质量安全体系管理手册

1、 第77页 共77页引 言0.1体系化管理0.1.1体系化方法采用管理体体系方法法对质量量、安全全工作进进行管理理。以八八项质量量管理原原则为指指导，依依据GBB/T1190001-220088(ISSO90000：20005 ，IDDT ）、AQ/90006-220100标准，并并考虑以以下因素素的影响响，建立立、实施施和保持持质量、安安全管理理体系：公司所处的的经营施施工生产产环境；公司的具体体特点，包包括不断断变化的的需求、具具体目标标、提供供的产品品、采用用的过程程、组织织规模和和组织结结构。以下是八项项项管理理原则及及其简要要说明：以顾客客为关注注焦点：理解和和满足顾顾客的要要求和期

2、期望，并并争取超超越顾客客期望。领导作作用：建建立公司司统一的的宗旨和和方向，创创造、保保持能使使员工充充分参与与实现经经营目标标的和谐谐环境。全员参参与：充充分发挥挥员工的的技能和和经验，以以实现公公司的经经营目标标。过程方方法：将将资源和和活动作作为过程程进行管管理，以以便更高高效地达达到预期期目标。管理的的系统方方法：协协调好各各相互关关联的过过程，提提高整体体管理的的效率。持续改改进：没没有最好好，只有有更好。持持续改进进是公司司的永恒恒目标。基于事事实的决决策方法法：确保保公司的的决策建建立在对对经营施施工生产产活动、监监测分析析的客观观事实的的分析基基础之上上。与供方方互利的的关系

3、：通过与与供方、分分包方建建立长期期的合作作伙伴关关系，增增强双方方创造价价值的能能力，实实现共赢赢发展。0.1.22 体系系文件化化建立和保持持适宜的的管理体体系文件件，包括括管理手手册、程程序文件件、第三三层次支支持性文文件和记记录表格格，以实实现以下下目的或或发挥以以下作用用：a）描述管管理体系系，为质质量、安安全管理理提供明明确和有有效的运运作框架架，奠定定规范、稳稳定、连连续的基基础，并并为建立立和保持持管理体体系提供供证据；b）将领导导层的承承诺传达达给员工工，促使使领导层层与员工工达成共共识；c）为员工工提供公公开的、一一致的、统统一的要要求，促促进沟通通，以达达到工作作的一致致

4、性；d）为确定定各项工工作业绩绩提供依依据，并并说明如如何才能能达到规规定的要要求；e）为员工工培训、持持续改进进、管理理体系审审核、评评审提供供依据；f）为顾客客提供信信任，明明确对供供方和分分包方的的框架要要求。0.2 管管理手册册的编写写、管理理与应用用0.2.11手册的的编写、管管理本手册依据据GB/T1990011-20008(ISOO90000：20005 ，IDDT ）、AQ/T90006-20110标准准编制和和修订，采采用相似似于GBB/T1190001-220088(ISSO90000：20005 ，IDDT ）的过程程模式，将将二个标准的的要求分分别纳入入相关章章节和条条

5、款。本手册由机机械综合合办按文文件管理理程序规规定组织织编写、修修改和管管理：a）由机械械综合办办组织编编写，各各部门会会审，管管理者代代表审核核，董事事长批准准发布；b）由机械械综合办办负责以以书面或或OA系系统授权权电子文文件等形形式发放放到相应应的部门门；手册发放范范围为：公司领领导、集团公公共职能能部门、各部门（车间）、其它经管理者代表批准同意的部门或人员。未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。c）手册的的修改由由机械综综合办组组织，并并及时通通知各相相关部门门；d）当手册册作废时时，手签签版式本本作出“作废保留留”标识。0.2.22手册的的应用本手册阐明明本公司司质量

6、、安安全管理理的宗旨旨、方向向和框架架，是质质量、安安全管理理的纲领领性、法法规性文文件。本本手册适适用于：a）公司内内部管理理，包括括作为运运行管理理、监测测、审核核、管理理评审等等的依据据；b）外部第第二方审审核、第第三方审审核，为为顾客、其其它相关关方提供供信任。0.3 公公司简介介质量、安全全管理手手册发布布令发 布 令令公司管理手手册依据据ISOO90001:220088质量量管理体体系 要要求及及AQ/T90006-20110企企业安全全生产标标准化基基本规范范，结结合机械械制造行行业和本本公司的的运作特特点所编编制。管管理手册册阐明了了本公司司的质量量、安全全方针和和质量目目标，

7、规规定了管管理体系系的整体体框架，确确定了过过程和其其相互关关系及过过程控制制要求。管理手册是公司开展质量、安全管理活动的纲领性、法规性文件，是全体员工开展质量、安全活动的行为准则。集团公司对对组织机机构进行行了调整整，根据据调整情情况对管管理手册册进行了了全面修修订，现现为C版管理手册册。本手册经审审定，现现予以发发布，请请公司全全体员工工遵照执执行！ XXXXX有有限公司司董事长：2015年年4月XXX日管理者代表表任命令令任 命 令兹任命：XX 先生生为本公公司管理理者代表表，按照照ISOO90001:220088质量量管理体体系 要求及及AQ/T90006-20110企企业安全全生产标

8、标准化基基本规范范，全全面负责责组织建建立、实实施和保保持质量量、安全全管理体体系，并并持续改改进其有有效性。管管理者代代表主要要职责和和权限如如下：a）确保公公司质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；b）向董事事长报告告质量管管理体系系运行情情况和任任何改进进的需求求；c）确保在在公司内内提高满满足顾客客要求的的意识；d）负责公公司质量量、安全全管理体体系有关关事宜与与外部进行行联络；e）主持公公司质量量、安全全管理体体系的内内部审核核工作；f）组织编编制公司司质量、安安全管理理体系中中的相关关文件。 XXXXX机机械有限限公司董事长：2015年年4月XXX日质量方针、安

