某油田实业公司工艺管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工艺管理制度编号：HS/WI3-04-2013编制：李桂芹审核：批准：胜利油田海胜实业有限责任公司二0一三年三月一日

说明加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。

目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定工艺文件拟定程序自制工装管理办法工艺文件各级签字者的责任工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度通知书使用范围与签署程序工艺文件更改制度工艺卫生与文明生产规范工艺纪律检查考核办法工艺装备管理附件1工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。1.2工艺性审查和会签程序1.2.1产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。1.2.2待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。1.2.3审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。1.2.4未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。1.3工艺性审查、会签要求。1.3.1工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。1.3.2待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。1.4工艺性审查主要内容1.4.1产品材料工艺性审查（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。（2）净重栏是否填写1.4.2结构工艺性审查（1）设计基准是否符合工艺要求（2）结构要素是否合理（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。（7）引用文件是否合理、正确。1.5本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。第二章工艺文件齐套性规定2.1生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1工艺路线（产品车间分配表）2.1.2工艺规程（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则2.1.3工艺装备（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备2.1.4汇总清单（1）工艺关键件清单（2）产品不稳定项目及其废品率清单（3）加工用试件清单（4）易损件清单（5）工艺调整垫圈清单2.1.5原材料消耗工艺定额（1）产品车间分定额（2）产品汇总定额2.2产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。2.3生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。2.4新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：2.4.1工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。2.4.2自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。2.4.3产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。2.4.4由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。第三章工艺文件拟定程序3.1产品设计定型前的工艺文件3.1.1编制工艺文件3.1.2工艺文件拟、审程序技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）——技术部主任审核。3.1.3工艺关健件和选用自制工装的工艺规程技术部工艺员拟制（含自制工装设计）——技术部主任审核——主持工程师同意。“0”批工装按3.2.4.条处理。3.2生产定型工艺文件3.2.1编制工艺文件底图3.2.2专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——标准化审查—技术主管领导批准—工装管理员检查工装使用性—归档。3.2.3典型工艺和工艺细则拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位会签——主持工程师同意——标准化审查、编号——单位领导批准——工装管理员检查使用性——归档3.2.4专用工艺装备（专用工装）技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。3.2.5自制工装管理办法按第四章。3.2.6专用设备3.2.6.1立项技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——产品主持工程师同意——单位领导批准——计划员编号。3.2.6.2设计设计员设计—技术部主任审核—使用设备厂工艺员会签—设计单位领导批准—技术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。3.2.6.3制造公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”—技术部主任同意—单位领导批准—计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。3.2.6.4验收由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。3.2.6.5生产验证试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。3.2.6.6底图修编公司技术部计划员将底图退还设计单位—设计员修编—设计组长审核——公司技术部计划员注销计划—标准化审查—归档。图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。3.2.7工艺路线（产品车间分配表）产品主持工程师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档。3.2.8产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部主任同意——单位领导批准——归档。3.2.9产品工艺关键件清单技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总、划分等级——单位领导批准——资料室归存。3.2.10产品不稳定项目及其废品率清单技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总——单位领导批准——主管工艺师存。3.2.11加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单技术部主任提出——主持工程师审定、汇总——单位领导批准——主管工艺师存。3.3正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工装定货单一起流转。3.4各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。3.5技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。3.6会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。3.7审核、同意和批准允许指定专人签署。

