银辉公司质量手册XXXX版(审核修改版)

1、 江门银辉安安全玻璃璃有限公公司 质 量 手 册册 文 件 编 号号：YHH-1-0011-A11 发放放号:编 制：陈新盛盛 审 批：邢增毅毅日 期：20112.11.8 日 期：220 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187591876 0.1 目 录 PAGEREF _Toc187591876 h 2 HYPERLINK l _Toc187591878 0.2 颁 发 令 PAGEREF _Toc187591878 h 4 HYPERLINK l _Toc187591879 0.3 公 司 概 况 PAGEREF _Toc1875

2、91879 h 5 HYPERLINK l _Toc187591880 0.3.11 公公司简介介 PAGEREF _Toc187591880 h 5 HYPERLINK l _Toc187591881 0.3.22 经经营及加加工范围围 PAGEREF _Toc187591881 h 5 HYPERLINK l _Toc187591882 0.3.33 主主要设备备简介 PAGEREF _Toc187591882 h 6 HYPERLINK l _Toc187591885 0.3.44 通通讯联络络资料 PAGEREF _Toc187591885 h 6 HYPERLINK l _Toc18

3、7591888 0.4 手手册管理理 PAGEREF _Toc187591888 h 7 HYPERLINK l _Toc187591896 1 范围围、参考考文件及及术语 PAGEREF _Toc187591896 h 8 HYPERLINK l _Toc187591897 1.1 范围 PAGEREF _Toc187591897 h 8 HYPERLINK l _Toc187591898 1.2 参考文文件 PAGEREF _Toc187591898 h 8 HYPERLINK l _Toc187591899 1.3 术语 PAGEREF _Toc187591899 h 8 HYPERLI

4、NK l _Toc187591900 2 质量量方针、目目标 PAGEREF _Toc187591900 h 11 HYPERLINK l _Toc187591901 2.1 质质量方针针 PAGEREF _Toc187591901 h 11 HYPERLINK l _Toc187591902 2.2 质量目目标 PAGEREF _Toc187591902 h 11 HYPERLINK l _Toc187591903 3 组织织机构图图 PAGEREF _Toc187591903 h 12 HYPERLINK l _Toc187591904 3.1 职责描描述 PAGEREF _Toc1875

5、91904 h 13 HYPERLINK l _Toc187591905 3.1.11 总经理理 PAGEREF _Toc187591905 h 13 HYPERLINK l _Toc187591906 3.1.22 管管理者代代表 PAGEREF _Toc187591906 h 13 HYPERLINK l _Toc187591907 3.1.33 总总经办 PAGEREF _Toc187591907 h 13 HYPERLINK l _Toc187591908 3.1.44 服服务部 PAGEREF _Toc187591908 h 14 HYPERLINK l _Toc187591909

6、3.1.55 销销售部 PAGEREF _Toc187591909 h 15 HYPERLINK l _Toc187591910 3.1.66 采采购部 PAGEREF _Toc187591910 h 15 HYPERLINK l _Toc187591911 3.1.77 生生产技术术部 PAGEREF _Toc187591911 h 15 HYPERLINK l _Toc187591912 3.1.88 质质检部 PAGEREF _Toc187591912 h 16 HYPERLINK l _Toc187591913 3.2 任 命 书 PAGEREF _Toc187591913 h 17

7、HYPERLINK l _Toc187591915 3.3 质量管管理体系系过程职职责分配配表 PAGEREF _Toc187591915 h 18 HYPERLINK l _Toc187591916 3.4 3C质质量管理理体系过过程职责责分配表表 PAGEREF _Toc187591916 h 19 HYPERLINK l _Toc187591917 4 质量量管理体体系 PAGEREF _Toc187591917 h 20 HYPERLINK l _Toc187591918 4.1总则则 PAGEREF _Toc187591918 h 20 HYPERLINK l _Toc1875919

8、19 4.2 文件要要求 PAGEREF _Toc187591919 h 21 HYPERLINK l _Toc187591925 5 管理理职责 PAGEREF _Toc187591925 h 23 HYPERLINK l _Toc187591926 5.1 管理承承诺 PAGEREF _Toc187591926 h 23 HYPERLINK l _Toc187591927 5.2 以顾客客为关注注焦点 PAGEREF _Toc187591927 h 23 HYPERLINK l _Toc187591928 5.3 质量方方针 PAGEREF _Toc187591928 h 23 HYPER

9、LINK l _Toc187591929 5.4 策划 PAGEREF _Toc187591929 h 24 HYPERLINK l _Toc187591932 5.5 职责、权权限与沟沟通 PAGEREF _Toc187591932 h 25 HYPERLINK l _Toc187591935 5.6 管理评评审 PAGEREF _Toc187591935 h 25 HYPERLINK l _Toc187591936 6 资源源管理 PAGEREF _Toc187591936 h 26 HYPERLINK l _Toc187591937 6.1 资源提提供 PAGEREF _Toc18759

10、1937 h 26 HYPERLINK l _Toc187591938 6.2 人力资资源 PAGEREF _Toc187591938 h 26 HYPERLINK l _Toc187591939 6.3 基础设设施 PAGEREF _Toc187591939 h 26 HYPERLINK l _Toc187591940 6.4 工作环环境 PAGEREF _Toc187591940 h 27 HYPERLINK l _Toc187591941 7 产品品实现 PAGEREF _Toc187591941 h 27 HYPERLINK l _Toc187591942 7.1 产品实实现的策策划