9、安全方针针发布令令公司致力于于在机械械行业领领域做强强、做大大、做优优，在提提供优质质服务、保保证产品品质量的的同时，致致力于保保护员工工安全，为为此制定定如下方方针，以以指导公公司质量量、安全全管理，不不断追求求卓越。公司质量方方针：科技领先，精精心制造造，持续续改进，顾顾客满意意。安全方针：以人为本， 健康安安全；遵章守法， 强化管管理；综合治理， 持续改改进。安全方针释释义“以人为本本，健康康安全”以人为本，重重视员工工的健康康与安全全，不断断改善员员工的工工作环境境和劳动动条件，全全面实施施安全生生产标准准化管理理，大力力推进职职业健康康安全文文化建设设，在公公司全体体员工中中形成关关

10、爱生命命、关爱爱健康的的氛围，保保持人、机机、物、环境境和谐相相处。“遵规守法法，强化化管理”严格遵守国国家和政政府部门门颁布的的职业健健康安全全法律法法规和其其它要求求，遵守守集团和和本单位位制定的的职业健健康安全全规章、安安全操作作规程，增增强全体体员工的的安全法法制观念念，加强强对全体体员工的的教育和和培训，提提高全员员安全意意识和操操作技能能，规范范员工的的操作行行为，加加强日常常管理，增增强事故故预防能能力。“综合治理理，持续续改进”综合运用科科学的管管理方法法和有效效的资源源及手段段，发挥挥人们的的智慧，通通过全体体员工的的共同努努力，通通过改进进工艺和和设备，创创建一个个健康安安

11、全的工工作环境境，治理理各种事事故隐患患和安全全风险，持持续改进进公司的的职业健健康安全全绩效。所有员工必必须理解解这些方方针及其其内涵，在在工作中中自觉遵遵守质理理、安全全体系要要求；公公司将提提供充分分的资源源，并定定期评审审，确保保方针得得到执行行和贯彻彻。 董事事长： 20015年年X月XX日质量、安全全总目标标发布令令为实现质量量、安全全方针，并并为制定定短期或或年度目目标、指指标提供供具体框框架，公公司制定定以下质质量、安安全总目目标，现现予以发发布，全全体员工工应努力力为实现现这些目目标做出出贡献。质量目标：建立和持续续改进质质量管理理体系，精精心设计计，精心心制造，提提供满足足

12、顾客要要求的产产品和服服务；不不断开发发新产品品，应用用新工艺艺和新材材料，确确保产品品技术水水平和产产品质量量处于同同行业的的领先水水平。安全管理总总体目标标：1、强化风风险管理理、追求求最大限限度的不不发生各各类事故故，不损损害人身身健康，不不破坏环环境。2、坚持安安全标准准化管理理要求，全全面落实实安全标标准化流流程化管管理。3、遵循以以人为本本的原则则，加强强员工培培训，努努力提高高员工队队伍的安安全素质质。4、在公司司建立和和形成完完善的、体体系化的的安全生生产长效效管理机机制。安全管理总总体控制制指标六个为零：1、死亡及及重伤事事故（含含交通责责任事故故）为零零。2、重大火火灾（爆

13、爆炸）事事故为零零。3、重大设设备事故故为零。4、急性中中毒事故故为零。5、员工职职业病发发病率为为零。6、危险化化学品外外泄造成成环境污污染事故故为零。四个达标：1、员工安安全生产产教育培培训率为为1000%。2、特种作作业持证证上岗率率为1000%。3、事故隐隐患整改改率为1100%。4、工作场场所职业业病危害害因素达达标率为为1000%。董事长：2015年年月日安全承诺公司在生产产和管理理活动中中：1）自觉贯贯彻执行行有关安安全生产产的法律律、法规规、规程程、规章章和标准准。2）坚持“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”安全方方针，开开展风险险管理，定定期排查查隐患，落落实隐患患整改治

14、治理。3）为安全全生产工工作提供供必要和和所需的的一切资资源。4）贯彻公公司安全全生产方方针，努努力实现现安全生生产目标标。5）坚持持持续改进进，不断断提升公公司安全全生产水水平。6）保证员员工享有有职业卫卫生健康康的权利利，切实实改善作作业环境境。7）坚持清清洁生产产，预防防环境污污染。8）履行社社会责任任，推行行“责任关关怀”。9）编制应应急救援援预案，涵涵盖生产产、使用用、储存存、购销销和处置置过程中中所发生生的一切切事故，并并定期组组织演练练和评审审更新。10）充分分发挥工工会组织织的安全全生产监监督协调调作用。11）定期期组织召召开安全全生产管管理会议议，专题题研究部部署公司司的安全

15、全生产工工作。董事长：2015年年月日1 范围围1.1 总总则依据GB/T1990011-20008(ISOO90001：20008 IDTT）、AQ/T90006-20110及相相关法律律法规，结结合公司司的管理理实践，建建立、实实施和保保持质量量和安全全生产管理理体系，以以证实公公司具有有稳定、持持续地按按顾客、相相关方和和适用法法律法规规要求，优优质高效效、安全全地提供供产品或或服务的的能力；同时，通过实施管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高安全绩效，促进相关方满意。1.2 应应用范围围1.2.11 适用范范围体系覆盖的的产品为为：体系覆盖的的区域：。1.2.22 删减说说明

