《中小企业管理流程精细化设计全案》(配套光盘)

1、 5、经营管理人员筹备 3、产品物料营业及库存管理 14 、会所配套服务管理 18 、会所质量管理 19、会所财务管理 9、重大事务协调处理机制2、场地租赁合同 5、经营管理人员筹备 3、产品物料营业及库存管理 14 、会所配套服务管理 18 、会所质量管理 19、会所财务管理 9、重大事务协调处理机制2、场地租赁合同6、会员申请表 7、会员章程 8、会所服务价目表11、会员档案信息登记表 、12、客户回访登记表 、13、客16、物品采购申请表 、17、设备设18、产品物料库存登记表 、19、环境卫生维护及巡查登记表 4、会所营业推广 5、会所销 15、会员 10 、奖罚处理机制3、装修施工合

2、同 4、装修施工验收审核表9、客户来访及预约登20、月经营5、员工第一章 公司简介1、公司介绍 2 、会所简介 3、组织架构第二章 会所投资加盟1、社区会所 2 、商务会所第三章 会所筹备1、会所经营场所 2、会所功能设计 3、会所装修 4、营业设备工具产品筹备6、开业准备 7、开业促销活动 8、正式开业典礼第四章 会所经营管理标准及流程1、经营环境管理 2、设备设施工具管理售管理 6、客户接待管理 7、综合咨询服务 8、综合检测服务 9、美容美体服务 10、健康理疗服务11、健康养生服务 12、商务休闲服务 13 、主题活动组织与管理回访及档案管理 16 、会员投诉管理 17 、员工绩效考核

3、管理20、常见突发事件应急管理第五章 会所与公司联动机制1、订货及物流 2、员工管理培训 3、促销活动 4、会员管理服务 5、财务报表 6 、经营管理监测及分析 7、巡回服务支援 8、日常联络沟通机制第六章 常用附件1、会所加盟合同招聘信息登记表记表、10、贵重物品寄存登记表户优惠审批表 14、员工签到表 15、每日营业财务报表施维护保养登记表财务报表分析弗布克中小企业精细化设计全案系列中小企业管理流程精细化设计全案配套光盘孙宗虎 赵红梅 编著中小企业战略规划流程精细化设计.8 .8 .9 .10 .10 .11 .13 中小企业技术研发管理流程精细化设计.16 .16 .17 .17 .18

4、 .18 .19 中小企业战略规划流程精细化设计.8 .8 .9 .10 .10 .11 .13 中小企业技术研发管理流程精细化设计.16 .16 .17 .17 .18 .18 .19 .19 .24 .25 中小企业采购管理流程精细化设计 .27 .27 .28 .29 .29 .30 .31 .31 .32 .33 .33 .34 .34 .37 .40 中小企业生产管理流程精细化设计.44 .44 .45 .46 .46 .47 .48 .48 .49 .50 .54 中小企业质量管理流程精细化设计 .7 .15 .26 .43 .58 第 3章33 职能战略规划流程精细化设计331

5、市场营销战略规划流程334 人力资源战略规划流程34 流程配套工具精细化设计342 企业总体战略规划书343 业务单元战略规划书344 战略规划调整报告（模板）第 4章42 技术研发决策流程精细化设计424 技术研发计划制订流程43 技术研发实施流程精细化设计433 技术研发计划调整流程44 测试评价管理流程精细化设计441 技术研发成果测试流程46 流程配套工具精细化设计462 技术创新管理办法463 研发项目任务书（大纲）464 新产品测试报告（大纲）第 5章52 采购计划和预算流程精细化设计521 采购计划管理流程522 采购计划编制流程53 采购谈判和验收流程精细化设计533 采购合同

6、管理流程536 采购验收管理流程54 采购结算与成本控制流程精细化设计542 采购付款审批流程544 采购成本控制流程55 供应商管理流程精细化设计551 供应商管理流程56 流程配套工具精细化设计562 物料验收管理制度563 供应商管理制度564 采购合同（范本）第 6章62 生产计划管理流程精细化设计622 生产计划调整流程625 生产计划执行流程63 生产过程管理流程精细化设计631 生产作业管控流程636 生产安全管理流程64 设备管理流程精细化设计641 设备日常保养流程65 流程配套工具精细化设计651 产能分析表 .49 652 生产计划编制规范654 生产设备管理规定第 7章

7、101 106 107 107 108 72 101 106 107 107 108 722 材料检验管理流程 .59 73 质量改进流程精细化设计 .60 734 质量改进管理流程 .60 74 质量体系流程精细化设计 .61 743 质量体系运行流程 .61 75 流程配套工具精细化设计 .62 751 质量检验管理制度 .62 752 质量事故分析报告 .66 第 8章 中小企业市场管理流程精细化设计 .67 82 市场调研流程精细化设计 .68 821 市场调研管理流程 .68 84 广告投放流程精细化设计 .69 843 广告投放实施流程 .69 85 品牌管理流程精细化设计 .70

