技术工程项目有限公司管理手册

1、江西恒大声学技术工程有限公司 文件编号：HD/QEOA2014 治理手册依据ISO9001-2008 ISO14001-2004 OHSAS18001：2007标准编制分发号： 编 制： 杨 林 艳 审 核： 万 荫 华 批 准： 朱 筠 公布日期：2014年02月10日 实施日期：2014年02月15日中国 南昌目录 20.1质量、环境、职业健康安全方针颁布令 40.2质量、环境、职业健康安全目标颁布令 50.3治理手册颁布令 60.4治理者代表任命书 职业健康安全事务代表任职书 70.5公司概况 80.6手册的治理 9 1 范围 102 规范性引用文件 103 术语和定义 104 治理体系

2、 104.1总要求 104.2.3文件操纵 114.2.4 记录操纵 125 治理职责 125.2.1以顾客、职员、社会和相关方为关注焦点 135.2.2环境因素识不与评价 135.2.3危险源辨识、风险评价和风险操纵措施的确定 135.2.4 法律法规和其它要求 145.3 治理方针 145.4策划 155.5 职责 权限和沟通 165.5.2内部沟通、协商、参与和信息交流 195.6 治理评审 196 资源治理 207 产品实现 227.2 与顾客 职员 社会有关的过程 237.2.2与产品生产和服务有关要求的评审 237.4 采购 247.5 产品生产的提供 267.5.1产品生产的提供

3、的操纵 267.5.2产品生产的提供过程的确认 267.5.3标识和可追溯 26 7.5.4 顾客财产 277.5.5 产品防护 287.6监视和测量设备的操纵 287.7职业健康运行操纵 287.8 环境运行操纵 307.9 应急预备与响应 308 测量、分析和改进 31 8.1 总则 318.2 监视和测量 318.2.1顾客、社会和其它相关方中意 318.2.2 内部审核 318.2.3过程的监视和测量 328.2.4产品生产的监视和测量 33 8.2.5 职业健康安全绩效的监视和测量 338.2.6环境绩效监视和测量 338.2.7 合规性评价 348.3不合格事故 事件 不符合的操纵

4、 348.4 数据分析 358.5 改进 368.5.1 持续改进 368.5.2 纠正措施 368.5.3 预防措施 36附录A B 37380.1质量、环境、职业健康安全方针颁布令江西恒大声学技术工程有限公司全体职员应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全治理方面的工作： 遵章守法技术创新：爱护环境、规避风险。顾客至上规范治理：持续改进；确保质量。方针内容解释：遵章守法：遵守国家和行业的质量、环境、职业健康安全法律法规和行业的标准、规范和地点法规。随时了解其更改状况和及时传达落实到职员手中。保证产品产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。技术创新：技术创新是在遵章守法的基础上实

5、行的爱护环境：产品生产过程中提倡使用环保材料，操纵废弃物、噪声、污水的排放，节约资源、能源、美化工作环境。规避风险：以“安全产品生产、预防为主”为指导思想，以质量、环境、职业健康安全的法律法规为依据，加强产品生产现场监督治理，确保职员健康、安全。顾客至上：公司产品生产，充分实现对顾客（托付方、建设方）的全方位需求。规范治理：为顾客，也为企业，务必从严、从客观进行治理。持续改进：在原有基础上，实施整改，持续改进。确保质量：产品生产过程中严格执行工艺规范和验收规范，积极采纳新工艺、新材料、新技术，不断提高产品质量，满足、增强顾客的要求。总经理：朱筠 （签名）2014.02.10 （日期）编制：杨林

6、艳 审核：万荫华 批准：朱筠 0.2质量、环境、职业健康安全目标颁布令为贯彻公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：产品交验合格率100%顾客中意度95%以上采购材料合格率98%以上产品漏检率为0；人员培训合格率达到95%；环境目标和指标：固体废弃物排放操纵固体废弃物达标排放水及能源操纵废水及能源操纵达标噪音污染操纵噪音达标排放；职业健康安全目标：死亡事故为零，工伤事故频率每年1，且属于可不能造成后遗症的工伤。杜绝火灾事故人员伤亡为零，经济损失操纵在最低限制。对职员健康有阻碍的岗位配备各种劳动防护用品劳动护用品配备率为100%总经理：朱筠 （签名）2014. 02

7、.10 （日期）0.3治理手册颁布令江西恒大声学技术工程有限公司全体职员：本治理手册由总经理组织各有关部门依据ISO001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A/0版质量、环境、职业健康安全治理手册并实施。本治理手册是阐述公司质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化治理体系的纲领性文件；是公司在噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建建设过程中，以及质量、环境、职业健康安全治理体系运行遵循的差不多法规；也是公司不断改进和提供优质产品、规范环境行为及职业健康安全治

