须在办完借款事项后两周内办理报销手续，否则从本月工资中扣除。确因状况特殊需延期清款的必需经董事长书面批示后，才能办理有关延期手续。6.对借款及单据实行“前帐不清，后帐不借”的原则。对在财务部存有未结清借款单的，其报销必需先行冲抵原有借款。7.借款人员在领取借款到结帐清还的期间，须负责借款的平安及专项运用。对遗失、擅自变更借款用途项目的，相关的人员应负连带责任。报销管理1.报销单据必需为国家规定的真实的有效票据。2.全部费用开支必需在发生后两周内申请报销，除因特殊状况，得到董事长签字批准外，逾期不予报销。3.按取得有效票据金额报销，有效票据不齐备的开支需明确填写“支付证明单”，取得证明人签字后，经部门经理以上审核，董事总经理批准后董事长确认方可报销。4.对事先未申报批准的支出（除确因工作须要，事后能得到董事总经理签字批准外），原则上不予报销。5.A、事业部报销流程如下：事业部副总经理理财务部主管会计部门经理经办/报销人事业部副总经理理财务部主管会计部门经理经办/报销人财务部出纳担当执行董事事业部总经理财务部出纳担当执行董事事业部总经理B、总部—企管办报销流程如下：财务部主任会计企管办秘书经办/报销人贴单、背书财务部主任会计企管办秘书经办/报销人财务部出纳董事长财务部出纳董事长执行董事6.人员须分类完整贴好有关单据，并清晰列明经办人员、事项及有关金额。7.经理要严格按公司各项规定对报销单据进行分类初审，对每项开支的必要性、真实性、手续的完备性、金额精确性担当初审责任。8．部门经理签字后，开支为日常费用的单据在其授权范围内的干脆按报销流程核准，超过范围的，经相关权限背书确认后按报销流程核准。11.凡违反公司有关规定的开支，财务部在核准时有权拒绝办理报销及付款。如有违规办理报销的，除扣回已报销的，对报销人按情节予以处理外，同时对相关责任人作相应的惩罚。业务及款待费、的士费等的开支管理规定。2.的士费原则上不予报销，如确需报销需经事业部总经理（含）以上批准后方可报销。3.该类开支的申报借款、报销等严格按申报借款报销的审批权限范围执行，各部门无权自行处理超标申请。4.在申报时就应按开支金额大致范围明确报批，在已批额度内开支。非必要状况又无法取得董事长确认的超支由超支责任人自行负责。5.各人员在报销餐费等业务开支时需取得批准人签字后方可填写报销单。6.凡未经审批自行支出的此类费用公司概不负责，由有关责任人自行解决。适用范围及责任。1.本细则适用于公司的费用开支等各项管理工作，同时与已制订或即将制订的财务管理制度同时适用。在本细则颁布前的全部文件与本细则相抵触的，以本细则为准。2.在执行过程中，各部门应相互协作，以有利于公司的发展为原则。3.各部门应自觉按相应规定的权限办理和遵守公司相关制度的规定。4.为保证在公司领导外出时工作能正常开展，可由有关领导托付、授权相关人员代其处理其权限内事务，并应就其授权取得董事长的书面确认。5.对违反规定的行为与有关责任人员，公司保留一切追讨损失、罚款、处分以及追究法律责任的权利。工资管理制度总则一、为了使我公司工资管理进一步体现按劳安排的原则，特制定本制度。二、本公司工资实行“以责定岗，以岗定薪，工效挂钩”的安排方法，管理人员、事务人员及技能职员执行职员等级工资，业务人员执行业务岗位工资，工资与员工的岗位责任、工作业绩紧密联系。工资结构及标准一、职员工资分等级工资、绩效嘉奖工资两部分。1.A管理职员：工资由基本工资、岗位浮动补贴（依据个人服务范围、服务质量及风险的不同由部门在次月的五日之前提交申请，申请由主管领导审核，执行董事审批后有效）、职务工资、工龄津贴、全勤工资、房补工资及伙食补助组成；B技能职员：工资由基本工资、岗位浮动补贴（同上）、工龄津贴、全勤工资、房补工资、伙食补助组成。基本工资按员工从事的岗位确定；职务工资按员工的职级确定；员工的职级及相应工资标准由董事长签发的公司工资名册核定标精确认；工龄津贴：按在本公司的工龄计算，每年10元/月；职称补贴：助理工程师50元/月；中级工程师100元/月；高级工程师200元/月；房补、伙食补助参照附件三，经执行董事批准计发；技能性岗位的岗位工资按最终审定名册结果确认。2.绩效嘉奖工资按公司的效益完成状况，依据员工的工作业绩考核进行安排。二、新聘员工，除聘用时特殊声明外，试用期间的待遇为劳动合同约定工资的80%。在正式通知转正值月，工资以百分之百发放（特殊书面批准者除外）。三、依据岗位须要，管理职员实行年薪制由基本年薪与嘉奖年薪组成。基本年薪按所定职级确定标准，每月的职务工资按标准的70%以上计发，余下的30%以下可作为考核金。（执行董事及部门经理可确定考核金数额，但上限不超过职务工资的30%）嘉奖年薪的计发基础是各月扣下的考核金，公司依据各部门与各公司管理领导人员的经营管理完成状况及业务指标业绩，年终按优秀、良好、称职、不称职四个档次进行考评。按所评定的等级，优秀的赐予300%考核金嘉奖；良好的赐予200%考核金嘉奖；合格的发回考核金；不合格的则扣除考核金。四、事务人员工资分基本工资、全勤工资、补助三部分。工资等级的确定一、管理人员试用见习期满，按聘任职务对应的工资档次确定工资标准。文员等事务员工转正时则按相应的岗位工资档次确定工资标准。二、定薪及调薪员工的定薪由部门经理提出申请，经事业部总经理审核，企管办探讨后由执行董事批准，行政财务部对应地套用相应的工资等级及标准制表，董事长干脆签发的公司工资定级名册确定。调薪eq\o\ac(○,1)工资标准的调整由事业部依据效益及社会物价指数的实际状况确定进行，原则上每两年调整一次。eq\o\ac(○,2)员工的工资晋调由公司每年考评及调整确定。eq\o\ac(○,3)员工的职位相应晋升，则在晋升的次月按晋升后职级的标精确定工资标准。