某咨询流程说明04标准化管理流程说明

1、东方通信股份有限公司第六十一章 技术质量投资管理第四五一节 标准化管理投资决策索引号 标准化0045 投资决策001版本号 200116114201 PAGE 55东方通信股份有限公司第六十一五三章 技术质量管理投资预算管理第四五一节 投资决策预算启动会议 标准化管理索引号 技术质量管理标准化0045 投资决策预算管理001版本号 20011主题生效日期修改号作者：顾训亭、金美娟标准化管理企业产品标准审核、备案20002001421标准化管理投资决策预算启动会议作废索引号核准者：索引号日期36114201 PAGE 51标准化管理1预知识识产权保保护申请请企业产产品标准准审核、备备案管理理管理

2、投资资决策预预算算启动会会议范围 包包括公司司1.11公司范范围内所所有企业业技术标标准、。1.21公公司范围围内所有有企业产品品标准有有关知识识产权保保护问题题的对外外申请。1.32公公司范围围内全部部部门1.43公公司范围围内所制制定国家家标准、行行业标准准。，包括产品品专利、著著作版权权以及产产品商标标申请保保护过程程公司范范围内的的所有的的股权投投资、合合作经营营、证券券投资、办办事处和和代表处处的设立立、重组组、增资资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营

3、运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。2控制目目标控制制目标2.1确确保所制制定的企企业技术术标准符符合国家家、行业业的各项项有关标标准。2.2确确保所制制定的企企业技术术标准在在公司范范围内的的可行性性。2.3确确保所制制定的企企业产品品标准符符合国家家的各项项有关标准准。2.4确确保所制定的的企业产品品标准符符合公司司发展的的需要以以及市场场的需求求。2.5 确保对

4、设计文文件符合合各项进进行标准准化要求求审核。对新产品型型号审核核发放。2.6 更新标标准资料料，以确确保各部部门使用用的是最最新版本本的标准准资料。7对上级单位的新标准征求意见稿征求相关人员的意见并返回。收集公司各各相关部部门所需需的国家家标准、行行业标准准及其他他相关资资料。2.7 9确保所所制定的的国家标标准、行行业标准准的可行行性。77更新标标准资料料，以确确保各部部门使用用的是最最新版本本的标准准资料。2。.8 10确保保所制定定的国家家标准、行行业标准准符合国国家科技技发展的的需要以以及市场场的需求求。8确保所所制定的的国家标标准、行行业标准准的可行行性。2。1119确保所所制定的

5、的国家标标准、行行业标准准符合国国家科技技发展的的需要以以及市场场的需求求。确保保公司范范围内的的相关知知识产权权得到法法律保护护确保公司投投资决策策符合公公司总体体战略规规划方向向确保所有的的投资决决策经过过既定的的可行性性研究确保投资项项目小组组有合适适的人选选组成，并并落实项项目经理理的责任任确保投资资资金的合合理运用用和良好好回报控制投资项项目的决决策风险险确保公司的的年度目目标符合合长期战战略规划划要求确保总裁、营营运总裁裁、执行行副总裁裁、副总总裁以及及各部门门总经理理参加年年度预算算会议确保各部门门在事先先充分准准备的基基础上参参加会议议确保年度经经营目标标值分解解落实到到相关部

6、部门3 主主要控制制点主要控制点点组织相关人人员编写写企业技技术标准准草案。3.12 技术副副总裁技技术质量量总监对对技术标准准草案进进行审批批3.23 技术经经对企业技技术标准准化初稿稿进行标标准化审审核对符符合标准准的技术术 标准监监督实施施3.34技术经理理对企业业产品标标准进行行标准化化审核知识识产权保保护小组组对所相关部部门提交出的产品标准知识产产权保护护申请进进行标准准化初审核。3.45技术质质量总监监对企业业产品标标准进行行审批确确认部门门申请的的新产品品型号的的可行性性。52 技术术副总裁裁对标准准草案进进行审批批3.56技术经经理对设设计文件件的完整整性,正正确性及及一致性性

7、进行审审核3 对符合标标准的产产品标准准提交有有关部门门备案中中央研究究院院长长对通过知知识产权权保护小小组初审审的知识识产权保保护申请请进行审审批3.67技术质质量总经经理审核核标准化化审核报报告新产产品型号号发放至至相关部部门。44 跟踪踪实施3.78技术质质量部总总经理审审批核发发新产品品型号申申请3.8技技术质量量部总经经理审批批参加标标准审定定会人员员名单,费用预预审,时时间和地地点5按照标标准化要要求审核核设计文文件的完完整性、正正确性及及一致性性。3.96拟拟制标准准化审核核报告。3。.7710新产产品报上上级部门门审批确确认部门门申请的的新产品品型号的的可行性性。3。.111参

