合同管理办法实施细则

1、XXX有限公司合同管理办法实施细则(20XX年制订)目录总则合同管理机机构合同的管理理权限合同的订立立合同的审核核合同的签约约权限合同的履行行、变更更和解除除合同的检查查合同的纠纷纷处理、合同档案的的管理奖惩附则总则第一条为加加强公司司合同管管理，预预防和减减少合同同纠纷，保保障公司司合法权权益，制制定本细细则。第二条本细细则适用用于公司司各部门门和分公公司的合合同管理理工作。第三条部门门和分公公司，依依照中中华人民民共和国国合同法法及有有关法律律法规的的规定，对对外签订订的明确确双方权权利义务务的书面面合同（有有关身份份关系的的合同除除外），应应适用本本细则。第四条部门门和分公公司应建建立健

2、全全合同管管理制度度，认真真落实合合同管理理工作。第五条任何何单位和和个人不不得利用用合同从从事违法法活动，扰扰乱公司司经营管管理秩序序，损害害公司利利益、国国家利益益或社会会公众利利益。第六条公司司合同的的管理、承承办、审审核、履履行和档档案管理理人员等等，对合合同负有有保密义义务，严严禁泄露露公司商商业秘密密。合同管理机机构第七条公司司的合同同管理，实实行合同同综合部部门管理理、专业业职能部部门、承承办部门门和履行行部门管管理相结结合的原原则。第八条公司司行政部部是合同同综合管管理部门门，其主主要职责责是：拟订合同管管理制度度并负责责组织实实施。对合同管理理工作进进行业务务指导、监监督和检

3、检查。拟订公司合合同范本本，并推推行使用用。参与重大合合同、重重要合同同的可行行性研究究、谈判判和文本本起草工工作审核公司对对外签订订的合同同。会同合同承承办、履履行部门门参与合合同纠纷纷、案件件等处理理。对合同管理理的相关关人员进进行法律律知识培培训。其他应当由由合同综综合管理理部门承承担的职职责。第九条公司司应配备备专职法法律人员员负责合合同管理理，分公公司应指指定专人人协助专专职法律律人员进进行合同同管理工工作。专专职法律律人员应应具有法法律专业业本科学学历及法法律职业业资格（或或律师职职业资格格、企业业法律顾顾问资格格），分分公司指指定的协协助人员员应具有有一定的的法律业业务素质质。第

4、十条财务务部及各各业务部部门是合合同的专专业职能能管理部部门，其其职责是是参与合合同管理理，以法法律法规规及公司司的相关关规定为为依据，从从各自的的职责和和专业角角度对合合同进行行专业审审核和监监督。第十一条合合同承办办部门是是指负责责合同的的谈判、拟拟定和签签订的部部门，其其职责是是：负责对市场场需求进进行可靠靠、合理理的预测测，对投投入产出出进行经经济、准准确的核核算。负责对合同同相对方方资信状状况、履履约能力力的调查查。牵头组织合合同的谈谈判、拟拟定。提请有关部部门审核核其承办办的合同同。依公司相关关规定具具体负责责合同的的订立、变变更和解解除。负责在合同同签订后后及时将将合同原原件移交

5、交档案部部门存档档。在行政部指指导下处处理合同同纠纷。建立本部门门的合同同档案，指指定专人人负责合合同管理理。其他应由承承办部门门承担的的职责。财务部门负负责承办办需经过过招投标标签订的的合同，其其他业务务部门负负责承办办不需要要经过招招投标的的合同和和其他业业务合同同。由公公司作为为赠予方方、赞助助方的赠赠予合同同、赞助助合同由由行政部部承办。第十二条合合同履行行部门是是指具体体履行合合同的部部门，其其职责是是：严格按照合合同约定定履行合合同，防防止合同同纠纷的的发生。负责提请合合同承办办部门变变更或解解除合同同。在行政部指指导下处处理合同同纠纷案案件。在合同审核核流程中中负责审审核将由由本

6、部门门履行的的合同。建立本部门门的合同同档案，指指定专人人负责合合同管理理。负责在合同同签订后后及时将将合同原原件移交交档案部部门存档档。其他应由承承办部门门承担的的职责。合同的管理理权限第十三条部部门和分分公司不不得以部部门名义义对外签签订合同同，所有有合同必必须以公公司名义义签订。第十四条以以下合同同经公司司内部审审核以后后，由公公司统一一审核管管理：融资借款合合同。担保合同。合资合作合合同。资本变动合合同。对外投资合合同。设立新实体体合同。需要以公司司名义签签订的各各种业务务合同。第十五条公公司拟签签订以下下合同的的，应将将草拟的的合同文文本及相相关资料料报公司司业务归归口部门门，按审审

