公司治理制度

第一条为使中国XXX集团贵州省XXX公司的工作规范化、制度化，进一步提高工作效率，参照《中国XXX集团公司工作规则》，结合省公司的工作实际，制定本规则。第二条省公司机关全体员工要认真学习邓小平理论，坚决贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，讲学习，讲政治，讲正气；解放思想，实事求是，锐意改革，勇于创新；牢固树立市场意识、服务意识、全网意识、法制意识；模范遵守国家法律法规，刻苦学习，勤奋工作，恪尽职守，不断进取；廉洁奉公，谦虚谨慎，以良好的职业道德，全心全意地为基层企业服务，为人民服务。第三条省公司机关各部门要各司其职，各负其责，在省公司党组和行政领导班子的领导下，认真负责地开展工作。坚持深入实际、调查研究，克服官僚主义和形式主义；切实精简会议，压缩文件，减少不必要的应酬性、事务性活动，简化办事程序，提高工作效率和工作质量；要团结协作，主动沟通情况，不推诿、不扯皮，密切配合，切实贯彻落实省公司的各项工作部署。第四条省公司实行总经理负责制，总经理领导和负责中国XXX集团贵州省XXX公司的全面工作，副总经理协助总经理工作。第五条副总经理按照分工或受总经理的委托，协助总经理分管或联系某方面的工作，执行专项任务，并可代表省公司参加内事、外事活动。对分管、联系或受委托的工作承担责任，拥有相应职权；涉及其他副总经理分管工作的事项，应主动沟通和听取意见。对工作中的重要情况和重大事件，要及时向总经理报告。第六条总经理因公出差（出访）期间，副总经理按照行政职务排序主持日常全面工作。第七条省公司党组在企业中发挥政治核心作用：保证、监督党和国家方针政策在本企业的贯彻落实；参与重大问题的决策；领导企业的思想政治工作和精神文明建设；讨论、决定重要人事任免和奖惩；加强党组织的自身建设。党组遵循党的民主集中制原则，实行集体领导，重大问题由党组会议集体讨论决定。有关省公司党组工作制度、议事规则另行制定。会议制度第八条省公司机关实行总经理办公会议和公司领导专题办公会议制度。第九条总经理办公会议由总经理、副总经理、纪检组组长（工会主席）、综合办公室主任组成；会议由总经理或由总经理委托副总经理召集并主持。根据需研究的事项，主持人可指定有关人员参加或列席。会议的主要任务是：一、研究决定公司的经营方针、发展措施；确定公司年度经营计划、固定资产投资计划，限额（具体限额由集团公司确定）内的投融资项目。研究上报涉及全网的重大投资，由集团公司规定的限额以上的融资及资本运营项目。二、制定分公司管理制度、子公司章程；公司的业务规章和财务核算、技术开发以及内部管理体制、机构设置等重大决策。三、研究公司财务预、决算方案、内部的净收入分配方案和弥补亏损方案。四、决定公司人员编制、工资制度和工资奖金的分配。五、按法定程序和出资比例，委派或更换控股公司、参股公司的股东代表、推荐董事会成员，派出监事会成员。六、按照集团公司确定的限额，审定子公司的投资、借贷、对外担保等事项。对控股、参股子公司依法通过其董事会实施。七、研究公司增、减注册资金的方案，公司合并、分立、变更组织形式的方案。公司章程修正案。子公司注册资金的增、减方案。八、研究公司与其他运营商之间市场竞争、互联互通等方面的重大事项。九、其它重大决策事项。总经理办公会议的应出席人员达到三分之二及其以上时，可以开会。第十条公司领导专题办公会议由总经理或副总经理、纪检组长召集和主持。主持人可指定有关人员参加或列席。会议主要研究、协调和处理省公司的专项工作、问题，或预先讨论需要提交总经理办公会议审议的问题及处理意见。生产运营分析会议是例行的专题办公会议，省公司领导、各部门（处、室）及相关直属单位的领导、省XXX工会及各部门领导参加。会议由综合办公室负责组织，原则上每月10号左右召开，必要时随时召开。会议主要对公司生产经营等方面的进展情况进行综合分析，适时对企业生产经营活动提出宏观指导和调控意见。对会议议定的事项，承办单位要在规定的时限内处理完毕，并在下一次会议上汇报。第十一条总经理办公会议的议题由部门提出、分管领导审核后报总经理审定或由总经理确定，由综合办公室负责组织编写会议纪要。公司领导专题办公会议的议题由主持人确定，由相关部门负责组织并编写会议纪要，综合办公室可视情或根据主持人要求参加。综合办公室负责对上述会议决定的事项进行督办。要做好会议的准备工作。凡提交上述会议讨论的议题，除特殊情况外，相关单位均应事先准备好文字简炼、内容翔实、意见明确的汇报材料，经省公司分管领导审核同意后，再提交相关会议讨论。第十二条除总经理办公会议、公司领导专题办公会议外，总经理或由总经理委托公司领导可以视情召开不同层次的会议，传达贯彻国家和省委、省政府以及集团公司有关会议精神和工作部署，通报重要情况，部署省公司的重要工作。必要时，可召开机关全体员工会议。第十三条省公司要严格控制和精简各类会议。对召开的全省性会议实行分类管理。以省公司名义召开全省性工作会议和专业会议等二类以上会议，必须经总经理办公会议批准；以省公司部门名义召开专业会议、专题会议，必须经省公司分管领导批准。