乔那顺合同诈骗判决书

1、乔那顺合同同诈骗判决决书公诉机机关包头市市人民检察察院。被告人人乔那顺，男男，19554年9月月21日出出生，蒙古古族，大专专文化，系系内蒙古北北发实业集集团包头机机械化公司司法人代表表、总经理理，捕前暂暂住包头市市青山区富富强路100号街坊118栋177号(户籍籍所在地内内蒙古固阳阳县金山镇镇东头头条条28号)。20005年2月月26日因因涉嫌合同同诈骗罪被被包头市公公安局青山山区分局刑刑事拘留，同同年4月55日经包头头市青山区区人民检察察院批准被被依法逮捕捕。现羁押押于包头市市看守所。包头市市人民检察察院以包检检刑诉(22005)75号起起诉书指控控被告人乔乔那顺犯合合同诈骗罪罪，于200

2、05年111月7日日向本院提提起公诉。本院依法法组成合议议庭，公开开开庭审理理了本案。包头市人人民检察院院指派检察察员孙智利利出庭支持持公诉，被被告人乔那那顺到庭参参加诉讼。现已审理理终结。包头市市人民检察察院起诉书书指控，被被告人乔那那顺于20002年112月166日在包头头市重新注注册成立北北发集团公公司，于22004年年11月先先后设立内内蒙古北发发实业(集集团)包头头机械化有有限公司煤煤炭运销处处(以下简简称煤炭运运销处)、北京策划划中心和饭饭店，法人人代表为被被告人乔那那顺，并于于20055年1月331日取得得非经铁铁路运销的的煤炭经营营许可证。20004年100月5日，被被告人乔那

3、那顺以法人人代表身份份代表北发发公司与枣枣庄市鲁扬扬经贸有限限公司(以以下简称鲁鲁扬公司)签订合作作协议，收收取定金330万元;10月88日，乔那那顺以法人人代表身份份代表北发发公司与陕陕西龙东工工贸有限公公司(以下下简称龙东东公司)签签订车皮租租赁合同，收收取定金550万元。此两笔款款均存入乔乔那顺个人人帐户，后后被其支用用而未给客客户发运煤煤炭。20004年111月277日，北发发公司煤炭炭运销处在在法人代表表乔那顺的的授权下，由由煤炭运销销处员工杨杨铜代表北北发公司与与准格尔旗旗哈拉庆成成龙煤炭有有限责任公公司(以下下简称成龙龙公司)签签订了煤炭炭购销协议议，收取定定金55万万元。杨铜铜

4、将其中55万元作为为中介费付付给刘铭，杨杨铜个人借借款5万元元，其余445万元交交给马喜霖霖，后被乔乔那顺支用用而未给客客户发煤，后后经成龙公公司的周燕燕多次催要要，北发公公司给周燕燕退款255万元。22005年年1月3日日，煤炭运运销处负责责人李军经经请示乔那那顺同意后后，代表煤煤炭运销处处与乔增禄禄签订代办办专列协议议，收取定定金20万万元;20005年11月11日日，煤炭运运销处负责责人李军经经请示乔那那顺同意后后，代表运运销处与韩韩玉亭签订订车皮租赁赁协议，收收取定金220万元，以以上40万万元依乔那那顺指示存存入郑举个个人帐户，后后用于给周周燕退款及及支付北京京中夏建筑筑设计研究究院

5、设计费费，而未给给客户办车车皮发运煤煤炭。公诉诉机关认为为，被告人人乔那顺身身为单位的的主管人员员，利用公公司与他人人签订协议议或购销合合同，收取取对方定金金后非法占占有，造成成客户损失失煤款共计计人民币1150万元元，应当依依照中华华人民共和和国刑法第二百二二十四条第第(三)项项、第(五五)项及第第二百三十十一条之规规定以合同同诈骗罪追追究其刑事事责任。被告人人乔那顺辩辩称，北发发公司成立立于19998年，后后作了经营营范围的变变更，成立立煤炭运销销处后具备备经铁路过过轨运输的的资格，具具有经铁路路发运煤炭炭的发运能能力。其在在收到定金金后将其中中78万元元由北京策策划中心副副总经理陈陈沫军

