三体系管理手册

深圳市XX自动化股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-2019版次A/3生效日期2019年08月05日第页第0.3节手册发放清单分发编号接收部门/人员份数发出日期000企业发展管理部（企管部）1（原稿）001总经理12019/08/05002副总经理12019/08/05003管理者代表12019/08/05004市场部12019/08/05005西丽分公司部12019/08/05006工程质量部12019/08/05007商务部12019/08/05008企管部12019/08/05009研发部12019/08/05010财务部12019/08/05第0.4节手册批准页为适应全球经济一体化及当前市场的需要，为了提高产品和服务质量、降低消耗和浪费、增加效益、减少职业健康安全事故，增强社会信誉和市场竞争力，保护和改善环境，保障员工和相关方的职业健康安全，追求经济效益、社会效益和环境效益的同步发展，公司管理层做出战略决策，决定按照GB/T19001-2016(idtISO9001:2015)《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016(idtISO14001：2015)《环境管理体系安全及使用指南》和GB/T45001-2020(idtISO45001:2018)《职业健康安全管理体系要求》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系》标准，在本公司建立质量＆环境＆职业健康安全管理体系，与国际接轨，向社会、顾客和相关方证实公司具有提供持续满足要求的产品和服务的能力，改进和提高公司的质量环境和职业健康安全绩效，而且有利于经济的可持续发展。本手册是本公司质量＆环境＆职业健康安全管理体系的纲领性文件，是实施科学的管理、进行各项管理活动的基本准则和指南，对内用以统一协调全公司的各项管理过程和活动，对外则阐明本公司的质量＆环境＆职业健康安全管理体系和提供第三方审核使用。因此要求全体员工认真学习，并按照质量＆环境＆职业健康安全管理手册（以下简称“管理手册”）所阐述的管理体系的要求和内容贯彻执行。管理手册现行版本为A3版,从批准之日起正式在本公司内颁布实施,今后随公司的发展、市场的变化本手册会不断修改、更新,以保证有力地推动本公司的事业蓬勃发展。总经理:XXX批准日期:2019-08-05第0.5节管理者代表授权书为贯彻执行ISO9001：2015＆ISO14001：2015标准要求，加强对公司管理体系运作的领导，兹授予郝富强先生为本公司质量＆环境的管理者代表，具体承担下列职责：一、负责建立、执行和维护质量＆环境＆职业健康安全管理体系；二、向总经理汇报公司管理体系运作绩效和改进的需求；三、促进公司内部对满足顾客、环境保护和职业健康安全意识的提高；四、代表公司就管理体系有关事项对外联络。总经理:XXX批准日期:2018-12-10第0.6节员工代表为了确保公司ISO45001职业健康安全管理体系在建立、实施、维护及持续改进各阶段能够顺利进行并促进体系有效运行，替公司员工与最高管理者就员工相关事项进行沟通,并行使如下职责:各部门选举推选如下成员为：员工代表：二、员工代表职责：加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全管理体系法律、法规行为，有权检举和制止；负责组织职工开展违章违纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全管理体系违章制度和劳动保护条例的制定；关心职工职业健康安全管理体系条件的改善，加强女职工保护，并做好伤亡事故的善后工作。反映健康安全的实际情况；反映员工的要求；全面负责公司员工的劳动、经济权益、其它民主权利；参与重大行政事务决策，民主监督，依法维护职工权益，保护员工的身心健康；负责沟通职工与企业关于环境保护与职业健康安全的双向信息反馈；参与公司重大的职业健康安全工作协商；员工代表参与公司职业健康安全管理体系建立、方针、目标及管理方案的讨论。参与危险源的识别和评价；参与工伤事故的调查处理工作；配合做好职业健康安全的宣传和培训工作；参与公司的职业健康安全检查工作。向员工传达公司有关职业健康安全的各种活动信息。第0.7节公司管理方针和管理目标公司遵循“诚信敬业，精益求精”的宗旨，结合持续改进产品的管理思想，制定如下管理方针：专业技术，用心服务，超越期望遵纪守法，节能降耗，保护自然以人为本，安全健康，持续绩效现予以批准颁布实施。公司根椐管理方针的精神建立公司管理目标并结合工作实际分解到公司各部门贯彻落实。质量、环境、职业健康安全管理方针内涵：专业技术——公司对顾客的基本承诺，对自身的基本要求。以优秀的团队，科学的管理，领先的技术，向客户提供一流的专业产品和技术服务。用心服务——感客户思维，明客户需求，跟客户变化，创客户价值，树乙方理念。优专业管理，铸专业团队，精专业技术，恒专业服务，赢客户信赖。超越期望——公司从组织管理角度对提供产品和服务的追求和承诺。没有最好，只有更好。以优良的品质、以卓越的服务超越客户期望，为客户提供独具特色的产品和服务，实现公司质量管理体系持续改进的管理承诺。遵纪守法——遵纪守法是企业实施管理最基本的要求。企业员工在与顾客和其他相关方的交往中，企业各级管理者在处理企业与员工的关系中，都要以诚待人、信守合同，并遵守法律、法规，依法办事。节能降耗——人类只有一个地球，资源、能源是有限的，节约资源、能源，降低消耗，努力实现资源、能源的充分利用和消耗最低化，实现可持续发展，是我们全体员工应尽的责任和义务。产品实现相关管理活动中，会给环境带来不同程度的污染，只有预先识别、评价和分类控制，才能有效的避免、减少或控制污染物的产生、排放或废弃。保护自然——保护自然、造福社会，为顾客和社会创造舒适的生活空间是公司的基本理念，在生产过程中做到环境保护是公司的基本职责。以人为本——员工是企业之本，人的生命是无价的。公司采取切实可行的预防和控制措施，削减、消除生产过程中的各种危害因素，努力营造员工的健康人生。安全健康——公司坚持“安全第一、预防为主、防治结合”的安全生产、职业卫生管理的总方针，落实安全生产工作“谁主管、谁负责”的原则，全员参与，最大限度地保障员工及其他相关方的职业健康与安全是企业生存发展的基本需要。持续绩效——公司以三标整合的管理模式谋求质量、环境和职业健康安全管理体系的不断改进，并不断追求企业的健康发展之路。不断改进、持续发展是我们的永恒目标。质量、环境、职业健康安全管理目标质量目标：项目验收一次合格率95%以上；顾客满意率98%以上，全员培训合格率98%以上，顾客投诉处理率100%。环境目标：坚持节能降耗、坚持可持续发展；噪声排放符合国家标准要求；危险废弃物有效收集、处置；职业健康安全目标:每年工伤事故频率低于1‰，避免工伤死亡责任事故发生；控制一般职业病的发生，杜绝重、特大职业病事故；控制一般火灾事故的发生，杜绝重、特大火灾事故；员工每年体检率100%。注：——以上质量、环境和职业健康安全目标为公司中长期目标，由最高管理者审批并与本手册同时发布。公司依据管理评审、领导层决策等结果，必要时适时修订或调整上述目标；总经理：时间：2019.12.10第0.8节公司简介深圳市XX自动化股份有限公司于XXXX年7月7日成立，注册资本XX万元。是一家专注于工业自动化系统的研究、技术开发和系统集成的国家级高新技术企业。

公司提供面向石油化工、电力、核电等行业的自动控制系统集成、设计施工、技术服务等全方位的工程问题解决方案，在风力发电、海上电力并网、节能设备配套及方案设计、实施方面有丰富的经验和优异的成绩，可为整个海上石油平台和油轮提供全套安全系统，生产控制系统，压载系统，发电机组控制系统，锚链系统，井口电潜泵调速控制系统,海上油田（群）电站管理系统,火气系统，旋转设备在线状态检测系统，原油外输计量设备等技术解决方案和服务。同时，也非常注重与RockwellAutomation、Rittal、Belden、Woodhead、SIEMENS、SchneiderElectric等国内外著名公司的合作,在合作中取长补短，努力提升公司的价值及科技创新能力，拓展业务空间。