11、PAGEREF _Toc187591942 h 27 HYPERLINK l _Toc187591943 7.2 与顾客客有关的的过程 PAGEREF _Toc187591943 h 28 HYPERLINK l _Toc187591945 7.3 设计和和开发 PAGEREF _Toc187591945 h 29 HYPERLINK l _Toc187591946 7.4 采购 PAGEREF _Toc187591946 h 29 HYPERLINK l _Toc187591950 7.5 生产和和服务提提供 PAGEREF _Toc187591950 h 30 HYPERLINK l _T

12、oc187591954 7.6 监视和和测量设设备的控控制 PAGEREF _Toc187591954 h 32 HYPERLINK l _Toc187591955 8 测量量、分析析和改进进 PAGEREF _Toc187591955 h 33 HYPERLINK l _Toc187591956 8.1 总则 PAGEREF _Toc187591956 h 33 HYPERLINK l _Toc187591957 8.2 监视和和测量 PAGEREF _Toc187591957 h 33 HYPERLINK l _Toc187591958 8.2.22 内部部审核 PAGEREF _Toc1

13、87591958 h 34 HYPERLINK l _Toc187591959 8.3 不合格格品控制 PAGEREF _Toc187591959 h 35 HYPERLINK l _Toc187591960 8.4 数据分分析 PAGEREF _Toc187591960 h 36 HYPERLINK l _Toc187591961 8.5 改进 PAGEREF _Toc187591961 h 36 HYPERLINK l _Toc187591964 8.6 认证产产品的一一致性 PAGEREF _Toc187591964 h 37 HYPERLINK l _Toc187591965 附件1

14、产产品实现现过程流流程 PAGEREF _Toc187591965 h 39 HYPERLINK l _Toc187591966 附件2 程程序文件件清单 PAGEREF _Toc187591966 h 40 HYPERLINK l _Toc187591967 附件3 发发放范围围及编号号 PAGEREF _Toc187591967 h 41 HYPERLINK l _附件_4_ 附件4 修修订记录录420.3 颁 发 令令为加强企业业质量管管理，保保证产品品质量能能满足顾顾客的需需要和期期望，本本公司依依据ISSO 90001：220088 质质量管理理体系要求标标准、CCNCAA-044C

15、-0028-20006安安全玻璃璃类强制制性认证证实施细细则之之附件11的规定定，结合合公司的的实际情情况编制制了质质量手册册。本质量手册册描述了了公司的的质量方方针、质质量目标标、组织织机构和和职责关关系，并并对照IISO 90001：20008、产产品强制制性认证证工厂质质量保证证能力要要求中中建立质质量管理理体系的的要求，做做出具体体的活动动安排。它它是本公公司质量量管理体体系的法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施质量管管理体系系的纲领领和行动动的准则则，是各各项质量量工作的的基本准准则和指指南。本本公司全全体员工工在推动动各项质质量管理理工作时时，必须须严格按按照质量量手册所所

16、描述的的质量体体系要素素和内容容来执行行。在公公司质量量管理体体系中，其其它文件件均不得得与之相相矛盾。 根据安全中中空玻璃璃强制性性认证的的需要，对对现行质质量手册册A0版版进行部部分修改改，增加加了对安安全中空空玻璃的的质量控控制部分分，同时时以A11版形式式批准颁颁发，并并于发行行日期开开始在本本公司正正式执行行。今后后随着科科学进步步、市场场变化和和顾客对对产品质质量期望望值的不不断提高高，还需需对质质量手册册不断断修改和和完善，以以适应新新的环境境，同时时激励全全体员工工不断向向新的目目标奋斗斗，使本本公司不不断向前前发展。 银辉安全玻玻璃有限限公司 总经理（批批准）：邢增毅毅日 期

17、期： 20112.11.8 0.4 公 司司 概 况0.4.11 公公司简介介江门银辉安安全玻璃璃有限公公司是一一家中外外合资企企业。公公司位于于美丽富富饶的珠珠江三角角洲的西西部，全全国著名名侨乡江门门市，毗毗邻香港港、澳门门、广州州，水陆陆交通方方便。公公司拥有有固定资资产60000万万元，厂厂房面积积45000m22，员工工60多多人。设设备精良良，技术术力量雄雄厚。公公司一贯贯秉承质质量第一一、服务务至诚、利利益共享享的经营营理念，确确保顾客客享受到到各类方方便、快快捷、系系统的专专业性服服务。这这不仅使使公司拥拥有稳定定和不断断拓展的的客户网网络，销销售网点点遍布北北京、上上海、重重