8、理活动的差不多依据；它对内用于公司的内部一体化治理，对外是公司质量保证能力、环境治理及职业健康安全治理绩效的证实文件。本治理手册自2014.2.15起执行，要求公司各部门、全体职员必须正确理解并严格贯彻执行。总经理：朱筠 （签名） 2014. 02.10日期0.4治理者代表任命书职业健康安全事务代表任职书江西恒大声学技术产品有限公司全体职员：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化治理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 万荫华 同志担任公司治理者代表兼最高治理者中负责职业健康被任命者。并给予以下职责和权限：负责按ISO 9001：2008、ISO 14001：2

9、004、OHSAS18001：2007标准的要求建立、实施、保持和改进一体化治理体系；向总经理报告一体化治理体系的运行情况和改进的需求；在整个产品院内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；协助总经理做治理评审；做好内部审核的组织工作；就一体化治理体系的有关事宜与外部联络。经民主选举 杨林艳为职业健康安全事务代表，要紧职责是：代表职员就职员所关注的职业健康安全治理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全治理领导汇报；参与职业健康安全治理方针、目标的审查，参与治理评审；参与职业健康安全治理方案的制定和重大职业健康安全的决策；负责回答和解释职员的问题，传达公司的职业健康安全治理信息；保

10、持与治理层以及职员之间的沟通。总经理：朱筠 （签名）2014. 02.10 （日期）0.5公司概况 江西恒大声学技术工程有限公司是一家专业从事建筑声学、噪声治理的高科技企业，其创立于2006年。公司拥有一支高素养的设计、制造和安装队伍，在多家科研院所及其闻名专家指导下，引进并消化国内外先进声学技术，以先进的数控生产设备为基础，研发、生产、销售各类消声、吸声、隔声等声学产品，承接各类建筑声学、降噪减振产品，能提供从设计、施工、设备制造、安装调试、维护一整体服务。 公司自成立以来，以“遵章守法技术创新：爱护环境、规避风险。顾客至上规范治理：持续改进，确保质量”质量方针为准则，先后承担了吉安体育馆、

11、清华泰豪发动机静音箱、宁夏银川绕城高速路声屏障、南昌中航国际广场、河南洛阳移动公司、中石化北海分公司、江西金世纪焊材等近百项建筑声学、降噪减振产品，同时公司还生产各类隔声门、声屏障、吸声体和消声器等产品，获得了宽敞客户和业内人士的好评。继往开来，江西恒大声学技术工程有限公司将以稳健的，更快捷的步伐不断前进，接着在企业质量治理方针指引下，一如既往为我们的顾客制造出高技术产品。公司创导以人为本，以治理求效益，本着高起点、高标准、高质量、高效率的原则，立足本地，走向全国，为客户提供可信赖的品牌。江西恒大声学技术工程有限公司热烈欢迎新老朋友！ 地 址：南昌市昌北经济技术开发区枫林大道1059号联系电话

12、83890266 83890133传 真： 编： 3300130.6 手册的治理0.5.1 编制、审核和批准治理手册的起草工作由公司总经理策划，办公室负责编写；治理手册起草完毕，由治理者代表组织公司有关部门进行讨论，治理者代表审核，公司总经理批准公布。0.5.2 发放、使用治理手册由办公室负责印刷、保管、发放；治理手册的使用：公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的治理手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的治理手册；向顾客及有关单位提供的治理手册属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由办公室进行登记；治理手册持有人应

13、爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；治理手册是公司治理体系运行的差不多法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；当治理手册持有人因工作变动不接着持有时，应主动到办公室办理归还手续。0.5.3 手册的修改治理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，办公室负责修改；修改后的内容报治理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”治理手册的所有人员；治理手册的要紧内容或布局有重大修改时，由办公室组织人员进行修订，并按原审批程序审批。0.5.4 手册持有人的责任治理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；治理手册持有人必须妥

14、善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经治理者代表批准，方可向办公室提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。质量/环境/职业健康安全一体化治理手册范围本治理手册是公司开展质量治理活动、环境治理活动、职业健康安全治理活动的差不多准则和指南，是向顾客、社会、公司职员及各相关方证实公司质量保证、环境保证及职业健康安全保证能力的依据。本治理手册适用于公司噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务实现及相关范围内所有涉及质量、环境、职业健康安全各个过程治理的要求；适用于公司内部对三标一体化治理体系（简称:治理体系）的审核、评审和持续改进；适用于第二方

15、审核和第三方对公司治理体系的认证审核。本手册按照GB/T 19001-2008 质量治理体系 要求、GB/T 24001-2004环境治理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系 要求标准编制，并建立、实施和保持公司一体化治理体系，其体系覆盖标准的所有条款。规范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量治理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境治理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007职业健康安全治理体系 要求Q/GDW2-