公司本着“为顾客提供更优质的服务”的企业使命和“为客户营造价值，互利互惠”的经营理念，积极服务于能源行业，不遗余力地为客户优化生产过程，提升可靠性，减少故障恢复时间，提供高效、安全、节能降耗的解决方案，为客户的发展做出自己的贡献。地址：电话：法人代表：第0.9节手册管理说明0.9.1总则：本手册对内是本公司开展各项质量＆环境＆职业健康安全管理活动的统一标准和行为准则，对外则阐明公司的质量＆环境＆职业健康安全管理体系，并作为第三方的审核依据。0.9.2手册的控制：本手册发行使用时，盖有“受控文件”章。手册的最新版本的受控正本由文控中心员保存，受控副本由文控中心员依《文件管理程序》有关规定发放，且有责任控制文件副本为最新状态。手册受控副本的持有人，有责任保护手册的完整，不得向公司外扩散，同时确保从事管理活动的人员均可看到此手册，并且都理解手册中所阐述的质量＆环境＆职业健康安全方针及在活动中落实。经过管理者代表同意后，本公司提供予顾客、供方和第三方认证机构的手册为复本。但是本公司提供时必须确保其手册是现行的最新版本。0.9.3手册的批准：手册由总经理批准发布。0.9.4手册的分发：文控中心负责手册的分发和签收，且确保最新发放状态。0.9.5手册的更改控制：手册的任何更改均需总经理批准。手册采用版本控制，版本修订参见《文件管理程序》。0.9.6管理手册修改控制 文件修定履历表版本日期修订描述修订者1.0范围1.1本手册依据GB/T19001-2016(idtISO9001:2015)、GB/T24001-2016(idtISO14001：2015)和GB/T45001-2020(idtISO45001:2018)、Q/SY1002.1-2013标准编制，明确本公司的质量＆环境＆职业健康安全管理体系的要求：1.1.1证实公司有能力稳定提供满意顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；1.1.2通过质量＆环境＆职业健康安全管理体系的实施，包括持续改进和环境预防，控制公司的活动、过程，增强顾客满意度，及提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务和实现环境及职业健康安全目标；1.1.3本手册适用于公司质量＆环境＆职业健康安全管理体系的各个部门、活动和过程。2.0规范性引用文件：本手册所阐述的质量＆环境＆职业健康安全管理体系所引用标准，具体如下：ISO9000:2015质量管理体系基础和术语ISO9001:2015质量管理体系要求ISO14001:2015环境管理体系要求和使用指南ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求Q/SY1002.1-2013中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系要求3.0术语和定义3.1常用术语：本体系采用ISO9001：2015＆ISO14001：2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013标准中给出的术语。同时考虑到本公司的实际，对下列术语作如下说明：产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出。服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。顾客：能够或实际接受本人或本组织所需要或所要求的产品或服务的个人或组织。体系：相互关联或相互作用的一组要素。过程：利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。形成文件的信息：组织需要控制和保持的信息及其载体。相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。环境因素：组织活动/产品或服务中能与环境发生或能够发生相互作用的要素。合规义务：组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。风险：不确定性的影响。可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可被容许程度的风险。m)危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。n)危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。o)伤害和健康损害:对人的生理、心理或认知状况的不利影响。p)事件：由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。4.0组织环境4.1

理解组织及其环境组织通过编制《组织环境及相关方管理程序》，确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量＆环境&职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审。支持文件：《组织环境及相关方管理程序》4.2

理解员工及其他相关方的需求和期望组织编制了《组织环境及相关方管理程序》：4.2.1确定了员工和其他相关方（包括顾客、所有者、供应商、政府及社会等）的需求和期望；4.2.2并确定应采纳为合规义务的需求和期望；4.2.3通过分析评价，识别出其影响程度，在风险分析过程进行管理；4.2.4定期对相关信息进行监视和评审。支持文件：《组织环境及相关方管理程序》4.3

确定质量＆环境＆职业健康安全管理体系的范围4.3.1公司通过边界和适用性确定了质量＆环境＆职业健康安全管理体系的范围：a)边界：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期10栋602,深圳市南山区西丽松白路百旺信工业园二期五栋第五楼（A区）；b)产品和服务：软件开发、工业控制自动化系统的设计、系统集成和售后服务及其所涉及场所的相关健康安全与环境管理活动；c)适用性：ISO9001:2015＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013标准要求的全部条款均适用，本公司均应予以实施。4.3.2体系范围通过《管理手册》予以规定，并通过网站、张贴和协议等方式便于相关方获取。4.4

质量＆环境＆职业健康安全管理体系及其过程4.4.1本公司依据ISO9001:2015＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013标准的要求，建立了质量＆环境＆职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2本公司通过以下活动对过程实施控制：(仅适用于ISO9001:2015和ISO14001:2015)本公司对管理体系所需要的过程采用过程方法进行确定，通过《过程关系图》（见附件5和附件6）确定这些过程的顺序和相互作用，并对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出；制定《风险管理程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制确定和提供每个过程实施所需的资源；规定每个过程相关执行人员的职责和权限；依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。5.0领导作用与员工参与5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理通过以下活动证实其对质量＆环境＆职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：对质量＆环境＆职业健康安全管理体系的有效性承担责任；确保制定质量＆环境＆职业健康安全方针和质量＆环境＆职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保质量＆环境＆职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得质量＆环境＆职业健康安全管理体系所需的资源；沟通有效的质量＆环境＆职业健康安全管理和符合质量＆环境＆职业健康安全管理体系要求的重要性；确保实现质量＆环境＆职业健康安全管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高质量＆环境＆职业健康安全管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点公司的一切质量管理坚持以顾客为关注焦点，顾客的要求和期望必须得到满足，总经理通过以下活动加以实现：确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。5.2方针5.2.1制定质量＆环境＆职业健康安全方针总经理组织制定公司的质量＆环境＆职业健康安全方针。