中泰信托中南集团贷款集合资金信托计划合同

1、PAGE 41- -受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据信托文件规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。江苏中南建建设集团股股份有限公公司贷款集集合资金信信托计划（3期）集合资金信信托合同合同编号：中泰（133）ZNJJSDKJJ-30001第【 】号中泰信托有有限责任公公司信托单位认认（申）购购风险申明明书尊敬的委托托人：一、风险申申明感谢您基于于对中泰信信托有限责责任公司（以以下简称“中泰信托托”或“受托人”）的信任任，加入“江苏中南

2、南建设集团团股份有限限公司贷款款集合资金金信托计划划（3期）”并签署信信托合同，认认购/申购购本信托计计划项下信信托单位。中泰信托托作为经中中国银行业业监督管理理委员会核核准设立的的合法金融融信托机构构，为维护护您的自身身利益，特特别提示您您在签署信信托合同前前，请详细细阅读江苏中南南建设集团团股份有限限公司贷款款集合资金金信托计划划（3期）说明书、江苏中南南建设集团团股份有限限公司贷款款集合资金金信托计划划（3期）集合资金金信托合同同以及本风风险申明书书（以下统统称“信托托文件”）和和其他有关关信息，独独立作出是是否签署信信托合同的的决定。受托人根据据信托文件件的规定，将将信托资金金以向江苏

3、中南南建设集团团股份有限限公司发放放流动资金金贷款的方式集合合运用。在在信托财产产的运用过过程中，可可能会面临临法律与政政策风险、市场风险险、信用风风险、质押押物处置风险险、保证人人履约风险险、管理风风险、不可可抗力和其其他风险。尽管受托托人将恪尽尽职守，履履行诚实、信用、谨谨慎、有效效管理的义义务，为受受益人的最最大利益处处理信托事事务，但并并不意味着着承诺信托托财产的管管理、运用用及处分没有有风险。受托人依据据信托文件件的约定管管理、运用用和处分信信托财产导导致信托财财产受到损损失的，由由信托财产产承担；受受托人违背背信托文件件的约定管管理、运用用、处分信信托财产导导致信托财财产受到损损失

4、的，由由受托人以以固有财产产负责赔偿偿，不足赔赔偿时，由由投资者自自担。您将合法拥拥有的资金金委托给受受托人，由由其代表受受益人的利利益将信托托资金以向向江苏中南南建设集团团股份有限限公司发放放流动资金金贷款方式式集合运用用，是您的的真实意愿愿，表明您您已了解江江苏中南建建设集团股股份有限公公司贷款集集合资金信信托计划可可能存在的的风险。二、委托人人特别告知知条款中国银行业业监督管理理委员会上上海监管局局特别提示示集合资金金信托委托托人，在接接受信托公公司推介、正式与信信托公司签签订信托合合同前，请请仔细阅读读以下告知知内容：现阶段信托托公司办理理集合资金金信托业务务仍属私募募性质，投投资者购

5、买买信托产品品，应仔细细阅读信托托公司提供供的相关资资料。委托托人应为风风险识别、评估、承承受能力较较强的合格格投资者，参与信托计划应当根据自己的知识、经验及能力水平，对信托产品风险做出独立判断，应以自己合法所有的资金认购信托单位，不得非法汇集他人资金参与信托计划。信托公司办办理资金信信托业务时时不得承诺诺信托资金金不受损失失，也不得得承诺信托托资金的最最低收益。集合信托的的受益人有有权向信托托公司查询询与其信托托财产有关关的信息，信信托公司应应在合理的的事项内和和不损害对对其他受益益人保密义义务的前提提下，准确确、完整地地提供相关关信息。商业银行代代理信托公公司收付信信托资金，只只承担代理理

6、资金收付付的责任，商商业银行不不对信托计计划推介材材料的真实实性负责，商商业银行不不承担集合合资金信托托计划的投投资风险。委托人、受受益人应当当注意：以以往国家为为化解金融融机构风险险，在风险险处置中对对个人债权权实行全额额兑付。但但是，根据据国务院个人债权权及客户证证券交易结结算资金收收购意见的规定，2004年9月30日以后发生的金融机构个人债权不再纳入国家收购范围。委托人在接接受信托计计划推介过过程中如发发现有不规规范的推介介行为，可可直接向监监管部门进进行举报，举举报电话：021-3865501600。委托人已阅阅读信托计计划文件，并并愿意依法法承担投资资风险。（请委托托人手抄） 三三、

7、认（申申）购信息息本人/本机机构同意认购 份（A1类、A2类、A3类）；申购 份（B1类、B2类、B3类）信托单单位（请在在选择的信信托单位前前的中划“”），认（申申）购资金金为人民币币 万元整整（小写金金额￥ 万元整）。 委托人/受受益人接收收信托利益益的账户如如下：账户名：账 号：开户行：四、风险险申明书壹式贰份，分别别由受托人人和委托人人/受益人人持有。（以下无正正文）本页为江苏中南南建设集团团股份有限限公司贷款款集合资金金信托计划划（3期）信托单位认认（申）购购风险申明明书之签签署页，无无正文委托人/受受益人：个人投资者者（签字）机构投资者者（公章）法定代表人人或负责人人或授权代代表（