16、本公司按照照GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求(IISO990011：20008 IDTT）、AAQ/TT90006-220100企业业安全生生产标准准化基本本规范标标准要求求建立、实实施和保保持质量量、安全全生产体体系，并并持续改改进其有有效性，无无任何删删减的条条款。2 规范范性引用用文件本手册引用用以下标标准作为为公司质质量、安安全生产产管理体体系要求求的支持持 ：a）GB/T1990000-20008质质量管理理体系 基础础与术语语(IISO990000：20005 ，IDTT ）；b）GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求(IISO9900

17、11：20008， IDTT）；c）AQ/T90006-20110企企业安全全生产标标准化基基本规范范；d ）机机械制造造企业安安全生产产标准化化评定标标准。3 术语语和定义义本手册引用用GB/T1990000-20008、AQ/T90006-20110标准准中所确确定的术术语和定定义，同同时另给给出了部部分术语语和定义义，具体体如下：3.1本公公司所涉涉及的行行业性术术语或缩缩写3.1.11 3.1.223.1.33本公司司下属各各部门/岗位和和集团公公共职能能部门在在泛指的的情况下下可简称称为“相关职职能部门门”。3.1.44金工车车间、板板焊车间间、电气气车间、自自动成套套装备部部在泛指

18、指的情况况下可简简称为“生产车车间”或“生产部部门”。3.1.55机械综综合办所所属质检检班可简简称为 “检验部部门”；机械械技术部部含机械械综合办办、设计计及工艺艺技术室室在泛指指的情况况下可简简称为 “技术部部门”，机械械技术部部负责人人可简称称技术负负责人；自动成成套装备备部可简简称为“装配部部门”。3.1.66材料库库、半成成品库、成成品库等等库房可可简称为为“仓库”。3.1.77材料是是指本公公司采购购的，还还需要进进行加工工才能用用于产品品的物质质（如：钢材，铜铜材等）。3.1.88零配件件是指本本公司采采购或已已经加工工完成可可直接用用于装配配的零件件（如：电气元元件，机机加工零

19、零件、标标准件等等）3.1.99产品是是指由本本公司生生产的可可直接销销售的设设备、加加工件，以以及提供供的维修修、维护护服务。3.1.1103.1.111新产产品为采采用新技技术原理理、新设设计构思思研制、生生产的全全新产品品，或在结结构、材材质、工工艺等某某一方面面比原有有产品有有明显改改进，从从而显著著提高了了产品性性能或扩扩大了使使用功能能的产品品。3.1.112定型型产品为为本公司司经过试制制及评审审并确定定型号的的产品。包包括结构构、材质质、工艺艺等没有有进行明明显修改改的多样样化设计计产品。4 管理理体系要要求4.1.总总要求4.1.11 公司司按照IISO990011:2000

20、8及及AQ/T90006-20110标准准要求由由管理者者代表，遵循“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的方针针，采用用过程方方法组织织相关职职能部门门建立质质量、安安全生产产管理体体系，并形成文文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进。公司应在建建立和改改进管理理体系的的过程中中做到：a）领导层层作出建建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺；b）制定适适宜的质质量、安安全生产产方针，明明确管理理体系的的宗旨和和方向；c）对管理理体系所所需的过过程进行行识别和和确定，并并编制相相应的体体系文件件；d）确定这这些过程程的顺序序和接口口关系；e）确定过过程运作作和控制制的准则

21、则和方法法；（这这些准则则和方法法包括相相关的程程序文件件、规章章制度、施施工规范范、检验验标准、作作业标准准等）；f）确保获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的有效运运作和监监视；g）测量、监监视和分分析这些些过程；h）采取和和实施必必要的措措施，以以实现策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进；i）识别各各过程所所需的输输入、输输出，以以及将输输入转化化为输出出所需展展开的活活动和需需要投入入的资源源；并进进行危险险源及风风险识别别、评价价和控制制策划；j）识别、获获取质量量、安全全生产适用用的法律律法规及及其它要要求；k）在有关关职能和和层次建建立适宜宜的质量量、安全全

22、目标，制制定相应应的管理理计划或或管理方方案；l）建立组组织机构构，规定定职责和和权限，以以实施计计划或方方案。4.1.22 管理理体系所所需的过过程包括括管理活活动、资资源提供供、产品品实现、测测量、分分析和改改进有关关的过程程。4.1.33 本公公司人力力资源管管理、财财务管理理、物资资运输等等职能由由集团公公司相关关职能部部门按集集团公司司相关体体系文件件或制度度要求进进行控制制。4.1.44公司对对所选择择的任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程（如如产品的的监视和和测量、零零配件外外协加工工等），应对其其进行控控制。控控制的类类型和程程度应根根据外包包过程对对公司提提供满足足要求产

23、产品的能能力的潜潜在影响响、对外外包过程程控制的的分担程程度进行行策划，必必要时形形成相应应文件化化的作业业文件。按按策划要要求实施施外包过过程控制制，向外外包方提提出控制制要求并并保留满满足这些些要求的的相关证证据。为确保外包包过程符符合规定定的要求求，业务务室、机机械综合合办质检检共同负负责产品品外协加加工方的的评价和和再评价价工作的的控制；业务室室负责外外协加工工的具体体事务的的安排和和管理工工作，检检验部门门负责外外包的检检验试验验过程实实施控制制。业务室、检检验部门门共同负负责产品品外协加加工方的的评价和和再评价价。业务务室负责责确定产产品合格格加工供供方名录录。机械综合办办质检负负