7、核流程程审核：合同金额在在人民币币一百万万元以上上（含一一百万元元）的合合同。经营、办公公和生产产用房的的买卖、建建设施工工、装修修、监理理及出租租（市分分公司为为出租方方）合同同。第十四条规规定统一一由总部部管理的的合同。各类借贷、设设备租赁赁合同。其他需要公公司审核核的合同同。合同的订立立第十六条合合同必须须以书面面形式订订立，并并使用国国家有关关部门颁颁布的标标准合同同文本或或行政部部提供的的公司合合同范本本；没有有标准文文本或范范本的，合合同的格格式应符符合有关关法律法法规和规规章的规规定。以传真、电电子邮件件或其他他网络数数据传输输方式订订立的合合同，应应在合同同成立后后书面确确认。

8、第十七条一一般情况况下，对对外签订订合同均均应使用用合同范范本（包包括国家家标准文文本和公公司范本本）。合合同承办办部门未未使用合合同范本本的，应应经主管管副总经经理批准准，并由由承办人人在合同同审批表表中说明明原因。合同范本仅仅对某类类合同的的一般性性条款作作出约定定，具体体条款如如标的、规规格、数数量、履履行地点点和时间间、价款款、支付付方式、质质量技术术标准、验验收标准准、试运运行期、保保修等条条款，由由承办部部门根据据具体情情况约定定并填写写。合同的法律律性条款款包括保保密、知知识产权权和其他他民事权权利的保保护、违违约责任任、不可可抗力、争争议的解解决、合合同的生生效等，不不得做不不

9、利于公公司的修修改。承办部门对对合同范范本进行行修改的的，必须须在审核核合同时时向审核核部门明明示。第十八条合合同一般般应具备备下列条条款：当当事人的的名称、地地址、开开户银行行；标的的；质量量技术标标准、规规格和数数量；价价款及支支付方式式；履行行期限、地地点和方方式；验验收；违违约责任任；合同同争议的的解决方方式；合合同签订订的时间间、地点点等。其中通信设设备买卖卖或工程程合同还还应包括括包装、运运输、保保险、安安装、初初验和终终验、技技术服务务和保修修条款；涉及知知识产权权的合同同还应包包括知识识产权的的归属、许许可、保保护和纠纠纷的处处理条款款等。合同争议的的解决方方式条款款：约定定诉

10、讼方方式的，应应尽量约约定双方方发生与与合同有有关的争争议无法法协商解解决时，应应向我方方所在地地法院提提起诉讼讼；约定定仲裁方方式的，应应尽量选选择公司司所在地地的仲裁裁机构，并并载明所所选仲裁裁机构的的名称。适用法律条条款：涉涉外合同同应优先先选择适适用中国国法律。如如对方当当事人不不同意选选择适用用中国法法律，应应尽量选选择适用用第三国国（地区区）法律律。文字效力条条款：合合同文字字效力应应以中文文文本为为准。第十九条订订立关联联交易合合同应符符合国家家法律和和有关规规定，遵遵循有序序竞争、同同等优先先的原则则。第二十条合合同订立立前，合合同承办办部门应应从以下下方面对对合同相相对方的的

11、主体资资格、资资信状况况及合同同内容进进行调查查和确认认：合同对方的的主体资资格应合合法，具具有相应应的履约约能力和和信用，必必要时应应要求其其出具资资产负债债表、资资金证明明、注册册会计师师签署的的验资报报告等相相关文件件；合同同相对方方现时不不涉及重重大经济济纠纷或或重大经经济犯罪罪案件。合同对方应应具有经经年检的的合法营营业执照照，其核核载的内内容应与与实际相相符；拟拟订立合合同内容容应符合合合同对对方的经经营范围围，涉及及专营许许可的，应应具备相相应的许许可、资资质证书书。对方不是法法人或拟拟签约人人不是法法定代表表人时，还还应提供供合法、完完备的授授权委托托书原件件。涉及及代理的的，