16、2003 安全产品生产健康环境治理体系 规范术语和定义本治理手册采纳GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量治理体系 基础和术语的术语定义。治理体系总要求公司依据GB/T190012008质量治理体系 要求、GB/T240012004环境治理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全治理体系 要求的要求，建立文件化的质量/环境/职业安全健康治理兼容的治理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到：为确保治理体系的充分性，公司对治理体系所需的过程，及其在整个公司的应用进行识不，这应包括治理职责、资源提供、噪声操纵、室内音质环境操纵系列产

17、品、构建生产和服务与产品实现、运行操纵、测量分析和改进有关的过程。识不这些过程时，可采纳树图、流程图、系统图和矩阵表等方法；确定这些过程的排列顺序、相互作用及过程的接口，特不应针对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务阻碍大的过程、复杂过程、关键过程和专门过程；制订文件化的治理体系文件，如治理手册、程序文件、运行规程、作业指导书、技术标准及流程卡等，规定对上述过程有效运行的方法和准则；确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程进行监视、测量和分析；实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和

18、服务未涉及外委（包）过程。总则公司治理体系文件是治理体系运行的依据，包括：形成文件的公司的治理方针、治理目标和指标；治理手册：规定了公司治理体系要求，是纲领性文件；形成文件的程序文件和记录：程序文件是治理手册的支持，它描述并操纵治理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项活动内容；记录文件是程序文件的支持。详见附录公司治理体系程序文件目录清单记录汇总清单；其它文件：其它文件是针对具体治理活动和操作进行描述、规定的文件；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、形成文件的记录、治理打算、相关标准和制度等；文件可采纳任何形式或类型的媒介。为确保过程的有效策划、运行和操纵

19、，依照公司的业务范围，结合公司职工队伍的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。记录是治理体系有效实施的客观证据，公司为了确保治理体系的有效运行和治理体系持续改进得到中意的信息，对记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照记录操纵程序进行治理。治理手册治理手册是公司治理体系纲性文件，旨在实现公司的治理方针和治理目标、指标。表述了治理体系过程之间的相互作用，及各要求的领导职责、归口治理部门和协助、配合部门。文件操纵总则为保证公司治理体系的有效运行编制形成文件操纵程序，对与治理体系要求有关的文件进行操纵，以确保文件的充分性和适宜性，并确保在所有工作场所都能使用有效

20、版本。文件的批准所有文件公布前，须经授权人审批，以确保文件是充分和适宜的；治理手册经职能部门讨论通过后由治理者代表审核，总经理批准；程序文件由文件编写部门领导审核，治理者代表批准；其它文件可依照性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。文件的评审、更新公司治理体系文件公布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新，并再次批准。文件的治理公司治理体系中的治理性文件（含外来文件）由办公室负责治理，技术性文件（包含外来文件）由办公室负责治理。文件发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录，以确保：公司各使用场所能

21、得到相关文件的有效版本；文件保持清晰、易于识不和检索；确保组织所确定的策划和运行治理体系所需的外来文件得到识不和分发得到操纵；及时从发放和使用场所撒回失效或作废的文件，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效文件隔离存放；需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。记录操纵公司编制形成记录操纵程序以确保为提供符合要求及治理体系有效运行证据活动受到操纵。记录可采纳任何形式或类型的媒介。记录的标识、贮存、检索、爱护、保存期限处置按记录操纵程序执行。治理职责治理承诺总经理应通过以下活动，对建立、实施治理体系并持续改进改进治理体系的有效性的承诺提供证据：利用各种形式向全体职员传达满

22、足顾客要求和法律、法规要求的重要性；制定公司的治理方针和治理目标；主持实施治理评审；确保治理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。将顾客、法律法规及相关方要求转化到噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务等作业活动过程中。关注焦点以顾客、职员、社会和相关方为关注焦点公司以增强顾客、职员、社会和相关方企业中意为全然追求，确保他们的要求得到确定并予以满足；公司识不顾客的要求与期望，并及时转化为公司的要求，使要求得到确定与予以满足，增强顾客中意；公司识不并对安全产品生产、职业健康安全风险及重大环境阻碍因素进行有效操纵，满足法律法规的要求，增强职员、社会和相

23、关方中意。环境因素识不与评价 公司判定重要环境因素并对其进行有效操纵，为此应：列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单；建立相应的治理方案；最高治理者审批识不、评价的重要环境因素清单及相应的治理方案；各相关部门负责识不本部门的环境因素，并主动进行环境因素评价。在进行环境因素识不中，应考虑：全过程、三种时态（过去、现在、今后）；三种状态（正常、异常、紧急情况和事故）和七个方面（大气排放、水体排放、废弃物治理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题和对小区的阻碍和其它）等。在环境因素评价中，要充分考虑以下关键方面：法律、法规要求；重要环境因素的确定；对现有环境治理活动与程序的审查

