会议管理制度

1、会议管理制度会议管理制度第一章总则第一条为规范会议程序，加强会议纪律，提高会议质量，健全决 策机制，提升运营水平，特制订本制度。第二条会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管 理。第三条 本制度强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四 项基本要求。第四条 公司各类会议在职权范围内形成的会议决议具有高度的权 威性和行政约束力，相关分公司、部门或人员必须严格遵照执行。第五条 本办法适用于集团总部及所属分公司、部门。第二章会议的种类第六条 本制度所指的会议包括董事会会议、公司高管会（即高层 经营管理人员会议，以下简称“高管会”）、公司例会（即公司中层以 上经营管理人员会议，以下简称“公司

2、例会”）、专项工作会议、分公 司（部门）例会、对外接待会议、集团年度工作会议。第七条董事会会议（一）每半年召开一次，具体时间由董事长根据工作需要决定。（二）由董事长召集并主持，或委托其它董事主持。（三）参加人员：董事会成员。文档仅供参考非董事会成员的公司高层经营管理人员，根据董事长要求列席会 议。（四）会议内容：研究决定公司经营管理方面的重大事项。主要包括：1、研究制定公司章程及其修改方案；2、研究制定公司规章制度，决定公司组织机构设置与调整；3、研究决定公司的经营计划、投资方案、利润分配方案、弥补亏损方案以及年度财务预算方案、决算方案；4、研究制订公司增加或者减少注册资本、公司重大收购以及合

3、并、分立、解散及变更公司形式的方案；5、研究决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；6、研究决定公司高层经营管理人员的人事任免及其报酬和奖惩等 事项；7、听取公司总经理的工作汇报，并检查评议其工作情况；8、研究决定董事长认为应该研究审议的其它问题。第八条高管例会（一）高管例会原则上每月召开一次，特殊情况可临时召开，具体 召开时间由董事长或总经理根据工作需要决定。（二）由董事长或总经理召集并主持，或委托其它高层经营管理人 员主持。（三）参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、行政总监、人力资源总监。其它人员可根据董事长或总经理要求列席会议。（四）会

4、议内容：研究决定公司重要事项。主要包括：1、传达董事会会议精神，研究决定贯彻落实方案措施；2、对公司生产经营中的重要事项进行分析、研究、决策；3、听取各副总经理、总经理助理、财务总监、行政总监、人力资 源总监工作汇报并作评议；4、统筹安排各分公司、部门的工作，协调解决工作中的难题，对 专项重要业务进行协调、调度；5、研究决定董事长和总经理认为应该研究审议的其它问题。第九条公司例会（一）每两周召开一次，原则上每月双周周一上午9时召开，遇节 假日顺延。（二）由总经理主持，或委托公司其它高层经营管理人员主持。（三）参加人员：公司主管（含主管）以上经营管理人员。（四）会议内容：1、总经理传达董事会会议

5、、高管会会议精神，并就具体贯彻落实 工作进行安排部署；2、各分公司、部门负责人汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出 错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其它部门协调解决的问题；3、各分公司、部门负责人汇报下周工作计划，具体实施步骤与完 成日期;4、由总经理对本周各分公司、部门的工作进行点评，就下周工作 进行布置和安排。第十条专项工作会议（一）根据工作需要不定期召开。（二）由总经理、副总经理、总经理助理主持，或由总经理委托分 公司总经理、副总经理或相关部门负责人主持。（三）参加人员：与会议研究事项相关人员。（四）会议内容：根据具体工作内容和情况确定。第十一条分公司（部门）例会（一）每周至少召开一

6、次，原则上每周一下午3时召开，遇节假日 顺延。（二）由分公司（部门）负责人或具体分管的副总经理主持。（三）参加人员：分公司（部门）所有人员。（四）会议内容：1、按工作归口汇报本周工作进展情况以及工作中出现的问题；2、按工作归口提出下周工作计划以及需请其它分公司（部门）、 本公司（部门）其它员工协调解决的问题；3、集团公司分管副总经理或分公司（部门）负责人对本周工作进 行点评，对下周工作进行安排。第十二条对外接待会议（一）对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指 导工作的汇报会议。（二）对外接待会议根据实际情况临时召开。（三）对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的 分管

7、副总经理、总经理助理接待，属于业务对接的由公司分管副总经理 或总经理助理和指定人员接待。（四）参加人员：相关部门负责人。（五）会议内容：根据具体情况确定。第十三条集团年度工作会议（一）原则上每年1月下旬召开，具体召开时间由董事长或总经理 决定。（二）由董事长或总经理主持，或委托其它公司高层经营管理人员 主持。（三）参加人员：原则上公司全体员工参加。（四）会议内容：1、各分公司（部门）负责人代表所在分公司（部门），作上年度 工作总结和本年度工作计划报告；2、总经理代表集团公司总结上年度工作，安排本年度工作；3、董事长代表集团公司董事会作重要讲话。第三章会议的组织与会议程序第十四条公司董事会会议、

8、高管会、公司例会、集团年度工作会 议的组织工作由公司行政部负责；来宾级别较高、涉及公司全局的对外 接待会议的组织由公司行政部负责，其它对外接待会议由相关分公司文档仅供参考（部门）负责；专项工作会议的组织由相关分公司（部门）负责；分公 司（部门）例会的组织由所属分公司（部门）负责。第十五条会议程序（一）拟定议题，安排会议日程。公司级会议议题及日程由会议的 组织部门根据公司领导指示及工作实际提前拟定，并报公司董事长、总 经理或委托主持会议的公司高层经营管理人员审定。（二）办理会议报批手续。公司专项工作会议，由相关部门填写会议计划表（附表1），经主管领导审核后，报总经理或董事长审 批。（三）发会议通知。会议计划表经批准后，由会议组织部门发 出会议通知单（附表2）。（四）准备会议文件和材料。公司级会议的文件、材料，由公司行 政部或相关部门负责准备。（五）会议签到。为了准确掌握与会人员的出席情况，应由与会人 员在入场时填写出席会议人员签到表（附表3）。会务人员要及时 准确地把出席、列席及缺席人数统计出来，必要时报告会议主持人。（六）会议过程的服务。公司