18、庆、广广州、香香港、澳澳门等主主要城市市，也使使公司的的业务在在短短的的五年内内得到迅迅速发展展，“银辉”的信誉誉和品牌牌得以快快速提升升。目前前银辉公公司已发发展为一一家具有有良好知知名度的的玻璃深深加工制制造商和和玻璃经经销商。银辉公司专专业生产产各类深深加工玻玻璃，主主要产品品有钢化化玻璃、夹夹层玻璃璃、中空空玻璃等等，并可可根据顾顾客要求求，向顾顾客提供供其它玻玻璃深加加工产品品。公司同时从从事玻璃璃原片贸贸易，是是国际知知名企业业上海海耀华皮皮尔金顿顿玻璃公公司（SSYP）在在华南区区的分销销商、秦秦皇岛耀耀华玻璃璃公司在在广东的的分销商商。银辉辉公司与与SYPP以及国国内各大大原片

19、制制造商均均有良好好的合作作关系，可可向客户户提供各各种规格格和品种种的玻璃璃原片和和LOWW-E等等产品，是是珠江三三角洲最最大的玻玻璃原片片贸易集集散地，也也是国内内知名的的原片贸贸易商。我们相信随随着银辉辉的不断断发展，将将为顾客客提供越越来越多多的优质质产品和和服务，让让顾客享享受满意意的一站站式服务务。银辉公司的的优势：质量稳定、品品种齐全全、价格格合理、诚诚信合作作。银辉的服务务宗旨是是：竭诚为您服服务，您您的满意意是我们们最大的的收获。0.4.22 经经营及加加工范围围主主要玻璃璃深加工工产品钢化玻璃半钢化玻璃璃夹胶玻璃中空玻璃配套服务：切割、磨磨边、钻钻孔、倒倒角、喷喷砂、均均

20、质炉等等。玻玻璃原片片贸易a) 22mm19mmm的各各种规格格、颜色色的原片片。低辐射（LLOW-E）玻玻璃0.4.33 主主要设备备简介自自动切割割线（瑞瑞士BYYHTRRONIIC公司司制造）a) 最大大切割面面积：338100mm27550mmmb) 最小小切割面面积：110mmm10mmmc) 切割割厚度：2mmm199mm 双边磨磨边机（意意大利BBAWEELLOONL公公司制造造）a) 最小小加工面面积：1180mmm1800mm加工厚度：3mmm199mm 平钢化化玻璃生生产线（美美国GLLASSSTECCH公司司制造）a) 最大大钢化面面积：554866mm24440mmmb

21、) 最小小钢化面面积：3300mmm3000mm钢化厚度：4mmm199mm夹夹层玻璃璃生产线线（深圳圳新意高高实业有有限公司司制造）a) 最大大加工面面积：25000mmm60000mmb) 最小小加工面面积：4500mm4500mmc) 加工工厚度：40mmm强强化玻璃璃热冲击击测试炉炉（深圳圳三鑫玻玻璃工程程有限公公司制造造）a) 最大大加工规规格：225000mm55000mmm加工厚度：4mmm199mm 中空玻玻璃生产产线（北北京韩江江公司制制造）a) 最大大加工面面积：25000mmm3000mmb) 最小小加工面面积：4500mm4500mmc) 加工工厚度：40mmm0.4.

22、44 通讯讯联络资资料公司总部地址：广东东省江门门市江海海二路富富田工业业区电话：07750-381120990、381169112、381107220、3382996500传真：07750-381169111网址:wwww.jjysgg.coom电子邮箱： HYPERLINK mailto:yinnhuiim yiinhuuijjysgg.coom HYPERLINK mailto:inhui inhhuin 邮编：52290440广州办事处处地址：广州州市中山山一路223号天天兴大厦厦西塔五五楼电话：0220-33758862220、33758862003传真：0220-337588621

23、12邮编：51100000香港分理处处（香港港公和玻玻璃有限限公司）地址：香港港皇后大大道西114号电话：0008522-25545442700传真：0008522-25544889577澳门分理处处地址：澳门门新口岸岸填海区区光辉苑苑9ABB电话：0008533-30067228、6668887288传真：0008533-366116640.5 手手册管理理0.5.11 编制制、审批批 质质量手册册由管管理者代代表组织织制定，总总经理批批准。0.5.22 分分发 手册册的发放放范围由由管理者者代表批批准。由由文控员员分发到到公司各各部门，由由各部门门负责人人进行有有效控制制和管理理，不得得私

24、自复复印、涂涂改，并并做好文文件登记记回收记记录。 质质量手册册经总总经理批批准后，可可以提供供给外部部顾客，由由顾客自自行管理理，不受受公司管管制。0.5.33 变更更 质质量手册册的变变更必须须经管理理者代表表确认，总总经理批批准后，正正式发布布最新版版本。若若变更内内容不超超过所有有章节的的1/33，则不不变更版版本，只只对变更更部分更更换即可可，所有有变更必必须做好好记录。0.5.44 回回收 质量量手册修修订后，文文控员必必须将旧旧文件“副本”全部回回收销毁毁或盖作作废章处处理，并并做好回回收记录录，旧文文件“正本”盖作废废保留章章存档保保留。0.5.55 质质量手册册的管管理参照照

25、文件件控制程程序的的规定执执行。0.5.66 质质量手册册的持持有者离离职时应应交回本本手册。0.5.77 本本质量量手册的的内容由由管理者者代表负负责解释释。1 范围围、参考考文件及及术语1.1 范围1.1.11 适用用于公司司内部质质量管理理及对外外展示本本公司的的质量管管理体系系。1.1.22 适适用于顾顾客及第第三方质质量体系系审核。1.1.33 适适用于本本公司所所生产的的钢化玻玻璃、夹夹层玻璃璃和中空空玻璃均均按国家家标准进进行生产产，故此此不存在在设计开开发职能能，删减减7.33。1.2 参考文文件ISO 990000：20005 质量量管理体体系基础和和术语ISO 990011

