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文档简介

1、泓域/美容公司企业战略与战略管理方案美容公司企业战略与战略管理方案xxx(集团)有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113380217 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113380217 h 2 HYPERLINK l _Toc113380218 二、 维生素C乙基醚能够促进胶原蛋白合成,未来功效有望拓展至抗衰和抗炎领域 PAGEREF _Toc113380218 h 3 HYPERLINK l _Toc113380219 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113380219 h 4 HYPERLINK l _Toc11338022

2、0 四、 企业战略的特征 PAGEREF _Toc113380220 h 5 HYPERLINK l _Toc113380221 五、 企业战略管理过程 PAGEREF _Toc113380221 h 7 HYPERLINK l _Toc113380222 六、 管理的有效性和效率 PAGEREF _Toc113380222 h 9 HYPERLINK l _Toc113380223 七、 管理者的作用 PAGEREF _Toc113380223 h 10 HYPERLINK l _Toc113380224 八、 目标管理对企业的贡献 PAGEREF _Toc113380224 h 11 HY

3、PERLINK l _Toc113380225 九、 目标管理的理论 PAGEREF _Toc113380225 h 13 HYPERLINK l _Toc113380226 十、 企业战略评价的标准 PAGEREF _Toc113380226 h 13 HYPERLINK l _Toc113380227 十一、 战略评价中的关键问题 PAGEREF _Toc113380227 h 15 HYPERLINK l _Toc113380228 十二、 项目简介 PAGEREF _Toc113380228 h 17 HYPERLINK l _Toc113380229 十三、 法人治理 PAGEREF

4、 _Toc113380229 h 22 HYPERLINK l _Toc113380230 十四、 项目风险分析 PAGEREF _Toc113380230 h 33 HYPERLINK l _Toc113380231 项目风险对策 PAGEREF _Toc113380231 h 35 HYPERLINK l _Toc113380232 (一)政策风险对策 PAGEREF _Toc113380232 h 35 HYPERLINK l _Toc113380233 目前,国内有良好的宏观经济政策,但还需要把握机会,抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会,让项目尽快进入实施阶段。 PAGEREF

5、 _Toc113380233 h 35产业环境分析经济发展迈上新台阶。地区生产总值增长7.6%,规模工业等主要经济指标增速位居全国前列。“四上”企业净增3000多家。全口径财政总收入突破5000亿元,全口径税收突破4000亿元,地方一般公共预算收入突破3000亿元,地方税收突破2000亿元,财税收入质量持续改善。 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好全年工作意义十分重大。今年形势将比去年更加复杂严峻,但我国经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。我们要紧扣全面建成小康社会目标任务,胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局这两个大局,抢抓长江经济带发展和中部地

6、区崛起的战略机遇,进一步释放积蓄的发展动能和市场活力,加快建设富饶美丽幸福新湖南。坚持科学稳健,立足当前、着眼长远,坚持问题导向、目标导向、结果导向,坚决摒弃粗放式发展模式,努力扩大有效需求,正确处理稳增长与防风险的关系,保持经济运行在合理区间。今年主要预期目标是:地区生产总值增长7.5%左右,城镇调查失业率5.5%左右,居民消费价格涨幅3.5%左右,农村贫困人口全部脱贫,居民收入增长与经济增长同步,财政金融风险有效防控,生态环境进一步改善,万元GDP能耗下降1%。维生素C乙基醚能够促进胶原蛋白合成,未来功效有望拓展至抗衰和抗炎领域IDEAFrance对维生素C乙基醚在人成纤维细胞培养物中,对

7、于胶原合成的活性影响进行了进一步的研究,接触48小时后,用胶原测定法测定细胞外基质和培养基中的胶原蛋白,结果显示,维生素C乙基醚对胶原合成有显著影响,效果与调节细胞生长和分化的转化生长因子TGF-相似。说明维生素C乙基醚进入真皮层后直接参与胶原蛋白的合成修复皮肤细胞活性,使胶原蛋白增加,从而使皮肤变得充盈富有弹性,使肌肤细腻光滑,可以拓展其在抗衰领域使用。相关研究还显示,维生素C乙基醚能够抗日光所引起的炎症,其抗菌消炎的功能还在研究讨论中。必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计

