监理管理制度15257245

1、目 录1公司文明办公公约-32公司人员聘用办法-43基础设设施采购购与管理理办法-664档案资资料管理理办法-85项目监监理资料料管理制制度-136顾客沟沟通及服服务制度度-16公司文明办办公公约约（HL-MM0344-011） 为为提高公公司整体体企业形形象，逐逐步创建建“自律律、自强强、团结结、奋斗斗”的精精神风貌貌，特制制定文明明办公公公约。1 遵守守劳动纪纪律，上上班不迟迟到不早早退，外外出必须须向主管管领导请请示。2 上班班衣着整整洁，佩佩戴岗位位胸牌，上上工地时时必须戴戴安全帽帽。3 通话话器、手手机随身身带，不不得借给给他人使使用。4 文明明办公，礼礼貌待客客，办公公区内不不得大

2、声声喧哗啦啦，办公公区内严严禁吸烟烟，吸烟烟时可到到洽谈室室或离开开办公区区。5 工作作期间不不得上网网打游戏戏，不得得利用办办公室电电话聊天天、查股股票信息息等与工工作无关关的电话话。6 集体体办公室室执行卫卫生值周周制度。7 个人人办公桌桌随时保保持整洁洁，室内内不准乱乱放杂物物。8 自觉保保持办公公楼内清清洁卫生生、不准准随地吐吐痰、乱乱扔纸屑屑。9 办公用用品归类类放置，方方便存取取。10 公司司职员互互相帮助助、互相相支持，既既分工明明确，又又联劳协协作。11 加强强业务学学习，努努力提高高工作水水平。 公司人员员聘用办办法（HL-MM0355-011）1 公司司承揽的的监理项项目均

3、设设项目监监理站，项项目监理理站是公公司的基基本生产产单位，应应根据监监理项目目的具体体情况设设项目总总监理工工程师、总总监代表表、专业业监理工工程师、监监理员和和其它辅辅助人员员。2 项目总总监采取取竞争上上岗的方方法，择择优选择择，由公公司总经经理任命命。3 专业监监理工程程师、监监理员根根据双向向选择、择择优组合合的原则则，由项项目总监监与技术术监理部部协商后后推荐，公公司总经经理批准准。4 监理人人员的聘聘用条件件4.1 任任职资格格4.1.11 总监监理工程程师必须须具有中中级以上上技术职职称注册册监理工工程师担担任，铁铁路工程程监理项项目的总总监还必必须具有有铁路工工程总监监的任职

4、职资格。其中：一级级总监可可担任一一等及一一等以下下工程项项目的总总监；二级总监可可担任二二等及二二等以下下工程项项目的总总监；三级总监可可担任三三等工程程项目的的总监。4.1.22 专业业监理工工程师专业监理工工程师必必须具有有相应专专业中级级以上技技术职称称且具有有监理工工程师资资格证书书的条件件。4.1.33 监理理员 监理理员必须须具有相相应专业业初级以以上技术术职称且且具有监监理工程程师资格格证书的的条件。4.2 任职的的能力要要求4.2.11 专业业监理工工程师及及监理员员应符合合项目目监理站站管理办办法中中有关要要求。4.2.22 项目目总监除除符合项项目监理理站管理理办法中中有

5、关规规定外还还应符合合下列要要求。A 项目目总监必必须加强强对项目目监理站站的管理理，调动动监理人人员的积积极性，勤勤奋、谨谨慎地工工作，保保证监理理工作目目标的实实现，全全面履行行委托监监理合同同，防止止出现监监理人员员违规、违违规事件件。B 项目目总监应应按项项目监理理站管理理办法的的有关要要求，加加强项目目监理站站的成本本控制和和财务管管理，严严格控制制项目监监理站的的成本支支出。C 项目目总监应应根据项项目监理理站管理理办法的的要求及及时对监监理人员员的工作作进行评评价，并并及时上上报有关关资料。D 项目目总监要要具有一一定的包包容和协协调能力力，善于于听取不不同意见见吸纳正正确意见见

6、，积极极做好监监理站及及承包单单位各专专业的协协调工作作，保证证监理的的项目正正常有序序地进行行。5 考核核5.1 项项目总监监对本项项目监理理站的专专业监理理工程师师及监理理员按项项目监理理站管理理办法中中有关规规定，每每月进行行一次考考核评价价并填写写考核评评价表，上上报公司司。5.2 技技术监理理部每半半年对项项目监理理站进行行一次考考核评价价并填写写考核评评价表上上报公司司。项目目总监除除符合项项目监理理站管理理办法中中有关规规定外，还还应符合合4.22条的要要求。 基础设施采采购与管管理办法法（HL-MM0366-011）1 基础础设施分分类 AA类：现现行的法法规、规规章、规规范、