26、：20008 质量量管理体体系要要求1.3 术语1.3.11 有有关质量量的术语语质量： 一组固固有特性性满足要要求的程程度。要求： 明示的的、通常常隐含的的或必须须履行的的需求或或期望。顾客满意： 顾客客对其要要求已被被满足的的程度的的感受。1.3.22 有有关管理理的术语语体系： 相互关关联或相相互作用用的一组组要素。管理体系： 建立立方针和和目标并并实现这这些目标标的体系系。质量管理体体系：在在质量方方面指挥挥和控制制组织的的管理体体系。质量方针： 由组组织的最最高管理理者正式式发布的的该组织织总的质质量宗旨旨和方向向。质量目标： 在质质量方面面所追求求的目的的。管理： 指挥和和控制组组

27、织的协协调的活活动。最高管理者者： 在最高高层指挥挥和控制制组织的的一个人人或一组组人。质量管理： 在质质量方面面指挥和和控制组组织的协协调的活活动（通通常包括括制定质质量方针针和质量量目标以以及质量量策划、质质量控制制、质量量保证和和质量改改进）。有效性： 完完成策划划的活动动和达到到策划结结果的程程度。1.3.33 有关关组织的的术语组织： 职责、权权限和相相互关系系得到安安排的一一组人员员及设施施。组织结构： 人员员的职责责、权限限和相互互关系的的安排。顾客： 接受产产品的组组织或个个人。供方： 提供产产品的组组织或个个人。相关方: 与组织织的业绩绩或成就就有利益益关系的的个人或或团体。

28、1.3.44 有有关过程程和产品品的术语语过程：一组组将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动。产品：过程程的结果果。程序：为进进行某项项活动或或过程所所规定的的途径。1.3.55 有有关特性性的术语语特性：可区分分的特征征。可追溯性：追溯所所考虑对对象的历历史、应应用情况况或所处处场所的的能力。1.3.66 有关关合格（符符合）的的术语合格（符合合）： 满足要要求。不合格（不不符合）：未满足足要求。预防措施： 为消消除潜在在不合格格或其他他潜在不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。纠正措施： 为消消除已发发现的不不合格或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。纠正：

29、为消除除已发现现的不合合格所采采取的措措施。返工： 为使不不合格产产品符合合要求而而对其所所采取的的措施。返修： 为使不不合格产产品满足足预期用用途而对对其所采采取的措措施。让步： 对使用用或放行行不符合合规定要要求的产产品的许许可。放行： 对进入入一个过过程的下下一阶段段的许可可。1.3.77 有关关文件的的术语信息： 有有意义的的数据。文件： 信信息及其其承载媒媒体（如如记录、规规范、程程序文件件、图样样、报告告、标准准等）。规范： 阐阐明要求求的文件件。质量手册：规定组组织质量量管理体体系的文文件。记录： 阐阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动动的证据据的文件件。1.3.88 有有关

30、检查查的术语语客观证据：支持事事物存在在或其真真实性的的数据（客客观证据据可通过过观察、测测量、试试验或其其他手段段获得）。检验： 通通过观察察和判断断，适当当时结合合测量、试试验所进进行的符符合性评评价。试验： 按按照程序序确定一一个或多多个特性性。验证： 通通过提供供客观证证据对规规定要求求已得到到满足的的认定。确认： 通通过提供供客观证证据对特特定的预预期用途途或应用用要求已已得到满满足的认认定。评审： 为为确定主主题事项项达到规规定目标标的适宜宜性、充充分性和和有效性性所进行行的活动动。1.3.99 有关关审核的的术语审核： 为为获得审审核证据据并对其其进行客客观的评评价，以以确定满满

31、足审核核准则的的程度所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程程。审核准则：用作依依据的一一组方针针、程序序或要求求。审核证据：与审核核准则有有关的并并且能够够证实的的记录、事事实陈述述或其他他信息。1.3.110 有关测测量过程程质量保保证的术术语测量设备：为实现现测量过过程所必必需的测测量仪器器、软件件、测量量标准、标标准物质质或辅助助设备或或它们的的组合。计量确认：为确保保测量设设备符合合预期使使用要求求所需要要的一组组操作。计量职能：组织中中负责确确定并实实施测量量控制体体系的职职能。2 质量量方针、目目标2.1 质质量方针针精益求精：每一个人、每每一道工工序、每每一件产产品、

32、每每一个工工作细节节、每一一项服务务都要做做到一丝丝不苟，精精益求精精。满意服务：密切关注顾顾客需求求，从质质量、价价格、交交货期等等全方位位达到顾顾客满意意，追求求方便、快快捷、系系统的一一站式专专业服务务，建立立良好的的供求伙伙伴关系系。持续创新：技术创新、产产品创新新、服务务创新、永永不停步步。2.2 质量目目标2.2.11 原原片利用用率不低低于888.5%。2.2.22 生生产工序序综合成成品率不不低于996.55%。2.2.33 准准时交货货率不低低于900%。2.2.44 顾顾客满意意程度得得分：885分。2.2.55 严严重安全全事故每每月发生生次数不不超过33起(金金额超过过

