公司会议管理办法

-12-公司会议管理办法第一章总则第一条为了加强公司会议管理，提高会议质量、会议效率，使办会工作制度化、规范化，特制定本办法。第二条综合管理科是公司会议管理的归口科室，对各类会议的执行情况进行监督、检查、通报、考核。第二章会议种类第三条公司级会议根据频次及内容，共分为9类（详见附件1）。科室级会议根据频次及内容，共分为35类，其中综合管理科1类、生产技术科5类、安全环保科2类、设备管理科3类（详见附件2）。第三章会议要求第四条会议以“精而简、求实效”为原则，无实质内容、可开可不开的会，一律不开；时间相近、主题相近、参会人员相近的两个或多个会议可合并召开；需要各科室进行沟通解决的事，尽可能私下沟通解决，原则上不建议在会上进行讨论解决。第五条严格压缩、控制参会人员范围，根据会议内容，明确参会人员范围，能开小会的绝不开大会，尽量减少参会人员范围和数量。只安排与会议密切相关人员参加，会后参会人员做好会议精神传达工作。第六条以“通报情况、解决问题”为目的，各类会议应议题明确，提前准备，坚持开短会、讲短话，做好事前沟通和会前准备工作，发言紧扣主题、简明扼要，缩短会议时间，提高会议效率。会议原则上控制在2小时以内，个人发言汇报控制在5分钟以内，领导讲话控制在15分钟左右。尽量利用好管理干部微信群、QQ群进行工作沟通和信息发布。第七条会议组织遵照“谁组织，谁负责”的原则。组织科室将会议的议题、议程、需解决问题进行必要的说明。会议进行中，主持人应根据实际情况，对发言时间进行适时、必要的控制，有权中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进。第八条公司各类会议原则上应确定专人负责记录，会议记录人做好会议的原始记录，并根据需要整理会议纪要。会议纪要须在会后2个工作日内下发，会议组织科室负责跟踪督办落实会议精神。第九条第十条各科室严格按照“固定会议”的频次及节点组织召开会议，不得无故取消、推迟会议，不得擅自增加其它临时会议，如确实需要增加的，经公司经理审批同意后方可召开。第十一条第十二条会议组织科室在会前制定会议议程，明确会议内容。第四章会议纪律第十三条会议组织科室负责人应提前15分钟到达会场，检查会务准备工作。第十四条参会人员应提前10分钟到达会场，并在指定位置就座。会议组织科室负责人根据参会范围进行签到，签到表统一使用“公司会议签到表”固定模板。第十五条参会人员要严格遵守会议纪律，进入会场后，第一时间将手机调至静音，开会不得无故迟到、早退、缺席，不准在会场打电话、玩手机、打瞌睡、交头接耳、开小会，因特殊情况不能参加会议或中途离会的，需向会议主持人请假。第五章考核第十六条迟到：凡参会人员在会议规定召开时间未到的，记为迟到，每次考核100元。第十七条早退：凡参加会议人员未经主持人同意在会议过程中离开会场且于会议结束一直未归的，计为早退，每次考核100元。第十八条缺席：凡参加会议人员未经请假或请假未批准而不参加会议的，计为缺席，每次考核200元。第十九条在会议期间未按要求将手机关闭或静音，且在会议期间发生响铃的，每次考核50元。第六章附则第二十条本办法由综合管理科负责解释。第二十一条本办法自2020年5月1日起生效。附件：1.公司级各类会议统计表2.科室级各类会议统计表3.临时会议审批单4.公司会议签到表附件1公司级会议统计表一、公司层会议序号会议名称会议主要内容会议时长会议频次参会人员备注1党委民主生活会1.检查、总结班子成员的思想作风、执行民主集中制、相互团结、勤政廉洁、遵纪守法、联系群众等情况。

2.检查回顾民主生活会查找的问题及整改情况，参会人员开展批评与自我批评。2小时半年1次公司副科级及以上管理人员2党委中心组学习会1.学习传达党中央、国务院，省委、省政府，陕煤化集团及集体公司的决议决定、重要会议、领导重要讲话等。2.学习党的先进理论知识。2小时每月2次公司副科级及以上管理人员3月度安全生产例会1.各科室汇报现阶段安全生产情况，及需要协调解决的安全生产问题。2.汇报上月安全生产存在的问题，对存在的问题提出整改措施。3.布置下阶段安全生产任务，明确责任人及完成时间。4.对上次布置的任务形成闭环管理。5.确定各科室下两周工作安排。6研究部署各科厂当月工作，对下月度工作提出具体要求。2小时每月2次相关技术员及以上管理人员4员工座谈会1.解决员工工作及生活上存在的问题。2小时半年1次员工代表5工作总结会1.各经理作年度行政、安全、生产工作报告。2.表彰先进集体、先进个人。3小时半年1次全体员工6安全生产委员会环境保护委员会1.传达学习国家安全生产法律法规、标准和上级科室安全会议及文件精神。

