工程监理有限公司章程

工程监理有限公司章程第一章总则

其次章公司名称和居处

第三章公司经营范围

第四章公司注册资本

第五章股东的姓名或者名称

第六章股东的权利和义务

第七章股东出资方式和出资额

第八章股东转让出资的条件

章司的机构及其产生方法、职权、议事规则

第十章公司的法定代表人

第十一章公司和财务会计利润安排

第十二章公司的解散事由与清算方法

第十三章股东认为须要规定的其他事项

第十四章附则第一章总则第一条为适应建立现代企业制度的须要，规范本公司的组织和行为，爱护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》，制订本章程。

其次条本公司（以下统称“公司”）依据法律、法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。

第三条公司的宗旨和主要任务是：仔细贯彻国家、省、市关于工程监理的方针政策及法律法规，坚持“公正、合理、合法”的原则，为水利工程投资者、建设者供应科学严谨的监理、优质的服务，确保投资者的建设项目投资省、进度快、质量好。同时，通过科学的、先进的管理方式，合理有效地利用多方资源，使其为股东创建出最佳经济效益。为国家供应税收。

第四条公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。其次章公司名称和居处第五条公司名称贵州省昭鹏工程监理有限责任公司，

第六条公司居处贵州省贵阳市；

通讯地址;

邮政编码851000。

第七条公司的经营场所第三章公司经营范围第八条公司的经营范围房屋工程建设监理。

第九条公司的经营范围以房屋工程建设监理为主业。

第十条公司的经营范围房屋工程建设监理是法律、行政法规规定必需报经审批和要领取许可证的，已经批准，并领取了许可证。第四章公司注册资本第十一条公司股东出资总额为人民币100万元。

第十二条公司的注册资本100万元。

第十三条公司的注册资本全部由股东投资。在注册资本总额中：

货币100万元，占注册资本总额的100%；

实物折价0万元，占注册资本总额的0%；

土地运用权折旧0万元，占注册资本总额的0%。

第十四条公司注册资本中的土地运用权作价，已由具有无形资产评估资格的会计审计事务所评估验证。第五章股东的姓名或者名称第十五条公司由以下股东出资设立：

孔亮昭。田军。郭鹏。

第十六条公司的股东人数符合《公司法》的规定。第六章股东的权利和义务第十七条公司股东，均依法享有下列权利；

(1)安排红利；

(2)优先购买其他股东转让的出资；

(3)股东会上的表决；

(4)依法及公司章程规定转让其出资；

(5)查阅公司章程、股东会议记录和财务会计帐目，监督公司的生产经营和财务管理，并提出建议或质询；

(6)被推选担当董事长、董事及高级管理人员（法律、法规另有规定的除外）；

(7)在公司清算时，对剩余财产的共享；

(8)法律、法规和本章程规定享有的其他权利。

第十八条公司股东担当下列义务：

(1)遵守本章程，执行股东大会决议；

(2)依其所认购出资额和出资方式按期缴纳股金；

(3)法律、法规及本章程规定应担当的其他义务。

第十九条公司设置股东名册，记载下列事项：

(1)股东的姓名或名称、居处、出资方式、出资数额；

(2)登记为股东的日期；

(3)其他有关事项。第七章股东出资方式和出资额其次十条公司股东出资方式和出资额如下：

序号股东姓名或名称出资

方式出资额股东签名

1孔亮昭货币（人民币）33.33万元

2田军货币（人民币）33.33万元3郭鹏货币（人民币）33.33万元其次十一条公司经公司登记机关登记注册后，股东不得抽回投资。

其次十二条公司有下列情形之一的，增加注册资本；

(1)股东增加投资；

(2)公司盈利；

(3)其他缘由须要增加注册资本。

其次十三条公司削减注册资本只能是经营亏损。公司削减资本后的注册资本不低于《公司法》规定的最低限额。

其次十四条公司削减注册资本，自作出削减注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到签书之日起三十日内，末接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者供应相应的担保。第八章股东转让出资的条件其次十五条股东之间可以相互转让其出资。股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。

其次十六条股东依法转让其出资后，公司重新编制新的股东名册。第九章公司的机构及其产生方法、职权、议事规则其次十七条公司设股东会，由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依照法律、法规和公司章程行使职权。

股东会议按股东出资比例行使表决权。

其次十八条股东会分为定期会和临时会。

其次十九条股东定期会每年召开一次，于年初实行。

第三十条有下列情形之一的，召开股东临时会；

(1)代表四分之一以上表决权股东提议时；

(2)董事会认为必要时；

第三十一条公司召开股东会议，于会议召开十五日以前通知全体股东。通知以书面形式发送，并载明会议的时间、地点、内容其他有关事项。

第三十二条股东会行使下列职权：

(1)确定公司的经营方针和投资安排；

(2)选举和更换董事长，确定有关董事长的酬劳事项；

(3)选举和更换由股东代表出任的董事，确定有关董事的酬劳事项；

(4)审议批准董事会工作的报告；

(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(6)审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损方案；