8、签字或盖盖章）2013年年 月 日2013年年 月 日受托人：中中泰信托有有限责任公公司（公章章）2013年年 月 日江苏中南建建设集团股股份有限公公司贷款集集合资金信信托计划（3期）集合资金信信托合同受 托 人人：中泰信信托有限责责任公司法定代表人人：刘虹地 址：上海海市黄浦区区中华路11600号号17、118楼邮政编码：2000021电 话：0221-6338718888传 真：0221-6338727763委托人（法法人或其他他组织）：法定代表人人或负责人人：邮政编码：地 址：联系地址（如如与法定地地址不同）：电 话：传 真：电子邮件地地址： 委托人（自自然人）：邮政编码：地 址：固定电

9、话：移动电话：电子邮件地地址： 身份证件种种类及号码码（默认为为身份证）：性别（身份份证件种类类非身份证证时选择）： 男； 女信息披露方方式（只能能选择一种种）： 邮局寄送送； 自自取； 电子邮件件资金信托合合同目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc359680610 第一部分 通用条款款 PAGEREF _Toc359680610 h 7 HYPERLINK l _Toc359680611 第一条释释义 PAGEREF _Toc359680611 h 7 HYPERLINK l _Toc335968806122 第二条信托文件件的组成 PAGEREF _Toc3

10、59680612 h 8 HYPERLINK l _Toc359680613 第三条信信托目的 PAGEREF _Toc359680613 h 8 HYPERLINK l _Toc359680614 第四条信信托类别 PAGEREF _Toc359680614 h 9 HYPERLINK l _Toc359680615 第五条信信托当事人人 PAGEREF _Toc359680615 h 9 HYPERLINK l _Toc359680616 第六条 保管银银行 PAGEREF _Toc359680616 h 9 HYPERLINK l _Toc359680617 第七条信信托财产专专户 PA

11、GEREF _Toc359680617 h 9 HYPERLINK l _Toc359680618 第八条信信托单位的的价格、认认（申）购购以及信托托资金的交交付 PAGEREF _Toc359680618 h 10 HYPERLINK l _Toc359680619 第九条信信托期限 PAGEREF _Toc359680619 h 10 HYPERLINK l _Toc359680620 第十条信信托财产的的构成 PAGEREF _Toc359680620 h 11 HYPERLINK l _Toc359680621 第十一条 信托托财产的管管理、运用用和处分 PAGEREF _Toc359

12、680621 h 11 HYPERLINK l _Toc359680622 第十二条 信托托财产的费费用负担 PAGEREF _Toc359680622 h 11 HYPERLINK l _Toc359680623 第十三条 信托托利益及其其分配 PAGEREF _Toc359680623 h 12 HYPERLINK l _Toc359680624 第十四条 信托托受益权转转让与变更更 PAGEREF _Toc359680624 h 12 HYPERLINK l _Toc359680625 第十五条 受益益人大会 PAGEREF _Toc359680625 h 14 HYPERLINK l

13、_Toc359680626 第十六条 信托托解除与终终止 PAGEREF _Toc359680626 h 15 HYPERLINK l _Toc359680627 第十七条 信托托终止时的的清算及信信托财产的的归属 PAGEREF _Toc359680627 h 15 HYPERLINK l _Toc359680628 第十八条 委托托人的权利利、义务 PAGEREF _Toc359680628 h 16 HYPERLINK l _Toc359680629 第十九条 受托托人的权利利、义务 PAGEREF _Toc359680629 h 16 HYPERLINK l _Toc359680630

14、 第二十条 受益益人的权利利、义务 PAGEREF _Toc359680630 h 17 HYPERLINK l _Toc359680631 第二十一条条 风险险揭示与承承担 PAGEREF _Toc359680631 h 17 HYPERLINK l _Toc359680632 第二十二条条 受托托人指责的的终止及新新受托人的的选任 PAGEREF _Toc359680632 h 18 HYPERLINK l _Toc359680633 第二十三条条 信托托事务的报报告及信息息披露 PAGEREF _Toc359680633 h 18 HYPERLINK l _Toc359680634 第二

15、十四条条 通知知 PAGEREF _Toc359680634 h 19 HYPERLINK l _Toc359680635 第二十五条条 违约与与补救 PAGEREF _Toc359680635 h 20 HYPERLINK l _Toc359680636 第二十六条条 不可抗抗力 PAGEREF _Toc359680636 h 20 HYPERLINK l _Toc359680637 第二十七条条 其他他事项 PAGEREF _Toc359680637 h 21 HYPERLINK l _Toc359680638 第二部分 专用条条款 PAGEREF _Toc359680638 h 22 H

16、YPERLINK l _Toc359680639 第一条释释义 PAGEREF _Toc359680639 h 22 HYPERLINK l _Toc359680640 第二条信信托单位的的认购及信信托资金的的交付 PAGEREF _Toc359680640 h 23 HYPERLINK l _Toc359680641 第三条保保管银行 PAGEREF _Toc359680641 h 23 HYPERLINK l _Toc359680642 第四条信信托财产专专户 PAGEREF _Toc359680642 h 24 HYPERLINK l _Toc359680643 第五条信信托计划规规模

17、PAGEREF _Toc359680643 h 24 HYPERLINK l _Toc359680644 第六条信信托期限与与成立 PAGEREF _Toc359680644 h 24 HYPERLINK l _Toc359680645 第七条信信托财产的的管理、运运用和处分分 PAGEREF _Toc359680645 h 26 HYPERLINK l _Toc359680646 第八条信信托财产承承担的费用用 PAGEREF _Toc359680646 h 27 HYPERLINK l _Toc359680647 第九条信信托利益的的分配 PAGEREF _Toc359680647 h 2

