A股市场相关股东会议表决结果公告

1、PAGE PAGE 5股票简称：友谊股份友谊B股证券代码：600827900923 编号：临2006016上海友谊集集团股份份有限公公司A股市场相相关股东东会议表表决结果果公告本公司及董董事会全全体成员员保证公公告内容容的真实实、准确确和完整整，对公公告的虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏负连带带责任。一、特别提提示（一）本次次会议无无否决或或修改提提案的情情况；（二）本次次会议无无新提案案提交表表决；（三）公司司近期将将发布公公司股权权分置改改革方案案实施公公告；（四）公司司股票复复牌时间间安排详详见公司司股权分分置改革革方案实实施公告告。二、会议召召开情况况（一）召开开时间现场会

2、议召召开时间间：20006年5月29日（星期期一）下下午14:30网络投票时时间：通通过交易易系统投投票时间间为20006年5月25日20006年5月29日（期间间的交易易日），每每个交易易日上午午9:3011:30，下下午133:0015:00。（二）现场场会议召召开地点点：上海海锦江小小礼堂（三）召开开方式：采取现现场投票票与网络络投票相相结合的的方式（四）会议议召集人人：公司司董事会会代为召召集（五）会议议主持人人：董事事长王宗宗南先生生（六）本次次会议的的召开符符合公公司法、上上市公司司股权分分置改革革管理办办法、上上市公司司股东大大会规范范意见和和上海海证券交交易所股股票上市市规则等

3、等法律、法法规、规规范性文文件和公公司章程程的规规定。三、会议出出席情况况本次A股市市场相关关股东会会议参加加表决的的A股市市场相关关股东及及股东授授权代表表共1,1311人，代代表股份份数2006,1180,7433股，占占公司AA股股份份总数777.557%；其中AA股流通通股股东东及股东东授权代代表为111266人，代代表股份份数588,7118,5558股股，占公公司A股股流通股股份总数数54.54%。出席现场会会议的AA股市场场相关股股东及股股东授权权代表为为1977人，代代表股份份数为1166,4211,7558股，其其中A股股流通股股股东及及股东授授权代表表为1992人，代代表股

4、份份数为118,9959,5733股；通通过网络络投票的的A股流流通股股股东为9934人人，代表表股份数数为399,7558,9985股股。公司董事、监监事、高高级管理理人员及及公司聘聘请的股股权分置置改革保保荐机构构国泰君安安证券股股份有限限公司代代表、国国浩律师师集团（上上海）事事务所律律师出席席了本次次会议。四、提案的的审议和和表决情情况本次会议以以记名投投票表决决方式，审审议通过过了上上海友谊谊集团股股份有限限公司股股权分置置改革方方案（以下简简称“股股权分置置改革方方案”）。会议表决结果如下：（一）股股权分置置改革方方案投投票表决决结果：单位：股代表股份数数同意股数反对股数弃权股数赞

5、成比例A股市场相相关股东东206,1180,7433205,2297,6055867,330815,833099.577A股流通股股股东58,7118,555857,8335,4420867,330815,833098.500非流通股股股东147,4462,1855147,4462,185500100（二）参加加表决的的前十名名A股流流通股股股东持股股情况和和对股股权分置置改革方方案的的表决情情况：序号股东名称持有股数（股股）投票方式投票情况1丰和价值证证券投资资基金60518869现场投票同意2中信实业银银行建建信恒久久价值股股票型证证券投资资基金58726666网上投票同意3中国银行嘉实服

6、服务增值值行业证证券投资资基金54923371现场投票同意4全国社保基基金一零零六组合合48000000现场投票同意5中国农业银银行信信诚四季季红混合合型证券券投资基基金33672233网上投票同意6中国工商银银行国国联安德德盛小盘盘精选证证券投资资基金27000000网上投票同意7中国再保险险(集团团)公司司集团团本级集团自自有资金金0007GZY0001沪沪20381178网上投票同意8广州兴南企企业有限限公司15158816网上投票同意9中国平安人人寿保险险股份有有限公司司传统统普通通保险产产品12462201网上投票同意10泰和证券投投资基金金12019916现场投票同意（三）表决决结

7、果根据表决结结果，股股权分置置改革方方案获获得参加加本次AA股市场场相关股股东会议议表决的的全体股股东所持持表决权权的三分分之二以以上通过过，并获获得参加加表决的的A股流流通股股股东所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。五、律师见见证情况况公司聘请国国浩律师师集团（上上海）事事务所律律师对本本次公司司A股市市场相关关股东会会议进行行了现场场见证，并并出具了了国浩浩律师集集团（上上海）事事务所关关于上海海友谊集集团股份份有限公公司股权权分置改改革A股股市场相相关股东东会议之之法律意意见书。该该法律意意见书认认为：本本次会议议的召集集和召开开程序、出出席本次次会议的的股东或或股东代代理人的的资格、本本次会议议的表决决程序及及表决结结果等相相关事宜宜未违反反指导导意见、管管理办法法及操操作指引引的相相关规定定。六、备查文文件1、本次会会议文件件；2、上海友友谊集团团股份有有限公司司股权分分置改革革A股市市场