(7)对公司增加或者削减注册资本作出决议；

(8)对发行公司债券作出决议；

(9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

(10)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

(11)制定和修改公司章程。第十章公司的法定代表人第三十三条公司的法定代表人为董事长；

第三十四条公司设董事会，由一名董事长，一名监事、一名业务总经理组成。董事会对股东会负责，并行使下列职权；

（1）负责召集股东大会，执行股东大会的决议。

（2）确定公司的经营安排和投资

（3）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（4）制定公司的利润安排方案和弥补亏损方案；

（5）制定公司增加或削减注册资本的方案以及公司借款的方案；

（6）拟定公司合并、分立、变更、解散的方案；

（7）确定公司内部机构的设置；

（8）确定聘任或解聘公司总经理；审批总经理提出的副总经理和三名总监；

（9）制订公司的基本管理制度；

（10）拟订公司章程修改方案；

（11）确定公司总经理、副总经理及委派会计的酬劳和支付方式；

（12）拟订公司兼职董事津贴的标准。

第三十五条、公司不设监事会，由董事长指派一名董事负责行使下列职权；

(1)对总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程及公司规章制度的行为进行监督；

(2)检查公司经营安排的执行状况和财务，维护股东权益。

(3)总经理的行为损害公司的利益时，责成总经理予以订正；

(4)提议召开临时股东会；

(5)公司章程规定的其他职权。

第三十六条公司设总经理，并行使下列职权：

(1)在董事会的领导下主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

(2)组织实施年度经营安排和投资方案；

(3)拟订公司的内部管理机构设置方案；

(4)拟订公司的基本管理制度；

(5)制定公司的详细规章；

(6)提请聘任或者解聘公司副总经理；

(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

第三十七条总经理在行使职权时，不得变更董事会的决议或超越授权范围。

第三十七条副总经理帮助总经理工作，总经理不在时，由总经理指定的副总经理代其行使职权。

第三十八条公司总经理可以由股东会聘任，也可以由董事兼任。第十一章公司财务会计和利润安排第三十九条公司依照法律、法规和财政主管部门的规定建立公司的财务会计机构和帐册、制度。按月向董事会提交财务报表。

公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。对公司资产，不以任何个人名义开立帐户存储。

第四十条公司在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，并依法经审查验证。

财务会议报告包括下列财务会计报表及附属明细表：

(1)资产负债表；

(2)损益表；

(3)财务状况变动表；

(4)财务状况说明书；

(5)利润安排表。

第四十一条财务会计报告在股东年会二十日以前备置于公司并送交各股东，以便查阅。

第四十二条公司安排当年税后利润时，提取利润的10%作为法定公积金，提取利润的5%～10%作为法定公益金。

第四十三条公司的法定公积金不足弥补上一年度公司亏损的，用当年利润弥补亏损。

公司在提取了法定公积金后，经股东会决议可在税后利润中提取随意公积金。

公司在弥补亏损和提取公积金、公益金后，所余利润依据股东的出资比例安排。

第四十四条公司的法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公司的法定公益金用于公司员工的集体福利。第十二章公司的解散事由与清算方法第四十五条公司有下列情形之一的，予以解散和清算:

(1)因不行抗力迫使公司无法接着经营；

(2)股东会确定解散；

(3)公司因违反法律、行政法规被依法责令关闭；

(4)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时。

第四十六条公司依照前条规定解散的，在十五日内成立清算组织，进行清算。清算组织由股东代表组成。

被依法责令关闭的，由有关机关组织成立清算组织，进行清算。

第四十七条清算组织在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内向清算组织申报其债权。

债权人申报其债权时，要说明债权的有关事项，并供应证明材料，清算组织应当对债权进行登记。

第四十八条清算组织在清算期间行使下列职权：

(1)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

(2)通知或者公告债权人；

(3)处理与清算有关的公司未了结的业务；

(4)清缴所欠税款；

(5)清理债权、债务；

(6)处理公司清偿债务后的剩余财产；

(7)代表公司参加民事诉讼活动。

第四十九条清算组织在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案。

公司财产能够清偿债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴纳所欠税款、清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，依据股东的出资比例安排。清算期间，公司不开展新的经营活动。公司财产未按规定清偿前，不安排给股东。

第五十条清算组织在发觉公司财产不足清偿公司债务时，停止清算，并向人民法院申请破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组织将清算事宜移交给人民法院。

第五十一条公司清算结束后，清算组织制作清算报告，并报送公司登记机关办理公司注销登记，清算组织负责公告公司终止。

第五十二条清算组织成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组织成员不得利用职权为自己谋取私利。清算组织成员因有意或者重大过失，给公司或者其他债权人造成损失的，担当赔偿责任。第十三章股东认为须要规定的其他事项第五十三条董事会成员、总经理或者其他高级职员必需按公司给予的权力行使职权，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得侵占公司的财产。

董事、总经理不得以任何理由挪用公司资金和将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务供应担保。

第五十四条公司领导在确定有关职工工资、福利、平安生产以及劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的看法，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

公司领导在确定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度，应当听取公司工会和职工的看法或者建