24、；对以往事件调查的回馈意见的评价。确定环境因素，包括与组织活动、产品或服务相关的能够操纵的以及渴望对其施加阻碍的因素，在法律、法规变更或追加、更新相关方要求等变更情况下，应适时对环境因素和重要环境因素进行重新评价和更新。组织在建立目标时应考虑重要环境因素。在建立治理体系之前，公司进行初始环境评审。同时主动征求南昌市环保主管部门的评价和支持。公司建立环境因素识不与评价治理程序并保持。危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定公司最高治理者负责组织持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的操纵措施。公司建立、实施并保持危险源辨识及风险评价、操纵治理程序。为有效进行危险源辨识、风险评价和风险操纵，应考虑：各

25、部门工作场所内的常规和特不规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方、供方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识不的源于工作场所外，能够对工作场所内组织操纵下的人员的健康安全产生不利阻碍的危险源； e) 在工作场所附近，由组织操纵下的工作相关活动所产生的危险源 f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 g)组织及其活动、材料的变更，或打算的变更； h) 职业健康安全治理体系的更改包括临时性变更及其对运行、过程和活动的阻碍等； i)任何与风险评价和实施必要操纵措施相关的适用法律义务；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对

26、人的能力的适应性。在建立治理体系之前，公司进行初始职业健康安全评审，同时主动征求赣州市安全生产监督治理局的意见。公司每年对危险源辨识、风险评价、风险操纵工作进行一次评审。法律、法规与其它要求公司建立、实施法律、法规识不及其它要求治理程序并保持。为保证治理体系满足和符合法律、法规及其它要求，应：及时准确猎取和更新涉及治理体系（质量、环境和安全）的法律、法规和其它要求；各职能部门以各种有效方式及时了解、猎取、更新的法律、法规的颁布及其它要求的发行信息，并填写记录，由公司归口治理部门依照各部门汇总的记录，列出法律、法规和其它要求清单，报治理者代表审批，并将批准后的法律、法规和其它要求清单发至相关部门

27、；各部门要将公司适用的法律法规和组织应遵守的其它要求传达至职工；公司视需要开展适宜性普法活动，各部门配合公司对职工进行适用性培训；公司倡导和鼓舞自主的普法学法活动。公司每年对相关法律、法规及其它要求的遵守情况组织一次评审，并依照实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。法律、法规和其它要求内容包括国家、地点政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协议及其它非法规性指南等。治理方针 公司的一体化治理方针是：遵章守法：爱护环境；规避风险。顾客至上：持续改进；确保质量。以上治理方针是公司最高治理者正式公布的治理方面的全部意图和方

28、向，并符合职业健康安全治理及环境治理体系治理对其确保要求，方针的制定、批准、评审和改进应予以操纵。公司总经理应确保：治理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映企业规模、特点，满足顾客要求、法律法规和组织进展要求；包括对满足要求和持续改进治理体系有效性的承诺，消除或降低安全产品生产风险、职业健康风险及对环境污染预防的承诺；包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；为治理目标的制定和评审提供框架；通过制定量化或可测量的治理目标、指标，落实治理方针，并将治理目标分解到各部门以便于实施和评价；治理方针是公开性文件，为顾客、公众、相关方所猎取，并应在公司进行广泛而深入地宣传、沟通和理解，使全体职

29、工熟知且能以行动体现；通过每年的治理评审，评审治理方针的持续适宜性和治理目标的实施情况，促进治理体系的持续改进。策划治理目标与指标最高治理者应确保：组织相关职能部门依据公司治理方针和法律法规及其它要求，结合实际产品生产特点、重要环境因素、重大危险源，考虑历史资料统计分析、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件；目标和指标体现公司的治理水平和治理承诺，目标和指标要与治理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态治理；负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目标进行层层分降落实，以保证在组织的相

30、关职能和层次上建立各项目标和考核指标；对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进治理体系的持续改进，保证近期目标的实现。在建立和评审环境治理目标、指标和职业健康安全目标（包括防止人身损害和健康损害）时，还应考虑财务、运行和经营的要求。组织应针对已识不的重大环境因素、重大危险源实施操纵而制定的为实现安全产品生产、职业健康目标及环境目标和指标的治理方案。其中应包括：为实现目标和指标所给予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限；实现目标和指标的方法和时刻表；实现目标和指标的措施打算和安全产品生产、职业健康风险消减的活动。公司应考虑法律、法规及行业规范要求，包括对安全性评价