第四章自制工装管理办法4.1自制工装的定义结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。4.2自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。4.3自制工装的编号自制工装按下述方法编号Z产品图号自制工装顺序号汉语拼音“自”的第一个字母工艺特征代号4.4对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。4.5产品设计定型前的自制工装。4.5.1产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。4.5.3自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。4.6生产定型阶段自制工装4.6.1生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。4.6.2在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。4.6.3自制工装图册的拟、审程序。各厂技术部工艺员设计（底图）——技术部主任审核、汇总——各厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。4.6.4更改办法按第三章第五条（3.5）执行。4.6.5自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。4.6.6可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。4.6.8一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。4.7自制工装供料方法4.7.1一次性使用的自制工装各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）——各厂领导签字——供应部门核对图纸供料。4.7.2可重复使用的自制工装各厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料。4.8自制工装的制造工时4.8.1人力资源部按自制工装图册定工时。4.8.2一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。4.8.3可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。4.9工时和材料费用计入对应零件生产成本。第五章工艺文件各级签字者的责任5.1拟制、设计者的责任5.1.1正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。5.1.2经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。5.1.3继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。5.1.4完整性：确保工艺文件齐全、完整。5.1.5协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。5.1.6安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。5.1.7标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。5.2审核、复核者的责任5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。5.2.2对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。5.2.3对工艺文件的完整性和协调性负责。5.2.4对标准和有关技术法规的贯彻负责。5.3会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。5.4同意者的责任5.4.1对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。5.4.2对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。5.4.3对工艺文件的完整性、齐套性负责。5.4.4保证工艺文件没有原则性错误。5.5批准者的责任5.5.1对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。5.5.2对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。5.6定额者的责任5.6.1对工艺材料消耗定额的正确性负责。5.6.2对材料利用率的提高负责。5.7标准化人员的责任5.7.1对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。5.7.2对工艺文件签署齐全和完整性负责。5.7.3对工艺文件保持高的继承性负责。5.7.4对材料、标准工具选用符合现行标准负责。5.8对签署的一般要求5.8.1工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。5.8.2各级签署要认真履行职责。5.8.3字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。5.8.4非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6.1凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。6.1.1成批生产中的不稳定项目。6.1.2技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。6.1.3试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。6.1.5推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。6.2工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。6.2.1按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。6.2.2共分五级一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。6.3项目确定程序6.3.1工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。6.3.2产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。6.3.3项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。6.3.4由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。6.4工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。6.4.1措施计划批准后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。6.4.2攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。6.4.3工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。6.4.4实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。6.4.5攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。6.5攻关标准和鉴定程序6.5.1攻关标准（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，具体项目具体规定。（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。6.5.2鉴定资料准备。包括：（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；（3）检测证明；（4）用户意见；（5）鉴定证书草本。6.5.3由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。6.5.4鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。6.6奖励6.6.1参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司给予嘉奖。6.6.2奖励费用计入生产成本。