24、责产品品委外检检验供方方的选择择，确定定和实施施检验方方案。集团物流中中心按照照集团公公司体系系文件要要求负责责产品运运输外包包方的选选择、评评价和再再评价，确确定和实实施产品品运输交交付事宜宜。4.2 文文件要求求及控制制质量、安全全管理体体系应形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进。4.2.11公司按按ISOO90001:220088及AQQ/T990066-20010标标准要求求及本公公司的实实际运作作特点，应应编制适适宜的文文件以使使质量、安安全管理理体系有有效运行行。4.2.11.1本本公司的的质量、安安全体系系文件包包括：a) 管理理手册：阐述了了公司的的质量、安安全方针

25、针、目标标，对管管理体系系进行系系统的表表述，是是贯彻实实施管理理体系的的纲领性性文件；b) 程序序文件：管理手手册的支支持性文文件，规规定了具具体实施施管理体体系过程程及其相相关活动动的目的的、职责责、工作作接口、控控制流程程、控制制要求和和方法；c) 支持持性文件件：为了了确保过过程或活活动有效效策划、运运作和得得到控制制所编写写相关的的文件(如第三三层次管管理标准准，作业业标准，技技术标准准等）；以及针针对特定定项目的的文件，如如安装组织织设计、专专项安全全施工方方案等；d) 记录录：即对所所完成的的活动或或达到的的结果提提供客观观证据的的文件。4.2.22 管理理手册依据ISOO900

26、01:220088及AQQ/T990066-20010标标准和公公司实际际编制和和保持本本管理手手册。本本管理手手册除管管理手册册发布令令和任命命书外，还还描述了了公司的的基本概概况、质质量及安安全方针针、质量量及安全全目标、组组织机构构、质量量及安全全管理体体系的范范围、引引用标准准、术语语和定义义、管理理体系以以及管理理职责和和权限、资资源管理理、产品品实现及及测量、分分析和改改进过程程的要求求。公司管理体体系形成成文件的的程序，包包括ISSO90001:2000标准中中所要求求的6个个和程序序和公司司确定的的程序共共X个程程序，以以及为支支持这些些程序编编制或引引用的其其它作业业文件和和

27、质量记记录。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 总则公司建立并并保持文文件管理理程序，规规定管理理体系所所要求的的文件和和资料控控制职责责和要求求。记录录作为一一种特殊殊文件，按按本手册册4.22.4的的要求予予以控制制。4.2.33.2 文件控控制要求求文件控制程程序应规规定以下下方面所所需的控控制：a）为确保保文件的的充分性性和适宜宜性，编编制文件件时应评评审现行行有效的的相关文文件的要要求并规定文文件的审审核、批批准权限限人，文文件发布布前得到到授权人人审核、批批准；b）为确保保文件更更改的充充分性和和适宜性性，文件件的更改改应得到到评审和和再次审审核、批批准；c）为确保保文件的的

28、更改和和现行修修订状态态得到识识别，应应规定文文件的标标识方法法和要求求；d）当组织织结构、产产品类型型、工作作流程、法法律法规规、管理理体系标标准等发发生变化化时，应应评审相相关文件件的内容容是否符符合这些些变化，不不适应时时予以更更新；当当文件的的内容已已不符合合公司实实际时，及及时进行行相应修修订，以以确保文文件的有有效性。e）为确保保文件的的使用场场所可获获得适用用文件的的有效版版本，应应规定文文件的发发放、持持有、交交接和回回收管理理的控制制方法和和要求；f）为确保保文件的的保持清清晰、易易于识别别，文件件不允许许随意划划改、划划线或作作记号。g）应确保保公司所所确定的的策划和和运行

29、质质量管理理体系所所需的外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发；h）为防止止作废文文件的非非预期使使用，及及时从使使用处收收回作废废文件办办理销毁毁手续并并销毁。如如果作为历史资资料而保保留的作作废文件件，应作作明确的的标识，防防止其非非预期使使用。j）文件和和资料的的归档管管理符合合国家、行行业、上上级的规规定和要要求。4.2.44 记录控控制编制形成文文件的记记录控制制程序，以以规定记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保留和处处置所需需的控制制，并提提供运行行过程、管管理体系系符合要要求和有有效运行行的证据据，并为为持续改改进提供供支持。控制的内容和要求应包括：a）记录可可采用书书

30、面文档档和电子子文档形式式；b）记录应应按要求求及时、准准确、完完整地填填写，填填写时字字迹清晰晰，不得得涂改以以保持记录录清晰，便便于识别别；c）应规定定记录的的记录人人、保存存人和保保存期限限。公司司相关职职能部门门应将形形成的记记录及时时归档，并并按规定定期限进进行保存存；d）公司相相关职能能部门应应对形成成的记录录进行妥妥善的归归类、贮贮存，以以防止记记录的丢丢失、损损坏，并并便于查查阅、检检索；e）应规定定保存期期满的记记录的销销毁控制制要求。f）公司内内部职能能部门之之间查阅阅相关记记录应得得到许可可；g）公司外外部相关关方如需需查阅或或要求提提供相关关记录时时，应经经管理者者代表

31、同同意。5 领导导与管理理策划5.1 领领导承诺诺董事长承诺诺通过以以下活动动，对建立、实实施质理理及安全全体系并并持续改改进有效效性的承承诺提供供证据：a）通过总总结会、公公司例会会、内部部报刊、宣宣传栏张张贴资料料、组织培训训、组织织合规性性评价等等形式，向向员工传传达满足足顾客要要求、法法律法规规要求以以及相关关方要求求的重要要性。b）组织制制定、批批准并发发布质量量、安全全方针和和质量、安安全目标标；c）定期进进行管理理评审，评评价管理理体系绩绩效，寻寻求改进进、创新新的机会；d）建立组组织机构构，任命命管理者者代表，分分配职权权，配置置必要的的资源和和信息，如如人力资资源、资资金、基