8、 851 产品品牌管理流程 .70 86 流程配套工具精细化设计 .71 861 市场调研工作制度 .71 863 网络广告投放方案 .75 第 9章 中小企业销售管理流程精细化设计 .77 92 销售计划与预算流程精细化设计 .78 921 销售计划制订流程 .78 93 渠道管理流程精细化设计 .79 932 销售渠道管理流程 .79 94 产品促销流程精细化设计 .80 942 促销活动管理流程 .80 95 销售业务流程精细化设计 .81 951 销售业务管理流程 .81 952 销售合同管理流程 .82 98 流程配套工具精细化设计 .83 981 销售管理工作制度 .83 983

9、产品促销活动策划方案 .87 第 10章 中小企业仓储物流管理流程精细化设计 .90 102 物资入库管理流程精细化设计 .91 1021 物资入库作业流程 .91 103 物资在库管理流程精细化设计 .91 1032 物资保管控制流程 .91 1036 呆料废料处理流程 .92 104 物资出库管理流程精细化设计 .93 1042 出库凭证核对流程 .93 105 物资配送管理流程精细化设计 .94 1051 物资配送作业流程 .94 1053 物资运输管理流程 .95 107 流程配套工具精细化设计 .96 1071 物资入库管理制度 .96 1073 物资运输管理办法 . 第 11章 中

10、小企业客户服务流程精细化设计 . 112 客户开发管理流程精细化设计 . 1121 客户开发工作流程 . 113 客户维护管理流程精细化设计 . 108 109 110 110 111 111 115 116 116 108 109 110 110 111 111 115 116 116 117 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 123 124 125 125 129 130 130 131 131 132 133 133 134 134 134 135 136 137 137 141 144 144 144 145 145 146 146 147

11、 148 149 1133 客户关系维护流程 . 115 大客户服务管理流程精细化设计 . 1154 大客户维护管理流程 . 116 流程配套工具精细化设计 . 1162 客户投诉处理方案 . 第 12章 中小企业财务会计管理流程精细化设计 . 122 财务预算管理流程精细化设计 . 1221 财务预算编制流程 . 124 成本费用控制流程精细化设计 . 1241 生产成本控制流程 . 125 资产存货管理流程精细化设计 . 1251 固定资产管理流程 . 1253 存货管理工作流程 . 126 资金运营管理流程精细化设计 . 1261 投资决策管理流程 . 1263 融资管理工作流程 . 1

12、27 财务分析与报告流程精细化设计 . 1271 财务分析工作流程 . 128 税务筹划与管理流程精细化设计 . 1281 税务筹划流程 . 1282 报税工作流程 . 129 流程配套工具精细化设计 . 1291 货币资金管理规定 . 第 13章 中小企业人力资源管理流程精细化设计 . 132 人力资源规划流程精细化设计 . 1321 人力资源需求预测流程 . 133 招聘面试流程精细化设计 . 1332 招聘管理实施流程 . 134 培训发展流程精细化设计 . 1343 培训项目实施流程 . 135 绩效薪酬管理流程精细化设计 . 1351 绩效管理工作流程 . 136 日常人事事务流程精

13、细化设计 . 1362 调岗管理工作流程 . 1364 员工离职管理流程 . 1365 员工合同管理流程 . 138 流程配套工具精细化设计 . 1382 培训管理制度 . 1385 员工日常行为规范 . 第 14章 中小企业行政后勤管理流程精细化设计 . 142 行政事务处理流程精细化设计 . 1421 行政事务处理流程 . 143 行政费用管控流程精细化设计 . 1432 行政费用控制工作流程 . 144 文书档案管理流程精细化设计 . 1441 收文管理工作流程 . 1442 发文管理工作流程 . 1444 档案管理工作流程 . 145 办公用品管理流程精细化设计 . 149 150 1

14、50 151 151 152 152 153 153 154 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 155 156 156 157 158 158 159 160 160 163 中小企业战略规划流程精细化设计146 会务组织管理流程精细化设计 . 1461 会议管理工作流程 . 147 公关事务管理流程精细化设计 . 1471 公关事务工作流程 . 148 合同法务管理流程精细化设计 . 1484 员工保密管理流程 . 149 日常事务管理流程精细化设计 . 1493 票务服务管理流程 . 1494 员工违纪处理流程 . 1498 临时接待管理流程

15、. 1410 后勤服务管理流程精细化设计 . 14101 车辆使用管理流程 . 14103 环境卫生管理流程 . 1411 安全保卫管理流程精细化设计 . 14113 安全检查工作流程 . 14114 日常消防管理流程 . 1412 流程配套工具精细化设计 . 14121 员工出差管理办法 . 14122 会议管理工作细则 . 第 3 章33 职能战略规划流程精细化设计331 市场营销战略规划流程战略发展委员会下发企业总体战略目标竞争优劣势分析选择产品战略修改/批准市场营销战略修改、编制营销战略规划书监督、检查与调整市场营销战略战略发展部组织市场调研工作营销战略反馈市场营销部经理收集市场信息营