8、加加标准审审定会。8新产品报上级部门审批。3。.112更新新部门使使用的标标准资料料。9新产品型型号发放放至相关关部门。3。13310起草草征求意意见函。4. 特定政策公司级,国国家级标标准化资资料和文文档必须须由技术术质量部部统一发发放管理理,进行行版本更更新,技技术质量部属属于公司司一级文文控中心心,各部部门属于于公司二二级文控控中心5.涉及及部门文件件5.1 中央研研究院5.21141意见反反馈。3。1552参加标标准审定定会。3。1663征询部部门的需需求信息息。174修订订标准档档案目录录。3。1885更新部部门使用用的标准准资料。3。1996编写标标准制定定计划。3。20017 组

9、织标准准制定工工作组3.21.18 收集有有关技术术资料3.22119组织织编写标标准草案案4投资管理理部总经经理对外聘中中介机构构/专家家申请理理由进行行审核，确确定是否否需要外外聘专家家投资管理部部总经理理审核项项目小组组成员组组成投资管理部部总经理理审核项项目资料料后交由由战略发发展副总总裁审核核的完整整性、真真实性、可可靠性，并并列是项项目可能能产生的的风险以以及风险险管理方方法战略发展执执行副总总裁审阅阅项目主主要风险险的揭示和和控制状状况投资决策的的程序必必须依照照相关的的权限规规定由不不同级别别的决策策机构（如如：股东东大会、董董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组

10、织不得越权决策。对于投资规规模在5500万万元以下下的项目目，其最最终审批批权归战战略发展展副总裁裁，对于于投资规规模在5500万万元以上上的项目目，其最最终审批批权归总总经理办办公会，对对于公司司的重大大投资事事项，最最终审批批权归股股东大会会于9月中旬旬第一个个周末召召开预算算专题会会议，由由各部门门总经理理阐述预预测制定定的依据据，总裁裁、营运运总裁和和相关副副总裁负负责协调调并确定定公司年年度经营营目标值值，以作作为全面面预算编编制的基基础各部门总经经理在预预算会议议纪要上上签字各部门总经经理签收收由总裁裁签署的的预算专专题会议议纪要，附附年度经经营目标标值特定政策5投资管理理部的投投

11、资项目目必须参参照公司司总体投投资规划划进行立立项，对对于投资资规划中中所确定定的投资资项目只只要没有有特殊情情况，一一般均应应按时进进行立项项对于投资规规模在5500万万元以下下的项目目，其最最终审批批权归战战略发展展执行副总总裁，对对于投资资规模在在5000万元以以上净资资产的110以以下的项项目，其其最终审审批权归归总裁办办公会，对对于在净净资产在在10及以上上的重大大投资事事项，最最终审批批权归股股东大会会对申请成功功的知识识产权项项目必须须对它进进行维护护，以保保证其受受保护的的持续性性投资额额大于1100000万元元的项目目，需要要聘请第第三方参参与项目目的可行行性研究究，以降降低

12、投资资风险相关部门财财务部、人人力资源源部、物物资管理理部应该该根据公公司的投投资规划划主动地地配合投投资管理理部组成成进行项目目小组的的组成投资管理部部总经理理应该挑挑选熟悉悉项目管管理和投投资运作作的人员员担任项项目小组组组长项项目经理理，同样样，项目目小组组组长项目目经理也也应与各各部门的的负责人人进行沟沟通、交交流，挑挑选有专专业经验验、有责责任心的的人员组组成项目目小组，进进行人力力资源的的合理调调配，发发挥最大大的功效效在公司投资资管理部部的协调调下，通通过专门门项目小小组进行行可行性性分析等等一系列列必要的的投资决决策准备备（必要要时聘请请中介机机构）。在战略略总体规规划范围围内

13、，尽可能能保证公公司投资资决策的的科学性性、严谨谨性、规规范性总裁、营运运总裁、执执行副总总裁、副副总裁以以及各部部门总经经理必须须在参加加年度预预算会议议前，充充分准备备财务总监汇汇报本年年度财务务状况及及预算执执行情况况所有总裁、营营运总裁裁、执行行副总裁裁、副总总裁以及及各部门门总经理理必须参参加年度度预算会会议，会会议期间间不准借借故离开开会议结束目目标必须须明确落落实到各各部门涉及部门5.1投资资管理部部中央研究院院相关申请请部门5.2信息息产业部部邮电工工业标准准化所中中央研究究5.3院院5.3 浙江省技术术监督局局5.455.4国国家技术术监督局局中央研研究院5.555.5信信息

14、产业业部科技技司5.655.6公公司内各各相关部部门国家家技术监监督局6.6流流程说明明6.1企企业技术术标准制制定说明明 C-06-0044-0001步骤涉及部门步骤说明系统操作1相关部门技术质量部部技术经经理技术质量部部经理确定定所需制制定企业业标准的的需求并并将技术术标准任任务书上上报技术术质量总总监审批批2.技术质量总总监技术质量总总监审批批技术标标准任务务书如果果不同意意则结束束,如果果同意则则通知技技术质量量经理开开始技术术标准制制定工作作32技术质量部部技术经经理技术质量部部对确定的相关企企业标准准的名称称和编制制人员422技术质量部部技术经经理标准化工程程师技术术质量部部查找与

