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文档简介

作为文档封面，使用时请直接删除即可--召集流程的召集工作券部述1)证券部筹备定期董事会(每年度4次)；事、总经理、监事会提议；3)根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；4)证券部负责确认董事是否参加，在有1/2以上董事参加时才能召开董事会；5)如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权；证券部负责召开董事会并整理会议资料、存档并公告信息披露。单《授权委托书》业务风险备不充分制点会议事由及议题，会议召开时地点及期限关事项，并人员保证董事会顺利召开按规定做好相关准备工作董事会会议规则

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