18、8 HYPERLINK l _Toc359680648 第十条风风险揭示与与风险承担担 PAGEREF _Toc359680648 h 30为了规范本本合同项下下的资金信信托业务，保保障信托当当事人的合合法权益，根根据中华华人民共和和国信托法法、信信托公司管管理办法、信托托公司集合合资金信托托计划管理办办法、中华人人民共和国国合同法及其他有有关法律、法规和规规章，委托托人和受托托人本着平平等、互利利的原则，自自愿签订本本合同，共共同信守执执行。 第一部分 通用条款款 释义本合同中，除除非文意另另有所指，下下列词语或或简称具有有如下含义义： 信托文件：指通用条条款第二条条约定的各各项文件构构成的

19、整体体。本信托、信信托、信托托计划：指指受托人根据据信托文件件设立的集合合资金信托托计划。指定管理资资金信托：指委托人人向受托人人交付资金金设立信托托时，在信信托文件中中就信托财财产的运用用方式、运运用期限等等进行明确确指定，由由受托人根根据信托文文件管理、运用、处处分信托财财产的资金金信托业务务。信托当事人人：指受本本信托关系系约束，根根据信托文文件享受权权利并承担担义务的委委托人、受受托人、受受益人。认购：指投投资者在信信托计划推推介期内购购买信托单单位的行为为。认购资金：指投资者者按照信托托合同的约约定向受托托人交付的的用于购买买信托单位位的资金。申购：指在在信托计划划开放期内，投投资者

20、购买买信托单位位的行为。信托财产专专户：指受受托人在保保管银行开开立的存放放信托计划划资金专用用帐户。信托资金：指委托人人按照信托托合同约定定交付的、经受托人人确认认（申申）购成功功并进入信信托财产专专户的认（申申）购资金金。信托计划资资金：指信信托计划项项下实际募募集的信托托资金的总总和。信托单位：指用于计计算、衡量量委托人认认（申）购购的信托份份额以及委委托人指定定的受益人人享有的信信托受益权权的计量单单位，本信信托计划项项下信托受受益权划分分为等额份份额的信托托单位。信托单位总总份数：指指信托计划划存续期间间A类信托托单位总份份数与B类类信托单位位总份数的总和和信托财产：指信托计计划资金

21、及及受托人对对信托计划划资金管理理、运用、处分所形形成的各类类财产的总总和。信托利益：指根据信信托计划文文件的约定定，受益人人因享有信信托受益权权而获得的的利益。信托受益权权：指受益益人按信托托合同的规规定对信托托财产依法法享有的权权利。信托利益分分配账户：指受益人人指定的用用于接收受受托人分配配的信托利利益的银行行账户。信托期限：指本合同同规定的信信托存续期期间，自信信托计划成成立日计至至信托计划划终止后信信托财产完完成归属日日。年、月、日日：指公历历的年、月月、日。工作日：指指法定节假假日、休息息日外的金金融机构正正常营业日日。元：指人民民币元。 信托文文件的组成成除专用条款款另有约定定外

22、，信托托文件的组组成如下：1、风险申申明书，即即中泰信托托有限责任任公司信托托单位认（申申）购风险险申明书；2、信托合合同，即本本合同，由由以下部分分组成：（1）通用用条款，即即关于信托托当事人之之间权利义义务关系的的原则性约约定；（2）专用用条款，即即信托当事事人针对信信托计划运运行过程中中可能出现现的具体情情况，对相相应通用条条款进行的的细化、完完善、补充充、修改或或另行约定定的条款。在合同的解解释顺序上上，专用条条款优先于于通用条款款。合同中的条条款标题仅仅为阅读方方便，不作作为对合同同条款解释释的依据。3、信托计计划说明书书如果本合同同与信托计计划说明书书内容冲突突，优先适适用本合同同

23、。 信托目目的委托人基于于对受托人人的信任，自自愿将其合合法所有的的资金委托托给受托人人，由受托托人本着“受人之托托，代人理理财”的理理念，将两两个以上（含含两个）委委托人的信信托资金进进行集中运用、管理理和处分，为受益人人获取信托利利益。 信托类类别本信托为指指定管理资资金信托，即即委托人指指定将信托托资金交付付与受托人人，并由受受托人按照照委托人指指定的方式式对信托资资金进行管管理、运用用和处分。 信托当当事人本信托的当当事人有委委托人、受受益人、受受托人。委托人是指指签署信托托文件，按按照约定交交付信托资资金的合格格投资者。受托人是指指中泰信托托有限责任任公司及其其权利义务务的合法承承继

24、人。受益人是指指在本信托托中享有信信托受益权权的人。本信托设立立时的初始始受益人是是委托人。根据信托托文件约定定合法受让让或承继受受益权的人人成为受益益人。第六条 保管银银行信托计划资资金实行保保管制，信信托存续期期间指定合合格商业银银行保管本本信托计划划资金。保管银行对对于信托计计划资金的的收益不承承担担保责责任。为保护委托托人暨受益人的的利益，受受托人可以以变更保管管银行。 信托财财产专户受托人在保保管银行处处开立信托托财产专户户，作为信信托财产保保管、管理理、运用和和处分的专专用账户，在在信托存续续期内不可可撤销。本本信托计划划信托财产产专户与保保管帐户为为同一帐户户。信托财产专专户可接