16、销部人员战略发展委员会下发企业总体战略目标竞争优劣势分析选择产品战略修改/批准市场营销战略修改、编制营销战略规划书监督、检查与调整市场营销战略战略发展部组织市场调研工作营销战略反馈市场营销部经理收集市场信息营销部人员步骤开始市场调研与分析报告编制市场调研报告研究并选定目标市场确定品牌战略编制市场营销战略规划草案确定渠道与销售策略制定市场营销战略规划草案修改/批准市场修改与审批市场营销战略规划草案并正式发布发布正式营销战略规划书营销战略规划与执行营销战略规划的执行、检查与调整结束334 人力资源战略规划流程战略发展委员会分析企业战略规审批配合配合需求预测人力资源人力资源各项审批审核下达正式人力资

17、源规划执行计划战略发展部审核审核规划执行计划实施人力资源规划执行计划人力资源部划及发展目标配合业务规划配合实施各相关部门部门（人员）战略发展委员会分析企业战略规审批配合配合需求预测人力资源人力资源各项审批审核下达正式人力资源规划执行计划战略发展部审核审核规划执行计划实施人力资源规划执行计划人力资源部划及发展目标配合业务规划配合实施各相关部门步骤开始人力资源战略规划准备组织分析企业人力资源现状外部环境等因素调查人力资源人力资源供需预测供给预测人力资源总体规划人力资源规划与报告审批确定最终规划目标及匹配计划编制人力资源审批编制与实施人力资源规划执行计划结束34 流程配套工具精细化设计342 企业总

18、体战略规划书企业总体战略规划书（框架）一、企业发展宏图及五年战略目标）（一）发展宏图（略）（二）为实现该宏图采取的战略举措阐述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估（一）今后五年内国内外宏观经济发展变化趋势（略）（二）今后五年企业所处行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对企业造成的影响（略）三、本企业现状分析（一）情况、业绩及趋势（略）（二）行业内的地位及优势、弱点（略）四、企业未来五年战略目标（一）企业未来五年业务重组（略）（二）各业务单元的发展侧重点（略）五、生产战略规划（略六、营销战略规划（略）七、财务战略规划（略）八、人力资源战略规划（略）九、技术研发战略规划

19、（略）十、企业财务目标预测（一）总销售目标（略）（二）投资资本回报目标（略）十一、主要资源需求预测（一）资本投资（略）（二）人才及其他资源要求（略）十二、总结（略）343 业务单元战略规划书业务单元战略规划书（框架）一、本业务单元发展宏图及五年战略目标（一）业务发展的宏图及五年战略目标（略）（二）为实现该战略目标采取的战略举措阐述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估（一）今后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势（略）（二）今后五内年行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响（略）三、本业务单元现状分析（一）本业务单元近年业绩及发展趋势（略）（二

20、）本业务单元主要竞争优势及弱点（略）四、业务单元面临的主要竞争对手分析（一）竞争对手近几年业绩分析（略）（二）竞争对手在今后五年可能采用的战略举措（略）（三）对手战略举措对本业务单元的潜在威胁（略）五、本业务单元五年战略方案（一）本业务单元今后五年将在哪些市场展开竞争（略）（二）如何竞争（略）（三）主要战略举措（略）六、业务单元五年经营及财务目标预测（一）主要增长点预测（略）（二）总销售额（略）（三）市场份额（略）（四）投资资本回报（略）七、配合业务单元战略的主要资源需求预测（一）资本投资（略）（二）人才需求（略）（三）其他资源（略）八、和前一年战略规划的差异及总结（一）本年战略规划同上一年的

21、差异（略）（二）差异解释（略）九、本业务单元特殊情况（一）业务单元特殊情况战略综述（略）（二）业务单元特殊情况背景（略）（三）业务单元特殊情况的影响（略）（四）业务单元特殊情况所需资源（略）（五）业务单元特殊情况战略的经验总结（略）报告日期：具体内容年月日344 战略规划调整报告（模板）报告日期：具体内容年月日报告人：研究项目名称研究背景主要结论报告内容1目标业务空间分析（1）宏观分析（2）中观分析（3）国际趋势参照（4）目标业务空间分析2目标市场结构分析（1）目标市场结构现状（2）目标市场结构影响因素分析（3）消费者调查测试结果（4）目标市场结构发展趋势3竞争群体分析（1）产业竞争格局分析（

22、2）产业成功关键因素分析（3）成功关键因素可能变化分析4竞争者分析（1）未来目标（2）当前战略（3）预期的可能变动能力5业务技术发展趋势分析（1）业务技术发展历史演变（2）业务技术发展的国际比照（3）业务技术发展影响因素（4）业务技术发展趋势判断6行业的长期盈利性及其比较研究（1）环境趋势对行业未来盈利性的影响预测（2）行业的未来成长曲线模拟（3）行业的未来利润曲线模拟（4）行业未来利润曲线的跨行业比较/投资的机会成本分析7资源能力分析8业务规划（1）产业定位（2）战略目标（3）战略重点（4）竞争位次（5）市场份额（6）业务总量（7）业务结构9业务品牌规划（1）业务品牌架构（2）业务品牌定位（