第七章通知书使用范围与签署程序7.1通知书使用范围7.1.1向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。7.1.2对协调的技术问题，采取的临时性措施。7.1.3向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。7.1.4更改技术处归存有的几种工艺文件。7.2通知书的内容7.2.1所要解决的技术问题。7.2.2具体的内容和基本方法。7.2.3有效期限（批次或日期）。7.2.4通知书接收单位。7.3编号方法通知书顺序号产品代号、或工艺试验代号“技”一拟制单位简称7.4拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准。7.5通知书的发送由拟制人负责发送有关单位。第八章工艺文件更改制度8.1用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。8.2工艺文件更改的种类8.2.1临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。8.2.2永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。8.2.3永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。8.2.4工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。8.3变更单8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。8.3.2临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页。8.4工艺变更单填写方法。各栏目按下述规定填写8.4.1“编号”“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：艺工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号产品代号由拟制者填写8.4.2“更改期限”填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。8.4.3“更改原因及依据”按以下三种原因选填，并注明依据的编号。（1）设计更改（2）工艺改进（3）消除错误8.4.4“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示：（1）选用工装TK×××—××××,……;（2）消除工装TK×××—××××,……（3）新提工装TK×××—××××,……（4）无影响8.4.5“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写：（1）无在制品；（2）在制品无影响；（3）更改后返修可用；（4）在制品报废；（5）已制品报废。8.4.6“总页次”、“更改标记”和“更改内容”（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。（3）增加新页次时。参照下述方法填写总页次更改标记更改内容8a增加页次8a、8b新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。（4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写总页次更改标记更改内容8更换A用更换标记为“更换A”的新页代替旧页新页的“更改标记”栏内填写“更换A”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写总页次更改标记更改内容更换a底图总号为×——×××的工艺TK×.×××.×××作废，用底图总号为×——×××的新工艺TK×.×××.×××代替新工艺的底图总号由技术部填写。（6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写总页次更改标记更改内容8a取消页次9（7）工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ：总页次更改标记更改内容9b原为现式Ⅱ：总页次更改标记更改内容9b70150130更改方式由拟制人员选定，必须保证更改人员能够正确理解。不允许刮改，只许增加和划改。8.5工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。8.5.1“编号”装渠变更单顺序号，由公司资料部门填写8.5.2“更改原因及依据”按以下五种原因填写，并注明依据的编号；（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误（4）工装改进（5）贯彻标准8.5.3“对产品生产的技术指示”按下述规定填写：（1）无在制品；（2）在制品无影响；（3）在制品返修可用；（4）在制品报废；（5）原工装报废；（6）原工装用至报废。其余栏目填写方法参见8.4.8.6临时性工艺更改8.6.1采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。8.6.2拟、审程序各厂技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——主持工程师同意——工时定额会签。8.6.3相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料。工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。8.6.4变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。8.7永久性工艺更改8.7.1采用底图“工艺变更单”。8.7.2拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——主持工程师同意——材料定额员会签（按需要）——工装管理员检查工装使用性——标准化审查—归档。8.7.3工艺变更单的发送由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。8.7.4相关更改相关部门根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。8.8永久性工装更改8.8.1采用底图“工装变更单”。8.8.2拟、审程序工装设计员拟制——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员同意——归档。8.8.3工装变更单的发送由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。8.8.4相关更改相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。8.9工装紧急更改8.9.1正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。8.9.2更改办法工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。8.9.3待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。