25、受受现金缴存存或款项划划入，但不不得办理现现金支取业业务。信托财产专专户与受托托人固有财财产账户之之间，不得得办理款项项划转，但但受托人因管管理信托财财产所垫付付的费用、应收取的的手续费或或佣金的支支付除外。不同信托财财产专户之之间不得办办理款项划划转，但依依据信托文文件约定不不同信托项项下的财产产可进行交交易时除外外。根据业务开开展的实际际需要，受受托人可设设立信托认认购账户，作作为委托人人认购信托托单位时的的资金流转转专用账户户。委托人人应按本合合同、信托托计划说明明书的约定定将认购资资金汇入此此账户。委委托人划入入该账户的的认购资金金在转入信信托财产专专户前不计计入信托财财产。受托人应于

26、于信托计划划成立日当当日将认购购资金由信信托认购账账户划至信信托财产专专户。 信托单单位的价格格、认（申申）购以及及信托资金金的交付本信托项下下信托单位位的初始价价格为人民民币1元。受益权转让让时的信托托单位价格格由转让人人与受让人人自行约定定。委托人以按按照信托文文件支付信信托资金的的方式认购购信托单位位。信托资资金应为人人民币。 信托期期限（一）信托托期限自本本信托计划划成立之日日起计算。信托计划划成立之日日为信托文文件约定的的信托计划划成立条件件全部满足足且受托人人宣告信托托计划成立立的日期。受托人有权权根据项目目运行情况况延长信托托期限作为为信托处置置期间。（二）受托托人根据实实际情况

27、确确定信托计计划推介期期及开放期期。根据信托计计划推介的的需要，受受托人可延延长推介期期及决定开开放期。（三）推介介期结束时时，若本信信托计划不不成立，受受托人将在在推介期结结束后的110日内，向向委托人退退还所交付付的信托资资金及其在在交付日至至推介期结结束时发生生的利息（按按中国人民民银行规定定的同期活活期存款利利率计息）。本信托计划划成立，信信托资金在在委托人的的交付日至至信托计划划成立日期期间的利息息按中国人人民银行同同期活期存存款利率计计算，归属属于委托人人。（四）除发发生必须终终止信托的的法定或约约定事由外外，本信托托计划存续。（五）受托托人推介信信托计划时时，可与商商业银行签签订

28、信托资资金代理收收付协议。委托人以以现金方式式认（申）购购信托单位位，可由商商业银行代代理收付。受托人委委托商业银银行办理信信托计划收收付业务时时，商业银银行只承担担代理资金金收付责任任，不承担担信托计划划的投资风风险。 信托财财产的构成成信托财产包包括以下一一项或数项项：（一）受托托人因承诺诺信托而取取得的财产产是信托财财产，此处处指委托人人交付的信信托资金；（二）受托托人因信托托财产的管管理、运用用、处分或或者其他情情形而取得得的财产；（三）因前前述一项或或数项财产产灭失、毁毁损或其他他事由形成成或取得的的财产。第十一条 信托托财产的管管理、运用和处分分（一）本合合同项下的的信托资金金，由

29、受托托人按本合合同的规定定与信托计计划项下其其他信托资资金集合管管理、运用和处分分。（二）受托托人对本合合同项下信信托财产单单独记帐，与与受托人的的固有财产产分别管理理。（三）除非非法律、行行政法规和和本合同另另有规定，受受托人承诺诺亲自处理理本信托项项下的信托托事务。第十二条 信托托财产的费费用负担（一）信托托财产承担担费用的种种类1、信托事事务管理费费，包括：（1）信托托财产管理理、运用或或处分过程程中发生的的税费和日日常管理费费；（2）投资资顾问费、资产评估估费、律师师服务费、公证费等等中介费用用；（3）信托托资金募集集费用；（4）文件件或账册制制作、印刷刷费用；（5）信息息披露费用用；

30、 （6）信托托终止时的的清算费用用；（7）其他他处理信托托事务所产产生的税费费和费用，包括但不不限于差旅旅费、业务务招待费等等。2、信托报报酬3、保管银银行保管费费4、收付代代理机构的的代理费5、为解决决因信托财财产及处理理信托事务务发生的纠纠纷而发生生的诉讼费费、仲裁费费、律师费费等费用，但但因受托人人违背管理理职责或者者处理信托托事务不当当产生的纠纠纷而发生生的费用除除外。（二）受托托人信托费费用的计提提与支付信托存续过过程中实际际发生的费费用从信托托财产中支支付，列入入当期费用用。受托人人以固有财财产先行垫垫付的，受受托人有权权从信托财财产中优先先受偿。因受托人有有效管理所所节省的信信托

31、事务管管理费归入入信托报酬酬。（三）受托托人信托报报酬的计提提和支付由受托人根根据本合同同约定从信信托财产中中计提。（四）税负负承担在本信托计计划的设立立、信托财财产的管理理、运用和和处分、信信托利益的的分配、信信托终止清清算等过程程中发生的的税负，由由合同当事事人按照相相关法律法法规的规定定承担。应当由信托托财产承担担的税费，按按照法律及及国家有关关部门的规规定办理。第十三条 信托利利益及其分分配（一）信托托收益的构构成1、信托收收益，是指指信托财产产管理、运运用或处分分过程中产产生的各种种收入，包包括在信托托利益分配配前存放于于其他金融融机构所得得的银行存存款利息以以及其他收收入。2、信托