31、、环境阻碍评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。公司应在打算的时刻间隔内对治理方案进行评审，并针对公司的检修安装服务活动的变化对治理方案进行修订。治理体系策划公司总经理按照GB/T190012008质量治理体系 要求、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全治理体系 要求并参照Q/GDW2-2003安全产品生产职业健康质量治理体系 规范要求，结合公司实际和整体需求，策划适用于公司的质量、环境、职业健康安全一体化治理体系；结合公司的人力、物力、财力、技术及信息等资源情况进行，但应提供治理体系策划和建立所需的资源保障；考虑治

32、理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保治理体系具有动态适宜性和变更策划和实施时保持完整性。治理体系策划的要紧内容包括：制定治理方针；制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全治理方案；安排组织机构、落实治理职责；资源提供；产品实现；持续改进；按三个体系标准要求确定有关程序文件。职责、权限与沟通职责、权限本手册仅对公司最高治理层和各职能部门，在治理体系方面的要紧职责和权限进行了表述，对在各部门的具体岗位中有关人员的职责和权限，通过建立并保持各级人员的岗位任职要求加以规定。各部门在每个过程或活动中的职能，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系已在具体的程序文件

33、中作了描述。总经理 结合公司的企业文化和总方针，负责制定公司的质量方针、质量目标，建立、实施质量治理体系，并持续改进其有效性； 负责实施和改进质量治理体系满足客户要求的过程提供所需资源；授权治理者代表，对质量治理体系的运行行使治理职权； 定期主持治理评审，对质量治理体系的业绩及改进的需求做出评价和审核；致立于全员质量意识和客户意识的培养和提高，对公司最终产品负责。满足客户要求的重要性的意识，并确保理解和满足客户要求； 任命职治理者代表，明确其责； 组织实施质量治理体系策划，明确与质量有关人员的职责权限和相互沟通过程； 在生产经营活动中，对本公司的生产、质量、安全、营销等全面负责。5.5.1.2

34、生产部 负责参与对供应商的选择及评审工作； 负责对检验不合格品进行处置、分析及采取纠正措施工作； 负责及时掌握生产动态，发觉问题，并及时采取纠正预防措施，保证正常生产秩序； 负责生产打算的制订、落实，并对车间职员纪律进行监督、检查和治理。负责工程项目的施工，并对施工现场的作业纪律进行监督和治理；负责工程项目打算的制订、执行；负责工程现场人员调动、设备工作的治理；负责工程项目有关事宜与其它部门的沟通与协调。5. 5.1.3技术质量部 负责绘制工程图纸并对其进行分析和审定，并就图纸有关事宜与客户进行沟通与协调； 负责组织实施纠正及预防措施工作； 负责新产品的设计策划及开发工作；负责组织制定企业技术

35、标准，工艺文件等；负责参与治理评审，以及相关改进建议的落实工作。 ISO9000质量治理体系日常工作； 负责组织从原材料入厂到成品出厂全过程的质量检验工作；协助总经理进行治理评审及治理评审后改进措施的跟踪验证；协助管代组织内部质量体系审核； 负责全厂生产设备和计量仪器的维护、检验、治理工作； 负责组织对采购物资、半成品、外供产品等检验、评审、处置和验证工作。5.5.1.4 营销部 负责客户要求的识不，组织产品要求的评审，与客户沟通和联络； 负责进行市场调研和分析，组织对客户中意度的调查及结果分析工作。 负责客户图纸的接收，以及产品交付与客户的联络等； 负责建立客户服务档案，并做好客户定期回访工

36、作； 负责对客户中意度的调查、分析、测量与评价工作。办公室协助总经理实现公司的质量方针和质量目标；负责对公司质量治理体系文件的修订、收发、归档等治理工作； 负责文件和资料的统筹治理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录； 负责制定公司年度培训打算，统筹安排全员培训工作的实施； 负责公司人力资源的开发和配置，包括对外招聘、录用及培训工作。5.5.1.6采购部负责供方的选择、评定，并按规定进行采购工作；负责建立供方档案，并对供方进行治理，以确保其持续提供合格材料；负责对供方发出整改的通知，发出纠正和预防措施处理单，并对其措施的实施效果进行验证。5.5.1.7仓库负责产品的入库、治理、保

37、养、发运等工作，搞好全厂物资治理工作。负责仓库原材料耗用情况的统计工作，并及时提交相关报表；负责仓库贮存场所条件和环境的治理工作；负责贮存品的标识和防护工作。5.5.2 治理者代表 负责按公司选定的标准要求组织建立、实施和保持质量治理体系； 负责质量治理体系运行的组织协调和全面治理，并对质量治理体系运行结果负责； 负责协助总经理定期对质量治理体系进行治理评审，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 负责进行内部质量审核，并向总经理报告质量治理体系的业绩及改进的需求； 在公司内部利用各种方式促进客户要求和质量意识的形成； 对纠正措施和预防措施的实施效果进行监督、检查，为治理评审提供依据