7、规规定及其其更改等等技术文文件；B类：检验验、测量量和试验验设备；C类：超过过20000元的的交通工工具、计计算硬件件及软件件、办公公设施等等；D类：项目目监理站站租借的的办公及及住所（委委托人提提供时不不发生）。2 适适用范围围基础设施的的采购与与管理按按公司有有关项目目监理站站的管理理办法执执行外，对对A类和和B类还还要按本本办法执执行，对对D类由由项目总总监按投投标书的的承诺，能能够保证证办公场场所独立立，生活活自理。3 采采购过程程3.1 根据办办公需求求、投标标承诺、监监理合同同、法规规规章及及等要求求，由使使用部门门考虑经经济适用用、技术术先进等等因素提提出采购购要求，使使用/提提

8、出部门门填写申申购单，技技术监理理部要复复核采购购需求的的符合性性、时效效性、实实用性、副副总经理理审核，总总经理进进行决策策审批。3.2 公司驻驻地由综综合办公公室负责责实施采采购。4 采采购信息息4.1 对对拟采购购的A类类实行动动态信息息管理：综合办办公室和和技术监监理部应应建立长长期供方方的各种种信息渠渠道、收收集来文文的相关关信息；项目监监理站应应搜集关关于本站站监理工工作的技技术文件件的需求求及变动动，并向向综合办办公室提提供信息息，综合合办公室室应及时时向总经经理提供供动态信信息。4.2 对拟采采购的BB类设施施信息，必必要时要要求供方方提供其其质量管管理体系系。5 采购购验证采

9、购实施后后将申申购表交交综合办办公室，由由综合办办公室负负责采购购设施的的验证。对对A类要要验证其其符合采采购要求求，B类类要验证证其合格格检定证证书、产产品合格格证。6 A类类技术文文件管理理综合办公室室负责统统一管理理，执行行文件件和记录录控制程程序。7 B类类测量设设备管理理7.1 综综合办公公室采购购的，综综合办公公室统一一保管，建建立设设备台帐帐，实实行借用用管理；项目监监理站按按程序文文件要求求自行采采购的由由项目监监理站报报综合办办公室，由由综合办办公室统统一建帐帐，监理理站按借借用。7.2 保保管部门门应保证证检测设设备借用用/使用用前在规规定和检检定周期期内，并并保存合合格检

10、定定证书。对对测量成成果不起起关键作作用的检检测工具具（例如如小卷尺尺等一些些不必掌掌握精度度的工具具）勿需需检定。7.3 保保管单位位应保证证测量设设备存放放有适宜宜的环境境。7.4 不不能达到到检测精精度时，保保管部门门应做好好标识，需需报废的的检测设设备，经经批准后后，执行行财务有有关制度度。7.5 使使用测量量设备复复核施工工测量成成果时，执执行施施工测量量成果复复核制度度。 档案资料管管理办法法（HL-MM0377-011）为规范监理理站监理理管理，确确保监理理数据管管理有序序，提高高监理质质量，对对监理过过程中形形成的监监理资料料按本办办法收集集、整理理。1 项目目监理站站成立后后

11、，为了了便于日日常管理理、检索索，监理理人员应应将监理理资料进进行分类类管理，分分类管理理方法可可根据需需要自行行规定或或按如下下规定执执行。1.1 合合同类施工合同；委托监监理合同同；分包包单位资资格报审审表及分分包相关关资料；与工程程建设有有关的其其它合同同文件。1.2 监监理工作作日志类类监理日志簿簿；监理理文件；监理规规划；监监理实施施细则；监理公公司营业业执照、资资质等级级证书（副副本复印印件）；监理工工程师上上岗证等等；总监监授权书书；见证证单位及及见证人人员授权权书；关关于更换换监理工工程师的的通知；监理公公司其它它文件。1.3 监监理通知知及月（季季、年）报报类监理工程师师通知

12、单单；监理理工程师师通知回回复单；监理工工作联系系单。监监理月（季季、年）报报。1.4 进进度控制制施工组织设设计（方方案）报报审表及及施工组组织设计计（方案案）。工工程进度度计划（含含周、月月计划）；工程监监理延期期申请表表；工程程最终延延期申请请表；工工程暂令令；工程程开工/复工报报审。1.5 质质量控制制1.5.11 质量量控制（验验收资料料） A 检验验批报验验资料； B 分项项工程报报验资料料； C 分部部工程报报验资料料； D 单位位元工程程有关资资料。1.5.22 质质量控制制（隐蔽蔽工程验验收资料料）； A 隐蔽蔽工程报报验申请请表及建建筑物测测理定位位放线（复复核）记记录。