质量＆环境＆职业健康安全方针确保：适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；质量＆环境＆职业健康安全方针为制定质量＆环境＆职业健康安全目标提供框架；质量方针包括满足适用要求和持续改进的承诺；环境方针包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；履行其合规义务的承诺；以及持续改进环境绩效的承诺；职责健康安全方针包括对持续改进和遵守适用本公司危险源与风险控制的有关法律和公司应遵守的其它要求的承诺；公司制定的QEH方针：专业技术，用心服务，超越期望遵纪守法，节能降耗，保护自然以人为本，安全健康，持续绩效5.2.2沟通质量＆环境＆职业健康安全方针质量＆环境＆职业健康安全方针:形成文件或标语，并在企业内部进行张贴宣传；内部组织人员进行学习；适宜时,可向有关相关方提供.5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1总经理确保在公司内按照ISO9001：2015＆ISO14001：2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013标准要求，明确公司组织机构（见附件1），制定各岗位人员职责和权限（详见“职务说明书”）以及各部门职责和权限。确保在工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任。5.3.2各部门职责和权限如下：总经理：总经理是全公司的最高管理层，对本公司的质量＆环境＆职业健康安全管理和产品的最终质量全面负责；主持制定并组织实施本公司的质量＆环境＆职业健康安全方针和质量＆环境＆职业健康安全目标;负责质量＆环境＆职业健康安全管理手册、程序文件的批准；保证提供本公司的运作和发展所需的资源配备，建立与质量＆环境＆职业健康安全管理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；负责主持本公司的管理评审会议；负责协调本公司与政府及相关单位的关系；负责对技改项目和新项目的审批。确保正确识别组织的内外部环境，及相关方的需求和期望，以有效策划质量＆环境＆职业健康安全管理体系；确保在组织内促进使用过程方法和基于风险的思维。管理者代表：负责组织建立本公司的质量管理运行文件，确保符合质量＆环境的要求，并负责审核本公司规范化运作的程序文件；负责编制《管理评审计划》及管理评审会议的组织工作;负责任命内部质量＆环境＆职业健康安全管理体系审核组组长和组员；负责审批内部质量＆环境＆职业健康安全管理体系审核计划及内审报告；负责定期向总经理汇报质量＆环境＆职业健康安全管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况；组织、跟进质量＆环境＆职业健康安全管理体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果；负责与本公司质量＆环境＆职业健康安全管理体系运行有关的外部各方的联络工作；负责组织质量＆环境＆职业健康安全管理手册、程序文件的编写与审核；确保在本公司内提高满足顾客要求、环境保护和安全的意识。组织各部门确定需要应对的风险和机遇，并策划相应的措施进行管理。员工代表加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全管理体系法律、法规行为，有权检举和制止；负责组织职工开展违章违纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全管理体系违章制度和劳动保护条例的制定；关心职工职业健康安全管理体系条件的改善，加强女职工保护，并做好伤亡事故的善后工作。反映健康安全的实际情况；反映员工的要求；全面负责公司员工的劳动、经济权益、其它民主权利；参与重大行政事务决策，民主监督，依法维护职工权益，保护员工的身心健康；负责沟通职工与企业关于环境保护与职业健康安全的双向信息反馈；参与公司重大的职业健康安全工作协商；员工代表参与公司职业健康安全管理体系建立、方针、目标及管理方案的讨论。参与危险源的识别和评价；参与工伤事故的调查处理工作；配合做好职业健康安全的宣传和培训工作；参与公司的职业健康安全检查工作。商务部负责商务合同的管理。负责外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价。负责全公司原辅料采购。负责向供方收集化学品的MSDS(化学品安全说明书)；负责供方环保要求的施加影响。负责顾客和供方财产的统筹管理。负责仓库的收发、贮存、分类、建档等管理工作；负责物料的定期盘点工作及物料的防护工作；10）管理好易燃、易爆品、化学危险品，严格执行危险品的保管、发放制度；负责建立MSDS(化学品安全说明书)档案；11）负责物料和产品的接收、保管和防护，并做相关记录；12）负责废料的回收、记录和处理；13）负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；14）做好库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通道通畅；15）管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。16）负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。17）按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。E)研发部负责新产品和新技术立项。负责新产品的设计开发全过程的控制；产品设计过程中考虑污染预防及作业安全，优先选用环保物料；负责输出文件的编制；负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。F)企业发展管理部(企管部）：负责公司人员招聘及人事管理；负责公司培训计划的制订和组织实施并总结；负责组织管理体系相关知识的培训，对培训的有效性予以确认；负责管理体系的文件、记录的归口管理，包括文件的审批、标识、控制、更改、发放和撤回等工作。确保在与管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到文件的有效版本；组织环境因素和危险源的识别与评价，组织制定目标、指标与环境管理方案；负责与环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的获取、确认及遵守情况的评价；负责组织确定管理体系各岗位的职责和能力要求，对岗位的能力进行考核；负责员工的体检，以及职业病危害岗位的职业病体检；负责公司内外部信息的收集、分析与应用管理，为管理体系的改进提供证据；协助管理者代表做好环境和职业健康安全管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。对任何部门和个人违反法律、法规行为，有权检举和制止；负责特种设备的年检工作；负责对公司用水、用电的管理，办公、生活垃圾的处置；负责固体废弃物处理的帐目管理，和危险废物的转移；负责厂房、消防设施和办公设施（包括办公或内部网络）的管理及维护；负责新、改、扩建项目的环评、三同时竣工验收的工作；组织应急准备及响应方案的制定和演练，负责紧急情况的统一指挥；负责组织对环境和职业健康安全管理体系的监视和测量，联系并协助监测单位对污染物排放和室内噪音空气质量等进行监测；对环境和职业健康安全不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，组织事故的调查处理工作；负责公司安全保卫管理。办公设施的管理及维护。按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。H)市场部：负责合同要求的识别和评审。客户投诉的接收和处理结果的回复。做好本部门污染预防、节能降耗的工作；负责接收和回复顾客有关环保的要求；负责向顾客宣传本公司的管理方针政策。负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。负责顾客满意度测量及统计分析。按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。I)工程质量部：1）贯彻和执行公司的政策和规章制度，传达并落实公司各项文件和会议精神，维护企业和职工利益；2）筹建项目组，并报请副总经理批准后，成立项目组，在项目结束后重组项目人员；3）指导项目组工作，对项目进度、成本、范围、质量控制进行审议，遇较大变化时需要及时提请公司领导决策；4）审议重大项目的管理过程（启动、规划、执行、监控和收尾），并指导工程项目中的较重大决策；5）在本部门所负责的所有生产作业活动中全面贯彻落实健康、安全和环保管理体系；与商务部一起，做好对承包商的健康、安全和环保管理。