15、与所编制制的相关关技术标标准的国国家标准准、行业业标准收收集各种种相关资资料523相关部门技术质量部部技术经经理技术质量部部标准化化工程师师技术经经理组织织相关人人员编写写企业技技术标准准初稿、标标准编制制说明624技术质量部部技术经经理技术质量部部技术经经理对企企业技术术标准初初稿进行行标准化化初审,如果未未通过则则技术经经理组织织编写人人员对草草案进行行修改726技术质量部部技术经经理如果审核通通过,技技术质量量部标准准化工程程师技术术经理将将标准草草案送相相关部门门、相关关人员征征求意见见827技术质量部部技术经经理技术质量部部组织整理理反馈意意见并组组织修改改企业技技术标准准草案928

16、相关部门技术质量部部技术质量部部将修改改后的标标准草案案送相关关部门、相相关人员员审阅103技术质量总总监质量量部技术质量部部将标准准草案送送技术质质量总监监术副总总裁审阅阅,并出据据审阅意意见11311技术质量部部技术经经理技术质量部部技术经经理整理理审阅后后意见，确确定企业业技术标标准报批批稿124技术质量部部技术经经理技术质量部部标准化化工程师师技术经经理将企企业技术术标准报报批稿送送技术副副总裁技技术质量量总监审审批13411技术质量部部总经理理技术质量部部总经理理确定发发布日期期、标准准编号并并签发企企业技术术标准文文本至各各部门14433技术质量部部技术经经理技术质量部部标准化化工

17、程师师技术经经理监督督企业技技术标准准文本的的实施并在在、实施施过程中中加以的解释14444技术质量部部技术管管理员技术质量部部文档技术术管理员员将企业业技术标标准文本本存档6.261申请请事务所所财务部部人力资源部部物资部采购部生产部总裁办公会会所有部部门投资决策知知识产权权保护申申请企业业产品标标准审核核、备案案预算启启动会议议流程说说明 CC-066-0004-0002步骤涉及部门步骤说明系统操作1中央研究院院相关申请请部门、技术质量部部知识产产权保护护小组中央研究院院相关部门门向技术质质量部项项目小组组发现创创造点向向知识产产权保护护，提出出知识产产权保护护申请提交交相关产产品标准准草

18、案2技术质量部部技术经经理知识识产权保保护小组组、申请部部门技术质量部部标准化化工程师师技术经经理根据据相关产产品的标标准的国国家标准准行业标标准知识识产权保保护小组组成员对对所提交交的相关关产品标标准草案案进行标准准化审核核,核查查引用的的各类标标准是否否有效申申请进行行筛选23技术质量部部技术经经理申请请部门总总工技术质量部部标准化化工程师师技术经经理对如有不不符合标标准的产产品标准准草案，退退回相关关部门修修改，技技术质量量部协助助修改。申请部门总工对申请进行审核43311技术质量部部技术经理理申请部部门总工工技术质量部部标准化化工程师师技术经经理将审审批通过过的标准准草案送送技术副副总

19、裁技技术质量量部总经经理审批批后上报报技术质质量总监监审核批若申请请通过总总工审核核，移交交技术质质量部办办理申请请手续531332技术质量部部总经理理技术质量总总监同意意后有技技术质量量部总经经理确定定发布日日期、标标准编号号技术经经理受理理申请技技管人员员寻找事事物所委托托申请64技术质量部部技术经经理技术术质量部部外部事事物所技术质量部部按国家家标准准化法的规定，产品标准送有关部门备案，起草申请备案函、备案申请表、等并申报技术质量总监部总经理审批准后上报总裁办公室由法人代表签字并加盖公章。签订委托协议书接受委托742551信息产业部部邮电工工业标准准化所、省省技术监监督局备备案外部部事物

20、所技术质量部部复印产产品标准准、备案案资料，送信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局备案事物所执行相应申请程序843552中央研究院院生产部部 采购购部 市场场部相关关部门技技术质量量部申请请部门技术质量部部将备案案好的产产品标准准复印送送相关部部门并自自行存档档若需要要对申请请材料进进行修改改，技管管人员将将文档送送回修改改步骤涉及部门步骤说明系统操作投资管理部部投资管管理部总总经理总经理根据据公司战战略规划划中的投投资规划划进行投投资项目目立项，确确定项目目小组组组长项目目经理财务部、人人力资源源部、物物资管理理部总经经理部门总经理理根据战略略规划中中的投资资规划主主动配合合投资管管理部