第九章工艺卫生与文明生产规范9.1零件加工车间9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。9.1.2工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。9.1.3工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。9.1.4安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。9.1.5工作期间要穿工作服。戴好工作帽。9.1.6存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。9.1.7严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。9.2装配分厂9.2.1执行对零件加工分厂的要求。9.2.2各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。9.2.3车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。9.3有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。第十章工艺纪律检查考核办法10.1为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。10.2检查考核内容10.2.1技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。10.2.2工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。10.2.3质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。10.2.4文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。10.2.5安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。10.3检查、考核方法10.3.1工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。10.3.2工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。10.3.3工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。10.4工艺纪律抽查10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。10.4.2抽查方法：（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分序号检查项目检查内容应得分实得分1技术标准、设计图纸和工艺文件要齐全102按工艺规程操作203严格执行三级检验（自检、互检、专检）制度154生产过程中使用的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定。使用方法正确。维护保养情况应良好255组织好工作地，搞好文明生产，工艺卫生156严格执行技安条例15总计100（4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式：N-n工艺贯彻率（%）=——×100%NN：检查工艺贯彻的工序总次数。n：未贯彻工艺的工序总次数。10.4.3抽查结果分析与处理抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。

第十一章工艺装备管理11.1工艺配置（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过采购获得，非标准工装需专门的制作。（2）工艺装备的需求由车间根据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的可靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边与维护等。（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要及时更新或改造。11.2工装使用工装使用过程中要根据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。11.3工装修理工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。11.4建立工装档案（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中所有的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。

附件1、工艺文件编写规定主题内容与适用范围本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。2.引用标准GB1.1-2011标准化工作导则标准编写的基本规定GB4457.3-84机械制图字体3.一般规定工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号GB4457.3-84。4.工艺文件类型4.1专用工艺文件针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。4.2典型工艺文件为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。4.3工艺细则为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。4.4汇总表按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5材料消耗工艺定额明细表在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。4.6工艺路线分配表产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。5.工艺文件的格式公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：序号编号名称用途1艺表1工艺文件作为装订成册的工艺文件封面2艺表1a拟制、审核、批准签署页作为装订成册的工艺文件第一页3艺表2工艺装置明细表采用通用或专用工艺装备、仪器、仪表或专用设备填此表。4艺表3材料消耗定额明细表按每项零、部、整件汇总车间材料消耗工艺定额5艺表4产品材料消耗工艺定额综合明细表分产品，按材料种类汇总材料消耗工艺定额6艺表5车间分配表设计产品零、部、整件工艺路线7艺表6典型工艺规程使用明细表用于编制“汇总表”类工艺文件8艺表7材料消耗定额（装配）明细表设计装配工艺文件时，汇总材料消耗工艺定额9艺表20（20a）机加工艺卡片（续）用于设计复杂机械加工零件工艺规程10艺表21（21a）工艺过程卡片（续）用于设计一般机械加工、冲压零件工艺规程11艺表22（22a）焊接工艺卡片（续）设计焊接工艺规程时采用此表12艺表23装配工艺卡片用于设计电器、机械装配及绕线工艺规程13艺表24工艺简图与说明设计工艺简图及工艺规程说明14艺表25检验工序卡片为有关工序设置检验点用15艺表32（32a）应力消除工艺卡片（续）设计零件的应力消除工艺文件6工艺文件的组成6.1专用工艺文件6.1.1复杂机械加工零件工艺文件1、艺表1(1a)2、艺表23、艺表20（20a）4、艺表24（放在有关工序之后）6.1.2一般机械加工及冲压零件工艺文件1、艺表1(1a)2、艺表23、艺表21（21a）4、艺表24（放在有关工序之后）6.1.3焊接工艺文件1、艺表1（1a）2、艺表23、艺表22（22a）6.1.4装配、绕线工艺文件1、艺表1（1a）2、艺表23、艺表74、艺表235、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）6、艺表246.2典型工艺文件根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.16.3汇总表1、艺表1（1a）2、艺表66.4工艺路线分配表1、艺表1（1a）2、艺表243、艺表56.5各厂材料消耗工艺定额明细表艺表36.6产品材料消耗工艺定额综合明细表艺表4注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。