6）确保工程质量部工作目标、管理制度和工作流程得到实施和监督；组织公司重大工程项目的招投标工作；7）定期或不定期召开项目管理会，协调项目人力、资源、进度、质量控制等方面的冲突，对执行不利的项目宣布暂停或提请终止申请；8）根据各个项目动态情况，跨项目组协调或调动项目成员，以便解决项目冲突（紧急、重要、应急等方面）；9）配合公司制定管理方案、管理细则，并监督落实本部门相关部分；10）负责识别本部门的环境和职业健康安全因素，并在工作中加以控制。J)财务部（ISO4001、ISO45001）为环境和职业健康安全管理体系提供财力支持。负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。K)西丽分公司1）负责全公司生产运营管理，做好各种运营活动统计上报工作。2）及时向公司领导报告各项异常运行情况及事故情况，积极协调部门之间的工作关系，严格执行设备报修、修复制度，确保信息畅通。3）负责分公司劳动纪律和各项规章制度的贯彻执行工作，审查运行记录，确保安全正常生产。4）负责制定本部门生产工具及物品的使用计划和维护计划，做好设备、工具、物品的保管工作。5）负责分公司的员工教育培训，消除隐患，保证安全生产。6）确保按时、按质、按量完成公司的生产任务。7）负责分公司管理活动的环境因素、危险源识别与重大环境因素、重大危险源的控制工作。8）完成公司领导交办的其他工作任务。9）按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。L)公司员工1）在日常工作中严格遵守公司的质量、环境、职业健康安全管理体系程序和规章制度；2）积极主动地参加公司、设施或部门组织的培训及其它质量、环境、安全管理活动；3）当发现有不符合管理体系的状况或行为发生时，采取措施控制状况或立即制止该行为，并尽快报告主管监督或经理。M)安全员负责公司安全保卫管理；负责向外来人员传达本厂的管理要求；负责对防火设施的检查，确保应急设施的有效性。5.4参与和协商工作人员的协商和参与是职业健康安全管理体系取得成功的关键因素。协商意味着一种涉及对话和交换意见的双向沟通。协商包括及时向工作人员提供必要信息，以使其给出知情的反馈意见，供公司在做出决策前加以考虑。参与能使工作人员为与职业健康安全绩效测量和变更建议有关的决策过程做出贡献。对职业健康安全管理体系的反馈依赖于工作人员的参与。公司鼓励各层次工作人员报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。如果工作人员在提供建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁，那么所收到的建议将会更为有效。6.0策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则企管部组织制订《风险和机遇管理程序》，对内外部因素、相关方、过程、环境因素和合规义务存在的风险和机遇进行识别，分析，评价，制订相应的措施进行管理，评估措施的有效性。企管部确定环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司可能发生的潜在紧急情况有：火灾、爆炸；化学品泄漏；台风、地震等。支持文件：《风险和机遇管理程序》6.1.2环境因素与危险源 公司已建立、实施和保持《环境因素识别与评价管理程序》和《危险源辨识、评价和风险评价控制程序》。用来确定所界定的环境＆职业健康安全管理体系范围内基于生命周期确定的活动、产品或服务中能够控制，和能施加影响的环境因素和危险源，并考虑那些计划中的、新的开发、新的和或更改的活动、产品和服务。以及源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源。分析及评价各种环境因素的重要性，判定对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素或重大危险源，最终对确定的重要环境因素和危险源制定目标、指标和管理方案。及时建立和更新环境因素和危险源方面的信息，如环境因素清单、重大环境因素清单、危险源清单、重大危险源清单等。确保重要环境因素或重大危险源在建立、实施、保持环境＆职业健康安全管理体系时进行考虑。支持文件：《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识、评价和风险评价控制程序》6.1.3合规义务：合规义务是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准，企管部应按照《合规义务及合规性评价管理程序》文件要求，定期收集、识别适用的合规义务，并提供相关各部门去落实执行。合规义务收集范围：国家或国际法律法规要求；省部级的法律法规要求；地方性法律法规要求。和政府机构的协议；和顾客的协议或客户的要求；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；自愿性环境标志或产品护理承诺；和社区团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本公司的要求。企管部经常与当地环保局、安监局等部门保持联系，同时通过书店、杂志、互联网等渠道收集、获取与本公司有关的合规义务，以保持对合规义务变更情况获知和跟踪。合规义务的登录和发放：公司依据所获取的合规义务，识别和选择出与公司的活动、产品、服务中相关的最新版本，并由文控中心负责登录和发放管理。合规义务的更新：管理者代表定期组织对合规义务进行审查，一般每半年至少一次，及时跟踪了解公司现行使用是否是最新的合规义务，确保合规义务使用的适用性和有效性。支持文件：《合规义务及合规性评价管理程序》6.1.4措施的策划企管部基于最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制，组织各部门针对所识别的风险和机遇、重要环境因素、危险源、紧急情况、合规义务建立管理措施；在质量＆环境＆职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；定期评价这些措施的有效性。6.2质量＆环境＆职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1总经理确保在组织的相关职能、层次和过程上建立质量＆环境＆职业健康安全目标。策划质量目标时考虑了：与质量＆环境＆职业健康安全方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求，以及与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。6.2.2管理者代表根据策划的结果汇总编制了《年度质量＆环境＆职业健康安全目标清单》。6.2.3由管理者代表组织定期对质量＆环境＆职业健康安全目标进行监视，并沟通统计结果。6.2.4由管理者代表组织每年一次对质量＆环境＆职业健康安全目标进行评审和更新。6.2.5管理者代表组织各部门针对质量＆环境＆职业健康安全目标策划了实现这些目标的管理方案，内容包括：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。支持文件：《管理目标、指标、方案控制程序》6.3变更的策划6.3.1当管理体系需要变更时，总经理确保有效策划并系统地实施，并考虑以下方面：变更目的及其潜在后果;管理体系的完整性;资源的可获得性;责任和权限的分配或再分配。6.3.2组织应建立、实施和保持程序，以控制因组织内人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及风险。包括：a)确定提议的变更；b)对变更及其实施可能导致的职业健康、安全与环境风险和影响进行分析，并制定相应措施；c)提议的变更应当经过授权部门或人员的批准；d)对变更实施程序采取控制措施；e)跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后续管理。7.0支持7.1资源7.1.1总则管理层确定并提供了为建立、实施、保持和持续改进质量＆环境＆职业健康安全管理体系所需的资源，并考虑了：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员管理层按照策划的人员需求配置所需人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。7.1.3基础设施组织确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。组织的基础设施包括：建筑物和相关设施；设备，包括硬件和软件；运输资源；信息和通迅技术。总经理保证所需基础设施资源的提供，各部门保证本部门基础设施的维护，西丽分公司通过编制《设备管理程序》对生产设备实施管理。