假如原工资已达到新职位、职级的最低标准，则按就近就高的方法重新确定。eq\o\ac(○,4)员工的职位下降，在降职的当月按下降的职级标精确定工资标准。eq\o\ac(○,5)员工因违反公司有关规章制度造成不良影响的，按公司的确定可降低一档工资。工资发放一、新员工从上班之日起计发工资，调离与离职则工资支付到离职之日。二、公司员工的日平均工资按当月应出勤天数计算（销售与工程部、修理保养部、各区域分公司实行支配休息制，日平均工资按当月应出勤天数计算。实行承包制的经营部，不再计发加班费），公司平常不设加班费，法定节假日及特殊状况的加班或超时工作，须先行由各部门书面申报后，在得到执行董事批准时，按规定标准发放有关补贴。三、员工请假，工资的计发按考勤制度规定进行。四、在支付工资时，下列项目可从工资中代扣：个人收入应缴个人所得税；居住本公司宿舍应交的房租费、水电费等；其它应代扣的部分。五、除特殊约定外，员工各月工资于次月15日发放；绩效嘉奖工资及嘉奖年薪则在次年农历新年前发放。六、员工对本人所领工资额负保密责任，不得相互打听、攀比，有疑问时可干脆向行政财务部及公司领导查询。凡向他人打听、攀比工资及任何违反工资保密纪律的行动，将视状况赐予当事人警告处分并处以50-1000元罚款，严峻者予以开除。附件一：年工资核算标准技能职员 单位：元等级职称基本工资岗位浮动补贴10高级工程师300050元/级（1-6级）9高级技师、工程师25008中级技师、工程师20007技师、助理工程师18006高级技工、职员16005中级技工、职员14004技工、职员12003见习技工、职员10002一般职员7001学徒工、临工500附件二：年工资核算标准管理职员 单位：元等级职级职务工资1董事长/执行董事30002事业部总经理/总工程师25003副总经理/营销总监20004经理（一级）/总经理助理15005经理（二级）/副经理（一级）12006主任/项目经理10007主管7008队长/销售经理5009组长300附件三：全勤工资及补助标准单位：元等级职称全勤工租房补助伙食补助1董事长/执行董事免考勤5003002事业部总经理/总工程师1005002003副总经理/营销总监1004002004经理（一级）/总经理助理1003001005经理（二级）/副经理（一级）/主任/项目经理/6等职员以上10020010063等职员以上1001001007一般员工100无100以上房屋补助，由事业部总经理按实际状况提请，执行董事批准。夜间工作至次日凌晨1：00且工作满3小时以上者，经部门经理确认后，报事业部总经理批准，每人赐予6元/次补助。夜间工作至次日凌晨4：00且工作满4小时以上者，经部门经理确认后，报事业部总经理批准，每人赐予8元/次补助。凡享有租房补助的人员，上下班车费、油费及停车费等相关费用，一律不予报销。差旅费报销管理规定交通工具及交通费开支标准：员工因公出差，一般不能乘坐软卧。因工作须要乘飞机的，必需事先请示执行董事同意，财务部才予办理借款手续；出差人员在出差途中乘坐火车8小时以上者，可乘硬卧。出差来回目的地的当天从机场、车站来回住地的车船费凭票实报实销。因私事绕道而增加的车、船费由出差者自理。出差到达目的地后的市内（县内）交通，原则上应乘坐公交车，其费用按实际须要凭住勤当地有效票据实报实销。如确因业务须要需乘出租车，由出差人用书面形式说明缘由，按有关审批程序经领导批准后，才予报销。乘坐公司车辆出差的不报销交通费，只报销住宿费，出差司机同时执行员工住宿费标准。二、住宿费和伙食补贴标准：员工出差目的地有分公司或办事处的，出差人应当在分公司或办事处住宿，分公司或办事处不能供应住宿的，出差人方可在旅店住宿。员工出差每天住房标准不得超过120元/间，部门经理（主任）级以上员工出差每天住房标准不得超过160元/间，公司领导出差住宿费实报实销；多人一起出差，按男女人数分住标准两人或多人房，其房间标准参照上述标准；出差住宿费报销以出差地旅馆合法发票为报销依据，如超过以上标准住宿费的支出，由出差者自理。出差地单位包住宿的不予报销住宿费。员工在市外出差当日返回的，不予补助伙食费，当日不能返回的，必需经部门经理同意报相关总经办领导批准，方可住勤；出差住勤的，来回时间折算一天住勤时间，其余按实际天数计算住勤；出差住勤的，每人每天补助伙食费20元，不另行报销餐费。出差地单位包伙食的不予补助伙食费。员工出差前应计算好出差天数，经部门经理同意报主管领导批准后方可出差，需延长出差时间的亦需经部门经理同意报主管领导批准，否则出差人的住宿费、伙食补助不予报销。出差期间，因业务须要报销款待餐费的，不得再报销款待费产生当日的出差伙食补助。销售、安装管理方法为完善公司销售安装管理，提高公司销售业绩及市场竞争力，充分发挥员工的工作实力与主动性，经公司探讨，制订本方法，作为公司销售安装管理的基本制度。销售担当的管理为适应公司新型管理体制的要求，对公司销售担当的管理将实行由行政财务部统一聘请由销售与工程部培训及考核，并有权对业绩不佳或考核不合格的销售担当予以解聘。销售担当考核制度1.新入职的销售担当，考核期为三个月，每月必需完成新增不少于8个有效立项，完成者工资按合同工资发放；反之，第一个足月没有完成任务的工资则按80%发放；其次个足月未完成任务的工资则按60%发放，第三个足月仍未完成任务的工资则按40%发放，并考虑解聘；每月完成任务状况由销售与工程部文员统计，报销售与工程部经理审核，交事业部总经理审批，递交至行政财务部作为工资发放标准；考核期间胜利签定销售电梯定单，则将在下月工资中一次性补齐上述扣减工资。2.