7工艺文件的填写方法7.1共同栏的填写7.1.1“产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。7.1.2“装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。7.1.3“图号”“名称”“零部件图号”“零部件名称”“装配件图号”“装配件名称”以上各栏一律按产品图纸填写。7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。7.1.5“毛坯形状及尺寸”栏型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。7.1.6“毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。7.1.7“设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。7.1.8“工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。7.1.9“页次”“页数”栏各类卡片分别填写。“工艺装置明细表”填写式样页次1页数218-1本明细表页次本明细表总页数 “18”工艺文件总页数 “1”本明细表在工艺文件中的总页次“工艺过程卡片”等填写式样页次4页数518-6 本卡片的页次本卡片的总页数 “18”工艺文件总页数“6”本卡片在工艺文件中的页次7.2.1“工艺装置明细表”1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。7.2.2“机加工艺卡片”1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、3、4……表示装夹次数。3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。7.2.3“工艺过程卡片”1、空白处绘制简图及填写简单说明；2、“车间”栏填写工序执行工艺代号；3、“工序”栏按图加工则填写“按图X加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。7.2.4“装配工艺卡片”1、“序号”栏填写工步序号2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2…）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。7.2.5“材料消耗定额（装配）明细表”1、填写构成产品实体材料的工艺定额；2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；3、每种材料之间空一行。7.2.6“典型工艺规程使用明细表”此表作为零件加工典型工艺使用明细表时1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号；2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；3、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸；4、“工序号”栏不填5、每填一类，空一行此表作为简易装配件明细表时1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；2、“技术说明”栏填写操作指示；3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；4、每填一项空一行。此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时；1、“典型工艺名称”栏不填；2、“技术说明”栏填写“HS0.045.XXX工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。3、每填一项空一行。7.2.7“材料消耗定额明细表”（艺表3）1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数；2、“净重”按设计图纸填写；3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；净重7、“利用率”计算方法 ×100%工艺定额毛重8、“使用率”计算方法 ×100%工艺定额7.2.8“产品材料消耗工艺定额综合明细表”（艺-11表）“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按（艺表3）中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写7.2.9“车间分配表”（艺表5）1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号；3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号；4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。8工艺细则编写规定产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按Q/HS052-93执行。说明：所有艺表及格式由技术部提供。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档目录公司管理组织机构图 4监理人员职业守则及行为规范准则 5监理人员职业守则 5监理人员行为规范准则 5公司各部门职责 7办公室 7经营部（工程咨询招标代理部） 8总工办 8项目管理部 9财务部 9监理人员岗位职责 11总监理工程师岗位责任制 11总监代表应履行的职责 13监理工程师岗位职责 13监理员岗位职责 15资料员（内业员）岗位职责 16总监理工程师不得将下列工作委托总监代表 17人事管理制 18总则 18人员聘用制度 18劳动关系解除 19人事分工管理制度 21人事考核制度 21员工守则 22休假、请假制度 24奖惩制度 26项目监理机构办公管理制度 31目的 31项目监理机构人员 31办公设备 31现场办公室形象 31办公安全、保卫 32个人形象 32工作形象 33考勤 33工作纪律 34现场办公物品管理 35交通工具 36规范与专业书籍 36检测设备 36监理工作总结制度 38目的 38工作总结的分类 38分部工程监理工作总结 38单位工程监理工作成果报告 39个人年终工作总结 40个人工作变动小结 40执行本制度的考核 41项目监理机构后勤管理制度 42目的 42住宿 42就餐 42后勤生活设施 43后勤费用核算 43后勤保卫 43考勤管理制度 44工作时间规定 44一周出勤计划 44考勤抽查点 44监理日志抽查 45晨会签到表抽查 45监理资料抽查 45迟到、早退、旷工 45项目管理部巡视检查管理制度 47目的: 47检查方式： 47检查时间与安排： 47检查内容： 48巡检记录表 48考核评比： 48考核（由公司总工办负责）： 48监理人员工作考核管理制度 49一、目的 49二、考核 49三、时间 49四、考核原则 49五、考核范围 50六、特殊考核 50监理回访制度 52一、目的 52二、要求 52一、目的 53二、管理创新 53三、社会效果创新 53四、学术（论文） 53五、个人资质提高 54六、研究课题 54七、监理业务开拓 54八、为公司发展献计等 54九、监理费收缴 55十、岗位创新 55十一、创新奖励 55十二、创新业绩认可申请 55十三、创新业绩审批 56十四、创新业绩的奖金筹集渠道 56十五、奖金个人所得税 56十六、员工创新的宣传 56员工培训制度 57一、目的 57二、培训人员范围 57三、培训方式及内容 57四、培训考核 58薪酬与福利 59一、目的 59二、监理人员薪酬分类 59三、薪酬 59四、福利 59五、社会养老保险 61六、其它 61总工办检查制度 62一、目的 62二、要求： 62三、具体工序和部位如下： 62项目监理部对公司报告的规定 64一、目的 64二、报告内容 64