支持文件：《设备管理程序》7.1.4过程运行环境组织过程运行要求确定、提供并维护过程运行所需要的环境，以获得合格产品和服务。适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，包括：社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。各部门应对过程运行环境的要求实施控制。支持文件：《人力资源管理程序》7.1.5监视和测量资源总则工程质量部针对监视和测量活动的需求，策划了所需的监视和测量资源，建立监视和测量资源清单，进行适当的维护，以确保持续适合其用途，并保留相应的维护记录。测量溯源当要求测量溯源时，或测量溯源是信任测量结果有效的前提时，工程质量部对用于验证产品和服务是否符合规定要求的测量设备，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。有国家、国际基准的，则校准或检定应确保可追溯到这些基准，无国际、国家基准的测量设备应自编校准规程，自行校准后保留校准记录。每台测量设备都要附上检定或校准状态的标签，并进行周期的复检；用于量值传递的标准器，需送国家有关计量机构认可具有检定资格的机构检定。经检定或校准后，对示值误差不合格的测量设备，由工程质量部评定该设备检验、试验或监测结果的有效性。必要时采取适当的纠正措施。新购置测量设备必须经检定合格方可投入使用。封存的测量设备在重新启用前要经检验合格后方可使用。并编制测量设备的操作规程。工程质量部制定测量设备在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失准的办法。工程质量部对校准和验证结果的记录应予保持。工程质量部明确测量设备进行调整或再调整的办法。支持文件：《测量和监控设备的控制程序》7.1.6组织的知识各部门应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织的知识包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。支持文件：《组织知识管理程序》7.2能力企管部应明确对本公司各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保所有对质量＆环境＆职业健康安全绩效和履行合规义务有影响的人员，能满足岗位的能力要求。能力要求从教育、培训和经历等方面综合考虑，企管部负责对人员能力的评估。7.2.1企管部建立各级《岗位说明书》对人员能力的需求进行识别，并要协助各部门制定本部门人员的任职要求，经总经理批准后，作为招聘、上岗、转岗、考评和培训的主要依据。7.2.2各部门应于每年底确定本部门的培训需求，根据管理目标和工作需要制定本部门的《年度培训计划》，报给企管部统筹规划，制定公司的年度培训计划。7.2.3培训计划的内容应包括质量＆环境＆职业健康安全管理体系培训、专业技术培训、岗位培训等。7.2.4各部门负责培训计划的实施，并将培训记录、培训教材和考核结果提交至企管部存档，由其建立培训档案。7.2.5企管部负责所有培训计划的跟进以及业绩考核；对新员工必须进行入厂培训和岗前培训；对转岗员工必须接受转岗培训。7.2.6对从事特殊工种的人员（如内审员、专职检验员、特殊过程、特殊岗位操作人员等）应获得上级或有关部门考核证书/资格证书。7.2.7通过考试考核、实际操作和收集有关生产过程、运行控制的信息，对各类培训评估其有效性；7.2.8保持教育、培训和经历的适当记录。如：培训记录、技能证书等。支持文件：《人力资源管理程序》7.3意识企管部应通过培训、宣传公告等方式，确保其控制范围内的相关工作人员知晓：管理方针；相关的管理目标；他们对质量＆环境＆职业健康安全管理体系中的作用、职责和权限；工作中相关的重要环境因素和重大危险源；他们对质量＆环境＆职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量＆环境＆职业健康安全绩效的益处；不符合质量＆环境＆职业健康安全管理体系要求的后果。7.4沟通与信息交流7.4.1总则企管部通过制订《信息沟通、参与协商管理程序》，建立、实施并保持与质量＆环境＆职业健康安全管理体系有关的内部与外部沟通和信息交流所需的过程，包括：沟通与信息交流的内容；何时进行沟通与信息交流；与谁进行沟通与信息交流；如何进行沟通与信息交流。策划环境信息交流过程时，组织应考虑其合规义务并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.4.2内部信息交流组织应在其各职能和层次间就质量＆环境＆职业健康安全管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流质量＆环境＆职业健康安全管理体系的变更，确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献，内部信息交流包括：内部日常信息，如：体系运行情况、内审/管理评审情况、资源和能源消耗等；内部异常信息，如：环境绩效不符合，水、电消耗过大，事故事件等；紧急情况信息，如：火灾、危险品泄漏、食物中毒、工伤等；其它的内部信息，如：员工建议。7.4.3外部信息交流组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量＆环境＆职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流，外部信息交流包括：当地环保局和认证机构检查、监督的结果和反馈的信息；相关方的投诉和信息反馈（包括顾客、供应商、运输公司、管理区等）；与进入工作场所的承包方与其他访问者就职业健康安全方面的要求进行沟通；质量＆环境＆职业健康安全方面的政策、法规、条例、标准等信息；其它的各部门从外面获取的信息。7.4.4参与和协商员工通过以下途径：适当参与危险源辨识、风险评价和决定控制方法；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的建立与评审；参与商讨影响其职业健康安全的任何变化；在职业健康安全事务上的代表性；应将员工参与和协商的安排向其通报，包括谁是他们在职业健康安全事务方面的代表。如有任何影响合同方职业健康安全的变化时，与其展开协商。适用时，组织应确保就外部相关方的环境、职业健康安全事务进行协商。支持文件：《信息沟通、参与协商管理程序》7.5形成文件的信息7.5.1总则组织的质量＆环境＆职业健康安全管理体系文件包括：本标准要求的形成文件的信息；组织确定的为确保质量＆环境＆职业健康安全管理体系有效性所需的形成文件的信息；职业健康安全方针和目标；（ISO45001适用）对职业健康安全管理体系覆盖范围的描述；（ISO45001适用）对职业健康安全管理体系的主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；（ISO45001适用）本标准要求的文件，包括记录；组织为确保对涉及其职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。（ISO45001适用）公司以方针目标、手册、程序文件、作业文件、记录等形式予以输出。7.5.2创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，文控中心应确保适当的：标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制文控中心应控制质量＆环境＆职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用；予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。文控中心对形成文件的信息应做以下控制：分发、访问、检索和使用；存储和防护，包括保持可读性；变更控制（比如版本控制）；保留和处置。对确定策划和运行质量＆环境＆职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，文控中心组织进行了适当识别和控制。并对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。