12、对方方还应提提供合法法、完备备的代理理资格证证明。项目、工程程、设计计、设备备或软件件的技术术应先进进科学，符符合实际际使用或或应用的的要求。质质量技术术标准、验验收标准准和技术术服务等等条款应应明确、具具体并具具有可操操作性。合同业务应应具有较较好的市市场前景景和需求求，预计计可为公公司产生生较好的的收益；合同内内容不与与相关行行业规定定矛盾。合同的价款款应合理理。应适用合同同范本；商务条条款应合合理并符符合相关关规定。合同的主要要条款应应与中标标标书内内容一致致，合同同价款应应与中标标价格一一致。合同标的应应有项目目列支和和可研批批复；临临时性项项目和可可研未批批项目应应经分管管总经理理批

13、示。合同金额应应在可研研批复额额度之内内。建设工程或或通信工工程施工工、监理理合同的的内容应应符合通通信管理理部门相相关规定定，合同同对方及及其分包包方应具具有相应应的资质质。其他应由承承办部门门调查和和确认的的内容。财务部门作作为承办办部门时时，财务务部应调调查和确确认本条条第一款款第（一一）、（二二）、（五五）、（六六）、（七七）、（八八）、（九九）、（十十）和（十十一）项项的内容容。但财财务部因因自购项项目作为为承办部部门时，财财务部门门还应调调查和确确认（三三）项内内容。除财务部以以外的其其他部门门作为承承办部门门时，其其他部门门应调查查和确认认本条第第一款第第（一）、（二二）、（三三

14、）、（四四）、（五五）、（六六）和（十十一）项项的内容容。第二十一条条合同谈谈判由合合同承办办部门牵牵头，进进行技术术、业务务支撑、商商务、法法律论证证，提出出论证方方案，作作为谈判判的依据据。其中中重大、重重要合同同应组成成谈判小小组，谈谈判小组组由技术术、业务务支撑、财财务、法法律等相相关人员员组成。第二十二条条合同谈谈判中，如如需向对对方当事事人提供供涉及公公司商业业秘密的的文件资资料，应应与对方方当事人人在合同同中载明明保密条条款与其其签订保保密协议议。第二十三条条签订合合同应当当按照第第五章规规定的审审核流程程办理。第二十四条条合同承承办和履履行部门门应确定定具体的的负责人人，负责责

15、自合同同签订前前的意向向协商直直至合同同履行完完毕的全全过程的的工作，合合同具体体负责人人应具备备相关的的法律和和业务知知识。合合同具体体负责人人在工作作中，必必须维护护公司的的合法权权益。第二十五条条对外签签订合同同，一律律加盖公公司公章章，不得得使用内内部机构构章或财财务专用用章。合同的审核核第二十六条条签订合合同前应应严格按按照审核核流程审审核合同同。未履履行审核核程序的的合同，除除经公司司领导事事先书面面授权外外，不得得签字盖盖章，财财务部也也不予办办理结算算事宜。第二十七条条公司相相关部门门应严格格按照职职责分工工，高质质高效地地完成合合同审核核工作。第二十八条条审核流流程如下下（详

16、见见附件一一）：专业审查包包括：技技术业务务部门、计计划财务务部。综合审查：行政部部承办部门按按审核意意见修改改。主管副总经经理签署署意见、总总经理签签约或授授权。对于设备买买卖、技技术服务务、软件件、工程程设计、施施工、监监理等合合同，如如不须经经过招标标、且承承办部门门不是计计划财务务部的，应应经过财财务部的的审核；除此之之外的其其他合同同不经过过财务部部审核。第二十九条条合同相相关技术术、业务务或支撑撑部门负负责审核核的内容容是：项目、工程程、设备备或软件件的技术术应先进进科学，符符合实际际使用或或应用要要求。技技术或业业务条款款明确、具具体和完完备。技术措施完完备、可可行，技技术标准准

17、和参数数科学、真真实。通信设备符符合选型型委员会会确定的的产品目目录。质量技术标标准、验验收标准准和技术术服务条条款应明明确、具具体并具具有可操操作性。可以提供技技术业务务支撑。合同业务应应有较好好的市场场前景和和需求，预预计公司司将有良良好的收收益；与与相关行行业规定定不相矛矛盾。其他应由技技术、业业务或支支撑部门门审核的的内容。上述技术、业业务或支支撑部门门是指以以下部门门：合同项目所所在部门门或实际际负责合合同履行行的部门门。需要提供业业务支撑撑的部门门。第三十条计计划财务务部负责责审核的的内容是是：价款、酬金金的确定定及运输输、保险险条款应应合法、合合理、完完备。价款的结算算支付方方式

