不为人知的洗钱内幕-洗钱的常用方法及甄别

不为人知的洗钱内幕--洗钱的常用方法及甄别课程：不为人知的洗钱内幕--洗钱的常用方法及甄别JXJYD2476洗钱的三个步骤是（）＜?A、融合、分账、入账?B、入账、分账、融合?C、融合、入账、分账?D、分账、入账、融合正确答案:B您选择正确：B答对率79.64%2JXJYD2477洗钱三个步骤中最复杂的环节是（?A、入账?B、分账?C、融合?D、以上步骤皆不复杂正确答案:B您选择正确：B答对率68.74%3JXJYD2478以下不属于利用金融机构洗钱的技巧是（

?B、伪造商业票据?C、通过证券业和保险业洗钱?D、利用地下钱庄正确答案:D您选择正确：D答对率71.0%4工工，JXJYD2479以下关于利用空壳公司进行洗钱的步骤说法不正确的是（）。?A、注册或者购买一家或多家空壳公司?B、以此空壳公司名义去银行开设账户?C、在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易，或者虚构投资和经营?D、把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户正确答案:D您错选为：B答对率72.86%5B5BJXJYD2480地下钱庄利用或部分利用金融机构的资金结算网络，主要从事吸收公众存款、借贷拆借、买卖外汇等金融业务，在我国是一种合法经济组织。（?A、正确?B、错误正确答案:B您错选为：A答对率89.39%

JXJYD2481以下哪个机构是我国反洗钱的主要监督机构？（?A、银监会?B、外汇管理局?C、中国人民银行?D、中国反洗钱监测分析中心正确答案:C您选择正确：C答对率71.03%单选彳JXJYD2482单选彳JXJYD2482洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。（）?A、正确B、错误正确答案:A您选择正确：A答对率97.27%8B8BJXJYD2483下游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为，如贩毒、走私、抢劫、贪污、受贿、诈骗等。（）?A、正确B、错误正确答案:B您选择正确：B答对率61.7%JXJYD2484洗钱三环节中最容易被侦查到的阶段是（?A、入账?B、分账?C、融合?D、分账和融合正确答案:A您选择正确：A答对率76.62%10工工KJXJYD2485通过投资合法生意这种手段洗钱时主要有两种操作方式：第一，洗钱者将赃款混入公司合法收入；第二，将非法收入直接存入公司的合法账户，寄希望于执法部门不会比较银行结存和公司财务报表。（）?A、正确B、错误正确答案:A您选择正确：A答对率90.88%JXJYD2486反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》采取相关措施的行为。（）?A、正确B、错误正确答案:A您选择正确：A答对率98.44%JXJYD248712JXJYD2487银行从业人员可以将银行对该客户的调查情况告知关系亲密的客户（）?A、正确B、错误正确答案:B您选择正确：B答对率86.1%13JXJYD2488银行从业人员可以为客户开立匿名账户。（?A、正确B、错误正确答案:B您选择正确：B答对率93.45%JXJYD248914JXJYD2489地下钱庄洗钱通常的操作手法是，在境内收取客户人民币，计算好汇率和佣金后，即通知境外合伙人将相应的外币划转至客户指定的境外账户；在境外收取客户外币后的操作手法也与此项类似。（）?A、正确B、错误正确答案:A您选择正确：A答对率81.81%15JXJYS0038卜列刑事犯罪所获取的违法所得和收益在中国被定位为洗钱犯罪的有?A、清洗毒品犯罪?B、黑社会性质组织犯罪?C、贪污贿赂罪?D、金融诈骗罪正确答案:A,B,C,D您错选为：A,B答对率82.49%16JXJYS0039以下哪些属于洗钱的常用手段？（）。?A、设立空壳公司?B、艺术品交易?C、地下钱庄?D、投资合法生意正确答案:A,B,C,D您选择正确:A,B,C,D答对率77.51%17JXJYS0040艺术品的哪些特点决定其适于洗钱？（?A、价值认定没有权威机构也没有估价标准?B、艺术品交易方不透明?C、艺术品容易跨国交易和转移?D、艺术品拍卖具有“保真”规定正确答案:A,B,C您选择正确：A,B,C答对率53.16%18MJXJYS0041洗钱的危害主要有（）。?A、滋生腐败，影响政府声誉，对执政者构成严重的信任危机?B、扭曲资源的分配，严重影响一国的经济增长?C、产生恶劣的社会示范效应，影响社会公平和社会生产效率提高，甚至造成社会道德沦丧?D、严重损害国家在国际社会的威信正确答案:A,B,C,D您选择正确:A,B,C,D答对率92.99%JXJYS004219JXJYS0042卜列属于洗钱具体操作的有（）。?A、把非法财产存入银行或转换为银行票据、国债、信用证等?B、将小额面钞换大额面钞?C、大笔资金分多次小额提取?D、将脏钱存到不同账户后，再分别签发支票给第三者

正确答案:A,B,C,D您选择正确:A,B,C,D答对率67.52%20口JXJYS00