支持文件：《文件管理程序》《记录管理程序》8.0运行8.1运行策划和控制8.1.1工程质量部编制了《工程项目管理程序》，企管部编制了《运行控制程序》、《废水废气噪声管理程序》、《能源资源消耗管理程序》、《相关方环安影响管理程序》、《废弃物管理程序》、《安全消防管理程序》和《化学危险品管理程序》，通过采取措施（职业健康安全运行措施应与采购的货物、设备和服务，以及与进入工作场所的承包方和访问者相关），策划、实施和控制满足质量＆环境＆职业健康安全管理体系要求所需的过程，并实施风险和目标管理所确定的措施：确定产品和服务的要求；建立过程运行准则，以及产品和服务的接收准则：确定过程运行以及符合产品和服务要求所需的资源；按照准则实施过程控制；确定并保持、保留形成文件的信息，包括：流程图、QC工程图、作业指导书、生产和检验记录表单，以及环境因素运行控制文件。8.1.2对策划的更改，研发部组织进行评审，必要时，采取措施消除不利影响。8.1.3西丽分公司和企管部对过程运行所需的外包过程，策划控制或施加环境影响的类型与程度，以确保对外包过程实施控制或施加环境影响。本公司目前外包过程为物流运输。8.1.4对环境运行策划控制时，企管部从生命周期观点出发，策划以下控制：制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；确定产品和服务采购的环境要求；与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。支持文件：《工程项目管理程序》《运行控制管理程序》《废水废气噪声管理程序》《安全消防管理程序》《能源资源消耗管理程序》《相关方环安影响管理程序》《废弃物管理程序》《化学危险品管理程序》8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通市场部对以下与顾客沟通的内容实施控制：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客报怨，参见《客户投诉管理程序》；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定市场部在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，确保：产品和服务的要求得到规定，包括适用的法律法规要求和组织认为的必要要求。对其所提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。8.2.3与产品和服务有关的要求的评审市场部编制《合同评审及管理程序》，由市场部组织相关部门进行评审，并保持记录。评审的时机应在合同签订之前进行，评审内容包括：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；组织规定的要求；适用于产品和服务的法律法规要求；与先前表述存在差异的合同或订单要求。对顾客以非书面提出的要求（如口头订单等），市场部及时记录和处理，对不清楚的地方应进一步证实，以确保此类合同需求在执行前取得顾客的认可，凡合同中与以前的要求（如报价等）不一致的地方确保评审时已经得到解决。8.2.4产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改，应经过市场部与顾客双方协商同意后方可执行，顾客提出的修改，在不违反公司的经济利益的条件下，应尽量给予配合；公司提出的修改，市场部也要取得顾客的书面同意，任何修改较大的合同，都应按照程序重新进行评审。所有产品的要求发生变更时，市场部必须确保相关文件得到修改，并确保所有相关人员都已了解变更的要求，及后续追踪均应记录并妥善保存。支持文件：《客户投诉管理程序》《合同评审及管理程序》8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则研发部编制《设计开发管理程序》，建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。8.3.2设计和开发策划研发部对设计和开发的各个阶段及其控制过程进行策划，制订设计开发计划，以便确保后续的产品和服务的提供。在策划设计和开发的各个阶段及其控制时，研发部考虑了:设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审;所要求的设计和开发验证和确认活动;设计和开发过程涉及的职责和权限;产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源;设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求;顾客和使用者参与设计和开发过程的需求;后续产品和服务提供的要求;顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平;证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。8.3.3设计和开发输入研发部针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的输入要求，包括：功能和性能要求；来源于以前类似设计和开发活动的信息；法律法规要求；组织承诺实施的标准和行业规范；由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。研发部应对输入的充分性进行评审。任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均应得到解决，设计开发输入应保留记录。8.3.4设计和开发控制研发部按策划的安排对设计和开发过程进行控制，以确保：规定拟获得的结果；实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；保留这些活动的形成文件的信息。8.3.5设计和开发输出研发部确保设计和开发输出：满足输入的要求；对于产品和服务提供的后续过程是充分的；包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供[使用]所必须的产品和服务特性。研发部保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。8.3.6设计和开发更改研发部识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求，并保留下列形成文件的信息：设计和开发变更；评审的结果；变更的授权；为防止不利影响而采取的措施。支持文件：《设计开发管理程序》《工程设计变更控制程序》8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则商务部建立《采购管理程序》对供方评审及采购过程进行控制，建立对供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。公司对以下外部提供的过程、产品和服务实施的控制：物料和部件的采购；外包，公司目前外包过程为物流运输。8.4.2控制类型和程度采购确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，包括：确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；在确定控制类型和程度时，考虑外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；以及外部供方自身控制的有效性；对供方来料确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求，具体参见《产品检验管理程序》。8.4.3外部供方的信息对公司所要采购的产品和服务，采购对下列信息于采购文件中作出清楚说明，且在发出前予以审批，以确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的，包括：所提供的过程、产品和服务；对产品和服务、方法、过程和设备以及产品和服务的放行的批准;能力，包括所要求的人员资质；外部供方与组织的接口；组织对外部供方绩效的控制和监视；组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。支持文件：《采购管理程序》《产品检验管理程序》8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制西丽分公司编制了《生产过程管理程序》以确保以下方面的生产运作得到控制：可获得形成文件的信息，以规定以下内容：所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；拟获得的结果。