32、基础设施施和必要要的工作作环境等等。5.2 要要求与期期望的识识别5.2.11 总则则公司始终把把满足用用户的需需求和期期望放在在首位，质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；安全生产“以人为本”为关注焦点，尊重员工健康安全。董事长确保保公司持持续识别别、理解解顾客和和其他相相关方对对质量、安安全生产产绩效的的需求与与期望，以以及法律律法规对对生产经营营活动的的要求，并并根据这这些要求求和期望望建立、实实施和改改进管理理体系。5.2.22 顾客客及其他他相关方方需求与与期望a）通过适适当的方方式持续续识别、确确定顾客客需求和和期望，并转化化为公司司内部要要求，在在公司内内进行沟沟通。b

33、）通过总总结会、公公司例会会、内部部报刊及及其他沟沟通方式式识别、理理解集团团公司的的要求与与期望，并并转化为为公司的的经营施施工生产产要求。c）通过适适当的沟沟通方式式，识别别、理解解、确定定其它相相关方的的要求与与期望。5.2.33 法律律法规及及其他要要求建立并保持持适用用的法律律法规与与其他要要求识别别、获取取和确认认程序，以以规定识识别、获获得适用用的质量量、安全全法律法法规及其其它要求求的职责责、程序序和要求求。a）应识别别的法律律法规及及其它要要求包括括：国际际公约、国国家法律律法规、地地方性法法规、行行业规定定、相关关方的要要求、公公司内部部要求与与承诺等等。b）通过国国家机关

34、关、地方方政府、上上级主管管部门、协协会、报报刊杂志志、互联联网等适适宜的渠渠道获取取适用的的法律法法规及其其他要求求。c）分层次次、按职职能分别别识别、获获取相应应的法律律法规及及其它要要求，评评价适用用性，建建立适用用法律法法规及其其它要求求清单，传传递到相相关场所所，根据变变化及时时更新。d）对照现现行管理理体系文文件、管管理现状状，初步步评价适适用条款款的符合合性，确确定贯彻彻执行方方法，包包括针对对差距采采取改进进措施。5.3 质质量、安全方方针董事长组织织制定质质量、安全方方针，以以明确公公司在质质量、安安全方面面的追求求、宗旨旨和行动动方向。质量、安全方针应确保：a）与公司司的经

35、营营宗旨、发发展战略略相适应应。b）包括对对满足顾顾客要求求、法律律法规要要求和持持续改进进管理体体系有效效性做出出承诺。c）提供制制定和评评审质量量、安全全目标的的框架。d）在公司司内得到到沟通和和理解。e）在管理理评审或或其它场场合时，质量方方针的持持续适宜宜性方面面得到评评审。5.4 管管理策划划5.4.11 质量量、安全全目标a）公司应应根据质质量、安安全方针针制定与与方针相相适应的的总体质质量、安安全目标标。总体体目标应应形成文文件，并并在本手手册中体体现。b）公司应应根据总总体质量量、安全全目标制定定公司年年度目标标。在每每年管理理评审结结束后110天内内，由最最高管理理者确定定并

36、发布布次年度度的公司司质量、安安全目标标；公司司各部门门应根据公公司年度度目标进进行分解解形成年年度部门门目标。质量目目标应具具有先进进性、可可行性、时时限性、可可测量性性，并与与质量方方针保持持一致。c）公司和和各部门门年度质质量目标标按一定定的形式式发布，各各职能部部门的年年度目标标应经其其上级管管理部门门负责人人批准后后实施。d）公司建建立并保保持安安全生产产目标管管理制度度、安安全生产产考核与与奖惩制制度等等管理制制度，并并有计划划地组织织经常性性、定期期和专项项的监督督、检查查目标实实现情况况，并进进行考核核。e）管理评评审时应应对年度度质量、安安全目标标和分解解到各部部门的目标的的

37、实现情情况进行行评审。5.4.22 管理理体系策策划管理体系策策划时，应应确保：a）董事长长负责管管理体系系的策划划决策，管管理者代代表具体体组织管管理体系系的策划划，确保保实现管管理方针针和目标标，并符符合本手手册4.1、标准条条款ISSO90001:20008 “4.11 总要要求” 及AAQ/TT90006-220100“5核心心要求”的要求求。b）当在对对管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，通过过评审，对对变更的的策划、实实施进行行控制，以以确保变变更后的的管理体体系保持持系统性性和完整整性。5.4.33危险源源与风险险识别、评评价及控控制策划划5.4.33.1总则则建立并保持持

38、危险险源辨识识与控制制管理制制度、安安全检查查与隐患患排查治治理制度度等制制度规定定识别、评评价和控控制策划划的程序序、方法法和职责责，以确确保任何何必要的的消除、降降低风险险的措施施均应在在影响、危危险情况况发生之之前得到到实施。5.4.33.2危险险源识别别a）采用现现场观察察、查阅阅文件、交交流等方方法，识识别危险险源及其其导致安安全生产产风险。b）危险源源识别应应在进行行任何一一项活动动实施之之前、新新的活动动引入前前、有关关活动的的任何更更改实施施之前进进行。5.4.33.3风险险评价根据事故发发生的可可能性、相相关人员员暴露于于危险环环境的频频繁程度度、事故故发生产产生的后后果、对