6、交到到铁道部办办理预定车车皮专列的的手续，北北发公司之之所以没有有给客户发发运煤炭，是是因为客户户未提交应应有的手续续，其他款款项在公司司整体统筹筹下作为资资金运作，其其主观上没没有非法占占有的目的的，客观上上也在积极极履行合同同，其不构构成合同诈诈骗罪。经审理理查明，11998年年5月155日北发公公司成立，其其性质为有有限责任公公司，被告告人乔那顺顺为北发公公司法人代代表，股东东为被告人人乔那顺和和马喜霖，该该公司的注注册资本为为32000万元，其其中由乔那那顺赠送马马喜霖以实实物作价出出资2000万元，占占注册资本本的6%。20044年11月月9日，北北发公司向向工商部门门申请变更更经营

7、范围围并办理了了相关手续续，增加了了煤炭开发发、储运、销售，铁铁路、汽车车发运等项项目,于同同年11月月11日成成立了内蒙蒙古北发实实业(集团团)包头机机械化有限限公司煤炭炭运销分公公司，并于于同日设立立登记了内内蒙古北发发实业(集集团)包头头机械化有有限公司煤煤炭运销处处，后又在在北京市设设立了北京京策划中心心和“蒙源源顺”饭店店，负责人人为乔那顺顺。北发公公司于20005年11月31日日取得煤煤炭经营许许可证，经经营方式为为“非经铁铁路运销”。20004年100月5日，被被告人乔那那顺以法人人代表身份份代表北发发公司与山山东省枣庄庄市鲁扬公公司签订合合作协议书书，约定由由北发公司司确保鲁扬

8、扬公司车皮皮计划166列，由鲁鲁扬公司预预缴定金330万元。后北发公公司收取鲁鲁扬公司王王利娟所交交定金300万元。同同年10月月8日，乔乔那顺以法法人代表身身份代表北北发公司与与陕西龙东东工贸公司司签订车皮皮租赁合同同，约定由由北发公司司每月租赁赁10列车车皮供龙东东公司使用用，龙东公公司保证留留存北发公公司帐户550万元，后后北发公司司收取龙东东公司王振振云、常光光平所交定定金50万万元。此两两笔业务均均由北发公公司出具了了收款收据据，款存入入乔那顺个个人帐户，后后被其支用用而未给客客户发运煤煤炭。认定上上述事实的的证据有：1、受受害人王利利娟、王振振云、常光光平的报案案及陈述，证证实其与

9、北北发公司法法人代表乔乔那顺签订订协议及支支付定金的的情况，及及北发公司司未发运煤煤炭其一直直催要退款款未果的经经过;2、书书证：北发发公司与鲁鲁扬公司签签订的合作作协议及北北发公司收收取鲁扬公公司定金330万元的的收据;北北发公司与与龙东公司司签订的车车皮租赁合合同及北发发公司收取取龙东公司司定金500万元的收收据;煤炭炭运销处煤炭订购购协议押款款单记载载收取定金金的情况;北发公司司10-111月会计计凭证收款款、付款凭凭条证实该该两笔款由由公司收取取并存入乔乔那顺帐户户的情况。被告人人乔那顺供供述王利娟娟交来的330万元其其用于承包包煤场，但但这一情节节无相应的的证据予以以证实。经经查，2

10、0004年99月8日北北发公司与与包头市燃燃料公司签签订了货场场承包协议议，并付给给燃料公司司承包费115万元，该该事实有双双方协议及及包头市燃燃料公司进进帐单予以以证实，该该时间与收收取鲁扬公公司定金时时间不符，承承包费数额额与定金数数额不符。被告人人乔那顺供供述，常光光平交来的的50万元元定金其带带到北京443万元，包包括在其交交给陈沫军军预定车皮皮计划的778万元中中。其余77万元交给给公司会计计李秀春。经查，北北发公司会会计李秀春春证实收到到乔那顺给给其的7万万元，该款款用于公司司日常开销销，该证言言与北发公公司10月月-11月月会计凭证证中第7号号收款凭证证能够印证证。20004年1