13、B 基槽槽（坑）开开挖验槽槽记录。 C 隐蔽蔽工程报报验申请请表及检检验批、分分项工程程质量验验收记录录、技术术复核单单。 D 职工工工资工工程报验验申请及及其它隐隐蔽工程程质量验验收记录录。 E 旁站站监理记记录表。1.5.33 质质量控制制（材料料报验）； A 工程材材料/构构配件/设备报报审表质质量证明明文件。1.5.44 质量量控制（见见证取样样及试验验检验报报告）； A 见证取取样单。 B 施工单单位试验验资质、试试验设备备计量检检定证明明、试验验人员资资格证书书。C 试验（检检验）报报告。D 质量缺缺陷与事事故处理理文件。E 当地质质监建建设、监监理、勘勘测、设设计、施施工单位位地

14、基与与基础、主主体验收收意见表表。F 当地质质监对工工程竣工工验收的的有关资资料。1.6 投投资控制制 工程程款支付付申请表表及相关关资料；工程计计量单和和工程款款支付证证书；索索赔文件件资料；竣工结结算审核核意见。1.7 会会议记录录类会议记录：收发文文登记；往来函函件。1.8 设设计文件件勘察设计文文件；工工程变更更设计（均均粘贴在在设计说说明页中中）；图图纸会审审会议纪纪要。1.9 图纸类类施工图纸；变更设设计图纸纸等。2 对对于监理理过程中中由委托托人或其其它部门门提供的的文件、图图纸等资资料要进进行收发发登记、验验证、标标识。2.1 收收发登记记收发文件、图图纸时要要登记，可可在分类

15、类资料盒盒内放置置目录表表（可自自行设计计）进行行登记。2.2 验证收到文件资资料、图图纸时，需需进行有有效性验验证。如如委托人人提供的的文件、图图纸等产产品检验验证，不不适用、无无效或遗遗失时，应应将存在在问题、总总监意见见及处理理结果等等内容填填写委委托人提提供产品品不适用用或遗失失报告。2.3 标识在对产品有有效性验验证后，应应对其标标识，盖盖“受控控”印章章，并注注明标识识、标识识日期。分类管理资资料盒也也标识，可可在资料料盒上标标明盒内内资料分分类。如有变更，应应在需要要改部加加盖“作作废”印印章。变变更文件件资料经经验证为为有效后后，作标标识并连连同原件件保存。施施工图纸纸的变更更

16、，加盖盖“工程程变更标标识章”。3 监理过过程中形形成的各各类文件件在使用用后要及及时归还还原位。 委托人提供供产品不不适用或或遗失报报告编目： 页码码： /委托人提供供产品 产品编号 收到到时间 年 月 日存在问题：记录人人： 年 月月 日项目总监意意见：总总 监监： 年 月月 日处 理结结 果果 记录录人： 年 月 日项目监理资资料管理理制度（HL-MM0388-011）1 目的的 规范范项目监监理站编编制工程程监理文文件（监监理过程程中形成成的文件件）及归归档监理理竣工资资料（按按有关规规定规范范归档有有保存价价值的各各种形式式的历史史记录）内内容、方方法和要要求，做做到有序序可控，追追

17、溯有据据。本办办法统称称监理文文件和监监理竣工工资料为为监理资资料。2 适用用范围 委托托方对监监理资料料整理和和归档有有书面特特殊要求求的，按按委托方方要求办办法，除除此之外外：2.1 委委托方对对监理资资料的整整理和归归档无指指定要求求，但有有需移交交监理资资料要求求的。2.2 委委托方对对监理资资料的整整理和归归档无移移交要求求的。3 职责责3.1 总总工程师师负责监监理竣工工资料的的移交和和销毁的的审批。3.2 技技术监理理部负责责本办法法的编制制、修改改和归口口管理。负负责监理理竣工资资料的检检查、审审核。3.3 综综合办公公室负责责监理竣竣工资料料的接收收、管理理和销毁毁。3.4

18、项项目总监监负责组组织监理理文件的的编制和和监理竣竣工资料料归档的的管理。3.5 专专业监理理工程师师、监理理员参加加监理文文件的编编制、收收集、管管理和监监理竣工工资料的的整理。4 监理理文件的的编制和和管理4.1 监监理文件件的内容容必须完完整、真真实、准准确、系系统，符符合建建设工程程监理规规范（GGB5003199-20000）的的规定。4.2 监监理文件件的份数数确定 监监理文件件资料应应按建建设工程程文件归归档整理理规范的的规定内内容整理理三份，两两份交竣竣工资料料交委托托人（其其中一份份由建设设单位交交市城建建档案馆馆，委托托人无此此要求时时可取消消），一一份竣工工资料交交综合办

