XX建材公司物资采购管理制度

物资采购管理制度6.1、总则本制度包括物资采购招标管理、物资采购合同管理、物资采购管理 。6.2、适用范围本制度适用于公司所有采购行为。6.3、采购招标管理6.3．1职责分工6.3．1．1公司成立招标委员会负责招标事宜，招标委员会分设评标委员会和定标委员会，其他成员不得同时参加评标和定标活动。评标委员会设主任一名，由采购需求部门人员担任，成员由综合管理部会同使用部门、财务部组成，成员人数为7人以上单数，其中技术、经济类专家不少于评标总人数的 2/3。定标委员会成员由 5人以上单数组成。6.3．1．2招标委员会常设机构为综合管理部，除公司总经理办公会议委托其他机构和部门招标外，任何部门和个人不得私自组织招标活动。2.1.4 招、议标活动由综合管理部组织，报定标委员会审批。2.1.5 议标程序参照招标程序执行， 单一来源采购自行采购即可，其中原燃材料采购物资还须使用部门、职能部门负责人参与（至少一名副部级以上人员）。6.3.1 工程、技改项目物资采购招标管理6.3.1.1 各类工程建设项目和技改项目，包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设项目有关的重要设备、材料等。具备招标条件:采购一次性达到5万元以上的，招标委员会组织进行招标；5万元以下具备招标条件的由招标委员会组织进行议标6.3.1.2原燃材料及年采购金额在10000元以下的物资采用议标形式采购，年采购金额在10000元以上的其它机物料、备品备件及工程类物资采用招标形式采购。由于市场变化等引起的特殊情况，由综合管理部提出申请，报招标委员会审批后进行专项采购。6.3.1.3 正式实施招标之前，项目负责部门与综合管理部须作详细准确的前期调研工作，对招标物资的技术性能、质量指标、市场价位、企业的生产能力、供货能力及资信等情况进行深入的调查分析， 并形成供方档案。对技术性较强的设备和成套设备等应组织专门小组进行调研， 写出书面调研报告，并采取至少2名技术人员独立负责制。6.3.1.4 综合管理负责人审查调研报告的准确性， 签署审查意见后报公司定标委员会批准签批。6.3.2 大宗原燃材料、备品备件采购招标6.3.2.1 原燃材料、辅助材料、备品备件和生活、办公用品等由综合管理部负责采购。满足招标条件的物资采购必须招标。6.3.2.2 辅助材料、备品备件和生活、办公用品等采购价值在 10000元/年以上且具备招标条件的评标委员会进行招标，评标委会会评标结束后将结果上报公司定标委员会批准，采购价值在10000元/年以上但不具备招标条件和采购价值在10000元/年以下的，由招标委员会抽调人员组成专门小组，对外采用竞争性谈判采购，结果报请公司批准后，签署供货合同。6.3.2.3 在市场稳定和中标企业信誉良好的情况下， 中标方一经确定可签订长期合同。6.3.3 招标的具体程序按照有关规定执行。6.4.采购合同管理6.4.1采购合同是指采购人员所签订的本公司所需物资的所有采购合同。6.4.2采购合同的签定6.4.2.1 采购金额大于2000元以上的物资采购均需签订书面合同。6.4.2.2 签订合同前必须调查了解供方的资信情况，包括：6.4.2.2.1 企业的生产规模、是否具有生产经营许可证。6.4.2.2.2 产品质量是否稳定，是否具有完整有效的质量管理体系。6.4.2.2.3 是否是一般纳税人。6.4.2.2.4 是否具有良好的信誉。6.4.2.3 签定预付款合同前供方必须提供的资质证明包括 :企业法人营业执照复印件（盖章）、税务登记证复印件、如属于一般纳税人必须提供一般纳税人资格证复印件以及与其公司有关的证明。6.4.2.4 采购合同的签订程序按照相关规定执行。6.4.3合同的审批执行合同管理制度有关规定。6.5.采购管理6.5.1原燃材料采购管理6.5.1.1 公司所需原燃材料由综合管理部负责采购。6.5.1.2 生产技术部对原燃材料耗用量进行统计分析， 确定合理的耗用量和库存量，编制原燃材料年度和月度采购计划，经部门负责人批准后报综合管理部备案，下年计划于当年十二月底前报出，下月计划于本月 28日前报出。6.5.1.3 生产技术部在调整配料方案时 ,如需新增或更改原燃材料品种 ,采购计划经部门负责人批准后，在使用前 7日以书面形式报综合管理部。6.5.1.4 原燃材料的采购，按招标管理规定执行，经审批后签订采购合同，采购合同报综合管理部合同管理员、财务部、生产技术部各一份。6.5.1.5 严格验收，杜绝不符合质量要求的材料进厂。6.5.1.6 生产技术部要及时对进厂原燃材料进行取样检验。