销售担当每自然季度考核一次，每季度的第一、二个月按各自对应合同工资的100%发放，第三个月底统计季度任务完成状况，完成季度任务的，除按规定提成外，第三个月工资仍按100%发放；没有完成任务的提成仍按规定提取，但整个季度工资按80%发放，（由第三个月工资中扣回前两个月多发部分）；上个季度完成下个季度任务的，下个季度工资依据100%发放；年底考核年度任务，完成年度任务的，底薪予一次性补齐，没有完成年度任务的不补。3.年终，公司对销售任务整体考核，如期完成销售任务的担当，下一年度基本工资加一个等级，末位一至两名实行淘汰制（除完成年度任务外）。信息制度1.销售与工程部文员必需对信息有效性进行考核，假信息，无项目名称、无真实联系方法、无具体地址、重项的一律视为无效信息；若紧急状况下无法取得联系方式的，必需在一周之内供应，否则也视为无效信息。2.销售担当必需对客户进行分类，近期意向较大的客户为A类客户，远期意向性较大的为B类客户，一般意向性客户为C类客户，每次立项时应对自已的信息进行一个定位，在每月一次的跟踪报告时要体现是否升级，由销售与工程部经理核准。3.非专职销售担当的业务信息，必需统一报至所属销售与工程部，由销售与工程部经理派员支持，且不得无故推辞。4.已立项业务超过45天未对该立项上交业务跟踪表，则该立项自动失效。5.立项时必需填写清晰建筑物名称、建筑物地址、签约甲方名称，此三项是今后推断是否重项的重要依据。6.销售与工程部经理必需在每月10日前向事业部总经理递交一份上月的销售状况报表，并报送企管办。销售例会制度例会周期：星期六上午9：15分（每月一次）例会地点：所属事业部会议室（特殊状况特殊通知）例会领导：事业部总经理例会主持：销售与工程部经理例会记录：销售与工程部文员参与例会成员：事业部总经理、部门经理、副经理、分公司经理、项目经理、销售代表、客户主管、安装队长例会内容：1）共享业绩及阅历总结；2）分析A类客户；3）培训电梯专业学问；4）培训销售技巧；5）技术工务；6）涉外训练。参会制度：1）不准迟到、早退，违反每次罚款人民币50元；2）无故缺勤每次罚款人民币100元；3）开会期间手机必需设为振动，不得有手机铃声，违反每次罚款人民币50元；4）不准做与例会无关的事，违反每次罚款50元；惩罚以通报的形式公布，罚款归销售与工程部收入。销售提成方法客梯、观光梯、扶梯、自动人行道按3000元/台提成；货梯按2000元/台提成；杂物梯按1000元/台提成。客户与供货商（厂家）干脆签订合同的项目按基本提成标准的80%计算提成。销售与工程部交办的销售协作项目按500元/台嘉奖。提成结算的确认条件：1.遵守国家法律及公司相关规定，无违法违规现象；2.完成《销售提成申请表》、《销售奖评表》的审批；3.在收到电梯设备安装款95%（含）以上支付60%，结算完毕后十天内结付。提成的结算审批程序：1.《销售奖评表》的审批过程：a.销售与工程部文员填写：申请人、项目名称，交部门经理进行评分并签署初步看法；b.事业部总经理确定评分并签署审核看法，交销售担当签字确认；c.董事执行签署批准看法后执行。2.《销售提成申请表》的审批过程：a.销售与工程部文员填写：申请人、项目名称、按《销售奖评表》申请金额、项目明细；b.企管办高级文秘填写项目合同签定状况；c.事业部总经理审核，执行董事审批。3.《支付证明单》的审批过程：由申请人填写《支付证明单》并附上审批好的《销售提成申请表》，后按公司报销流程执行。注：1、以上所得提成和嘉奖不构成销售担当的工资薪酬组成部分；2、上述提成方法仅适用于正常环境条件下运用之电梯，不包括特殊环境条件下运用之电梯（如：核电、码头、船用、矿井、化工等特殊环境中运用之电梯）。第三章销售经费管理规定一、商务费用在报价、签约时必需提前声明并申请批准，说明给付金额和方式，该费用不影响销售提成。二、销售担当车旅报销标准：按项目跟踪实际状况实报实销，限额为每月不超过300元。三、依据客户状况，如需发生款待费用由销售担当申请，销售与工程部经理审核并支配，报事业部总经理按权限批准。第四章安装管理规定一、安装队的管理1.安装队是销售与工程部为完成电梯工程安装工作组建的从事电梯安装业务的独立核算的经济实体；受销售与工程部管理，品质技术部负责监督和供应技术支持，由所属事业部总经理领导。2.依据实际须要，设置若干个安装队，完成销售与工程部支配与分派的安装工作。安装队及员工应当维护公司利益，遵守国家法规及公司日常各项管理规定。3.安装队由销售与工程部考查提名，品质技术部复核，经所属事业部总经理批准后，到行政财务部办理备案；各安装队安装工（含电工、焊工、机械工）必需从取得相关操作资格证书的人员中聘用；且安装队必需配备满足安装质量要求的工具、仪器和设备。4.销售与工程部依据每项安装工程的客户、技术、质量、时间要求的不同以及各个安装队的实际状况，确定安装工程分派，安装队必需听从销售与工程部的支配。5.安装队首先应保证完成公司的安装任务，不得以安装队的名义对外承包安装工程，如有外包业务，必需由销售与工程部承包，然后再分派给安装队进行安装作业。6.安装队实行队长负责制，安装工必需听从队长的领导管理，安装队队长和安装工必需依据公司制定的《岗位职责》履行职责，做好安装工作。7.每年初，各安装队长与销售与工程部签订年度生产《质量平安责任书》及《电梯安装工作协议》。二、安装现场管理1.安装队必需严格执行《电梯安装通用技术标准》、《电梯安装平安技术操作规程》和公司的各种规章制度，按时进场，按质量及检测技术要求如期完工。如因安装队技术、质量等缘由拖延工期，或因其它缘由且安装队未刚好上报导致工期延误的，除在安装费中扣除甲方扣款损失外，还可依据损失状况赐予安装队肯定罚款。2.