会议要贯彻精简、高效、节约的原则，尽可能采用电视电话会议等形式，严格控制会期、人数；内容相近或属于一个部门职责范围内的会议要尽可能合并召开，无明确目的和实质内容的会议一律不开。文件审批制度第十四条省公司办理所属企业、单位报送省公司审批的公文,应符合《中国XXX集团贵州省XXX公司公文处理办法》的有关规定和文件审批程序，按照省公司领导分工负责的原则分送和处理。省公司公文处理要在保证安全和保密的前提下，积极采用办公自动化手段。第十五条省公司收到的文电统一由办公室负责处理，按公文内容和重要程度，呈省公司分管领导阅示或直接分送相关部门处理。遇有重大问题，省公司分管领导签署意见后，送总经理审批。第十六条省公司的公文签发权限规定为：省公司文件按省公司领导职责分工，由总经理或副总经理、纪检组长签发，其中内容重要的，在省公司分管领导审核后由总经理签发；省公司分管领导审批公文，涉及其他领导分管工作范围的，由其视情提请核批；省公司函，由综合办公室主任签发，其中内容重要的报省公司领导审批；省公司部门文件，由部门领导签发。任免通知、业务通知、调度单和调度令、会议纪要等其他专用文件按相关规定和程序审核、签发。第十七条省公司各部门的签报，除特殊事项（如干部任免问题）外，一般应经综合办公室负责人阅核后，依据省公司领导职责分工呈批。省公司内部应尽量减少签报，能当面请示议定的内容，就不采用书面签报。第十八条呈送省公司领导审批的公文，要观点明确，文理通畅，表达简练，逻辑严谨，文稿原则上应打印。凡内容涉及其他部门职责的，主办部门应请相关部门会签后再上报。会签部门应写明具体意见，如只署名则表示同意。在会签公文过程中，相关部门有分歧意见时，主办部门应主动与其协商，相关部门不能取得一致意见的，主办部门应列出各方主要论点和理由，并提出建设性意见报省公司分管领导协调或裁定。第十九条呈送省公司领导审批的公文，经综合办公室同意可以按急件、特急件送批。确属紧急事项，应注明紧急程度。呈送内容不宜公开的公文，应注明相应密级。除省公司领导直接交办的外，公文不要直接报送领导个人。主送应写〃中国XXX集团贵州省XXX公司〃或〃省公司领导”；直接向领导个人报送的公文，应在文件中说明直接交办的事由，并附上原批示复印件。第二十条公司领导审批公文应有明确的批示意见，表示“拟同意”、“同意”或其他具体意见；签发文件时只署名则表示同意；对于一般报告性公文，圈阅表示“阅知”；对于有具体请示事项的公文，圈阅则表示“同意”。第二十一条经省公司领导审批、签发的公文，不得擅自更改。公文主办及相关单位应认真落实领导批示，并将重大事项的落实情况及时反馈综合办公室。综合办公室负责省公司领导批示的督办事宜和公文的催办工作。第二十二条公文的会签、签发在每个部门的停留时间原则上不超过2个工作日。特急件随到随办，急件按文件规定时限办理，若无规定时限，在3个工作日内办毕。内事外事活动制度第二十三条省公司领导到下属企业、单位调查研究或检查指导工作，要遵守有关廉政勤政的规定，轻车简从，简化接待礼仪。第二十四条省公司领导的重要内事活动，由综合办公室统一协调安排。除省公司统一组织安排外，省公司领导一般不参加下属企业、单位的事务性活动。第二十五条省公司部门及下属企业、单位召开重要会议或举办重大活动，如确需请省公司领导或部门负责人出席，应提前报告会议或活动的时间、地点和内容，由综合办公室提出意见报批。会议或活动组织单位应提供有关材料，并按要求代拟讲话稿呈领导参考。如确需省公司领导签发贺信、贺电的重要会议或重大活动，承办单位应事先请示，由综合办公室提出意见报批。不得以省公司部门名义对外发贺信、贺电或参加同贺。第二十六条省公司的外事工作，由外事办按规定程序统一协调安排。省公司领导出国、出境访问，由外事办负责组织安排，并按有关规定报批。省公司领导出访，一般一年内不超过两次。省公司部门领导、直属单位、下属企业领导因公出访，须经省公司分管领导和总经理审批。由境外机构或个人（含驻华机构和人员）直接同省公司部门联系的业务性涉外活动，如涉及重要业务政策和敏感问题，应事前协商相关部门，并报省公司领导审定。在涉外活动中，要严格遵守外事纪律，掌握好外事接待规格，热情友好、不卑不亢、礼仪适度。离筑外出请示报告制度第二十七条省公司总经理离筑出差（出访）或休养，副总经理按照行政职务排序主持工作。副总经理、纪检组长离筑出差（出访）或休养，须征得总经理同意。省公司部门主要负责人离筑出差（出访）或休养，须经省公司分管领导批准同意。省公司领导及部门主要负责人离筑出差（出访）或休养，应将外出时间、地点提前告知办公室。第二十八条在筑直属单位的主要负责同志离筑出差（出访）或休养，需经总经理同意，向省公司分管领导报告。接待制度第二十九条省委、省政府各部门领导、地方党政领导、大型企事业单位领导来省公司商谈工作，由综合办公室统一安排。综合办公室要热情、认真、负责地接待，事先了解来访者的姓名、职务、来访时间和商谈内容，视情安排相关领导和人员接待。对因故不能接待的，由综合办公室向对方说明情况，另约商谈时间。