38、。财务部职能负责公司资金保障和治理工作；负责监督物资采购按规定要求进行；负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。各级各类人员职责和权限见各级人员岗位职责。内部沟通与信息交流公司内部治理体系的过程其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：通过公司内部文件进行沟通；通过各种会议进行沟通；通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。负责对收集并识不到的有关的法律法规，按法律法规猎取和识不操纵程序的要求传达内部各相关部门；各部门通过业务管道收集的相关信息，应按其内容，并依照实际情况进行回馈和处置；遇重大质量、环境事故、危险事件应向治理者代表报告，由其确定向顾客和相关方通报的方

39、式，及处理的事宜。公司全体职员应：针对其环境和环境因素、职业健康安全危险源和职业健康安全治理体系，组织应建立、实施和保持程序，用于：a)在组织内不同层次和职能进行内部沟通；b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。5.5.2.5参与和协商 组织应建立、实施并保持程序，用于：a)工作人员： 1）适当参与危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定； 2）适当参与事件调查； 3）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 4）对阻碍他们职业健康安全的任何变更进行协商； 5）对职业健康安全事务发表意见。 应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健

40、康安全事务代表。 6）与承包方就阻碍他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。5.5.3 具体实施见内外协商与沟通操纵程序治理评审总则公司建立并实施了治理评审程序，总经理应按策划的时刻间隔评审和评价治理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性的同时，应取得良好的环境表现。评审范围应当全面，应包括评价的治理体系改进和变更的需要，包括治理方针和治理目标。但不必在一次评审中涉及治理体系的所有要素，同时评审过程能够连续一段时刻。公司通常采纳会议的形式进行治理评审，办公室应在评审前组织各部门按评审输入的要求，做好其承担相应职责内容的书面报告

41、。评审输入公司治理评审输入包括与现行治理体系的运行情况和改进机会相关的信息：外部和内部审核结果，有不符合项报告、审核报告；顾客回馈，包括意见、建议、抱怨；回馈形式包括文字、电话等；组织的环境和职业健康安全绩效，含治理方针、治理目标和指标的实现情况及实现程度；过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务和产品项目实现过程中各环节不符合规范和不合格品等；预防措施和纠正措施的状况；往常治理评审所确定后续措施的情况；可能阻碍治理体系打算的变更，要紧包括外部环境的变更、自身的变更；安全产品生产、职业健康、环境评审报告，法律法规实施情况报告；对治

42、理体系改进的建议。评审输出评审输出是治理评审的结果，是公司总经理对治理体系乃至经营方针作出决择的重要依据。评审输出结果予以记录，并按记录操纵程序的要求加以操纵。评审结果包括下列有关的任何决定和措施：有关环境和安全的绩效的；有关治理体系及其过程有效性的改进措施，包括治理方针、治理目标和指标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、修改的；有关与顾客要求有关的噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务的改进措施，包括作业文件、维修服务等方面；资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。应将治理评审报告发至各有关部门和最高治理层人员，相关部门和人员应按治理评审报

43、告的要求执行决定，采取措施；办公室应跟踪改进的措施并验证其效果。资源治理资源的提供公司由总经理负责确保治理体系实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：实施、保持治理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客中意，及支持环境爱护、预防环境污染和职业健康安全风险操纵，并协调社会需求和经济需求的关系。人力资源总则公司制定了人力资源治理程序，对治理体系中各岗位人员的能力有规定，详见岗位任职条件。公司在确定岗位人员能力要求时，从受教育程度、培训经历、技能和经验并结合公司现状考虑。能力、培训和意识办公室应确定从事阻碍噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务规定活动的人员所必要的能

44、力，应要求可能对质量、环境职业健康安全产生重大阻碍的所有人员都通过能够胜任性的培训，并使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：符合治理方针和符合治理体系要求的重要性，以及如何为实现公司的治理目标作出贡献；他们工作活动中实际的或潜在的重大质量、环境、职业健康安全阻碍，以及个人工作的改进所带来的效率和效益；应急预备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。办公室应于每年初制定培训教育打算，通过培训或采取其它措施以满足这些要求；应汇同相关部门，通过对职员面试、笔试、实际操作等应知应会的测评、过程绩效的监视和测量，评价所采取措施的有效性。培训打算、验证方法、实施记录和职员的经验、教育、

45、培训、技能、岗位资格认可记录，按记录操纵程序执行,并作为改进培训效果的依据。基础设施为确保质量、环境、职业健康安全治理体系及其过程活动等满足顾客和有关法律、法规的要求所需，依照公司产品生产特点，公司提供并维护所需要的产品生产、办公场所、设备及支持性服务等设施。基础设施的配备和维护办公室负责建立和保持全公司范围的固定设施台帐；并督促对固定设施的使用、维护、保养进行操纵。生产部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和产品生产设备一览表，将设备治理逐级落实到班组和个人,定期检查设备的技术性能，定期进行维护和保养；生产部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和产品生产设备一览表，并定期进行维护和保养；并依