39、对企业造造成的负负面影响响等，并并考虑与与法律法法规及其其它要求求的符合合性，对对危险源源导致的的风险进进行评价价，确定定风险级级别。5.4.33.4控制制策划5.4.33.4.11控制策策划应遵遵循的原原则对于安全生生产风险险，应优优先考虑虑消除危危险源；其次是是降低风风险，并并控制残残余（剩剩余）风风险；最最后再依依次考虑虑整体防防护和个个人防护护。5.4.33.4.22在策划划高中度度风险的的控制时时，应确确定以下下内容（但但不限于于）：a）消除、降降低、控控制和应应急的措措施(如如目标与与管理方方案、运运行控制制、应急急预案)；b）应提供供给员工工的信息息，包括括与其工工作相关关的风险

40、险及其控控制要求求；c）应对员员工实施施的培训训教育，包包括其职职责与作作用、意意识、作作业程序序、防护护等；d）确定必必要的组组织措施施和职责责权限；5.4.33.4.33在以下下情况下下（但不不限于），应应制定目目标和管管理方案案：a）活动实实施前需需要消除除、或降降低影响响程度或或风险水水平的；b）法律法法规强制制要求的的。5.4.33.4.44对于所所有的高高中度风风险，均均应建立立和或保保持运行行控制措措施。5.4.33.4.55对于潜潜在的紧紧急情况况或事故故，应制制定应急急预案，进进行应急急准备。5.4.33.5危险险源和风风险的更更新a）根据监监测、审审核结果果，通过过管理评评

41、审或其其它方式式评价是是否需要要更新。b）当出现现经营范范围、施施工过程程、法律律法规变变化，或或采用“四新”（新技技术、新新材料、新新工艺、新新设备）、相相关方要要求变化化等情况况时，应应重新识识别和评评价。c）实施更更新后，应应及时更更改相关关文件、资资料，并并传递到到需使用用的场所所。5.5 组组织机构构、职责责与沟通通 5.5.11 组织织机构、职职责和权权限5.5.11.1 总总则董事长组织织建立、保保持管理理体系所所需的组组织机构构；根据据对管理理体系过过程的控控制要求求，对领领导层、职职能部门门、生产产车间进进行职能能分配，规规定其职职责和权权限，确确保各项项工作责责权到位位，有

42、序序进行；形成各各司其职职、各负负其责、相相互制约约的工作作机制；通过在在有关程程序文件件、管理理制度中中规定各各级各部部门的过过程职责责、将部部门职责责分解落落实到各各岗位、在在分包合合同或协协议中明明确规定定分包方方相应的的责任与与义务等等方法，对对各项职职责逐级级分解到到具体岗岗位。5.5.11.2 组织机机构管理体系组组织机构构图公司按国家家规定成成立安全全生产领领导小组组，配备备专职安安全管理理员，隶隶属于某某一个管管理部门门。安全生产领领导小组组要定期期召开会会议，研研究和协协调解决决安全生生产管理理的各种种问题。5.5.11.3职职责权限限1）董事长长a）确保公公司组织织建立、实

43、实施、保保持和持持续改进进质量、安安全管理理体系； b）向公司司内部传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，并并不断提提高内部部员工的的质量、安安全意识识，以实实现全安安生产、顾顾客满意意为目标标；c）任命管管理者代代表，并并授权；d）主持制制定公司司质量、安安全方针针和质量量目标，以以及公司司年度目目标，并并发布实实施；e）主持质质量、安安全管理理体系的的管理评评审工作作；f）确保相相关职能能部门的的职责、权权限得到到规定和和沟通；g）提供为为体系运运行所需需的资源源，以满满足顾客客和法律律法规要要求，增增强顾客客满意；h）按体系系文件要要求批准准或授权权批准相相关体系系文件、合合同

44、/订订单、计计划和报报告等；i）必要时时参与合合同评审审。2）管理者者代表董事长在管管理层中中指定一一名成员员为管理理者代表表，无论论他在其其它方面面的职责责如何，应应具有以以下方面面的职责责和权限限：a）确保公公司质量量、安全全管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；b）负责编编制和审审核管理理手册和和程序文文件，并并对公司司质量管管理体系系文件进进行归口口管理和和控制；c）按体系系文件要要求编制制、审核核或批准准相关质质量管理理体系文文件、计计划和报报告等；d）主持公公司质量量、安全全管理体体系的内内部审核核工作，协协助董事事长组织织管理评评审工作作；e）负责对对内部审审核中不

45、不符合项项的纠正正/预防防措施、管管理评审审中决定定需整改改的措施施以及体体系运行行过程抽抽查发现现的问题题所采取取的纠正正/预防防措施跟跟踪验证证；f）向董事事长报告告质量管管理体系系运行情情况和任任何改进进的需求求；g）在公司司内促进进提高安安全生产产及满足足顾客要要求的意意识；h）负责到到期质量量记录销销毁申请请的审批批；i）负责公公司管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。3）机械制制造部a）负责设设备及零零部件生生产、制制造；b）按要求求对主要要生产设设备进行行日常维维护、保保养和点点检工作作，并对对过程监监视和测测量设备备进行日日常维护护和控制制；c) 按要要求对不不合格品品进行控控制

46、和实实施处置置，并采采取纠正正措施；4）业务室室4）.1a）负责受受理客户户询盘，对对客户提提出的要要求进行行评审，并并保存其其档案；b）负责与与顾客签签订销售售合同，并并就合同同相关的的事宜保保持与客客户的沟沟通；c）负责产产品交付付准备和和交付过过程的监监督及结结算工作作；d）对产品品销售价价格、顾顾客的潜潜在需求求和期望望、市场场发展趋趋势等信信息进行行收集、整整理和分分析，并并将相关关信息在在内部适适当场合合进行沟沟通；e）负责顾顾客满意意状况、产产品售后后服务信信息的收收集、统统计和分分析，必必要时提提出改进进建议；f）负责外外协加工工供方的的选择、评评价和再再评价工工作；负负责外协