23、3）业务品牌理念（4）业务品牌核心信息10业务收益规划（1）业务收入规划（2）业务利润规划（3）业务投资规划（4）业务投资回报率规划研究总结中小企业技术研发管理流程精细化设计第 4 章中小企业技术研发管理流程精细化设计42 技术研发决策流程精细化设计424 技术研发计划制订流程总经理任命项目负责人提供相关资料技术需求确定技术研发研发计划通过对项目计划进行审批配合实施技术研发部讨论、修改、汇评审委员会各相关部门部门（人员）总经理任命项目负责人提供相关资料技术需求确定技术研发研发计划通过对项目计划进行审批配合实施技术研发部讨论、修改、汇评审委员会各相关部门步骤开始确定研发项目研发立项审批负责人组织

24、编制项目计划提出项目的编写技术研发项目计划的项目进度表形成技术审批对技术研发计划进行评审评审技术研发是项目计划否限期提出解决方案并记录实施技术研发项目计划执行技术研发计划结束43 技术研发实施流程精细化设计433 技术研发计划调整流程总经理研发计划提供相关资料审核对新技术进行参与审核选择新的技术审核实施新的技术研发部经理确认新的技术计划调整报告技术研发计划配合实施技术研发部各相关部门部门（人员）总经理研发计划提供相关资料审核对新技术进行参与审核选择新的技术审核实施新的技术研发部经理确认新的技术计划调整报告技术研发计划配合实施技术研发部各相关部门步骤开始执行技术确认新的技术研发需求收集市场信息按

25、市场需求评价产品性能审批研发需求进行探索研发新的技术新技术的可行性评价可行性评价编制技术研发审批调整技术研发计划制定技术开发进度安排编制形成新的审批实施技术研发技术研发计划结束44 测试评价管理流程精细化设计441 技术研发成果测试流程总经理收集测试的的需求研发测试计划技术的修改审核号技术创新管理办法技术研发部经理提供相关信息相关信息编制测试报告技术测试人员各相关人员部门（人员）总经理收集测试的的需求研发测试计划技术的修改审核号技术创新管理办法技术研发部经理提供相关信息相关信息编制测试报告技术测试人员各相关人员步骤开始确定测试编制测试计划编制技术审批进行测试准备单元测试集成测试测试的执行系统测

26、试验收测试记录测试结果技术的修改否通过是审批编制测试报告交付生产结束46 流程配套工具精细化设计462 技术创新管理办法编制度名称受控状态监督部门3月底前发布。编修部门执行部门监督部门3月底前发布。编修部门第1章 总 则第1条 目的为促进公司的技术创新工作，推动科技成果的转化和产业化，进一步规范公司技术创新项目的管理，遵照国家有关技术创新工作的法律法规，结合公司的具体情况，特制定本办法。第2条 术语定义本办法所称的技术创新是指采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法等方面进行的改进或建议。第3条 管理职责1. 总经理负责监督技术创新相关的管

27、理工作，监督技术创新的实施情况。2. 技术研发部经理负责汇编技术创新计划，掌握并督促其实施情况，组织研发成果的鉴定工作，在适当的时候提请专家进行评定，总结并上报重大技术成果。3. 技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目，及研发成果的验收与鉴定。4. 项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。第2章 技术创新规划和计划第4条 制订技术创新规划和年度计划1. 技术研发部经理需要根据公司的发展规划和年度计划制订技术创新规划和年度计划，经技术研发部专家委员会论证通过并报总经理批准后施行。2. 技术创新规划和计划的制订要以公司的总体规划为依据，并进行备案。第5条 技术创新计划项目及年度计划的内容1.

28、 技术创新计划项目包括新技术（包括新产品、新工艺）的研究开发、中试及产业化项目，重大技术革新、技术改造项目，技术引进基础上的自主创新项目，科技示范推广项目等。2. 年度计划的内容包括项目的名称、目的要求、分阶段进度与工作指标、起止时间、完成项目所需的资金、人员、保证条件、试验设备等。第6条 技术创新年度计划应于每年第7条 计划变更或终止列入研发计划的项目要严格按计划执行，不得随意变更和终止，确需变更和终止，需按计划管理的权限提出书面报告，报技术研发部经理批准变更和终止，重大项目由技术研发部经理报总经理批准变更和终止。第8条 技术创新项目的补充年中如有重大技术创新项目，可按滚动计划的形式随时申报

29、，经批准后补入年度实施计划。第3章 技术创新项目的立项第9条 技术创新计划项目的来源主要有两种方式，即项目申报和项目招标。，报技术研发部经理审核、经总经，并明确成果收益的分配办法。1. 项目申报由研发人员提出立项申请，并填写公司技术创新项目申报书，报技术研发部经理审核、经总经，并明确成果收益的分配办法。理审批。2. 项目招标分别由公司技术研发部根据公司的技术创新规划确定招标项目，发布招标项目目录，项目组针对招标项目进行投标。第 10 条 技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审，预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证，论证通过后报总经理审批，并列入公司技术创新年度计划。第 11 条 项目选

