xxx集团公司董事会议事规则

PAGEPAGE12Xxx集团公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会议事方式与程序,提高董事会议事根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,制订本规则。第二条董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式.董事会暂不设董事会秘书或办公室，董事会相第五条本规则对公司全体董事具有约束力。第二章 董事会职责5关规定产生。1xxx会全体董事过半数选举产生和罢免。列职权：(一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议;（三）制定公司发展战略与规划;（四)决定公司的经营计划和投资方案；（五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）案；（八）更公司形式的方案；（九）外融资、固定资产投资等事项；（十）或撤销;（十一)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,务总监及其报酬事项；(十二）审批公司的基本管理制度；（十三）拟定章程的修改方案；（十四会计师事务所；（十五听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六报股东会批准;（十七）度》;(十八）审议批准内部审计制度；（十九）授予的其他职权。（二十审批，具体审批权限为：20100产投资、承租项目。2050队伍的比选确定.2050构的比选确定及购买专家（或技术人才）服务。单项（次)金额在10万元以上、20万元以下的会议、大型活动、培训、司法诉讼、律师代理、外出考察等经费安排。项，应当提交股东会审议。第九条董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每半年召开一次,董事会临时会议不定期召开.10临时会议：（一）董事长认为必要时；（(三）监事会提议时。董事会定期会议和临时会议,在保障董事充董事能进行交流的通讯设备等形式召开。第三章董事职责董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责维护公司利益。当其自身的利益与公司为准则，并保证:（一）在其职责范围内行使权利，不得越权;（二）下批准，不得以公司名义同其他公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；从事损害公司利益的活动;（侵占公司的财产；（六)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（七应属于公司的商业机会；（八司交易有关的佣金；（义开立账户储存；（十提供担保；（十一)未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息:1。法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益有要求。第十三条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：（一业务范围；（二）公平对待所有股东；（公司业务经营管理状况;（（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第十四条董事连续两次未亲自出席，也不委托其他董东会予以撤换。第十五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告.第四章董事长职责列职权:（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）会的运作；（四签署的其他文件；（五）活动等方面代表公司；（六）（六）515用支出。（八）会集体决策的重大事项不得授权董事长决定。第十七条董事长在《公司章程》和董事会授权的范围内行使职权,并承担与其履行职权相对应的责任.有利于公司运作及提高决策效力的原则。第五章会议通知和签到规则103员。第十九条董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席,参加表决.委托必须以书面方式,委托书上应通讯方式委托其他董事或相关人员表达意见,如果对决议事第二十条董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到,不可以由他人代签.会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。第六章会议提案规则公司的董事、监事会、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交综合管理部,由否列入议程。原则上提交的议案都应列入议程,对未列入议作出反应,否则提案人有权向有关监管部门反映情况。第二十二条董事会提案应符合下列条件：（一并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围;（二)议案必须符合公司和股东的利益；（三)有明确的议题和具体事项；（四）必须以书面方式提交.第七章会议议事和表决规则可举行,董事会作出决定必须经全体董事的三分之二以上通过。11董事会讨论的每项议题都必须由提案人或除《公司法》规定应列席董事会会议的监在其他时间应当回避。决定之前，应当充分听取列席人员的意见.第二十七条与会人员应遵守会议纪律:（一）准时到会,按指定的位置就座；（(三)保证有足够的时间和精力参加会议;（四）自觉维护会场纪律和正常秩序。第二十八条董事会会议实行票决方式，每名董事有一票表决权。第八章会议记录议,致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任.但经证明在表决时曾表明反对意见并记载于会议记录的，该董事可免除责任。面决议.出席会议的董事和记录人员应在会议记录上签名。董事会会议一经形成决议，即由会议所确董事长汇报。实施情况。10第三十四条董事会的决定在通过正常的渠道披露之前,参加会议的任何人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担由其行为导致的一切法律后