8、未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领

9、先地位。企业战略的特征企业战略具有整体性、长远性、整体最优性、风险性、社会性、灵活性、系统性、指导性等特征。1.整体性、企业战略是以企业全局为对象,根据企业总体发展的需要而制定的,它规定了企业的总体行为,从全局实现对局部的指导,使局部得到最优的结果,使全局目标得到实现。它所追求的是企业的总体效果,是指导企业一切活动的总体性谋划。2.长远性企业战略的制定要以企业外部环境和企业内部条件的当前情况为出发点,并且对企业当前的生产经营活动有指导和限制作用。但是,企业战略制定的着眼点在于企业未来的生存和发展,只有面向未来,才能保证战略的成功。企业战略立足于未来,是对较长时期内企业的生存和发展问题进行通盘考

10、虑,从而决定企业当前的行动。凡是为适应环境变化所确定的、长期基本不变的行动目标和实现目标的行动方案,均是企业战略的研究范畴。而那些针对当前形势的,能够灵活地适应短期变化的,用来解决基本问题的方法都是战术。企业战略要实现战略与战术的统一和互动。3.整体最优性战略研究立足于组织整体功能,按照事物各个部分之间的有机联系,把总体作为研究的主要对象,从总体与部分之间的相互依存、相互结合和相互制约的关系中,揭示总体的特征与运动规律,发挥战略的整体优化效应,达到预期的目标。4.风险性风险性的实质是组织的变革,这种变革的正确与否关系到组织的生存死亡,具有很强的风险性,在制定企业战略的时候必须要采取防范风险的措

11、施。同时战略既是关于组织在激烈的竞争中如何与竞争对手进行竞争的行动方案,也是针对来自组织外部各个方面的压力对付各种变化的方案,具有明显的抗争性。5.社会性企业战略研究不能仅仅立足于组织的目标,还要兼顾国家和民族的利益,兼顾组织成员的利益,兼顾社会文化、环境保护等各方面的利益。制定组织战略时还要特别注意自己所应承担的社会责任,注意树立良好的社会形象,维护组织的品牌。6.灵活性企业战略能够对整个企业的发展起指导作用,同时企业的战略需要灵活设定。企业所面对的外部环境是复杂的,在这样一个多变的环境中,企业所规划的战略也不可能是一成不变的,还需要根据行业的变化进行及时的调整,从而发挥战略对企业的指导优势

12、,规避风险。7.系统性企业战略应该立足长远发展,确立远景目标,并围绕远景目标设立阶段目标及各阶段目标实现的经营策略,以构成一个环环相扣的战略目标体系。同时,根据组织关系,企业战略需由各类战略构成一个系统。8.指导性企业战略界定了企业的经营方向、远景目标,明确了企业的经营方针和行动指南,并筹划了实现目标的发展轨迹及指导性的措施、对策,在企业经营管理活动中起着导向的作用。企业战略管理过程企业战略管理是决定企业将采取何种战略,以及如何对所选战略进行评价和实施,即企业战略管理包括战略制定、评价和实施的全过程。战略管理过程的基本思路是:企业高层领导者要根据企业宗旨和目标,分析企业生产经营活动的外部环境,

13、确定存在的经营机会和威胁;评估自身的内部条件,认定企业内部优势与弱点;比较企业及其主要竞争对手经营的优势和劣势,建立长期目标,制定可供选择战略以及选择特定的战略实施。管理人员要尽可能多地列出可供选择的战略方案。所以设计战略方案是进行战略决策的重要环节,在此基础上依据一定的标准对各个方案进行评估,以决定哪一种方案最有助于实现企业的目标,最后作出决策。战略实施就是要将备选战略转化为行动方案,根据战略计划的要求,进行企业资源的配置,调整企业结构和分配管理工作,并通过计划、预算和进程等形式实施既定的战略。在执行战略过程中,企业管理人员还要对战略的实施成果和效益进行评价,同时,将战略实施中的各种信息及时

14、反馈到战略管理体系中,确保对企业整体经营活动的有效控制,并根据情况的变化修订原有的战略,或者制定新的战略,开始一个新的战略管理过程。因此,战略管理是一个循环的、不断发展的全过程整体性管理过程。战略评价是战略管理的最后阶段。由于外部及内部因素处在不断变化中,所有的战略都将面临不断的调整与修正,所以,管理者有必要了解战略管理各阶段存在的问题。这一阶段的活动包括重新审视外部与内部因素、度量业绩、采取纠正措施。综上所述,战略管理过程是指对一个组织的未来方向制定决策和实施这些决策。由此,战略管理过程可以大致分为两个阶段:战略分析与选择即战略规划阶段和战略实施与评价阶段。战略规划阶段的工作主要包括定义企业