11、11月27日日，煤炭运运销处在法法人代表乔乔那顺的授授权下，由由煤炭运销销处员工杨杨铜代表北北发公司与与成龙公司司签订了煤煤炭购销协协议，约定定由北发公公司在合同同期一年内内每月提供供3-5列列专列，由由成龙公司司预付京局局专列车辆辆服务费445万元，其其它二列定定金10万万元。后北北发公司收收取成龙公公司周燕预预缴定金555万元。杨铜将其其中5万元元作为中介介费付给刘刘铭，杨铜铜个人借款款5万元，其其余45万万元交给马马喜霖，后后被乔那顺顺支用而未未给客户发发煤。经周周燕多次催催要，北发发公司给周周燕退款225万元。案发后杨杨铜将100万元交回回办案单位位并已退还还各受害人人。上述事事实有以

12、下下证据予以以证实：1、受受害人周燕燕的报案及及陈述证实实与杨铜签签订协议及及支付定金金的经过，并并证实在其其多次催要要下北发公公司给其退退款25万万元的情况况;2、书书证：北发发集团与成成龙公司签签订的煤炭炭购销协议议、北发集集团收款收收据证实签签订协议及及收取成龙龙公司定金金的情况;马喜霖所所打收条、杨铜借条条及刘铭所所打收条证证实北发公公司收到555万元定定金款、杨杨铜借款及及给付中介介费的情况况;3、农农业银行帐帐户查询单单证实马喜喜霖帐户进进出款项的的情况;4、证证人杨铜证证实其在法法人代表乔乔那顺授权权下代表北北发公司与与成龙公司司签订协议议并收取定定金但未发发运煤炭的的情况;5、

13、证证人马喜霖霖、李秀春春、郑举证证实杨铜将将周燕的订订车皮款445万元交交给马喜霖霖，从北发发公司开出出收款收据据的情况，证证人马喜霖霖、郑举还还证实该笔笔定金中的的43万元元交给乔那那顺，剩余余2万元用用于给员工工发工资;6、公公安机关扣扣押物品清清单及发还还物品清单单证实杨铜铜退款并发发还各受害害人的情况况。被告人人乔那顺供供述，该份份协议是杨杨铜私刻公公章后与他他人签订的的，事先未未向其请示示。杨铜确确实将周燕燕的定金中中45万元元交回公司司，由马喜喜霖将其中中43万元元带到北京京交给其后后，其将该该笔款及常常光平的550万元中中的43万万元共计778万元通通过陈沫军军交到铁道道部办理车

14、车皮使用了了，有铁道道部出具的的六联单票票据予以证证实，该票票据及相关关手续放在在其家中一一绿色背包包内，已被被公安机关关扣押，其其余8万元元用于承包包北京策划划中心办公公楼及饭馆馆。经查，关关于签订协协议是否是是杨铜个人人行为的问问题，证人人杨铜证实实其与客户户签订煤炭炭购销协议议是公司的的会议决定定，并由乔乔那顺授权权。公司共共有两套公公章，一套套由法人代代表乔那顺顺保管，另另一套由财财务总监马马喜霖保管管，其代表表公司签订订的协议就就是经财务务总监马喜喜霖同意并并由马加盖盖的公章，并并证实因公公章的把坏坏了，其与与马喜霖去去刻字社重重新刻过章章。另外，马马喜霖保管管公司公章章的事实有有证

15、人李军军和李秀春春的证言予予以证实，马马喜霖给收收据加盖财财务章的情情况有证人人李秀春、郑举予以以证实。证证人董俊光光证实在22004年年7或8月月份，杨铜铜和一个女女的到其所所在的“萍萍萍刻字社社”更新旧旧章，刻了了三枚北发发公司的章章，分别是是公司公章章、合同章章和财务章章，所描述述与杨铜一一起来的那那个女的外外貌特征与与马喜霖相相符，并提提供了北发发公司派杨杨铜刻章的的介绍信。有北发公公司会议决决定证实公公司决定由由李军、杨杨铜负责在在20044年12月月26日至至20055年1月33日将166个专列的的货款打入入公司总帐帐后转入铁铁道部的情情况，以上上证据证实实杨铜与他他人签订协协议是

16、单位位行为。关关于款的去去向问题，经经查，证人人陈沫军证证实其未收收到乔那顺顺给其的778万元，其其也从未去去过铁道部部为北发公公司跑过车车皮。证人人马喜霖、郑举证实实，听说这这笔款中的的43万元元由乔那顺顺交到铁道道部了，证证人陈沫军军证实曾听听马喜霖讲讲此笔款中中的30万万元用于装装修饭店和和办公室了了，并有包包头市公安安局青山区区分局经侦侦大队出具具的证明证证实，对被被告人乔那那顺扣押的的物品清单单均已随案案移送。关关于投入饭饭店、办公公场所租金金的问题，证证人韩永明明系出租饭饭店用房的的房主，其其证实将房房屋出租给给“蒙源顺顺”饭店时时收取了租租金8万元元;证人于于国胜(蒙蒙源顺饭店店