安装队应严格依据国家有关施工技术规范和操作规程以及电梯图纸的技术要求进行施工，确保工程质量，如有不符合要求销售与工程部提出整改的，安装队必需听从并限时整改，安装队对其安装的电梯工程的安装质量负责。3.在电梯设备到货入场后，安装队接货检查并于2天内出具收货清单确认签字，对清单载明的物品的平安及意外施工损坏负保全责任。4.安装队应做好文明施工工作，加强防火、防盗、施工平安防护措施和加强对施工人员的管理，安装工必需持证上岗，无操作证的临时工、辅工不能进入井道、机房作业。安装作业中，如因安装队管理不善或操作人员过错造成平安事故的，安装队及队长担当第一责任。5.安装队运用的工具，在公司借用的要列出领用清单，工具的全部权与调配权归公司全部，安装队对工具的保管、运用（正常操作）负保全责任。工具日常检测修理由安装队负责。6.安装队必需照实填写《电梯安装过程记录》，并保证安装质量合格，安装完毕的工程应通过品质技术部、质监局一次检测合格。因安装质量缘由导致出现复检的，复检费用及整改费用由安装队担当，公司将按管理方法有关结算规定予以惩罚。而复检仍不能通过的，公司取消安装队的安装资格。第五章安装费结算规定一、销售与工程部依据所管理区域的市场状况拟定《安装分派费用结算标准》,经事业部总经理审核后，报企管办批准，在所管理区域内实施。二、安装费结算程序：1、在电梯工程的机械、电气安装工作全面完工，电梯正常慢车试行，安装队提交各种如放线、接线、修整等原始记录给销售与工程部，经销售与工程部项目经理、部门经理确认签字，由事业部总经理批准后，支付工程项目相当于30%的安装费；2、电梯取得《电梯平安运用合格证》后，安装队到销售与工程部交清电梯全部资料、图纸、钥匙等，并由维保负责部门经理签字确认，事业部总经理批准后，支付工程项目相当于40%的安装费；3、每项工程安装费的相当于30%当作风险押金，在半年后未发生规定扣款的状况下，由销售与工程部经理签字，品质技术部经理复核，事业部总经理审核后，报执行董事批准后结算。4、正常状况下安装队在公司的日常借支总额，不得超过安装费总额的60%。三、安装队有下列情形之一的，公司按实际状况扣除安装队的风险押金：1、电梯因安装质量缘由导致复检，相关费用从风险押金扣除；2、安装队未履行《电梯安装项目分派协议》，未按时、按质、按量完成安装任务，且未能取得销售与工程部确认的，相关费用从风险押金扣除；3、安装队不遵守平安生产各项文件的要求，在施工过程中出现平安事故的，相关费用从风险押金扣除（如发生伤亡的，公司保留追究相关责任人赔偿以至法律责任的权利）；4、安装队不听从销售与工程部支配，未做好安装过程中销售与工程部支配的相关安装工作，导致客户投诉或公司损失的，相关费用从风险押金扣除（情节严峻的，公司保留取消安装队安装资格直至追究法律及赔偿责任的权利）；5、电梯交付运用后，如因安装质量缘由导致整改的，全部整改费用由安装队负担，相关费用从风险押金扣除，不足部份在年底全部风险押金合计余额中扣除；7、因安装质量或平安问题，导致公司信誉及经济损失的，年终扣除该项目的风险押金。四、公司如因工作须要临时抽调安装队队员进行其它生产工作，按50~100元/人日标准计发工费（含人工、车费、伙食等），具体可由销售与工程部负责支配。五、由销售与工程部、品质技术部、行政人事部组成考评小组，事业部总经理为组长，按本方法及其它质量平安生产的规定，从遵守规章制度、生产质量、生产平安等方面，对安装队的工作每季末赐予季评，季评结果报企管办确认通过；对于季评不合格的，安装队要按公司看法仔细整改，连续两次季评不合格的除予以相应惩罚外，取消其安装资格。六、安装队及队长若发生任何不听从公司管理行为，公司有权做出相应的处理，直至取消安装资格。第六章电梯部品及材料保管规定一、电梯自到货开箱之日起,至安装队经销售与工程部同意撤场之日止，由安装队负责全部电梯部品及材料的保管。如丢失损坏等，除照价赔偿外，并处以50%的罚款。二、因客观缘由，电梯安装工程未完工且需停工撤场的，经销售与工程部审核报事业部总经理批准，由安装队帮助销售与工程部办理临时移交保管责任人手续，在停工期间，电梯部品和材料的保管责任由保管责任人担当。三、安装队复工后，电梯部品及材料的保管责任自动转由安装队担当。四、停工期间，销售与工程部应主动与客户联系沟通，尽最大努力保障工地电梯部品及材料平安，做好防盗措施。五、撤场时，重要电梯部品必需拆回，由销售与工程部经理指定保管，应拆回部品清单:PU、BCU、COP、I/O、PLC、变频器、门机变频器、门机调速器、外呼板，妥当保管。六、不按规定拆回部品导致被盗或损毁的，公司视具体状况和损失大小，处项目负责人干脆经济损失20%的罚款。附件一：《项目立项管理流程》 附件二：《项目跟踪表》附件三：《业务基价表》 附件四：《销售奖评表》 附件五：《销售提成申请表》修理保养管理方法为加强公司对电梯修理、保养、整改工作的行政、业务活动及质量平安管理，完善维保队的规范作业，保证维保队的正常运作，依据公司维保工作和各维保队的实际状况，制定本方法。第一章修理保养人员的日常管理一、修理保养部、区域分公司、办事处管理电梯修理、保养、整改工作，各修理保养部、分公司、办事处依据修理保养工作须要下设维保队（组）或机动大修组。二、修理保养部、分公司对维保人员进行全面管理，品质技术部对维保人员进行监督管理，遵守国家法规及公司日常各项管理规定。三、修理保养队依据本队管辖电梯数量、梯况及维保工作须要支配维保人员，负责完成本队（组）担当的电梯修理、保养任务。四、实行队（组）长负责制，维保人员受队（组）长管理，对所属部门经理负责，听从维保队（组）长的工作调配，必需依据公司制定的《岗位职责》履行职责。