21、，指指定人员参与与项目小小组投资管理部部项目经经理项目小组组组长根据据项目要要求提出出项目组组成员的的能力要要求并在在投资管管理部、财财务部及及相关部部门挑选选人员、初初步确定定或/修改小小组成员员名单投资管理部部项目经经理投资资管理部部项目小组组组长根据据投资额额及项目目复杂程程度判断断是否需要要聘请外部部专家参参加投资管理部部项目经理如果需要外外部专家家参与，则则制作填制制外聘中中介机构构/专家家申请书书，说明原原因和理理由，报报总经理理审批投资管理部部总经理理总经理根据据申报理理由，确确定是否否外聘中中介机构构/专家家申请书书，如果果同意，则则进入中介机机构/专专家外聘聘流程投资管理部部

22、总经理理总经理审核核外聘中中介机构构/专家家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部部投资管管理部总总经理如果不需要要外部专专家参与与，确定定项目小小组名单单，报总总经理审审批投资管理部部投资管管理部总总经理总经理根据据投资项项目的性性质，审批项项目小组组成员名名单投资管理部部投资管管理部总总经理如果项目小小组人选选不当，说明意意见，退退回项目小小组组长长项目经经理修改改投资管理部部投资管管理部总总经理如果项目小小组人选选适当，责成项目目小组组组长项目目经理成成立项目目小组投资管理部部项目经经理项目小组进进行可行行性分析析，进入入投资可可行性分分析流程程投资管理部部

23、投资管管理部项项目小组组项目小组撰撰写相应应的项目目资料，交总经理审批投资管理部部投资管管理部总总经理总经理审核核项目资资料的完完整性和和合理性性，如果果同意，报报战略发发展副总总裁战略略发展执执行副总总裁审核核6.32设计文文件的标标准化审审核流程程说明 C-006-0004-0033步骤涉及部门步骤说明系统操作1设计部门 设计部门门向技术术质量部部提交交交全套设设计文件件。2.技术质量部部技术经经理本部部门 技术质量量部标准准化工程程师对设设计文件件按标准准化要求求对设计计文件的的完整性性,正确确性和一一致性进进行审核核。34技术质量部部本部门门（设计部部门门） 如果步骤骤2上一一步审核核

24、通过的的话，,则标准化化工程师师技术经经理审核核文件中中所使用用的名词词术语及及计量单单位，否否则退回回设计单单位修改改。45技术质量部部本部门门（设计计部门门） 如果步骤33通过 上一步步审核通过过的话，则则审核文文件中使使用的各各种符号号、代号号，否则则技术质质量部将将设计文文件退回回设计单单位修改改。56技术质量部部技术经经理本部部门 上一步审审核通过过的话，进进入下一一步，否否则技术术质量部部将否则则退回设设计单位位修改。67技术质量部部技术经经理本部部门如果上述审审核通过过，技术术质量部部则将设计计文件按按零件图图、装配配图、外外形图、电电路图等等类别进进行分类类，分别别按标准准化要

25、求求进行审审核，若若有不符符合标准准处退回回设计人人员再行行修改，78技术质量部部本部门门所规定的审审核项目目全部通通过后,技术质质量部拟拟制标准准化审核核报告。89技术质量部部总经理理部门领领导技术经理将将拟制的的标准化化审核报报告送技技术质量量部总经经理领导导审批。不不通过返返还步骤骤7进行行修改,同意则则执行步步骤9910技术质量部部本部门门、相关关部门技术质量部部将标准准化审核核报告复复印发放放至相关关部门。6.4核核发法新产品品型号标标准资料料的收集集流程说说明 CC-066-0004-0004步骤涉及部门步骤说明系统操作1产品管理委委员会相相关部门门 相关部门门完成新产产品型号号申

26、请并并上交技技术质量量部。2.1技术质量部部 本部门门技术经经理、相相关部门门 技术质量量部标准准化工程程师技术术经理参参照行业业标准确确认与相相关部门门讨论可可行性并并上报技技术质量量总经理理审批。32.2技术质量部部 总经理理部门领导导技术质量部部 报部部门总经经理领导导审批,如如果通过过则转步步骤4,不通过过则由相相关部门门产品管管理委员员会重新新修订新新产品型型号申请请。43。3技术质量部部 标准化化工程师师本部门门标准化工程程师 起草型型号申请请函、填填写申请请表。541上级单位标准化工程程师技术术经理将将新产品品型号申申请 上报信信息产业业部、邮邮电工业业标准化化所审核核核。642

27、上级单位上级单位审审核通过过后 核发新新产品型型号。75技术质量部部 技术经经理本部部门标准化工程程师 起草型型号发放放通知报报技术质质量部总总经理领领导签发发后发至至相关部部门。6.555国家标标准、行行业标准准征求意意见的标准资资料的收收集流程程说明 C-006-0004-0055步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部行业管管理员上上级单位位 技术质量量部标准化化工程师师行业管管理员收收到国家家标准、行行业标准准的征求求意见表表。2.1技术质量部部技术经经理本部部门技术质量部部标准化化工程师师技术经经理 起草征征求意见见函，组组织征求求意见。2.2相关单位相关单位根根据征求求意见涵涵