17、的副经理理)证实租租用饭店用用房交了88万元租金金;证人李李秀春证实实，该笔款款中余下的的2万元用用于给员工工发工资了了。20005年1月月3日，煤煤炭运销处处负责人李李军经请示示法人代表表乔那顺同同意后，代代表煤炭运运销处与乔乔增禄、任任玉华签订订代办专列列协议，约约定由北发发公司代办办专列发运运煤炭事宜宜，由乔增增禄在合同同生效后首首付租车费费20万元元。后北发发公司收取取乔增禄定定金20万万元;20005年11月11日日，煤炭运运销处负责责人李军经经请示法人人代表乔那那顺同意后后，代表煤煤炭运销处处与韩玉亭亭签订车皮皮租赁协议议，约定由由北发公司司将一列车车皮租赁给给韩玉亭，由由韩玉亭向

18、向北发公司司指定的帐帐户内存入入车皮租赁赁费20万万元，后由由北发公司司收取韩玉玉亭定金220万元。以上400万元均依依乔那顺指指示存入郑郑举个人帐帐户，后经经乔那顺指指示用于给给周燕退款款25万元元，支付北北京中夏建建筑设计研研究院设计计费14万万元及发放放员工工资资，而未给给客户办车车皮发运煤煤炭。上述事事实有下列列证据予以以证实：1、受受害人乔增增禄、韩玉玉亭的报案案及陈述，证证实与煤炭炭运销处签签订协议并并支付定金金后，经多多次催促后后煤炭运销销处未发运运煤炭也未未退款的情情况;2、书书证：煤炭炭运销处与与乔增禄签签订的代办办专列协议议及与韩玉玉亭签订的的车皮租赁赁协议，煤煤炭运销处处

19、开出的收收取定金的的收款收据据;3、证证人李军(煤炭运销销处处长)证实其经经法人代表表乔那顺同同意后代表表煤炭运销销处与乔增增禄、韩玉玉亭签订协协议，后加加盖了由马马喜霖保管管的公司合合同章，收收取定金后后交回公司司的情况;证人郑举举证言证实实依照被告告人乔那顺顺指示将该该40万元元存入其个个人帐户的的情况;4、证证人陈沫军军、王斐(北发公司司北京策划划中心副总总经理)、张清林(北京中夏夏建筑设计计研究院设设计人员)证实，乔乔那顺为在在鄂尔多斯斯市筹建“万博园”代表北发发公司与北北京中夏建建筑设计研研究院签订订了技术咨咨询合同，并并分二次交交设计费114万元，证证人朱代霞霞(蒙源顺顺饭店出纳纳

20、)证实北北京中夏建建筑设计研研究院给公公司开具了了收款发票票，后该发发票被毁的的情况。并并有书证北北京中夏建建筑设计研研究院与北北发公司签签订的技术术咨询合同同和发票记记帐联予以以证实;5、证证人马喜霖霖、郑举证证实此笔款款中的255万元退还还周燕的情情况。被告人人乔那顺辩辩解，除设设计费、退退款外的余余款用于给给陈沫军发发工资。经经查，证人人陈沫军证证实其在北北发公司任任职的两个个月共领到到工资322000元元;证人王王斐证实其其在北发公公司任职的的两个月共共领到工资资200000元;证证人郑举证证实其将乔乔增禄的220万元中中的10万万元交给乔乔那顺，在在考察万博博园后去包包头机场的的路上

21、由乔乔那顺交给给陈沫军;陈沫军证证实乔那顺顺交给其的的此笔100万元中包包括第二次次交的设计计费7万元元及其与王王斐的工资资共260000元。关于北北发公司是是否具有履履约能力的的问题，经经查，北发发公司在22005年年1月300日取得煤煤炭经营许许可证，运运销方式为为“非经铁铁路运销”，且五份份合同签订订的时间均均在取得煤煤炭经营许许可证之前前，显然在在签订合同同之时该公公司不具备备对煤炭的的购销、运运输资格，也也不具备铁铁路承运的的合法手续续。被告人人乔那顺辩辩解，其在在20044年9月承承包了包头头市燃料公公司煤场，具具备了煤场场原有的经经铁路发运运煤炭的资资格，具有有履约能力力。经查，