五、因行业的特殊性，维保人员除休假期间，必需按维保支配待命、待岗，随时打算受理电梯召修，处理紧急救援事务；维保人员手机必需24小时开机，便于工作联系，话费报销按公司相关规定执行。六、为便利维保工处理紧急电梯召修工作，有条件的维保队可配备自行车、摩托车等交通工具，维保人员外出进行电梯修理、保养工作时，尽量运用配备的交通工具。没有配备交通工具的维保人员外出修理、保养电梯时乘坐公交车，凭票实报实销。七、维保人员对电梯进行修理保养时，严格执行《电梯通用技术标准》、《电梯修理保养平安技术操作规程》和公司的各种规章制度，按《电梯修理保养工艺》操作，按程序检查，发觉问题刚好实行措施，刚好解除故障，优质高效地做好修理保养工作，使电梯常常处于良好的运行状态，降低召修率。八、维保人员接到客户召修，不得无故推诿，确因客观缘由不能接修的，应马上向维保队（组）长汇报，说明缘由，请另行支配人员接修。接修人员应以最快时间到达现场完成抢修工作。九、维保人员在电梯修理保养作业中应做好电梯财产和人员的平安防护工作，增加平安观念，仔细执行公司《平安制度》和《平安操作规程》，确保维保过程财产人员平安。十、维保人员在电梯维保及整改作业中必需严格执行ISO质量管理体系相关文件的要求，将维保质量和维保过程完整地记录在相应的记录表上，并请客户在记录表上签字确认，确保维保质量有据可查。虚心听取客户对维保工作的看法，对客户反馈的信息刚好向所在部门经理汇报；加强维保作业现场防火、防盗和材料、工具管理，作业完毕后应清洁现场。十一、维保人员运用的工具、设备由部门配备；品质技术部监管并建立统一的台帐统计，维保人员签名登记领用，个人专用工具由维保工保管，设备由部门负责保管；工具、设备的全部权与调配权归公司，维保人员离职时应将领用的工具交回部门，工具报废时以旧换新。十二、保养、整改施工中所用各项配件、材料的申请、领用、选购 按如下进行：免费保养梯通过公司规定的审批程序后到品质技术部更换、领取；有偿保养梯通过公司规定的审批程序后到配件总汇购买，特殊状况可在外自行选购 。十三、维保队（组）在保质保量完成所辖区域电梯修理保养任务的同时，要听从品质技术部，本维保队队长的调配和支配，主动参与公司承接的电梯整改项目作业活动，仔细做好每道工序，保证整改质量和平安。其次章修理保养人员的考评一、各维保队（组）全体员工应同心协力、仔细负责地做好所辖区域电梯维保，确保维保达到质量体系标准；维保质量达到标准的，依据相关规定对维保队（组）员工适当嘉奖，维保质量达不到标准的，依据相关规定对维保队（组）员工适当惩罚。二、维保人员在修理保养工作中有下列情形之一的，公司将赐予相应惩罚：1、维保人员手机关机，未提前向所属部门经理反映状况，或关机后未刚好向经理说明的，每发觉一次并经行政财务室查实，报事业部总经理签字惩罚责任人人民币50-100元。2、维保人员不听从经理、队（组）长或维保主管工作支配、指挥，推诿工作，每发生一次并经部门经理查核，报事业部总经理签字惩罚责任人人民币200元；再次发生的惩罚责任人人民币500元，严峻的予以辞退。3、维保人员不按作业规范、操作工艺进行操作，发生质量平安事故未造成财产和人身损失的，每发生一次并经品质技术部调查核实，报公司批准惩罚责任人人民币200-500元；发生质量平安事故造成财产和人身损失的，发生后经相关部门调查核实，报公司批准惩罚责任人人民币500元以上，担当肯定比例的损失，后果严峻的公司予以辞退。4、维保人员上岗时吸烟、喝酒，发觉一次，报部门经理签字惩罚责任人人民币50元；因吸烟、喝酒造成平安事故的，依据本条第3项规定处理。5、维保人员在工作中违规操作或者失职或者渎职，未发生质量平安事故的，每发生一次并经品质技术部或安委会查实，报公司批准惩罚责任人人民币500元以上；发生质量平安事故的，依据本条第3项规定处理。6、客户投诉维保工作，经核实投诉成立，对相关责任人处以人民币100元以上罚款。7、维保队（组）没有按质、按量、按期完成电（扶）梯例保工作，惩罚责任人人民币500元，队（组）长200元。8、维保人员对个人专用工具、负责保管的设备未尽到保管责任，造成工具、设备丢失、被盗、毁损、提前报废的，责任人负责赔偿，损失从其工资中扣除。三、由修理保养部、分公司、品质技术部、行政财务部组成考评小组，营运总监为组长，按本方法及其它质量平安生产的规定，从遵守规章制度、生产质量、生产平安等方面，对维保队的工作进行年度考评，考评结果报总经办确认通过。修理保养部、分公司经理不能参与自己管理的维保队（组）的年度考评。修理保养业务的管理相关《修理保养业务管理规定》由修理保养部、分公司依据本区域的实际状况自行拟定，经事业部总经理审核后，报企管办批准执行，具体规定另行发布。质量平安监察规定第一章总则一、为了规范公司电梯质量平安监察工作，确保电梯销售质量、安装质量、维保质量和电梯平安性能，防止和削减事故，保障运用者的人身和财产平安，削减公司和客户的经济损失，制定本规定。二、本规定所称电梯，是指动力驱动，利用沿钢性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运输人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。三、营销总监统一负责公司销售、安装、维保电梯的质量监察工作，品质技术部、销售与工程部负责实施电梯销售、安装、维保过程中的质量监察；平安委员会及平安主任统一负责公司的平安监察工作，品质技术部和各部门平安员负责实施电梯销售、安装、维保过程中的平安监察。四、公司聘用的电梯安装工、修理保养工、操作工等作业人员，必需是经质量技术监督行政部门考核合格，取得质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员证》的人员。