32、利利益，是指指信托收益益扣除应由由信托财产产承担的费费用后向受受益人分配配的信托财财产。（二）信托托利益的分配原则则1、信托利利益1000%向受益益人进行分分配。2、受益人人按其所持持信托单位位份额，享享有信托利利益。3、受托人人以信托财财产为限向向受益人分分配信托利利益。第十四条 信托托受益权转转让与变更更在信托期限限内，信托托受益人可可以转让信信托单位的的方式转让让信托受益益权。受益人转让让收益权的的，其作为为信托计划划的委托人人暨受益人人在本信托托计划所享享有的权利利及承担的的义务一并并转让。（一）转让让规则1、受让人人是信托计计划说明书书第五条规定的的合格投资资者；2、在本信信托存续期

33、期间的任何何一个时点点，自然人人委托人不不超过500人，但单单笔委托金金额在人民民币3000万元以上上的自然人人除外；3、信托受受益权进行行拆分转让让的，受让让人不得为为自然人；4、机构所所持有的信信托受益权权不得向自自然人转让让或拆分转转让。（二）转让让价格按信托利益益、利率波波动和转让让基价等因因素，由转转让人与受受让人自由由约定转让让价格。（三）转让让人和受让让人应按如如下约定办办理转让手手续：1、受益人人可向受托托人提出书书面转让申申请，由受受托人代为为转让；如如有指定受受让人，双双方可至受受托人处办办理转让手手续；2、转让人人须向受托托人提交信信托合同；3、转让人人的转让金金接受帐户

34、户必须为信信托合同登登记的信托托利益帐户户；4、转让人人和受让人人须分别向受托托人支付的的过户登记记手续费为为人民币1100元；5、转让人人委托受托托人代为转转让时，由由转让人和和受让人按按转让基价价的1向向受托人支支付代为转转让费用。在信托期限限内，信托托受益人转转让信托受受益权必须按上上述约定办办理手续，自自行转让对对受托人及及本信托不不产生约束束力。本信托项下下委托人和和/或受益益人的权利利和义务，因因转让而相相应地让渡渡给受让人人。（四）信托托受益权的的继承继承人可依依法继承本本信托的信信托受益权权，但须按按转让方法法和费用继继承。在办理继承承手续时，继继承人需携携带能确认认继承人合合

35、法身份和和继承证明明的合法文文件（法院院或公证文文件），至至受托人处处办理继承承登记手续续。继承人在继继承信托受受益权时，应应指定一人人代表所有有继承人整整体继承信信托受益权权。（五）信托托受益权文文件的遗失失遗失信托文文件及相关关证明的，委委托人和/或受益人人需在新新民晚报或受托人人同意的其其他报刊上上做遗失申申明，并在在30天后后至受托人人处办理遗遗失登记手手续。委托人和/或受益人人办理遗失失登记手续续的，受托托人收取人人民币1000元手续续费。遗失信托文文件及相关关证明的，应应在遗失后后立即以书书面形式通通知受托人人；受托人人在收到遗遗失通知后后，应停止止办理该信信托受益权权的转让、继承

36、事宜宜，直至遗遗失登记手手续办理完完毕。因委托人和和/或受益益人在处理理转让和继继承等事项项时与他人人达成的任任何合同或或协议，仅仅对签署该该合同或协协议的当事事人有效；若未根据据本信托约约定至受托托人处办理理转让、继继承登记手手续的，不不得对抗受受托人。第十五条 受益人大大会（一）受益益人大会由由信托计划划的全体受受益人组成成，依法行行使职权。每一信托托单位具有有一票表决决权，受益益人可以委委托代理人人出席受益益人大会并并行使表决决权。 （二）出现现以下事项项而信托文文件事先未未有约定的的，应当召召开受益人人大会审议议决定： 1、提前终终止信托合合同或者延延长信托期期限；2、改变信信托财产运

37、运用方式；3、更换受受托人；4、提高受受托人的报报酬标准；5、信托计计划文件约约定需要召召开受益人人大会的其其他事项。 （三）受益益人大会由由受托人负负责召集，受受托人未按按规定召集集或不能召召集时，代代表信托单单位百分之之十以上的的受益人有有权自行召召集。（四）召集集受益人大大会，召集集人应当至至少提前十十个工作日日公告受益益人大会的的召开时间、会会议形式、审议事项项、议事程程序和表决决方式等事事项。 受益人大会会不得就未未经公告的的事项进行行表决。 （五）受益益人大会可可以采取现现场方式召召开，也可可以采取通通讯等方式式召开。 （六）受益益人大会应应当有代表表百分之五五十以上信信托单位的的

38、受益人参参加，方可可召开；大大会就审议议事项作出出决定，应应当经参加加大会的受受益人所持持表决权的的三分之二二以上通过过；但更换换受托人、改变信托托财产运用用方式、提提前终止信信托合同，应应当经参加加大会的受受益人全体体通过。 （七）受益益人大会决决定的事项项，应当及及时通知相相关当事人人，并向监监管部门报告。（八）受益益人大会决决定的事项项，视同本本合同项下下委托人和和受益人的的真实意思思表示。本本合同项下下全体委托托人及受益益人应受其其约束。第十六条 信托托解除与终终止（一）本信信托设立后后，除本合合同另有约约定，未经经受托人同同意，委托托人和受益益人不得变变更、解除除或终止信信托。（二）

39、有下下列情形之之一且信托托文件事先先未有约定定的，本信信托终止：1、信托期期限届满；2、信托计计划终止；3、受益人人大会决定定终止信托托；4、信托目目的已经实实现或不能能实现；5、信托被被解除；6、本合同同或信托计计划另有规规定，或法法律、法规规规定的其其他法定情情形。（三）延期期1、自动延延期截止信托计计划期限届届满之日信信托财产未未能全部变变现的，信信托计划自自动延期至至信托财产产全部变现现之日，并并在信托财财产变现之之日起100个工作日日内向受益益人分配信信托利益。2、受益人人大会决议议延期受托人可以以根据受益益人大会的的决议延长长信托计划划的期限。第十七条 信托托终止时的的清算及信信托

