法人、股东变更

PAGEPAGE18公司登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。√基本信息名称XX有限公司名称预先核准文号/注册号/统一社会信用代码XXXXXXXXXX住所XXXXXXXXXX经营场所XXXXXXXX联系电话XXXX邮政编码从业人数□设立法定代表人姓名职务□董事长□执行董事□经理注册资本万元公司类型联络人设立方式（股份公司填写）□发起设立□募集设立经营范围经营期限□年□长期申请执照副本数量个申领电子营业执照□是□否√变更变更项目原登记内容申请变更登记内容法定代表人XX股东XX√备案分公司□增设□注销名称注册号/统一社会信用代码登记机关登记日期清算组成员负责人联系电话章程□修改后的章程□章程修正案其他备案事项原备案内容申请变更备案内容执行董事XX经理XX监事XX联络人XXX经营场所申请人声明本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》、《厦门经济特区商事登记条例》规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络人登录厦门市商事主体登记及信用信息公示平台向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。法定代表人签字：公司盖章（清算组负责人）签字：年月日指定代表或者共同委托代理人授权委托书申请人：X指定代表或者委托代理人：委托事项及权限：1、办理XXX有限公司（商事主体名称）的□设立√变更□注销√备案□撤销变更登记□股权出质（□设立□变更□注销□撤销）□其他手续。2、√同意□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、√同意□不同意修改商事主体自备文件的错误；4、√同意□不同意修改有关表格的填写错误；5、√同意□不同意领取营业执照和有关文书。指定或者委托的有效期限：自 年月日至年月日指定代表或委托代理人或者经办人信息签字：固定电话：移动电话：（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）（盖章）年月日附表1法定代表人信息姓名X固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证身份证件号码X（身份证件复印件粘贴处）法定代表人签字：年月日备注：1、移动电话必填。2、固定电话、电子邮箱选填。联络人信息姓名X固定电话移动电话X电子邮箱身份证件类型身份证身份证件号码X联系地址X邮编X（身份证件复印件粘贴处）注：1、根据《厦门经济特区商事登记条例》的规定，商事主体联络人负责向社会公众披露依法应当公开的本商事主体信息，接受有关行政部门的调查询问。联络人应当提供境内地址及境内移动电话。2、移动电话必填。3、固定电话、电子邮箱选填。附表2董事、监事、经理信息姓名XX职务执行董事兼总经理身份证件类型身份证身份证件号码X（身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）股东决定XX有限公司的股东X决定如下：股东X将所持有的占公司100%的股权（认缴注册资本100万元，实缴0万元），以0万元的价格转让给X,所转让的占公司100%的股权中尚未到资的注册资本100万元由X按章程规定如期到资；股权转让后，X持有公司100%的股权（认缴注册资本100万元，实缴0万元）。股东：年月日股东决定XX物流有限公司股东X决定如下：一、免去X的公司执行董事职务，委派X为公司执行董事。二、免去X的公司经理职务，聘任X为公司经理。三、免去X的公司执行董事职务，委派X为公司执行董事。四、公司经营场所备案为：X五、重新制定公司章程。股东：年月日XX有限公司股权转让协议转让方（以下简称甲方）：XX营业执照号码或身份证号码：X住所：X受让方（以下简称乙方）：X营业执照号码或身份证号码：X住所：XXX物流有限公司是根据《中华人民共和国公司法》登记设立的有限公司，注册资本100万元，实收资本0万元。现甲方决定将所持有的公司100%的股权（认缴注册资本100万元，实缴注册资本0万元）按照本协议规定的条件转让给乙方。甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条转让标的、转让价格与付款方式1、甲方同意将所持有XX物流有限公司100%的股权（认缴注册资本100万元，实缴注册资本0万元）转让给乙方，所转让的占XX物流有限公司100%的股权中尚未到资的注册资本100万元由乙方按章程规定如期到资。）乙方同意按此价格和条件购买该股权。第二条保证１、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在XX物流有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。２、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。３、乙方受让甲方所持有的股权后，即按XX物流有限公司规定享有相应的股东权利和义务。４、乙方承认XX物流有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。第三条盈亏分担公司依法办理变更登记后，乙方即成为XXX物流有限公司的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条股权转让的费用负担股权转让全部费用（包括手续费、税费等），由乙方承担。第五条协议的变更与解除在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。１、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。２、一方当事人丧失实际履约能力。３、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。４、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。第六条违约责任本协议对签约双方具有平等的法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议他方支付股权转让价格1%的违约金，因一方违约而给协议他方造成经济损失，并且损失额大于违约金数额时，对于大于违约金的部分，违约方应予赔偿。第七条争议的解决１、与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。２、如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。第八条法律适用本协议及其所依据之相关文件的成立，有效性，履行和权利义务关系，应该适用中华人民共和国法律进行解释。第九条协议生效的条件本协议自签订之日起生效。第十条本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报商事登记机关一份，XX物流有限公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：年月日年月日经营场所承诺书XX物流有限公司_____(商事主体名称)拟以位于XXX(地址)的房屋（面积：__15__平方米）备案作为本商事主体的经营场所。本商事主体及全体投资人郑重承诺如下：1、本商事主体已取得所申报地址作为本商事主体经营场所的合法使用权，详细地址表述真实无误；2、如所申报的经营场所法定用途属于住宅的，已知悉并遵守《中华人民共和国物权法》七十七条“业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主同意”的规定；3、如依照法律、法规的规定，本商事主体在该地址从事的生产经营活动应当取得规划、环保、公安、消防、文化、卫生和其他相关行政许可机关批准的，本商事主体将依法向相关行政许可机关提出申请，并经批准后方才开展相应的经营活动。承诺人：年月日备注：1、本文书适用于商事主体办理经营场所备案。2、企业、农民专业合作社设立登记时备案的，本承诺书由全体投资人签署（自然人由本人签字，境内法人和其他组织加盖公章，境外法人和其他组织由有权签字人签字。）