2.通报安全、环保事故及未遂事故发生和隐患整改完成情况。

3.相关单位汇报上一阶段安全工作任务完成情况，安排下阶段安全、环保重点工作。

4.协调解决各单位安全、环保存在的问题和隐患，落实责任人、完成期限和整改措施。

5.研究表决安全、环保工作提案或审议安全、环保生产管理制度。

6.研究解决其他安全、环保工作事项。2小时每季度1次相关成员7经营情况分析会议对生产过程中的产量与运行情况、关键指标参数、成本等产生的主要原因进行分析，以及当月主要工作开展情况、节能降耗工作开展情况、存在的问题及下月重点任务。2小时每月1次技术员及以上管理人员8“四安全”研究会分析“四安全”研究问题的解决方案和防范措施。2小时每两月1次课题研究人员9生产技术例会1.上次技术例会布置任务完成、技术工作开展情况。2.年度技改、科研、攻关项目进度情况。3.4.汇报现阶段技术监督开展情况及需要协调解决的问题,并安排下阶段工作任务。5.各专业技术小组技术工作开展情况及需协调解决的问题。6.技术工作存在的问题及下月计划。2小时每季度1次相关技术员及以上管理人员附件2科室级会议统计表一、综合管理科序号会议名称会议主要内容会议时长会议频次参会人员备注1党委会议经理办公会1.学习传达党中央、国务院，省委、省政府，陕煤化集团及集体公司的决议决定、重要会议、领导重要讲话等，研究制定贯彻落实的实施意见。

2.研究公司重大事宜及公司月度任务、人事行政提案及集团奖罚。

3.对党委工作的重大问题进行讨论，做出决定。

4.研究公司生产经营方针，重要人事安排及内部机构的设置调整等内容。

5.讨论决定公司纪委、工会、团委及其它有关科室向党委请示的重要问题。

6.讨论决定管理干部的培养、选拔、推荐、任免、调配、考评、奖惩以及后备干部的选定等一系列重大问题。

7.对涉及职工切身利益的重大问题进行讨论研究。

8.需要党委决定的其它重要问题。9.研究讨论上月度绩效及绩效奖分配方案。0.5小时根据需要公司党委委员二、生产技术科序号会议名称会议主要内容会议时长会议频次参会人员备注1月度安全生产例会1.传达学习国家安全生产法律法规、标准和上级科室安全会议及文件精神；

2.汇报上一个月安全工作任务完成情况及经济指标、成本完成情况，安排本月安全、环保、生产重点工作；

4.协调解决各专业安全、环保存在的问题和隐患，落实责任人、完成期限和整改措施；

5.研究解决其他安全、生产工作事项。2小时每月1次技术员及以上管理人员2经营情况分析会议1.对生产过程中的产量与运行情况、关键指标参数、成本等产生的主要原因进行分析，以及当月主要工作开展情况、节能降耗工作开展情况、存在的问题及下月重点任务。2小时每月1次公司领导各科室负责人主任工程师工程师3技术例会1.上次技术例会布置任务完成、技术工作开展情况。2.年度技改、科研、攻关项目进度情况。3.讨论确定上报的工艺变更项目（包括年度技改、科研项目论证、总结报告）4.汇报现阶段技术监督开展情况及需要协调解决的问题,并安排下阶段工作任务。5.各专业技术小组技术工作开展情况及需协调解决的问题。6.技术工作存在的问题及下月计划。2小时每季度1次相关技术员及以上管理人员4“四安全”研究会分析“四安全”研究问题的解决方案和防范措施2小时不定期相关人员5生产早例会汇报近期安全生产存在的问题及各科室需要协调解决的问题1小时每周一、三、五公司领导各科室负责人三、安全环保科序号会议名称会议主要内容会议时长会议频次参会人员备注1安全网络监督会议1.汇报安全运行天数2.截止目前累计发生的事故，分析原因，进行类比排查,制定防范措施。3.公司和各科厂通报本月现场安全检查考核情况，对现场检查存在问题进行总结分析，对各班组长进行安全教育，部署本月重点检查内容。4.通报公司季度亮点主题活动开展情况；5.通报公司三位一体开展及检查情况；6.通报公司重点区域检查公司领导到岗到位情况7.通报各科室本月反违章情况；8.通报外委承包商及业务管理情况9.通报三票、安措落实情况；10.安排部署本月安全管理重点工作任务。2小时每月1次安全环保科各科专兼职安全员白班班长2安全管理专题交流会议对安全管理工作进行沟通交流2小时每季度1次各科室负责人专兼职安全管理人员四、设备管理科序号会议名称议事范围会议时长会议时间参会人员备注1设备管理例会1.通报上月重点工作完成情况及下月重点工作安排2.通报技改项目3.通报上月备品备件在使用过程中暴露出的问题，进行判断并形成解决方案4.上报材料计划及消耗情况5.解决包机责任当中存在的问题6.高故障类别拿出治理措施及有效的控制方案7.通报主、辅机检修情况8.通报设备缺陷消除情况9.通报设备点检情况2小时每月1次分管设备经理各科室负责人设备管理科技术员2工程例会1.下月维修项目计划2.施工进度、质量、安全文明施工方面存在问题通报及要求3.会议重点强调1小时每月1次分管设备经理设备管理科科长工程管理技术员各相关负责人监理单位施工单位负责人3检修项目讨论会讨论并确定机组检修项目（外委检修、内部检修及材料、工器具、人员件准备情况）根据讨论内容确定根据机组检修停运时间分管设备经理各科室负责人所涉及专业技术员附件3临时会议审批单SN:申请科室申请时间会议名称召开时间增加原因参会人员公司经理科室负责人签