40、财产的的归属（一）信托托计划终止止后的清算算信托计划终终止，受托托人应负责责信托计划划财产的保保管、清理理、变现、确认和分分配。受托人在信信托计划终终止后100个工作日日内编制信信托财产清清算报告，并并以第二十十三条规定定的方式报报告委托人人与受益人人。本信托计划划清算报告告无需审计计。受益人或其其继承人在在信托计划划清算报告告送达之日起起10日内未提提出书面异异议的，受受托人就清清算报告所所列事项解解除责任。本信托计计划所指送送达之日即即受托人以以挂号信方方式寄出时时的寄出日日（以邮电电局的邮戳戳为准）。（二）信托托计划财产产的归属信托终止，信信托财产归归属于受益人。信托财产为为现金的，在在

41、信托终止止之日起110个工作作日内分配配与受益人人。信托财产为为其他的形形态的，受受托人应根根据受益人人大会的决决定进行处处置，处置置期间，受受托人继续续履行受托托人职责。第十八条 委托托人的权利利、义务（一）委托托人的权利利1、有权了了解信托财财产的管理理、运用、处分及收收支情况，并并有权要求求受托人作作出说明；2、法律、法规及本本合同规定定的其他权权利。（二）委托托人的义务务1、依本合合同的规定定交付信托托资金；2、保证其其所交付的的信托资金金来源合法法，是该资资金的合法法所有人，不得非法法汇集他人人资金参与与信托计划划；3、保证其其享有签订订包括本合合同在内的的信托文件件的权利，并并已获

42、得必必要的批准准和授权； 4、保证设设立本信托托未损害其其债权人的的利益；5、法律、法规及本本合同规定定的其他义义务。第十九条 受托托人的权利利、义务（一）受托托人的权利利1、自信托托生效之日日起，依本本合同独立立管理、运运用和处分分信托财产产； 2、收取信信托报酬； 3、为维护护受益人的的利益，可可以将信托托事务委托托他人代为为处理；4、选择、更换律师师事务所或或其他为信信托提供专专业服务的的专业机构构；5、法律、法规及本本合同规定定的其他权权利。（二）受托托人的义务务1、自信托托生效之日日起，根据据本合同的的规定，为为受益人的的最大利益益处理信托托事务，恪恪尽职守，履履行诚实、信用、谨谨慎

43、、有效效管理的义义务； 2、严格按按照本合同同规定，办办理应当由由受托人负负责的与信信托有关的的信息披露露及报告事事项；3、按本合合同的规定定，以信托托财产为限限向受益人人支付信托托利益；4、为委托托人、受益益人以及处处理信托事事务的情况况和资料保保密，但法法律、法规规及本合同同另有规定定除外；5、妥善保保存处理信信托事务的的完整记录录、原始凭凭证及资料料，保存期期为自本信信托终止之之日起155年；6、未经委委托人事先先书面同意意，受托人人不得辞任任；7、非依本本合同约定定或未经委委托人（受受益人）事事先书面同同意，不得得在信托财财产上设定定任何质押押、抵押、留置或其其他任何第第三方权利利；8

44、、法律、法规及本本合同规定定的其他义义务。第二十条 受益人的的权利、义义务除根据法律律、法规及及本合同的的其他条款款享有权利利、承担义义务外，受受益人还享享有下列权权利、承担担下列义务务：（一）根据据信托文件件享有与信托托单位份额额相对应的的信托受益益权；（二）受益益人的信托托受益权可可以依据本本合同的规规定转让和和继承；（三）受益益人不得以以信托受益益权用于清清偿其自身身到期债务务。第二十一条条 风风险揭示与与承担信托计划运运行过程中中，可能面面临各种风风险，可能能造成信托托资金的损损失，按照照现行监管管要求，信信托公司不不得以任何何形式保证证信托资金金不受损失失。受托人违背背信托合同同及信

45、托计计划的约定定管理、运运用、处分分信托财产产，导致信信托财产遭遭受损失的的，由受托托人以固有有财产负责责赔偿；不足赔偿偿时，由委委托人暨受受益人承担担。受托人根据据信托合同同及信托计计划的规定定管理、运运用、处分分信托财产产，导致信信托财产遭遭受损失的的，由信托托财产承担担。因不可抗力力事件导致致信托财产产遭受损失失的，由信信托财产承承担。第二十二条条 受受托人指责责的终止及及新受托人人的选任（一）有下下列情形之之一的，委委托人有权权解任受托托人：1、受托人人违反信托托目的处分分信托财产产；2、受托人人管理、运运用、处分分信托财产产有重大过过失；3、受托人人管理、运运用、处分分信托财产产违反

46、规定定的。（二）信托托设立后，未未经委托人人和受益人人书面同意意，受托人人不可以辞辞任。（三）受托托人有下列列情形之一一的，其职职责终止：1、辞任或或者被解任任；2、被依法法撤销或者者被宣告破破产；3、依法解解散或者法法定资格丧丧失；4、法律、法规规定定的其他情情形。受托人辞任任或者被解解任的，在在新受托人人选出前仍仍应履行管管理信托事事务的职责责。受托人有本本条情形之之一，职责责终止的，其其继承人或或者清算人人应当妥善善保管信托托财产，协协助新受托托人接管信信托事务。（四）受托托人职责终终止时，由由委托人选选任新的受受托人。（五）新的的受托人承承继受托人人依据本信信托合同处处理信托事事务的权