18、明确确、具体体、合法法。资金、资产产的使用用效果具具有财务务可行性性。其他应由财财务部审审核的内内容。财务部还应应负责审审核本办办法第二二十条第第一款第第（一）、（二二）、（五五）、（六六）、（七七）、（八八）、（九九）、（十十）项及及其他应应由计划划财务部部审核的的内容。第三十一条条行政部部负责审审核的内内容：当事人具有有合法的的主体资资格。合同内容、形形式和程程序合法法、有效效。合同条款具具体完备备。合同文字表表述严密密、规范范、准确确。合同履行了了审核程程序。其他应由行行政部审审核的内内容。第三十二条条承办部部门提请请相关部部门审核核合同应应提供以以下资料料：合同审核表表（已印印发），写

19、写明合同同的主要要情况，并并经承办办人和部部门领导导签字。合同文本和和附件，包包括电子子文本。对方当事人人的营业业执照、资资质证明明及授权权委托书书。相关的文件件、签报报和批复复等。其他需要提提供的材材料。第三十三条条合同承承办部门门将上述述材料送送相关审审查部门门审核会会签。行行政部完完成审核核后，将将各审核核部门的的审查意意见退回回合同承承办部门门。承办部门应应当结合合审核意意见对合合同进行行修改，并并经公司司领导批批准、签签字后，送送行政部部加盖合合同专用用章。第三十四条条审核部部门领导导及具体体审核人人应在审审核表上上签署意意见。审审核意见见应明确确、具体体。第三十五条条按照审审核流程

20、程审核合合同时，需需注意以以下事项项：不涉及电信信技术问问题、且且不需招招投标，如如广告代代理发布布合同、宣宣传品制制作合同同等，只只经过财财务部和和行政部部的审核核。承办部门应应将合同同提交给给所有可可能涉及及的技术术业务支支撑部门门，不得得规避。专业审查部部门（即即技术业业务支撑撑部门、计计划财务务部）应应在1个工作作日内（重重大合同同2个工作作日）完完成审查查，并在在合同审审核表中中写明审审查意见见后，送送交下一一个审查查部门。最最后一个个专业审审查部门门将合同同送交行行政部，进进行综合合审查，行行政部应应在2个工作作日内（重重大合同同4个工作作日）完完成审查查，并在在合同审审核表中中写

21、明审审查意见见后，交交合同承承办部门门。对于审核意意见，合合同承办办部门没没有或部部分修改改的，在在报公司司领导审审批前，合合同承办办人必须须在合同同审批表表上书面面注明，否否则视为为已经全全部修改改。合同签订后后两个工工作日内内，合同同承办部部门应将将合同正正本和合合同审核核表原件件交行政政部归档档。第三十六条条审查部部门认为为合同对对方不完完全具备备履约能能力或资资信不明明的，承承办部门门应要求求对方就就其履约约能力提提供担保保，无可可靠担保保财产或或担保人人，不得得与之签签约。第三十七条条合同对对方具有有下列情情况之一一的，不不得与之之签订合合同：资信不明或或资信状状况不好好的。履约能力

22、差差或无履履约能力力的。合同标的价价值超过过签约当当事人固固定资产产或注册册资金的的。超出经营范范围的。无法人资格格未经授授权委托托的。签约人非法法定代表表人未经经授权委委托的。有证据证明明对方经经营状况况不良、资资不抵债债，或涉涉及重大大债务纠纠纷，企企业法定定代表人人涉嫌犯犯罪的。其他违反法法律、法法规和规规章的。第三十八条条各承办办部门使使用合同同审核表表应严格格遵守以以下条款款：部门和分公公司必须须安排专专人负责责合同审审核表的的管理。合同审核表表由行政政部统一一印制，按按序号段段发放给给各部门门、分公公司，并并做好记记录。合同经办人人若需使使用合同同审核表表，需到到所在部部门确定定的

23、合同同审核表表管理人人员处领领用。合合同审核核表管理理人员务务必做好好记录，登登记事项项必须至至少包括括领用日日期、合合同审核核表序号号、合同同名称、领领用人签签名、使使用情况况说明等等。合同审核表表不得涂涂改。在在合同审审核的过过程中若若出现任任何审核核环节未未经审核核通过或或书写错错误，合合同经办办人均需需将合同同审核表表交回所所在部门门合同审审核表管管理人员员处，由由管理人人员销毁毁并作相相应的记记录。合合同经办办人若需需修改合合同内容容后再行行审核，需需重新领领用新的的合同审审核表。若合同经办办人在领领用合同同审核表表后将审审核表遗遗失，需需速到各各部门合合同审核核表管理理人员处处说明

