监事会会议规则

监事会会议规则为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力，履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本规则。一、监事会的组成及任期本公司监事会由三位成员组成。监事人选由股东代表和公司职工代表组成。监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、管理等方面的专家出任外部监事。依照《公司法》，监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。监事每届任期为三年，可以连选连任。监事会设监事会召集人一名。二、监事的资格规定1、监事人选必备条件：能够维护公司权益；坚持原则、清正廉洁、办事公正；谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。2、有下列情形之一者，不得担任公司监事：无民事行为能力或者限制民事行为能力。因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年。担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的批产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。担任因违法吊销营业执照的公司、企业法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任本公司的监事。监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。三、监事的权利和义务监事有权在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明。监事有向监事会主席提出召开临时会议或特别会议的建议权。为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司的档案、文件或约见公司经理人员了解情况。监事必须严格遵守国家法律、法规和有关规定。监事必须严格遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他违法报酬。监事不得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。监事有义务向监事会和公司声明其与董事会和董事、经理以及公司之间的利益关系，以及除担任本公司职务以外的其他公司职务或社会任职。为保证有足够的时间和精力关注公司事务，有效行使监督职责，监事不应过多地担任其他公司的监事或董事职务，监事在就职前应就其是否有足够的时间和精力履行职责向监事会和董事会作出声明；监事因未尽法定义务而给公司带来损失时应承担相应责任。监事违反本规则的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。四、监事会召集人监事会召集人由监事会二分之一以上监事选举产生或解聘。监事会召集人任期与监事相同，可连选连任。监事会召集人的职责如下：召集并主持监事会；检查监事会决议实施情况；就有关问题听取公司高级管理人员报告；向公司员工调查、了解经营情况。五、监事会职权审查公司财务报表和资料，评价公司业绩和经营状况；对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违法法律、法规或公司章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；必要时向股东大会或国家有关主管部门报告；监事会应保持独立性。当监事会的决议与董事会的意见发生冲突，经协商无法取得一致意见时，监事会有权提请召开临时股东大会，并将有关决议和意见交临时股东大会审议；公司应提供充分必要的资源和条件，保障监事会独立有效地履行监督职能。监事会有权在必要时聘请外部机构如审计师、律师对公司及其下属公司财务状况和董事、高级管理人员的行为进行检查，其费用由公司承担；监事会有权要求相关董事、经理、财务负责人列席监事会议，并就有关问题对他们进行质询；监事会应与董事、经理和股东保持沟通。监事有权列席董事会会议和有选择地列席经理办公会。公司应当为监事与董事、经理和股东以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用；代表公司与董事交涉或对董事起诉；9、应公司总经理要求，提供咨询意见；10、监事会可以根据需要设立专业委员会；11、股东大会或公司章程规定的其他职权。六、监事会义务1、向股东会报告的义务。为股东大会准备的监事会工作报告内容有：（1）汇报监事会工作情况；对股东大会决议执行情况进行报告；检查公司财务、业务状况并得出结论；对董事、总经理或其他高级管理人员监督情况报告；对董事会提交股东会的报表审查意见提出报告；（8）公司授予监事会其他职权，报告履行义务情况；监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决议，督促董事和高级管理人员遵守法律、行政法规和公司章程的规定。监事会应对监事的技能、经验和工作等进行年度总结，并在年度报告中披露。监事会的责任监事会对公司负有监督与检查的责任。因监事没有尽责造成公司损害的，要对公司负连带赔偿责任。监事会的议事规则监事会实行会议制，每年至少定期召开两次监事会会议。经公司监事会召集人或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。监事会会议由监事会召集人召集和主持；监事会召集人因特殊原因不能履行职务时，由监事会召集人指定其他监事召集并主持。召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。监事会会议，应有监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。监事会应当对所议事项作成会议记录。出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权有权在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存。必要时整理出会议纪要分发各监事。监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任；但经证明在表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。8、监事会应由三分之二以上监事出席方可举行，出席者应包括有关各方面的代表。9、监事会决议有效原则：监事会的表决程序为举手表决，作出的决议必须经全体监事的三分之二以上同意通过生效。九、监事会机构设置公司监事均为兼职。监事会日常事务委托公司办公室代为处理。十、监事会费用和监事报酬监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司