28、征求意意见。3技术质量部部技术经经理本部部门技术质量部部标准化化工程师师技术经理理 对收集集的意见见整理、确确认、返返回上级级单位。41上级单位上级单位向向技术质质量部发发出 收到标准准审定会会通知。42技术质量部部总经理理部门领领导技术质量部部总经理理 报部门领领导审批批是否参参加标准准审定会会。5技术质量部部本部门门 如果参加加各部门门及技术术质量部部派人参参加领导导同意，参参加标准准审定会会。6.666标准资资料的收收集流程程说明 C-006-0004-0066步骤涉及部门步骤说明系统操作1生产部 采采购部 销售部部 市场场部 中中央研究究院各相相关部门门各部门根据据业务需需求收集集个部

29、门门标准资资料的需需求信息息并上报报技术质质量部。2.1技术质量部部技术管管理员本本部门标准化工程程师技术术管理员员根据外单单位信息息资料,国家行行业标准准及各部部门汇总总的标准准资料需需求信息息拟资料料征订单单并保技术术经理审审批。32.2技术质量部部技术;经理部部门领导导技术经理部部门领导导审批同意意后标准准化工程程师有技技术管理理员办理理征订事事宜。41技术质量部部技术管管员本部部门标准化工程程师重技技术管理理员新资资料整理理、登记记、编号号、归档档、修订订目录并并案需求求将资料料发放至至相关部部门。5技术质量部部技术经经理外单单位标准化工程程师技术术经理日常常注意收收集到的的新版标标准

30、并判判断是否否替换现现行版,如果需需要则替换并将将新标准准发放至至各部门门。6技术质量部部技术管管理员相相关部门门标准化工程程师技术术管理员员将新标准准发放至至相关部部门并收收回旧版版标准资资料同时时作废并并销毁旧旧版本。79技术质量部部技术管管理员外外单位标准化工程程师技术术管理员员接收信信息网网网会信息息并上报报技术;质量部部总经理理审批,如果同同意则派派人参加加,如果果不同意意,结束束。6.7制制定国家家标准、行行业标准准流程说说明 CC-066-0004-0007步骤涉及部门步骤说明系统操作1相关部门技术质量部部标准化化工程师师标准化工程程师按上上级单位位下达的的标准制制定项目目计划,

31、编写标标准拟定定计划表表并报技技术经理理审批3相关部门技术质量部部技术经经理技术经理审审批同意意则与相相关部门门讨论有有关标准准制定事事宜,组组织标准准制定工工作组,制定工工作任务务,确定定标准内内容,否否则返还还标准化化工程师师修订计计划43.1相关部门技术质量部部标准化工程程师技术术经理 标准化工程程师技术术经理组组织调查查研究、收收集有关关技术资资料,并并组织编写写标准草草案,标标准编制制说明541相关部门技术质量部部技术经经理标准准化工程程师标准化工程程师技术术经理拟拟定产品品标准草草案征求求函、标标准草案案发往各各征求意意见相关关部门和和相关单单位642相关部门技术质量部部标准化化工

32、程师师标准化工程程师组织织收集意意见、整整理意见见、分析析研究、决决定取舍舍、提出出方案、编编制意见见汇总表表。743相关部门技术质量部部技术经理标标准化工工程师修修改整理理编写标标准草案案报批稿稿85技术质量部部上级单单位标准化工程程师将意意见汇总总表送上上级归口口单位，准准备标准准草案审审定会事事宜951技术质量部部总经理理技术质量部部总经理理报领导导审批参加加标准审审定会人人员名单单,时间间,地点点,费用用预审等等相关事事项10533技术质量部部技术管管理员标标准化工工程师标准化工程程师拟定定审定会会通知，发发会议通通知,跟跟踪参加加会议人人员并做做好标准准评审会会会议纪纪要11555技

33、术质量部部技术经经理整理标准草草案报批批稿、标标准编制制说明、报报批稿函函、标准准报批表表12566技术质量部部总经理理将标准报批批文件报报送上级级单位并并根据归归口单位位的要求求修改并并执行发发布的标标准7主要涉涉及文件件文件名称编制部门主要内容产品型号申申请表 F-06-0044-0001固定定资产安安装申请请单项目目小组能能力模型型技术质量部部型号申申请部门门使用部部门投资资管理部部项目经经理申报新产品品型号。并要求写清楚产品名称,产品序号及主要参数、用途、特性,建议型号固定资产安装原因说明标准化审核核评审报告告 FF-066-0004-0002技术质量部部产品设计标标准化评评审时间间,

34、评审审内容,评审合合格项,评审不不合格项项内容及及结果,综合意意见,评评审员名名单8填表说说明81产产品型号号申请表表 F-06-0044-0001步骤步骤说明12产品型号申申请部门门填写申申请单位位全称。23产品型号申申请部门门根据申申请型号号数量若若有多项项产品，按按序号顺顺序填写写序号。34产品型号申申请部门门填写产产品名称称的全称称。45产品申请部部门根据据产品说说明填写写产品的的主要参参数、用用途、特特性。6产品申请部部门根据据产品类类型填写写申请申请请单位建建议的产产品型号号。 882标准化化审核报报告评审审报告 F-006-0004-0022步骤步骤说明1 技术质量量部填写写组织