电工必需持有《电工证》、焊工必需持有《焊工证》。公司对正式聘用的持有《特种设备作业人员证》、《电工证》、《焊工证》的电梯作业人员，有支配地进行平安教化和培训，保证电梯作业人员具备必要的电梯平安作业学问。电梯作业人员在作业中应当严格执行电梯有关的质量标准、操作规程和平安规章制度，在作业过程中发觉事故隐患或者其他担心全因素，应当马上向现场平安管理人员和公司有关平安负责人报告。五、公司聘用的工程技术人员、安检技术人员、修理技术人员必需具备肯定的专业技术学问和专业工作阅历，必需取得相应的专业资格证书。相关人员必需熟识电梯行业的有关质量标准，平安标准和法律、法规。其次章销售过程质量平安一、在与客户洽谈、签定电梯销售合同过程中，销售人员、工程人员必需精确测量电梯井道、机房相关数据，为电梯工厂绘制电梯安装图纸或电梯制造图纸供应精确参数。二、销售与工程部项目工程师应仔细负责地审查核对工厂绘制的电梯安装图纸或电梯制造图纸与电梯井道、机房实际数据是否一样，有无误差。经审核无误后审核人必需签字确认。项目工程师对自己审核无误签字确认的电梯安装图纸或电梯制造图纸负全责。三、销售安装合同、订货合同制作人员在制作合同附件《电梯技术规格书》时必需仔细编写规格书，逐项核对，不得多写、少写、漏写、误写、错写规格书内容。要做到制作的技术规格书与电梯工厂供应的技术规格或与客户在洽谈中确定的技术规格精确无误、完全一样。四、营运总监、销售与工程部经理应常常随机抽查电梯井道、机房数据的测量、电梯制造、安装图纸的确认、电梯技术规格书的编写工作，刚好发觉错误刚好订正，确保销售阶段无质量和平安隐患。第三章安装（改造）过程质量平安电梯安装队必需对其安装（改造）的电梯的安装质量和平安性能负责。销售与工程部及项目工程师必需对其管理的电梯安装项目的安装质量和平安性能、安装工地及电梯设备配件的保管平安和人身平安负监管责任。二、电梯设备运抵安装工地后，销售与工程部指派项目工程师负责会同客户、安装队接收设备，清点设备和随机部件、资料，进行初步的质量验收，并支配具体的保管人，交待保管责任，电梯保管由分派的安装队负责。三、电梯设备交付安装前，销售与工程部必需通知品质技术部指派安技人员对设备及部件进行质量平安性能检验，及早发觉设备外观及一般性能的质量平安瑕疵，消退质量平安隐患。四、电梯正式安装前，销售与工程部指派的项目工程师必需对电梯井道、机房进行全方位的检查，检查是否符合安装条件，刚好发觉不利于确保安装质量和平安的因素，消退安装质量平安隐患。五、电梯进行安装时，销售与工程部指派的项目工程师和兼职平安员必需依据经批准的《施工方案书》在进场前向安装队进行技术平安交底，仔细负责地做好岗前平安教化。在安装作业过程中，安装队负责人必需随时对全体安装人员进行技术平安交底，随时督促安装人员严格按技术平安规范操作，严防质量平安事故发生。技术平安交底工作必需有书面记录。项目工程师和兼职平安员对自己主持的技术平安交底工作负责。六、销售与工程部及安装队必需在电梯安装施工前将拟进行的电梯安装（改造）状况书面告知客户，争取客户在质量平安方面的帮助，消退来自施工现场他人责任的质量平安隐患。安装队在安装施工过程中，必需在危急位置设置警示标记和防护装置，解除平安隐患。七、安装队及安装人员应当严格依据销售与工程部编制的施工方案实施现场作业，确需调整施工方案时，必需严格执行施工方案编写、审核、批准的管理制度。电梯安装（改造）施工过程中，现场持安装作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并应由安装队指定其中1名为负责人，现场兼职平安检查员不得少于1人。八、电梯安装施工过程中，安装队应当听从建筑施工总承包单位对施工现场的平安生产管理，协作总包单位做好平安防护工作。九、安装队负责施工的电梯机房、井道和底坑等土建工程，以及涉及电梯安装与固定的有关预埋件施工质量，必需符合电梯设计及建筑工程质量要求，取得建筑工程质量监督管理部门的验收。十、安装（改造）后拟投入运用的电梯，其安装（改造）过程，必需经销售与工程部指派的项目工程师与安装队初步自检、品质技术部调试和自检、国家相关检验机构监督检验。未经监督检验合格的电梯不得交付运用。全部技术平安规范规定项目的监督检验，在品质技术部调试、自检合格后，品质技术部必需刚好申请国家相关检验机构实施监督检验。取得《平安检验合格证》后应刚好将电梯移交客户运用。十一、品质技术部及安检工程师必需仔细负责地做好新装电梯的调试和自检，严把质量平安关，自检不合格的严格处理、整改。安装的质量平安性能不符合技术平安规范要求的电梯，决不放行，责令安装队整改，直到符合要求方可报检交付运用。品质技术部及安检工程师对电梯自检报告结论和报检后的复检负责。第四章修理（整改）保养过程质量平安一、各修理保养部（分公司）维保队长及维保工必需对其修理（改造）和日常保养的电梯的维保质量和平安性能负责。各修理保养部（分公司）经理及兼职平安员、品质技术部必需对其管辖的电梯维保项目的维保质量和平安性能、维保现场财产平安和人身平安负管理责任。二、电梯进行修理（整改）时，品质技术部和修理保养部（分公司）兼职平安员必需依据经批准的《施工方案书》在进场前向修理人员进行技术平安交底。在修理作业过程中，维保队负责人必需随时对全体修理人员进行技术平安交底，随时督促维保人员严格按技术平安规范操作，严防质量平安事故发生。技术平安交底工作必需有书面记录。品质技术和兼职平安员对自己主持的电梯修理（整改）项目的技术平安交底工作负责。三、修理保养部（分公司）必需在电梯修理（整改）施工前将拟进行的电梯修理（整改）状况书面告知客户，争取客户在质量平安方面的帮助，消退来自施工现场他人责任的质量平安隐患。