总经理办公会议规则-总经理办公扩大会议事规则

总经理办公会议规则第一条目的为了实现公司重大决策的民主化、科学化，规范和完善会议的决策机制，维护公司的利益，依照公司《章程》，制定本规则。第二条召集人公司总经理办公会议作为公司经营班子的决策机构，由总经理负责召集；当总经理因故不能出席时，由总经理指定会议召集人。第三条会议成员公司总经理办公会议成员由下列成员组成：总经理、副总经理、副总工程师等公司高管人员，综合管理办公室主任、财务经理列席会议。根据会议内容可以扩大到其他相关人员。第四条会议时间公司总经理办公会议原则上每月召开一次；必要时可召开临时会议。第五条审^事项(一)发展事项公司战略发展计划；年度经营方针与经营计划；新领域的产品开发和技术改造项目；需提交公司董事会审议的事项；公司经营班子认为有必要提交审议的事项。(二)经营事项重要项目经营机会与风险决策、组织实施与评价；重要交易关系的建立与解除事项；经济纠纷或重大索赔事项；各部门在业务上的重要报告、请示等事项；每月经营形势及工作完成情况a、每月质量情况汇报及质量改进措施；b、每月市场开拓的进展与预测、合同签订情况；c、产品生产交付情况，各种影响交付因素分析；d、每月财务状况、回款情况；e、研制开发项目进展；f、每月实施成本控制的效果；g、公司各方面的创新与拟创新点(如管理创新、技术创新、工艺创新)；h、下阶段的重点工作。公司经营班子认为有必要提交审议的事项。(三)财务事项重大固定资产(无形资产)的获取、处理及重要的改造；短期资金、长期资金的借入与借出或担保、财产抵押、质押事项；不良债权、债务的处理；公司经营班子认为有必要审议的事项。（四）公司组织结构的调整；公司规章制度的制订、修改与废除；中层干部的任免和奖罚；公司高管人员的考核和干部年度考评；公司中层以上干部的对外招聘、录用事项;重大涉外、公关事项；法律纠纷；公司经营班子认为有必要提交审议的事项。第六条会议准备(一)各部门将需要请示的有关事项交主管领导；(二)综合管理办公室提前向公司经营班子成员收集需要提交总经理办公会议讨论的事项，汇总后报呈总经理审定;(三)公司办公室提前将办公会议议题及相关资料知会与会领导；(四)由主管领导或相关部门负责人对相关议题进行说明。第七条会议文件的形成和执行(一)每次会议一般应形成纪要或决议，会议纪要或决议由总经理签发。对会议中有较大分歧的事项，由总经理确定是否形成决议；(二)总经理办公会议所形成的决议应指定落实部门或负责人，综合管理办公室负责督促催办，以保证及时贯彻落实；（三）相关部门责任人应将决议实施情况及时报告主管副总经理和总经理，有关情况应在总经理办公会议予以通报。第八条其它总经理办公会议的会务由公司综合管理办公室负责，其内容包括：（一）会议议题及相关资料的收集；（二）会议时间及议程安排；（三）会议记录及会议纪要、决议起草；（四）会议文件的保管；（五）对会议纪要或决议实施情况进行调查，并及时向总经理报告。总经理办公（扩大）会议事规则第一章总则第一条为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，实现公司重大决策的民主化、科学化、规范化和完善会议的决策机制，维护公司的利益，依据《中华人民共和国公司法》和《林科技有限公司章程》，结合公司实际，特制定本规则。第二条总经理办公会（简称〃总办会〃）是指公司总经理对公司实施生产经营管理的重要形式，是根据董事会授权主持召开的通报公司经营情况、听取工作汇报、决定公司重大问题的会议。实际参会人员（包括现场或通讯）须达应参会人员的二分之一以上，会议方为有效。重要事项表决，如应参会人无法到达现场，经会议主持人允许，可通过电话征求其关于某项议题的意见。第三条总办会分为定期会议和不定期会议，定期会议采取月会形式，原则上为每月初第一周或第二周周一14:30召开，如遇特殊事项，可视情况调整开会时间；不定期会议一般由总经理认为必要时决定召开，如经营班子成员或董事会提议时，应召开临时总经理办公会。第四条本规则适用于**科技有限公司。第二章参会人员第五条总办会由总经理主持，特殊情况下，总经理也可授权一名副总经理主持。第六条总办会法定参加人员包括公司班子成员、党组织负责人、总工程师、总经理助理、总监、副总工程师及总经理指定人员，董事长、董事、监事可根据需要列席会议，综合管理办公室主任负责会议记录；根据会议议题需要，公司相关部门负责人及有关人员可列席会议。第七条参会人员原则上不得在会议期间安排出差、外出、接待来访等事项。如果遇到紧急要事不能参会，应提前1天向总经理或者会议主持人请假。第三章会议议题第“僚总办会会务工作由综合管理办公室负责协调、组织。综合管理办公室应于每月月末或下月初（原则上为周五17:00前）发布会议通知，且应于每月月初第一周或第二周周一12:00前做好相关会务工作。若须召开临时总经理办公会议，由综合管理办公室请示总经理会议具体召开时间，提前1个工作日发布会议通知，确保通知到各应与会人员，会议召开前2小时做好相关会务工作。第九条参会人员可向总经理提出议题建议，由总经理决定。会议议题分为通报事项、汇报事项和决定事项。；牵涉多个部门的议题，在提交总办会审议前由议题呈报部门征求相关部门意见；议题事项汇报原则上由其分管领导负责。第十条总办会重点讨论〃三重一大〃事项议题（〃三重一大〃事项清单见附件）「三重一大〃事项议题必须提请人提前3个工作日将议题内容提交党总支委员会，经党总支