可获得和使用适宜的监视和测量资源；在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；配备具备能力的人员，包括所要求的资格；对输出结果不能由后续的监视或测量加以验证的特殊工序，由西丽分公司对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认，以证实它们的过程能力。本公司无特殊过程；采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。8.5.2标识和可追溯性西丽分公司和工程质量部编制《产品标识和可追溯管理程序》对标识和可追溯性进行控制。a) 西丽分公司规定输出标识和可追溯性，规定在生产运作的全过程使用适宜的方法（如标识卡、标识牌等）标识输出，以达到可追溯的目的。b) 工程质量部必须针对监视和测量要求，对输出的状态进行标识（如已检、待定、未检、合格、不合格）；在有可追溯性要求时，西丽分公司、工程质量部必须控制和记录输出的唯一性标识。支持文件：《产品标识和可追溯管理程序》8.5.3顾客或外部供方的财产市场部和采购负责对顾客或外部供方的财产进行管理：a)市场部或采购应确保顾客或外部供方财产得到识别、验证、保护和维护，防止其损坏、丢失或发现不适用。b)有关部门负责接受、核对、检查顾客或外部供方财产，做好标识，妥善使用、维护、保管。c)对任何丢失、损坏或不适当使用顾客或外部供方财产的行为，都应记录并向顾客或供方报告。支持文件：《顾客或外部供方财产管理程序》8.5.4防护西丽分公司和仓库通过编制《仓库管理程序》，在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。a) 西丽分公司、仓库应对物料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装和保护进行有效控制。b) 西丽分公司对生产线物料、半成品和成品进行标识、搬运、贮存和保护。c) 仓库负责物料入库和已入库成品出货时的搬运；负责库位物料、半成品、成品的标识、贮存及保护。定期对贮存物料状况进行检查，确保处于良好的贮存环境；并负责对成品采取适当的防护和隔离措施，防止产品丢失、损坏和变质。d) 仓库负责成品的交付，确保成品交付的安全及防护措施的执行。如合同要求时，产品的防护措施应延续到交付目的地。支持文件：《仓库管理程序》8.5.5交付后的活动市场部确保满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑：法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不期望的后果；其产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求；顾客反馈。交付后活动包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。支持文件：《售后服务管理程序》8.5.6更改控制西丽分公司制订《生产过程管理程序》，对生产和服务提供的更改（如生产计划变更等）进行必要的评审和控制,以确保稳定的符合要求，同时保留形成文件的信息,包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。支持文件：《生产过程管理程序》《产品标识和可追溯管理程序》《顾客和外部供方财产管理程序》《仓库管理程序》8.6产品和服务的放行8.6.1 工程质量部编制了《产品检验管理程序》及制订了相关原材料、半成品、成品的检验规范，按策划的安排在适当阶段进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。8.6.2 未经检验合格以及规定的检验或测试活动均未圆满完成之前，所有的产品不准放行交付，除非经总经理或顾客批准。8.6.3 产品和服务的放行应保留形成文件的信息，内容包括产品和服务符合接收准则的证据和授权放行人员的可追溯信息。支持文件：《产品检验管理程序》8.7不合格输出的控制8.7.1工程质量部必须确保不符合要求的输出得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。这些活动工程质量部在《不合格品管理程序》中做出规定。8.7.2工程质量部在《不合格品管理程序》中规定不合格输出控制以及处置的有关职责和权限。8.7.3对不合格输出处置，公司采取以下几种方法：纠正；对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；告知顾客；获得让步接收的授权。8.7.4公司对不合格输出纠正后，再次验证以证实其符合性。8.7.5不合格输出的控制，组织应保留下列形成文件的信息：有关不合格的描述；所采取措施的描述；获得让步的描述；处置不合格的授权标识。支持文件：《不合格品管理程序》8.8消除危险源和降低职业健康安全风险公司通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：a）消除危险源；b）用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；c）采用工程控制和重新组织工作；d）采用管理控制，包括培训；e）使用适当的个体防护装备。F）公司无偿为工作人员提供个体防护装备（PPE）。8.9应急准备和响应企管部通过建立《应急准备和响应管理程序》，对潜在紧急情况的应急准备和响应进行控制：a)通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响和职业健康安全不良后果；b)对实际发生的紧急情况做出响应；d)定期试验所策划的响应措施；e)定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；f)适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。支持文件：《应急准备和响应管理程序》9.0绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则管理层确保对质量＆环境＆职业健康安全管理体系的绩效和有效性进行评价，策划并确定：需要监视和测量的对象；确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。对可能具有重大环境影响和危险源的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量。其中包括对环安表现、有关的运行控制和对公司环安目标和目标符合情况的跟踪信息进行记录。此监测、测量活动限于本公司条件，需要外部监测时，由修企管部委托具备资格的机构定期进行，执行监测活动的相关方必须具备国家有关环安机构认可资格及对本公司要求监测环境因素具有足够的技术力量，并及时提交监测报告，相关监视设备由企管部实施维护和保养。企管部应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。支持文件：《环安监测和测量管理程序》9.1.2顾客满意市场部组织建立《顾客满意度测量管理程序》，通过发放调查表、电话、邮件等形式进行调查,监视顾客对其需求和期望获得满足程度的感受。支持文件：《顾客满意度测量管理程序》9.1.3分析与评价工程质量部组织各部门分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息，并以下方面进行评价：产品和服务的符合性；顾客满意程度；质量管理体系的绩效和有效性；策划是否得到有效实施。针对风险和机遇所采取措施的有效性；外部供方的绩效；质量管理体系改进的需求。9.1.4合规性评价企管部通过建立《合规义务及合规性评价管理程序》，每年一次评价其合规义务履行情况，必要时需要采取措施，保持对合规情况的理解，保留合规性评价记录。支持文件：《合规义务及合规性评价管理程序》9.2内部审核9.2.1工程质量部和企管部制订《内部审核管理程序》，以指导对质量＆环境＆职业健康安全管理体系定期进行内部审核，确定质量＆环境＆职业健康安全管理体系是否：1）符合公司确定的计划安排和质量＆环境＆职业健康安全管理体系的要求，以及ISO9001:2015＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013标准要求；2）得到有效地实施和保持。9.2.2《内部审核管理程序》有下列要求:审核组长依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；总经理任命审核组长和审核员（包括请外部审核人员），审核人员必须经过资格认可合格并与被审核部门无直接责任关系，以确保审核的公正和独立；审核组长记录审核结果并向管理者报告结果，管理者代表必须组织责任部门对审核期间发现的问题及时采取纠正和纠正措施；跟进措施必须包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告。支持文件：《内部审核管理程序》9.3管理评审9.3.1总经理按计划的时间主持召开管理评审会议，对质量＆环境＆职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性进行评审，原则上每年十二月份举行一次，需要时可适当增加次数，工程质量部保持管理评审记录，工程质量部和企管部通过编制《管理评审程序》对其实施控制。9.3.2评审输入