修理人员在修理（整改）施工过程中，必需在危急位置设置警示标记和防护设施，解除平安隐患。四、电梯修理（整改）过程，应当严格依据电梯技术平安规范实施现场作业。电梯修理（整改）施工过程中，现场持修理作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并应由维保队指定其中1名为负责人，现场兼职平安检查员不得少于1人；电梯日常保养施工过程中，现场持修理作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。五、修理保养部（分公司）维保人员对在用电梯进行日常维护保养，每月不少于两次清洁、润滑、调整和检查，并对在用电梯的平安爱护装置与主要部件、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期检修或校验，并作出记录。第五章运用过程质量平安一、品质技术部安检人员、修理保养部（分公司）维保人员应当帮助、指导电梯运用单位平安、正确地运用电梯，确保电梯运用和运营的财产和人身平安。二、修理保养部（分公司）电梯维保人员和兼职平安员应当对电梯运用状况进行每月不少于两次的例行性质量平安检查，发觉问题应当马上处理；状况紧急时，可以确定停止运用并刚好报告客户和修理保养部（分公司）经理。三、修理保养部（分公司）帮助、指导电梯运用单位结合技术平安规范与标准的要求和运用单位的实际状况，将电梯运用中的平安留意事项和警示标记置于易为乘客留意的显著位置，要图文并茂。各维保队（组）必需按公司要求将公司的召修电话等标识卡贴在电梯轿厢内显著位置，便利乘客召修。四、品质技术部和修理保养部（分公司）必需与运用单位共同严格执行电梯年检、季检、月检等常规检查制度，经检查发觉有异样状况时，必需刚好处理，严禁带故障运行。检查应当做具体记录，并存档备查。修理保养部（分公司）帮助或代理运用单位在电梯年检周期届满前1个月向电梯安装地规定的检验机构申请年检，刚好更换《平安检验合格证》标记。《平安检验合格证》标记超过有效期的电梯不得运用。五、对存在严峻事故隐患的电梯，修理保养部（分公司）必需刚好书面通知运用单位进行整改或改造；对存在严峻事故隐患，无改造、整改价值，或者超过技术平安规范、标准、设计文件规定运用期限要求的电梯或者部件，修理保养部（分公司）必需刚好书面通知运用单位依据相应要求予以报废处理。对于运用单位拒绝整改或改造，拒绝报废处理的电梯，修理保养部（分公司）报经公司批准后书面通知运用单位终止维保。六、维保电梯一旦出现意外事务或者发生事故，修理保养部（分公司）维保救援组织必需实行紧急救援措施，防止事态恶化或者灾难扩大，刚好妥当地救援、救援乘客，并向公司质量平安主管领导报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。第六章监察与检验一、营运总监、品质技术部、销售与工程部、平安委员会、平安主任和各部门平安员（以下简称质量平安监察部门和人员）依据国家相关电梯法律、法规、规章，电梯技术平安规范，公司制定的ISO质量平安管理体系文件、《安装管理方法》、《维保管理方法》和本质量平安监察规定，不定期地对公司的电梯销售、安装、维保过程中的质量平安实施监察与检验，对违规行为进行惩罚。二、质量平安监察部门和人员应当依据公司安装、维保工作的实际状况，对电梯销售、安装、维保部门和人员执行电梯法律、法规、规章、技术平安规范，ISO质量平安文件，《安装管理方法》，《维保管理方法》和本质量平安监察规定的状况进行质量平安监察，对每次检查的内容，发觉的问题及处理状况，应当作出记录，并由监察人员和被检查部门的有关负责人签字后归档。被检查部门的有关负责人拒绝签字的，监察人员应当将状况记录在案。三、质量平安监察时发觉有违反电梯法律、法规、规章、技术平安规范，ISO质量平安文件，《安装管理方法》，《维保管理方法》，相关工作操作流程和本质量平安监察规定的行为或者在用的电梯存在事故隐患的，监察人员必需向被检查部门发出《电梯质量平安监察指令书》（格式见附件），责令相应部门和人员刚好实行措施，予以改正或者消退事故隐患。紧急状况下须要实行紧急处置措施的，应当随后补发书面通知。五、品质技术部与平安主任应当依据有关规定对电梯安装、维保、运用过程发生的质量平安事故进行调查、报告、督促处理和结案批复，做好事故统计工作，并向公司逐级上报。品质技术部与平安主任帮助公司质量平安主管领导处理质量平安事故。六、电梯安装、维保组织在电梯安装、修理过程中，可以申请质量平安监察部门和人员对其安装、修理项目进行检查，被申请部门和人员必需在三个工作日内支配相应的检查。完成相应检查工作后，必需在三个工作日内出具检查报告，同时应当将存在事故隐患的检查结果报送公司质量平安主管领导。第七章罚则一、质量平安监察部门和人员代表公司对违反电梯法律、法规、规章、技术平安规范、ISO质量平安文件、《安装管理方法》、《维保管理方法》、相关工作操作流程和本质量平安监察规定的行为行使惩罚权。在监察过程中发觉违反质量平安制度的行为须要惩罚的，质量平安监察部门和人员依据公司相关制度规定的惩罚程序进行惩罚。惩罚按程序报公司批准后以通报方式作出确定。二、在安装或维保作业过程中，安装队及安装工或者维保队及维保工违反《安装管理方法》或《维保管理方法》的，质量平安监察部门和人员依照《安装管理方法》或者《维保管理方法》的规定进行惩罚。三、公司员工在电梯销售、安装（改造）、修理（整改）保养作业过程中违反国家电梯法律、法规、规章、电梯技术平安规范、ISO质量平安管理文件和本监察规定的相应要求，并拒绝依据监察人员发出的《电梯质量平安监察指令书》进行整改的，由质量平安监察部门和人员责令其停止违规行为，并处100元以上罚款。