公司管理组织机构图公司股东会公司股东会监理部监理部监理部监理部项目管理部总工办经营部财务部人力资源部行政办公室副总经理总经理总工程师副总经理监理部监理部监理部监理部项目管理部总工办经营部财务部人力资源部行政办公室副总经理总经理总工程师副总经理

监理人员职业守则及行为规范准则监理人员职业守则一、项目监理部的监理人员必须认真学习贯彻国家有关建设监理的政策，必须遵守国家的有关法律和政府的有关条例、规定和办法。二、项目监理部必须履行监理合同中所承诺的义务和承担所约定的责任。三、监理人员应努力钻研业务，坚持科学的工作态度，以科学数据作为监理工作的依据。四、除收取监理合同约定的酬金外，个人不得接受业主的额外津贴，施工单位的盈利分成或补贴等。五、在处理各方面的争议时，应坚持公平和公正的立场。六、不允许泄露自己所监理的工作项目需要保密的事项，在发表自己所监理的工程项目的有关资料和论文时，须取得业主同意。七、虚心听取建设单位、设计单位、施工单位的意见，接受上级主管部门指导，及时总结经验，不断提高监理水平。监理人员行为规范准则一、热爱公司，努力学习，不断提高自己的业务素质，加强品德修养。二、服从管理、加强协作，积极反映工作中出现的新情况、新问题并提出合理化建议。三、工作责任心强，高效优质地完成每项工作。四、严格遵守公司的各项规章制度。五、具有高尚的职业道德，向社会和用户提供优质的服务。六、必须仪表整洁、端庄、大方、得体。语言文明，用词准确、清晰七、举止大方，行为得体，不得无事干扰别人的正常工作，不得做有违职业道德、纪律的事。八、爱岗、敬业、诚实守信，维护公司形象，不得泄密。

公司各部门职责办公室对内对外的接待，资料的管理，固定资产的管理。招聘人员的管理，考核等行政事务，人力资源管理。负责公司日常行政管理工作。协调各部门关系，处理行政事务。负责处理公司收发文，负责文件的上传下达，负责行政文书、档案管理。监督各部门及全体员工工作，督促决议和命令的执行；撰写《企业文件》；记录《员工功过记录》。团结全体员工，掌握员工的思想动态和工作状况。综合信息，提供分析报告（口头或书面）。向董事长和总经理分析企业的不足之处，主动、及时、有效地提供改进建议。负责考勤和员工生活后勤保障。负责办公用品的购买、分发、登记。负责公司办公财产管理，安全管理和行政手续办理。协助和协调公司劳资工作和人事管理工作。负责办理公司营业执照、资质证书的年审工作。完成公司领导交办的其它事项。负责专业图书、标准、规程、规范、定额，保证业务所需资料的齐备、完整。按规定做好资料、档案的查询、借阅工作，为监理咨询业务服好务。经营部（工程咨询招标代理部）收集整理与公司经营管理和业务活动相关的法律、法规。收集建设市场有关开发区和开发建设项目信息。承揽监理咨询业务，组织监理投标或与业主方洽谈。负责推介监理咨询任务的衔接工作。草拟监理协议书，送公司领导审核。与监理招标方（或委托方）商签监理协议书。协助项目部按监理协议约定收取监理费。工程咨询：审核预结算，编制概预算，可行性研究报告，技术培训。工程招标代理：编制招标文件，代理招标执行总工办收集并熟悉有关工程建设最新法律、法规，技术标准，技术规范并及时组织监理人员学习。协助项目总监组建项目监理机构（组织）。协助公司总监审核项目监理规划。组织检查各项目监理工作。协助总监处理重大质量事故和专题技术问题，参加在必要时，由公司组织的技术专题会议。参加聘用人员的招聘，负责使用及考核。协助公司组织监理人员进行业务学习。负责与业务主管部门（如建设管理机构、质监站、招标办、定额站等）联系。解决现场项目监理部实际工作中的重大技术问题，检查现场监理部的工作情况，审核内部的监理规划，监理细则（二类以上项目），审核施工单位的施工方案（重大项目），审核投标文件（重大项目），新规范、新制度的培训和学习。项目管理部生产安排、调度及审核、人员的配备。检查现场监理部的工作情况。主持投标文书的编写。收集整理监理业务档案。分支机构的综合管理（除技术）。财务部贯彻国家有关财税制度，制定和执行公司财务制度及有关规定、办法。依法履行专业管理职能，专职负责公司的财务管理工作。协助公司领导理好财，及时反映公司财务状况。协助经营部按协议收取监理费用。负责办理公司年度财税审计。协助办公室做好公司的年审工作。负责公司财务档案管理。日常开支，对上对外的报表，完成税务，代扣所得税，处理公司财务上的事宜。

监理人员岗位职责总监理工程师岗位责任制项目总监理工程师是公司派出的全面履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向公司负责。组织领导项目监理部部人员贯彻执行有关的政策、法规、标准、规范和公司的质量体系文件，对履行委托监理合同负全面责任；协助公司项管部组建项目监理部，对监理部人员的工作进行领导、协调和监督检查；保持与业主的密切联系，清楚其要求和愿望；负责将其授予各项专业监理工程师的权限以书面形式及时通知被监理方（设计承包商和施工承包商）；主持编写其所承担项目的监理规划或质量计划；组织审查施工承包商提出的施工组织设计、施工进度计划以及现场安全生产和文明施工措施；审核和确认承包商提出的分包商；在监理过程中代表公司对外联络与协调，并作出相关决定，对其所作出的决定负责；负责协调工程项目专业之间的主要技术问题，保证工程项目总体功能的先进、合理和协调，防止出现不合格；审核并签署工程开工报告、停工令、复工令；主持处理合同履行中的重大争议和纠纷；检查工程的质量、进度和投资的实际控制情况，验收分项分部工程，签署工程款付款凭证，审核并签署分部工程质量等级；主持审核工程结算书；组织处理索赔事宜；审核并签署工程项目竣工资料；组织工程竣工初验；签发监理周报；审核监理月报；监督整理合同文件和监理档案资料，并对档案资料的安全负责；主持编写工程项目监理工作的总结；负责建立项目的合同管理体系，严格履行合同条款；协助业主进行工程招标工作，审核并确认分包单位；定期、不定期巡视工地，检查施工质量和工程进度，发现问题及时处理。按规定时间向业主提交工作报告。每月向公司提交监理月报备案。组织单位工程、分期交工工程、项目竣工验收、签署相应监理报告和验收报告。审查工程结算书，掌握所负责项目标外工程量，并上报公司主管领导各项合同完成工作的最终价值。主持工程例会，签署项目竣工资料，编写项目监理的工作总结报告。组织实施项目保修阶段的工作。负责按期收取所负责项目监理费和标外工程监理费，必要时可通知公司业务人员协助。总监代表应履行的职责负责总监理工程师指定或交办的监理工作；按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。监理工程师岗位职责负责各专业或各子项的监理实施，对该专业或子项的监理负责。协调承包单位的工作，核准详细的施工计划，核实总监理工程师是否已给予施工单位所有必要的指令并获得认可；施工中出现有缺陷的工艺或材料，发出补救这些缺陷的指令；核对建筑物在定线，标高和布局等方面是否符合设计图纸和合同的要求；必要时，发出进一步指令澄清以上工作的一些细节；计量已完成的工程量，作为付款和计算款额的凭证；保存所有测量和实验的记录；提供所有索赔和争议的联系渠道并提供有关的事实情况；检查已完成的工程是否符合设计图纸和有关规范的要求，经过实验能否达到正常的功能；查明各分项合同完成工作的最终价值；按时向总监理工程师报告工作情况；制定各专业或各子项监理细则或实施计划，经总监批准后实施；对所负责控制的目标进行规划，建立监控体系，落实责任人员，制定控制工作流程，确定方法和措施。定期提交所负责目标控制的例行报告及例外报告；做好本专业（各子项）的信息管理工作；协助业主和总监组织施工图会审及设计交底，明确质量控制重点、要害部位技术要求，三天内出具会议纪要。审核承包方提交的计划、设计、方案、申请、证明、单据、变更、资料、报告等；核查承包方相关资质及证书，及时检查、了解和发现承包方的组织、人员、技术、经济和合同方面的问题，报告总监并另以处理；、项目实施过程中，严格实行质量跟踪、监督、检查和控制及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。即时出具工程联络单，中间检查意见，严把质量关；建立施工质量跟踪档案，包括材料生产跟踪、施工或安装跟踪档案。