35、评评审部门门的全称称2 技术质量量部填写写评审日日期3技术质量部部填写被被评审项项目名称称4技术质量部部填写评审审内容（写写详细）5填填写评审审结果（包包括标准准化评审审过程中中的符合合项和不不符合项项）6将参加评审审人员名名单按表表格中要要求逐项项填写清清楚99职责分分工文件编号名名称及联联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率产品型号申申请表 F-006-0004-0011技术质量部部型号申申请部门门设计人员技术质量部部三天 三天天反馈产品型号需需申请时时标准化审核核报告 FF-066-0004-0002技术质量部部评审人员技术质量部部四天 三天天反馈产品型号设设计评需需申请时填表说明

36、固定资产安安装申请请单项目目小组能能力模型型固定资产安安装计划划项目小小组成员员名单安装所需材材料清单单领料单步骤步骤说明1.使用部门固固定资产产管理员员填写领领料单并并签字确确认2.经理审核后后签字确确认，仓仓库保管管员核对对后签字字确认固定资产竣竣工验收收单预算算会议资资料步骤步骤说明会议通知步骤步骤说明投资管理部部总经理理在收到到表格后后的2天天内作出出同意或或修改的的决定，返返回至投投资管理理部项目目小组组组长各部门预测测目标值值分析比比较步骤步骤说明投资管理部部总经理理在收到到表格后后的2天天内作出出同意或或修改的的决定，返返回至投投资管理理部项目目小组组组长职责分工文件编号名名称及

37、联联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率项目小组能能力模型型1联(111-011-011)投资管理部部项目小小组组长投资管理部部总经理理一天项目小组成成员名单单1联(111-011-022)投资管理部部项目小小组组长投资管理部部总经理理两天外聘中介机机构/专专家申请请书1联联(111-011-033)投资管理部部项目小小组组长投资管理部部总经理理战略发展副副总裁战战略发展展执行副副总裁一天项目实施计计划细化化方案11联(111-011-044)投资管理部部项目小小组组长东方通信股份有限公司第三章第二节索引号 预算管理002版本号 20001预算的编制制范围公司的总体体预算的的编制，包包括

38、销售售预算、投投资预算算、信息息技术预预算、研研发预算算、生产产计划、材材料需求求预算、采采购预算算、运输输费预算算、人力力资源预预算、固固定资产产、在建建工程预预算以及及涵盖了了成本预预算、费费用预算算的利润润预算、现现金流量量预算和和资产负负债预算算等。控制目标确保公司对对经营活活动制订订相对准准确的详详细预算算，以作作为内部部控制与与衡量企企业经营营业绩的的依据确保预算的的可操作作性，使使整套预预算体系系经过全全体员工工的共同同努力是是完全可可以运作作的。预预算制定定完成之之后，在在通常情情况下实实际与预预算之间间不会产产生太大大的差异异确保预算编编制的全全面性、真真实性、合合理性和和科

39、学性性确保预算编编制在各各部门之之间的链链式流转转过程，明明确各部部门的职职责和部部门间时时间的衔衔接性确保将销售售目标按按区域、产产品以及及销售负负责人进进行分解解以制定定销售详详细预算算的科学学性和可可行性，并并籍此作作为对销销售部的的绩效考考核依据据之一确保网络工工程部、客客户服务务中心的的各项详详细预算算与系统统或终端端销售部部提供的的销售预预算具有有配比性性确保投资预预算严格格按照公公司战略略行动计计划时间间表中的的投资规规划制定定，从而而实现公公司的年年度经营营目标值值确保研发预预算严格格按照公公司战略略行动计计划时间间表中的的新产品品市场营营销计划划以及研研发计划划制定，从从而实

40、现现公司的的年度经经营目标标值确保以满足足生产计计划的要要求为前前提制定定材料需需求、采采购和运运输等相相关预算算，并通通过预算算控制提提高生产产效率及及降低生生产成本本，以保保证生产产的顺利利进行并并提高产产品的市市场竞争争力在确保生产产顺利进进行的前前提下，以以盘活和和充分利利用闲置置资产以以实现资资产效益益的最优优化为原原则制定定固定资资产预算算，从而而降低资资本运作作成本确保按性能能价格比比优先、选选择合格格供应商商以及保保持合理理安全库库存等原原则制定定采购预预算，并并降低仓仓储成本本确保以充分分开发和和利用公公司现有有人力资资源，引引进合适适的外部部人才，从从而使公公司保持持最佳的