47、利利和义务。受托人职责责终止的，应应当作出处处理信托事事务的报告告，并向新新的受托人人办理信托托财产和信信托事务的的移交手续续。前款报告经经委托人书书面认可，并并且向新的的受托人办办理完毕信信托财产和和信托事务务的移交手手续后，受受托人就报报告中所列列事项解除除责任。第二十三条条 信托事务务的报告及及信息披露露（一）本信信托计划推推介结束后后五个工作作日内，受受托人应就就本信托计计划下的信信托合同数数与信托计计划资金向向委托人和和受益人披披露。若有有受托人关关联人作为为本信托计计划委托人人或受益人人的，受托托人应在披披露文件中中予以专项项说明。（二）本信信托成立后后，按季制制作信托计计划资金管

48、管理报告，信信托计划资资金运用及及收益情况况表并向委委托人、受受益人披露露。在本信信托计划实实施过程中中发生信托托目的不能能实现、项项目公司的的财务状况况严重恶化化、担保人人不能继续续提供有效效的担保、因法律法法规修改严严重影响信信托事项等等重大变故故时，受托托人应在获获知该等事事项后三个个工作日内内向委托人人、受益人人披露，并并自披露之之日起七个个工作日内内向委托人人、受益人人书面提出出采取的应应对措施。（三）本信信托计划终终止时，受受托人应于于信托终止止后十个工工作日内作作出处理信信托事务的的清算报告告（本信托托计划清算算报告不经经审计）。（四）受益益人有权向向受托人查查询与其信信托财产有

49、有关的任何何信息，受受托人有义义务在合理理的时限内内和不损害害对其他受受益人保密密义务的前前提下，准准确、完整整地提供相相关信息。（五）受托托人应当妥妥善保存管管理信托计计划的全部部资料，保保存期自信信托计划终终止之日起起十五年。(六) 信信息披露方方式除受托人与与委托人/受益人另另有书面约约定外，受受托人可以以选择下列列一种或数数种方式进进行信息披披露：1、公布在在受托人的的营业场所所并存放备备查。2、在受托托人的网站站上公布。3、委托人人、受益人人来函索取取时寄送。4、受益人人以书面形形式声明的的其它信息息披露方式式。受托人以信信函形式向向受益人进进行披露的的，在信函函发出之日日起第4日日

50、视为已送送达给受益益人。第二十四条条 通通知委托人与受受托人在本本合同填写写的法定地地址为信托托当事人同同意的通讯讯地址。除本合同另另有约定，本本合同项下下要求的或或允许的向向任何一方方作出的所所有通知、要求、指指令和其他他通讯应以以书面形式式做出并且且应由发出出一方或其其代表签署署。受托人按通通讯地址或或联络方式式以挂号信信件或传真真、电传或或电报等有有效方式，就就处理信托托事务过程程中按照本本合同第二二十三条之之约定需要要报告和披披露的事项项通知委托托人或受益益人。通知在下列列日期视为为送达：专人递送的的通知，在在专人递送送之交付日日为有效送送达；以挂号信（付付清邮资）发发出的通知知，在挂

51、号号信回执所所示日为有有效送达；以特快专递递（付清邮邮资）发出出的通知，在在签收回执执所示日为为有效送达达。一方通讯地地址或联络络方式发生生变化，应应自发生变变化之日起起七个工作日日内以书面面形式通知知另一方。如果在本本合同约定定的信托期期限届满前前一个月内内发生变化化，应在三三个工作日日内以书面面形式通知知另一方。如果通讯地地址或联络络方式发生生变化的一一方（简称称“变动一一方”），未未将有关变变化及时通通知另一方方，对方按按合同中原原预留的地地址寄送通通知时，自自该函件寄寄出三个工工作日视为为送达。被被送达人所所预留的联联系地址不不能到达本本人的，除除非法律另另有规定，变变动一方应应对由此

52、而而造成的影影响和损失失承担责任任；被送达达人是否签签收送达的的文书，不不影响文书书的送达效效力。委托人及受受益人应将将有效联系系方式、信信托利益帐帐户等信息息以书面方方式告知受受托人，并并确保相关关信息准确确、完整、有效。委托人及受受益人相关关信息变化化的，应按按本合同所所附之合同同信息变更更通知以书书面形式及及时、准确确、完整将将相关信息息通知与受受托人。信信托利益账账户变更的的，还应持持本合同及及受益人身身份证件到到受托人营营业场所办办理信托利利益账户变变更确认手手续。委托人及受受益人因不不及时通知知信息变更更所致信息息披露等不不能及时送送达，信托托利益未能能分配的，由由委托人及及受益人

53、承承担相应后后果。第二十五条条 违约约与补救若委托人或或受托人未未履行其在在本合同项项下的义务务，或一方方在本合同同项下的保保证严重失失实或不准准确，视为为该方违反反本合同。除非法律、法规和本本合同另有有规定，非非因受托人人原因导致致信托被撤撤销、被解解除或被确确认无效，由由此给信托托计划项下下其他信托托的受益人人和信托计计划的财产产造成损失失的，受托托人不承担担违约责任任。本合同的违违约方应赔赔偿因其违违约而给守守约方造成成的全部损损失。第二十六条条 不可可抗力不可抗力指指信托合同同各方当事事人不能预预见、不能能避免且不不能克服的的客观事件件，该事件件妨碍、影影响或延误误任何一方方根据信托托