47、协加工的的安排和和管理工工作。4）.2g）按公司司相关文文件要求求对本公公司材料料供方进进行评价价、管理理与控制制；h）与供方方就采购购事宜保保持联络络，并保保存其交交易资料料；i）对采购购价格、市市场状况况、发展展趋势等等信息进进行收集集、整理理和分析析，并将将相关信信息在内内部适当当场合进进行沟通通；j）对供方方供货质质量信息息进行收收集、统统计和分分析，并并将其作作为合格格供方评评价依据据。5）调度室室5）.1a）负责下下达生产产任务，必必要时编编制、 生产进进度计划划；b）根据生生产任务务及材料料库存情情况，编编制材料料采购计计划，提提出材料料采购申申请；c）跟踪生生产部门门的生产产进

48、度及及任务完完成情况况，必要要时进行行生产协协调；d）负责生生产计划划、进度度及完成成情况的的数据收收集、统统计和分分析，必必要时提提出改进进建议；e）必要时时根据不不合格处处置决定定的要求求，下达达不合格格品返修修派工单单；f）负责生生产设备备维修、保保养的管管理工作作；g）负责产产品售后后服务工工作的安安排；h）必要时时参与合合同评审审；i)负责公公司员工工工资核核算、成成本核算算。5）.2j)负责各各类入库库材料和和产品的的验收工工作，做做好仓储储管理工工作；k)按文件件要求对对入库后后发现的的各类不不合格材材料和产产品进行行隔离和和标识管管理；l)根据审审批的不不合格处处置方法法要求，

49、实实施不合合格品处处置或通通知相关关部门处处置。5）.3m）负责公公司人员员需求和和培训归归口管理理，协助助人力资资源部收收集特殊殊工种岗岗位人员员的操作作证、资资格证的的复印件件；n）负责公公司基础础设施和和工作环环境的管管理及其其它综合合管理事事务。6）钣焊车车间a) 负责责按生产产任务组组织实施施，对生生产过程程进行控控制，必必要时提提出材料料需求申申请；b)按要求求对主要要生产设设备进行行日常维维护、保保养和点点检工作作，并对对过程监监视和测测量设备备进行日日常维护护和控制制；c)按要求求对不合合格品进进行控制制和实施施处置，并并采取纠纠正措施施。6）金工车车间a)负责按按生产任任务组

50、织织实施，对对机加工工过程进进行控制制，必要要时提出出材料需需求申请请；b)按要求求对主要要生产设设备进行行日常维维护、保保养和点点检工作作，并对对过程监监视和测测量设备备进行日日常维护护和控制制；c)按要求求对不合合格品进进行控制制和实施施处置，并并采取纠纠正措施施。7）电气车车间a) 负责责按生产产任务组组织实施施，对电电气项目目及电气气维修服服务的过过程进行行控制，并并提出材材料采购购申请；b)按要求求对主要要生产设设备进行行日常维维护、保保养和点点检工作作，并对对过程监监视和测测量设备备进行日日常维护护和控制制；c)按要求求对不合合格品进进行控制制和实施施处置，并并采取纠纠正措施施；8

51、)自动成成套装配配部a)负责成成套设备备组装施施工；b)按要求求对主要要生产设设备进行行日常维维护、保保养和点点检工作作，并对对过程监监视和测测量设备备进行日日常维护护和控制制；c) 按要要求对不不合格品品进行控控制和实实施处置置，并采采取纠正正措施；d) 提出出材料采采购申请请。9）机械技技术部a）收集、分分析与公公司经营营、生产产业务相相关的国国内外技技术和市市场信息息，研究究行业发发展动态态；负责责业务范范围内的的设计及及工艺技技术；b）负责业业务范围围内的质质量检验验工作；c）负责不不合格品品评审及及审批；d）参加新新建工程程项目的的施工调调查、重重大风险险的识别别与风险险；e）参与安

52、安全、质质量问题题的分析析处理。10)机械械综合办办a）负责体体系标准准、管理理手册、程程序文件件的宣贯贯、培训训与指导导；组织织实施内内部审核核，组织织标准化化管理的的督导、检检查；配配合做好好管理评评审准备备、实施施、跟踪踪的相关关工作；组织接接受外审审；b）组织识识别、获获取和更更新有关关安全生生产、质质量、劳劳动保护护、职业业健康的的政策、法法律法规规、规范范标准，并并组织、监监督贯彻彻执行；c）协助建建立、实实施和保保持公司司质量、安安全管理理体系；负责质质量、安安全管理理体系建建立、实实施和保保持、督督导、检检查、总总结的日日常管理理的具体体工作；d）负责有有关质量量、安全全规章制

53、制度、标标准、细细则的制制定与修修订，督督促有关关部门制制定适宜宜的三级级文件；e）组织危危险源的的识别、评评价与控控制策划划；组织织应急预预案的编编制；指指导参与与新建项项目的施施工调查查，研究究并审定定施工专专项安全全施工方方案；f）必要时时组织和和召集相相关部门门对公司司所发生生的生产产伤亡事事故、质质量事故故、职业业病的调调查处理理； g）负责劳劳动保护护用品的的穿戴、三三违行为为的监督督管理；h）负责职职责范围围内的采采购件、外外协件、零零部件的的检验，并并做好检检验状态态标识；i）负责产产品质量量情况的的数据收收集、统统计和分分析，并并提出改改进建议议；j）负责计计量器具具归口管管