19、办公室。可可参看记记录清单单。其它监理文文件无指指定份数数，不要要求归档档，随工工程完工工可由项项目监理理站自行行处理。4.3 在在工程监监理过程程中，按按预定的的份数编编制监理理文件，注注意收集集有关归归档的施施工文件件，并按按建设设工程监监理规范范或技技术监理理部的规规定放置置于平时时立卷盒盒内，便便于检索索和查阅阅。监理理文件要要妥善保保管，防防止散失失和损坏坏。5 监理理竣工资资料的归归档的范范围5.1 归档范范围、排排列顺序序和保存存期限应应符合建建设工程程文件归归档整理理规范附附录A的的规定，可可参看记记录清单单。未未执行本本规范的的工程，组组卷时允允许以类类似的监监理文件件和施工

20、工文件归归档。如如隐蔽工工程记录录、工程程检查证证可代替替工程质质量验收收记录等等。单项项专业工工程，对对施工文文件中符符合本专专业规定定的工程程质量验验收记录录，如铁铁路建设设项目中中的各种种检查证证归档。 5.2 项目总总监认为为有必要要归入档档案的其其它资料料，如：监理站站与承包包人意见见不一致致但经委委托人同同意放行行的资料料，对材材料提出出特殊要要求的资资料，新新材料、新新技术、新新工艺、新新结构的的有关检检验资料料，有关关电子文文件和声声像档案案等，都都可列入入归档交交至综合合办公室室的资料料内，合合并称为为“其它它资料”，附附在最后后。6 监理理资料的的质量标标准6.1 监监理资

21、料料应采用用耐久性性强的书书写材料料，如碳碳素墨水水、蓝黑黑墨水。不不得使用用易褪色色的书写写材料，如如：红色色墨水、纯纯蓝墨水水、圆珠珠笔、双双面复写写纸、铅铅笔等。6.2 交交综合办办公室的的监理竣竣工资料料按长期期和短期期分别组组卷，以以利交接接、保管管和销毁毁。6.3 交交综合办办公室的的监理资资料应为为原件。资资料使用用复印件件时，加加盖复印印红色印印章。6.4 监监理资料料文字材材料应为为A4幅幅面，不不足的应应进行粘粘/补贴贴。6.5 封封面、封封底和卷卷内目录录宜采用用铁道部部或建设设部统一一印制的的。监理理资料的的整理标标准要符符合建建设工程程文件归归档整理理规范。7 监理理

22、竣工资资料的交交接、保保管与销销毁7.1 填填写工工程监理理文件/资料交交接清单单，不不同的交交接双方方签字、盖盖章。移移交委托托方的交交接单交交综合办办公室存存盘，移移交综合合办公室室的交接接单交技技术监理理部留存存考核。7.2 综合办办公室应应将监理理竣工资资料按时时间或类类别妥善善放置，保保证资料料存放的的适宜条条件和有有效合理理的利用用。电子子文件以以光盘形形式保存存。7.3监理理档案期期限满后后，综合合办公室室组织两两个以上上造册、签签名、经经总工程程师批准准后销毁毁。 顾客沟通及及服务制制度（HL-MM0399-011）1目的通过对顾客客的沟通通、服务务和满意意程度调调查，了了解公

23、司司是否正正确理解解并满足足顾客当当前和未未来的需需求和期期望，并并根据顾顾客反馈馈改进质质量管理理体系，不不断提高高顾客的的满意程程度及忠忠诚度。2 范围 适适用于公公司顾客客实施的的沟通和和服务。3职责3.1综合合办公室室负责与与顾客的的沟通、服服务和满满意程度度调查，针针对调查查的结果果及其它它顾客反反馈的信信息进行行综合分分析，编编制分析析报告；3.2管理理者代表表负责顾顾客满意意度调查查表或调调查方案案的批准准；3.3管理理者代表表负责组组织相关关部门根根据满意意度调查查结果采采取相应应的改进进措施。4内容4.1顾客客沟通4.1.11综合办办公室就就合同执执行情况况与顾客客保持沟沟通，了了解顾客客的意见见、需求求及满意意程度，沟沟通采用用电话、走走访、函函件、会会议等方方式，需需要时应应保持相相关记录录。4.1.22项目监监理部及