24、情情况，并并由管理理人员作作好记录录。合同经办人人在制作作合同时时，除在在合同名名称右下下方，合合同正文文右上方方书写“合同编编号：”外，还还需在“合同编编号：”前书写写“合同序序号：”，并在在领用合合同审核核表后将将审核表表左上方方的红色色序号填填写在“合同序序号：”一栏中中。合同经办人人在合同同审核过过程中，若若通过正正常审核核流程，需需将合同同审核表表已正常常使用的的信息反反馈给本本部门合合同审核核表管理理人员。公司行政部部负责合合同审核核管理的的监督和和检查。行行政部将将定期对对各部门门、分公公司的合合同审核核表使用用、登记记情况进进行检查查。合同的签约约权限第三十九条条公司合合同均由

25、由公司总总经理或或由总经经理授权权公司副副总经理理签订，其其他人员员均无权权签订合合同。第四十条公公司拟签签订的以以下合同同，经总总经理办办公会讨讨论后，由由总经理理签订或或由总经经理授权权签订：合同金额人人民币五五十万元元或人民民币五十十万元以以上的。与其他电信信运营商商、合作作伙伴或或重要客客户签订订的重大大业务或或合作合合同。赠予、赞助助合同。其他重大合合同。合同的履行行、变更更和解除除第四十一条条依法生生效的合合同，应应当全面面认真履履行。合合同履行行部门应应接受合合同管理理部门对对履行情情况的监监督检查查。第四十二条条除公司司领导事事先授权权，合同同正式签签订前，不不得实际际履行合合

26、同。第四十三条条合同承承办部门门和履行行部门不不是同一一部门的的，两部部门应建建立相应应的交接接手续，并并对合同同的履行行情况及及时沟通通。第四十四条条公司未未能按约约定履行行合同时时，合同同履行部部门应及及时向部部门领导导汇报，同同时通知知行政部部。合同同履行部部门应与与对方当当事人积积极协商商，采取取必要措措施，避避免或减减轻公司司法律责责任和经经济损失失。第四十五条条如对方方当事人人不履行行或不全全面、不不适当履履行合同同，合同同履行部部门应在在法定或或约定期期限内以以法定或或约定方方式向对对方提出出书面异异议（异异议文书书须事先先经行政政部审核核），同同时合同同履行部部门应及及时向部部

27、门领导导汇报，尽尽量与对对方当事事人协商商，用书书面形式式要求其其继续履履行合同同。第四十六条条与合同同有关的的协议、文文本、电电报、电电传、信信件、图图表、会会议纪要要等文字字材料和和单据、凭凭证等，均均属合同同相关文文件的组组成部分分，承办办人应妥妥善保管管并存档档。第四十七条条合同签签订后，经经合同双双方协商商一致需需要变更更或解除除合同的的，由合合同履行行部门提提请合同同承办部部门将原原合同审审核表、原原合同及及拟签订订的变更更或解除除合同一一并送原原审查部部门，按按原审核核程序审审核。但但只涉及及合同金金额变更更的，只只经过财财务部和和行政部部审核；只涉及及技术条条款变更更的，只只经

28、过相相关业务务或技术术部门和和行政部部审核。第四十八条条变更、补补充或解解除合同同，必须须采用书书面形式式。第四十九条条合同履履行完毕毕后，合合同履行行部门于于十日内内将合同同正本及及第四十十六条规规定的资资料移交交本单位位档案部部门存档档，履行行部门与与档案部部门应建建立书面面交接手手续。第五十条公公司建立立合同动动态分析析制度，承承办和履履行部门门应定期期分析合合同履行行情况，及及时发现现合同履履行中的的问题，确确保合同同正常履履行。合同的检查查第五十一条条合同终终止后，承承办部门门及（或或）履行行部门应应做好合合同项目目的检查查验收、合合同结算算和付款款凭证的的审核工工作，并并按规定定办

29、理入入帐、工工程成本本核算和和有关资资料整理理及归档档保管工工作。第五十二条条各分公公司应建建立相应应的合同同检查和和统计制制度，定定期检查查合同签签订和履履行情况况。合同的纠纷纷处理第五十三条条合同履履行中发发生争议议时，应应当在法法定或约约定的期期限内，采采取以下下方式处处理：协商解决。依法提请上上级主管管机构调调解。根据合同约约定的争争议解决决方式解解决。依法提起诉诉讼或申申请仲裁裁。第五十四条条为避免免和减少少合同纠纠纷案件件，出现现合同争争议时应应尽量通通过协商商方式解解决。第五十五条条合同发发生诉讼讼、仲裁裁等纠纷纷（以下下简称纠纠纷）时时，合同同履行部部门应立立即将纠纠纷情况况报