33、10000元)，总金金额不超超过3万万元。总经理（批批准）邢邢增毅 日 期 220122.1.8 3 组织织机构图图总经理总经理管理者代表(质量负责人)管理者代表(质量负责人)总经办总经办质 检 部生产技术部采 购 部财 务 部销 售 部服 务 部质 检 部生产技术部采 购 部财 务 部销 售 部服 务 部注：本质量量管理体体系不涉涉及财务务部。总经理（批批准）邢邢增毅日 期 20112.11.8 3.1 职责描描述3.1.11 总经经理 组组织实施施公司董董事会的的各项决决议。 负负责组织织制订公公司的经经营方针针、品牌牌战略、资资产经营营目标、市市场定位位、年度度发展规规划，并负责组织织实

34、施。 负责责批准公公司组织织结构及及主管以以上人员员的考查查及任命命。 负负责制订订公司质质量方针针和质量量目标。 负责组组织传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性。 负责主主持管理理评审。 负负责公司司的整体体经营活活动，检检查落实实财务、营营销、生生产的各各项工作作决定。 负责签签署日常常行政、营营销、业业务文件件和财务务报表。 负责原原材料、机机器设备备、办公公设备、大大宗材料料等采购购计划的的审批。0负负责召集集和主持持总经理理办公会会议，检检查、督督促和协协调各部部门业务务工作进进展。1负负责处理理公司重重大突发发事件。22在规定定的范围围内，负负责不合合格原材材料进行行生产

35、的的紧急放放行的批批准。3.1.22 管管理者代代表 负责质质量管理理体系的的建立和和保持，向向总经理理报告情情况，提提出改进进意见。 负责促促进全体体员工形形成满足足顾客要要求的意意识。 负责程程序文件件、质量量计划和和文件发发放范围围的审批批。 负责制制订内审审计划，主主持内部部审核、组组织管理理评审。 负责纠纠正、预预防和改改进措施施实施过过程中的的审批、监监督和协协调。 负责公公司质量量管理体体系有关关事宜的的对外联联络工作作。负负责公司司营销的的日常管管理。协协助总经经理处理理公司日日常事务务。3.1.33 总总经办负负责人力力资源的的统筹管管理。负负责公共共关系管管理，协协助总经经

36、理处理理日常工工作。负负责公司司日常的的行政管管理工作作。负负责研究究公司的的基本管管理制度度和重要要规章及及办法。负负责研究究公司内内部管理理机构的的设置方方案，制制定各部部门的职职权及关关系。负负责公司司制度落落实的检检查和考考核的管管理。负负责后勤勤（饭堂堂、宿舍舍等）、消消防、保保卫及用用车管理理。负负责公司司办公用用品管理理。负负责公司司质量管管理体系系运行的的日常管管理，确确保体系系的符合合性和适适宜性。负责内审和和管理评评审的组组织工作作。负责公司各各部门接接口的协协调，制制定相关关的接口口关系。负责纠正与与预防措措施的检检查、监监督。主持月度质质量分析析会，发发出纠正正与预防防

37、措施要要求。负责质量管管理体系系的文控控工作。00负责公公司产品品的送检检工作。3.1.44服务部部 负责责按规定定实施销销售合同同的审批批，回应应咨询与与信息传传递。 负责责审核顾顾客订单单，并按按合同和和订单的的要求下下达生生产通知知单。 负责责合同或或订单变变更时顾顾客及公公司内部部的协调调与沟通通。 负责责组织制制定生产产计划，跟跟踪生产产进度，并并负责顾顾客的交交货期管管理。 负责责顾客投投诉的协协调处理理工作及及资料建建档、归归档。 负责责原片的的采购工工作。a) 根据据库存情情况制订订原片片采购计计划，组组织实施施,并报报总经理理审批。b) 负责责原片供供应商的的开发、评评审，提

38、提供相关关资讯。 c) 建立立和管理理相关原原片供应应商档案案。 负责责不合格格原片的的投诉或或索赔。 负责责原片和和成品的的运输管管理。 负责责顾客货货款的追追收工作作。00 做好好顾客资资料和企企业商业业资料的的保密工工作。3.1.55 销售售部 根据公公司和市市场情况况，制定定公司年年度销售售计划。 负责市市场和顾顾客资讯讯的收集集、整理理，建立立和管理理顾客档档案。 负责公公司投标标工作，做做好与顾顾客的沟沟通联络络，识别别顾客要要求，组组织合同同或订单单的初审审工作。 负责按按合同要要求进行行货款的的追收工工作。 负责公公司驻外外办事处处的管理理，制定定各项业业务管理理制度。 负责公

39、公司产品品的市场场开拓和和顾客网网的跟踪踪服务。 负责顾顾客投诉诉等售后后服务工工作，妥妥善处理理与客户户关系，做做好出访访和接待待工作。做做好顾客客满意度度调查。 负责广广告策划划、产品品宣传、产产品展览览的组织织和策划划工作。3.1.66 采采购部 负责原原片的起起船管理理。 负责产产品外协协加工管管理。 负责仓仓库的日日常管理理。 生产性性物资采采购a) 负责责除玻璃璃原片外外的生产产性物料料采购计计划的制制定及实实施。b) 负责责供应商商的开发发、评审审，提供供相关资资讯。 c) 建立立和管理理相关供供应商档档案。提提供供应应商产品品的检验验（验证证）资料料 检验验与测量量设备（器器具