41、的人力资资源配置置为原则则制定人人力资源源预算，以以提高公公司员工工的整体体素质和和凝聚力力确保培训费费用预算算按培训训计划制制定并具具有合理理性和可可配比性性，从而而使员工工掌握工工作必备备的技能能并提高高其自身身素质确保各项成成本费用用的正确确归集和和分摊，以以编制资资产负债债表、损损益表和和现金流流量表预预算主要控制点点销售预算的的编制9月25日日前市场场副总裁裁审批由由市场部部总经理理编制的的预算，若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回市场场部总经经理，要要求其根根据市场场规划、新新产品营营销计划划、产品品市场分分析、区区域市场场分析、广广告与促促销计划划、目标标市场全全年滚动动跟踪

42、表表、已签签署的销销售合同同和历年年销售情情况、合合同预测测一览表表、移动动类预测测月报，结结合代表表处提供供的相关关移动通通信政策策以及移移动、联联通业务务部提供供的市场场目标报报表等资资料，修修改营销销规划方方案，并并对预算算作相应应调整；若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回市场场部总经经理，并并由其于于9月330日之之前传递递给相关关部门的的总经理理10月上旬旬，终端端、系统统销售部部总经理理分别与与其所辖辖的区域域总经理理就终端端、系统统销售部部总经理理制定的的主导产产品区域域销售计计划和新新产品区区域销售售计划以以及区域域总经理理制定的的区域产产品销售售能力预预测报告告和区域域

43、产品销销售计划划对销售售目标按按地区和和产品进进行分解解，并确确定分别别按地区区和产品品划分制制定的销销售收入入预算10月100日前，各各区域总总经理召召集其所所辖销售售负责人人召开区区域销售售及服务务预算任任务分解解会议，确确定落实实到各销销售负责责人的销销售收入入预算10月155日前，销销售副总总裁审批批由系统统、终端端销售部部总经理理、网络络工程部部总经理理以及客客户服务务中心主主任分别别制定的的预算，判判断其销销售目标标的分解解方法是是否正确确，销售售目标是是否分解解到区域域、产品品以及具具体的销销售负责责人，网网络工程程部和客客户服务务中心的的预算编编制是否否与相关关系统和和终端产产

44、品的销销售预算算配比，各各项费用用预算是是否合理理、是否否与收入入配比。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回相关关的系统统、终端端销售部部总经理理、网络络工程部部总经理理或客户户服务中中心主任任，要求求其作相相应调整整；若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交回各销销售部门门总经理理并由其其传递给给相关部部门总经经理投资、信息息技术和和研发预预算的编编制战略发展副副总裁审审批由投投资管理理部总经经理制定定的预算算，判断断各投资资项目是是否可行行，各项项投资计计划和子子公司发发展战略略是否符符合公司司年度经经营目标标值，子子公司投投资收益益预算和和投资收收益预算算是否真真实，各各项费用用预算

45、和和需求预预算是否否合理。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回投资资管理部部总经理理作相应应调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回投资管管理部总总经理，并并由其传传递给相相关部门门信息技术副副总裁审审批由信信息技术术部总经经理制定定的预算算，根据据公司整整体信息息技术发发展战略略审核各各项需求求预算和和费用是是否合理理。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回信息息技术部部总经理理作相应应调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回投资管管理部总总经理，并并由其传传递给相相关部门门技术副总裁裁审批由由研发中中心主任任制定的的预算，根根据新产产品营销销计划、研研发规划划和新

46、产产品研发发计划等等资料审审核研发发项目是是否可行行、研发发预算是是否符合合公司年年度经营营目标值值，各项项费用预预算和需需求预算算是否合合理。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回研发发中心主主任作相相应调整整，若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交回研发发中心主主任，并并由其传传递给相相关部门门生产副总裁裁审批由由新产品品项目经经理制定定的研发发设备需需求、产产品试制制及量产产方案以以及生产产和测试试设备需需求，判判断现有有生产能能力是否否得到充充分利用用、所提提需求和和新产品品试制和和量产方方案是否否合理。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回新产产品项目目经理作作相应调调整，若若

47、没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回新产品品项目经经理，并并由其传传递给相相关部门门生产计划和和材料需需求预算算的编制制生产副总裁裁审批由由生产部部总经理理制定的的预算，根根据充分分利用现现有生产产能力和和闲置资资产的原原则审核核原辅材材料、委委托加工工件、备备品备件件、低值值易耗品品和固定定资产需需求预算算的合理理性，以以及是否否满足生生产计划划的需求求。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回生产产部总经经理作相相应调整整，若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交回生产产部总经经理，并并由其传传递给相相关部门门采购预算和和运输费费预算的的编制物资管理部部总经理理汇总各各部门总总经理提提

48、供的需需求预算算，并根根据充分分利用资资源的原原则查询询闲置资资产库台台帐。若若可以用用闲置资资产调拨拨代替采采购，则则物资管管理部总总经理制制定资产产调拨计计划，否否则直接接编制采采购预算算物资管理部部总经理理在编制制预算时时需考虑虑目前运运输能力力能否满满足采购购预算的的要求。若若能够满满足，则则汇总分分析编制制部门特特定和常常规预算算，交物物流副总总裁审批批；若不不能满足足，则物物资管理理部总经经理需根根据采购购预算所所要求的的运输能能力制定定固定资资产需求求预算，并并与其他他部门特特定和常常规预算算一并交交物流副副总裁审审批物流副总裁裁审批物物资管理理部总经经理制定定的预算算，以保保证