委员（扩大）会议讨论后，由党总支书记在总办会上报告党总支委员会意见。第十一条经总经理同意上会的议题应于每月月初第一周或第二周周一9:00前通过电子邮件、电话或者短信告之综合管理办公室。综合管理办公室应在会前2小时将议题内容发给参会人员；参会人员应在会前仔细研读议题内容，充分酝酿意见。若经营班子成员或董事会提议召开临时总经理办公会议，须提议人将已获总经理同意上会的议题及时通过电子邮件、电话或短信告之综合管理办公室，待综合管理办公室请示总经理具体召开时间后，再行后续安排。第十二条原则上未经综合管理办公室汇总的议题不得上会讨论。第四章会议程序第十三条会议程序：（一）总经理宣布会议议题及其讨论次序，并宣布上次总经理办公会决定事项的执行情况或结果；（二）议题提交人在会上进行情况汇报并陈述意见；（三）参会人员对会议议题逐项讨论并发表意见；（四）总经理对议题事项讨论情况进行小结，并对会议决定事项作出结论。第十四条参会人员针对议题讨论发言应围绕中心主第十四条参会人员针对议题讨论发言应围绕中心主题，集中阐明议题的主要内容并提出明确意见，避免发言偏离主题；每位发言人针对一项议题的讨论发言时间应控制在5分钟以内，会议持续时间原则上控制在2个小时以内。第十五条议题汇报完毕并经充分讨论后，由总经理进行总结；决议事项实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。第十六条对于需要会后执行的决议事项，总经理应在决议中明确具体执行单位、执行人、执行时间、执行成效预期，对于执行时间较长的事项，应视情况明确执行动态汇报时间节点。第五章会议纪要第十七条总办会应对所议事项做出《会议纪要》，纪要应真实、准确、完整，总办会《会议纪要》由综合管理办公室根据会议记录整理；会议结束五个工作日内，综合管理办公室应拟定《会议纪要》，经经营班子成员会签后，由总经理或总经理授权主持人审定发出；《会议纪要》应列明会议召开时间、地点、人员出席情况、议题内容和决定；会议纪要应统一编号并由综合管理办公室保存和归档。第十，八条总办会《会议纪要》由综合管理办公室负责发放，作为会议决定事项和相关部门执行会议决定的依据；会议纪要发放范围原则上是总经理办公会成员、议题涉及部门的负责人（仅发放该议题相关内容）及其他相关列席人员；由总经理根据工作需要确定是否发放至各部门负责人或向全员公开。第六章会后执行第十九条总办会决定事项，由指定的执行责任人按授

权与分工负责组织有关部门具体办理和落实；综合管理办公室负责执行动态跟踪记录。第二十条综合管理办公室应根据《会议纪要》的内容以《总经理办公会议定事项执行情况表》的形式逐条列出所需执行事项并进行跟踪记录，相关执行情况与结果可作为议题向下次总办会汇报。第二十一条总办会会议议决事项应严格保密，除按规