40、）计计量的送送检工作作。3.1.77 生生产技术术部生生产管理理a) 根据据生产产通知单单制定定班组组生产任任务单，合合理安排排生产并并组织实实施，保保证计划划的完成成。b) 负责责生产成成本控制制。c) 负责责按规定定进行产产品标识识，确保保产品标标识完整整、清晰晰，摆放放整齐、合合理，数数据准确确。d) 负责责生产现现场管理理，确保保工作环环境良好好。e) 负责责生产过过程的质质量控制制，确保保产品质质量。f) 分析析生产各各过程的的合理性性，不断断提高工工作效率率。 负责新新产品工工艺设计计的组织织工作。 负责公公司的技技术管理理工作。a) 负责责生产、技技术文件件的制定定、审核核、批准

41、准工作。b) 技术性文件的整理、归档。c) 负责责现有产产品在工工艺上的的改进。 负责全全公司生生产设备备的管理理。a) 制定定并监督督实施设设备操作作规程、维维护规程程。b) 建立立公司设设备管理理档案。c) 建立立公司设设备的日日常巡检检制度，负负责设备备的检修修工作。d) 制定定设备检检修计划划，并组组织实施施。e) 部分分检验与与测量设设备（器器具）计计量的检检定工作作。f）负责新新购设备备的选型型。 负责生生产各过过程的数数据统计计，确保保数据的的准确及及时。 负责对对所属人人员开展展培训，不不断提高高员工的的协同性性和工作作质量。 负责制制订和落落实各项项安全制制度，确确保生产产过

42、程的的人身安安全、设设备安全全、产品品安全。3.1.88 质质检部 负责进进货检验验，过程程检验和和出货检检验工作作。 负责不不合格品品的鉴定定和评审审工作，对对批量不不合格提提出处理理意见，并并跟踪实实施。参参加对各各种供应应商的评评审，提提供本司司对供应应商产品品的检验验（验证证）资料料。负负责制订订企业各各类检验验性文件件、质量量标准。a)主要原原材料的的验收标标准。b)制订产产品的内内控标准准。c)制订各各类检验验规程。 负责生生产过程程各工序序加工质质量的控控制，有有权对疑疑问点进进行审核核或重新新审核。 负责不不合格品品的统计计和分析析，组织织或跟进进各类质质量事故故的处理理。 负

43、责客客户投诉诉的鉴定定，提出出处理意意见，配配合服务务部做好好顾客服服务。 负责质质量指标标的考核核，定期期提供质质量统计计报表。 负责检检验设备备的管理理工作，部部分检验验与测量量设备（器器具）计计量的检检定工作作。制定定相关操操作规程程。00 在规规定的范范围内，负负责不合合格原材材料进行行生产的的紧急放放行的批批准。3.2 任 命命 书经研究决定定，从220122年1月 8 日日起，任任命陈新新盛先生生担任本本公司管管理者代代表及质质量负责责人。在在总经理理的直接接领导下下，负责责如下工工作：1 确保保3C和和ISOO900001质质量管理理体系的的建立、实实施和保保持。2 向总总经理报

44、报告质量量管理体体系的业业绩和改改进的需需求。3 确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。4 确保保3C和和ISOO900001认认证证书书及标志志保管及及使用符符合认证证机构的的要求。5 与产产品认证证及质量量管理体体系有关关事宜的的对外联联络工作作。6 及时时向认证证机构申申报涉及及获证产产品一致致性的变变更；7 确保保认证产产品持续续符合产产品一致致性的要要求，如如有变更更未经认认证机构构确认，不不加贴强强制性认认证标志志/认证证标志。 总经理：邢增毅毅 20012年年1月8日3.3 质量管管理体系系过程职职责分配配表职能部门体系要求总经理管理者代表表总经办质检部生产技术部部

45、销售部服务部采购部4 质量量管理体体系4.2.33 文文件控制制4.2.44 记记录控制制5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责、权权限与沟沟通5.6 管理评评审6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4 工作环环境7.1 实现过过程的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.3 设计和和开发（删删减）7.4 采购7.5 生产和和服务提提供7.6监视视和测量量设备的的控制8.1 策划8.2 监视和和测量8.3 不合格格品控制制8.4 数据分分析8.5 改进注： 主要职职能 相关关职能3.4 3C质质量管理理体系过过程职责责分配表表

46、 职 能 部部 门标 准 条条 款总经经管理者代表表生产技术部服务部质检部采购部销售部总经办1职责和资源源1.1职责1.2资源2.1质量计划2.2文件要求2.3质量记录3采购和进货货检验3.1供应商的控控制3.2关键材料的的检验/验证4生产过程控控制及检检验4.1关键过程控控制4.2环境要求4.3过程监控4.4设备管理4.5产品检验5例行检验和和确认检检验6检验试验仪仪器设备备6.1校准和检定定7不合格品控控制8内部质量审审核9认证产品的的一致性性10包装、搬运运和储存存注： 主要职职能 相关关职能4 质量量管理体体系4.1总则则 公司司根据IISO 90001：220088标准要要求，同同时