30、择要坚持以市场为导向，以效益为中心的原则，在市场分析、技术分析、经济效益分析以及公司发展战略需要分析的基础上，确定立项的优先顺序和开发计划。第12条 合同签订1. 凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目合同，公司需通过项目合同规范各方的责、权、利，保证项目顺利完成。2. 项目合同的签订表明了项目的正式立项，这也为进入项目实施阶段奠定了基础。第13条 项目组管理1. 技术创新项目实行项目组长负责制。2. 公司内可跨单位、跨部门组成项目组联合攻关，与高等院校及科研机构搞“产学研”联合攻关。3. 对于联合攻关项目，要特别注意在项目合同中明确各方的“责、权、利”4. 技术研发部的研究人员可以是流动

31、的，在项目进行的不同阶段，随项目的需要而增减人员，项目完成后项目组要负责跟踪推广应用。第4章 技术创新项目的实施过程控制第14条 工作汇报1. 项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题，对于主要由项目研发人员的原因导致项目执行中的问题，项目研发人员负责弥补已造成的损失。2. 每半年项目组对项目执行情况进行汇总，填写技术创新项目阶段工作报告上报研发部经理。第15条 工作调整公司技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行情况进行检查和评估，并根据创新项目的执行情况进行必要的调整。1. 自我校正。对于存在较小问题的项目，由项目组自己采取措施进行调整。2. 针对性校正。对于

32、存在问题较为严重且非项目组自身能够解决的项目，由技术研发部经理组织有关部门与项目组共同采取针对性措施进行调整。3. 强制性校正。对于问题严重的项目，由技术研发部经理采取终止项目或对项目人员、资金、进度、成果等进行强制性调整。第16条 技术创新项目的终止与撤销当发生下列情形之一时，技术研发部经理有权终止技术创新项目。1. 市场发生重大变化，市场需求急剧变小或消失。2. 已出现与研究项目基本相同的产品或技术，并且易于获得该产品或技术，项目已没有继续研究的必要。3. 项目的研究条件（人员、资金、试验条件等）发生重大变化，难以满足项目继续开展的需要。4. 结合设计施工工程开展的项目，所依托工程终止或撤

33、销，项目已没有继续开展的条件。5. 项目承担单位组织管理不力，难以按计划完成项目的。6. 项目资金被挪作他用的。第17条 项目建档1. 技术研发部建立项目执行情况档案，作为项目组业绩考核、奖惩和今后申请立项的依据。2. 对于项目管理和执行中存在严重问题的项目组，除进行必要的经济和行政处罚外，将作为今后申请立项的考核依据。3. 因非项目组原因造成项目执行中出现问题，这时应对项目组的工作予以肯定和鼓励。第 5章 技术创新成果的验收和鉴定第18条 技术研发部经理组织验收列入公司技术创新计划内项目，具体的验收和鉴定权限如下。1. 公司技术研发部专家委员会对公司范围内的技术创新成果进行验收和鉴定；申请市

34、以上鉴定的科技成果由项目完成组提出申请，经公司技术研发部专家委员审核通过后上报鉴定主管部门，按照国家有关鉴定程序组织鉴定。2. 公司组织的科技成果鉴定和验收只限于公司内部牵头完成的技术创新项目；公司参与外公司牵头完成的技术创新项目，公司不组织鉴定或验收，但该项目经鉴定或验收后，完成单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报公司技术研发部备案。第19条 公司科技成果验收的主要方式公司科技成果验收的主要方式包括会议鉴定和合同验收。公司技术创新计划外项目一般采用会议鉴定，而计划内项目一般采用合同验收方式。1. 会议鉴定是指由公司聘请有关方面专家组成鉴定委员会，以鉴定会的形式对科技成果进行审查和评价，并做出

35、结论。2. 合同验收是指由公司组织有关方面的专家组成验收委员会，按照合同双方约定的验收标准和方法进行测试、评价，并做出结论。第20条 科技成果申请鉴定验收的条件1. 已完成合同的约定或计划任务书规定的任务要求。2. 不存在完成单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。3. 技术资料齐全，并符合档案管理部门的要求。4. 由经过国家科技部、市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索报告。第21条 科技成果鉴定验收需提交的材料1. 计划任务书或合同书。2. 工作报告。1/3。1/4 的具有中级技术职称的中青年科技骨干）15 天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司3。1/3。1/4 的具

36、有中级技术职称的中青年科技骨干）15 天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司30 天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料（一式两7天，将会议通知及全套材料送到应聘参加鉴定验收工作的专家手中。4. 设计与工艺图表、质量标准。5. 国内外同类技术的背景材料和对比分析报告。6. 有关检测机构出具的检测分析报告。7. 用户使用报告。8. 经济效益、社会效益分析报告及证明材料。9. 完成单位及完成人名单。10. 其他材料。11. 技术创新合同项目，同时还必须提交项目总结报告和“项目经费总决算表”第22条 鉴定验收专家的选择1. 原则上从公司技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家，对于个别专业性较强或新型学科和

