森麒麟：2022年度董事会工作报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，海运费急速回落导致的海外经销商高价库存高企、欧美通货膨胀格持续高位波动，依然严酷的轮胎行业经营环境持续考验着公司的经营管理水报告期末，公司总资产1,111,555.72万元，较上年同期增长6.93%，公司净资产事会的规范运作和务实高效。(一)董事会专门委员会会议情况场整，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审要(二)董事会会议召开情况会议届次审议事项第三届董事会第一次会议1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案3、关于聘任公司高级管理人员的议案第三届董事会第二次会议1、关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案2、关于2022年度为子公司提供担保的议案3、关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案4、关于2022年度以自有资金投资理财的议案5、关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案6、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案第三届董事会第三次会议告及摘要的议案2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案3、关于《2021年度总经理工作报告》的议案4、关于《2021年度财务决算报告》的议案5、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案6、关于公司董事津贴标准的议案7、关于公司高级管理人员薪酬的议案8、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9、关于2021年度利润分配方案的议案10、关于2022年度日常关联交易预计的议案11、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案第三届董事会第四次会议1、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案2、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案4、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案第三届董事会第五次会议1、关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案第三届董事会第六次会议1、关于公司《2022年第一季度报告》的议案第三届董事会第七次会议1、关于2022年半年度报告全文及摘要的议案2、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案日第三届董事会第八次会议1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案2、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案3、关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案日第三届董事会第九次会议1、关于公司《2022年第三季度报告》的议案2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案日第三届董事会第十次会议1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案日第三届董事会第十一次会议1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案日第三届董事会第十二次会议1、关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案9、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案10、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。(三)股东大会会议召开情况届次议案时股东大会1、关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目时股东大会关于2022年度为子公司提供担保的议案2、关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案大会告及摘要的议案2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案4、关于《2021年度财务决算报告》的议案5、关于公司董事津贴标准的议案6、关于公司监事津贴标准的议案7、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、关于2021年度利润分配方案的议案9、关于2022年度日常关联交易预计的议案时股东大会1、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案2、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案日时股东大会1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案2、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案(四)独立董事履行职责情况详见公司披露于巨潮资讯网()的相关意见。(五)信息披露及内幕信息管理