47、考虑虑本公司司产品行行业的特特点和要要求，建建立了质质量管理理体系，并并形成了了文件，同同时加以以实施、保保持和持持续改进进。为了了实施质质量管理理体系，确确保产品品（服务务）满足足顾客和和法律法法规的要要求，公公司按IISO 90001：220088标准的的要求，对对生产及及提供服服务的过过程进行行识别和和管理。 4.1.11 公司司对各部部门生产产和提供供服务的的各项过过程(包包括外包包过程：钢化过过程)及及影响各各过程的的内部管管理过程程，进行行识别和和策划，以以保证：a） 部门门对生产产和提供供服务的的各项过过程及各各项质量量管理过过程加以以识别、明明确，并并形成文文件；b） 按规规定

48、的过过程实施施；c） 产品品达到满满足顾客客和法律律法规的的要求。 4.1.22 建立立书面的的质量管管理体系系文件,以确定定产品实实现及服服务提供供的各过过程及影影响其过过程的内内部管理理的顺序序和相互互作用。4.1.33 确确定为确确保这些些过程的的有效运运作和控控制所要要求的准准则和方方法。4.1.44 司可得的和以这程作这程视视。4.1.55 测量量、监视视、检查查、监督督和分析析这些过过程，并并实施必必要的措措施，以以实现这这些过程程所策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。4.1.66 公公司按IISO 90001：220088标准要要求管理理这些过过程。4.1.77 公司司总

49、经理理对产品品实现和和服务提提供的质质量负责责。管理者代表表经总经经理授权权，负责责本公司司的质量量管理体体系的建建立和保保持。各部门按经经批准的的文件化化的质量量管理体体系运行行，并将将运行结结果进行行记录。4.1.88 本公公司质量量管理体体系覆盖盖的范围围为产品品的实现现和服务务的提供供。4.1.99 本本公司的的质量管管理体系系分五部部分：a） 质量量管理体体系；bb） 管管理职责责；c） 资源管管理；dd） 产产品实现现；e） 测量、分分析和改改进。 4.1.110 公司质质量管理理体系剪剪裁细节节及合理理性说明明：本公司生产产的产品品是工艺艺成熟的的产品,无设计计开发,因此删删除标

50、准准条款77.3设设计开发发的要求求。4.2 文件要要求 4.2.1 总则 1 本公公司编制制的质量量管理体体系文件件应包括括：a） 质量量方针和和质量目目标；b） 质量量手册；c） 标准准要求的的程序文文件；d） 对产产品实现现和服务务提供的的有效策策划、运运行和控控制所要要求的文文件：程序文件、作作业指导导书、质质量计划划；e） 标准准要求的的质量记记录表格格。 质量量手册是是描述质质量管理理体系的的文件，描描述由一一组关联联的相互互作用的的要素构构成的，旨旨在实现现质量方方针和质质量目标标的文件件，是本本公司质质量管理理体系纲纲领性的的文件。 程序序文件是是描述IISO 9

51、0001：220088标准和和本公司司质量手手册规定定要求的的文件化化的质量量工作程程序，它它具体规规定了某某项活动动的目的的、范围围、职责责、管理理和控制制该项活活动途径径及相关关文件和和记录。程程序文件件是质量量管理手手册的支支持性文文件。 4 作作业指导导书是某某项工作作的进一一步细化化，本公公司的作作业指导导书包括括操作规规程、工工作标准准、管理理规定、管管理制度度等。 5 质质量记录录是为质质量管理理体系提提供客观观证据的的文件。 6 文文件的详详略程度度取决于于本行业业特点、过过程的复复杂程度度和人员员素质。 4.2.2 质量手手册 4.2

52、.2.11 本本公司按按照ISSO 90001：220088标准建建立符合合公司具具体情况况的文件件化质量量管理体体系。 2 本本公司质质量手册册内容包包括：a） 质量量管理体体系的范范围，包包括任何何删减的的细节与与合理性性；b） 为质质量管理理体系编编制的形形成文件件的程序序或引用用；c） 质量量管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。4.2.33 文件控控制 本公司司制订并并执行文文件化程程序文文件控制制程序，对对质量管管理体系系文件进进行控制制，包括括与玻璃璃行业有有关的法法律法规规及质量量管理体体系所需需的外来来文件以以确保质质量管理理体系文文件的有有效性、适适用性

53、和和统一性性。 文件件正式发发布前，所所有受控控文件及及其发放放范围均均应经有有关授权权人员审审批，以以确保文文件是充充分的、适适宜的。必必要时可可在每年年度召开开的管理理评审会会议上对对文件进进行评审审。 文件的的发放范范围、发发放手续续和保管管要求均均应得到到规定，以以确保公公司各个个场所都都能得到到相应文文件的有有效版本本。 所有有受控文文件的修修改应按按规定进进行，并并应经过过审批。修修改与审审批应由由原审批批人或部部门进行行。其它它部门的的审批人人员进行行修改与与审批时时，应熟熟悉了解解修改和和审批文文件的有有关背景景资料。 文件件的更改改应注明明更改原原因，并并以适宜宜的方式式进行