46、照科技进展和顾客对检修安装服务的中意程度，制定年度设备购置和设施改造打算；办公室按职业健康安全的要求，负责编制劳动爱护用品打算采购；电脑软件、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）由办公室建立和保持设施台帐并定期维护保养。工作环境组织应确定并治理为达到职业健康安全、噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务、产品符合要求所需的工作环境。项目部对人员的精神状态和躯体状态进行识不，以便安排工作和合理搭配作业组成员；生产部作业区域内环境的识不和治理，保障其符合规定要求。产品实现产品实现的策划总则公司产品实现的过程，是一组有序的过程和子过程，针对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务

47、客观因素及公司业务范围，公司噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务实现过程分为若干过程进行操纵，这些过程与治理体系的其他过程要求市一致的，并编制相应的程序文件。在对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务实现过程策划时应确定以下方面的适当内容：治理目标和指标要求，质量、环境、职业健康安全要求；针对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务确定过程、文件和资源的需求；特不是确定从识不噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务要求开始到向顾客交付及交付后服务，及相关方中意的全过程，包括治理职责、资源提供和支持过程，及所涉及的重要环境因素；商量应预备编制哪些文件

48、（作业指导书）、提供哪些操作规程、运行规程、安全规程，以及拟用于检修安装服务的设备和机具、专项技能，并对项目费用进行测算，以及对人员组织分工等；噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务所要求的验证，确认检验和试验活动，以及质量验收准则；为实现过程以及噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务满足环境阻碍因素、职业健康安全要求的治理方案；为实现过程以及噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务满足要求提供证据所需的记录。噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务实现过程的策划，可针对全过程，也可针对单一过程或个只是程。生产部负责具体噪声操纵、室内音质环境操纵系列

49、产品、构建生产和服务等的策划，应包括：噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产打算实施打算、技术组织措施；验收打算、网络图、及验收方法等；督促和协调产品生产项目部实现过程的策划工作。产品实现过程的策划：办公室配置产品人力资源；生产部负责产品组织打算设计，包括治理规定、职业健康安全风险操纵和环境操纵、产品作业指导书等文件；编制产品所需资金、物资、材料、安全工器具打算，并由办公室安排实施。策划的输出，应适合于公司的运作方式，且下达前必须经总经理审核批准。必要时，还应报上级主管部门或顾客和投资方认可备案。与顾客、职员、社会有关的过程与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关要求的确

50、定设备材料经营部等组成的投标小组或设备材料经营部独立进行现场调查、与顾客沟通，收集市场相关信息，识不顾客对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关的要求。应确定：顾客、社会规定的与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关的要求及职员的权益，包括噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务应达到的质量标准、噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务工期、交付后保修期及产品后期服务；顾客、社会、职员未做规定，但与规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；公司确定的任何附加要求，如：采纳新工艺、新标准以及超越顾客的需求；消除或降低安全产品生产、职业健康风险及环

51、境阻碍；法律、法规的要求，包括质量、环境和安全等方面的强制性标准要求。与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关要求的评审设备材料经营部等组成的投标小组或设备材料经营部组织对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关的要求进行评审，且评审应在向顾客、职员、社会和其它相关方，做出提供噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务的承诺之前进行（如：提交标书、同意合同或定单及同意合同或订单的更改），编制产品组织纲要和报价书，并应确保：噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务的要求以文件的方式得到规定；不容许的风险及重大环境阻碍已确定；与往常表述不一致的合同或

52、订单的要求已予确认；公司有能力满足规定的要求。对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务的要求发生变化，设备材料经营部应会同生产部保证相关文件给予修改，并通知所有的相关人员。公司规定不同意“口头订单”一类的噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务。评审方式：公司要紧依照合同的不同要求，确定用会议评审、汇签评审等方式； 通过对与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务要求的评审应达到：确保准确理解噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务要求；若顾客、职员、社会和其它相关方提供的要求没有形成文件，公司在顾客、职员、社会和其它相关方要求在同意前得到确认；与往常

53、噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务要求表达不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足规定的要求。与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关的要求发生变更以及安全产品生产风险因素、职业健康风险因素及环境因素变动时，由设备材料经营部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保合同及时全面执行。必要时，重新对噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务的要求进行评审。与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关要求的评审记录办公室负责，记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，并按记录操纵程序和纠正