37、边缘学科，公司尚缺乏有关专家的，经公司技术研发部认定，可选聘部分非专家库专家，但不得超过参加鉴定验收专家总数的2. 受聘专家的基本条件如下。（1）应具有高级技术职称（特殊情况下可聘请不多于（2）对被鉴定的科技成果所属专业有丰富的理论知识和实践经验，熟悉该领域的国内外发展状况。（3）具有良好的科学道德和职业道德。第 23 条 受聘参加科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感，并对所提出的评价意见负责，同时还应保守被鉴定验收科技成果的技术秘密。第24条 鉴定验收时间要求技术创新计划项目应按照规定的项目完成时间或提前进行验收，如因特殊原因需要推迟验收的项目，项目组应提前正式报告申请延期验收，经技术研

38、发部经理批准后，方可延期验收。1. 申请公司鉴定验收的项目，项目组应于拟鉴定验收日前技术研发部经理，经公司技术研发部经理审查后，按批准的日期组织鉴定验收。2. 申请市以上鉴定验收的项目，研发组应于拟鉴定验收日前份）报公司技术研发部经理，经审查后，上报主持鉴定部门。3. 技术研发部应在鉴定验收会前第25条 鉴定验收会一般程序1. 技术研发部负责人宣布开会，介绍到场来宾，组成鉴定验收委员会。2. 听取研发项目组的项目总结报告，审查项目鉴定验收的有关文件。3. 现场考察项目完成情况。4. 对项目进行评议。5. 鉴定验收委员会讨论通过项目鉴定验收的书面意见。6. 由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验

39、收意见。审核日期修改处数批准日期修改日期7. 技术研发部经理讲话。审核日期修改处数批准日期修改日期8. 项目组组长讲话。第26条 出具鉴定验收证书经鉴定验收的项目由鉴定验收单位出具鉴定验收证书第27条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、技术指标考核、经济效益指标考核、经费使用情况考核、其他指标考核。第28条 技术创新项目审计1. 技术创新项目验收前，由技术研发部经理组织开展项目审计，并将审计报告作为项目验收的材料之一。2. 经审计发现的问题，如属项目组的责任，公司可责令项目组部分或全部退还所拨经费。第29条 技术创新的补充工作1. 经考核确认完成的技术创新项目，由技术研发部经理出具技术创新合

40、同项目完成确认书2. 项目成果未达到要求时，项目承担单位需及时进行补充与修改，补充工作的有关条件（包括人员、经费、设备、材料等）由承担单位负责。3. 补充工作的延长期最长不得超过一年。第 30 条 项目组研发人员将鉴定验收的相关材料按存档要求整理后，公司组织鉴定验收项目一式三份，市以上项目一式五份，报主持鉴定单位存档（承担单位需存档的，根据需要另外增加报送份数）第 6章 技术创新成果的转化和奖励第 31 条 为鼓励技术创新，促进科技成果转化，推动科技成果的商品化和产业化，将科技成果迅速转变为现实生产力，公司对在技术创新和科技成果转化中做出贡献的单位和个人给予奖励。第 32 条 技术创新成果转化

41、和奖励的主要方式包括、科技进步奖、技术转让奖金、技术入股、研究开发经费节余奖等。第 33 条 鼓励科研人员在完成科研项目后继续专职或兼职从事科技成果的转化工作，鼓励公司员工参与科技成果转化工作。第 34 条 科技成果转化优先在科技成果所属单位和公司范围内实施转化，需向公司外转让以及和公司外单位合作实施转化的，应报公司技术研发部办公室批准。第7章 附则第35条本办法由公司技术研发部负责解释，若在执行中发现问题应及时反馈给公司技术研发部。第36条本办法自发布之日起试行。编制日期修改标记463 研发项目任务书（大纲）464 新产品测试报告（大纲）新产品测试报告（大纲）（一）编写目的（二）项目背景（四

42、）术语和缩写词（一）测试执行情况与记录研发项目任务书（大纲）464 新产品测试报告（大纲）新产品测试报告（大纲）（一）编写目的（二）项目背景（四）术语和缩写词（一）测试执行情况与记录一、项目立项依据（一）项目的国内外现状、水平和发展趋势（二）研究开发的目的和意义（三）达到的技术水平及市场前景二、项目研究开发的内容和目标（一）研发的主要目标（二）项目的主要内容（三）项目的关键技术三、项目研究开发方法及技术路线采用的技术原理、设计构思、技术路线等。四、项目的技术、经济指标（一）技术与性能指标（二）产品质量指标（三）主要经济指标（四）其他应达到的指标五、项目计划进度（一）起止年月一、引言（二）工作内

43、容（三）阶段性成果（四）主要负责人六、现有研究开发条件和工作基础（三）系统简介开展项目的优势包括人才、设施条件等及已有的工作基础等。（五）参考资料七、项目组编制情况及成员名单二、测试概要（一）编制情况（一）测试用例设计（二）项目负责人（二）测试环境与配置（三）项目成员八、审核意见（三）测试方法（一）技术委员会意见三、测试结果与缺陷分析如该项目目的明确、措施得当、费用合理，具有切实可行的技术方案，同意立项。1（二）公司主管领导审批意见测试组织2测试时间3测试版本中小企业采购管理流程精细化设计（二）覆盖分析中小企业采购管理流程精细化设计1需求覆盖2测试覆盖（三）缺陷统计与分析1缺陷汇总2缺陷分析3