30、告分分管副总总经理，同同时主动动会同行行政部和和其他相相关部门门，研究究解决方方案。分公司应将将发生的的纠纷上上报公司司行政部部。第五十六条条合同纠纠纷的解解决方案案应通过过公司总总经理的的批准。行行政部负负责选聘聘律师，并并办理授授权、出出庭和相相关手续续。合同同履行部部门及（或或）承办办部门应应指定专专人配合合行政部部法律事事务员和和外聘律律师处理理纠纷。第五十七条条需要行行政部协协助处理理的合同同纠纷案案件，合合同履行行部门及及（或）承承办部门门应提供供下列资资料：案由、案情情的说明明及相关关证据。合同及与合合同有关关的协议议、文本本、电报报、电传传、信件件、图表表、会议议纪要等等文字材

31、材料和单单据、凭凭证等复复印件。其他仲裁、诉诉讼所需需的材料料。第五十八条条经人民民法院和和仲裁机机构作出出的生效效判决、裁裁定或裁裁决，公公司应当当执行。第五十九条条合同纠纠纷案件件结案后后，市分分公司应应将有关关材料立立卷归档档，并报报省分公公司行政政部备案案；重大大合同纠纠纷案件件，自纠纠纷发生生之日起起三个月月尚未解解决并将将发生坏坏账报损损的，应应按财务务规定书书面上报报省分公公司。合同纠纷案案件结案案后，有有关责任任部门和和县分公公司应就就纠纷案案件涉及及的问题题进行总总结和整整改。合同档案的的管理第六十条行行政部应应建立合合同档案案，指定定专人管管理。各各部门、县县分公司司应指定

32、定专人配配合行政政部做好好合同档档案管理理工作，并并规范属属于本部部门范围围的与合合同相关关的档案案资料。第六十一条条合同档档案应包包括谈判判记录、来来往函件件、传真真、电话话记录、电电子邮件件、图表表、声像像制品、合合同文本本、合同同审核表表及合同同履行期期间变更更、解除除手续等等资料。第六十二条条合同应应按公司司档案管管理规定定及时归归档。第十一章奖奖惩第六十三条条公司合合同管理理实行审审批责任任制。合合同承办办、履行行、审核核的部门门和人员员，对合合同履行行中出现现的问题题负有解解决、处处理的责责任。其其中，合合同承办办人和部部门审核核人是第第一责任任人，在在合同管管理方面面需承担担首要

33、责责任。第六十四条条公司合合同管理理与绩效效考核挂挂钩，实实行加、扣扣绩效考考核分制制度，绩绩效考核核分级次次分别为为1分、3分、5分。公公司行政政部和人人力资源源部是合合同管理理的考核核部门。第六十五条条对在合合同管理理工作中中，规范范执行本本细则取取得显著著成绩的的个人、部部门或县县级分公公司给予予表彰并并加绩效效考核分分3分。在在合同管管理工作作中为本本单位避避免、挽挽回重大大经济损损失的个个人、部部门或县县级分公公司加绩绩效考核核分5分并给给予表彰彰。第六十六条条对合同同管理混混乱、存存在纠纷纷隐患，影影响公司司正常经经营活动动的个人人、部门门或县分分公司，责责令其限限期整改改，并追追

34、究有关关人员责责任。第六十七条条凡有下下列情况况之一的的，公司司将给予予个人警警告和部部门绩效效考核扣扣1分的处处罚：不按照合同同审核流流程申请请审核，经经教育后后仍不改改正的。在合同签订订、履行行过程中中失职、渎渎职尚未未造成后后果的。遗失合同、合合同相关关资料尚尚未造成成后果的的。违反本细则则第四十十二条，尚尚未造成成后果的的。其他情况。第六十八条条凡有下下列情况况之一的的，公司司应追究究责任人人的行政政、经济济责任；构成犯犯罪的，移移交司法法机关依依法追究究刑事责责任：未经授权或或超越授授权范围围以公司司名义对对外签订订合同的的。违反合同审审核程序序对外签签订合同同的。对所承办的的必备或或重要条条款未加加约定、约约定不清清或在签签订合同同时漏填填重要内内容的。在合同签订订履行过过程中以以