54、和预防措施操纵程序执行。顾客沟通和信息交流公司建立并实施沟通与信息交流,明确办公室负责就以下方面确定并实施与外部的沟通、交流与联络：与噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务有关的信息；问询、来访、合同或定单的处理，包括对其的修改，如：回复顾客噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务任务的完成情况，及技改措施的实施情况和相应的监视、测量结果；意见反馈，包括对顾客、社会和其它相关方的抱怨的应答与处置；与外部相关方联络的接收、文件形成的答复；考虑对涉及安全产品生产、职业健康及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其结果；必要时，将安全产品生产、职业健康风险及环境因素的操纵要求（包

55、括职员参与协商的安排）通报相关方。沟通方式依照具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问等，必要时组织相关人员与顾客学习、讲座分析并制定相关的措施。7.3 设计和开发操纵7.3.1设计和开发策划、输入和输出（1）设计开发的策划：市场部依照市场需求和公司要求提出“新产品开发申请表”，经总经理批准后，确定具有资格的人员担任项目负责人；项目负责人负责组织制定设计方案并编制“新产品开发打算表”；设计开发的组织和技术接口：技术部对项目的实施进行协调和监督，会同项目负责人明确参与设计过程的各部门和设计人员的组成、确定人负责及接口关系；设计开发的输入：设计开发输入包括“新产品开发申请表”、合同评审结果、国家

56、行业标准要求、相关的法律法规及产品和客户的其他要求，由技术部负责对设计开发输入的适宜性进行评审，评审能过后由总经理批准后执行；设计开发的输出：设计开发的输出应形成文件并满足输入要求，输出文件应进行评审、验证和确认后方可发放；设计开发输出文件包括：A）设计产品图纸；B）进料、制程、成品检验指导书；C）作业指导书和工艺流程图；D）产品使用讲明；E）包装、运输的要求；7.3.2 设计开发的评审从设计方案制定至设计开发结案过程的“产品设计与开发时期”、“样品制作时期”、“试产时期”、“反馈、评定与纠正措施时期”四个时期应按程序规定进行不同级不的评审；评审由总经理负责组织，评审组人员应包括专业人员和有关

57、职能部门的代表；评审结果应予以记录，评审涉及的产品改进、技术革新及需进一步设计时，跟踪措施也应予以记录；只有评审通过，设计该项目方可转入下一时期。7.3.3 设计开发的验证在设计开发的适当时期由评审组对设计开发进行验证，以确保设计时期的输出满足该时期设计输入的要求，验证方法包括：变换方法进行计算；将新设计与已证实的类似设计进行比较；进行试验和证实；对发放前的时期文件进行评审；验证及跟踪措施记录由项目负责人整理归档。7.3.4 设计开发的确认本公司设计开发的产品和技改项目，在交付前由产品部负责组织实施对其进行确认，依照预期用途及可行性，选择合适的设计确认方式。本公司设计确认方式要紧有：a）用户试

58、验；b）型式认可试验；c)实物试验；d）专家签定或评定。确认结果及跟踪措施由技术科负责整理归档，总经理负责对确认结果进行批准。7.3.5 设计和开发更改的操纵设计开发的更改，一般通过填写设计变更通知单的方式实施，更改实施前应得到授权人的批准。对定型时期的设计文件进行更改时，应对更改对交付产品及其组成部分的阻碍程度作出评价，依照评价结果由产品部决定是否应对更改进行验证和确认。需要对更改进行评审、验证和确认时，对其结果及跟踪措施由技术科负责整理、汇总与保管。7.4采购公司制定了采购操纵程序，设备材料经营部归口采购的治理工作，负责公司以工地物资为主的物资打算的初审、汇总并编制报表，固定资产、产品材料

59、指标的编制和审核及采购办理工作；并同意公司的检查、考核。7.4.1采购过程7.4.1.1公司采购包括设备、材料、备品配件采购、外委采购等。 7.4.1.2为确保采购产品符合规定的采购要求，公司对供方及采购产品操纵的类型和程度，取决于采购的产品对随后的噪声操纵、室内音质环境操纵系列产品、构建生产和服务的阻碍，以及职业健康安全风险及环境阻碍。7.4.1.3采购过程的操纵要紧包括评价、重新评价和选择供方，确定采购要求和采购产品验证活动等。7.4.1.4评价和选择供方对为公司提供产品的供方进行评价，并依照评价结果确定合格供方，建立合格供方名录，保存评价记录；对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保

60、障能力进行重新评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态治理。评价供方提供产品的能力应包括：合法经营资质，产品生产许可证、产品合格证、检验机构出具的产品检验记录；按期提供产品的质量保证能力，是否通过质量治理体系的认证；产品水平、经验、信誉；价格、交货期；服务采购还应考虑有批准证件，技术装备水平、专业人数（必要时进行现场能力检验），产品安装绩效等。交付后的服务和支持能力。7.4.2采购信息7.4.2.1采购申请由需用部门按照月度或临时项目编制物资需用打算，报设备材料经营部汇总和初审，总经理审核批准或办公会议讨论确定。7.4.2.2关