；申请变更备案登记时，由企业、农民专业合作社加盖公章；个体工商户由个体工商户经营者签字；非法人分支机构申请设立登记或经营场所备案登记时，由隶属企业加盖公章。租赁合同甲方：X乙方XX物流有限公司甲、乙双方经协商，就甲方将XX，建筑面积：15平方米）租赁给乙方做办公场所一事签订以下合同：1、甲方将位于XX租赁给乙方作为办公场所。2、房屋租赁期限自2017年2月1日起至2018年1月31日。3、合同签定之日，乙方应交纳给甲方房屋租赁押金人民币叁佰元整。4、乙方每月缴交甲方房屋租赁费人民币叁佰元整，租赁费在每月的10号前缴清，逾期每天按应缴租赁费的千分之二加收滞纳金。超过一个月未交纳，甲方有权终止合同，押金不予退还。5、乙方使用房屋期间，未经甲方同意，不得随意改变房屋结构，不得出租、转让他方或作财产抵押。若有违反，甲方有权终止合同。6、租赁期间，乙方必须负责房屋使用的全部安全事项。7、经乙方同意，甲方可随时收回上述房屋，但应提前通知乙方，乙方应在接到通知起五日内将房屋无条件完好交还甲方。甲方同时退还乙方交纳的房屋租赁押金。8、本合同一式贰份，双方各持壹份，自双方签字后生效。甲方：（签章）乙方：XX物流有限公司（签章）日期：年月日日期：年月日XX物流有限公司章程为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《厦门经济特区商事登记条例》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：XX物流有限公司（以下简称“公司”）第二条公司住所：XX第三条公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致，应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。第二章公司经营范围第四条公司经营范围:XXXX第五条公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。公司可以改变经营范围，但应办理备案登记。第六条公司经营范围中包含属于法律、法规规定须取得相关许可证件方可从事经营活动的，应当在取得相关许可证件后从事经营活动。第三章公司注册资本第七条公司注册资本：人民币100万元。第八条公司注册资本为在商事登记机关登记的股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额对公司承担责任。第九条公司变更注册资本，应当自变更决定作出之日起三十日内向商事登记机关申请变更登记。第十条公司可以向商事登记机关申请实收资本备案，申请备案应当提交相应的验资证明。第四章股东的姓名或者名称第十一条股东的姓名或者名称如下：股东：XX；第五章股东认缴出资情况第十二条股东认缴出资额、出资方式、出资期限股东：XX；认缴出资额：100万元；出资比例：100%。出资方式：以货币出资；出资期限：所认缴的注册资本分期于公司成立之日起50年内缴足。第十三条公司成立后，应向已缴纳出资的股东签发出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。第十四条公司应当置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。第十五条公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。第六章公司类型第十六条公司类型：有限责任公司（自然人独资）。第十七条公司变更类型的，应当按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记，并提交有关文件。第七章股东及其议事规则第十八条公司不设股东会。股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）委派和更换监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（九）对发行公司债券作出决定；（十）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十一）制定或修改公司章程；（十二）聘任公司经理。股东作出上述事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。第八章经营管理机构及职权第十九条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司经理。执行董事由股东委派。执行董事任期３年，任期届满，经股东决定可连任。第二十条执行董事对股东负责，行使下列职权：（一）执行股东的决定；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（六）拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度；（十）行使股东授予的其他职权。第二十一条公司设经理一名，可由执行董事兼任，也可由股东另外聘任或解聘。经理对股东负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。（八）行使股东授予的其他职权。第二十二条公司设监事一人，由股东委派。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事行使职权所必需的费用，由公司承担。公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；（六）公司章程规定的其他职权。第二十三条有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。第九章公司法定代表人第二十四条公司法定代表人由执行董事担任。第二十五条法定代表人是代表公司行使职权的签字人。法定代表人在国家法律、法规以及公司章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参加民事活动，对公司的生产经营和管理全面负责，并接受公司股东和有关机关的监督。第二十六条公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他有关禁止担任法定代表人的情形的，公司股东应当免去其职务。法定代表人变更，应当自变更决定作出之日起三十日内申请变更登记。第十章公司的股权转让第二十七条公司股东可以依法转让其全部或者部分股权。第二十八条股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载，并于三十日内到商事登记机关办理股东变更登记。第二十九条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第十一章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第三十条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第三十一条公司应当根据商事登记机关规定的格式和时间，通过信用平台如实公示上一年年度报告。第三十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。第三十三条公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。第十二章公司的营业期限第三十四条公司的营业期限为50年。第三十五条公司营业期限届满，股东可以通过修改公司章程而存续。第十三章公司的解散与清算第三十六条公司因下列原因解散：（一）公司章程规定的营业期限届满；（二）股东决定解散；（三）因公司合并、分立需要解散；（四）依法被责令关闭或者被撤销；（五）法律、法规规定的其他情形。第三十七条公司因以上原因而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。公司的清算组股东委派的人员组成，清算组负责人由股东从清算组成员中指定。公司清算组应当自成立之日起十日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。第三十八条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。第三十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和