44、残留缺陷与未解决问题四、测试结果与结论（一）测试结论（二）建议第 5 章52 采购计划和预算流程精细化设计521 采购计划管理流程总经理物资需求汇总编制采购计划草案协助审核审核执行更改后计划主管副总提出采购需求编制采购计划确定调整方案采购部相关部门部门（人员）总经理物资需求汇总编制采购计划草案协助审核审核执行更改后计划主管副总提出采购需求编制采购计划确定调整方案采购部相关部门步骤开始汇总采购需求调查历史数据确定采购种类、 数量、时间、方式等编制采购计划综合平衡审批执行采购计划否是否有问题？是审批采购计划执行与调整相关资料存档结束522 采购计划编制流程总经理采购需求分析提出采购需求财务核算、调

45、整未通过审核采购计划执行主管副总制订采购计划协助配合采购部各相关部门部门（人员）总经理采购需求分析提出采购需求财务核算、调整未通过审核采购计划执行主管副总制订采购计划协助配合采购部各相关部门步骤开始采购需求分析汇总汇总采购需求信息分析、确定采购物资种类分析现有库存预测采购物资量采购预算及采购计划编制选择采购方式确定采购时间编制采购预算未通过通过审批通过采购计划分解采购计划分解及执行结束53 采购谈判和验收流程精细化设计533 采购合同管理流程主管副总搜集供应商信息选择供应商制定采购谈判方案采购谈判草拟采购合同修改和完善审批签订采购合同采购合同履行参与协助采购部经理配合审核合同履行问题解决采购人

46、员采购合同供应商部门（人员）主管副总搜集供应商信息选择供应商制定采购谈判方案采购谈判草拟采购合同修改和完善审批签订采购合同采购合同履行参与协助采购部经理配合审核合同履行问题解决采购人员采购合同供应商步骤开始编制采购计划选择供应商及进行采购谈判审批实施采购谈判组织合同评审未通过采购合同拟定、评审及签订通过编制正式合同签订采购合同采购合同履行采购合同履行与存档采购合同履行记录及存档结束536 采购验收管理流程采购部选择供应商采购谈判签订采购合同订单处理组织收货物料检验否是否合格供应商提供信息组织发货是办理入库质量管理部仓储部部门（人员）采购部选择供应商采购谈判签订采购合同订单处理组织收货物料检验否

47、是否合格供应商提供信息组织发货是办理入库质量管理部仓储部步骤开始制定采购计划采购磋商与合同签订采购谈判签订采购合同发出采购订单采购货品检验核对凭证填写检验记录退货或特采等其他处理入库账务处理货品入库与分发使用货品分发结束54 采购结算与成本控制流程精细化设计542 采购付款审批流程总经理未填写付款申请单并审核填写应付账款单通过是是审批结款主管副总通财务部经是否超出权限采购部经理采购人员财务部总经理未填写付款申请单并审核填写应付账款单通过是是审批结款主管副总通财务部经是否超出权限采购部经理采购人员财务部步骤开始采购订单、合同汇总付款申请及内部审核过审核审核未通过财务部审核理审核审批主管领导审批否

48、付款通知通知供应商付款结束544 采购成本控制流程生产部是否在采购计划是执行成本控制目标控制采购审核到货验收是否有问题有账款结算处理结果对比制定成本控制奖惩方案采购部否财务部临时性采相关部门生产部是否在采购计划是执行成本控制目标控制采购审核到货验收是否有问题有账款结算处理结果对比制定成本控制奖惩方案采购部否财务部临时性采相关部门步骤开始生产计划购计划内请购控制.填写请购单签字确认采购作业分配核准权限采购过程成本控制批量采购形式选择决定合适的采购价格填制购货订单组织到货验收退换货与结算控制退换货处理采购成本核算采购成本目标与采购成本核算与奖惩实施成本控制奖惩方案结束55 供应商管理流程精细化设计

49、551 供应商管理流程总经理审批配合审核磋商、合作交货过程控制审核实施供应商奖惩配合号物料验收管理制度分管副总审核确定合格供应商交货供应商考核与定级配合采购部供应商初审筛选供应商提供信息部门（人员）总经理审批配合审核磋商、合作交货过程控制审核实施供应商奖惩配合号物料验收管理制度分管副总审核确定合格供应商交货供应商考核与定级配合采购部供应商初审筛选供应商提供信息步骤开始供应商调查与开发供应商开发及选择现场评审审批采购谈判及采购合同签订采购订单下达采购实施控制组织验货货物质量及交期管理审批供应商考核、奖惩与关系维护供应商奖惩建议供应商关系维护供应商档案管理结束56 流程配套工具精细化设计562 物

50、料验收管理制度编制度名称受控状态监督部门总则，呈总经理审批后公布实施，作为物料验收的依据。2000 元（含）以编修部门监督部门总则，呈总经理审批后公布实施，作为物料验收的依据。2000 元（含）以编修部门第1章第1条 目的为加强本公司对采购物料的验收管理，确保采购物料及入库物料的质量，特制定本制度。第2条 适用范围本公司对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。第3条 物料验收规范1. 为利于物料检验收料的作业，生产中心物控人员就物料重要性及特性等，适时召集质量管理部、使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研究制定物料验收规范2. 为保证公司产品与服务的高质量，需高度重视来料质