负责做好监理日、监理月报；作为工程建设投资的施工主体，应本着科学、公正、协商的原则，复核工程付款账单、付款证书；严格控制设计变更、妥善保存施工变更情况的图约，以作为结算依据之一；参与单项工程、单位工程等分期交工工程和全部的检查、验收、出具验收意见，竣工通知单；提供或收集有关索赔资料，配合有关部门作好索赔工作；协调各承包方之间的关系和矛盾；参加每周例会并做好会前准备工作。编写竣工报告及监理总结，做好文件整理、归档工作。监理员岗位职责对施工现场旁站监理，负责工程顺利实施。执行监理工程师的指令和交办的任务；对工程进行旁站监理，监督施工单位对施工程序的执行；负责检查、检测并确认材料、设备、成品或半成品的质量。核查检验证书，按规定进行材料的检（试）验及设备的检查和测试；检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入运行情况，并作好记录；负责工程计量，并根据施工单位的付款申请，编制付款证书报监理工程师；检查是否按图施工、按标准施工、按进度施工，并对发生的问题随时纠正；检查确认工序质量，进行验收签署；实施跟踪检查、及时发现问题、及时报告；准备工地会议有关部门资料，负责处理施工过程中的一般性技术问题。做好工程原始记录填报工作。记录好监理日志，坚持每月写监理总结，交总监审阅。督促施工单位整理合同文件和技术档案资料，做到完整准确，及时归档定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况。准时参加部门周例会。不得为所监理项目制定承建商、建设机构配件、设备、材料和施工方法。不收受被监理单位的任何礼金。不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。每日准时到达工作现场。独立自主开展工作，对工作负责，使业主满意。资料员（内业员）岗位职责负责工程项目的资料档案管理、计划、统计及内业管理工作。负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料。做好本工程的工程资料并与工程进度同步。工程资料应认真填写，字迹工整，装订整齐。填写施工现场天气晴雨、温度表。登记保管好监理部的各种书籍、资料表格。收集保存好公司及相关部门的会议文件。及时做好资料的审查备案工作。及时认真、不误竣工。协助项目总监做好对外协调、接待工作。总监理工程师不得将下列工作委托总监代表主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；审核签认竣工结算；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

人事管理制总则为规范公司的人事管理，提高人力资源整体素质，根据国家有关法律法规和公司体制，制定本制度。公司所有员工，均应遵守本制度的各项规定。本制度解释权归xxxxx有限责任公司。人员聘用制度本公司用工实行聘任合同制。公司聘用员工，采取向社会公开招聘和推荐聘用的方法。公司聘用员工，视公司工作需要而定，由公司人力资源部统筹安排，拟定用人标准，并长期坚持，以利人才流动。公司聘用员工，一律按程序实行考核录用制，考核标准为：职业道德、专业知识、工作能力、身体状况四个方面。应聘人提交本人最后学历证明、专业技术职务资格证书、监理培训证书、监理工程师执业资格证书、身份证等的原件及复印件；应聘人详细填写人员招聘表；笔试；综合上述5、6、7条情况进行初审，初审合格者由人力资源部组织公司有关人员进行面试；由人力资源部根据应聘者综合能力做出聘用与否的意见，交总经理最后决定。人员录用后到公司办公室领取报到单到有关部门报到，完善聘用手续。人员录用后需经过试用。试用期一般为三个月，最长不超过六个月，工作成绩优良者，不受试用期限制；试用期内，聘用人员不享受公司各项福利。聘用人员在试用期内无法满足工作需要的，公司可随时解除聘用。聘用人员试用期满，需提出转正申请，填写转正申请表，经项目总监签署考核意见，报总经办批准定级后，由人力资源部备案，并通报公司相关部门。聘用人员转正后，与公司签定聘用协议，享受公司的各项福利待遇。人员一经聘用，应将个人相关证件（职称证、监理资格证、监理岗位证等）原件，身份证、学历证书复印件及个人详细从业履历交公司人力资源部存档。劳动关系解除公司员工的劳动关系解除分为辞职、停职、除名三种：辞职：公司员工申请辞职，应提前30日前以书面形式提出申请，经公司同意，方可解除劳动聘用关系；在未获批准前不得擅自离职，擅自离职属于违法解除劳动聘用协议，应当按相关规定承担赔偿责任；停职：公司员工有下列情况之一者，公司有权令其停职：因患病或非因工负伤，医疗期满后，暂不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；因犯罪嫌疑而被羁押或提起公诉者（经查实无过错或判决无罪可准予复职）；有可能给公司造成重大损失的行为尚在调查期间者；除名：按照公司奖惩规定执行。公司员工于停职期间，停发一切薪金，其服务年限按中断另计；公司员工离职，除死亡、失踪者不能办理工作移交手续外，均应办理工作移交手续，经各部门接交人签认后才能离职。劳动聘用关系的解除按劳动法和劳动合同的规定执行。员工离职、换岗应持离岗通知单，就下列事项分别办理移交：与原部门相关的工作资料、工作事务、帐册及办公用品移交；与财务部暂借款项及未清财务移交，公司委托办理业务的债权债务移交；与办公室相关的档案资料、证件、书籍等物件移交；与有关部门办理未办及未了事项移交。部门主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，员工交卸时由该部门主管人员监交，移交人应于3日内办理移交手续，移交人、监交人、接收人三方签字呈人力资源部及办公室备案。公司员工办理移交时，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报公司负责人裁定。各级人员移交应亲自办理，如因特殊原因本人不能亲自办理的，经公司批准后应由移交人书面指定委托人代为办理移交手续，对移交所有事项的责任仍由原移交人承担。各类离、换岗人员、应于3日内交卸完清，过期不移交或移交不清者，对缺少公物或致使公司损失者应负赔偿责任。人事分工管理制度公司实行董事长领导下的总经理负责制，公司的组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、主任、承办员等，各部门各司其职，根据公司组织机构逐级向上级负责。按权责的划分（即事项的提出、主办，事项的复核，事项的核准），各部门人员均应切实负责办理，不得推诿，实施时，如遇困难或特殊事件发生，需向上一级部门请示后处理。任一事项，涉及两个以上部门的职责者，相关人员应相互协作，或送各有关部门会核后处理。人事考核制度公司建立合理的考核体系，为员工奖励、晋升、待遇调整等提供客观依据。公司员工考核分为试用考核、平时考核、中期考核和年终考核。试用考核：依照公司规定，任聘人员均应试用3～6个月（中级以上职称者三个月，中级和中级以下职称者六个月，表现突出者可提前转正）。试用期满后应进行试用人员考核，由试用部门负责人负责考核，考核表呈报上级领导，根据考核结果决定延长试用期、转正聘用或解除劳动聘用关系。平时考核：各级部门负责人对于所属员工应就其工作效率、操行、工作态度等方面进行严格考核，有特殊功过者应及时报请奖惩；考核在每月底进行。平时考核与员工每季度绩效工资挂钩。中期考核：于每年6月底进行，但经公司总经理决定可予以取消年中考核。年终考核：员工于每年12月底进行年终考核一次；.考核时，各部门经理应参照平时考核记录等进行严格考核。参加考核人员不得营私舞弊，考核结果应严守秘密。公司员工调资等参照考核结果。员工守则公司员工均应遵守下列规定：准时上下班，对所担负的工作保证时效，不拖延，不积压；服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面形式陈述，一经上级主管决定，必须立即遵照执行；遵守公司一切规章及制度，尽忠职守。不得泄漏业务或职务上的，或假借职权，贪污舞弊。