54、合同履行行其全部或或部分义务务。不可抗力包包括但不限限于：1、地震、台风、洪洪水、火灾灾及其他自自然灾害及及重大疫情情；2、盗窃、战争、骚骚乱、罢工工、恐怖活活动或其他他类似事件件；3、证券交交易机构和和证券结算算机构、清清算机构或或其他市场场机构发生生事故、交交易机构停停市、上市市证券停牌牌等；4、适用于于本信托计计划的新法法律法规颁颁布或对原原法律法规规的修改等等政策因素素。如发生不可可抗力事件件，遭受事事件的一方方应及时通通知对方，并并在十五日日内提供有有关主管机机关、职能能部门或公公证机构证证明文件，说说明有关事事件的细节节和不能履履行或部分分不能履行行或需迟延延履行信托托文件相关关约

55、定的原原因，然后后由受益人人大会决定定是否延期期履行相关关约定或终终止信托计计划。第二十七条条 其其他事项（一）纠纷纷解决与法法律适用本合同的订订立、生效效、履行、解释、修修改和终止止等事项适适用中华人人民共和国国现行法律律、法规及及规章。除依据本合合同约定应应由受益人人大会决议议的事项外外，受托人人有权根据据信托计划划执行的需需要以及监监管政策的的要求，修修改相应的的信托文件件条款。但但受托人应应及时就修修改情况向向委托人及及受益人披披露。本合同项下下的任何争争议，各方方应协商解解决；若协协商不成，任任何一方均均有权向受受托人法定定地址所在在地人民法法院起诉。（二）期间间的顺延本合同规定定的

56、受托人人接收款项项或支付款款项的日期期如遇法定定节假日，应应顺延至下下一个工作作日。（三）合同同生效委托人是法法人或其他他组织的，本合同经委托人的法定代表人、负责人或其授权代表签章，加盖单位公章；委托人是自然人的，经其亲笔签署；受托人加盖单位公章之日起生效。（四）申明明条款委托人和受受益人在此此申明：在在签署本合合同前已仔仔细阅读了了本合同，对对本合同的的所有条款款（包括通通用条款及及专用条款款）均无异异议。本合合同未明确确约定的事事项，适用用信托法或或其他有关关法律法规规的规定。（五）合同同文本本合同一式式二份，委委托人及受受托人各持持一份，具具有同等法法律效力。第二部分 专用条条款 释义义

57、本合同/信托合同同：指委托人与与受托人签签署的江江苏中南建建设集团股股份有限公公司贷款集集合资金信信托计划（3期）集合资金金信托合同同，以及及对本合同同的任何修修订和补充充。本信托或信信托计划：指“江苏中南南建设集团团股份有限限公司贷款款集合资金金信托计划划（3期）”，为一项项依据受托托人与委托托人签署的的信托合合同设立立的集合资资金信托计计划。信托利益支支付日：指指每个核算算日后100个工作日日内的任意意一日。信托单位：指信托受受益权的份份额化表现现形式。A类信托单单位：指信托计划划推介期内内发行的信信托单位。B类信托单单位：指信托计划划开放期内内发行的信信托单位。核算日：就就本信托计计划的

58、信托托单位而言言，指以下下日期：（11）信托计计划成立之之日起每满满12个月月次日；（22）信托计计划终止日日次日（或信信托计划提提前终止日日次日）。核算期：指指一个核算算日（含该该日）至下下一个核算算日（不含含该日）之之间的期间间。但首个个核算期指指信托计划划成立日（或或信托计划划开放期结结束后的基准日日）（含该该日）至首首个核算日日（不含该该日）之间的期期间，最后后一个核算算期指信托托计划终止止日（不含含该日）至至前一个核核算日（含含该日）之之间的期间间。基准日：指指受托人宣宣布信托计计划开放期期结束，信信托单位募募集成功后后的第一个个工作日。中南建设：指江苏中南南建设集团团股份有限限公司

59、。南通建筑/出质人：指南通建筑筑工程总承承包有限公公司。海门城投/保证人：海门市城城市发展投投资有限公公司。信托贷款款合同：指受托人人与中南建建设签署的的编号为【中泰（13）ZNJSDKJ-3002】的信托贷款合同及其任何有效修订或补充。应收账款款质押合同同：指受托托人与中南南建设签署署编号为【中中泰（133）ZNJJSDKJJ-30003】的应收账款款质押合同同，以及受托托人与南通通建筑签署署的编号为为【中泰（113）ZNNJSDKKJ-30005】的应收收账款质押押合同及其任任何有效修修订或补充充的合称。保证合同同：指受受托人与海海门城投签签署的编号号为【中泰泰（13）ZZNJSDDKJ-

60、33007】的保保证合同及其任何何有效修订订或补充。账户监管管协议：指受托人人与中南建建设、【中中国银行股股份有限公公司海门支支行】签署署的编号为为【中泰（113）ZNNJSDKKJ-30009】的信托托贷款资金金封闭管理理合作协议议及其任任何有效修修订或补充充。 信托托单位的认认购及信托托资金的交交付本信托计划划委托人认认购的信托托单位不得得少于1000万份，并并可按照110万份的的整数倍增增加，即单笔信信托资金不不得少于人人民币1000万元（含含100万元），并并可按100万元的整整数倍增加加。受托人在【中国工商银行股份有限公司】设立了信托认购账户，作为委托人认购信托单位时的资金流转专用账