以往管理评审所采取措施的实施情况；质量＆环境＆职业健康安全方针和目标的满足程度；以下的变化：与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素；风险和机遇。有关质量＆环境＆职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意、相关方的反馈和信息交流，包括抱怨；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）事件调查、不符合以及纠正预防措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效；8)其合规义务的履行情况。9）参与和协商的结果资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。9.3.3评审输出对质量＆环境＆职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论，以及任何与组织战略方向相关的结论；改进的机会；质量＆环境＆职业健康安全管理体系所需的变更，如：对产品、过程、运行、设备或设施的变更；员工或外部供方（包括合同方）的变更；与环境因素、环境影响和相关技术有关的新信息；合规义务的变更等；环境和职业健康安全目标未实现时需要采取的措施；需要时，改进环境和职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇；资源需求。工程质量部和企管部保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。支持文件：《管理评审控制程序》10.0持续改进10.1总则管理层应确定并选择改进机会，采取必要措施，以实现质量＆环境＆职业健康安全管理体系的预期结果。包括：改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望,，及改进环境和职业健康安全绩效；纠正、预防或减少不利影响；改进质量＆环境＆职业健康安全管理体系的绩效和有效性。10.2事件调查、不符合和纠正预防措施(预防措施仅适用于Q/SY1002.1-2013)10.2.1事件调查企管部编制《事故调查与处理控制程序》以记录、调查及分析事件:a)确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；b)识别采取纠正措施的需求；c)识别采取预防措施的可能性，依10.2.2执行；d)识别持续改进的可能性，依10.2.2执行；e)沟通调查结果。调查应及时开展，事件调查的结果应形成文件和保存。支持文件：《事故调查与处理控制程序》10.2.2不符合和纠正预防措施工程质量部和企管部编制《不合格和纠正预防措施管理程序》对不符合/潜在不符合和纠正预防措施进行管理，包括：对不符合/潜在不符合做出应对，适用时采取措施予以控制和纠正，并处置产生的后果。通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生。评审和分析不符合；确定不合格的原因；确定是否存在或可能发生类似的不符合。实施所需的措施；评审所采取的纠正预防措施的有效性；需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量＆环境＆职业健康安全管理体系。纠正预防措施应与所产生的不符合/潜在不符合的影响相适应。对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对拟定的措施在实施之前需经过风险评价。（适用于ISO45001）工程质量部和企管部应保留有关不符合/潜在不符合和纠正预防措施的形成文件的信息。支持文件：《不合格和纠正预防措施管理程序》10.3持续改进管理层应考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定持续改进的需求或机会。持续改进质量＆环境＆职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量＆环境＆职业健康安全绩效。支持文件：《持续改进控制程序》附件1：公司组织架构图附件2：职能分配表（ISO9001：2015）职能部门ISO9001：2015标准条款 管理层企管部西丽分公司工程质量部市场部商务部研发部财务部4组织环境4.1理解组织及其环境▲□□□□□□□4.2理解相关方的需求和期望▲□□□□□□□4.3确定质量管理体系的范围▲□□□□□□□4.4质量管理体系及其过程▲□□□□□□□5领导作用5.1领导作用和承诺▲□□□□□□□5.2方针▲□□□□□□□5.3组织的岗位、职责和权限▲□□□□□□□6策划6.1应对风险和机遇的措施▲▲▲▲▲▲▲▲6.2质量目标及其实现的策划▲□□□□□□□6.3变更的策划▲□□□□□□□7支持7.1资源▲□□□□□□□7.1.1总则 ▲□□□□□□□7.1.2人员□▲□□□□□□7.1.3基础设施□□▲□□□□□7.1.4过程运行环境□□▲□□□□□7.1.5监视和测量资源□□□▲□□□□7.1.6组织的知识□▲□□□□□□7.2能力□▲□□□□□□7.3意识□▲□□□□□□7.4沟通□▲□□□□□□7.5形成文件的信息□▲□□□□□□8运行8.1运行策划和控制□▲▲▲▲▲▲▲8.2产品和服务的要求□□□□▲▲□□8.3产品和服务的设计和开发□□□□□□▲□8.4外部提供过程、产品和服务的控制□▲□□□□□□8.5.1生产和服务提供的控制□□▲□□□□□8.5.2标识和可追溯性□□▲▲□▲□□8.5.3顾客或外部供方的财产□▲□□▲□□□8.5.4防护□□▲□□▲□□8.5.5交付后的活动□□□□▲▲□□8.5.6更改控制□□▲□□□□□8.6产品和服务的放行□□□▲□□□□8.7不合格输出的控制□□□▲□□□□9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价□▲□□□□□□9.1.1总则▲□□□□□□□9.1.2顾客满意□□□□▲□□□9.1.3分析与评价▲□□□□□□□9.2内部审核□▲□□□□□□9.3管理评审▲□□□□□□□10持续改进10.1总则▲□□□□□□□10.2不合格和纠正措施□□□▲□□□□10.3持续改进▲□□□□□□□说明：▲表示执行的主导部门/人，□表示配合、协助部门附件3：职能分配表（ISO14001：2015）职能部门ISO14001：2015标准条款 管理层企管部西丽分公司工程质量部市场部商务部研发部财务部4组织环境4.1理解组织及其环境▲□□□□□□□4.2理解相关方的需求和期望▲□□□□□□□4.3确定环境管理体系的范围▲□□□□□□□4.4环境管理体系▲□□□□□□□5领导作用5.1领导作用和承诺▲□□□□□□□5.2方针▲□□□□□□□5.3组织的岗位、职责和权限▲□□□□□□□6策划6.1应对风险和机遇的措施□▲□□□□□□6.1.1总则□▲□□□□□□6.1.2环境因素□▲▲▲▲▲▲▲6.1.3合规义务□▲□□□□□□6.1.4措施的策划□▲□□□□□□6.2环境目标及其实现的策划□▲□□□□□□7支持7.1资源▲□□□□□□□7.2能力□▲□□□□□□7.3意识□▲□□□□□□7.4沟通□▲□□□□□□7.5形成文件的信息□▲□□□□□□8运行8.1运行策划和控制□▲▲▲▲▲▲▲8.2应急准备和响应□▲▲▲▲▲▲▲9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价□▲□□□□□□9.1.1总则▲□□□□□□□9.1.2合规性评价□▲□□□□□□9.2内部审核□▲□□□□□□9.3管理评审▲□□□□□□□10持续改进10.1总则▲□□□□□□□10.2不合格和纠正措施□▲□□□□□□10.