54、理和外外部校检检的联络络工作；k）必要时时参与产产品外协协加工方方的选择择、评价价和再评评价工作作。11)设计计及工艺艺技术室室a)负责制制定产品品设计方方案，并并绘制初初步总图图；b)负责技技术设计计，包括括绘制全全部零部部件和新新的总图图；c)负责组组织设计计评审、设设计验证证、设计计确认；d)负责绘绘制全部部施工图图、制定定工艺文文件等全全部技术术文件；e)负责材材料计划划清单的的确定和和审核；f)负责按按要求对对不合格格评审，提提出不合合格处置置意见；g) 必要要时参与与合同评评审。 12）工会会a）参与管管理体系系的建立立、实施施和改进进；b）参与职职业健康康、安全全生产、劳劳动保护

55、护等涉及及职工切切身利益益方案的的研究、制制定，并并协助、监监督有关关部门贯贯彻实施施；c）做好劳劳动争议议中涉及及职工职职业健康康、劳动动保护、生产安全方面的调解工作；d）参与公公司安全全生产检检查和较较大及以以上事故故的调查查、处理理，协同同行政主主管部门门做好劳劳动保护护工作；各部门的通通用职责责：a）宣传、学学习公司司质量方方针、安安全方针针和目标标要求；b）制定本本部门的的质量、安安全目标标和实现现措施，并并考核完完成情况况；c）负责本本部门办办公场所所、生产产活动及及场所的的危险源源与风险险的评价价及其控控制管理理，d）识别、确确定本部部门的培培训需求求，并实实施培训训；e）对本部

56、部门有关关的文件件和资料料进行控控制，做做好各种种记录并并予妥善善保管；f）收集、整整理、分分析涉及及本部门门的有关关质量、安安全信息息和管理理体系有有效性信信息，并并进行内内外部沟沟通与协协商；g）对有关关本部门门的问题题、不足足、差距距进行原原因分析析，制定定、实施施改进/预防措措施；h）相关职职能部门门/岗位位的详细细职责在在程序文文件和相相应作业业文件中中进行具具体规定定。5.5.22 最高高管理者者应任命命管理者者代表，其其职责和和权限见见5.5.1.3.2）条条款管理理者代表表职责描描述。5.5.33 内部部沟通5.5.33.1公公司应建建立有效效的内部部沟通机机制，以以确保公公司

57、内部部在不同同层次和和职能部部门之间间就质量量、安全全管理体体系过程程，包括括方针、目目标的完完成情况况，以及及管理体体系的有有效性进进行沟通通，促进进内部统统一认识识，实现现全员参参与的效效果，形形成全公公司的凝凝聚力。5.5.33.2 信信息分类类与收集集1）信息包包括内部部信息和和外部信信息：a）内部信信息包括括有关生生产、质质量、安安全、财财务会计计、人员员及其变变动、技技术创新新，综合合管理等等方面的的信息；b）外部信信息，包包括有关关政策法法规、监监管要求求、经济济形势与与行业动动态、市市场竞争争、顾客客需求与与满意度度、供方方及分包包方等方方面的信信息。2）按职能能分层次次识别、

58、收收集与管管理体系系及其过过程、活活动有关关的公司司内、外外部信息息，并确确保这些些信息的的及时性性、可靠靠性、完完整性、准准确性、安安全性和和保密性性。5.5.33.3公司相相关职能能部门可可通过公公司内部部ERPP系统、OOA系统统、各类类质量记记录、书书面通知知、口头头交流、电电话联络络和各种种会议等等方式进进行内部部沟通。常常用的沟沟通方式式及时机机有：a）利用公公司各种种定期或或不定期期会议进进行沟通通，包括括不仅限限与公司司全体员员工大会会、班前前会、生生产调度度例会、安安全生产产例会、事事故分析析会、部部门协调调会、各各种碰头头会等。当发生重大大质量问问题或顾顾客投诉诉，检验验部

59、门负负责人及及时上报报管理者者代表或或董事长长，召开开质量分分析会议议等。当发生重大大安全事事故、发发生重伤伤事故或或可能导导致严重重后果的的事故时时，由集集团安管管办牵头头组织事事故调查查、分析析会。b）各部门门利用内内部ERRP系统统、OAA系、电电话联络络等方式式负责本本部门内内部及与与其他部部门之间间的日常常沟通和和协调；c）质检员员利用各各种检验验记录、报报检单、不不合格品品处理单单等；生生产部门门利用定定期或不不定期上上报和传传递各种种生产报报表；业业务室利利用及时时下达销销售计划划或生产产任务、将将顾客反反馈信息息传递到到相关部部门等方方式进行行沟通；d)其他方方式，如如：布告告

60、栏、简简报、文文件传阅阅、标语语、通知知、警示示牌等。5.6 管管理评审审5.6.11 总则则公司建立并并保持管管理评审审程序，规规定管理理评审的的时机、频频次、形形式、输输入、输输出等方方面的要要求，以以定期评评价管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性，并寻寻求改进进机会。最高管理者者应按策策划的时时间间隔隔，采用用书面评评价或专专题会议议形式，评审管理体系；评审应包括评价管理体系的适宜性、充分性和有效性、改进的机会和变更的需求，并包括评价质量及安全方针、质量及安全目标和管理体系；管理评审应保持相关记录。5.6.22评审准准备与输输入会议主管部部门做好好会议准准备，确确定有关关输入