外部董事履职情况报告

1、第 外部董事履职情况报告 外部董事履职情况报告 2021年，本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届历次全会精神，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局理念，贯彻落实公司各项决策，在公司党委的正确领导下和*董事会的大力支持下，本人严格按照有关规章制度的规定，紧紧围绕*发展战略方向，认真、勤勉、忠实、尽责的地履行把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促发展的重要职责，充分发挥外部董事作用，维护公司的整体利益和合法权益，切实推进*高质量发展。现将本人一年来的履职情况总结如下： 一、参会议事情况 3月参加*第一次董事会，审议*2020年度总经理工

2、作报告、2020年年度财务决算报告、公司2021年战略发展规划等；11月参加*第二次董事会，审议董事会授权管理办法、董事会议事规则、董事长专题会议议事规则，表决同意相关重要规划、办法、规则的制定与实施。在董事会闭会期间阅研*公司2021年战略发展规划，对规划的内容和有关注意事项提出建设性意见；阅研市场营销考核奖励实施细则，从市场营销管理角度对考核细则和具体实施发表了个人的看法，鼓励和动员公司打造全员营销氛围。阅研公司董事会议事规则和授权管理办法，建议制度的完善以及如何确保规章制度具体、具体工作的落实。 于7月参加*年中工作会议，听取了年中工作报告，*新签合同额超额完成时间节点任务，提出*要加强

3、集团外市场开拓，加大市场绩效考核力度，同时要夯实传统业务基础，大力拓展三新业务等，全面促进公司业务发展迈向新台阶。 二、调研督导情况 分别于9月、10月对*进行现场调研，围绕组织机构、营销体系、营销队伍、营销制度、市场开拓、业务转型等方面的经验及存在问题进行了深入的沟通与交流。通过调研，进一步了解了*工程质量等业务的开展情况，以及在市场奖励机制、全员营销方面取得的成效和存在的问题，指出*要进一步完善公平公正公开的市场奖励机制，切实调动员工积极性和主动性，在业务方面要充分发挥自身优势，积极开展品牌建设。 三、学习培训情况 9月26日-9月28日，参加了2021年公司系统董监高领导人员培训，深入学

4、习了中国特色现代国有企业制度内涵与具体实施和国有企业董监高行权履职能力建设等内容，进一步加深对独立董事的职责与使命的认识。 在此我将和*公司全体干部员工一起在今后的实际工作中牢固树立企兴我荣，企衰我耻的高度责任感和荣誉感，履行好职责，努力工作，为*公司的高质量发展添砖加瓦。 外部董事履职情况报告 作为_股份有限公司的独立董事，20_年我严格按照、等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现在我将20zz年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、出席会

5、议情况。 20_年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。 二、发表独立意见的情况。 按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和的有关规定，本人就公司20_年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、20_年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

6、报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的 工作。 1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。 2、对公司

7、发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。 3、对公司董事会审议决策的重大事项，我都主动要求公司提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。 四、学习情况。 20_年我加强了对相关法律法规的学习和深入了解，尤其对涉及公司治理、信息披露、保护投资者权益等方面的法律法规进行重点学习，为今后更好地履行义务和协助公司规范运作奠定了坚实基础。

8、五、其他工作。 1、未发生提议召开董事会会议的情况。 2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 20_年，我将继续本着客观公正的精神，按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东方的沟通，深入了解公司生产管理情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小投资者的利益不受侵害，促进公司稳健发展，树立良好的上市公司形象。 请各位董事审议。谢谢大家！ 外部董事履职情况报告 本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的十九届历次全会精神，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、

9、构建新发展格局理念，贯彻落实公司各项决策，在公司党委的正确领导下和*董事会的大力支持下，本人严格按照有关规章制度的规定，紧紧围绕*发展战略方向，认真、勤勉、忠实、尽责的地履行把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促发展的重要职责，充分发挥外部董事作用，维护公司的整体利益和合法权益，切实推进*高质量发展。现将本人一年来的履职情况总结如下： 一、参会议事情况 3月参加*第一次董事会，审议*2020年度总经理工作报告、2020年年度财务决算报告、公司2021年战略发展规划等；11月参加*第二次董事会，审议董事会授权管理办法、董事会议事规则、董事长专题会议议事规则，表决同意相关重要规划、办法

10、、规则的制定与实施。在董事会闭会期间阅研*公司2021年战略发展规划，对规划的内容和有关注意事项提出建设性意见；阅研市场营销考核奖励实施细则，从市场营销管理角度对考核细则和具体实施发表了个人的看法，鼓励和动员公司打造全员营销氛围。阅研公司董事会议事规则和授权管理办法，建议制度的完善以及如何确保规章制度具体、具体工作的落实。 于7月参加*年中工作会议，听取了年中工作报告，*新签合同额超额完成时间节点任务，提出*要加强集团外市场开拓，加大市场绩效考核力度，同时要夯实传统业务基础，大力拓展三新业务等，全面促进公司业务发展迈向新台阶。 二、调研督导情况 分别于9月、10月对*进行现场调研，围绕组织机构、营销体系、营销队伍、营销制度、市场开拓、业务转型等方面的经验及存在问题进行了深入的沟通与交流。通过调研，进一步了解了*工程质量等业务的开展情况，以及在市场奖励机制、全员营销方面取得的成效和存在的问题，指出*要进一步完善公平公正公开的市场奖励机制，切实调动员工积极性和主动性，在业务方面要充分发挥自身优势，积极开展品牌建设。 三、学习培训情况 9月26日-9