15、使命、建立企业的战略目标、提出企业的组织方针、建立实现企业使命的长期目标和短期目标、选择决定用于实现企业战略目标的具体战略方案、分析与评价企业内外战略环境。战略实施与评价阶段的工作内容主要包括建立实现企业战略的组织结构、确保实施战略所必要的活动能有效地进行、监控战略在实施过程中的有效性、进行战略评价等。管理的有效性和效率管理者在其管理活动中必须关注管理的有效性和管理的效率。1.管理的有效性管理的有效性是指管理工作对投入后的产出与企业目标一致性的影响。如果一个企业能够很好地利用其拥有的资源去实现既定的目标,则说明其管理是有效的。2.管理的效率管理的效率是指管理工作对投入与产出的关系的影响。投入少

16、,产出多,说明发挥作用的资源比例高,浪费的资源少,管理的效率高。管理的有效性和效率是相互联系的。管理中只讲有效性不讲效率,或只讲效率而不讲有效性,都是应当避免的。良好的管理应该是既有效,又高效率,既能达到企业的目标,又能充分地利用企业的资源。从投入和产出的角度来看,就是以最小的投入取得既定的有效产出,或以一定的投入取得最大的有效产出。管理者的作用管理者是组织中被授权指挥他人活动的人。在企业中,管理者的作用是领导全体员工共同实现企业的战略和经营目标,具体的管理活动主要体现在资源管理和决策制定两个方面。资源主要包括人力资源、资产资源、信息资源三个方面。在人力资源管理方面,管理者的作用主要是代表、沟

17、通和指挥。高层管理者代表企业整体,中层管理者代表企业的某个局部,基层管理者代表企业中的一个基层单位。管理者要在企业中进行上下左右的沟通,在上下级之间、横向之间建立和保持良好的人际关系。另外,管理者还要指挥和激励下级有效地完成任务。在资产资源管理方面,管理者要清晰解读企业资产负债表、现金流量表和利润表,有效发挥企业资产的积极作用,持续提升企业资产价值。在信息资源管理方面,管理者的作用主要是有效地获取信息、处理信息和发布信息。管理者要保持信息渠道的畅通,保证信息的正常和快速传递、信息系统的正常运作。管理者要借助信息系统为正确决策收集大量有效的信息,为正确决策进行有效的信息处理,发布指令并推动指令有

18、效实施。在决策制定方面,管理者的作用主要是制定决策和推动决策的实施。管理者在自己行使职权的领域内要决策解决问题的有效方案,并为决策方案得到有效实施而合理配置资源和协调各方矛盾。目标管理对企业的贡献目标管理活动的正确开展,除了有助于管理目标的实现,还能为企业运作水平的提高作出积极贡献。1.增强沟通和理解开展目标管理,首先在确定目标、定义目标、设定目标优先顺序等环节进行上下左右广泛的沟通,听取意见,使管理者和员工之间的认识和思想得到交流,增强大家对目标及目标管理的理解。2.增强积极性和自律性开展目标管理,有助于调动企业员工主动参与企业运作管理活动的积极性,增强他们按目标计划开展工作的责任性。目标管

19、理要求上下级通过沟通对目标和实现目标的活动达成共识,沟通中的宽松环境有利于各成员的积极参与,同时也有利于增强他们对目标及目标实施计划的认同感和工作的自觉性。3.促进组织变革和人力资源重新整合目标管理活动有助于促进企业以支持管理目标为导向变革组织的结构,并带动资源分配的改善。在这样的条件下,为有效地管理目标和实现目标,管理者必须结合组织结构中的岗位及岗位职能的变更、管理系统和管理环境的改变而积极推动人事制度的改革,对人力资源进行重新整合。4.督促按计划付诸行动.目标管理不是纸上谈兵,必须按计划付诸行动才能有助于目标的实现。因此,企业的目标管理活动在给出目标的同时,也要提出目标实现的途径,并借助目

20、标的指导促进管理者及其部下的行动并纠正行动偏差。目标管理的理论设置目标,在管理过程中对这些目标进行运用,并以这些目标鉴定企业及其成员的工作,这一切即为目标管理。在1945年出版的管理实践一书中,德鲁克首先提出了“目标管理与自我控制”的主张。他认为企业的各级管理人员必须以“目标”来领导其下级,并衡量下级的贡献,以实现企业的总目标。如果没有计划好的并且方向一致的目标来指导每个成员工作,则企业的规模越大,人员越多,发生冲突和浪费的可能性就越大。所以,德鲁克指出,各级管理人员必须清楚地知道企业总目标对其个人有什么要求,他的上级领导也必须知道他对总目标的贡献能力如何,企业对他有什么期望并且确定如何鉴定他