6.5.2其它物资采购管理6.5.2.1 生产用备品备件、劳保用品、生活、办公用品由综合管理部采购；综合管理部负责库房的日常管理工作。6.5.2.2 生产技术部要及时编制备品备件需求计划， 经逐级审批后报送综合管理部。备品备件采购计划应执行书面审批和 MIS系统审批两个流程，审批按照合同审批权限执行，下年计划于当年 12月10日前报出，周计划在每周一报出。其它零星计划及急件经分管部长审批后只允许每月报送两次。6.5.2.3 各部门在报采购设备、备品备件计划时，计划中必须明确完整的说明订购产品的资料，包括：产品的名称、规格型号等技术参数、等级或其它标识方法，是通用性还是特殊要求产品；规范、图样、检验规程等的名称和使用版本，说明采用国家标准、行业标准还是企业标准作为交货依据和验收条件，包括一些特殊质量要求。单件采购金额大于 3万元的备品备件，应该由生产技术部组织人员进行讨论，并制定方案方可进入审批流程。6.5.2.4 各部门在报送物资需求计划时， 应认真审核，避免物资的积压和资金占用过大。 综合管理部会同生产技术部核定各部门库存资金占用额度，并对其进行考核。6.5.2.5 生活、办公用品按办公用品管理规定履行审批程序。6.5.2.6 物资出库管理，物资使用部门凭领料单到公司库房办理领料手续 ,领料单要有工段盖章、工段负责人签字 ,由库房保管员审核后办理领用手续。6.5.3物资代保管各工段经部门和综合管理部共同审核后，允许保留少量易耗物资，其它已办理出库未使用或使用后剩余物资一律退至库房统一保管，经保管员检验完好无损坏，办理代保管手续，使用时办理代保管物资出库手续。6.5.4到货检验管理6．5.4.1原燃材料的到货检验6.5.4.1.1 原燃材料进厂后生产技术部质检室负责验收和堆放及取样检验工作。6.5.4.1.2 检验结果不符合规定要求时由生产技术部综合管理室及时通知综合管理部要求供方进行整改并采取纠正预防措施，严重不合格停止进厂或退货。6.5.4.2备品备件类的到货验收6.5.4.2.1入厂设备由综合管理部会同生产技术部报计划工段、室相关人员验货。6.5.4.2.2 备品备件、低值易耗品、劳保用品、日杂用品由综合管理部验货认可后方可办理入库。6.5.5供方管理6.5.5.1供方的选择原则6.5.5.1.1系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。6.5.5.1.2简明科学性原则:供方的评价选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。6.5.5.1.3稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。6.5.5.1.4供方数量控制原则：同类物料的供方数量约2-3家，主辅供方之分。6.5.5.1.5供应链战略原则：与重要供方发展供应链合作关系。6.5.5.1.6学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。6.5.5.2供方评价准则6.5.5.2.1 具有良好的信誉和良好的售前、售后服务能力和服务意识。6.5.5.2.2 具有完整的有效的质量管理体系。6.5.5.2.3 相对有利于我公司的供配货地理区位。6.5.5.2.4 具有优势的产品资源。6.5.5.2.5 积极合作的态度。6.5.5.2.6 良好的财务状况，至少可以给予七天以上的帐期。6.5.5.3 供方档案管理6.5.5.3.1 根据各种渠道的信息来源建立供方档案。6.5.5.3.2 根据需求对供方产品进行调查、取样检验、能满足要求进行议价。6.5.5.3.3 合格供方要建立《合格供方评价表》。6.5.5.3.4 根椐供方所供产品的质量不符合要求时， 要通知供方进行整改，未进行整改的将取消其合格供方资格。6.5.6废旧物资管理6.5.6.1 废旧物资系指公司长期呆滞、拆除、报废，并经使用部门、资产管理部门、综合管理部、财务部联合确认对公司内部无使用价值的物资。6.5.6.2 各部门产生的废旧物资交由公司材料库房进行统一管理、 处置，所有部门处置废旧物资收入一律上交公司财务。6.5.6.3各部门产生的废旧物资要及时向库房申报，与库房保管员办理点数、过磅等入库手续，库房按类别和品种建立废旧物资明细账进行登记。6.5.6.4 处置程序6.5.6.4.1 废旧物资处置时，首先由该物资的使用及保管部门提出申请， 说明需处理原因。6.5.6.4.2 将待处理的废旧物资明细表以电