54、标标识。 文控控应制定定现行修修订状态态的控制制清单，并并分发到到有关部部门。已已作废的的文件应应及时从从现场撤撤出，或或进行适适宜的标标识防止止误用。 外来来文件应应得到有有效的识识别，并并控制其其分发。 确保文文件清晰晰，易于于识别。4.2.44 记记录控制制 本公司司制订并并执行文文件化程程序质质量记录录控制程程序。对质量记录录的内容容、格式式、收集集、编目目、贮存存和处理理进行控控制。 各部部门按规规定要求求对业务务范围内内的有关关质量记记录进行行管理和和控制。 各部部门应具具备足够够的记录录来证实实产品和和体系运运行满足足规定的的要求，并并应列明明本部门门重要的的质量记记录清单单。

55、各部部门指定定专（兼兼）职文文件管理理员按规规定要求求对质量量记录进进行收集集、编目目、存档档和处理理。质量记录的的标识、存存档和保保存应方方便存取取和检索索。 规定各各类记录录应按规规定的时时间的要要求予以以保存.并提供足够够和适宜宜的贮存存条件，防防止质量量记录的的丢失或或损坏。 本公公司所有有的质量量记录以以纸面表表格为主主，其它它媒体的的记录参参照以上上规定进进行控制制。 4.2.55 支持持性文件件文文件控制制程序质质量记录录控制程程序5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理通过过以下活活动，对对建立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供证据： a） 不断加加强

56、自身身质量意意识，采采取培训训、宣传传资料或或会议的的方式，向向公司全全体员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性； bb） 制制定质量量方针和和目标； cc） 确确保提供供必要的的资源，使使质量管管理体系系有效运运行；d） 营造造具有顾顾客意识识、法律律意识并并持续满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的环境境；e） 持续续改进质质量管理理体系；f） 将顾顾客要求求、质量量方针、质质量目标标传达给给公司员员工，不不断提高高员工的的质量意意识和为为顾客提提合格产产品服务务的意识识；g） 进行行管理评评审，保保证质量量管理体体系的符符合性、有有效性、适适宜性、充充分性。5.2 以顾客

57、客为关注注焦点5.2.11 总经经理必须须遵循并并向全公公司贯彻彻以顾客客为关注注焦点的的原则。以以实现顾顾客满意意为最终终目标。确确保产品品和顾客客的需求求和期望望得到确确定，同同时转化化为要求求，并在在公司内内部各个个层次进进行沟通通，调配配公司的的整体资资源予以以满足。5.2.22 公司司应完全全理解顾顾客和法法律法规规要求，与与顾客保保持信息息沟通，公公司内部部传达顾顾客要求求，保持持信息畅畅通渠道道。5.2.33 公司司执行过过程控制制文件，实实现顾客客要求，使使顾客满满意并争争取超越越顾客期期望。5.3 质量方方针5.3.11 总总经理以以质量管管理原则则为基础础，针对对公司的的实

58、际情情况制定定质量方方针并形形成文件件，传达达到全体体员工。同同时应确确保质量量方针：a） 与公公司的宗宗旨相适适应；b） 包括括对满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；c） 提供供制定和和评审质质量目标标的框架架；d） 在公公司的各各适当层层次上得得到沟通通和理解解；e） 通过过管理评评审对质质量方针针进行定定期评审审，确保保其持续续适用。5.3.22 制订订质量方方针是总总经理的的职责。5.3.33 公司司质量方方针详见见本质量量手册22.0章章节5 3.44 质质量方针针是公司司质量管管理体系系内一切切质量工工作的宗宗旨和方方向，各各部门都都应严格格遵守。5.3.55

59、 必要要时可在在管理评评审会上上对质量量方针进进行评审审。5.4 策划5.4.11 质量量目标 公司的的质量目目标由总总经理负负责组织织策划，并并形成文文件，分分解下发发至相关关部门实实施。 各部门门对本部部门的质质量目标标负责。质量目标的的实现情情况将在在每年的的管理评评审会议议中作出出评价。 对质量量目标的的要求a） 质量量目标应应是可测测量的；b） 与质质量方针针（包括括对持续续改进的的承诺）保保持一致致；c） 质量量目标包包括满足足产品要要求所需需的内容容。5.4.22 质量量管理体体系策划划 总经经理应确确保对质质量管理理体系进进行策划划以满足足质量方方针和质质量目标标及ISSO 9

60、90000：20008中中4.11的要求求。 公司总总体的质质量管理理体系的的策划形形成公司司的质量量管理体体系文件件。 公司司质量管管理体系系策划通通常是指指对各个个具体的的产品制制订的管管理方案案，质量量策划，也也包括对对各项工工作或质质量管理理体系改改进的策策划。 不同同的管理理项目，根根据合同同进行策策划，由由总经办办组织制制定管理理方案,各相关关部门并并负责实实施。 如遇特特殊需要要，则由由总经理理或其指指定的人人员负责责项目策策划。5 4.22.6 在质质量管理理体系的的更改进进行策划划和实施施时，应应保持质质量管理理体系的的完整性性。 公司制制定并实实施质质量管理理策划控控制程序