51、量标准问题。3. 物料验收规范呈总经理审批后公布实施，并作为采购、验收的依据。4. 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。第 2章 验收过程第4条 待收料收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于收料前安排存放的库位，以方便收料作业。第5条 收料1. 内购收料（1）物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来物料的名称、规格、数量和送货单及发票，并清查数量，然后将到货日期及实收数量填于采购单相关栏内，最后办理收料。（2）收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应立即通知物控经理及物料采购

52、员。原则上，非采购单上所审批的物料不予接受。如物料采购员或请购部门要收下该物料，收料人员应报告物控经理，并于单据上注明实际收料状况，同时请物料采购员及请购部门经理会签。2. 外购收料（1）物料进厂后，收料人员应会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对物料名称、规格，并清点数量，然后将到货日期及实收数量填写在采购单上。（2）开柜（箱）后，如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知物料采购员进行处理。（3）如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，经初步估算损失将超过上者，收料人员应立即通知物料采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期作业

53、；如未超过 2000元者，则依实际的数量办理收料手续，并于采购单上注明损失数量及情况，交对方送货人员签字确认。（4）受损物品经供应商确认后，物料采购员开立“索赔处理单”呈物控经理审核，然后送财务部审核，审核通，作为入账清单的依据。检验人员于物品包装上贴不合格的标签，应开立“物料交运单”，并附相关的 “物料检验报告表”，作为入账清单的依据。检验人员于物品包装上贴不合格的标签，应开立“物料交运单”，并附相关的 “物料检验报告表” ，呈物控经理签认后，3%（含）以，并附“物料检验报告表” ，呈物控经理签认，凭并于“物料检验报告表” 上注明不良原因，第6条 物料待验1. 进厂待验的物料，必须于其外包装

54、上贴物料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以示区分。2. 收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”第7条 急用品收料紧急物料到厂交货时，若收料人员尚未收到采购单，应事先洽询物料采购人员，确认无误后才能依收料作业办理。第3章 验收结果处理第8条 验收合格处理检验人员在检验合格的物料的外包装上贴合格标签，以示区别，物料仓管员再将合格品入库定位。第9条 验收不合格处理1. 不符合验收标准的物料，经物控经理核实处理对策后通知请购部门，物料采购员凭此办理退货，如为特殊采购则需办理收料。2. 对于检验不合格的物料退货时，凭此单方可办理异常物料

55、出厂手续。第10条 超交处理交货数量超过“订购量”部分应给予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的物料，其超交量的下，由收料人员在备注栏内注明超交数量，经请购部门经理同意后方能收料，同时通知物料采购员。第11条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意者，可免予补交，短交如需补足时，收料人员应通知物料采购员联络供应商进行处理。第 4章 退货处理第12条 物料退货时限1. 属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后的一日内完成。2. 属化学或物理检验的物料，检验部门应于收件后的三日内完成。3. 对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“物料检验报告表”中注明预定完

56、成日期，一般不得超过七天。第13条 退货依据1. 检验不合格的物料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“物料检验报告表”上注明具体评价意见，经物控经理核实处理办法后通知请购单位，并由物控采购员办理退货。2. 对于检验不合格的物料办理退货时，应开具“物料交运单”此出厂。审核日期修改处数号供应商管理制度监督部门总则批准日期修改日期编修部门第5章 附则审核日期修改处数号供应商管理制度监督部门总则批准日期修改日期编修部门第14条 本制度由生产中心负责制定、修订和解释。第15条 本制度呈生产副总审核后，报总经理办公会审议通过后实施，修订时亦同。编制日期修改标记563 供应商管理制度编制度名称受控状态执

57、行部门第1章第1条 目的为了选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，确保其能为公司提供合格的产品与服务，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第3条 职责划分1. 采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。2. 采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。3. 总经理负责对合格供应商的审批工作。第2章 供应商选择标准第4条 评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1. 供应商应有合法的经营许可证，同时拥有足够的资金。2. 优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3. 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证

58、体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。70 分（含）以。70 分（含）以（2）出厂的检验符合我方要求。（3）生产过程的质量保证体系完善。（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备完好。（5）供应商产品质量应长期稳定，且信誉较高。4. 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。5. 能有效处理紧急订单。6. 有详细的售后服务措施，且令人满意。7. 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8. 样品通过试用且合格。第3章 供应商的评价程序第5条 供应商初步评价1. 质量管理部、采购部、设计部及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、

59、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”2. 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”3. 在对供应商进行初步评审时，采购部需确定采购的物资是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。第6条 供应商的现场评审1. 根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，以对不同级别实行不同的控制等级。2. 对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部、设

60、计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表” ，同时由质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到上。3. 对于提供普通材料的供应商无需进行现场评审。第7条 签订供应商质量保证协议1. 采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。2. 供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，以作为供应商提供合格材料的一种契约。第8条 提出样品需求1. 如公司有样品需求，由采购部采购人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。2. 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。第9