49、生产产经营活活动能正正常运行行为原则则，审核核作为制制定采购购预算依依据的经经济批量量、安全全库存模模型、大大修理计计划和资资产调拨拨等的合合理性，以以及运输输费预算算与采购购预算的的配比性性，从而而以最合合适的价价格性能能比为标标准审核核采购预预算和相相关费用用预算的的合理性性。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回物资资管理部部总经理理作相应应调整；若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回物资资管理部部总经理理，并由由其传递递给相关关部门人力资源预预算的编编制人力资源部部总经理理审批培培训中心心主任制制定的预预算，根根据人力力资源结结构及其其相应的的素质要要求审核核培训计计划的合合理性

50、、培培训机构构的合格格性和相相关费用用的配比比性。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回培训训中心主主任作相相应调整整，若没没有修改改意见，则则将预算算表格交交人事行行政总监监审批人事行政总总监审批批由人力力资源部部总经理理制定或或审批的的预算，判判断人力力资源预预算是否否合理并并相互间间有机衔衔接。若若有修改改意见，则则将预算算表格退退回人力力资源部部总经理理作相应应调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回人力资资源部总总经理，并并由其传传递给相相关部门门固定资产预预算的编编制无财务预算的的编制主管副总裁裁审批其其所辖部部门的总总经理所所提交的的关于制制定或修修改预算算的依据据是

51、否合合理、全全面。若若有修改改意见，则则将预算算表格和和相关编编制依据据退回部部门总经经理要求求作相应应调整，否否则将预预算表格格和相关关编制依依据交回回部门总总经理，并并由其交交财务部部预算会会计汇总总分析预算会计汇汇总各部部门总经经理递交交的预算算表格，并并与本年年度同期期数比较较，对差差异较大大的部分分退回各各部门经经理作相相应调整整或要求求出具详详细的编编制依据据说明；若无重重大差异异事项，则则预算会会计将所所有预算算表格交交财务部部总经理理，以对对现金流流量进行行分析并并编制相相应的预预算11月200日前，预预算会计计完成预预算表格格的汇总总编制工工作，并并同公司司战略目目标值进进行

52、对比比分析，作作必要调调整后编编制包括括资产负负债表预预算、损损益表预预算和现现金流量量表预算算在内的的总预算算特定政策涉及部门财务部市场部系统/终端端销售部部网络工程部部客户服务中中心投资管理部部信息技术部部研发中心新产品项目目小组生产部物资管理部部培训中心人力资源部部其他相关部部门东方通信股份有限公司第三章第三节索引号 预算管理003版本号 20001东方通信股份有限公司第三章第三节索引号 预算管理003版本号 20001主题生效日期修改号作者：200021预算的审批和下达作废索引号核准者：索引号日期预算的审批批和下达达范围公司的全面面预算初初稿经财财务执行行副总裁裁、总裁裁办公会会和董事

53、事会审批批通过后后定稿，由由总裁办办公会负负责将全全面预算算终稿下下达至各各部门并并由财务务总经理理监督预预算的执执行控制目标确保预算的的可操作作性以及及因素的的制订经经过合理理的审核核、批准准过程，并并经过全全体员工工的努力力是完全全可以达达到的。在在正常情情况下，预预算和实实际没有有太大正正负差异异确保预算经经过董事事会审批批从而增增强预算算执行的的严肃性性，并符符合公司司战略发发展要求求确保预算审审批和下下达的审审慎性和和权威性性主要控制点点11月255日前，财财务部总总经理审审批由预预算会计计编制的的总预算算初稿。若若有修改改意见，则则将预算算表格和和修改意意见退回回预算会会计，并并由

54、预算算会计将将修改意意见和相相关预算算表格交交相应的的部门总总经理作作必要调调整；若若没有修修改意见见，则将将总预算算初稿交交财务执执行副总总裁审批批11月277日前，财财务执行行副总裁裁审批由由财务部部总经理理递交的的总预算算初稿。若若有修改改意见，则则将修改改意见和和预算表表格退回回财务部部总经理理，并由由财务部部总经理理通知预预算会计计将修改改意见和和相关预预算表格格交相关关部门总总经理作作必要调调整；若若没有修修改意见见，则财财务执行行副总裁裁通知总总裁秘书书安排召召开专门门针对预预算审批批的总裁裁办公扩扩大会议议，并将将总预算算初稿交交总裁秘秘书各主管副总总裁根据据有关预预算修改改意见和和各部门门分解年年度经营营目标值值审批由由其所辖辖的相关关部门总总经理修修改的预预算表格格。若有有修改意意见，则则将预算算表格