不得以公司的名义在外招摇撞骗；维护公司信誉，不作任何有损公司信誉的事；公司员工对客户或参观来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度，对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或无故搁置不办；非因业务需要不得动用公物，不得挪用公款；爱护公司财物，不浪费、不化公为私；不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件；公司员工应注意本身品德修养，日常言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉。公司员工务须时常锻炼自己的工作技能及专业技能，以达到业务上精益求精，提高工作效率。不得私自经营与公司业务有关的商业，没有公司总经理的批准不得从事公司以外的职业：不得收受与公司业务有关的人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项；公司员工应通力合作，同舟共济，同事间要和睦相处，不得吵闹、斗殴，搬弄是非，扰乱工作秩序；全体员工必须了解，惟有努力工作，提高工作质量，才能获得生活的改善，福利的增加，以达到互助合作，劳资两利之目的。公司员工因过失或故意致使公司遭受损害，应负赔偿责任。公司总部作息时间根据当地政府有关规定，由公司办公室通知明示；现场监理工作性质特殊，应满足监理工作的需要，作息时间由总监理工程师根据监理管理工作有关规定做出安排。员工应严格按要求出勤。休假、请假制度国家法定节假日为公司例行休假日，但因工作需要时，员工应服从公司安排上班，事后根据工作合理安排补休。员工请假照以下规定执行：事假：员工因私请假必须亲自处理，应于前一日下午5时前提出申请。监理项目部监理人员请假两天以内向项目总监或总监代表请假，经总监理工程师核准，事前不能书面请假的，应在假后2日内补书面假条；假条需经总监理工程师签字，当月交考勤表时一并交回公司；监理人员请假两天以上的需经总监理工程师签字，报项目管理部核准。总监理工程师或总监代表请假，应由本人向项目管理部提出，并报告请假期间所监理项目的有关工作，假条需经项目管理部签字认可并报办公室备查；办公室及其他部门人员请假向办公室提出，并报行政副总经理批准。未经同意擅离岗位视为旷工。事假一次不得超过3天，全年累计不得超过15天，超过时间视为旷工。经批准的事假，每请一天，扣除日工资，当月累计事假5天以上（含5天）取消当月绩效工资。试用人员原则上不得请事假，特殊情况需总经理批准。病假：病假需填写病假单，经部门主管领导核准后生效，连续两天以上须出具公立医院证明，一般病假每年累计不超过30天。如患重大疾病，应自连续病假第二个月起予以停职，但病愈后，经公立医院证明身体正常者，可予以复职。经批准的病假，当月累计病假五天以上（含五天）取消当月绩效工资；婚假符合《婚姻法》规定年龄结婚的员工，婚假为五天，晚婚假为十五天（包括例行假日）；子女结婚可请假2天（包括例行假日）；兄弟姐妹结婚可请假1天（包括例行假日）；产假：符合计划生育的女员工，生育可请假3个月，其中产前休假15天。难产的增加产假15天。小产1个月（均包括例行假日）；对有未满周岁婴儿的女员工，每天准予两次哺乳时间，每次30分钟，可以合并使用；配偶分娩可请假1天；产假期间基本工资照发，岗位工资及各种补贴、绩效工资不予发给；丧假：父母、配偶、子女丧亡可请丧假5天（包括例行假日）；祖父母、兄弟组妹、岳父母丧亡可请假3天（包括例行假日）；员工在批准的丧假期间，本人的基本工资、岗位工资照发，绩效工资停发（第1条除外）；工伤假：员工因工负伤，停工治疗期间基本工资、岗位工资和第一个月内的绩效工资照发；医疗期超过一个月，从第二个月起按实际休假天数扣除绩效工资；公休假：公司总部员工正常服务者，根据下列规定，给予公休假：工作满1年以上未满3年者，每年5天；工作满5年以上未满10年者，每年8天；工作满10年以上者，每年10天；员工休假以不妨碍工作进度为原则，员工应于休假5日前，根据工作年限，列具应休假天数申请单交公司办公室备案，由部门主管视工作需要及部门权责核定；公休假以当年为限，不得延续至次年。奖惩制度为保障公司各项制度的执行，促进公司全体员工奋发上进，特制定本规定。公司员工奖励以及奖励办法分为以下四种：嘉奖：每次发给相当于3个工作日薪水的奖金，于每月薪水发放之日一并发放；记功：每次发给相当于10个工作日薪水的奖金，于每月薪水发放之日一并发放；大功：每次发给相当于1月薪水的奖金，于每月薪水发放之日一并发放；奖金；一次性给予若干元奖金。有下列情况之一者，予以嘉奖：工作积极、克尽职守、模范执行公司各项规章制度者；积极向公司提出合理化建议并被公司采纳者；能适时完成公司交办的重大或特殊任务者；领导有方，使本部门或本监理项目工作有相当成效者；有下列情况之一者，予以记功：敢于制止、揭发各种侵害公司利益的行为者；对公司管理、监理有所建议和改进，经采纳实施有显著成效者；对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者；遇重大事故勇于负责，处置得宜者。有下列情况之一者，予以记大功：维护公司重大利益，避免重大损失者；办理重要业务有特殊业绩者；超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。有下列情况之一者，予以奖金：维护公司利益和荣誉，保护公司财产，防止事故发生及挽回经济损失有功者；对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者；具有其他功绩，总经理认为应给予奖励者；员工的奖励，由员工所在部门主管向公司总经理推荐并经批准后执行，贡献突出的员工除按以上条款进行奖励外，公司还将在进修、休假及公司其他福利方面进行考虑。公司员工处罚及处罚办法分以下四种：警告：每次扣发相当于3个工作日的薪水，并于每月发放薪水之日扣除；记过：每次扣发相当于10个工作日的薪水，并于每月发放薪水之日扣除；记大过：每次扣发相当于1月的薪水，并于每月发放薪水之日扣除；除名：予以解聘。有以下情况之一者，予以警告：违反公司各种规章制度，对公司造成损失情节轻微者；初次不服从工作安排或调动，影响工作秩序者；泄漏公司经营管理秘密；擅自把公司客户介绍给外单位，并向客户索取回扣或介绍费者；工作时间喧哗、打闹，影响正常工作秩序者；遇非常事故，故意回避者；因个人失误，导致工作错误情节轻微者。有以下情况之一者，予以记过：违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，对公司造成经济损失或不良影响者；贪污、盗窃公司财物，无理取闹、打架斗殴，尚不能构成刑事处罚者；工作不负责任，管理混乱，因过造成公司经济损失者；挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉和领导威信，影响工作秩序及公司信誉者；通过非正当途径，开假发票报销，牟取非法利益者。有以下情况之一者，予以记大过：对公司经理、部门经理、总监的决定拒不执行者；损毁公物，涂改重要文件者；设备、车辆、仪器及其他技术性工具，非经使用人及单位主管同意擅自操作者；故意浪费公司财物或办事疏忽致使公司受损者；无故旷工连续2日（含2日）以下或一年累计旷工7日（含7日）以下；其他重大违规者（如违反安全规定措施，情节重大者……）。有以下情况之一者，予以解雇：无故旷工连续3日（含3日）以上或一年累计旷工7日以上。吸食毒品者；故意泄漏公司技术、经营，使公司蒙受重大损失者；未经许可，在其他单位兼职或兼营公司同类业务者；散播不利于公司的言论或挑拨劳资双方关系者；违反有关工作规定，给公司造成重大损失者；其他违反法令或公司其他规章制度，情节严重者。员工之奖惩，以书面形式通知本人并摘录事由公布。

项目监理机构办公管理制度目的规范现场监理办公工作，提高监理服务形象。项目监理机构人员监理机构计划批准后十天内，项目总监制定详细的机构人员分工，报项目管理部、总工办备案；批准后的《监理机构设置通知书》两天内报送业主、承包商；监理机构成员岗位调整须报总工办备案；项目管理部负责本处监理工程师职业保险费用。办公设备监理机构组建后七天内配置办公设备；公司根据现场实际情况适当配置以下办公设施：计算机、打印机、文件柜、数码相机、常规检测工具等监理机构成员每人配备一套桌椅；配备饮水器一套；监理机构成员必须自配通讯工具，保证通讯畅通。现场办公室形象办公室面积一般不宜小于20～40m2；具备独立办公条件后一周内完成办公室布置；图纸、安全帽摆放整齐；办公室门口挂标识牌；采用公司统一宣传用语；上墙图表：公司营业执照、资质证书、总平面图、晴雨表、进度控制图、监理机构框图、岗位职责、旁站监理制度、工程例会制