21、的成就。当企业的每个层次都能这样做的时候,企业的总目标才有希望实现。企业战略评价的标准战略评价对企业战略执行利害攸关,而及时的评价可以使管理者对潜在问题防患于未然。战略评价应主要包括三项基本活动:一是考察企业战略的内在基础;二是将预期结果与实际结果进行比较;三是采取纠正措施以保证行动与计划的一致。现实中,要想证明某种战略是最佳的或肯定能奏效的,几乎是不可能的,然而我们却可以通过评价发现战略的致命弱点。鲁梅尔特提出了可用于战略评价的四条标准:一致、协调、优越和可行。协调与优越主要用于对公司的外部评估,而一致与可行则主要用于内部评估。1.一致性一个战略方案中不应出现不一致的目标和政策。企业内部的冲

22、突和部门间的争执往往,是管理无序的表现,但它也可能是各战略不一致的征兆。确定企业内部问题是否是由战略间的不一致所引起的三条准则是:(1)尽管更换了人员,管理问题仍持续不断,便可能存在战略的不一致。(2)如果一个组织部门的成功意味着另一个组织部门的失败,那么战略间可能存在不一致。(3)如果政策问题不断地被上交到最高领导层来解决,那么便可能存在战略上的不一致。2.协调性协调指在评价战略时既要考察个体趋势,又要考察整体趋势。企业战略必须对外部环境和企业内发生的关键变化作出适当的反应。3.可行性一个良好的企业战略必须做到既不过度耗费可利用资源,也不造成无法解决的派生问题。在评价战略时,很重要的一点是要

23、考察企业在以往是否已经展示了实行既定战略所需要的能力、技术及人才,以及企业现有的物力、人力及财力资源能否实施这一战略。4.优越性企业战略必须能够使企业在特定的业务领域创造和保持竞争优势。竞争优势通常来自企业对资源的合理配置从而提高企业的整体效能;此外,企业在行业中所处的位置也会在企业战略中发挥关键作用。好的位置是可防御的,会阻止竞争对手向本公司发动全面的进攻。只要基础性的关键内外部因素保持不变,位置优势便趋向于自我延续。因此,竞争地位牢固的公司很难被搞垮,尽管它们的技能可能只是平平。良好企业竞争地位的主要特征是,它使企业从某种经营策略中获得优势,而不处于该位置的企业则不能类似地受益于同样的策略

24、。因此,在评价某种战略时,企业应当考察与之相联系的位置优势特性。在进行战略评价时,分析哪些技能可以帮助企业在特定的领域建立和保持竞争优势,并确保战略实施的质量,也是至关重要的。战略评价中的关键问题战略评价对于所有类型和规模的企业来说都是必要的。战略评价应能够做到:从管理的角度对预期和假设提出问题,对战略目标和价值观进行审视,并激发建立变通战略和判定评价标准的创造性。无论大企业还是小企业,在各个层级实行一定程度的深入实际式的走动式管理对于有效的战略评价都是必要的。战略评价活动应当连续进行,而不只是在特定的时期的期末或在发生了问题时才进行。如果只是在年末才进行战略评价,那将无异于亡羊补牢。连续而不

25、定期的战略评价可以建立并有效监视经营过程中的各种考核基准。企业可以用建立修正的外部因素评价矩阵和内部因素评价矩阵的方法检查企业战略的基础。修正的IFE矩阵应侧重于企业在管理、营销、财务、生产、研究开发及计算机信息系统方面优势和弱点的变化。修正的EFE矩阵则应表明企业战略如何对关键机会与威胁作出反应,同时它还应对如下问题作出分析。1.外部因素评价中的关键问题外部因素评价中的关键问题主要有:竞争者曾对本企业的战略作出何种反应?竞争者的战略曾发生了哪些变化?主要竞争者的优势与弱点是否发生了变化?竞争者为何正在进行某些战略调整?为什么有些竞争者的战略比其他竞争者的战略更为成功?本企业竞争者对其现有市场