造成质量平安事故的，担当相应经济损失，情节严峻的予以解聘。主管级以上员工违反本条款的，同时予以降职（降级）处理。四、各部门经理、助理（主任）、队长（组长）在工作中玩忽职守、疏于管理、未起到很好的质量平安管理和教化作用，发生质量平安事故的，处以200元以上罚款，同时予以降职（降级）处理，情节严峻的予以解聘。销售与工程部项目工程师、品质技术部维保主任及安检人员在工作中玩忽职守、疏于管理、未起到很好的质量平安管理和教化作用，发生质量平安事故的，处以200元以上罚款，情节严峻的予以解聘。平安主任、各部门平安员在工作中玩忽职守、疏于管理、未起到很好的平安管理和教化作用，发生平安事故的，处以500元以上罚款，情节严峻的予以解聘。五、电梯发生质量平安事故后，责任部门和责任人不实行紧急救援措施，未能刚好有效抑制损失或灾难扩大，或者不听从公司的组织指挥，懈怠应对紧急救援的，处以500元以上罚款，同时对主管级以上员工予以降职（降级）处理。情节严峻的予以解聘。六、质量平安监察人员和检验人员，在工作中玩忽职守、徇私舞弊、不履行监察、检验职责，或者放纵质量平安违规行为的，处以500元以上罚款，情节严峻的予以解聘。七、新安装电梯未通过质量技术监督局检验而造成复检的，对安装队每台惩罚500元，销售与工程部负责该梯的项目工程师、品质技术部负责该梯自检的负责人各处以300元以上罚款，复检费用由安装队担当。年检电梯未通过质量技术监督局检验而造成复检的，对修理保养部（分公司）和品质技术部负责人及干脆责任人员各惩罚100元，复检费用由修理保养部（分公司）担当。超过年检期未申报年检的电梯，假如被政府质量技术监督部门查处并罚款的，对修理保养部（分公司）和品质技术部负责人及干脆责任人各惩罚500元，政府部门的罚款由相关部门担当。假如梯况太差业主又拒绝出资整改，并且修理保养部（分公司）会同品质技术部代表公司已向业主发出了梯况差，如不整改就不能申报年检，政府惩罚，公司将概不负责的书面通知后，业主仍拒绝出资整改、协作年检，因此超过年检期未申报年检的，对于政府部门的罚款，经营部（分公司）和品质技术部相关人员不担当责任。八、各部门、分公司全年无质量、平安事故发生，或者新装梯、维保梯全年无复检梯和人为未检梯的，公司将对部门和相关责任人赐予肯定的嘉奖。第八章附则一、本规定与公司制定的ISO质量平安管理文件、《销售、安装管理方法》、《修理保养管理方法》配套实施。附：《电梯质量平安监察指令书》宿舍管理规定一、为加强公司员工宿舍的管理工作，给员工创建整齐、文明、平安的生活环境，特制定本规定。三、公司向外租赁宿舍，一般应租赁有物业管理单位管理的，有平安保障的，生活环境整齐文明的小区房屋。四、公司租赁的宿舍的房屋租金由公司负担，宿舍管理费、水电费、电视费、电话费等由住宿员工按人分摊。五、公司租赁的办公室兼作宿舍的房屋租金由公司负担，其他费用由行政财务部和员工所属部门向公司提出书面工作会审，按会审结果由公司和住宿员工分摊费用。六、公司员工宿舍由公司依据须要统一向外租赁，支配员工住宿；任何人不得以公司名义向外租赁宿舍，员工私自租住宿舍的费用由租住人个人负担。七、凡员工需入住公司宿舍，由员工个人提出书面申请，经行政财务部审核后报行政总监或董事总经理批准。八、行政财务部依据公司宿舍住宿现状和需住宿员工的工作状况，统筹支配，合理安排给员工宿舍住宿。九、员工住宿须听从公司统一支配，严禁私自占房、调换住房；室内床位及物品摆设一律统一支配，未经住宿人一样同意任何人不得随意改动。十、住宿员工应疼惜并合理运用宿舍内的公共设施，不得擅自变更室内原有的装饰结构或入接、乱接电源线，因此而造成的平安隐患或事故，后果由责任人自负。十一、宿舍仅限公司员工住宿，员工不得私自留宿外来人员，特殊状况者应事先向行政财务部请示，经行政财务部经理批准方可入住，严禁私自留宿过夜。十二、住宿员工之间应和谐相处，相互敬重，留意社会公德，禁止在宿舍内高声喧哗，打架斗殴，高音播放电视、音像设施，影响他人休息。十三、员工在宿舍晚上23：00熄灯就寝，来宿舍的客人在晚上10：00前必需离开，特殊状况可适当延长，但以不影响他人休息为限。十四、各宿舍选出负责人，报行政财务部备查。宿舍负责人定期排出轮值表，每天对宿舍的卫生、消防、平安状况巡查一次，确保宿舍平安、整齐。十五、员工宿舍实行轮番值日制。宿舍负责人支配住宿员工轮番负责平安、卫生值日，值日人员应仔细负责，保持宿舍和公共生活区的卫生。十六、员工应讲究宿舍卫生、保持室内清洁，物品摆放整齐；严禁随地吐痰，在室内及楼道倒水、乱丢杂物和高空抛物。十七、员工应留意宿舍平安，外出关好门窗，自觉疼惜宿舍设施和公司配备的财物，节约用水、用电。若因员工过错造成公共财物非正常损坏或丢失的，由责任人照价赔偿。十八、严禁在宿舍进行有赌博性质的打扑克、麻将，严禁黄、赌、毒或其他形式的非法活动，一经发觉员工上述行为，马上辞退，并交由司法机关处理。十九、严禁员工私自将公司物品带回宿舍，将宿舍公物出借，变卖，有意损毁或非法占有。二十、宿舍每月的管理费、水电费、电视电话费等费用由宿舍负责人向住宿员工收齐后向相关单位交纳，住宿员工应按时交纳水电等相关费用。二十一、住宿员工必需遵守国家法律法规，宿舍小区物业管理制度和公司的各项规章制度，自觉遵守社会公德，自觉接受宿舍负责人的管理。二十二、住宿员工未经批准留宿外来人员，在宿舍从事非法活动，违规造成平安隐患或事故，严峻违反法律法规和相关规章制度，损坏他人或公共财物的，公司将视其情节轻重罚款人民币50-100元，严峻的予以辞退。公文管理规定第一章

总

则一、为使深圳市舒菱电梯工