22、北北发公司承承包包头市市燃料公司司煤场后煤煤场合法的的登记手续续均无人知知晓。证人人李军系煤煤炭运销处处处长，其其证实未见见过原煤场场的登记手手续，运销销处实质上上无通过铁铁路发运煤煤炭的能力力。并有货货场承包协协议书证实实，包头市市燃料公司司将货场大大院内全部部设施包括括办公室、车库、地地磅、深井井等提供给给北发公司司使用，并并未约定将将原煤场经经铁路发运运煤炭的资资格也转给给北发公司司。关于在在案发后由由陈沫军提提供并由办办案单位扣扣押的北发发公司内内蒙古自治治区煤炭经经营资格证证及运销销处给呼铁铁局的函的的传真件，经经北京策划划中心打字字员张丽宏宏辨认后证证实，20004年112月300

23、日由公司司铁道运输输部的王建建宏安排其其将该件的的手写草稿稿及一份其其他公司的的煤炭经营营资格证样样板交给其其，让其用用电脑设计计打印，出出示给其的的函就是其其用电脑打打印的，但但煤炭经营营资格证因因为设计不不成，没有有打印成;证人陈沫沫军证实在在20044年12月月至20005年1月月期间，其其在乔那顺顺办公室看看到一张打打印有铁道道部下发的的车皮编号号的纸，其其认为按照照一般的程程序下发批批号是各个个铁路局发发，认为是是假的，就就问乔那顺顺，乔说收收了别人的的钱，拿这这些缓和一一下;证人人杨铜证实实，其曾代代表公司与与辽宁中电电节能技术术开发有限限公司签订订合同，其其将乔那顺顺发来的专专列

24、号给该该公司肖兆兆宝看，肖肖到网上查查询后没有有查到这些些专列号，要要求退款，后后与肖到银银行将款取取出的过程程，且有双双方的合同同在案佐证证。认定以以上事实的的证据还有有：1、包包头市工商商管理局关关于北发公公司设立、变更的相相关登记材材料;2、被被告人乔那那顺的身份份证明;3、被被告人乔那那顺的供述述。以上所所列举证据据均经庭审审举证、质质证，证据据确实充分分，本院予予以确认。案发后后，公安机机关扣押了了北发公司司的“大迪迪”牌越野野车一辆，并并已随案移移送本院。本院认认为，北发发公司在性性质上名为为股份制有有限责任公公司，实为为被告人乔乔那顺个人人独资的私私营公司。被告人乔乔那顺作为为公

25、司的法法人代表，以以虚构事实实和隐瞒真真相的方法法，利用公公司与他人人签订协议议或购销合合同，收取取对方定金金后个人支支配并非法法占有，造造成客户煤煤款损失共共计人民币币150万万元，其行行为已构成成合同诈骗骗罪，且数数额特别巨巨大。公诉诉机关指控控事实清楚楚，证据确确实、充分分，本院予予以支持。但关于被被告人乔那那顺的犯罪罪行为系单单位犯罪的的指控与本本案实际情情况不符。北发公司司没有按照照公司设立立的要求严严格进行公公司资产登登记和管理理，个人财财产和公司司财产混为为一体，被被告人乔那那顺可以随随意支配并并将公司财财产权掌握握在其个人人手中，公公司所获取取的利益即即为公司经经营者即被被告人乔那那顺的个人人利益。且且从北发公公司经营状状况来看，仅仅20044年度该公公司经营收收入极少，但但支出的费费用庞大，北北京策划中中心完全无无经营收入入也无实质质性经营行行为，北发发公司只收收取了本案案认定的五五笔合同定定金共计1175万元元，应当认认定该公司司设立后以以实施犯罪罪为主要活活动，符合合19999年6月118日最高高人民法院院关于审审理单位犯犯罪案件具具体应用法法律有关问问题的解释释第二条条“个人为为进行违法法犯罪活动动而设立的的公司、企企业、事业业单位实施施犯罪的，或或者公司、企业、事事业单位设设立后，以以实施犯罪罪为主要活