26、地位和盈利的满意程度如何?主要竞争者在进行报复之前还有多大忍耐空间?我们如何才能更有效地与竞争者进行合作?有众多的外部及内部因素会阻碍企业实现长期的和年度的目标。从外部看,阻碍企业,实现目标的因素包括:竞争者行动、需求变化、技术变化、经济状况变化、人口迁移及政府行动。从内部看,有可能采取了无效的战略或者战略实施活动不利;原目标也可能制定得过于乐观。因此,企业目标未能实现不一定是由管理者和雇员的工作不善造成的。应使所有企业员工都明白这一点以鼓励他们支持战略评价活动。当企业战略失效时,企业领导需要尽快知道。对于构成现行战略基础的外部机会与威胁和内部优势与弱点,企业应不断地监视其发生的变化。实际上,

27、问题并不在于这些因素是否将发生变化,而在于它们将于何时、以何种方式发生变化。2.战略评价中需审视的内部关键问题战略评价中需审视的内部关键问题主要有:本企业的内部优势是否仍是优势?本企业的内部优势是否有所加强?如果是,又体现在何处?本企业的内部弱点是否仍为弱点?本企业是否又有了其他新的内部弱点?如果是,它们体现在何处?本企业的外部机会是否仍为机会?现在是否又有其他新的外部机会?如果是,它们体现在何处?我们的外部威胁是否仍为威胁?现在是否又有了其他新的外部威胁?如果是,体现在何处?项目简介(一)项目单位项目单位:xxx(集团)有限公司(二)项目地点项目选址位于xx。(三)项目进度结合该项目的实际工

28、作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(四)项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配

29、备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能

30、力,具备实施的可行性。黑色素在皮肤基底层黑色素细胞中形成以后,其生命周期还包括迁移、代谢、降解和排出等一系列复杂过程。目前美白剂成分大多作用于黑色素生成、转运和代谢环节,具体作用机制可以分为:1)抑制酪氨酸酶和多巴色素互变酶的酶活性以减少黑色素生成;如熊果苷、烟酰胺、光甘草定、苯乙基间苯二酚等。2)通过强还原剂作用将黑色素转化成无色的前体物质减少色素沉着;如维生素C及其衍生物等。3)加速角质细胞中黑色素向角质层方向转移,同时促进皮肤角质层的代谢,如水杨酸、果酸、羟基乙酸等促进表皮代谢,烟酰胺也可通过加快角质细胞的更新速度从而实现黑色素代谢加速。4)减少自由基、炎症因子、紫外线等外源性因素对黑色

31、素形成过程的影响,如传明酸、甲氧基水杨酸钾、红没药醇等。(五)建设投资估算1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资44274.22万元,其中:建设投资34487.59万元,占项目总投资的77.90%;建设期利息373.77万元,占项目总投资的0.84%;流动资金9412.86万元,占项目总投资的21.26%。2、建设投资构成项目建设投资34487.59万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用29205.68万元,工程建设其他费用4410.81万元,预备费871.10万元。(六)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨

32、慎财务测算,项目达产后每年营业收入85200.00万元,综合总成本费用64548.36万元,纳税总额9459.25万元,净利润15133.99万元,财务内部收益率26.20%,财务净现值28801.87万元,全部投资回收期5.13年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元44274.221.1建设投资万元34487.591.1.1工程费用万元29205.681.1.2其他费用万元4410.811.1.3预备费万元871.101.2建设期利息万元373.771.3流动资金万元9412.862资金筹措万元44274.222.1自筹资金万元29018.122.2银

33、行贷款万元15256.103营业收入万元85200.00正常运营年份4总成本费用万元64548.365利润总额万元20178.656净利润万元15133.997所得税万元5044.668增值税万元3941.609税金及附加万元472.9910纳税总额万元9459.2511盈亏平衡点万元27763.77产值12回收期年5.1313内部收益率26.20%所得税后14财务净现值万元28801.87所得税后法人治理(一)股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(

34、3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他

35、股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依

36、法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制,即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。(二)董事1、公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。有下

37、列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换,并可在任

38、期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

39、(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其关联关系损害公司利益;(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司

40、负有下列勤勉义务:(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(2)应公平对待所有股东;(3)及时了解公司业务经营管理状况;(4)应当保证及时、公平地披露信息;(5)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露,公司不予披露的,董事可以直接申请披露;(6)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(7)法律、行政法规、部

41、门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在

42、其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按

43、照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责,公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年,任期届满可以连选连任,但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。下列人员不得担任独立董事:(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;直接或间接持有公司

44、已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(2)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(3)最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员;(4)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;(5)公司章程规定的其他人员。(三)高级管理人员1、公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股

45、股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年,总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。7、总

46、裁工作细则包括下列内容:(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作,负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则

47、,报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。(四)监事1、公司设监事会,监事会应对公司全体股东负责,维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况,可以不提前通知的

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